Mise à jour RCS : le 24/05/2026
LHOIST
Active
•0459.399.522
Adresse
28 Rue Charles Dubois 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Activité
Fabrication de chaux et plâtre
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
10/12/1996
Dirigeants
Informations juridiques
LHOIST
Numéro
0459.399.522
SIRET (siège)
2.080.869.734
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0459399522
EUID
BEKBOBCE.0459.399.522
Situation juridique
normal • Depuis le 10/12/1996
Capital social
5 099 288.89 EUR
Activité
LHOIST
Code NACEBEL
23.520, 46.831•Fabrication de chaux et plâtre, Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
LHOIST
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 151.6M | 135.4M | 72.1M |
| Marge brute | € | 71.5M | 52.3M | 25.2M |
| EBITDA - EBE | € | 215.8M | 113.5M | 173.1M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.0M | -1.1M | -22.6M |
| Résultat net | € | 208.3M | 105.1M | 168.1M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 12,011 | 87,773 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 47,181 | 38,617 | 35,006 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 142,323 | 83,82 | 240,011 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 86.0K | 140.5K | 162.4K |
| Dettes financières | € | 1.2Mds | 400.0M | 535.0M |
| Dette financière nette | € | 1.2Mds | 399.9M | 534.8M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,74 | 3,524 | 3,091 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 638.2M | 460.5M | 484.6M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 137,369 | 77,612 | 233,154 |
Dirigeants et représentants
LHOIST
12 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/11/1996
Numéro: 0459.399.522
Qualité: Administrateur
Depuis le : 20/06/2022
Numéro: 0459.399.522
Qualité: Administrateur
Depuis le : 29/05/2007
Numéro: 0459.399.522
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/08/2017
Numéro: 0459.399.522
Qualité: Administrateur
Depuis le : 22/06/2012
Numéro: 0459.399.522
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/09/2011
Numéro: 0459.399.522
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/06/2023
Numéro: 0459.399.522
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/12/2016
Numéro: 0459.399.522
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/12/2009
Numéro: 0459.399.522
Qualité: Administrateur
Depuis le : 20/06/2022
Numéro: 0459.399.522
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 02/12/2024
Numéro: 0696.911.643
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/10/2025
Numéro: 0459.399.522
Cartographie
LHOIST
Documents juridiques
LHOIST
1 document
COOR. LHOIST S.A. 07.07.2020 - 15854
COOR. LHOIST S.A. 07.07.2020 - 15854
07/07/2020
Comptes annuels
LHOIST
54 documents
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
03/08/2022
Comptes sociaux 2021
01/08/2022
Comptes sociaux 2020
25/06/2021
Comptes sociaux 2020
25/06/2021
Comptes sociaux 2019
22/06/2020
Comptes sociaux 2019
22/06/2020
Comptes sociaux 2018
25/06/2019
Comptes sociaux 2018
25/06/2019
Établissements
LHOIST
3 établissements
2.231.706.417
En activité
Numéro: 2.231.706.417
Adresse: 31 Rue de l'Industrie 1400 Nivelles
Date de création: 17/06/2014
2.080.869.734
En activité
Numéro: 2.080.869.734
Adresse: 28 Rue Charles Dubois 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création: 05/02/1997
Isa Corbais
En activité
Numéro: 2.247.940.158
Adresse: 11 Rue Granbonpré 1435 Mont-Saint-Guibert
Date de création: 21/12/2015
Publications
LHOIST
119 publications
Démissions, Nominations
14/07/2025
Démissions, Nominations
17/06/2024
Démissions, Nominations
13/11/2023
Démissions, Nominations
