Dernière mise à jour : le 19/06/2026
LEXITECH
Active
•0416.143.658
Adresse
1-2 Avenue des Arts Box 11, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Activité
Printing of newspapers
Création
26/08/1976
Informations juridiques
LEXITECH
Numéro
0416.143.658
SIRET (siège)
2.012.677.051
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0416143658
EUID
BEKBOBCE.0416.143.658
Situation juridique
Ouverture de faillite • Depuis le 14/01/2025
Capital social
62 000,00 €
Activité
LEXITECH
Code NACEBEL
18.110, 74.301•Printing of newspapers, Translation activities
Domaines d'activité
Manufacturing, professional, scientific and technical activities
Finances
LEXITECH
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 253,5K | 274,3K | 431,8K | 465,5K |
| EBITDA - EBE | € | -35,0K | -201,4K | -65,7K | -31,8K |
| Résultat d’exploitation | € | -35,1K | -201,8K | -67,6K | -37,5K |
| Résultat net | € | -49,8K | -214,3K | -69,6K | -36,0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -7,574 | -36,469 | -7,236 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -13,818 | -73,433 | -15,226 | -6,824 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 12,2K | 32,5K | 181,8K | 237,9K |
| Dettes financières | € | 96,1K | 94,2K | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | 83,9K | 61,7K | -181,8K | -237,9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,395 | -0,306 | - | - | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 298,1K | 347,9K | 562,2K | 631,8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -19,641 | -78,116 | -16,124 | -7,738 |
Dirigeants et représentants
LEXITECH
18 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 02/12/2021
Entreprise : REVIVAL MANAGEMENT
Numéro : 0643.759.207
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/12/2021
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 02/12/2021
Qualité : Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 14/01/2025
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/07/2015
Jusqu'au : 24/11/2015
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 02/12/2015
Jusqu'au : 01/12/2021
Entreprise : REVIVAL MANAGEMENT
Numéro : 0643.759.207
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/07/2015
Jusqu'au : 30/07/2015
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 17/08/2007
Jusqu'au : 30/07/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/08/2007
Jusqu'au : 30/07/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/06/2011
Jusqu'au : 30/07/2015
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
LEXITECH
Documents juridiques
LEXITECH
2 documents
LEXITECH NL
LEXITECH NL
02/06/2020
LEXITECH FR
LEXITECH FR
02/06/2020
Comptes annuels
LEXITECH
48 documents
Comptes sociaux 2023
18/06/2024
Comptes sociaux 2022
29/06/2023
Comptes sociaux 2021
01/07/2022
Comptes sociaux 2020
15/06/2021
Comptes sociaux 2019
02/07/2020
Comptes sociaux 2018
17/06/2019
Comptes sociaux 2017
15/06/2018
Comptes sociaux 2016
18/07/2017
Comptes sociaux 2015
26/08/2016
Comptes sociaux 2014
03/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
LEXITECH
1 établissement
2.012.677.051
Actif
Adresse : 1-2 Avenue des Arts Box 11, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Date de création : 01/09/1976
Activité : 62.100• Computer programming activities
Publications
LEXITECH
70 publications
Rubrique Fin
22/01/2025
Démissions, Nominations
17/01/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0416143658
Nom
(en entier) : LEXITECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 1-2 bte 11
: 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal sous signature privée de l’assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2022.
L'assemblée générale constate que le mandat de REVIVAL MANAGEMENT SNC en tant qu'administrateur unique de LEXITECH SA est venu à échéance le 2/12/2021. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la société REVIVAL MANAGEMENT SNC, ayant son siège à avenue du Tennis 23, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, numéro d'entreprise 0643.759.207, avec effet au 2/12/2021, et de la renommer administrateur pour une période indéterminée.
Son mandat est rémunéré.
Dans l'exercice de son mandat, elle est représentée par son représentant permanent, M. Geert Vanderhaeghe.
En vue de l'adaptation de la BCE, l'assemblée générale prend acte du renouvellement du mandat d'administrateur-délégué de REVIVAL MANAGEMENT SNC, également avec effet au 2/12/2021, laquelle société intervient et déclare qu'elle assurera la gestion journalière. L'assemblée générale donne procuration à la notaire Kim Lagae, à Bruxelles, avec pouvoir de substitution, pour faire publier cette résolution aux Annexes du Moniteur belge et pour faire adapter l'inscription de la société concernant le renouvellement de ce mandat dans la BCE. Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé avec une copie du procès-verbal
*22303758*
Déposé
13-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/01/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0416143658
Nom
(en entier) : LEXITECH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 1-2 bte 11
: 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uittreksel uit de onderhandse notulen van de buitengewone algemene vergadering van 13 januari 2022
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van REVIVAL MANAGEMENT VOF als enige bestuurder van LEXITECH NV is komen te vervallen op 2/12/2021.
