Dernière mise à jour : le 18/06/2026
LetsBuild Belgium SA
Active
•0842.720.855
Adresse
1 Place du Luxembourg Box 5, 1420 Braine-l'Alleud
Activité
Computer programming activities
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
12/01/2012
Informations juridiques
LetsBuild Belgium SA
Numéro
0842.720.855
SIRET (siège)
2.206.279.351
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0842720855
EUID
BEKBOBCE.0842.720.855
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 13/01/2012
Capital social
12 774 950,10 €
Activité
LetsBuild Belgium SA
Code NACEBEL
62.100, 62.200•Computer programming activities, Computer consultancy and computer facilities management activities
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
LetsBuild Belgium SA
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2,4M | 1,9M | 1,2M |
| EBITDA - EBE | € | 528,2K | -2,0M | -3,5M |
| Résultat d’exploitation | € | 528,2K | -2,0M | -3,5M |
| Résultat net | € | 470,0K | -2,0M | -3,6M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 27,101 | 56,329 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 21,752 | -102,566 | -283,393 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 142,9K | 184,3K | 165,7K |
| Dettes financières | € | 2,3M | 2,3M | 2,3M |
| Dette financière nette | € | 2,2M | 2,1M | 2,1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,087 | -1,066 | -0,608 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -5,0M | -5,4M | -3,4M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 19,354 | -106,268 | -291,31 |
Dirigeants et représentants
LetsBuild Belgium SA
33 dirigeants et représentants
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 02/12/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/12/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 02/12/2025
Entreprise : causeway Technologies limited
Numéro : 1033.573.206
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/02/2017
Jusqu'au : 03/02/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 16/06/2017
Jusqu'au : 10/07/2019
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 03/02/2021
Jusqu'au : 11/03/2022
Entreprise : LetsBuild Holding
Numéro : 0656.613.388
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 11/03/2022
Jusqu'au : 02/12/2025
Entreprise : LetsBuild Holding
Numéro : 0656.613.388
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/06/2016
Jusqu'au : 03/02/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 12/01/2012
Jusqu'au : 21/01/2013
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/01/2013
Jusqu'au : 16/06/2017
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
LetsBuild Belgium SA
Documents juridiques
LetsBuild Belgium SA
1 document
Letsbuild Belgium - COO - 07.09.2022
Letsbuild Belgium - COO - 07.09.2022
07/09/2022
Comptes annuels
LetsBuild Belgium SA
13 documents
Comptes sociaux 2022
14/07/2023
Comptes sociaux 2022
30/08/2023
Comptes sociaux 2021
27/07/2022
Comptes sociaux 2020
28/09/2021
Comptes sociaux 2019
10/09/2020
Comptes sociaux 2018
29/08/2019
Comptes sociaux 2017
23/08/2018
Comptes sociaux 2016
04/10/2017
Comptes sociaux 2015
30/06/2016
Comptes sociaux 2014
24/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
LetsBuild Belgium SA
1 établissement
2.206.279.351
Actif
Adresse : 1 Place du Luxembourg Box 5, 1420 Braine-l'Alleud
Date de création : 01/02/2012
Activité : 46.500• Wholesale of information and communication equipment
Publications
LetsBuild Belgium SA
33 publications
Démissions, Nominations
04/02/2026
Siège social
25/09/2023
Démissions, Nominations
25/09/2023
Divers
17/11/2022
Description : Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe = TI TT To Lia TT L'ENTREPRISE PAR | vn OU BRABANT WALLON © Greffe : Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 135A, 1310 La Hulpe Ned d'entreprise : 0842 720 855 Nom (en entier) : Letsbuild Beigium (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Objet de l'acte : PRISE DE CONNAISSANCE DU TRANSFERT DU SIEGE - MODIFICATIONS: DES STATUTS Ce jour, le sept septembre deux mille vingt-deux. €.) : Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles {premier canton), exerçant sa fonction dans la société : "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE L'assemblée générale extraordinaire de Ja société anonyme "Letsbuild Belgium", ayant son siège à: Chaussée de Bruxelles 135A, 1310 La Huipe, ci-après dénommée la "Société". (...) DELIBERATION - RESOLUTIONS L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIER RESOLUTION : Prise de connaissance du transfert du siège. L'assemblée prend note du transfert du siège de la Société, tel que dépiacé par décision de organe : d'administration du 17 août 2022, et de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts et de le remplacer par „le texte suivant : "Le siège est établi en Région wallonne”. DEUXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination. () TROISIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration. (..) QUATRIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités. ' L'assemblée confère tous pouvoirs à Mr. Pieter-Jan Denys, Mme. Marie Vandenbrande, Mr. Hymad Ghazal,. : ainsi que chaque autre avocat et collaborateur du cabinet d'avocats Baker & McKenzie CVBA, qui tous, à cet: : effet, élisenit domicile à Avenue du Boulevard 21, Boîte 1, 1210 Bruxelles, chacun agissant séparément, ainsi: qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès’ d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour: des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. (...) POUR EXTRAIT CONFORME. (Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement. Peter VAN MELKEBEKE Notaire “Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Aurecto: Nom et qualité du notaire insirumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
05/09/2022
Description :
Mad DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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LD 26 a 2 5894* au greffe du tri6tal ce l'ontrepise
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N° d'entreprise : 0842.720.855 |
Nom
{en entier) : LetsBuild Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Qbiet. de l'acte : Transfert du siège
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, 1050 Ixelles i
Extrait de la résolution écrite de l'administrateur unique datée 17 août 2022. !
