Mise à jour RCS : le 04/06/2026
LIBECCIO I
Active
•0553.713.117
Adresse
1 Isabellalaan 8380 Brugge
Activité
Production d’électricité à partir de sources non renouvelables
Création
10/06/2014
Dirigeants
Informations juridiques
LIBECCIO I
Numéro
0553.713.117
SIRET (siège)
2.231.629.510
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0553713117
EUID
BEKBOBCE.0553.713.117
Situation juridique
normal • Depuis le 10/06/2014
Capital social
10 582 141.00 EUR
Activité
LIBECCIO I
Code NACEBEL
35.110•Production d’électricité à partir de sources non renouvelables
Domaines d'activité
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Finances
LIBECCIO I
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 17.6M | 3.5M | 4.1M |
| Marge brute | € | 17.6M | 3.5M | 4.1M |
| EBITDA - EBE | € | 10.0M | 1.2M | 2.1M |
| Résultat d’exploitation | € | 10.0M | 1.2M | 2.1M |
| Résultat net | € | 6.9M | 653.3K | 1.5M |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 403,15 | -15,673 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 56,872 | 35,2 | 50,38 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 12.4M | 1.5M | 1.4M |
| Dettes financières | € | 21.7M | 18.5M | 11.7M |
| Dette financière nette | € | 9.3M | 17.0M | 10.3M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,934 | 13,821 | 4,933 | |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 11.6M | 9.1M | 5.4M |
| Rentabilité | 2023 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 39,566 | 18,722 | 35,7 |
Dirigeants et représentants
LIBECCIO I
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/01/2023
Numéro : 0553.713.117
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/11/2023
Numéro : 0543.792.292
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 10/06/2014
Numéro : 0888.068.355
Cartographie
LIBECCIO I
Documents juridiques
LIBECCIO I
3 documents
LIBECCIO I - COORD. - 13.04.21
LIBECCIO I - COORD. - 13.04.21
13/04/2021
LIBECCIO I NV Gecoördineerde statuten op 20 juli 2022
LIBECCIO I NV Gecoördineerde statuten op 20 juli 2022
20/07/2022
LIBECCIO I - COORD. - 04.09.2019
LIBECCIO I - COORD. - 04.09.2019
04/09/2019
Comptes annuels
LIBECCIO I
9 documents
Comptes sociaux 2023
30/10/2023
Comptes sociaux 2021
01/06/2022
Comptes sociaux 2020
21/05/2021
Comptes sociaux 2019
08/06/2020
Comptes sociaux 2018
16/05/2019
Comptes sociaux 2017
26/11/2018
Comptes sociaux 2017
07/06/2018
Comptes sociaux 2016
16/05/2017
Comptes sociaux 2015
06/06/2016
Établissements
LIBECCIO I
1 établissement
2.231.629.510
Actif
Adresse : 1 Isabellalaan 8380 Brugge
Date de création : 10/06/2014
Publications
LIBECCIO I
15 publications
Démissions, Nominations
04/12/2023
Démissions, Nominations
09/12/2015
Description : Mod Word 11.4
nono 15171483* : Ondernemingsnr: 0653.713.117 Benaming qaiun : Liheccio 1 (verkort) :
! Rechtsvorm : NV
Zetel: Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verandering van de permanent vertegenwoordiger van Eneco BV
Notulen van de Raad van Bestuur van 22 oktober 2015
: De Raad van Bestuur neemt kennis van en goedkeurt de vraag van Eneco BV om, vanaf tste november: t 2015, Pieter Tavenier, de permanent vertegenwoordiger van de onderneming Eneco BV in de Raad van: ‘ Bestuur van Libeccío 1 NV, te vervangen door de Heer Hugo Buis, geboren op 6 augustus 1966, wonende te. ! De Bosch Kemperlaan 17, 3818 HC Amersfoort, The Netherlands.
Realfi BVBA
vertegenwoordigd door
Miguel de Schaetzen
Afgevaardigde bestuurder
ee
eee
ce
ane
cae
eee
nen
nina
gee
ane
pene
EIRE
RE ER
eg |
Op de léatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Capital, Actions
20/09/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0553713117
Naam
(voluit) : LIBECCIO I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Isabellalaan 1
: 8380 Brugge
Onderwerp akte : DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel op 04 september 2019, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap LIBECCIO I, met maatschappelijke zetel te 8380 Zeebrugge, Isabellalaan 1, P. Vandammehuis, de volgende beslissingen werden genomen : Eerste besluit : Kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van drie miljoen zesenveertigduizend euro (€ 3.046.000,00) om het kapitaal te brengen van een miljoen zevenhonderdzesennegentigduizend vijfhonderddrieënnegentig euro (€ 1.796.593,00) op vier miljoen achthonderdtweeënveertigduizend vijfhonderddrieënnegentig euro (€ 4.842.593,00), door inbreng in speciën, zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar mits proportionele verhoging van het boekhoudkundig pari van de bestaande aandelen van de vennootschap. Tweede besluit : uitoefening voorkeurrecht, intekening en volstorting van de nieuwe aandelen (...)