De algemene vergadering beslist het mandaat van bestuurder van de vennootschap REVIVAL MANAGEMENT VOF, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tennislaan 23, met ondernemingsnummer 0643.759.207, te hernieuwen met ingang van 2/12/2021 en haar als bestuurder te herbenoemen voor een onbepaalde termijn.
Haar mandaat wordt bezoldigd.
In de uitoefening van haar mandaat wordt zij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Vanderhaeghe.
Met het oog op de aanpassing van de KBO neemt de algemene vergadering kennis van de hernieuwing van het mandaat van gedelegeerd bestuurder van REVIVAL MANAGEMENT VOF, eveneens met ingang van 2/12/2021, welke vennootschap tussenkomt en verklaart dat zij het dagelijks bestuur zal voeren.
De algemene vergadering verleent volmacht aan notaris Kim Lagae, te Brussel, met de macht om in de plaats te stellen, om dit besluit te laten publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om de inschrijving van de vennootschap voor wat betreft de hernieuwing van dit mandaat te laten aanpassen in de KBO.
Getekend: Kim Lagae, notaris
Neergelegd met een kopie van de notulen
*22303759*
Neergelegd
13-01-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Adresse autre que le siège social, Objet, Démissions, Nominations, Statuts
26/06/2020
Description : Mod DOC 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Lis op Voor-
== eme || ‘ver an de Nederlandstalige wate Brussel
J L Ondernemingsnr: 0416 143 658
= Naam
wvolui) : LEXITECH
(verkort) :
ter griffi
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oudergem (1160 Brussel}, Tedescolaan 5
‚ Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL — WIJZIGING VAN HET VOORWERP - WIJZIGING DER STATUTEN — ONTSLAG - VOLMACHT
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders die werd; gehouden voor notaris Kim Lagae, te Brussel, op 2 juni 2020.
1. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn! met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en haar voorwerp te wijzigen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (volgt een: uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam LEXITECH.
Artikel 2; Zetel
De zetel is gevestigd ín het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (...)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp :
vertaaldiensten en tolkwerk in de ruimste zin ;
-de activiteit van redactie en publicatie;
-adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
-administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
-ondersteunende activiteiten ten behoeve van ondernemingen;
-onderwijs, in het bijzonder het onderwijs van talen en informatica;
-onderwijsondersteunende activiteiten ;
-de handel onder al zijn vormen in informatie- en communicatieapparatuur; -ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante: activiteiten;
-de aankoop, verkoop, verkaveling, het bezitten, de verhuring, de promotie en de ontwikkeling van alle: vastgoed.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken! die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn; dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. : Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op elke andere wijze, in! alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend! voorwerp met het hare of die van die aard kunnen zijn dat zij de ontwikkeling van haar onderneming: begunstigen of een bron van afzet vormen. |
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere ondernemingen. i De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen;
eee
eee
eed
of particulieren, in de meest ruime zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (EUR 62.000,00). :
Het wordt vertegenwoordigd door negenendertigduizend zevenhonderdtweeénzestig (39.762) aandelen met! stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 39.762, met een fractiewaarde 1 van een /.negenendertigduizend. zevenhonderdtweeënzestigste van het kapitaal. ... nn! Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2020 - Annexes du Moniteur belge Artikel 6: Opvraging van stortingen
(...) Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. (...)
Artikel! 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten „aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in gevai van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandeien of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige bestuurder, hetzij, indien meerdere bestuurders worden benoemd, door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens het wettelijke vereiste minimumaantal bestuurders telt, natuurlijke personen of rechtspersonen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor ten hoogste zes jaar. De enige bestuurder kan echter worden benoemd voor een onbepaalde duur. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddelijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Artikei 13: Notulen van het bestuursorgaan
(...) Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend ofwel door de enige bestuurder, ofwel door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders of nog, door een afgevaardigde bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Bij gebreke aan een beslissing daaromtrent van het bestuursorgaan, kunnen zij individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden : - hefzij door de enige bestuurder;
- hetzij, indien meerdere bestuurders werden benoemd, door twee bestuurders samen handelend; - hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. (...)
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand juni, om 14 uur 30. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(.)
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
(.)