13/03/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 mars 1999 159 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 maart 1999 5 N. 990313 — 295 C.V.S. INFORMATIQUE SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AVENUE DES: IRIS 30 1341 CEROUX-MOUSTY \NIVELLES n° 67075 BE 442.417.493 MISE EN LIQUIDATION - NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR. Extrait du procès-verbal de l'As-- semblée Générale Extraordinaire du. 30 novembre 1998. Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire - la mise en liquidation de la société au 30 novembre 1998 - la nomination du monsieur Philip- pe MERTENS, habitant à 1341 Ceroux-Mousty, Avenue des 30, comme liquidateur. Le mandat du liquidateur n'est pas rémunéré. Iris (Signé) Philippe Mertens, gérant. Déposé, 5 mars 1999. 1 1915 2317 (29810) TVA. 21 % 402 . Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du | N. 990313 — 296 LHOIST S.A. société anonyme Rue Charles Dubois 28 1342 Ottignies-LLN Nivelles 83.322 459.399.522 Délégation de pouvoirs Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 3 février 1999 Complémentairement aux délégations - de pouvoirs existantes, le Conseil confère à Monsieur Xavier Pascolini, Chef des Services Comptables, domicilié Rue Frans Hals 130 à 1070 Anderlecht, le pouvoir de signer deux à deux, ” soit avec Messieurs Jean-Pierre Berghmans, Léon-Albert Lhoist, Bénédict Verstraete, Carl Verstraclen, Francis. Mosbeux, Jean-Marc Toussaint, Dirk Donck, Tanguy van Wassenhove ou Laurent Jonckheere, sans limitation de montant, tous chèques, transferts, virements, effets de commerce en général et tous autres documents relatifs 4 des opérations financières. (Signé) E. Berghmans-Lhoist, administrateur. . Déposé, 5 mars 1999. (Signé) L.A. Lhoist, administrateur. 1 1915 T.V.A. 21% 402 2317 (29805) N. 990313 — 297 . 4 LHOIST PARTICIPATIONS société anonyme Rue Charles Dubois, 28 1342 Ottignies-LLN. Nivelles 83.323 459.399.621 Délégation de pouvoirs 3 février 1999 Complémentairement aux délégations de pouvoirs existantes, le Conseil confère à Monsieur Xavier Pascolini, Chef des Services Comptables, domicilié Rue Frans Hals 130 à 1070 Anderlecht, le pouvoir de signer deux à deux, soit avec Messieurs- Jean-Pierre Berghmans, Léon-Albert Lhoist, Bénédict Verstraete, Carl Verstraeten, Francis „Mosbeux, Jean-Marc Toussaint, Dirk Donck, Tanguy van * Wassenhove ou. Laurent Jonckheere, sans limitation de montant, tous chèques, transferts, virements, effets de commerce en‘général et tous autres documents relatifs à des apérations financières. (Signé) L.A. Lhoist, i erghmans-Lhoist, (Signé) E. Berghmans-Lhoist, _ administrateur. administrateur. Déposé, 5 mars 1999. 1 1915 402 2317 (29806) T.V.A. 21 %
Comptes annuels
07/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-07/0138574
Comptes annuels
07/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-07/0145073
Statuts
17/07/2020
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0459399522
Nom
(en entier) : LHOIST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Charles Dubois 28
: 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à Bruxelles en date du sept juillet deux mille vingt.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "LHOIST S.A.", ayant son siège social à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue Charles Dubois, 28, a pris les résolutions suivantes:
1.Rapport
A l’unanimité, l’assemblée dispense le Président de donner lecture du de l’organe d’administration prévu par l’article 7 :154 du Code des Société et des Associations
Chaque actionnaire déclare et reconnaît avoir reçu préalablement une copie de ces documents et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ces documents demeure ci-annexé.