Derde besluit : vaststelling van de verwezenlijking en de volstorting van de kapitaalverhoging. De vergadering stelt vast en ondergetekende Notaris stelt bij authentieke akte vast dat op onderhavige kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van drie miljoen zesenveertigduizend euro (€ 3.046.000,00) ingetekend werd, dewelke volledig volstort werd, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met een proportionele verhoging van het boekhoudkundig pari van de bestaande A en B aandelen zodat het kapitaal effectief gebracht is op vier miljoen achthonderdtweeënveertigduizend vijfhonderddrieënnegentig euro (€ 4.842.593,00), vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderdachtentachtig (5.988) aandelen, zonder vermelding van waarde.
Vierde besluit : vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit : wijziging van artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de vennootschap
Als gevolg van het eerste besluit van huidige algemene vergadering, beslist de vergadering om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de titel van artikel van de statuten word vervangen door “ZETEL” en de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest” De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8380 Zeebrugge,
*19334741*
Neergelegd
18-09-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Isabellalaan 1, P. Vandammehuis. Dit is geen statutair gegeven.
Zesde besluit : wijziging van artikel 6 van de statuten met betrekking tot het toegestaan kapitaal (...)
Zevende besluit : wijziging van artikel 8 van de statuten met betrekking tot het voorkeurrecht (...)
Achtste besluit : wijzing van artikel 10 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen (...)
Negende besluit : wijziging van artikel 14 van de statuten met betrekking tot obligaties en inschrijvingsrecht
(...)
Tiende besluit : wijziging van artikel 16 van de statuten met betrekking tot de samenstelling van de Raad van Bestuur
De algemene vergadering beslist om artikel 16 van de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hiertoe besluit de algemene vergadering om de vierde alinea van dit artikel te vervangen door de volgende tekst : “Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor de leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.”
De nieuwe tekst van dit artikel wordt opgenomen in het negentiende besluit van huidige algemene vergadering.
Elfde besluit : wijziging van artikel 18 van de statuten met betrekking tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur
(...)
Twaalfde besluit : wijziging van artikel 19 van de statuten met betrekking tot de beraadslagingen van de Raad van Bestuur
De algemene vergadering beslist om de vierde alinea van artikel 19 van de statuten als volgt te wijzigen, om deze alinea aan te passen aan het wetboekvan vennootschappen en verenigingen : “De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.”
Dertiende besluit : wijziging van artikel 27 van de statuten met betrekking tot de vergaderingen van de algemene vergadering
(...)
Veertiende besluit : wijziging van artikel 37 van de statuten met betrekking tot de jaarrekeningen (...)
Vijftiende besluit : wijziging van artikel 39 van de statuten met betrekking tot de interim-dividenden (...)
Zestiende besluit : wijziging van artikel 41 van de statuten met betrekking tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om artikel 41 van de statuten met betrekking tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap, aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dientengevolge dient de benoeming van de vereffenaar in het kader van een vereffening van een vennootschap enkel te worden gehomologeerd door de rechtbank binnen het toepassingsgebied van artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (wanneer niet alle schulden werden terugbetaald door de vennootschap) en waarbij de vereffenaars over alle machten beschikken zoals vermeld in artikel 2:87 van het WWetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. Voor die handelingen opgesomd in artikel 2:88 is echter een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.
De nieuwe tekst van dit artikel wordt opgenomen in het negentiende besluit van huidige algemene vergadering.
Zeventiende besluit : wijziging van artikel 42 van de statuten met betrekking tot de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vereniging van alle aandelen van de vennootschap in één hand
(...)
Achttiende besluit : Aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door het woord “kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “zetel”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
- elke verwijzing naar het woord “warrant” wordt vervangen door het woord “inschrijvingsrechten”. Negentiende besluit : Statutenwijziging
Gelet op de voorgaande besluiten worden de volgende artikels van de statuten veranderd :
• Artikel 2 : Zetel : om de eerste zin als volgt te vervangen :
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest”
• Artikel 6 : toegestaan kapitaal : om het artikel te vervangen door de volgende tekst : “De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten, kan de Raad van Bestuur machtigen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de dag door de wet vastgesteld als vertrekpunt van deze periode, het kapitaal te verhogen in één of meerdere keren, met een maximaal bepaald bedrag. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere periodes van maximum vijf jaar. Deze machtiging kan enkel worden verleend binnen de wettelijke grenzen.