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regeimatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is.op de vergadering.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhoúders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhauder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de * stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder - zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening - het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de vennootschap. Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 26. Elektronische algemene vergadering
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, kan iedere aandeelhouder of houder van een ander effect uitgegeven door of in samenwerking met de vennootschap op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Het bestuursorgaan bepaalt de wijze waarop de deelneming aan de algemene vergadering op afstand wordt georganiseerd en de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig op de vergadering kan worden beschouwd. Hij geeft een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de modaliteiten en procedures i in verband met deze deelneming op afstand in de oproeping tot de vergadering. Onderhavig artikel is niet van toepassing op de leden van het bureau, de leden van het bestuursorgaan en de commissaris(sen).
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. ,
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3, Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
"Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over} : dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. i
| Artikel 29: Boekjaar '
! Het boekjaar van de vennootschap gaat in op f januari en eindigt op 31 december van elk jaar. :
| Artikel 30: Bestemming van de winst
: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten! i
ı minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer : het reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt ! ¢ aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. : De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen dat talles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te : leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar. .
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en; overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. ; Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars i
(...) Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het; bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van ; college van vereffenaars.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden | om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders ; ‚naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden ! ‘op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, | talvorens over fe gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van! ‘gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet : voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een! ! i hogere verhouding volgestorte aandelen. !
| 2. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Geert Vanderhaeghe en van mevrouw : Hilde Blomme als bestuurders, met onmiddellijke inwerkingtreding. !
: 3. De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap en de vestigingseenheid te Oudergem : (1160 Brussel), Tedescolaan 5 te verplaatsen naar Sint-Joost-ten-Noode (1210 Brussel), Kunstlaan 1-2, bus 11, : : met onmiddellijke inwerkingtreding.
Volmacht
De enige bestuurder beslist volmacht te verlenen aan de heer Vanderhaeghe Geert, wonende te Sint- ; ‘ Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Tennislaan 23, afzonderlijk handelend en met de macht van indeplaatsstelling, : tom de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondememingen aan te passen ingevolge de : ! door deze vergadering genomen beslissingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de: vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het : : algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast | is. :
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL |
Getekend: Kim Lagae, notaris
Samen neergelegd met: een uitgifte van het proces-verbaal met het verslag van het bestuursorgaan (art. 7 2154 WVV); een codrdinatie der statuten
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Objet, Démissions, Nominations, Statuts
26/06/2020
Description :
Mod DOG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge
Le
E nemaciegd/entvanaan oP
Ti Fo 72340%* + lenken Brussel
V Nom | |
N° d'entreprise : 0416 143 658
{en entier) : LEXITECH
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Auderghem (1160 Bruxelles), Avenue Tedesco 5
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE - MODIFICATION DE L'OBJET - MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION — POUVOIRS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraor-dinaire des actionnaires qui s’est tenue par- „devant! la notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 2 juin 2020. H
1. L'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance! avec le Code des sociétés et des associations, et de modifier son abjet. i
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit (suit un: : extrait) :
' Article 1: Dénomination et forme
! La société revêt la forme d'une société anonyme.
! Elle est dénommée LEXITECH.
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Article 2: Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. (...)
Article 3: Objet
! La société a pour objet : :
i - le service de traduction et d’interprétariat dans son sens le plus large ; }
| - l'activité d'édition et de publication ;
- le conseil pour les affaires et de gestion ;
- les services administratifs et de soutien de bureau ;
- les activités de soutien aux entreprises ;
- l'enseignement, notamment linguistique et informatique ;
}
t
- les services de soutien à l'enseignement ;
- le commerce sous toutes ses formes d'équipements de l'information et de la communication ; : - la programmation, le conseil et autres activités informatiques ; :
- l'achat, la vente, le lotissement, la détention, la location, la promotion et la mise en valeur de i tous biens immeubles. :
: Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et: : opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement oui ! indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. i Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans! : toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou: : susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de: ; débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d’autres entreprises. ! ! La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des entreprises ou des personnes: : privées, au sens le plus large.
\ Article 4: Durée
' La société est constituée pour une durée illimitee. (...)
! Article 5: Capital de la société :
Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (EUR 62.000,00). |
Il est représenté par trente-neuf mille sept cent soixante-deux (39.762) actions avec droit de vote, sans! | désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 39.762, représentant chacune un / trente-neuf mille sept cent} : soixante-deuxième du capital.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Article 6: Appels de fonds
(...) Lexercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
(..)