L'Administrateur décide, conformément à l'Article 2 des statuts de la Société, de transférer le siège de la Société à Chaussée de Bruxelles 135A, 1310 La Hulpe, Belgique.
Pour extrait conforme,
LetsBuild Holding SA
Représentée par son représentant permanent M. Lars Jacobsen’
Administrateur
Au.recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/06/2022
Description : Med DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0842 720 855
Nom
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(en entier): LetsBuild Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, 1050 Ixelles
Objet de l’acte : Demissions, nominations
Le 11 mars 2022 l'admnistrateur unique de la SA LETSBUILD BELGIUM a décidé:
- de prendre acte du changement de monsieur Klaus NYENGAARD comme comme représentant permanent de administrateur unique la SA LETSBUILD HOLDING par monsieur Lars JACOBSEN à partir du 11 mars 2022.
- de démissioner monsieur Martin PLESSERS comme personne déléguée à la gestion journalière avec effet au 11 mars 2022.
- de nominer monsieur Lars JACOBSEN comme personne déléguée à la gestion journalière à partir du 11 mars 2022.
-de publier la démisson de PUNCH INTERNATIONA LSA comme administrateur délégué, avec effect au 3 février 2021.
MOORE LAW BELGIUM, qui font choix de résidence à 1020 Bruxelles (Belgique), Esplanade 1/88, chacun opérant seul et avec un droit individuel de subrogation, en vue de signer au nom et pour le compte de la SA LETSBUILD BELGIUM tous les documents et/ou d'accomplir toutes les formalités qui doivent être signés et/ou accomplis en vue de la publication des nominations et dénominations des administrateurs, l'administrateur- délégué, des représentants permanents et la personne déléguée à la gestion journalière, comme mentionné ci- dessus, en ce compris, mais sans s'y limiter, l'établissement et la signature des formulaires de publication des décisions concernées et le dépôt de ces formulaires de publication auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et auprès de toute autre autorité ou service public en vue de leur publication aux Annexes du Moniteur belge.