• Artikel 8 : Voorkeurrecht : Om de eerste alinea van dit artikel te vervangen door de volgende tekst :
“Ingeval van kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in speciën wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen die ze bezitten. Het voorkeurrecht komt eerst toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering, of, wanneer wordt gebruik gemaakt van het toegestaan kapitaal, door de Raad van Bestuur. Gedurende de inschrijvingsperiode is het voorkeurrecht verhandelbaar, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 7:189 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
• Artikel 10 : aard van de aandelen : om de tweede alinea van dit artikel als volgt aan te vullen : “Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen. Het register omvat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
• Artikel 14 : Obligaties – Inschrijvingsrechten : om de tweede en derde alinea van dit artikel te vervangen door de volgende tekst :
“Er wordt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een register gehouden van de obligaties op naam en van de inschrijvingsrechten waarvan elke obligatiehouder kennis van kan nemen. Deze registers bevatten de vermeldingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht en inschrijvingsrecht verbonden of niet aan een veranderlijke waarde, kan het door de wet erkende voorkeurrecht ter inschrijving beperkt of opgeschort worden door de algemene vergadering, handelend in het vennootschapsbelang en zoals bij de wijziging der statuten, of door de Raad van Bestuur in het kader van toegestane kapitaal en in de gevallen voorzien door de wet.” • Artikel 16 : om de vierde alinea van dit artikel te vervangen door de volgende tekst : “Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor de leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.”
• Artikel 18 : om de eerste zin van dit artikel te vervangen door de volgende tekst: “De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer ten minste één bestuurder hierom verzoekt.”
• Artikel 19 : om de vierde alinea van dit artikel te vervangen door de volgende tekst : “De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.”
• Artikel 27 : om de voorlaatste alinea van dit artikel te vervangen door de volgende tekst : “De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één vijfde van de bestaande aandeelbewijzen bezitten.” • Artikel 37 : om de laatste alinea van dit artikel te vervangen door de volgende tekst : “De bestuurders stellen een jaarverslag op conform artikel 3:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
• Artikel 39 : om dit artikel te vervangen door de volgende tekst :
“De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.“
• Artikel 41 : om de tweede en derde alinea van dit artikel als volgt te wijzigen : “De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, binnen de toepassingsvoorwaarden van artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigignen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering te moeten bekomen voor deze handelingen. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Echter, voor de handelingen vermeld in artikel 2: 88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienen de vereffenaars de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering te bekomen.” • Artikel 42 : om dit artikel te vervangen door de volgende tekst :
“Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier bedoeld in artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een document dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.”
Daarnaast moet de beslissing omschreven in het achttiende besluit, omtrent de nieuwe terminologie als één geheel gelezen worden samen met punctuele wijziging van de statuten. Twintigste besluit : e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap [email protected] is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Eenentwintigste besluit : Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de Raad van Bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen beslis-sin-gen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/05/2023
Description :
un CZ | Moë DOC 18.01
N \ In ae bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie EKE na neerlegging van de akte ter griffie
ELL ‘a Griffie
Ondernemingsnr : 0553 713 117
Naam
wolut): LIBECCIO |
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Benoemingen - ontslag - mandaat
Uitrekksel uit het schiftelijk besluit van de aandeelhouders van 31 januari 2023:
DE AANDEELHOUDERS VERKLAREN ZICH AKKOORD MET VOLGENDE BESLUITEN: 1. Kennis te nemen van het ontslag van de heer Rick Goetinck als bestuurder, met ingang van 31 januari 2023.
2. Benoeming als bestuurder van de heer Didier Van Osselaer, wonende te Lindelei 38 B-2531 Boechout met ingang van 31 januari 2023. Zijn mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2026. De uitoefening van dit mandaat is niet bezoldigd.
3. Verlening van een vofmacht aan Mevrouw Claudia Moschini, Legal Counsel bij Eneco Wind Belgium Nv om — met het recht op indeplaatsstelling — alle formaliteiten (met inbegrip van de neerlegging en publicatie van voormelde besluiten) te vervullen en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenerl die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige beslissingen
1 ’
' t
1 1
1 1
1 1
i 1
1 1
1
' 1
t 4
t 1
1 1
' N
’ 3
1 '
1
Claudia Moschini
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
12/02/2015
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
NN pr ane || *15023902* 04 -02-| 2015 BELGISCH SThArsaı „Bent Afdeifgiitigge
Rene eee] Ue guitar... pn .