2. Modification de l’objet social
L’assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :
- l'exploitation de tous gisements, la transformation et la vente de tous minerais ou pierres, extraits de gisements, ainsi que la fabrication de chaux et de ciment;
- toutes opérations immobilières de quelque nature que ce soit, ayant trait à tous biens et / ou tous droits immobiliers et notamment, sans que la présente liste soit limitative, l'acquisition d'immeubles ou de biens d'équipement ou d'investissement (notamment tout matériel bureautique et/ou industriel, tout moyen de transport terrestre, aérien, maritime ou fluvial) pour son compte propre ou en vue de les donner en location, notamment par voie de location-financement;
- toutes opérations financières, et notamment l'octroi de prêts, l’émission et la souscription d'obligations, toute opération de couverture de change ou de couverture de taux tant pour elle-même qu'au bénéfice de toute société liée, dans les limites fixées par toute réglementation applicable, sans égard à la devise;
- l'octroi de sûretés et de garanties financières ou non financières à des sociétés liées ou à des tiers, sans égard à la devise;
- toute opération relative aux quotas d’émission de gaz à effet de serre ou à tout autre crédit représentatif du droit d’émission de gaz à effet de serre, tel que par exemple l’achat, la vente, l’ échange, le prêt, les options, l’achat ou la vente à terme, etc.
- l'acquisition de participations ou d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie d’ apport en espèces ou en nature, de souscription, fusion, scission, scission partielle ou de toute autre manière, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, immobilières ou autres, existantes ou à créer en Belgique ou à l’étranger, et la gestion de ces participations ou intérêts ;
- toute prestation de services liée aux activités précitées ainsi qu’en toute autre matière et notamment en matière commerciale, financière, comptable, administrative, juridique, technique, logistique, informatique, stratégique, de développement de produits ou de procédés, d’innovation ou
*20333668*
Déposé
15-07-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
de marketing, à des sociétés liées ou non.
La société peut accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.
3. Adaptation des statuts à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des Associations parue dans le Moniteur Belge du 04 avril 2019.
L’assemblée décide d’adapter les statuts à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des Associations et d’adopter les statuts suivants :
ARTICLE PREMIER.
La société est anonyme. Elle adopte la dénomination de "LHOIST S.A.". ARTICLE DEUX.
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales ou bureaux, tant en Belgique qu'à l'étranger. Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région Wallonne, par simple décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire acter authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
ARTICLE TROIS.
La société a une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts.
ARTICLE QUATRE.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :
- l'exploitation de tous gisements, la transformation et la vente de tous minerais ou pierres, extraits de gisements, ainsi que la fabrication de chaux et de ciment;
- toutes opérations immobilières de quelque nature que ce soit, ayant trait à tous biens et / ou tous droits immobiliers et notamment, sans que la présente liste soit limitative, l'acquisition d'immeubles ou de biens d'équipement ou d'investissement (notamment tout matériel bureautique et/ou industriel, tout moyen de transport terrestre, aérien, maritime ou fluvial) pour son compte propre ou en vue de les donner en location, notamment par voie de location-financement; - toutes opérations financières, et notamment l'octroi de prêts, l’émission et la souscription d'obligations, toute opération de couverture de change ou de couverture de taux tant pour elle-même qu'au bénéfice de toute société liée, dans les limites fixées par toute réglementation applicable, sans égard à la devise;
- l'octroi de sûretés et de garanties financières ou non financières à des sociétés liées ou à des tiers, sans égard à la devise;
- toute opération relative aux quotas d’émission de gaz à effet de serre ou à tout autre crédit représentatif du droit d’émission de gaz à effet de serre, tel que par exemple l’achat, la vente, l’ échange, le prêt, les options, l’achat ou la vente à terme, etc.
- l'acquisition de participations ou d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, notamment par voie d’ apport en espèces ou en nature, de souscription, fusion, scission, scission partielle ou de toute autre manière, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, immobilières ou autres, existantes ou à créer en Belgique ou à l’étranger, et la gestion de ces participations ou intérêts ;
- toute prestation de services liée aux activités précitées ainsi qu’en toute autre matière et notamment en matière commerciale, financière, comptable, administrative, juridique, technique, logistique, informatique, stratégique, de développement de produits ou de procédés, d’innovation ou de marketing, à des sociétés liées ou non.