Bernd BOGAERTS
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/05/2022
Description : * Mod DOG 19.01 mal Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l’ac e_z pres eee Deblse / Recule _ “MM 23 MAI 2022 “ au greffe du tribunal de l'entreprise 065239* francophone de Belles N° d'entreprise : 0842 720 855 Nom (enentier): LetsBuild Belgium (en abrégé) : Forme légale : SA Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, 1050 Ixelles Obiet de l’acte : Demissions, nominations Le 11 mars 2022 l'administrateur unique de la SA LETSBUILD BELGIUM a décidé: - de prendre acte du changement de monsieur Klaus NYENGAARD comme comme représentant permanent de l'administrateur unique la SA LETSBUILD HOLDING par monsieur Lars JACOBSEN à partir du 11 mars 2022. - de démissioner monsieur Martin PLESSERS comme personne déléguée à la gestion journalière avec effet au 11 mars 2022. - de nominer monsieur Lars JACOBSEN comme personne déléguée à la gestion journalière à partir du 11 mars 2022. -de publier la démisson de PUNCH INTERNATIONA LSA comme administrateur délégué, avec effect au 3 février 2021. - de donner un mandat spécial à Me. Dylan CASAER, Me. Bernd BOGAERTS et chaque avocat de la SRL MOORE LAW BELGIUM, qui font choix de résidence à 1020 Bruxelles (Belgique), Esplanade 1/88, chacun opérant seul et avec un droit individuel de subrogation, en vue de signer au nom et pour le compte de la SA LETSBUILD BELGIUM tous les documents et/ou d'accomplir toutes les formalités qui doivent être signés et/ou accomplis en vue de la publication des nominations et dénominations des administrateurs, l’administrateur- délégué, des représentants permanents et la personne déléguée à la gestion joumalière, comme mentionné ci- dessus, en ce compris, mais sans s'y limiter, l'établissement et la signature des formulaires de publication des décisions concernées et le dépôt de ces formulaires de publication auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès du greffe du tribunal de commerce compétent et auprès de toute autre autorité ou service public en vue de leur publication aux Annexes du Moniteur belge. Bernd BOGAERTS ” Mandataire spécial Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/01/2022
Description : Mod DOC 19,04 Copie à publier aux annexes a au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe . DarmaeAa 1 Dans L 7 Perton Ti O0 le ZL MMK en | beige au greïfe du tribunal de l'entreprise ~ | Trancophonsderdruxelles < 7 N° d'entreprise : 0842.720.855 : Nom 0 (en entier): LetsBuild Belgium {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme i : Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, 1050 Ixelles i | Objet de l'acte : Démission et nomination délégué à la gestion journalière Extrait des décisions écrites de l'administrateur unique du 27 septembre 2021, conformément à l'article 7: 95; du Code des sociétés et des associations. | L'Administrateur prend acte de la résignation de Punch Intemational NV/SA, représentée par M. Thomas! . Goubau, comme delögu6 a la gestion journalière de la Société, avec effet à la date de signature de ces décisions, : “et décide de nommer M. Martin Plessers, de nationalité belge, en qualité de personne chargé à la gestion: journalière de la Société, avec effet à la date de signature de ces décisions, jusqu'au moment de révocation de: } ce mandat par l'Administrateur. Le mandat de M. Plessers ne sera pas rémunéré. Dans l'exercice de son mandat, : M. Plessers fait élection de domicile au siège de la Société, à Avenue Louise 480, 1050 Ixelles, Belgique. : Martin Plessers Personne déléguée à la gestion journalière Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
01/03/2021
Description : Mod DOG 19.01
EUR Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0842 720 855 :
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(en entier): LetsBuild Belgium SA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
| Adresse complète du siège : IT Tower, avenue Louise, 480 à 1050 Bruxelles
' Objet de l’acte : Adaptation des statuts-démissions-nomination
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Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maitre Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelies, le trois: février deux mille vingt et un , enregistré, ce qui suit :
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. PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier les clauses de cessibilité des actions (articles 10, 10 bis et 10 te) pour les remplacer par le texte suivant :
« Article 10 : Cession d'actions.
La cession d'actions n'est soumise à aucune restriction.
Cette réglementation est d'application à toutes les actions de la société ainsi qu'à tout autre titre éventuel ! émis par la société.»
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide d'adapter les statuts au Code des Sociétés et des Associations comme suit : TITRE UN.
FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1 : Forme - Dénomination.
La société est une société anonyme. Elle est dénommée «LetsBuild Belgium ». Article 2 : Siège. : ;
Le siége est établi en Région de Bruxelles-Capitale. li peut être transféré en tout endroit de Belgique, “par simple décision de l'administrateur qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la’
modification statutaire éventuelle qui en résulte.
La société peut établir, par décision de l'administrateur, des sièges administratifs, succursales, agences et comptoirs, en Belgique et à l'étran-ger. .
Tout changement du siège est publié à l'annexe au Moniteur Belge, par les soins de l'administrateur, Article 3 : Objet.
La société a pour objet:
1. Le développement, la commercialisation et la distribution d'une solution informatique collaborative (partage d'informations et approbation de plans et autres documents ainsi que l'organisation de la communication de manière structurée entre les différents acteurs) destinée au secteur de la construction au sens large du terme, ainsi qu'au suivi technique, commer-cial, et juridique en amont/aval. 2. La gestion journalière d'entreprises.
3.-La gestion et l'exploitation, sous la plus large acception du terme, de son patrimoine mobilier ou immobilier.
Dans ce cadre, la société peut faire toutes transactions immobi-lières, notamment: acquérir, aliéner, construire, gérer, exploiter, valoriser, lotir, louer et donner en bail des biens immeubles; conseiller et agir comme coordinateur lors de la réalisation de constructions.