i : Ondernemingsnr 0553.713.117
Benaming (voluit) : LIBEGCIO I
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap a
Zetel : Isabellalaan 1 Y
8380 Zeebrugge 5
a | Onderwerp akte :Kapitaalverhoging door inbreng in specién - Statutenwijziging
i Her blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 23 januari 2015, ! dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze i vennootschap LIBECCIO !, met maatschappelijke zetel te 8380 Zeebrugge, Isabellalaan 1 de volgende beslissingen werden genomen : i
Eerste besluit : Kapitaalverhoging door inbreng in geld 5
e vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van één miljoen erhonderd zesennegentig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro (€ 1.496.593) om het te brengen van riehonderdduizend euro (€ 300.000) op één miljoen zevenhonderd zesennegentig duizend vijfhonderd rieënnegentig euro (€ 1.796.593), door inbreng in geld, met uitgifte van vierduizend negenhonderd chtentachtig (4.988) nieuwe aandelen, zonder vermelding van waarde, die van dezelfde aard zijn en dezelfde chten en plichten bieden als de bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen in de winsten delen te rekenen van de dag van hun uitgifte en stemgerechtigd zijn na afloop van de vergadering die tot hun uitgìfte heeft besloten.
; Tweede besluit : Uitoefening voorkeurrecht — Intekening op nieuwe aandelen - Volstorting
i (i) Voorkeyrrecht
...)
| (i) Intekening - Volstorting la.) "
i erde besluit : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging i
De vergadering stelt vast en ondergetekende Notaris stelt bij authentieke akte vast dat op onderhavige i apitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van één miljoen vierhonderd zesennegentig duizend « vijfhonderd drieënnegentig euro (€ 1.496.593) ingetekend werd, dat elk van de vierduizend negenhonderd a ! chtentachtig (4.988) nieuwe aandelen onderschreven en volledig volstort werden en dat het kapitaal derhalve : : effectief gebracht is op één miljoen zevenhonderd zesennegentig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro (€ : i 14, 796.593), vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderd achtentachtig (5.988) aandelen, zorıder 5 } vermelding van waarde. i
| Vierde besluit : statutenwijziging De vergadering beslist artikel 5, eerste en tweede lid, van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in
! overeenstemming te brengen met hogervermelde beslissing tot verhoging van het kapitaal van de & vennootschap; met name als volgt:
+ ~ Artikel 5 — Kapitaal:
ï ; Vervanging van de tekst van artikel 5, eerste en tweede lid, als volgt:
ï | « Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen zevenhonderd zesennegentig duizend vijfhonderd '' ï !: drieënnegentig euro (€ 1.796.593), vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderd achtentachtig (5.988) „aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, welke elk één/vijfduizend negenhonderdachtentachtigste (WO. 988°) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Ze zijn genummerd van 1 tot 5.988. {De aandelen zijn ingedeeld in 2 categorieön van aandelen, met name in Klasse A aandelen en Klasse B } aandelen, waarvan vierduizend vierhonderdnegentig (4.490) Klasse A aandelen, met de nummers één (1) tot en: : met zevenhonderd negenenveertig (749) en duizend en één (1,001) tot en met vierduizend evenhonderdéénenveertig (4.741), en duizend vierhonderd achtennegentig (1.498) Klasse B aandelen, met de: ummers zevenhonderd vijftig (750) tot en met duizend (1.000) en vierduizend zevenhonderdtweeënveertig ! 4.742) tot vifduizend negenhonderd achtentachtig (6.988). De aandeelhouder die Klasse A aandelen bezit
Op de laatste biz. van Luik Bve vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, s, hetzij v van de Le persofo)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2015 - Annexes du Moniteur belge en
? Voof®
„behouden
aan het
Belgisth
Staatsblad
Vv
\ '
' '
‘ '
‘
3 i
1
1
i
; ,
'
‘
‘ :
' :
‘ '
'
‘ \
‘ \
‘
ı 1
' '
t ‘
1 ‘
‘ '
: '
' '
t t
‘ ;
ı
‘
‘
' '
' :
‘ '
\
| aandelen bezit als de Klasse B Aandeelhouder". »
‘Vijfde besluit : machten ter uitvoering van de genomen beslissingen
: De vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen ‘beslissingen.
: De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de } statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde : rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. | Zesde besluit: Mandaat Kruispuntbank der Ondernemingen en andere administraties : De vergadering steit de vennootschap “ADMINCO”, met maatschappelijke zetel te Alsembergsesteenweg 999, : : bus 14, 1180 Brussel, aan als bijzondere lasthebber, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de : „mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij i enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondememingen + nuttig dan wel noodzakelijke zouden zijn, te vervullen. !
! Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en ! : documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, alle feitelijke en : rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.
; : VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL
; Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel
i Terzelfdertijd neergelegd:
iA afschrift;
1 gelijkvorming uittreksel
2 volmachten !
1 coördinatie van statuten ‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/09/2015
Description : AN . \ Mod Word 14.17
FA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | A na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD .
b iffie Re nk Koophande
zn um 5133599*
Griffie | = TT. — —Gent Afdeling Brugge. / Ondernemingsnr: 0553.713.117 De griffier Benaming wouit): LIBECCIO | (verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: Isabellalaan, 1, 8380 Zeebrugge
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Notulen van de buitengewone algemeen vergadering van 2 juni 2015
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om het mandaat van de commissaris-revisor SCRL- . "C2 REVISEURS & ASSOCIES", gevestigd te 5000 Namen, avenue de la Vecquée, 14, en voor de uitoefening ‚ van het mandaat vertegenwoordigd door de heer Charles de Streel, bedrijfsrevisor, te benoemen.
Het mandaat van de commissaris zal eindigen na de Gewone Algemene Vergadering die de rekeningen van! het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2017 zal goedkeuren.
; Realfibvba
‘ Vertegenwoordigd door
Miguel de Schaetzen
Gedelegeerd bestuurder
Hierbij neergelegd : notulen B.A.V.
wannmeneneemmnsenemerenenenenrsnenennneneenmenrenvsnveersenevervenversnrmnenvenmeerserseernnserrnvvernneennnenensenernnnnrevennseneeneenvnernernnenensenevnernn
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/07/2020
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Yo
. ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
behou afdeling BRUGGE aant
Belgi:
*20081260* Griffie
Ondernemingsnr : 0553 713 117
Naam
{voiui : LIBECCIO 1
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Benoemingen - ontslag - mandaat
Uitrekksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 12 mei 2020:
1 1
1 t
{
1 1
v
, 1
1 3
1 i
1 3
1 1
1 J
1
t
{
t t
| De mandaten van de bestuurders van de vennootschap komen te vervallen.
' De algemene vergadering beslist om de mandaten van de volgende bestuurders te hemieuwen voor eerl | termijn van 6 jaar die zal eindigen na de Gewone Algemene vergadering die gehouden zal worden in 2026: t { ‘ENECO BV, vertegenwoordigd door de Heer Cornelis de Haan, 1
»REALFI BV, vertegenwoordigd door de Heer Miguel de Schastzen,
4 ‘
De algemene vergadering beslist om het mandaat van de heer Donald Duthieuw niet te hernieuwen en hem 1 te vervangen door de heer Rik Goetinck, wonende te 8750 Wingene, Hekkestraat 23, Het mandaat van de zopas ! benoemde bestuurder zal aflopen na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2026. ! v 1 tE 1
\ Uitrekksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d, 12 mei 2020: I
i Na de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van REALFI BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Miguel ‚ de Schaetzen, beslist de Raad van Bestuur om zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder te bevestigen. 1 1 1
1 J
1 De algemene vergadering beslit om een volmacht te verlenen aan Mevrouw Claudia Moschini om —met hef | recht op indeplaatsstelling — alle formaliteiten (met inbegrip van de neerlegging en publicatie van voormelde | besluiten) te vervullen en, in het algemeen, alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig à of nuëtig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige beslissingen. 1
I
{
1 I
1 1
t 5
F
: 1
1 1
1 I
I
1 {
t
1 t
1 5
i 1
1
1 1
1 1
I
I
t
ï 1
{
1 1
i 1
1 ’
1 {
1
Claudia Moschini
Bijzonder gevolmachtigde
1 I
1 1
t 1
1 t
1 :
t '
t 1
1 1
1 1
1 1
1 1
I 1
1 I
1 1
1 ë
' t
5 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 I
1 1
' ’
1 1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Capital, Actions
16/04/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0553713117
Naam
(voluit) : LIBECCIO I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Isabellalaan 1
: 8380 Brugge
Onderwerp akte : DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 13 april 2021, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LIBECCIO I”, met zetel te 8380 Zeebrugge, Isabellalaan 1, P. Vandammehuis, de volgende beslissingen werden genomen :
Eerste besluit : Kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van drie miljoen zevenhonderdvierendertigduizend zeshonderd euro (€ 3.734.600,00) om het kapitaal te brengen van vier miljoen achthonderdtweeënveertigduizend vijfhonderddrieënnegentig euro (€ 4.842.593,00) op acht miljoen vijfhonderdzevenenzeventigduizend honderddrieënnegentig euro (€ 8.577.193,00), door inbreng in speciën, zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar mits proportionele verhoging van het boekhoudkundig pari van de bestaande aandelen van de vennootschap. Tweede besluit : uitoefening voorkeurrecht, intekening en volstorting van de inbrengen
1. Voorkeurrecht
De aandeelhouders van de vennootschap, allen vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap, en zij verklaren allen hun (wettelijk) voorkeurrecht (krachtens artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen) te willen uitoefenen.
