Mise à jour RCS : le 06/06/2026
LHOIST INDUSTRIE
Active
•0402.321.950
Adresse
SN On 6900 Marche-en-Famenne
Activité
Fabrication de chaux et plâtre
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
24/01/1954
Informations juridiques
LHOIST INDUSTRIE
Numéro
0402.321.950
SIRET (siège)
2.004.843.411
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0402321950
EUID
BEKBOBCE.0402.321.950
Situation juridique
normal • Depuis le 24/01/1954
Capital social
95 686 000.00 EUR
Activité
LHOIST INDUSTRIE
Code NACEBEL
23.520•Fabrication de chaux et plâtre
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
LHOIST INDUSTRIE
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 34.2M | 46.1M | 46.0M | 38.9M |
| Marge brute | € | 21.6M | 22.9M | 19.5M | 17.3M |
| EBITDA - EBE | € | 1.0Mds | 654.2M | 249.9M | 4.2M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.1M | 3.5M | 2.0M | 1.8M |
| Résultat net | € | 1.0Mds | 653.5M | 242.6M | -15.7M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -25,878 | 0,255 | 18,434 | 25,417 |
| Taux de marge brute | % | 63,026 | 49,645 | 42,44 | 44,464 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3.0K | 1.4K | 542,964 | 10,851 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 809,36 | 6,94 | 167,64 | 2.0K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 319.7M |
| Dette financière nette | € | -809,36 | -6,94 | -167,64 | 319.7M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 75,8 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.3Mds | 961.5M | 951.5M | 708.9M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 3.0K | 1.4K | 527,141 | -40,393 |
Dirigeants et représentants
LHOIST INDUSTRIE
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/06/2016
Numéro : 0402.321.950
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/09/2022
Numéro : 0402.321.950
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/12/2016
Numéro : 0402.321.950
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2020
Numéro : 0402.321.950
Cartographie
LHOIST INDUSTRIE
Documents juridiques
LHOIST INDUSTRIE
1 document
COOR LHOIST INDUSTRIE 22062023
COOR LHOIST INDUSTRIE 22062023
22/06/2023
Comptes annuels
LHOIST INDUSTRIE
10 documents
Comptes sociaux 2024
24/06/2025
Comptes sociaux 2023
25/06/2024
Comptes sociaux 2022
20/06/2023
Comptes sociaux 2021
14/06/2022
Comptes sociaux 2020
10/06/2021
Comptes sociaux 2019
22/06/2020
Comptes sociaux 2018
25/06/2019
Comptes sociaux 2017
11/06/2018
Comptes sociaux 2016
08/06/2017
Comptes sociaux 2015
30/05/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
LHOIST INDUSTRIE
3 établissements
2.004.843.411
Actif
Adresse : s/n On, Rue Simon Legrand 6900 Marche-en-Famenne
Date de création : 28/10/1999
2.004.843.510
Fermé
Adresse : 28 Rue Charles Dubois 1342 Limelette
Date de création : 11/10/1993
Date de clôture : 22/01/2026
2.004.843.609
Fermé
Adresse : Auf der Eyneburg 4728 Hergenrath
Date de création : 01/01/1954
Date de clôture : 22/01/2026
Publications
LHOIST INDUSTRIE
132 publications
Démissions, Nominations
15/07/2025
Donnée non disponible...
23/07/2024
Moniteur belge, annonce n°2024-07-23/0111236
Démissions, Nominations
23/07/2024
Démissions, Nominations
09/11/2023
Statuts
07/07/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0402321950
Nom
(en entier) : LHOIST INDUSTRIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège On SN
: 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé par Maître Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
Enregistré onze rôles, renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 23 juin 2023
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 14426.
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que la société anonyme dénommée " LHOIST INDUSTRIE S.A.", ayant son siège à 6900 Marche- en-Famenne, (ON).
Immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de Liège Division Marche-en-Famenne sous le numéro 0402.321.950 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0402.321.950.
a pris les résolutions suivantes :
I. ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS L’assemblée décide d’adapter les statuts au Code des sociétés et des associations. L’assemblée décide d’adopter en conséquence de nouveaux statuts coordonnés : STATUTS
DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE - CAPITAL
ARTICLE PREMIER.
La société est anonyme. Elle adopte la dénomination de " LHOIST INDUSTRIE S.A. ». ARTICLE DEUX.
Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales ou bureaux, tant en Belgique qu'à l'étranger. Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région Wallonne, par simple décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire acter authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
ARTICLE TROIS.
La société a été constituée le sept janvier mil neuf cent cinquante-quatre pour une durée de trente ans. Elle a été prorogée le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux pour une durée indéterminée. (...)
ARTICLE QUATRE.
La société a pour objet l'exploitation de carrières et fours à chaux ainsi que le traitement et la fabrication de pierres, chaux et matériaux de construction, de la façon la plus générale. Elle a également pour objet, au sens le plus large du terme, de faire, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes activités se rapportant à la création d'un portefeuille d'avoirs et d'effets mobiliers emportant la prise de participations dans des sociétés existantes ou à créer. Elle pourra contribuer à tous financements, prises de marché, syndicats financiers et autres opérations. La société pourra acheter, prendre à bail, louer, construire, vendre ou échanger tous biens meubles
*23368506*
Déposé
05-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
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Mod PDF 19.01
ou immeubles, droits réels, matériel et installations.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, à toutes entreprises ou sociétés dont l'objet serait similaire, connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet.
De façon générale, elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation, en ce compris notamment, les activités de recherche et de développement, la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale.
La société pourra exercer les activités décrites au présent article soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de filiales directes ou indirectes.
ARTICLE CINQ.
Le capital est fixé à nonante-cinq millions six cent quatre-vingt-six mille euros (95.686.000 €), représenté par quatre millions huit cent un mille neuf cent quatre-vingt-quatre (4.801.984) d’actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 4.801.984, représentant chacune un/quatre millions huit cent un mille neuf cent quatre-vingt-quatrième (1/4.801.984ième), toutes intégralement libérées. (...)
ARTICLE ONZE.
La société est administrée par un conseil de trois membres au moins; le mandat des administrateurs ne pourra dépasser six ans; ils sont rééligibles.
L'assemblée générale nomme les administrateurs.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale ordinaire.
ARTICLE DOUZE.
Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres. Le conseil est convoqué aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert ou lorsque deux administrateurs le demandent.
Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement ou d’absence de nomination d’ un président, par tout autre administrateur, et les convocations à cet effet seront faites par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel visé par la législation applicable, au plus tard vingt-quatre heures avant la réunion, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur, empêché ou absent, peut donner, par écrit, ou tout autre moyen de (télé) communication ayant un support matériel visé par la Loi, à un de ses collègues du conseil, procuration pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus de trois de ses collègues. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la séance du conseil est prépondérante. ARTICLE TREIZE.
1. Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par consentement unanime de l’ensemble des membres, exprimé par écrit.
À cet effet, un document comprenant les propositions de décisions est envoyé à tous les administrateurs par courrier, e-mail ou par tout autre moyen de communication visé par la législation applicable, avec la demande de renvoyer le document en question daté et signé au siège de la société ou à toute autre adresse postale ou adresse e-mail précisée dans ledit document. Les signatures (en ce compris toute signature électronique au sens des dispositions de droit belge applicables) sont apposées soit sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les décisions écrites sont censées avoir été adoptées à la date de la dernière signature (en ce compris toute signature électronique au sens des dispositions de droit belge applicables) ou à toute autre date précisée dans le document précité.
Elles ont la même valeur juridique que des décisions prises en réunion du conseil d’administration. 2. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d’administration peut également valablement délibérer si une partie ou tous les administrateurs ne sont pas physiquement présents mais participent à la réunion par voie électronique telle que la conférence téléphonique ou la vidéoconférence, à condition que tous les participants à la réunion puissent communiquer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Mod PDF 19.01
directement les uns avec les autres. Les administrateurs qui participent de cette manière à une réunion du conseil d’administration seront considérés comme étant présents. La réunion est dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège de la société.
ARTICLE QUATORZE.
Les résolutions du conseil d’administration sont constatées dans les procès-verbaux rédigés en conformité avec les dispositions légales applicables en matière d’emploi des langues, et signés (en ce compris toute signature électronique au sens des dispositions de droit belge applicables) par celui qui préside la réunion et un autre administrateur, ainsi que les administrateurs qui en font la demande. Les procurations y sont annexées.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés (en ce compris toute signature électronique au sens des dispositions de droit belge applicables) par le président du conseil, par deux administrateurs agissant conjointement ou par l'administrateur-délégué agissant seul ou, le cas échéant, par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration. ARTICLE QUINZE.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. ARTICLE SEIZE.
Le conseil d'administration peut constituer des comités techniques, composés soit de l'un ou plusieurs de ses membres, soit de toutes autres personnes.
Il peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs délégués, administrateurs ou non, chargés également de l'exécution des décisions du conseil, confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou de telle branche spéciale des affaires à un ou plusieurs mandataires, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Le conseil détermine les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Le conseil peut révoquer en tout temps la décision qu'il a prise à cet égard.
ARTICLE DIX-SEPT.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion journalière. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Ces mandats peuvent notamment être donnés par deux administrateurs agissant conjointement. (...)
ARTICLE DIX-NEUF.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable et ne peuvent être révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages-intérêts. L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires, ainsi que leurs émoluments. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 3 :72 du Code des Sociétés et des Associations, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.
ARTICLE VINGT.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. ARTICLE VINGT-ET-UN.
L'assemblée générale ordinaire se réunit tous les ans, au siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le quatrième mardi de mai à dix heures. (...)
ARTICLE VINGT-TROIS.
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année. (...)
II. CONFIRMATION DU SIEGE
L’assemblée confirme que le siège se situe à l’adresse suivante : 6900 Marche-en-Famenne, (ON).
III. POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d’administration, à Mesdames Aurélie Vanden Broecke et Delphine Frognet ou Monsieur Jean-Louis Colette, pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ; - au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise et d'une manière générale, effectuer toute modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Moniteur
belge
Réservé
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Mod PDF 19.01
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
- à l’organe d’administration, à Mesdames Aurélie Vanden Broecke et Delphine Frognet ou Monsieur Jean-Louis Colette avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations compétentes.
Pour extrait analytique conforme :
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/05/2023
Description : Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise
de Liège division Marche-en-Famenne
x le THIS (202 3
Dim © one
WITT Ndentegiee: aatzaztsso |
(en entier): LHOIST INDUSTRIE S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : On, B-6900 Marche-en-Famenne
Obiet de l'acte : Retraits et Délégations de Pouvoirs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 AVRIL 2023
* Quotas CO2 - Délégations de Pouvoirs
Le Conseil décide, à l'unanimité, de désigner, en remplacement des pouvoirs existants, Messieurs Cedric de Vicq de Cumptich, Christian Deconinck, Simon Willems et Raphaél Vander Auwera, comme représentants autorisés des comptes d'exploitant et de dépôt ouverfs au nom de la Société auprès du Registre national de gaz à effet de serre de Belgique.
Le Conseil décide, par conséquent, d'accorder à Messieurs Cedric de Vicq de Cumptich, Christian Deconinck, Simon Willems et Raphaël Vander Auwera, agissant conjointement deux à deux, tous pouvoirs à :
- l'effet de représenter la Société et de signer au nom et pour le compte de la Société tous contrats, correspondance, registre, et, d'une manière générale, tous documents relatifs à la gestion journalière des comptes d'exploitant et de dépôt ouverts auprès du Registre national de gaz à effet de serre de Belgique.
- effectuer tous transferts de quotas CO2 avec des sociétés faisant ou non partie du Groupe Lhoist 4 partir des comptés d'exploitant et de dépôt ouverts au nom de la Société auprès du Registre national de gaz à effet de serre de Belgique.
Le conseil décide, ensuite, d'accorder à :
Signataires de type A :
- de Vicq de Cumptich Cedric
- Henry Benjamin
- Meessen Frédéric
Signataires de type B:
-Deconinck Christian
-Tagnit Thomas
-Willems Simon
- Agissant conjointement deux à deux, sans distinction du groupe de signataires auquel les signataires appartiennent, fous pouvoirs à l'effet de représenter la Société et de signer au nom et pour le compte de la Société tous contrats, correspondance, ef, d'une manière générale, tout document quelconque, relatifs à l'achat, à la vente et aux transferts de quotas de CO2 européens avec des sociétés du Groupe Lhoist.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
- Agissant conjointement deux à deux, avec au minimum un signataire de type À, tous pouvoirs à l'effet de représenter la Société et de signer au nom et pour le compte de la Société tous contrats, correspondance, et, d'une manière générale, tout document quelconque, relatifs à l'achat, à la vente et aux transferts de quotas CO2 européens avec des sociétés ne faisant pas partie du Groupe Lhoist.
* Retraits et Délégations de pouvoirs bancaires
Le Conseil prend acte des changements suivants :
- du changement de fonction de Monsieur Jean-Marc Dewandre en date du 1er mai 2022, le remercie pour sa collaboration et retire en conséquence avec effet immédiat, ses pouvoirs de signature bancaire.
- du départ de Monsieur Adrian Cox en date du 31 janvier 2023, le remercie pour sa collaboration et retire en conséquence avec effet immédiat les pouvoirs qui lui avaient été délégués par le Conseil d'Administration.
- du prochain départ à la retraite de Monsieur Francis Wauters en date du 30 avril 2023 et de Madame Brigitte Duriau en date du 31 mai 2023, les remercie pour leurs collaboration et retire en conséquence avec effet à ces dates tous les pouvoirs qui leurs avaient été délégués par le Conseil d'Administration.
Ensuite de quoi, ie Conseil octroie, à compter du 1er juin 2023, en remplacement des pouvoirs bancaires existants, les pouvoirs mentionnés ci-dessous aux personnes suivantes :
- Colette Jean-Louis
- Deleers Vincent
- de Vicq de Cumptich Cedric
- Henry Benjamin
- Meessen Frédéric
- Tagnit Thomas
- Vanden Broecke Aurélie
Etant ci-après dénommés les "Signataires A"
- Matviychuk Oleksiy
~ Nichols Mielle
- Truc Geoffroy
- Vander Auwera Raphaéi
- Willems Simon
Etant ci-après dénommés les "Signataires B"
- de signer, au nom de la Société, conjointement deux à deux {un Signataire A et un Signataire B) sans limitation de montant, tous chèques, transferts, virements, et tous documents relatifs à des opérations financières ainsi qu'à la réalisation d'opérations de trésorerie, de dépôt, d'achat et de vente de devises au comptant ou à terme.
* Retraits et Délégations de pouvoirs fiscaux
Le Conseil prend acte du prochain départ à la retraîte de Monsieur Francis Wauters en date du 30 avril 2023 le remercie pour sa collaboration et retire en conséquence avec effet à cette date les pouvoirs fiscaux qui lui avaient été délégués par le Conseil d'Administration.
Le Conseil octroie, par ailleurs, en remplacement des pouvoirs existants, les pouvoirs mentionnés ci- dessous aux personnes suivantes et ce, à compter du 1er mai 2023 :
Messieurs Willems Simon, Colette Jean-Louis et Baudrihaye Arnaud,
- le pouvoir de signer seuls:
* tout document, certificat ou formulaire émanant ou destiné à toute administration belge ou étrangère compétente en matière fiscale, en ce compris le Service des Décisions Anticipées belge,
*les déclarations fiscales et TVA (belges ou étrangères),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge + 5
Réservé
au
Moniteur
belge
* toute correspondance (en ce compris les réclamations en matière fiscale ou TVA) avec toute administration belge ou étrangère compétente en matière fiscale.
- le pouvoir de représenter chacun individuellement la Société lors de contrôles fiscaux ou TVA.
- le pouvoir de représenter, chacun individuellement, la Société vis-à-vis du Service de Décision nticipée belge, tant pour l'introduction que pour le suivi de toute demande de prefiling ou demande de décision anticipée.
Le Conseil désigne Madame Aurélie Vanden Broecke et Monsieur Frédéric Meessen, agissant seul ou conjointement, afin de procéder à toute publication utile relative aux points qui précédent et charge Messieurs Thomas Tagnit et/ou Simon Willems et/ou Nicolas Ballieu de les porter à la connaissance des organismes concernés.
Frédéric Meessen
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la persanne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/09/2022
Description : “ia: #1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
e après dépôt de l'acte au greffe
Mod 2.1
Réservé
au
Moniteur
belge
1
Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise
de Liège division Marche-en-Famenne
eo wp |
N° d'entreprise : 0402.321.950
Dénomination
(en entier) : Lhoist Industrie S.A.
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : On, B-6900 Marche-en-Famenne
Obiei de l'acte : Nomination statutaire — Retraits et délégations de pouvoirs
EXTRAIT DES DÉCISIONS UNANIMES DES ACTIONNAIRES PRISES PAR ÉCRIT LE 31 AOUT 2022
e Nomination statutaire
1. {l'est décidé de nommer Monsieur Vincent Deleers, domicilié 4 Avenue de Nivelles, 50/000A, :
1300 Wavre, Belgique, en qualité d'Administrateur de la Société avec effet au 1er septembre
2022 et jusqu’à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024.
Ce mandaïi sera exercé à titre gratuit.
2. Il est décidé de désigner Monsieur Frédéric Meessen et Monsieur Adrian Cox, chacun *
agissant seul, afin de procéder à toute publication utile relative aux points qui précèdent.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1° SEPTEMBRE 2022
= Retraits et délégations de pouvoirs
Le Conseil prend également acte du changement de fonction de Monsieur Benjamin Henry en date du 1er juin 2022, le remercie pour sa collaboration et retire en conséquence avec effet à dater d'aujourd’hui, les pouvoirs de signature de certains actes ou documents ne dépassant pas la gestion journalière qui lui avaient été octroyés, par le Conseil d'Administration, en date du 18 juin 2020. Tous les autres pouvoirs octroyés par le Conseil d'Administration sont maintenus.
Ensuite de quoi, le Conseil octroie, à dater de ce jour, à Monsieur Vincent Deleers, Vice President and Managing Director of Lhoist Western Europe :
e le pouvoir de signer seul, dans la mesure où ces actes ou documents se rapportent aux secteurs dont il a la responsabilité et ne dépassent pas la gestion journalière :
o les polices d'assurance, avenants, quittances d’indemnités et tous
documents y relatifs,
o les déclarations de créance,
o toute correspondance ou documents adressés aux administrations
compétentes dans les matières relevant desdits secteurs,
Mentionner sur la dernière page du VotetB: Aurecte : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ja personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signaiure
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2022 - Annexes du Moniteur belge 5
Reserve Valet B « Suite
au o la correspondance relative auxdits secteurs, et
Moniteur
belge © toute correspondance, soumission, offre ou acceptation adressée à un pouvoir adjudicateur dans le cadre d’un marché public auquel participe
ou souhaite participer la Société, ou tout engagement, contrat ou autre
document liant entre un pouvoir adjudicateur et la Société dans le
même cadre,
e le pouvoir de signer seul, dans la mesure où ce contrat se rapporte aux secteurs dont il a la responsabilité et ne dépasse pas la gestion journalière, tout contrat pour l'achat ou la vente de biens et/ou de services pour lesdits secteurs, pour autant que la valeur totale cumulée desdits achats ou ventes en vertu de ce contrat n'excède pas un million d'euros (1.000.000 €), et
e le pouvoir de signer conjointement avec un administrateur, tout contrat relatif aux secteurs dont il a la responsabilité, sans limitation de montant.
Le Conseil désigne Messieurs Adrian Cox et Frédéric Meessen, agissant seul ou conjointement, afin de procéder à toute publication utile relative aux points qui précèdent et
charge Monsieur Thomas Tagnit de les porter à la connaissance des organismes financiers concernés.