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les
droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Article 11 : Organe d'administration
La société est administrée soit par un administrateur unique, soit, si plusieurs administrateurs ont été nommés, par un organe d'administration collégial, appelé conseil d'administration qui compte au moins le nombre minimal d'administrateurs légalement requis, personnes physiques ou morales. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour six ans au plus. Toutefois, l'administrateur unique peut être nommé pour une durée indéterminée. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection. Article 13: Procès-verbaux de l'organe d'administration
(...) Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés soit par l'administrateur unique, soit par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou encore, par un administrateur-délégué. Article 14: Pouvoirs
L'organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale. Article 15: Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou a une ou plusieurs autres personnes. L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul cu conjointement. A défaut d'une décision de l'organe d'administration à cet égard, ils pourront agir seuls. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion jourrialière. 11 peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 16: Représentation de la société
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés :
- Soit, par l'administrateur unique ;
- soit, si plusieurs administrateurs ont été nommés, par deux administrateurs, agissant conjointement ; - soit, daris les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes chargée(s) de la gestion journalière. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
La société est également valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 17: Rémunération des administrateurs
Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée générale. (...) Article 19: Tenue et convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mercredi du mois de juin, à 44 heures 30. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant. (..)
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
(..) Toute personne peut renoncer a la corivocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas,
considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 20: Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir ies conditioris suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d'un teneur de compte agréé ou de l'organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation dont apparaît cette inscription ;
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is
les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, if peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droîts de souscription ou de certificats émis en collaboration avec ia société peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Article 21: Représentation à l'assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
Article 22: Vote par correspondance
Pour autant que l'organe d'administration ait prévu cette faculté dans la convocation, tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l'organe d'administration et qui contient les mentions suivantes: - l'identité de l'actionnaire - sa signature et la date et le lieu de signature - le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote - la preuve que les formalités d'admission à l'assemblée générale ont été accomplies - l'ordre du jour de l'assemblée générale - le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention. Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 3 jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'organe d'administration par lettre recommandée ou à l'adresse e-mail de la société. Article 25: Assemblée générale par procédure écrite
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
Article 26. Assemblée générale électronique
Pour autant que l'organe d'administration ait prévu cette faculté dans la convocation, tout actionnaire ou tout autre titulaire de titres émis par ou en collaboration avec la société peut participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Tout actionnaire participant de cette manière à l'assemblée générale sera réputé présent à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
L'organe d'administration définit les modalités d'organisation de la participation à distance à l'assemblée et les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut être ainsi considéré comme présent. Il fournit une description claire et précise des modalités et procédures relatives à cette participation à distance dans la convocation à l'assemblée, :
Le présent article ne s'applique pas aux membres du bureau, aux membres de l'organe d'administration et au(x) commissaire(s).
Article 27: Droit de vote
1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
8. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l'usufruitier.
Article 28: Prorogation de l'assemblée générale
L'organe d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission. Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 29: Exercice social
L'exercice social commence le fer janvier et se termine le 31 décembre de chaque année Article 30: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital, L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital.
L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition de l'organe d'administration.
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Réservé
au
Moniteur
belge
V7
ı Par dérogation à l'alinéa précédent, l'assemblée annuelle peut, sur proposition de l'organe d’ administration, } : décider qu'une partie ou que la totalité du solde des bénéfices sait prélevée afin de constituer des fonds de ; ; réserves ou de prévision ou soit reportée au prochain exercice social.
! Article 31: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
i Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par l'organe d'administration. { L'organe d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions | légales, a décider le paiement des acomptes sur dividendes.
: Article 32: Désignation des liquidateurs
| (...) À défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en ! fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
! Article 33: Mode de liquidation
Aprés paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants : ! nécessaires a cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au : ; Pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même: : façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l équilibre : avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des: | appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements ‘ préalables, en espèces ou en titres au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. 2. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Geert Vanderhaeghe et de Madame Hilde ; Blomme de leurs mandats d'administrateur, avec effet immédiat.
3. L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société et de l'unité d'établissement situés à Auderghem (1160 Bruxelles), Avenue Tedesco 5 vers Saint-Josse-ten-Node (1210 Bruxelles), avenue des Arts ! 1-2, boîte 11, avec effet immédiat.
Procuration .
L’administrateur unique confère tous pouvoirs 4 Monsieur Vanderhaeghe Geert, domicilié à Woluwe-Saint- Pierre (1150 Bruxelles), avenue du Tennis 23, avec pouvoir de substitution, pour adapter les données de la: société dans la Banque Carrefour des Entreprises suite aux décisions prises par la présente assemblée. Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la: ‘ société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile : ! ou nécessaire pour l'exécution du mandat iui confié.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, Notaire
Déposés en même temps : une expédition du procès-verbal avec le rapport de l'organe d'administration (art. 1 7 :154 CSA) ; une coordination des statuts
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Comptes annuels
06/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-06/0323179
Démissions, Nominations
12/02/2016
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Ondernemingsnr : 0416.143.658
! | Benaming (voluit): Lexitech
(verkort) :
' Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Zetel : Tedescolaan 5 - 1160 Oudergem
! (volledig adres)
‘Onderwerp{en) akte : Ontslag - Benoeming
‘Tekst:
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd 02/12/2015 i
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadstaging de volgende beslissingen: = Ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Hilde Blomme Comm.V., vast vertegenwoordigd door Hilde Blomme, benoemd in de uitzonderlijke algemene vergadering van 30 juli
De vergadering beslist om het ontslag van Hilde Blomme Comm.V. te aanvaarden. Er wordt ing verleend voor het gevoerde beleid.
5 Onislag bestuurder Hilde Blomme, benoemd in de uitzonderlijke algemene vergadering van 30 juli
: De algemene vergadering beslist om het ontslag van bestuurder Hilde Blomme te aanvaarden. Er + wordt kwijting verleend voor het gevoerde beleid.
| - Ontslag bestuurder Daphné Vanderhaeghe, benoemd in de uitzonderlijke algemene vergadering van 30 juli 2045.
: De algemene vergadering beslist om het ontslag van bestuurder Daphné Vanderhaeghe te : aanvaarden. Er wordt kwijting verleend voor het gevoerde beleid.
- Benoeming als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van REVIVAL MANAGEMENT VOF, vast; ! vertegenwoordigd door de heer Vanderhaeghe Geert, Tennislaan 23 1150 Sint-Pieters-Woluwe. : : Per 02/12/2015 wordt REVIVAL MANAGEMENT VOF, vast vertegenwoordigd door de heer Geert » Vanderhaeghe, aangesteld als bestuurder en gedelegeerd bestuurder. Het marıdaat als gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.
i- Benoeming bestuurder Hilde Blomme
; Vanaf heden wordt Hilde Blomme, Tennislaan 23 1150 Sint-Pieters-Woluwe, aangesteld als : bestuurder, Het mandaat als bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders i over beslist.
- Benoeming bestuurder Geert Vanderhaeghe
Vanaf heden wordt Geert Vanderhaeghe, voornoemd, aangesteld als bestuurder. Het mandaat als ; bestuurder ì is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist, :
| Tegelik neergelegd PV dd 02/12/2015
| REVIVAL MANAGEMENT VOF, vast vertegenwoordigd door Geert Vanderhaeghe | Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste DIZ VER LUK E Vermelden 7 "Rasis Naam en hoedanigheid van de mstumenterende Notas, hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/10/2015
Description : Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
WIR ee 02 BT, Wiee er
Te een eter griffie van de Nöderlandstalige —— Ondernemingsnr : 0416143658 pantech Se Versntintgsaeget Bprigseses Benaming 7 , In wotui) : LEXITECH
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Zetel: Tedescolaan 5, 1060 Ouderghem
Onderwerp akte : ONTSLAG - STATUAIRE BENOEMINGEN
PROCES VERBAAL VAN DE UITZONDERLIKE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 JULI 2015
1. KWIJTING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Emmanuel Cossée de Semeries als, ‚ gedelegeerd bestuurder, mevrouw Patricia Cardon de Lichtbuer en de heer Thomas Dallemagne als: „ bestuurders van N,V. Lexitech. De algemene vergadering verleent hen de kwijting voor de periode van 1 Januari : 2018 tot 30 juli 2015.
2.STATUAIRE BENOEMINGEN
De algemene vergadering stelt de volgende bestuurders aan :
- Hilde Blomme Comm V, gedomicilieerd Tennislaan 23, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, vertegenwoordigd door! _ Hilde Blomme, als gedelegeerd bestuurder i
- Hilde Blomme, verblijvend Tennislaan 23, Sint-Pieters-Woluwe
- Daphné Vanderhaeghe, verblijvend Tennislaan 23, Sint-Pieters-Woluwe.
Deze mandaten worden toegekend voor een periode die afloopt aan de algemene vergadering die beslist over de resultaten van het boekjaar 2015,
Hilde Blomme CommV _ Hilde Blomme Daphné Vanderhaeghe Emmanuel Cossée de Semeries Gedelegeerd bestuurder Bestuurder Bestuurder Ontslagnemend gedelegeerd bestuurder;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : R cto : Naam en \ hoedanigheid van de de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-10/0159183
Comptes annuels
06/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-06/0363685
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