La société peut accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.
ARTICLE CINQ.
Le capital est fixé à cinq millions nonante-neuf mille deux cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt- neuf cent (5.099.288,89€) représenté par deux millions neuf cent vingt-deux mille huit cent soixante quatre (2.922.864) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 2.922.864, représentant chacune un/deux millions neuf cent vingt-deux mille huit cent soixante-quatrième (1/2. 922.864ème) du capital, toutes intégralement libérées.(...)
ARTICLE ONZE.
La société est administrée par un conseil de trois membres au moins; le mandat des administrateurs ne pourra dépasser six ans; ils sont rééligibles.
L'assemblée générale nomme les administrateurs.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale ordinaire.
ARTICLE DOUZE.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres.
Le conseil est convoqué aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert ou lorsque deux administrateurs le demandent.
Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement, par tout autre administrateur, et les convocations à cet effet seront faites par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel visé à l’article 2281 du Code civil, au plus tard vingt-quatre heures avant la réunion, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’ avis de convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner, par écrit, ou tout autre moyen de (télé) communication ayant un support matériel visé à l’article 2281 du Code civil, à un de ses collègues du conseil, procuration pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus de trois de ses collègues. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la séance du conseil est prépondérante. ARTICLE TREIZE.
1. Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par consentement unanime de l’ensemble des membres, exprimé par écrit.
À cet effet, un document comprenant les propositions de décisions est envoyé à tous les administrateurs par courrier, e-mail ou par tout autre moyen de communication visé à l’article 2281 du Code civil, avec la demande de renvoyer le document en question daté et signé au siège de la société ou à toute autre adresse postale ou adresse e-mail précisée dans ledit document. Les signatures (en ce compris toute signature électronique au sens des dispositions de droit belge applicables) sont apposées soit sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les décisions écrites sont censées avoir été adoptées à la date de la dernière signature ou à toute autre date précisée dans le document précité.
Elles ont la même valeur juridique que des décisions prises en réunion du conseil d’administration. 2. Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d’une réunion du conseil d’ administration et à y exprimer son vote par tout moyen de (télé)communication, oral ou vidéographique, destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux. L’ autorisation d’utiliser ces techniques à une réunion du conseil d’administration devra être donnée par un vote préalable et à l’unanimité des administrateurs participant à la réunion de ce conseil. Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points à l’ordre du jour de la réunion du conseil, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre d’identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentialité des délibérations et des votes. La transmission devra être interrompue aussitôt qu’un membre du conseil estime que les garanties reprises ci-dessus ne sont plus assurées.
Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la séance du conseil, l’administrateur qui a été dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à la réunion et au vote.
ARTICLE QUATORZE.
Les résolutions du conseil d’administration sont constatées dans les procès-verbaux rédigés en anglais, avec une version française des résolutions expressément visées par les dispositions légales applicables en matière d’emploi des langues, et signés par celui qui préside la réunion et un autre administrateur, ainsi que les administrateurs qui en font la demande. Les procurations y sont annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux rédigés en anglais, ou leur version française le cas échéant, sont signés par le président du conseil, par deux administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur-délégué agissant seul ou, le cas échéant, par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration.
ARTICLE QUINZE.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. ARTICLE SEIZE.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Le conseil d'administration peut constituer un comité de direction et des comités techniques, composés soit de l'un ou plusieurs de ses membres, soit de toutes autres personnes. Il peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs délégués, administrateurs ou non, chargés également de l'exécution des décisions du conseil, confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou de telle branche spéciale des affaires à un ou plusieurs mandataires, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Le conseil détermine les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Le conseil peut révoquer en tout temps la décision qu'il a prise à cet égard.
ARTICLE DIX-SEPT.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Ces mandats peuvent notamment être donnés par deux administrateurs agissant conjointement.
ARTICLE DIX-HUIT.
L’assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.
L'assemblée peut également allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais généraux.
Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et à toute autre personne chargée de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux. ARTICLE DIX-NEUF.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable et ne peuvent être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages-intérêts. L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires, ainsi que leurs émoluments. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 3 :72 du Code des Sociétés et des Associations , la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.
ARTICLE VINGT.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. ARTICLE VINGT-ET-UN.
L'assemblée générale ordinaire se réunit tous les ans, au siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier mardi du mois de mai à douze heures.(...)
ARTICLE VINGT-TROIS.
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.(...)
4. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’ Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’ Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
- à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations compétentes.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps: 1expédition, 2 procurations, 1 rapport du conseil d'administration et statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
19/12/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-12-19/004
Comptes annuels
13/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-13/0120904
Démissions, Nominations
05/10/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2000 225 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 octobre 2000
Handelsvennootschappen
N. 20001005 — 421
LHOIST 5.4
société anonyme
Rue Charles Dubois 28
1342 Ottignies-LLN
Nivelles 83.322
459.399.322
Retrait de pouvoirs
Extrait du Procès-Verbal du Conseil
d'Administration du 22 août 2000
Le Conseil prend acte du départ de Monsieur Xavier
Pascolini, Chef des Services Comptables, le
31 août 2000, le remercie pour sa collaboration et
retire en conséquence à cette date les pouvoirs qui
lui avaient été délégués par le Conseil
d'Administration du 3 février 1999.
* (Signé) Léon Albert Lhoist, (Signé) Jean-Pierre Berghmans,
administrateur. administrateur.
Déposé, 27 septembre 2000.
1 1 938 TVA. 21% 407 2345
(96482)
20001005-421 - 20001005-437
N. 20001005 — 422
MONNA LISA
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
BURCHTSTRAAT 31
9400 NINOVE
AALST 63.827
BE 454.247.436
ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS
DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 01.09.1997
AANVAARDT UNANIEM HET ONTSLAG ALS *
ZAAKVOERDER VAN MELI GRAZIELLA
PAOLA EN DIT MET INGANG VANAF
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 4° kwart./4* trim.
Sociétés commerciales
29.08.1997. DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING DD. 15.09.2000
AANVAARDT UNANIEM HET ONTSLAG VAN
LANA LUIGI EN PIETRO MANCINI ALS
ZAAKVOERDER EN DIT MET INGANG VANAF
25.09.2000. DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING BENOEMT ALS
ZAAKVOERDERS , MET ONMIDDELIJKE
INGANG DE HEER ROGER MASSE,
LINDESTRAAT 11, 1785 HAMME EN VANAF
01.10.2000 MEVROUW ILICI CONSTANTA,
BURCHTSTRAAT 29, 9400 NINOVE.
(Get.) Roger Masse,
zaakvoerder.
Neergelegd, 27 september 2000.
1 1938 BTW 21% > 407 2345
(96490)
N. 20001005 — 423
Gipa Benelux
société privée à responsabilité limitée
Chaussée de Bruxelles, 281
1410 Waterloo
Nivelles (en demande) 91896
BE 465.505.176
Délégation de pouvoirs par le gérant au
profit de Monsieur Thierry Crochelet
Conformément à l'article 15 des statuts de ta
société, je soussigné, Jean-Jacques Delage,
gérant de la SPRL Gipa Benelux, ayant son
siège social à 1410 Waterloo, chaussée de
Bruxelles 281, délègue les pouvoirs
mentionnés ci-dessous à Monsieur Thierry
Crochelet, domicilié à 1170 Bruxelles,
Drève de la Brise, 24.
Ce dernier pourra poser seul les actes
suivants :
A. Acheter et vendre toutes marchandises,
passer tous marchés et contrats
commerciaux;
B. Toucher et recevoir toutes sommes ou
valeurs qui pourront être dues à la société,
en principal,
Sig. 29
Informations de contact
LHOIST
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
28 Rue Charles Dubois 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve