Mise à jour RCS : le 04/06/2026
LIBECCIO
Active
•0536.451.966
Adresse
144D Avenue Circulaire Box 7 1180 Uccle
Activité
Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts
Création
05/07/2013
Dirigeants
Informations juridiques
LIBECCIO
Numéro
0536.451.966
SIRET (siège)
2.221.176.175
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0536451966
EUID
BEKBOBCE.0536.451.966
Situation juridique
normal • Depuis le 05/07/2013
Activité
LIBECCIO
Code NACEBEL
71.121, 02.400, 93.299, 96.999, 02.200, 73.300, 63.920•Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts, Activités de soutien à l’exploitation forestière, Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a., Autres services personnels, Exploitation forestière, Activités de conseil en relations publiques et communication, Autres activités de service d’information
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, agriculture, forestry and fishing, arts, sports and recreation, other service activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
LIBECCIO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 76.7K | -37.0K | -31.7K | -35.1K |
| EBITDA - EBE | € | 70.4K | -42.7K | -36.6K | -40.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 70.4K | -42.7K | -36.6K | -40.3K |
| Résultat net | € | 66.8K | -43.5K | -37.4K | -40.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 91,723 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 73.7K | 11.0K | 31.2K | 59.0K |
| Dettes financières | € | 71.7K | 21.1K | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -2.0K | 10.1K | -31.2K | -59.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | -0,237 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.7M | 1.6M | 1.6M | 1.7M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 87,111 | 0 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
LIBECCIO
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/05/2023
Numéro : 0536.451.966
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/04/2021
Numéro : 0536.451.966
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/05/2023
Numéro : 0536.451.966
Cartographie
LIBECCIO
Documents juridiques
LIBECCIO
1 document
libeccio srl - statuts coord - 02-05-2023
libeccio srl - statuts coord - 02-05-2023
02/05/2023
Comptes annuels
LIBECCIO
10 documents
Comptes sociaux 2023
23/04/2024
Comptes sociaux 2022
29/04/2023
Comptes sociaux 2021
19/04/2022
Comptes sociaux 2020
13/04/2021
Comptes sociaux 2019
30/03/2020
Comptes sociaux 2018
12/04/2019
Comptes sociaux 2017
23/01/2018
Comptes sociaux 2016
21/03/2017
Comptes sociaux 2015
17/03/2016
Comptes sociaux 2014
30/03/2015
Établissements
LIBECCIO
1 établissement
2.221.176.175
Actif
Adresse : 144D Avenue Circulaire Box 7 1180 Uccle
Date de création : 01/07/2013
Publications
LIBECCIO
11 publications
Siège social
12/07/2024
Comptes annuels
09/04/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-04-09/0051825
Comptes annuels
25/03/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-03-25/0041039
Rubrique Constitution
09/04/2015
Description : Up 6 faatgte biz ven Lam Byermolden Recto Naam en he
si
AL 27 u 206 Ì
MOD 2.2
geer In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERGELEGD
Rechtbank van KOOPHANDEL,
51825* Gant, afd, KORTRIJK
Orderneringenr:
OG 27.658. 393
Benaming
toit : Ondernemersforum LeieNoord
werkam
Rechtsvorm: VZW
Zetel Vogelzanglaan 15 te 8500 Kortrijk
Onderwerg akte : Oprichten en statuten vzw Ondernemersforum LeieNoord
V.Z.W, Ondernemersforum LeieNoord — Akte van oprichting
Tussen ondergetekenden :
1.De heer Herman Hillaert, Vogelzanglaan 15, 8500 Kortrijk en geboren op 24/06/1965; 2.Mevrouw Lien Baguet, Merellaan 21, 8500 Kortrijk en geboren op 25/04/1978 3.Mevrouw Christine Honore, Herdersstraat 33, 8500 Kortrijk en geboren op 12/09/1960 4.De heer Diederik Claes, Voorzienigheidsstraat 7, 8500 Kortrijk en geboren op 12/11/1977 5.De Heer Marniek Kint, Merelstraat 21, 8500 Kortrijk en geboren op 08/04/1979 6. Mevrouw Fanny Leenknecht, St Amandsplein 8, 8500 Kortrijk op 26/06/1985 is overeengekomen :
Er wordt hierbij overgegaan tot de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. De statuten van deze vereniging worden vastgesteld als volgt :
TITEL I. NAAM — ZETEL — DOEL — DUUR
Artikel 1
De vereniging draagt de naam : “.Ondernemersforum LeieNoord”.
Alle stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk.”
Artikel 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Kortrijk 8500, Vogelzanglaan 15 De vereniging ressorteert aldus onder het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.
De zetel van de vereniging mag overgebracht worden naar een andere plaats in dezelfde agglomeratie bij besluit van de raad van bestuur. Dit besluit moet binnen de maand bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur kan kantoren en centra van werkzaamheden oprichten waar hij dit nuttig zou achten. Artikel 3
De vereniging heeft tot doel : Belangenbehartiging van ondernemers in de ruime zin van het woord. Samenbrengen, informeren, opleiden en vertegenwoordigen met ondernemerschap als centraal thema. Organiseren van netwerkactiviteiten, commerciële en culturele initiatieven zoals beurzen, handelsacties, optredens, fiets- en wandeltochten, alsook informatieve activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, seminaries, workshops enz. De vereniging doet dit eventueel ism andere verenigingen, organisaties en personen die ondernemend van geest zijn. Alle activiteiten hebben een focus naar Overleie, PlusX en bij uitbreiding Kortrijk en regio.
Om het doel te verwezenlijken of te bevorderen kan de vereniging alle middelen aanwenden. Zij is bevoegd om alle roerende en onroerende goederen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor het verwezenlijken van haar doel, in eigendom te houden of er het gebruik van te hebben. Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur
TITEL Il, DE LEDEN
Artikel 5
De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit toegetreden leden. Het getal van de leden is niet beperkt.
bevoegd de veren à
Verso Naam aa handteszung
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
Het aantal van de effectieve leden mag evenwel niet minder bedragen dan drie. Artiket 6
De effectieve leden zijn :
a.de ondertekenaars van onderhavige akte;
b.de personen die op voorstel van ten minste twee effectieve leden, als effectief lid worden aanvaard bij besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van twee derden van de aanwezige effectieve leden,
Artikel 7
Eenieder die wenst toegetreden lid te worden, moet een aanvraag indienen bij de raad van bestuur. De kandidatuur wordt voorgelegd aan een toelatingscommissie.
De toelatingscommissie onderzoekt de kandidatuur tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst, Tegen haar beslissing, die niet met redenen omkleed moet worden, ís geen beroep mogelijk, De beslissing wordt schriftelijk ter kennis van de kandidaat gebracht. Diegene die niet werd aangenomen, kan zich slechts één jaar na de datum van de be=slissing, opnieuw kandidaat stellen.
Artikel 8
De effectieve en de toegetreden leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de vereniging, mits schriftelijk ontslag gericht aan de raad van bestuur.
Het effectief of toegetreden lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet heeft be-taald, binnen de maand na de herinnering die hem bij ter post aangetekende brief werd toegezonden, wordt geacht ontslag te nemen. De uitsluiting van een effectief of toegetreden lid kan slechts door de algemene versgadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten of van de normen van eer en welvoeglijkheid schuldig hebben gemaakt, schorsen tot aan de beslissing van de algemene vergadering. Artikel 9
De effectieve en de toegetreden leden betalen geen bijdrage.
Artikel 10
Het lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op het maat=schappelijk bezit, en kan geen teruggave vorderen van de betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid. Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrijving vorderen. Artikel 11
De algemene vergadering kan, op de door haar te bepalen voorwaarden, aan bepaalde personen de titel van erelid van de vereniging toekennen.
TITEL II. DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12
De algemene vergadering is samengesteld uit alie effectieve leden: Herman Hillaert, Christine Honore, Lien Baguet, Diederik Claes, Marniek Kint en Fanny Leenknecht.
Artikel 13
De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij bezit de machten die haar zijn toegekend door de wet en door de onderhavige statuten.
Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid :
{ude wijziging van de statuten;
2de benoeming en de afzetting van de bestuurders en van de leden van de toelantingscommissie; 3[)desgevallend de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
50de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6de ontbinding van de vereniging;
70de uitsluiting van een lid;
81de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; Artikel 14
De algemene vergadering, genaamd jaarvergadering, moet eenmaal per jaar worden bijeengeroepen in de loop van de maand maart.
Op ieder ogenblik kan een buitengewone algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van de raad van bestuur of op vraag van minstens één vijfde van de effectieve leden. ledere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping. Alle effectieve leden moeten erop worden uitgenodigd.
Artikel 15
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij gewone brief, ondertekend door de secretaris in naam van de raad van bestuur, die minstens acht dagen vóór de vergadering aan ieder effectief lid wordt gestuurd,
De agenda wordt vermeld in het oproepingsbericht.
De vergadering kan niet geldig beraadslagen en besluiten over de punten die niet op de agenda vermeld zijn, behalve wanneer alle effectieve leden aanwezig zijn of verte“genwoordigd zijn en zij met eenparigheid akkoord gaan de agenda uit te breiden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
Attikel 16
leder effectief lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Hij kan zich laten vertegen=woordigen door een lasthebber die ook een effectief lid moet zijn van de vereniging. lender effectief lid kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen.
De lasthebber moet voor de stemming een geschreven volmacht voorleggen. Alle volmachten dienen bij het begin van de vergadering aan de voorzitter overhandigd te worden, en zij worden gehecht aan de notulen van de algemene vergadering.
Artikel 17
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij ontstentenis door de oudste van de aanwezige leden van de raad van bestuur.
Artikel 18
In de algemene vergadering hebben alle effectieve leden een gelijk stemrecht. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de te=genwoordige of vertegenwoordigde effectieve leden, behoudens andersluidende bepa=ling in de wet of in onderhavige statuten. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 19
De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de ontbinding van de vereni=ging of de wijziging in de statuten indien de bepalingen van de artikelen 8 en 20 van de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk worden nageleefd, Artikel 20
De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven ìn het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard in de zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.
Alle leden of derden, die van een belang doen blijken, kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door een bestuurder.
ledere wijziging van de statuten moet binnen de maand van haar dagtekening worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder,
TITEL IV. HET BESTUUR
Artikel 21
De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden, gekozen onder de effectieve leden door de algemene vergadering voor een termijn van vier jaar, De algemene vergadering kan te allen tijde een einde stellen aan hun mandaat.
Als slechts drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit twee personen. Het aantal bestuurders moet alfijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. Artikel 22
In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een voorlopige bestuurder door de algemene vergadering benoemd. Hij voltooit het mandaat van de bestuurder die hij versvangt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Artikel 23
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel een andervoorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Ingeval een voorzitter verhinderd is, wordt zijn taak waargenomen door de onder=voorzitter of door de oudste der aanwezige bestuurders.