1. Intekening – Volstorting
De aandeelhouders van de vennootschap, allen vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren vervolgens in te schrijven op onderhavige kapitaalverhoging in verhouding tot hun respectieve participaties in de vennootschap, en dit meer bepaald als volgt:
- de voornoemde naamloze vennootschap “ENECO WIND BELGIUM”: ten belope van twee miljoen achthonderdduizend negenhonderdvijftig euro (€ 2.800.950,00)
- de voornoemde naamloze vennootschap “PORTFINECO”: ten belope van negenhonderddrieëndertigduizend zeshonderdvijftig euro (€ 933.650,00) De algemene vergadering beslist unaniem om geen nieuwe aandelen uit te geven gelet op het feit dat de aandeelhouders proportioneel intekenen op de kapitaalverhoging, in verhouding tot hun participatie in het kapitaal van de vennootschap. De kapitaalverhoging heeft bijgevolg de proportionele verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen tot gevolg. Voormelde aandeelhouders-intekenaars verklaren en de vergade-ring erkent dat de kapitaalverhoging aldus volledig onderschreven en volledig volstort werd (door een storting in speciën), zodat de vennootschap thans uit dien hoofde bijkomend beschikt over een bedrag van drie miljoen zevenhonderdvierendertigduizend zeshonderd euro (€ 3.734.600,00), hetwelk voorafgaandelijk dezer werd gestort op een bijzondere rekening met nummer BE22 0019 0424 0847 en geopend op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS Bank. Een stortingsbewijs (bankattest), door voornoemde bank afgeleverd op 13 april 2021, werd aan ondergetekende notaris overgemaakt en zal door deze laatste in diens dossier bewaard worden.
*21324431*
Neergelegd
14-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandeelhouders verzaken unaniem aan de opmaak van de verslagen voorzien door artikel 7:179 WVV.
Derde besluit : vaststelling van de verwezenlijking en de volstorting van de kapitaalverhoging. De vergadering stelt vast en ondergetekende Notaris stelt bij authentieke akte vast dat op onderhavige kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van drie miljoen zevenhonderdvierendertigduizend zeshonderd euro (€ 3.734.600,00) ingetekend werd, dewelke volledig volstort werd, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar met een proportionele verhoging van het boekhoudkundig pari van de bestaande A en B aandelen zodat het kapitaal effectief gebracht is op acht miljoen vijfhonderdzevenenzeventigduizend honderddrieënnegentig euro (€ 8.577.193,00), vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderdachtentachtig (5.988) aandelen, zonder vermelding van waarde.
Vierde besluit : statutenwijziging om deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen die werden genomen
De algemene vergadering beslist vervolgens om de statuten aan te passen aan de beslissingen die werden genomen.
Zij beslist aldus om het eerste lid van artikel 5 aan te passen en zodoende de actuele tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal is vastgesteld op acht miljoen vijfhonderdzevenenzeventigduizend honderddrieënnegentig euro (€ 8.577.193,00), vertegenwoordigd door vijfduizend negenhonderd achtentachtig (5.988) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, welke elk één/vijfduizend negenhonderdachtentachtigste (1/5.988ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ze zijn genummerd van 1 tot 5.988.”
Vijfde besluit : Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de Raad van Bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen beslis-sin-gen, en aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
STEMMING.
Deze besluiten alsmede de wijziging van artikel 5 van de statuten werden achtereenvolgens met éénparigheid van stemmen aangenomen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 1 volmacht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
19/06/2014
Description : Mod 11,4
Luk B mee bijlagen bij
na neerlegging ter griffie van de akte
het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
iM
a Voor- Griffie Rechtbank Koophandel
behouden
|
|) nam |
Staatsblac *14119512*%
|
me 0553 7317 | # Benaming (voluit) : LIBECCIO 1 5 (verkort) : 4
Geriffgdeling Brugge
Dia maté eine
ï Rechtsvorm : naamloze vennootschap u
y Zetel: Isabellalaan 1 a
i 8380 Zeebrugge i
i Onderwerp akte : Oprichting : i
# Uit een akte verleden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd notaris te Brussel, op 4 juni 2014, blijkt dat zijn! i i! verschenen: ñ
#4, De naamloze vennootschap naar Belgisch recht « ENECO WIND BELGIUM », met maatschappelijke zetel ‘i i te 1300 Waver, Avenue Pasteur 6H, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen van Nijvel onder het :! 4 ondememingsnummer 0475.012.760. i
a 2. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht « PORTFINECO », met maatschappelijke zetel te 8380 i
i eebrugge, Isabellalaan 1, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen van Brugge onder het i ı ondernemingsnummer 0837.729.216. É
i De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verzoeken mij, notaris, de authentieke oprichtings- i akte te verlijden van de naamloze vennootschap “LIBEGGIO |”, met zetel te 8380 Zeebrugge, Isabellalaan 1. # # Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,00); het is verdeeld in i duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde. Ei
e comparanten verklaren dat het maatschappelijk kapitaal integraal is geplaatst. HH OEL u
# De vennootschap heeft tot doel, de ontwikkeling, engineering, bouw, financiering, optimalisatie, exploitatie en i i onderhoud van een of meerdere windmolens met als doel het opwekken van elektriciteit in het havengebied 4 it Brugge - Zeebrugge en alle verrichtingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn. u i Ter verwezenlijking van haar doel kan de vennootschap, zowel voor eigen rekening als voor rekening van i i derden of met medewerking van derden, alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of u i onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar u # maatschappelik doel, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en meer bepaald (zonder dat volgende |: # opsomming limitatief is) tot waarborg van eigen verbintenissen zich borg stellen, onder meer door haar i i goederen in hypotheek of in pand te geven (inclusief de eigen handelszaak) en alle panden en handelszaken i i huren of verhuren, vervreemden of verwerven, en alle patenten, vergunningen en fabrieksmerken of 5 } handelsmerken verwerven, toewijzen, of afstaan. a
De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen belangen nemen in alle zaken, vennootschappen of 5 i ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de ondememingte : i bevorderen. i
i SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR i
# De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minimum 3 bestuurders, die op i it bindende voordracht van de Klasse A Aandeelhouder en de Klasse B Aandeelhouder worden benoemd door de i i Algemene Vergadering voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van zes (6) jaar, die ze te allen tijde kan a E ontslaarı, en waarvan: i
5 a) twee (2) bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van ii i de stemmen verbonden aan de klasse A aandelen (de "Klasse A-Bestuurders"); en a i b) één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid vande 4 i stemmen verbonden aan de klasse B aandelen (de "Klasse B-Bestuurder"). ; i De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. i
i Het mandaat van de niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die # à tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Ü
i à Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, u } bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in 5 i naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder! i à tegelik een opvolger te benoemen. Derden kunnen de verantwoording van de machten niet opeisen, een
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11,1
} volstaat.
: De besiuurders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering. Een bestuurder is
V7
Op de laatst:
t verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden : voorzien.
+ In geval van vervanging van een Klasse A-Bestuurder of een Klasse B-Bestuurder of, ingeval van vacature van t het betrokken bestuurdersmandaat, hebben respectievelijk de houders van klasse A aandelen en de houders an klasse B aandelen het recht om minstens twee kandidaten voor te stellen als bestuurder om de vorige ; bestuurder te vervangen of om in de vacature van de vorige bestuurder te voorzien. In dergelijk geval wordt } door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.
ı MACHTEN VAN DE RAAD
: De Raad van Bestuur beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten die nodig tof dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die door de wet oorbehouden aan de algemene vergadering.
DAGELIJKS BESTUUR
ı De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur van de vennootschap en de gehele operationele leiding ! over de vennootschap (alsook haar vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft) aan een gedelegeerd estuurder. De gedelegeerd bestuurder is belast met de dagelijkse, operationele leiding van de vennootschap n kan de vennootschap bovendien vertegenwoordigen in het kader van bijzondere volmachten die aan hem ijn verleend door de Raad van Bestuur en die het kader van het dagelijks bestuur te buiten gaan. : De gedelegeerd bestuurder brengt op regelmatige basis (en telkens wanneer de Raad van Bestuur hierom } verzoekt) omstandig verslag uit bij de raad van Bestuur volgens de modaîiteiten bepaald door de raad, De Raad van Bestuur kan op ieder ogenblik de gedelegeerd bestuurder benoemen alsook een einde stellen aan
e controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de conformiteit met ‘het Wetboek van Vennootschappen en met de statuten, wordt aan één of meerdere commissarissen t toevertrouwd, die door de algemene vergadering wordt benoemd onder de teden van het Instituut der ı Bedrijfsrevisoren, voor een periode van drie jaar.
| De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming worden } vastgesteld.
i VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN
! De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die 1de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar of een notaris, geldig vertegenwoordigd : hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, die geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur, jegens derden; voor wat betreft de Bijzondere Materies wordt de Vennootschap evenwel slechts geldig vertegenwoordigd indien (naast tenminste één (1) Klasse A- Bestuurder) ook een Klasse B-Bestuurder mee zijn goedkeuring verleent, of door een door de Raad van Bestuur hiertoe bijzonder gevolmachtigde;
hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. ! De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de } perken van hun volmacht handelen.