4.-Elle pourra prendre des participations dans toutes saciétés et dans toutes entreprises sous forme de participation, apport, souscription, absorption, fusion et autres et elle peut gérer, comme pour elle-même, le patrimoine des tiers dans le sens le plus large.
5.-La société peut pourvoir à l'administration {mandat de gé-ranÿadministrateur), à la supervision et au conirôie de toutes sociétés liées ou pas.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
6.-Elle pourra contracter ou consentir tous emprunts hypothé-caires ou non, donner ou prendre en gage ou en caution, consentir des garanties (hypothécaires), méme pour des tiers, (exception faite pour les opérations, réservées par la loi ou la réglementation aux banques ou aux institutions de credit). La société pourra d'une façon générale, en Belgique comme à l'étranger, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, finan-cières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirecte- ment à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter entièrement ou partiellement la réalisation. Article 4 : Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE It.
CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5: Capital.
Le capital de la société s'élève à douze millions sept cent septante-quatre mille neuf cent cinquante euros dix cents (€ 12.774.950,10) et est réparti en trente-cing mille cent quarante-neuf (35.149) actions.
Article 6 : Nature des actions.
Les actions sont et restent nominatives. Elles représentent chacune une part égale de l'avoir social et donnent chacune droit à une voix.
Un registre est tenu pour les actions nominatives, les parts bénéfi-ciaires et obligations. Suite à l'inscription dans un tel registre, un certificat faisant preuve de cette inscription peut être délivré à l'actionnaire ou au titulaire du titre.
Article 7 : Responsabilité des actionnaires.
Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence du montant de sa souscription.
Article 8 : Cession d'actions.
La cession d'actions n'est soumise à aucune restriction.
Cette réglementation est d'application à toutes les actions de la société ainsi qu'à tout autre titre éventuel émis par la société.
Article 9 : Héritiers.
Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire re peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.
Article 10 : Propriété d'une action.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux action-naires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. S'i y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule per-sonne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 11 : Obligations.
La société peut émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision de l'administrateur unique. Celui-ci détermine le type et le taux de l'intérêt, le mode et l'époque de l'amortissement et du remboursement des obligations, les garanties spéciales qui seraient affectées à celles-ci, ainsi que toutes autres condi-tions de leur émission,
Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.
L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi. TITRE Il.
ADMINISTRATION CONTROLE.
Article 12: Composition de l'organe d'administration
La société est administrée par un administrateur unique.
Sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l'assemblée gé-nérale n'en décide autrement lors de sa nomination, son mandat court de l'assemblée générale qui l'a nommé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle son mandat prend fin si la décision a assorti le mandat d'une durée.
L'administrateur unique dont le mandat est venu à expiration, reste toutefois en fonction aussi longtemps que l'assemblée généraie, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. L'administrateur unique peut démissionner par simple notification à l'assemblée générale. À la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplace-ment. H peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers, aux conditions prévues à l'article 2:18 du Code des sociétés et des associations. L'administrateur unique n'est pas tenu personnellement des obliga-tions de la société. Article 13: Pouvoirs de l'administrateur unique
L'administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d'administration, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
L'administrateur unique prend des décisions chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Les décisions de l'administrateur unique sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par l'administrateur unique. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial, Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par l'administrateur unique. Article 14: Gestion journalière
L'administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs délégué(s) à la gestion journalière. L'administrateur unique détermine s'ils agissent seul ou conjointe-ment.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éven-tuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15: Représentation de la société.
1. La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels fe concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis par l'administrateur unique. 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également vala-blement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion. lI(s) ne doi(ven)t pas prouver ses (leurs) pouvoirs vis-à-vis des tiers.
3. La scciété est en outre vala-blement représentée par les mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat.
Article 16: Rémunération de l'administrateur
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée générale. L'administrateur unique peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux.
TITRE IV.
ASSEMBLEES GENERALES.
Article 17 : Assemblée générale.
L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'univer-salité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle se compose des propriétaires d'actions avec droit de vote qui ont tous le droit de voter, soit par eux- mêmes directement, soit par manda-taire, moyennant observation des dispositions statutaires. Il n'est pas tenu compte des actions dont le droit de vote est suspen-du, pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales. Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
Article 18 : Date et lieu de l'assemblée générale.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.