| Adrian Cox
Mandataire
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Mentionner sur ja dernière page du Voie B hu jegis . Nom et qualité du notaire instrumentani ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
u verse . Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/07/2022
Description : Mod 2.4 it Copie à publier aux annexes du Moniteur belge e après dépôt de l'acte au greffe Réservé au L Moniteur belge 1 ae au greffe du Fribunatdeentrepris ie JOG Vane Marche-en-Famenne REN nr Greffe N° d'entreprise : 0402.321.950 Dénomination {en entier) : Lhoist Industrie S.A. Forme juridique : Société Anonyme Siège : On, B-6900 Marche-en-Famenne Objet de Vacte: Retraits et délégations de pouvoirs EXTRAIT DES RESOLUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ADOPTEE PAR CONSENTEMENT UNANIME ECRIT DES ADMINISTRATEURS DU 8 JUIN 2022 + Retraits et délégations de pouvoirs - Le Conseil prend acte du départ de Maxcard Company SPRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Geoffroy de Myttenaere, et lui retire tous pouvoirs qui lui ont été précédemment octroyés au sein de la Société, avec effet au 31 mai 2022. - Complémentairement aux délégations de pouvoirs existantes, le Conseil octroie, en: remplacement des pouvoirs bancaires existants, les pouvoirs bancaires mentionnés ci-dessous aux personnes suivantes et ce, à compter du 1° juin 2022 : - Meessen Frédéric - Tagnit Thomas - Cox Adrian - de Vicq de Cumptich Cedric - Henry Benjamin - Deleers Vincent - Colette Jean-Louis Etant ci-après dénommés les "Signataires A" - Duriau Brigitte - Dewandre Jean-Marc - Truc Geoffroy - Wauters Francis - Vanden Broecke Aurélie - Vander Auwera Raphaël Etant ci-après dénommés les "Signataires B" - de signer, au nom de la Société, conjointement deux à deux {un Signataire A et un Signataire B) sans limitation de montant, tous chéques, transferts, virements, et tous documents relatifs a des opérations financières ainsi qu'à la réalisation d'opérations de trésorerie, de dépôt, d'achat et de vente de devises au comptant où à terme. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
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Volet B - Suite
Le Conseil désigne Messieurs Adrian Cox et Frédéric Meessen, agissant seul ou
conjointement, afin de procéder à toute publication utile relative aux points qui précèdent et
charge Monsieur Thomas Tagnit de les porter à la connaissance des organismes financiers concernés.
Adrian Cox
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/05/2022
Description : Mod 2.4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
'acte au ‘greffe
Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise
de Liège division Marche-en-Famenne
me | ann 1615 / ded? belge *22062160* runter Greffe
yy N° d'entreprise : 0402.321.950
Dénomination
(en entier: Lhoist Industrie S.A.
Forme juridique : Société Anonyme
Siege: On, B-8900 Marche-en-Famenne i
i _Objet de racte: Démission
| EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ACTIONNAIRES PRISES PAR ECRIT LE 30 : ! DECEMBRE 2021
e Démission
Il est pris acte de la démission de Monsieur Nicolas Lhoist en tant qu'administrateur de la
Société en date du 29 décembre.
=
2. Hest décidé de remercier Monsieur Nicolas Lhoist pour l'exercice de son mandat.
Benjamin Henry Cedric de Vicq de Cumptich
Administrateur Administrateur
‘Au recto : “Nom et qualité au “notaire instrumentant ou de la personne ¢ ou ju des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Mentionner sur la dernière page du volet B: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/06/2021
Description : Mod 2.1 | ait? 8}. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge e après dépôt de l'acte au greffe Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise de 7 division Marche-en-Famenne 316122. 4e-Greffier—— Greffe N° d'entreprise : 0402.321.950 Dénomination (en entier): Lhoist Industrie S.A. Forme juridique : Société Anonyme Siëge : On, B-6900 Marche-en-Famenne Objet de l'acte : Nominations statutaires EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ACTIONNAIRES PRISES PAR ÉCRIT LE 25 MAI 2021 e Nominations statutaires Le mandat de l’ensemble des Administrateurs (Messieurs Nicolas Lhoist, Geoffroy Fievet, Cedric de Vicq de Cumptich et Benjamin Henry) venant à échéance à la date des présentes : décisions, il est décidé de renouveler ces mandats pour une période de trois ans venant à ! échéance à la date de l'Assemblée Générale Originale de 2024. Le Mandat du Commissaire de la Société, Mazars Réviseurs d'Entreprises S.C.R.L, venant également à échéance à la date des présentes décisions, il est décidé de reconduire ce mandat pour une période de trois ans venant à échéance à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024. La société Mazars Réviseurs d'Entreprises S.C.R.L., sera représentée par Monsieur Philippe : Gossart et la rémunération annuelle de ce mandant sera de € 13.900 HTVA. H est décidé de désigner Monsieur Adrian Cox et Madame Lucia Maria Placido Valina, chacun agissant seul, afin de procéder à toute publication utile relative au présent point. Adrian Cox Mandataire Mentionner sur la dernière page du volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
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