De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris, Hij kan slechts be=sluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig is.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter, of van diegene die hem vervangt, de doorslag. Van de besluiten worden notuten opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een speciaal register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
Wanneer ten aanzien van één van de leden van de raad van bestuur een belangen=conflict zou rijzen, zal deze zich onthouden van deelname aan de beraadslaging en de sternming. Hij zal dit voorafgaandelijk meiden aan de overige leden van de vergadering die een ander persoon dan de betrokken bestuurder zullen aanstellen om hem te vertegenwoordigen.
Artikel 24
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging. Hij kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die hij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel der vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de al=gemene vergadering of die strijdig zijn met de wet. De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden gedeel-telijk overdragen aan een van zijn leden en zelfs aan derden.
Artikel 25
Alle akten die de vereniging verbinden, worden in naam van de vereniging geldig onderstekend door de voorzitter van de raad van bestuur. Deze moeten ten aanzien van derden geen blijk geven van enig besluit van de raad of van enige machtiging.
Dezelfde wijze van vertegenwoordiging geldt voor het optreden in rechte.
Artikel 26
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge MOD 2 2
Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd,
TITEL V. BEGROTINGEN EN REKENINGEN
Artikel 27
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar; bij afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar van 1 april tot 31 december.
Bij het einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, en worden de inventaris en de balans opgemaakt alsmede de begroting voor het volgende jaar. Deze worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen. De rekeningen en begroting worden ten minste acht dagen vóór de jaarvergadering ter kennis gebracht van de effectieve leden, die alsdan Inzage kunnen vragen, zonder verplaatsing, van al de bescheiden waarop deze rekeningen en begroting gesteund zijn.
Artikel 28
Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging, en kan onder geen beding bij wijze van dividenden of op een andere wijze aan de leden worden uitgekeerd.
TITEL Vi. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 29
De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een lid, in zover het aantal effectieve leden daardoor niet minder dan drie bedraagt.
De vereniging kan vóór het verstrijken van haar duur ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20 van de Wet van 27 juni 1921 gewijzgid door de Wet van 2 mei 2002 of door een gerechtelijke beslissing.
In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij ge-breke daarvan door de rechtbank, een of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goede=ren vastgesteld.
Artikel 30
In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan de vereniging, stichting of instituut die hetzelfde doel als de heden opgerichte vereniging nastreeft, Indien er verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de algemene vergadering een keuze maken, of naar haar goedvinden de goe-deren verdelen onder de instellingen die in aanmerking komen. Indien geen instelling ge-kend is met een gelijkaardig doel, zal de algemene vergadering de goederen toewijzen aan één of meerdere verenigingen, stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in enige mate verwant is met het doel van onderhavige vereniging.
Artikel 31
Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de Wet van 27 juni 1921 ge=wijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en de gebruiken inzake verenigingen van overeen=komstige toepassing. Bijzondere bepalingen
A. Alle voormelde stichters van de vereniging zijn na de oprichting bijeengekomen in algemene vergadering en beslissen met eenparigheid van stemmen :
1.het aantal bestuurders te bepalen op 4
2.worden aangesteld tot bestuurder voor een termijn van 4 jaar, ingaand op heden : -de heer Herman Hillaert
-de heer Diederik Claes
„Mevrouw Lien Baguet
„Mevrouw Christine Honore
allen hier aanwezig en die het hen toegekende mandaat verklaren te aanvaarden.
B. De aangeduide bestuurders zijn vervolgens bijeengekomen in raad van bestuur en hebben met eenparigheid van stemmen aangeduid als :
{voorzitter van de raad van bestuur : de heer Herman Hillaert ... ... ...
2.ondervoorzitter van de raad van bestuur : mevrouw Lien Baguet
3.penningmeester : mevrouw Christine Honore
4.secretaris : de heer Diederik Claes
Gedaan te Kortrijk op 26/03/2015 in twee originelen.
Herman Hillaert
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/11/2017
Description : Réservé au Moniteur belge MOD WORD 11.4 i | Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de |” acts a Es /Recu le — oma 43 au greffe du tribunal de commerce | francophone decretiaciies : i t t t t \ I \ ı ï 1 \ i \ ï \ 1 i 1 Mentionner sur la dernière page du Volet B: “Au recto : “Nom et qu N° d’entreprise : 0536.451.966 Dénomination (enentie): LIBECCIO (en abrégé) : Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Avenue François Folie 26 boite 27 - 1180 Bruxelles : {adresse complète) : Objet(s) de l'acte :Nomination de gérant Extrait du procès verbal d'Assemblée Générale Particulière des Associés du 24 octobre 2017 1.L'assemblée, à l'unanimité, approuve la nomination de Madame Hedwige Leroux Henry comme gérante: de la société à partir du t novembre 2017 et ce jusqu'à révocation explicite par l'assemblée générale des: associés, Ce mandat ne sera pas rémunéré. ‘ 2.L'assemblée, à l'unanimité, approuve l'attribution des pouvoirs suivants : Luc Leroux : Tous les pouvoirs pour accomplir tous les actes nécessaires à ja réalisation de l’objet social de: la SPRL Libeccio sauf ceux réservés à l'assemblée générale par le code des sociétés ou par les statuts. Hedwige Leroux Henry : En l'absence de Mr Luc Leroux, tous les pouvoirs pour accomplir tous les acies: nécessaires à la réalisation de l'objet social de la SPRL Libeccio sauf ceux réservés à l'assemblée générale par: : le code des sociétés ou par les statuts. En: Catherine Caspers : Tous les pouvoirs pour accomplir tous les actes nécessaires à la réalisation de l'objet: social de la SPRL Libeccio dans les limites suivantes : Les engagements pris pour la société seront limités à: 1.000,- Euro, il n’y a pas de procuration sur les compte bancaires de la société et les pouvoirs réservés à: l'assemblée générale par le code des sociétés ou par les statuts restent du ressort de l'assemblée générale. 3. Procuration est donnée à Monsieur Yves Mottet, Expert-Comptable et Conseil Fiscal IEC, pour signer les! documents destinés au Moniteur Belge et à la Banque Carrefour des Entreprises, dans le cadre des! délibérations de la présente assemblée générale. i Yves MOTTET i Expert comptable & Fiscal i Par procuration : u notaire ins rumentant o ou ude la personne o ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
16/07/2013
Description : MOD WORD 11.4 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 1 1 1 ‘ 1 x i 3 ‘ 1 ' ' ' Mentionner sur la derniére page du Volet B: “Au rec D uen il coco ecncucccnnaneamnnenananenenemcnnneomeneusenec entente nettes teen ee = 7 na À Un SUL + Fr 109508* BRUXELLES Ne d'entreprise: OO SET Denomination (en entier): LIBECCIO {en abrégé) : Forme juridique : Société Privée à Responsabiltié Limitée Siège : Avenue François Folie 26 boîte 27 à 1180 Bruxelles {adresse complète) Obijet(s) de l'acte : CONSTITUTION — STATUTS — DISPOSITION TRANSITOIRES D'un acte reçu par ie Notaire Pierre COTTIN à Vielsalm le premier juillet deux mille treize, il résulte que: ONT COMPARU: | 1)Monsieur LEROUX Luc, Jean, Urbain, né à Uccle, le neuf août mil neuf cent cinquante-neuf, époux de; Madame CASPERS Catherine, comparante sous 2), domicilié à 1180 Uccle, avenue Kamerdelle, 81, lequel! déclare être marié sous le régime de la séparation de biens suivant acte passé devant le Notaire JACOBS, à: Bruxelles, en date du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf, régime non-modifié à ce jour; 2)Madame CASPERS Catherine, Marie, Andrée, née à Anderlecht, le quinze février mil neuf cent soixante! et un, épouse de Monsieur Luc LEROUX, comparant sous 1}, domicilie à la même adresse, laquelle déclare; confirmer son état civil et son régime matrimonial; 3)Monsieur LEROUX Alexandre, Paul, Jacques, Igor, né à Uccle, le cinq avril mil neuf cent nonante et un, célibataire, domicilié à 1180 Uccle, avenue Kamerdelle 81; 4)Monsieur LEROUX Ivan, Frédéric, Joseph, Edouard, né à Uccle, le dix janvier mil neuf cent nonante-trois, célibataire, domicilié à 1180 Uccle, avenue Kamerdelle 81; Comparants dont l'identité et l’état civil sont bien connus du Notaire soussigné et ont été vérifiés par lui, Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné de recevoir l'acte authentique de ce qui suit: A. PLAN FINANCIER Antérieurement aux présentes, les comparants ont transmis au notaire soussigné le plan financier, qu'ils: signent à l'instant, de la société qu'ils désirent constituer ci-après, ainsi qu'il est requis par l'article 215 du Code! des sociétés. Ils se reconnaissent avertis par Le notaire soussigné des dispositions légales relatives au contenu: du plan financier et aux conséquences que ce plan peut avoir sur leur responsabilité personnelle de fondateurs’ de la société, ainsi que te prévoit l’article 229,5° dudit Code. B. CONSTITUTION Les comparants déclarent ensuite constituer, sous forme de société privée à responsabilité limitée, la société pour laquelle a été établi le plan financier susmentionné, société à dénommer "LIBECCIO", i Conformément aux dispositions de l'article 2,84, du Codes des sociétés, la société aura la personnalité civile! à compter du dépôt, en vue de la publication de l'extrait des présentes, au greffe du tribunal de commerce de! Bruxelles. Capital social Le capital social de la société est fixé à un million sept cent mille (1.700.000) euros à représenter par dix-! sept mille (17.000) parts égales entre elles, sans désignation de valeur nominale, à souscrire et libérer! immédiatement en ruméraire et en nature comme suit. Souscription et libération en numéraire i Madame CASPERS déclare souscrire quatre cent trente (430) parts à émettre en numéraire au prix de cent} ; (100) euros ja part, soit pour une valeur de quarante rois mille (43. 000) euros et libérer le montant de soni : : Nom et ‘qualité du ‘notaire instrumentant ( ou de la personne ou u des pe personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge (43.000) euros sur le compte ouvert au nom de la société en formation, ne restant rien devoir à la société du chef de ladite souscription.
Les fonds destinés à la libération de cette souscription ont été déposés sur le compte spécial ouvert auprès de la "Banque de Luxembourg" sous le numéro 20047125 au nom de la société en formation, ainsi que le certifie l'attestation de ladite banque qui a été remise au notaire soussigné.
Souscription et libération en nature
e}Description de l'apport en nature.
4° Apport par Messieurs Luc, Alexandre et Ivan LEROUX.
Messieurs Alexandre et lvan LEROUX sont nus-propriétaires et Monsieur Luc LEROUX est usufruitier des biens suivants, qu'ils déclarent apporter ensemble afin que la société soit plein-propriétaire des biens suivants: COMMUNE DE MALMEDY - Quatrième division - Article 5633 de la matrice cadastrale - Ancienne Commune de Xhoffraix
- Bois sis en lieu-dit "So les Terres", cadastré section H numéro 269 pour une contenance de 20 ares 24 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "AI Voye des Planneresses”", cadastré section | numéro 24 pour une contenance de 06 ares 20 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "So les Terres", cadastré section H numéro 272/B pour une contenance de 94 ares 99 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section H numéro 272/C pour une contenance de 04 hectares 01 are 13 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Lowigne", cadastré section N numéro 184 pour une contenance de 01 hectare 23 ares 28 centiares.
« Bois sis en lieu-dit “Fond du Coi", cadastré section H numéro 247 pour une contenance de 01 hectare 13 ares 28 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Planneresses", cadastré section | numéro 72/G2 pour une contenance de 01 hectare 95 ares 61 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Fond du Coi", cadastré section H numéro 256/C pour une contenance de 74 centiares. - Bois sis en lieu-dit "Duso Moupa", cadastré section N numéro 95 pour une contenance de 01 hectare 10 ares 55 centiares.
- Terre vaine et vague sise en méme lieu-dit, cadastrée section N numéro 145/A pour une contenance de 01 hectare 37 ares 01 centiare.
- Bois sis en lieu-dit "Planneresses", cadastré section [| numéro 72/B2 pour une contenance de 01 hectare 21 ares 45 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Duso Moupa", cadastré section N numéro 96 pour une contenance de 01 hectare 23 ares 02 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Fond du Coi", cadastré section H numéro 260/G pour une contenance de 04 hectares 26 ares 66 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Al Voye des Planneresses", cadastré section | numéro 8/D pour une contenance de 75 ares 76 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Fond du Coi", cadastré section H numéro 262 pour une contenance de 01 hectare 44 ares 39 centiares,
- Bois sis en lieu-dit "Lowigne", cadastré section N numéro 185 pour une contenance de 22 ares 58 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Planneresses", cadastré section | numéro 72/H2 pour une contenance de 02 hectares 02 ares 65 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "So les Terres”, cadastré section H numéro 266/D pour une contenance de 01 hectare 19 ares 70 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Al Voye des Planneresses", cadastré section | numéro 8/F pour une contenance de 34. ares 46 centiares.
Soit une superficie totale, d'après cadastre, de 24 hectares 73 ares 71 centiares.
2° Apport de Monsieur Luc LEROUX
Monsieur Luc LEROUX déclare encore faire apport des biens suivants:
Biens sis sur la Commune de Vaux-sur-Sûre
COMMUNE DE VAUX-SUR-SURE - Troisième division - Article 2860 de la matrice cadastrale - Ancienne Commune de Nives
- Chemin sis en lieu-dit "La Flèche", cadastré section À numéro 971/Y2 pour une contenance de 26 ares 72 centiares,
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section A numéro 9712 pour une contenance de 81 ares 90 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section A numéro 971/W2 pour une contenance de 05 hectares 42 ares 92 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section À numéro 971/X2 pour une contenance de 02 hectares 55 ares 36 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section À numéro 971/A3 pour une contenance de 01 hectare 23 ares 47 centiares.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section À numéro 971/B3 pour une contenance de 01 hectare 30 ares 69 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section A numéro 974/C3 pour une contenance de 53 ares 77 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section À numéro 971/Z2 pour une contenance de 01 hectare 42 ares 97 centiares,
Soit une superficie totale de 13ha 57a 80ca).
Biens sis sur la Commune de Saint-Hubert
1. COMMUNE DE SAINT-HUBERT - Deuxième division - Article 3075 de la matrice cadastrale - Ancienne Commune de Arville
- Bois sis en lieu-dit "A la Scierie”, cadastré section B numéro 634/C pour une contenance de 08 ares 70 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 634/D pour une contenance de 05 ares 70 centiares. - Ruines sises en même lieu-dit, cadastrées section B numéro 634/E pour une contenance de 10 centiares. - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 634/F pour une contenance de 15 ares 80 centiares. - Pré sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 634/G pour une contenance de 14 ares 80 centiares. - Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section B numéro 634/H pour une contenance de 04 ares 80 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 634/L pour une contenance de 29 ares 50 centiares. - Etang sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 635 pour une contenance de 15 ares 80 centiares. - Canal sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 637/A pour une contenance de 04 ares 80 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 639/A pour une contenance de 38 ares 10 centiares. - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 640/A pour une contenance de 03 ares 60 centiares. - Patsart sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 640/B pour une contenance de 02 ares 30 centiares.
- Canal sis en méme lieu-dit, cadastré section B numéro 640/C pour une contenance de 03 ares, étant précisé que l'extrait de matrice cadastrale reprend en outre une contenance de 01 are 20 centiares. - Patsart sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 640/D pour une contenance de 27 ares 30 centiares.
- Etang sis en méme lieu-dit, cadastré section B numéro 640/E pour une contenance de 54 ares 50 centiares.
~ Terre vaine et vague sise en méme lieu-dit, cadastrée section B numéro 640/F pour une contenance de 12 ares 90 centiares.
~ Terre vaine et vague sise en méme lieu-dit, cadastrée section B numéro 640/G pour une contenance de 01 are 10 centiares.
- Pré sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 642/A pour une contenance de 01 hectare 14 ares 80 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Petite Forge", cadastré section B numéro 646/C pour une contenance de 12 ares 50 centiares.
- Canal sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 646/D pour une contenance de 05 ares 60 centiares,
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 646/F pour une contenance de 10 ares, étant précisé que l'extrait de matrice cadastrale reprend en outre une contenance de 38 ares 90 centiares. - Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section B numéro 646/G pour une contenance de 09 ares 10 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section B numéro 646/H pour une contenance de 05 ares 10 centiares.
- Canal sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 649 pour une contenance de 05 ares 70 centiares. - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 650 pour une contenance de 06 ares 40 centiares. - Terre vaine et vague sise en lieu-dit "A la Scierie”, cadastrée section B numéro 634/M pour une contenance de 08 ares 64 centiares.
„Bois sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 632/A pour une contenance de 20 ares 90 centiares. - Bois sis en méme lieu-dit, cadastré section B numéro 633/A pour une contenance de 20 ares 80 centiares. - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section B numéro 641/A pour une contenance de 17 ares 60 centiares. Superficie totale de 5ha 20a 4ca).
2. COMMUNE DE SAINT-HUBERT - Quatrième division - Article 2840 de la matrice cadastrale - Ancienne Commune de Hatrival
- Bois sis en lieu-dit "Bois de la Charbonnière", cadastré section À numéro 17/D pour une contenance de 01 hectare 35 ares 50 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Bois de Poix", cadastré section À numéro 18/X pour une contenance de 55 hectares 54 ares 94 centiares.
Superficie totale de cinquante-six hectares nonante ares quarante-quatre centiares (56 ha 90 a 44 ca).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Biens sis sur la Commune de Malmedy
1. COMMUNE DE MALMEDY - Quatrième division - Article 5634 de la matrice cadastrale - Ancienne Commune de Xhoffraix (Ancien articie 4469 de la matrice cadastrale)
- Bois sis en lieu-dit "AI Fraineu", cadastré section K numéro 163/A pour une contenance de 01 hectare 89 ares 05 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Les Bois do Croupet”, cadastré section H numéro 233 pour une contenance de 04 ares 06 centiares.
- Terre vaine et vague sise en lieu-dit "Fond du Coi", cadastrée section H numéro 256/B pour une contenance de 61 ares 68 centiares.
- Terre vaine et vague sise en lieu-dit "Duso Moupa", cadastrée section N numéro 101 pour une contenance de 79 ares 31 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéro 105 pour une contenance de 30 ares 99 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section N numéro 106 pour une contenance de 20 ares 99 centiares. - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section N numéro 107 pour une contenance de 30 ares 59 centiares. - Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéro 110 pour une contenance de 61 ares 72 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéro 111 pour une contenance de 24 ares 81 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéro 124/A pour une contenance de 41 ares 21 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéro 136 pour une contenance de 28 ares 58 centiares.
- Terre vaine et vague sise en lieu-dit "Lowigne", cadastrée section N numéro 173/A pour une contenance de 18 ares 99 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéro 183/A pour une contenance de 43 ares 89 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéro 183/B pour une contenance de 92 ares 68 centiares.
- Terre vaine et vague sise en lieu-dit "Fond du Coi", cadastr&e section H numéro 263/A pour une contenance de 01 hectare,
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section H numéro 251/A pour une contenance de 85 ares 66 centiares. - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section H numéro 254/A pour une contenance de 18 ares 30 centiares. - Terre vaine et vague sise en lieu-dit "Duso Moupa”, cadastrée section N numéro 97 pour une contenance de 20 ares 21 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Planneresses", cadastré section | numéro 72/T pour une contenance de 87 ares 89 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Fond du Coi", cadastré section H numéro 263/B pour une contenance de 35 ares 46 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section H numéro 250 pour une contenance de 13 ares 52 centiares. - Bois sis en lieu-dit "Duso Moupa”, cadastré section N numéro 112 pour une contenance de 02 hectares 48 ares 66 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "AI Voye des Planeresses”, cadastré section 1 numéro 17 pour une contenance de 71 ares 29 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section | numéro 16/B pour une contenance de 76 ares 20 centiares. - Bois sis en lieu-dit "Les Bois do Croupet", cadastré section H numéro 246/E pour une contenance de 01 hectare 75 ares 26 centiares. .
- Bois sis en lieu-dit "Duso Moupa", cadastr& section N numéro 113 pour une contenance de 84 ares 35 centiares.
- Bois sis en lieu-dit “Al Voye des Planeresses", cadastré section | numéro 16/A pour une contenance de 01 hectare 06 ares 60 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Planneresses", cadastré section | numéro 72/M3 pour une contenance de 31 ares 77 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section | numéro 72/E3 pour une contenance de 78 ares 85 centiares. - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section | numéro 72/F3 pour une contenance de 74 ares 20 centiares. Superficie totale de 20ha 36a 77ca.
2. COMMUNE DE MALMEDY - Quatrième division - Article 5634 de la matrice cadastrale - Ancienne Commune de Xhoffraix (Ancien article 4221 de la matrice cadastrale)
- Bois sis en lieu-dit "AI Voye des Planeresses", cadastré section | numéro 10/C pour une contenance de 08 ares 73 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section ! numéro 27/A pour une contenance de 08 ares 51 centiares. - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section 1 numéro 21/A pour une contenance de 03 ares 44 centiares. - Bois sis en lieu-dit "Les Bois do Croupet", cadastré section H numéro 234 pour une contenance de 55 ares 63 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section H numéro 235 pour une contenance de 30 ares 78 centiares.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge - Bois sis en lieu-dit "Planneresses", cadastré section ! numéro 72/L pour une contenance de 01 hectare 26 ares 01 centiare.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section | numéro 72/D2 pour une contenance de 01 hectare 30 ares 33 centiares.
- Bais sis en méme lieu-dit, cadastré section | numéro 72/E2 pour une contenance de 01 hectare 37 ares 50 centiares.
- Terre vaine et vague sise en lieu-dit "Duso Moupa", cadastrée section N numéro 123/D pour une contenance de 66 ares 60 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéro 123/E pour une contenance de 67 ares 11 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéro 123/C pour une contenance de 13 ares 60 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéro 116 pour une contenance de 09 ares 96 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéro 117 pour une contenance de 09 ares 96 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéro 118 pour une contenance de 26 ares 74 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéro 119/C pour une contenance de 09 ares 21 centiares.
- Terre vaine et vague sise en même lieu-dit, cadastrée section N numéra 120/A pour une contenance de 17 ares 38 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Fond du Coi”, cadastrée section H numéro 259 pour une contenance de 43 ares 36 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section H numéro 258 pour une contenance de 19 ares 73 centiares. - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section H numéro 260/D pour une contenance de 47 ares 26 centiares. - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section H numéro 260/E pour une contenance de 41 ares 95 centiares. - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section H numéro 260/F pour une contenance de 94 ares 96 centiares. - Bois sis en lieu-dit "AI Voye des Planeresses", cadastré section ! numéro 8/C pour une contenance de 86 ares 10 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section | numéro 8/E pour une contenance de 53 ares 39 centiares. - Bois sis en lieu-dit "Fond du Coi", cadastré section H numéro 260/C pour une contenance de 87 ares 52 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section H numéro 265 pour une contenance de 08 ares 75 centiares. - Bois sis en lieu-dit "So les Terres", cadastré section H numéro 268/E pour une contenance de 95 ares 58 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Lowigne", cadastr& section N numero 159/B pour une contenance de 08 ares 91 centiares.
» Bois sis en lieu-dit "Al Voye des Planeresses", cadastr& section | numéro 10/B pour une contenance de 04 hectares 19 ares 83 centiares.
- Bois sis en lieu-dit "Lowigne", cadastré section N numéro 195/A pour une contenance de 08 ares 25 centiares.
- Bois sis en même lieu-dit, cadastré section N numéro 192 pour une contenance de 46 ares 62 centiares. - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section N numéro 170/A pour une contenance de 31 ares 84 centiares. - Bois sis en même lieu-dit, cadastré section N numéro 175/A pour une contenance de 65 ares 12 centiares. - Bois sis en lieu-dit "Planneresses", cadastré section | numéro 72/D4 pour une contenance de 90 ares 83 centiares.
Superfice totale de 19ha 72a 49ca.
b) Evaluation de l'apport.
Compte tenu des modes d'évaluation retenus, à savoir la valeur de marché, l'apport est évalué, sur base de l'expertise rendue par Monsieur Valéry BEMELMANS, à Lierneux, le seize mai de cette année, qui a justifié les valeurs retenues par les fondateurs, à un million six cent cinquante-sept mille trois cent vingt-deux (1.657.322) euros arrondis, par décision des fondateurs, à un million six cent cinquante-sept mille (1.657.000) euros. Les comparants déclarent que la date à prendre en compte pour ce rapport est bien le seize mai deux mille treize et non pas celle mentionnée par erreur dans le rapport du Réviseur, qui fait état des dix-huit janvier et treize mai deux mille treize.
Cette évaluation vise l’entier des apports effectués. II convient donc de déterminer la part afférente à chacun des apporteurs en nature, de manière à permettre d'imputer les rémunérations qui correspondent à l'apport de chacun d'eux.
Ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise susdit, les biens sur lesquels Messieurs Alexandre et Ivan LEROUX ont des droits (en nue-propriété) sont ceux décrits sous 1°, pour une valeur en pleine-propriété retenue de deux cent trente et un mille trois cent quarante-deux (231.342) euros, arrondis à deux cent trente et un mille trois cents (231.300) euros, le solde, soit un million quatre cent vingt-cinq mille sept cents (1.425.700) euros restant appartenir à Monsieur Luc LEROUX individuellement et en pleine propriété. La valeur retenue pour l'usufruit de Monsieur Luc LEROUX, d'où se déduira celle de la nue-propriété de Messieurs Alexandre et Ivan LEROUX, est la suivante :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge D'après les tables éditées par Monsieur Jean-Luc LEDOUX en deux mille onze, la valeur de l'usufruit d'un homme de cinquante-trois ans (comme Monsieur Luc LEROUX) s'élève, pour un taux de placement du capital de deux pour cent et demi (2,5%) à quarante-sept pour cent et quarante-cinq centièmes de pourcent (47,45%) de la valeur du capital, soit à cent neuf mille sept cent cinquante et un euros quatre-vingt-cinq euro-centimes (109.751,85) que les fondateurs arrondissent à cent neuf mille sept cents (109.700) euros. Il résulte de ce qui précède que la valeur de la nue-propriété est déterminée par la différence entre la valeur de la pleine propriété et celle de l'usufruit, soit cent vingt et un mille six cents (121.600) euros. La valeur retenue, dans le cadre du présent apport, est donc fixée, compte tenu des arrondis ci-dessus : -Pour l'apport en nature par Monsieur Luc LEROUX seul, à un million quatre cent vingt-cinq mille sept cent (1.425.700) euros ;
-Pour l'apport en nature par Monsieur Luc LEROUX en usufruit et Messieurs Alexandre et Ivan LEROUX en nue-propriété, à deux cent trente et un mille trois cents (231.300) euros, soit cent neuf mille sept cents (109.700) euros pour l'usufruit et cent vingt et un mille six cents (121.600) euros pour la nue-propriété ; Soit au total à un million six cent cinquante-sept mille (1.657.000) euros.
c) Rémunération de l'apport.
Compte tenu des évaluations ci-avant, les parties sont convenues de la rémunération suivante : En contrepartie de l'apport, émission de seize mille cinq cent septante (16.570) parts au prix de cent euros (100,00 €) la part, sait pour la contrevaleur de un million six cent cinquante-sept mille (1.657.000) euros, le solde de la valeur des apporis telle que déterminée par l'expert étant abandonné. En contrepartie des apports effectués en pleine propriété par Monsieur Luc LEROUX, soit pour la contrevaleur de un million quatre cent vingt-cinq mille sept cents (1.425.700) euros, sont donc émises à son nom propre quatorze mille deux cent cinquante-sept (14.257) parts sociales, au prix de cent (100) euros, soit pour un million quatre cent vingt-cinq mille sept cents (1.425.700) euros.
En contrepartie des apports effectués en usufruit par Monsieur Luc LEROUX, soit pour la contrevaleur de cent neuf mille sept cents (109.700) euros, sont donc émises 4 son nom propre mille nonante-sept (1.097) parts sociales au prix de cent (100) euros,
En contrepartie des apports effectués en nue-propriété par Messieurs Alexandre et Ivan LEROUX, soit pour la contrevaleur de cent vingt et un mille six cents (121.600) euros, sont donc émises à leur nom propre, au total mille deux cent seize (1.216) parts sociales, soit six cent huit (608) parts pour chacun d'eux.
d) Conditions de l'apport.
- On omet -
e) Constatations des fondateurs au sujet de l'apport et décisions corollaires. Les comparants fondateurs déclarent constater donc que l'apport est susceptible d'évaluation économique et apte à former le capital de la société. Ils déclarent en qualité d'apporteurs, de fondateurs et d'associés confirmer leur volonté que la société ci-avant constituée bénéficie des apports de biens et droits sus-décrits pour les valeurs sus-déterminées et moyennant la rémunération sus-indiquée. Ils déclarent donc souscrire comme suit, compte tenu de la valeur respective de leurs droits dans les biens apportés, les seize mille cinq cent septante (16.570) paris sociales émises contre apport en nature et en faire la libération immédiate par l'apport sus-décrit, à la valeur, à la rémunération et aux conditions susmentionnées : Monsieur Luc LEROUX déclare souscrire quinze mille trois cent cinquante-quatre (15.354) parts sociales ; -Monsieur Alexandre LEROUX déclare souscrire six cent huit (608) parts sociales ; „Monsieur lvan LEROUX déclare souscrire six cent huit (608) parts sociales.
f) Rapports spéciaux ; Désignation et rapport du Réviseur d'entreprises
Les fondateurs déposent les deux rapports requis par l'article 219 du Code des sociétés : a)Le rapport des fondateurs justifiant la valeur et l'intérêt de l'apport pour la société. b)Le rapport du Réviseur d'Entreprises qu'ils ont chargé d'examiner l'opération, la société civile professionnelle à forme de société privée à responsabilité limitée "De Wolf, Gilson & Co — Réviseurs d'entreprises", représentée par Monsieur Marc GILSON, réviseur d'entreprises, dont les bureaux sont établis à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue Van Bercelaere, 27A, sur la description, les modes d'évaluation et la rémunération en droits sociaux et autres de l'apport en nature. Ce dernier rapport conclut comme suit : "En conclusion, nous attestons qu'il résulte des contrôles que nous avons effectués conformément aux normes de révision que:
1.La description des apports en nature à effectuer à la S.P.R.L. à constituer sous la dénomination "LIBECCIO" répond à des conditions normales de précision et de clarté;
2.Le mode d'évaluation des apports en nature est justifié par les principes de l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des 16.570 parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération."
Ces rapports ne resteront pas annexés au présent procès-verbal mais déposés en originaux au greffe du tribunal de commerce en même temps qu'une expédition des présentes.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Constatation de la formation du capital
Les comparants fondateurs déclarent et reconnaissent que :
a) Le capital social de un million sept cent mille (1.700.000) euros, représenté par dix-sept mille (17.000) parts sociales, a été complétement souscrit en numéraire, soit quatre cent trente (430) parts pour une partie du capital s’élevant 4 quarante-trois mille (43.000) euros, et en nature, soit seize mille cinq cent septante (16.570) parts pour le reste du capital, soit un million six cent cinquante-sept mille (1.657.000) euros ; b) Chacune des seize mille cinq cent septante (16.570) parts sociales souscrites en nature a été libérée a concurrence de cent pour cent (100 %) par les apports ci-avant décrits ;
c) Chacune des quatre cent trente (430) parts sociales souscrites en numéraire a été libérée en numéraire à concurrence de cent pour cent (100 %) ;
d) La société ainsi constituée a dès à présent en conséquence à sa disposition le bien sus-décrit apporté en nature, ainsi qu'une somme de quarante-trois mille (43.000) euros.
C. STATUTS
La société étant constituée et son capital formé, les comparants requièrent le notaire soussigné d'arrêter comme suit le texte des statuts sociaux:
TITRE I. FORME — DENOMINATION — SIEGE ~ OBJET — DUREE
Article 1. Forme et dénomination
La société est une société privée a responsabilité limitée. Elle est dénommée "LIBECCIO". Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres documents sous forme informatique ou non émanant de la société doivent contenir : 1. La dénomination sociale;
2. La mention "société privée à responsabilité limitée" ou l’abréviation "SPRL", reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination;
8. Le cas échéant, la mention "en liquidation", dès lors que telle mise en liquidation est prononcée ; 4. L'indication précise du siège de la société ;
5. Le terme "registre des personnes morales" ou l’abréviation "RPM", suivi du numéro d'entreprise ; 6. L'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.
Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.
Article 2. Siège
A la constitution, le siège social est établi à 1180 Bruxelles, Avenue François Folie 26 boîte 27, La gérance a le pouvoir de transférer seule ce siège social sans autre formalité que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert. Ce faisant, elle est habilitée de surcroît à requérir d'un notaire la modification du présent article pour tenir compte de tel transfert. La société peut, en outre, établir des sièges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, dépôts et comptoirs, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet toutes activités commerciales, de gestion, de réalisation, de coaching et de conseil dans les domaines suivants:
-Nature et écosystémes : gestion forestiére, sylviculture, vente de bois a route, culture de sapins de Noél, exploration et loisirs maritimes et sous-marins, ...
-Cartographie : applications informatiques, matériel, relevés sur le terrain, réalisation de cartes, ... -Systèmes d'information : réalisations, achats, ventes et installations de logiciel et de matériel. Electricité et électronique : réalisations, achats, ventes et installations de systèmes électriques et électroniques.
-Bien-être et développement personnel : coaching, organisation et animation de séances, d'ateliers, séminaires ou stages de diverses techniques, pratiques ou disciplines de développement personnel et / ou de bien-être, notamment Qi Cong, Tai Chi, techniques énergétiques telles que le bio-magnétisme, ... -Marketing, communication et image : élaboration et réalisation d'études sociologiques, enquêtes et analyses de marché ou d'image, conseil en stratégie de marketing, d'image et de communication tant interne qu'externe, graphisme, logo, site web, publicité, ...
-Gestion de projets : Formation, consultance et gestion de projets notamment dans les domaines précités. Elle peut également exercer toutes activités financières, comprenant entre autres l'étude, la promotion, la gestion et la prise de participations dans toutes entreprises civiles, commerciales, financières et industrielles. Elle peut, dans les limites de son objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts, sous réserve de application de dispositions légales spécifiques. Elle n'est pas dissoute par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs assooiés.
TITRE Il. CAPITAL — PARTS SOCIALES
Article 5. Capital
Le capital s'élève à un million sept cent mille (1.700.000) euros. Le capital est représenté par dix-sept mille (17.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes égales entre elles, représentant chacune une portion identique de l'avoir social.
ll ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale délibérant dans le respect des règles générales établies pour la modification des statuts et des règles spécifiques à la matière des modifications du capital.
Article 6. Historique
A la constitution, le capital était souscrit en nature (par apport de terrains et peuplements forestiers sis à Malmedy, Saint-Hubert, et Vaux-sur-Sûre) à concurrence de un million six cent cinquante-sept mille (1.657.000) euros, et en numéraire à concurrence de quarante-trois mille (43.000) euros. Toutes les parts souscrites à la constitution ont été entièrement libérées.
Article 7. Droits et obligations attachés aux parts
Chaque part sociale donne à son titulaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et du produit de la liquidation ainsi que de vote.
Le titulaire de parts sociales et/ou de droits relatifs à celles-ci est soumis aux dispositions des statuts et aux résolutions régulièrement arrêtées par l'assemblée générale des associés. Les droits et obligations attachés à une part suivent celle-ci en quelque main qu'elle passe. Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts.
Article 8. Parts sociales
4. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent chacune un numéro d'ordre. 2. La société tient à son siège un registre des parts indiquant pour chacun des associés, son identité, sa qualité et sa demeure, le nombre et le numéro d'ordre des parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions datés et signés des parties, ou en cas de décès, par un gérant pour le défunt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectués. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés. La gérance veille donc spécialement à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre. Les associés qui le désirent peuvent se faire remettre certificat d'inscription au registre des parts, signé par la gérance. Ces certificats ne sont pas des titres négociables.
3. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, sous réserve de ce qui est exposé dans les présents statuts conoernant la representation des associés à l'assemblée, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme représentant à son égard tous les propriétaires de la part.
Si la propriété de certaines parts est démembrée entre nue-propriété et usufruit, les revenus et dividendes, sous quelque forme que ce soit, dont la distribution est décrétée par la société au cours de l'usufruit sont perçus par l'usufruitier tandis que le produit des réductions et amortissements de capital libéré ou incorpcré antérieurement à la naissance de lusufruit ainsi que les droits de souscriptions, même décrétés pendant l'usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, qui seul peut en disposer.
Article 9. Cession et transmission des parts
Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci est libre de transférer tout ou partie de ses parts à qui il l'entend, dans le respect des éventuelles conditions d'admission. Le décès de l'associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société, les parts de celui-ci étant dévolues à sa succession ou suivant sa volonté valablement exprimée.
Si la société compte plusieurs associés, tout transfert est soumis d'abord à un droit de préemption (ou une option d'achat), ensuite, faute d'exercice du droit de préemption (ou de l'option) sur toutes les parts à transférer, à l'agrément par les associés autres que le propriétaire des parts, de l'attributaire pressenti. Au sens des présents statuts, on entend par :
- droit de préemption, le droit accordé aux associés autres que le cédant d'acquérir les parts cédées par convention à un tiers, par préférence à ce tiers, pour le prix convenu avec ce dernier ; - option d'achat, lorsque le droit de préemption n'est pas susceptible d'être exercé faute de prix déterminable où de convention de cession, le droit accordé aux associés autres que le titulaire actuel d'acquérir les parts destinées à un tiers, par préférence à ce tiers, moyennant un prix à déterminer suivant les règles ci- après.
Lorsque la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises au même droit de préemption (ou à la même option d'achat), et à défaut d'exercice total de ce droit, au même agrément si elles ont lieu au profit d'un associé, du conjoint ou d'un descendant ou ascendant en ligne directe d'un associé, qui remplirait les éventuelles conditions d'admission.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Au sens des présents statuts, est assimilé a un transfert de parts un transfert de droits de souscription préférentielle attachés à des parts, à l'occasion d’une augmentation de capital à laquelle le titulaire de ces parts ne désire pas participer. Îl en va de même de toute opération ayant pour effet un transfert de parts. a. Droit de préemption ou option d'achat
La procédure est la suivante. L’associé désireux de transférer tout ou partie de ses parts, qui dispose d'une offre pour celles-ci, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant : -Le nombre et les numéros des parts dont le transfert est proposé;
L'identité précise de l'attributaire proposé;
-Les conditions du transfert,
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.
-Le droit de préemption, ou l'option d'achat, s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chaque associé qui désire exercer son droit de préemption au lever son optian d'achat. Le défaut d'exercice total par un associé de son droit accroît donc celui des autres. En aucun cas, les parts ne sont fractionnées ; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des parts pour lequel s'exerce effectivement le droit de préemption, à défaut d'accord entre les intéressés, les parts formant "rompu" sont attribuées par tirage au sort, par les soins de la gérance.
L'associé qui entend exercer son droit de préemption, doit à peine de déchéance, en informer la gérance par {ettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de transfert. Le prix d'achat dans le cadre de l'exercice du droit de préemption est celui fixé de commun accord entre le titulaire des parts et l'attributaire pressenti, sous réserve de la vérificatien de la sincérité de l'opération, notamment par évaluation de la participation par les soins d'un homme de l'art, et par vérification du crédit, de l'origine des fonds et de la motivation dudit attributaire pressenti.
Si la sincérité de l'opération n'est pas avérée ou si le prix n’est pas déterminable, le droit des associés autres que le titulaire des parts concernées est une option d'achat. Le prix d'exercice de cette option est fixé à la valeur intrinsèque (valeur comptable corrigée des différents postes du bilan, après calcul de l'impact fiscal éventuel des corrections), telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés, éventuellement modulée comme suit :
Pour les branches d'activités de service, la méthode des "cash-flow libres futurs actualisés" sera appliquée dans la mesure où cette méthode aboutit à une valeur supérieure à la valeur intrinsèque et où le départ du cédant ne conduit pas à l'abandon de l’activité.
Les actifs financiers cotés en bourse (actions, devises...) seront évalués à leur valeur de cotation à la clöture, la veille de la date de la vente, auprès de la bourse la plus proche du siège social. Chaque branche d'activité à estimer sera évaluée aux frais du cédant par un expert reconnu dans son secteur, à l'exclusion des actifs financiers cotés en bourse, (actions, devises...) pour lesquels sera retenue la valeur de cotation à la clôture la veille de la date de la vente à la bourse la plus proche du siège social. Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année de l'introduction de ta procédure de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, revient à l'attributaire des parts. Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par la gérance de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les parts du défunt, informer la gérance de leur intention d'exercer leur option d'achat ; passé ce délai, ils sont réputés renoncer à cette option.
Si toutes les parts du cédant ne sont pas acquises par l'effet de l'exercice, selon le cas, du droit de préemption ou de l'option, ce droit, ou cette option, est caduc. Le gérant ou un fondé de pouvoir en informe tous les associés dans les huit jours de l'expiration du délai de quinze jours fixé ci-dessus. Le propriétaire des parts est alors libre de transférer celles-ci à l'attributaire pressenti si celui-ci est agréé par les autres associés à l'issue de la procédure que voici.
b. Agrément
Les associés, informés comme cela est précisé ci-avant, de la caducité du droit de préemption ou de l'option d'achat, disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la proposition d'agrément de Fattributaire pressenti. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur le transfert.
La gérance notifie au propriétaire des parts coricernées dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des associés.
Article 10. Refus d'agrément d'une cession entre vifs
Le refus d'agrément d'une opération entre vifs ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acquéreur agréable remplissant les éventuelles conditions d'admission, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition. Le prix d'acquisition des parts dont le transfert n'a pas été agréé est celui visé à l'article précédent, Dans le cas où la convention de transfert est attachée à la personne du cessionnaire, notamment en raison de la contrepartie (échange, apport, dation en paiement...) ou du défaut de contrepartie (donation), le propriétaire des parts est autorisé à renoncer à l'opération en cas d'exercice non caduc de l'option d'achat ou dont l'agrément serait refusé, sans autre justification.
Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour de la proposition de cession. En cas de litige se prolongeant au-delà de ce délai, les opposants sont tenus de payer à ce terne la partie non contestée du prix,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge En aucun cas, le titulaire des parts ne peut demander la dissolution de la société ni renoncer à la vente, sauf, pour ce dernier cas, si le prix déterminé par expertise est inférieur de plus de vingt pour cent au prix figurant à l'offre d'acquisition initiale.
Article 11. Refus d'agrément d'une transmission à des héritiers ou légataires de parts Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises telle qu'elle résulte des articles précédents.
La demande est adressée à la gérance par lettre recommandée. Une copie de cette demande est adressée aux autres associés par lettre recommandée également.
Si le rachat n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est acquis à l'attributaire définitif. Article 12. Obligations
La société ne peut émettre d'obligations autres que nominatives. Les obligataires sont inscrits dans un registre tenu au siège social analogue au registre des parts sociales. La gérance veille sans retard à la parfaite actualité des inscriptions qui y figurent.
Les obligataires se réunissent en assemblée générale des obligataires à la demande de la société ou d'obligataires détenant ensemble un cinquième de la valeur des titres en circulation. Dans la mesure où les dispositions des articles 292 et suivants du Code des sociétés sont respectées, le fonctionnement de l'assemblée générale des obligataires est régié mutatis mutandis par le titre IV. des présents statuts, relatif à l'assemblée générale des associés.
TITRE Ill. GESTION — CONTROLE
Article 13. Gérance
Jusque la mise en liquidation, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, assaciés ou non, nommés par l'assemblée générale et/ou désignés dans les statuts. Une personne morale désignée gérante doit nommer parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, la personne physique qui exercera le mandat de gérant en qualité de sa représentante permanente. L'identité du représentant permanent est publiée aux annexes du Moniteur belge, ainsi que toute modification du mandat du représentant permanent. La personne morale gérante ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée, Le gérant qui a été désigné par les fondateurs à la constitution en dehors des statuts, ou après, autrement que par une modification des statuts, est révocable ad nutum par l'assemblée générale. Le gérant nommé dans les statuts à la constitution ou par une assemblée générale extraordinaire et qualifié de ce fait de gérant statutaire n'est quant à lui révocable que pour motif grave, par une assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou, moyennant l'accord de l'intéressé, à l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.
A la constitution de la société, la société ne compte pas de gérant statutaire, au sens de l'article 256 du Code des sociétés.
Le ou les gérants sont aussi invariablement qualifiés de "la gérance" dans les présents statuts. Article 14. Vacance
En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent peuvent convoquer l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans les plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert, Article 15. Collège de gérance
1. Si l'assemblée désigne plus de deux gérants, ceux-ci doivent former un collège de gérance, chaque fois qu'un gérant au moins le demande.
2. Les gérants désignent alors un président. Celui-ci préside la ou les réunions concernées. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le membre présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Si le collège est formé pour plus d'une réunion, le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.
3. Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée. Les gérants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant de gérants pour délibérer suite à une convocation, une nouvelle convocation est refaite dans les trente jours qui suivent la date de la réunion non en nombre, et le collège réuni pour la deuxième fois pourra délibérer quel que soit le nombre des gérants absents, pourvu que deux gérants soient présents. Les décisions du collège sont prises à la majorité simple des voix. Le président du collège a une voix prépondérante en cas de parité des votes. Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants, lorsque la loï ne l'interdit pas.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge 4. Les décisions arrêtées par le collège de gérance sont consignées sur des procès-verbaux signés par les gérants présents et réunis dans un ordre chronologique.
Article 16. Pouvoirs de la gérance
Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes qui intéressent la société, parmi ceux qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale. Article 17, Signatures - Représentation générale
Tous les actes engageant la société avant la mise en liquidation de celle-ci, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant. Le ou les gérants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la représentation générale instituée par le présent article.
La même représentation de la société est valable en justice et dans toute procédure, même arbitrale. La signature d'un gérant, au nom et pour compte de la société, doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de cette qualité.
Article 18. Délégation de pouvoirs
La gérance peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie limitée de ses pouvoirs qu'elle détermine, pour la durée qu'elle fixe.
Article 19. Contrôle
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exercé conformément aux dispositions légales. Tant que la société n'est pas tenue de procéder à la désignation d'un commissaire, et à défaut de désignation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires appartiennent individuellement à chacun des associés, lesquels peuvent se faire représenter par un expert- comptable.
La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société si ce dernier a été désigné avec l'accord de celle-ci ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Article 20. Rémunérations des gérants et autres
Le mandat de gérant est exclusivement gratuit jusqu'à décision expresse contraire des associés.
TITRE IV. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES ET ASSEMBLEES GENERALES. Article 21. Décisions collectives des associés — Assemblée général
Les associés disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l'assemblée générale. Ils peuvent arrêter ces décisions collectives à l’occasion d'une délibération collégiale au sein de la dite assemblée générale, organe nature! d'expression de leur volonté ou, selon le cas, par écrit, à l'unanimité des associés. L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc l'universalité des associés. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents. Si la société ne compte qu'un associé, il exerce seul le pouvoir dévolu à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ce pouvoir.
Article 22. Ordre du jour de l'assemblée générale
L'assemblée est habile à délibérer sur tout point valablement mis à son ordre du jour. A l'occasion de chacune de ses réunions, l'assemblée générale peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant à cet ordre du jour. Elle peut de surcroît aborder des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour dans les cas suivants:
-Si ces points sont implicites à un ou plusieurs points explicites dudit ordre du jour, -Si les points nouveaux surviennent en cours de séance et exigent une réponse immédiate ; ou -Si tous les titulaires de droits de vote sont présents ou représentés, et dans le cas de représentation, si les procurations donnent bien le pouvoir aux mandataires de représenter les mandants pour un tel vote. Article 23. Réunions de l'assemblée générale
L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le deuxième jeudi de mars à dix-huit heures au siège social. Cette réunion est appelée l'assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette réunion a pour objet :
L'examen des rapports éventuels préparés par le gérant et par le commissaire éventuel ; -L'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation des résultats ; -La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des gérants, le caractère rémunéré ou non du ou des mandats, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l’un ou plusieurs d'eux ;
-La (re)nomination, le remplacement, la révocation, du ou des commissaires éventuels, la fixation des émoluments de celui ou de ceux-ci, la décharge ou le refus de décharge, voire l'exercice de l'action sociale contre l’un ou plusieurs d'eux ;
-Tous pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à la dite assemblée ordinaire. En dehors de cette réunion ordinaire, l'assemblée générale se réunit aussi souvent que l'intérêt social l'exige ou sur demande d'associés représentant le cinquième du capital ou demandant la désignation d'un commissaire. Ces réunions sont qualifiées d'assemblées générales extraordinaires ou particulières, selon que l'objet de la réunion justifie ou non la réalisation des conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts. Ces réunions particulières et extraordinaires se tiennent au siège social à défaut d'indication contraire précisée dans la convocation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Article 24, Convocations de l'assemblée générale
Les convocations pour toutes assemblées générales sont faites dans le respect des dispositions légales aux associés. Les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettres recommandées ou par tout autre mode autorisé.
Des convocations sont également adressées, conformément à la loi, aux obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, gérants et commissaires éventuels, Une convocation est valablement signée pour la gérance par un mandataire.
Toute personne, associée ou non, destinataire de convocation peut être convoquée par toute autre voie, électronique ou autre, dans la mesure elle l'a expressément autorisé par écrit. Toute autorisation de convoquer par une autre voie que le courrier recommandé est valable jusqu'à révocation expresse, laquelle ne prend effet qu'à compter de la prochaine convocation.
L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.
Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu'un modèle de procuration, si la gérance en arrête la forme.
Lorsque la gérance est requise de convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans les trois semaines de la demande. Si tous les associés, gérants, ainsi que les éventuels obligataires, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et commissaires sont présents, dûment représentés, ou le cas échéant, en ce qui concerne les personnes qui ne doivent pas participer au vote, ont renoncé à la formalité, il ne doit pas être justifié de la convocation.
Article 25. Admission à l'assemblée générale
Sont admis à toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire, particulière ou extraordinaire, les associés et obligataires inscrits dans les registres de parts ou d'obligations trois jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité, de même que les personnes représentant ceux-ci en application de l'article 26, et que les autres personnes convoquées, moyennant, le cas échéant, le respect des formalités requises.
Article 26. Représentation des associés à l'assemblée générale
1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée gènérale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé, gérant ou liquidateur de la société ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale et que le droit de participer aux votes de l'assemblée n'ait pas été personnellement retiré à la personne pressentie comme mandataire. La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration. 2. Les mineurs et les interdits peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix. 3. Les copropriétaires de parts doivent voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
A défaut d'accord entre les copropriétaires, le droit de vote afférent à la ou aux parts indivises sera suspendu.
4, Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu-propriétaire de parts ne dispose pas du droit de vote afférent à la part grevée d'usufruit. Le droit de vote est accordé à l'usufruitier, Ce dernier ne peut néanmoins prendre part à aucun vote avec les parts grevées, sans pouvoir exprès du nu-propriétaire, sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la société, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activité ou d'universalité, d'augmentation du capital ou de réduction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de réduire la somme des réserves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent, ainsi que de toute opération de nature à porter significativement atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres au-delà des règles ci-avant établies, ni souscrire à une émission de parts, sauf par incorporation de réserves afférentes à la période de l'usufruit, ni percevoir des sommes ou valeurs provenant d'une réduction ou d'un amortissement de capital, ou de la soulte distribuée en complément à une fusion ou une scission.
5. La gérance peut autoriser la représentation de tout associé par un tiers à la société. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans la formule de procuration jointe à celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.
6. Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.
Article 27. Bureau de l'assemblée générale
Toute réunion de l'assemblée générale est présidée par le gérant le plus ancien, ou faute de gérant plus ancien l'un que l'autre, par le plus âgé ou, en l'absence de tout gérant, par l'associé présent titulaire du plus grand nombre de voix à la réunion.
Le président désigne le ou les secrétaires. L'assemblée peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs. Les gérants présents complètent le bureau. La fonction de secrétaire peut être exercée par le président lui- même.
L'assemblée peut décider à l'unanimité de se passer de bureau si elle ne l'estime pas utile. Article 28. Nombre de voix à l'assemblée générale
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Le droit de vote attaché à toute part sociale partiellement libérée, en libération de laquelle la gérance a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d'une convention ou d’un procès-verbal de l'assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Article 29. Organisation des votes — Liste de présence
Une liste de présences indiquant le nom des associés et le nombre des voix attachées aux parts dont ils se prévalent est établie. Si la liste n'est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci. Si cette liste est constituée sur un document annexe, chaque personne présente, associé, obligataire, titulaire de certificat émis en collaboration avec la société, commissaire, gérant et mandataire, signe en regard de son nom ou de celui de son mandant, avant d'entrer en séance. Si la liste est établie dans le corps du procès-verbal, les intéressés peuvent se contenter de signer le procès-verbal suivant les règles prévues à cette fin dans les présents statuts.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou dans les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, à la majorité des voix. Lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, le vote se fait par scrutin secret, et par main levée ou par appel nomirial pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix. Le vote par correspondance est autorisé, par consultation ou autrement, sur des formulaires indiquant l'identité du votant, précisant le vote de ce dernier en regard de chaque proposition à l'ordre du jour de manière à éviter toute ambiguïté d'interprétation du seris du vote. La société devra disposer de ces formulaires trois jours avant la réunion, ainsi que des informations nécessaires pour joindre le votant en cas de problème ou de doutes sur le sens d'un vote ainsi émis. Article 30. Prorogation — Report
Toute réunion de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par la gérance.
Cette prorogation annule toute décision prise, sauf celles que la gérance aura exclues de la prorogation. La gérance peut éventuellement ajouter des poirits à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivemerit.
L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner urie réunion, ou l'examen de certains points figurant à l'ordre du jour, pour régler tout problème ou différend si elle estime cet ajournement nécessaire à la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables. Article 31. Décisions collectives par écrit hors assemblée
Le recours au procédé des décisions prises par tous les titulaires de droits de vote par la voie écrite dispense ceux-ci, ainsi que la gérance, de toutes les formalités légales et statutaires liées à la tenue de l'assemblée générale.
Ces décisions sont portées à la conriaissarice des personnes que la loi ou les statuts requièrent de convoquer à une assemblée générale dans la forme même des convocations que celles-ci sont en droit d'atteridre.
Article 32. Procès-verbaux et décisions écrites, individuelles ou collectives Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés et mandataires qui le demandent. Si l'assemblée n'a pas désigné un bureau ou si la liste de présence figure dans le corps du procès-verbal, celui-ci sera signé par toutes les personnes présentes et intéressées à la société : associés, mandataires, cbligataires, commissaires, émetteurs et titulaires de certificats et gérants. Les décisions collectives prises par tous les titulaires de droit de vote au moyen d'écrit(s) sont signées par tous leurs auteurs. Les décisions de l'associé unique sont signées par ce dernier.
Les procès-verbaux, les décisions individuelles ou collectives susmentionnées sont rassemblés par ordre chronologique dans un registre unique ou d'une manière n'en permettant pas la falsification. Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale, des décisions de l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale en qualité d'organe et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.
TITRE V. ANNEE ET ECRITURES SOCIALES — BILAN REPARTITION.
Article 33. Année sociale
L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l'année suivante sauf le premier exercice et celui au cours duquel la dissolution ariticipée est décidée. Article 34. Ecritures sociales
Au terme de chaque exercice, la gérance arrête les écritures so-ciales, dresse un inventaire et établit les comptes arinuels conformément à la loi.
Article 35. Répartition des bénéfices
Sur le bénéfice net, déterminé conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social ; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance.
TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 36. Dissolution
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice suivant les règles ci-après établies, à moins que l'assemblée générale ne nomme elle-même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge émoluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation. Conformément à la loi, la nomination du où des liquidateurs doit être confirmée par le Président du Tribunal de Commerce du ressort territorial du siège de la société. L'assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour le cas où le Président du Tribunal refuserait la confirmation où l'homologation. Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, le Président du Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs.
La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.
Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.
Dans les six mois de la mise en liquidation, la gérance soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des gérants et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours du dernier exércice social.
Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l'assemblée générale, de tous pouvoirs d'accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés.
Le ou ies liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation. Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au Tribunal le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du soide de l'actif en nature, à charge pour eux de se répartir ces biens à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, conformément à l'article 184,85, du Code des sociétés, les associés unanimes peuvent décider, si la société ne compte pas de dette d'après l'état visé à l'article 181 du même Code, de ne pas nommer de liquidateur et de clore la liquidation dans l'acte de dissolution de la société. Article 37. Pouvoirs durant la liquidation
L'assemblée dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus étendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autorisé et compatible avec l'état de liquidation en vue de favoriser le règlement de cette liquidation.
TITRE VIE. DISPOSITIONS GENERALES
Article 38. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout associé, titulaire ou émetteur de certificat, obligataire, gérant, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.
Article 39. Droit commun
Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par tes présents statuts seront réglés par les dispositions légales. Les clauses qui seraient ou deviendraient contraires au texte légal seront censées non écrites.
D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Et à l'instant, les statuts de la société ayant été adoptés, les comparants déclarent décider ce qui suit : a. De désigner pour gérant unique de la société, Monsieur Luc LEROUX, comparant, lequel déclare accepter ce mandat et cette fonction. Il exercera son mandat et ses fonctions de gérant pour une durée indéterminée, à titre gratuit.
b. Qu'exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalité morale pour se terminer le trente septembre deux mille quatorze.
En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira le deuxième jeudi de mars deux mille quinze à dix-huit heures.
A titre exceptionnel, les comparants fondateurs déclarent que la société reprendra, dès acquisition de la personne morale, les engagements, droits, créances et dettes afférentes aux opérations souscrites ou acquises par tout promoteur de la société au nom et pour compte de la société en formation. c. Ne pas nommer de commissaire, compte tenu des prévisions du plan financier. Chaque associé aura individuellément les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
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Régervé
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Volet B - Suite
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d. Disposer jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la! société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la société.
e. De donner tous pouvoirs et de charger la Société Civile à forme de Société M.A.T.S. finance S.A. — Avenue Sir Walter Scott 6 1410 Waterloo représentée par Monsieur Yves Mottet, à l'effet d'immatriculer la ! société auprès de la banque carrefour des entreprises, à la TVA et toutes autres autorités requises. Elle disposera de tous pouvoirs à cet effet et pourra substituer tous tiers dans l'exercice de ce mandat.
Procuration
Les associés comparant sub 2 à 4, à savoir, Madame Catherine CASPERS, ainsi que Messieurs Alexandre ! et Ivan LEROUX, donnent tous pouvoirs à Monsieur Luc LEROUX, comparant sub 1, à | ‘effet de les représenter à toute assemblée générale qui aurait pour ordre du jour la reprise d'engagements d'acquérir des immeubles en Belgique au nom de la présente société en formation, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Pierre COTTIN
Notaire à Vielsalm
Dépôt simultané:
- 1 Expédition de l'acte;
- 1 Rapport du Réviseur,
- 1 Rapport des fondateurs.
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Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/06/2014
Description : MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe > i ; i i } ; ’ ' 1 ‘ { i 4 4 i i t 5 i ' t ' 3 4 ' a : i 5 i i ï } ë } t } t ' ' ' t t ' i ; À : { i + 5 i t 5 ' ' ' ' t } à ; : ’ ' \ i ; \ ' ' : i ‘ ‘ ’ \ 4 ‘ ' t nt ‘ rt i T Rés 4 Mor be F : ı ' : ; i i i i : : } H : ; ; ; H ; { : i H : 1 i 1 t ! { t | t H t } H \ : : } : ı ı : : ; : : 1 : i : i ! ; i t i ! : t ; ; : ‘ ! i i ; i ï : i ; i ‘ : { i : ; : ; ; } i ; : A ss : N° d'entreprise: 0536.451.966 : Dénomination : Obiet(s} de l'acte :Nomination de gérant ! rémunéré. 14123564* (en entier) : LIBECCIO {en abrégé) : ! Forme juridique: Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Avenue François Folie 26 boite 27 - 1180 Bruxelles {adresse complète) Extrait du procès verbal d'Assemblée Générale Particulière des Associés du 20 mars 2014 Ordre du jour : i Nomination de Madame Catherine Caspers, comme associée gérante de la société a partir du 1 avril 201 4 et ce jusqu'à révocation explicite par l'assemblée générale des associés. Ce mandat sera rémunéré. Après examen et délibération, l'assemblée prend la résolution suivante: Elle approuve à l'unanimité la nomination de Madame Catherine Caspers comme associée gérante à partir: ‘ du 4 avril 2014 et ce jusqu'à révocation explicite par l'assemblée générale des associés. Ce mandat sera’ Mandat est donné à Monsieur Yves Mottet, Expert Comptable et Conseil Fiscal, pour signer les document à, déposer au Moniteur Belge et effectuer les démarches auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Yves MOTTET Expert comptable & Fiscal Par procuration Mentionner sur la dernière page du Volet B, Au recto: Nom st qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-28/0040681
Démissions, Nominations
30/04/2019
Description :
MOD WORD 11.1
Volt 5 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
PN
7358 | Regus
LI ee 9058767* au greffe cu iribumetéle l'entreprise solos nen en eveneens francophone Geis
! N° d'entreprise : 0536451966
: Dénomination
{en entier) : LIBECCIO
(en abrégé) :
! Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siege: Avenue Francois Folie 26 bte 27, 1180 Bruxelles
| (adresse compléte)
: | Objet(s) de Facte :Démission
4.L'assemblée générale accepte la démission de Madame Hedwige Leroux Henry de son poste de gérante: i et de la gestion journaliére de la saciété à dater de ce 14 mars 2019.
! les documents à déposer au Moniteur Belge et à la Banque Carrefour des Entreprises dans le cadre de cette. La société MATS Finance sa, représentée par Monsieur Yves Mottet, est mandatée pour compléter et signer:
résolution.
Yves Mottet
Mandataire
‘
Mentionner sur la dernière page du Volet B: : Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant o ou ude: lay personne a! ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations
25/05/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0536451966
Nom
(en entier) : LIBECCIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue François Folie 26 bte 27
: 1180 Uccle
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS.
Le deux mai
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Catherine GILLARDIN, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS », ayant son siège (...)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « LIBECCIO », dont le siège est établi à 1180 Uccle, Avenue François Folie 26 bte 27. (...)
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes: PREMIERE RESOLUTION : SORT DES CAPITAUX PROPRES
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit au total un million sept cent cinq mille cent quatre-vingt-sept euros septante-quatre cents (€ 1.705.187,74) (soit 1.700.000,00 euros correspondant au capital libéré et 5.187,74 euros correspondant à la réserve légale), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : RAPPORT RELATIF A LA PROPOSITION DE MODIFIER L’OBJET DE LA SOCIETE.
L’assemblée générale dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’ administration justifiant la proposition de modifier l’objet de la société établi le 27 avril 2023 conformément à l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations. L’actionnaire reconnait avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir reçu copie préalablement aux présentes et ce, dans un délai qu’il estime suffisant. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part de l’actionnaire qui déclare y adhérer sans réserves aux conclusions y formulées.
Un exemplaire de ce rapport sera conservé au dossier du notaire instrumentant. TROISIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET DE LA SOCIETE. L’assemblée décide de modifier l’objet de la société et de l’élargir à d’autres activités. Par conséquent, l’assemblée décide de remplacer l’objet actuel de la société par un nouvel objet mentionné ci-après :
*23348390*
Déposé
23-05-2023
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Mod PDF 19.01
« La société a pour objet toutes activités commerciales, de gestion, de réalisation, de coaching, services et de conseil et d’assistance opérationnelle dans les domaines suivants : - Nature et écosystèmes: gestion forestière, sylviculture, vente de bois à route, culture de sapins de Noël, exploration et loisirs maritimes et sous-marins, ...
- Cartographie : applications informatiques, matériel, relevés sur le terrain, réalisation de cartes, .... - Systèmes d’information, de communication et science des données : réalisations, services, achats, ventes et installations de logiciel et de matériel.
- Sciences Humaines : conseil, élaboration et réalisation d'études qualitatives et quantitatives. - Electricité et électronique : réalisations, services, achats, ventes et installations de systèmes électriques et électroniques.
- Bien-être et développement personnel : coaching, organisation et animation de séances, d’atelier, séminaires ou stages de diverses techniques, pratiques ou disciplines de développement personnel et/ou de bien-être. Notamment Qi Qong, Tai Chi, techniques énergétiques telles que le bio- magnétisme, ...
- Marketing, communication & audio-visuel : enquête et analyse de marché ou d'image, conseil en stratégie de marketing, de contenu audio-visuel, de communication tant interne que externe, graphisme, site web, internet, applications mobiles, publicité, production audio, production vidéo. - Gestion de projets : formation, consultance et gestion de projets notamment dans les domaines précités.
Elle peut également exercer toutes activités financières, comprenant entre autres l’étude, la promotion, la gestion et la prise de participations dans toutes entreprises civiles, commerciales, financières et industrielles.
Elle peut, dans les limites de son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles. Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’ intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet. » QUATRIÈME RÉSOLUTION : ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS EN CONCORDANCE AVEC LE CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS, EN Y APPORTANT UNE MODIFICATION DE L’OBJET DE LA SOCIETE.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, en y apportant une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS
TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1. Dénomination et forme légale
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LIBECCIO ».
Article 2. Siège
§1. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
§2. Le siège peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par décision de l’organe d’administration selon les modalités reprises ci-dessous.
La décision prise par l’organe d’administration de transférer le siège de la société au sein de la même Région ne modifie pas les statuts si l’adresse précise du siège n’y figure pas. Dans ce dernier cas, le siège de la société peut être transféré par simple décision de l’organe d’administration. La décision prise par l’organe d’administration de transférer le siège de la société au sein de la même Région modifie les statuts si l’adresse précise du siège y figure. Dans ce dernier cas, l’organe d’administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire qui en résulte.
La décision prise par l’organe d’administration de transférer le siège de la société vers une autre Région, même si ce transfert n’entraîne pas de changement de régime linguistique, modifie les statuts. Dans ce dernier cas, l’organe d’administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire qui en résulte.
§3. La décision de transférer le siège de la société vers une région impliquant un changement de régime linguistique relève de la seule compétence de l’assemblée générale, dont la décision doit être prise conformément aux règles prescrites pour la modification des statuts, et implique de procéder à une traduction des statuts.
§4. La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. §5. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
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linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet toutes activités commerciales, de gestion, de réalisation, de coaching, services et de conseil et d’assistance opérationnelle dans les domaines suivants: - Nature et écosystèmes : gestion forestière, sylviculture, vente de bois à route, culture de sapins de Noël, exploration et loisirs maritimes et sous-marins, ...
- Cartographie : applications informatiques, matériel, relevés sur le terrain, réalisation de cartes, .... - Systèmes d’information, de communication et science des données : réalisations, services, achats, ventes et installations de logiciel et de matériel.
- Sciences Humaines : conseil, élaboration et réalisation d'études qualitatives et quantitatives. - Electricité et électronique : réalisations, services, achats, ventes et installations de systèmes électriques et électroniques.
- Bien-être et développement personnel : coaching, organisation et animation de séances, d’atelier, séminaires ou stages de diverses techniques, pratiques ou disciplines de développement personnel et/ou de bien-être. Notamment Qi Qong, Tai Chi, techniques énergétiques telles que le bio- magnétisme, ...
- Marketing, communication & audio-visuel : enquête et analyse de marché ou d'image, conseil en stratégie de marketing, de contenu audio-visuel, de communication tant interne que externe, graphisme, site web, internet, applications mobiles, publicité, production audio, production vidéo. - Gestion de projets : formation, consultance et gestion de projets notamment dans les domaines précités.
Elle peut également exercer toutes activités financières, comprenant entre autres l’étude, la promotion, la gestion et la prise de participations dans toutes entreprises civiles, commerciales, financières et industrielles.
Elle peut, dans les limites de son objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles. Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d’ intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, dix-sept mille (17.000) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds
Les actions peuvent ou non être libérées à leur émission.
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu propriétaire et l’usufruitier n’en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, seront grevées du même usufruit que les anciennes, sauf si l’usufruitier renonce à ce droit.
A la fin de l’usufruit, l’usufruitier est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur les nouvelles actions au nu-propriétaire.
Si le nu-propriétaire ne se prévaut pas du droit de souscription préférentielle, l’usufruitier peut l’ exercer. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de la nue-propriété du droit de souscription préférentielle au nu- propriétaire.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III : TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Article 10. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans la convention qui a créé l’ usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 11. Cession d’actions
Si la société ne comprend qu'un seul actionnaire, celui-ci est libre de transférer tout ou partie de ses actions à qui il l'entend, dans le respect des éventuelles conditions d’admission. Le décès de l’ actionnaire unique n’entraîne pas la dissolution de la société, les actions de celui-ci étant dévolues à sa succession ou suivant sa volonté valablement exprimée.
Si la société compte plusieurs actionnaires, tout transfert est soumis d'abord à un droit de
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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préemption (ou une option d’achat), ensuite, faute d’exercice du droit de préemption (ou de l’option) sur toutes les actions à transférer, à l'agrément par les actionnaires autres que le propriétaire des actions, de l’attributaire pressenti.
Au sens des présents statuts, on entend par :
- droit de préemption, le droit accordé aux actionnaires autres que le cédant d’acquérir les actions cédées par convention à un tiers, par préférence à ce tiers, pour le prix convenu avec ce dernier ; - option d’achat, lorsque le droit de préemption n’est pas susceptible d’être exercé faute de prix déterminable ou de convention de cession, le droit accordé aux actionnaires autres que le titulaire actuel d’acquérir les actions destinées à un tiers, par préférence à ce tiers, moyennant un prix à déterminer suivant les règles ci-après.
Lorsque la société comprend plusieurs actionnaires, la cession des actions entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises au même droit de préemption (ou à la même option d’achat), et à défaut d’exercice total de ce droit, au même agrément si elles ont lieu au profit d’un actionnaire, du conjoint ou d’un descendant ou ascendant en ligne directe d’un associé, qui remplirait les éventuelles conditions d’admission.
Au sens des présents statuts, est assimilé à un transfert d’actions un transfert de droits de souscription préférentielle attachés à des actions, à l’occasion d’une augmentation des capitaux propres à laquelle le titulaire de ces actions ne désire pas participer. Il en va de même de toute opération ayant pour effet un transfert d’actions.
A. Droit de préemption ou option d’achat.
La procédure est la suivante. L’actionnaire désireux de transférer tout ou partie de ses actions, qui dispose d’une offre pour celles-ci, doit en informer l’organe d’administration par lettre recommandée en indiquant :
- Le nombre et les numéros des actions dont le transfert est proposé ; - L’identité précise de l’attributaire proposé ;
- Les conditions du transfert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration transmet la demande aux autres actionnaires par lettres recommandées.
Le droit de préemption, ou l’option d’achat, s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chaque actionnaire qui désire exercer son droit de préemption ou lever son option d’ achat. Le défaut d'exercice total par un actionnaire de son droit accroît donc celui des autres. En aucun cas, les actions ne sont fractionnées ; si le nombre d’actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lequel s'exerce effectivement le droit de préemption, à défaut d'accord entre les intéressés, les actions formant « rompu » sont attribuées par tirage au sort, par les soins de l’organe d’administration.
L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption, doit à peine de déchéance, en informer l’ organe d’administration par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la proposition de transfert.
Le prix d’achat dans le cadre de l’exercice du droit de préemption est celui fixé de commun accord entre le titulaire des actions et l’attributaire pressenti, sous réserve de la vérification de la sincérité de l’opération, notamment par évaluation de la participation par les soins d’un homme de l’art, et par vérification du crédit, de l’origine des fonds et de la motivation dudit attributaire pressenti. Si la sincérité de l’opération n’est pas avérée ou si le prix n’est pas déterminable, le droit des actionnaires autres que le titulaire des actions concernées est une option d’achat. Le prix d’exercice de cette option est fixé à la valeur intrinsèque (valeur comptable corrigée des différents postes du bilan, après calcul de l’impact fiscal éventuel des corrections), telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés, éventuellement modulée comme suit :
Pour les branches d’activités de service, la méthode des « cash-flow libres futurs actualisés » sera appliquée dans la mesure où cette méthode aboutit à une valeur supérieure à la valeur intrinsèque et où le départ du cédant ne conduit pas à l’abandon de l’activité.
Les actifs financiers cotés en bourse (actions, devises,...) seront évalués à leur valeur de cotation à la clôture, la veille de la date de la vente, auprès de la bourse la plus proche du siège. Chaque branche d’activité à estimer sera évaluée aux frais du cédant par un expert reconnu dans son secteur, à l’exclusion des actifs financiers cotés en bourse, (actions, devises,...) pour lesquels sera retenue la valeur de cotation à la clôture la veille de la date de la vente à la bourse la plus proche du siège.
Le prix de rachat est payable au plus tard dans l'année de l'introduction de la procédure de cession. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, revient à l’attributaire des actions.
Les formalités ci-dessus s'appliquent également en cas de transmission pour cause de mort. Les actionnaires survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par l’organe d’administration de l'identité de la ou des personnes désignées pour recueillir les actions du défunt, informer l’organe d’administration de leur intention d'exercer leur option d’achat ; passé ce délai, ils sont réputés
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renoncer à cette option.
Si toutes les actions du cédant ne sont pas acquises par l’effet de l’exercice, selon le cas, du droit de préemption ou de l’option, ce droit, ou cette option, est caduc. L’administrateur ou un fondé de pouvoir en informe tous les actionnaires dans les huit jours de l’expiration du délai de quinze jours fixé ci-dessus. Le propriétaire des actions est alors libre de transférer celles-ci à l’attributaire pressenti si celui-ci est agréé par les autres actionnaires à l’issue de la procédure que voici. B. Agrément.
Les actionnaires, informés comme cela est précisé ci-avant, de la caducité du droit de préemption ou de l’option d’achat, disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la proposition d’agrément de l’attributaire pressenti. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur le transfert.
L’organe d’administration notifie au propriétaire des actions concernées dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des actionnaires. TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité. Article 13. Pouvoirs d’administration de l’organe d’administration et représentation de la société a) Pouvoirs d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
b) Représentation de la société
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs de représentation de la société lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
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Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège , une assemblée générale ordinaire le deuxième jeudi de mars à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles relatives à la modification des statuts et de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. §2. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 19. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique §1. L’organe d’administration peut prévoir, dans les limites et aux conditions prévues par la loi, la possibilité pour les actionnaires, pour les administrateurs et pour le commissaire de participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à la disposition par la société. Les actionnaires, les administrateurs et le commissaire qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où l'assemblée générale se tient pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
§2. Conformément à la loi, les membres du bureau de l'assemblée générale ne peuvent pas assister par voie électronique à l'assemblée générale.
Article 20. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 21. Composition du bureau – procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président peut désigner un secrétaire.
Le président peut désigner deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
Le président, les administrateurs présents et les personnes éventuellement désignées en vertu du présent article, forment le bureau.
§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 22. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
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Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq (5) jours avant le jour de l’ assemblée générale.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. §6. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
§7. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
§8. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 23. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 24. Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des sociétés et des associations.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 25. Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 26. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 27. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 28. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 29. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 31. Compétence judiciaire
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Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 32. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
CINQUIÈME RÉSOLUTION : DEMISSIONS - NOMINATIONS
L’assemblée générale constate la fin de la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination en tant qu'administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
1. Madame CASPERS Catherine, domiciliée à 1180 Uccle, avenue Kamerdelle 81, ici présente et qui accepte.
Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale. 2. Monsieur LEROUX Luc, domicilié à 1180 Uccle, avenue François Folie 26 bte 27, ici présent et qui accepte.
Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale. 3. Monsieur LEROUX Ivan, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Kamerdelle 81, ici présent et qui accepte.
Son mandat est rémunéré sauf décision contraire de l’assemblée générale. SIXIÈME RÉSOLUTION : ADRESSE DU SIEGE.
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1180 Uccle, Avenue François Folie 26 bte 27.
SEPTIÈME RÉSOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L’ORGANE D’ADMINISTRATION EN VUE DE L’EXECUTION DES DECISIONS A PRENDRE ET AU NOTAIRE EN VUE DE LA COORDINATION DES STATUTS.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts. (...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin , Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
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