L'assemblée générale ordinaire doit se réunir le premier jeudi de mai à dix-sept heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assernblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant le dixième du capital. Article 19 : Prorogation.
L'administrateur unique a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois sernaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assem- blée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le drait d'arrêter définitivement les comptes annuels.
Article 20 : Convocations.
L'assemblée générale, tant ordinaire qu'ex=traor-dinnaire, se réunit sur la convocation de l'administrateur unique ou du collège des commissaires.
Les convocations pour toute assemblée générale sont faites con-formément au Code des sociétés et des associations.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à son ordre du jour. Article 21 : Conditions d'admis-sion et de représentation aux assemblées générales. Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire d'action doit être inscrit sur ie registre des actions nominatives."
Tout propriétaire d'action peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créan-ciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.
L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.
Article 22 : Bureau.
Une liste de présences indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de fitres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée. A la liste de présences demeureront annexés les formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance ou les procurations. Toute assemblée générale est présidée par l'administrateur unique ou du délégué à la gestion journalière ou à défaut par un actionnaire ou son représentant.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.
Article 23 : Droit de vote.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le permet pas. Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer. Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes : {) l'identification de l'actionnaire, {ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou « abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moiris un jour avant l'assemblée. Article 24 : Quorum et majorité.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents à l'assem-blée.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions de l'assemblée géné-rale sort prises quel que soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majo-rité des voix pour lesquelles il est pris part au vote sans tenir compte des abstentions.
Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à la majorité des voix.
Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Elles sont datées à la date de la signature du demier actionnaire.
Article 25 : Procès verbaux.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée gériérale à produire en justice ou ailleurs sont signés soit par l'administrateur unique, soit par un délégué à la gestion journalière. TITRE V.
COMPTES ANNUELS REPARTITION RESERVE.
Article 26 : Exercice social .
L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque arinée. Article 27 : Répartition des bénéfices.
L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Article 28 : Dividendes.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par l'administrateur unique. Celui- ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément au Code des sociétés et des associations.
TITRE VI.
DISSOLUTION LIQUIDATION.
Article 29 : Dissolution.
La dissoiution de la société est décidée conformément aux prescrip-tions légales. Article 30 : Répartition du boni de liquidation.
Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions. Si les actions ne se trouvent pas libérées toutes dans urie égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition prévue à l'alinéa qui précède, doivent tenir compte de cette diversité de situations et rétablir l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffi-samment libérés, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres, au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. TITRE VI.
ELECTION DE DOMICILE.
Article 31 :
Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur élit, par les présentes, domicile au siège, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire.
TITRE VII.
DISPOSITIONS GENERALES,
Article 32 :
Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des sociétés et des associations et, en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2021 - Annexes du Moniteur belge 3
Reserve
au
Moniteur
belge
: sont réputées inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code sont ;
! censées non écrites.
V7
; Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix, !
: TROISIEME RESOLUTION. i
: L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administrateurs des sociétés « PUNCH : INTERNATIONAL » (0430.860.439), « INVENTURES » (0836.671.025), « DW CONSULTING » (0844.425.580) ; : ! « PEABODY » (0440.820.953) et de Monsieur Filip Van Innis .
: Elle décide d'appeler aux fonctions d'administrateur unique la société anonyme « LetsBuild Holding » :
| (numéro d’entreprise : 0656.613.388) dont ie siège est établi à IT Tower, avenue Louise, 480, 1050 Bruxelles. et! | dont le représentant permanent sera Monsieur Klaus Nyen-gaard .
! L'administrateur unique confirme que la société anonyme « PUNCH INTERNATIONAL » (numéro :
: d'entreprise : 0430.860.439) dont le siège est établi à 8300 Knokke, Elisabethlaan, 32 et dont le représentant : ; : ! permanent sera Monsieur Thomas Goubau conserve sa fonction de délégué à la gestion journalière de la société. ! i
QUATRIEME RESOLUTION. i
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Thomas GOUBAU et à l'étude du notaire ! : soussigné, avec faculté de subdélégation, pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, y : ‘ compris la coordination des statuts et les modifications nécessaires auprès du registre des personnes morales. ! L'assemblée confére également tous pouvoirs a Louis-Frangois du Castillon, Dorothée Vanderhofstadt ou tout ! autre avocat du cabinet Fieldfis-her (Belgium) LLP, qui tous, à cet effet, élisent domicile dans les bureaux du ! cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situés à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 29, ainsi qu'à Corpoconsult ; ! SRL, dont le siège est situé à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15, représentée par David Richelle, chacun : ! : agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en : | vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas! chéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposés en même temps une expédition du procès-verbal de modifications, deux mandats et le texte coordonné des statutsdissolution, un mandat et deux rapports
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Anrıe RUTTEN , notaire
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter {a personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (oas applicable aux actes de tvpe « Mention »).
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Démissions, Nominations
08/11/2019
Description :
Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TT = | Déposé /Recute
= MN ae * * re rreife du tribunsi © 1 19147453 Fu cNone Bref 5
V ! Dénomination ;
N° d'entreprise : 0842 720 855
(en entier): LetsBuild Belgium
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
: Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles
NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
| Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE - DEMISSION ET
lt ressort du procès-verbai de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 18 juillet 2018:
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de la société privée à responsabilité limitée « ! LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & C° BVBA », représentée par Madame Marlène LELIEUR, réviseur : d'entreprises, comme commissaire pour une période de trois ans, soit à l'issue de l'assemblée générale ! ordinaire des actionnaires laquelle se tiendra en 2021.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actonnaires tenue le 22 août 2019:
L'assemblée confirme à l'unanimité la nomination de Monsieur Filip Van Innis, né le 14 septembre 1987 à: ! Oudenaarde, domicilié Kortrüksesteenweg 33, boîte 3, 9830 Sint-Martens-Latem, en qualité d'administrateur, en! remplacement de Alveria BVBA, dont le siège social est établi à 2020 Anvers, Acacialaan 13 et enregistrée à la! Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0645.874.203, représentée par son représentant permanent! : Monsieur Matthias Vandepifte, nomination faite par les membres restants du conseil d'administration en date du: ! 10 juillet 2019. Monsieur Filip Van Innis achévera le mandat de Alveria BVBA, représentée par son représentant; : permanent Monsieur Matthias Vandepitte. Son mandat viendra donc à expiration immédiatement après: | assemblée générale annuelle de 2023 qui aura à l'ordre du jour l'approbation des comptes annuels de: ï : l'exercice clôturé au 31 décembre 2022. Son mandat n'est pas rémunéré. ‘
Conformément à l'article 25 de ses statuts, excepté pour les compétences de gestion journalière reprises ci-! ! dessous pour lesquels l'administrateur délégué pour représenter seul la société, la représentation de la société: : dans tous les actes, y compris ceux aù interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, ou en! ! justice est assurée (i) soit par trois administrateurs pour tout engagement égal ou supérieur à cent mille euros! \ {€ 100.000,00), agissant conjointement, (ji) soit par deux administrateurs pour tout engagement entre cinquante: ! mille euros (€ 50.000,00) et cent mille euros (€ 100.000,00), (iii) soit, dans les limites de la gestion journalière, ! tet en plus pour tout montant inférieur à cinquante mille euros (€ 50.000,00) par l'administrateur délégué ou lei ! délégué à cette gestion. Pour tout acte n'ayant pas de valeur financière, la société sera valablement: représentée par deux administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur-délégué dans les limites! de la gestion journalière. Ges signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du’ conseil d'administration. En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les: limites de leur mandat. A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée: spécialement à cet effet par le conseil d'administration. !
L'assemblée générale prend acte du renouvellement du mandat de commissaire de ta société « LELIEUR, | VAN RYCKEGHEM & C° BVBA », représentée par Madame Marlène LELIEUR, réviseur d'entreprises décidé: par l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 18 juillet 2018. i
L'assemblée générale des actionnaires décide de conférer une procuration spéciale à Maître Louis-François: DU CASTILLON et/ou Dorothée VANDERHOFSTADT, c/o Fieldfisher LLP, 1040 Bruxelles, Boulevard Louis: Schmidt 29 ainsi qu'é Corpoconsult SPRL, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, rue Fernand Bernier 15,: représentée par David Richelle, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution afin de procéder à toute! formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce compris le: renouvellement du mandat du commissaire mentionné ci-dessus, en ce compris le pouvoir de signer et de:
Mentionner sur la dernière page du Volef B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
és nécessaires à la
‘égard des tiers F à
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}.
ayant pouvoir de représenter la personne morale
poser tout document au greffe compétent et de procéder aux formalit
publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
David Richelle c/o Corpoconsult SPRL
Mandataire
des Entreprises, de dé;
5
a
28 ea 902 =
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