INTERIMDIVIDENDEN
:De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits ; naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. TOELATING TOT DE VERGADERING
} Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de t oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn t voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de Raad van Bestuur. } Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen ‘ binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest 1 van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. } De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden ‘uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van + de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
: Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen 1 beschouwd.
STEMRECHT
‘Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen. in geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst. .
BERAADSLAGING -AANWEZIGHEIDSQUORUM - MEERDERHEID
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda gesteld, uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en dat ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord geven in die zin.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door de Raad van Bestuur ter zitting met maximum i { drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
i i
! :
i | i
| ! I
| ! i
! ; i
i ! |
i | !
! ! }
i ii i
i fou toa
1a i
ii | i
{ andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en de formaliteiten die uitgevoerd
e biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.4
+ werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen blijven geldig voor de tweede vergadering. ; Deze laatste beraadslaagt over dezelfde dagorde en beslist voorgoed.
: Behalve ín de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering
V : eanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Niettegenstaande het bovenstaande vereisen uitkeringen door de vennootschap die afwijken van de dividendpolitiek zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de t aandeelhouders, evenwel de aanwezigheid van de helft van de Klasse A aandelen en de helft van de Klasse B t aandelen, alsook de goedkeuring van het voorstel van besluit door de meerderheid van stemmen van de Klasse tA aandelen en de meerderheid van stemmen van de Klasse B aandelen. Indien op een bepaalde algemene t vergadering waarbij hierover een besluit dient te worden genomen, het vereiste aanwezigheidsquorum niet ı wordt bereikt, d.w.z. indien niet minstens de helft van de Klasse A aandelen en de helft van de Klasse B ; aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, kan binnen de vijftien (15) dagen een nieuwe algemene $ vergadering worden gehouden met dezelfde agenda. Deze zal geldig kunnen beraadslagen en besluiten ; ongeacht het aantal Klasse B aandelen dat aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, maar met dien ‘ verstande dat de meerderheid van stemmen van de Klasse A aandelen vereist blijft. } SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.
} Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de t aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ï vergadering behoren.
} Daartoe zal door de Raad van Bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeeïhouders de voorstellen ı van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het ‘rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige ; andere plaats in het rondschrijven vermeld,
ı Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de ‘ schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. : BOEKJAAR
: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. ; Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt de Raad van Bestuur, t overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze documenten voor ter beraadslaging jaan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.
| WINSTVERDELING
; Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze t gebruikt begint te worden. .
' Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van {de netto=winst overeenkomstig de dividendpolitiek zoals overeengekomen in de aandeelhoudersovereenkomst t gesloten tussen de aandeelhouders.
VERGADERINGEN
! De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de tweede dinsdag van de maand mei om veertien uur, ! Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op ‘zaterdag, op hetzelfde uur plaats.
: De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één vijfde van de bestaande aandeelbewijzen bezitten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de t oproepingsbrief wordt vermeld.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
: Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. ! De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging * worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, 82 van het Wetboek van vennootschappen. ijij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, onder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen jde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist, ‘Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij { door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. | OVERGANGS - SLOTBEPALINGEN
LBenoeming bestuurders ‘De comparanten verklaren om :
FA. het aantal bestuurders vast te stellen op drie.
!b. te benoemen als eerste bestuurders voor de langst door de wet toegelaten termijn, met name zes (6) jaar, utomatisch eindigend ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar tweeduizend twintig gehouden zal worden :
) Als Klasse A - Bestuurders:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘REALFI', met maatschappelijke zetel te 1300 Limal, Rue Constant Legrève 81, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen van Nijvel onder h
‘ 1
\ 3
1 t
1 1
ı '
t t
t t
t
} '
’ }
;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
; ,
; '
ı \
I ı
! ı
}
' :
'
' '
t 1
I ı
\ t
t
1 ı
}
' ;
, '
'
} t
’
I ı
\ 1
1 i
‘
4
4 ‘
ï 1
ı '
t ı
!
\
}
; ,
‘ '
, '
' '
' '
F ;
' \
; '
'
t '
1 i
1 ı
I ı
ï t
: F
; ,
' '
‘
+ \
‘ ‘
i \
i i
t t
I
I '
' I
t
'
F ;
t
i
ı
I t
}
' '
' ;
; :
: '
1 !
1 4
‘ ï
ï t
t t
\
'
i
' ‘
‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V H i i ‘ i ı
t
} '
' '
'
‘ \
! i
4 i
1
!
t
t t
t t
t '
' '
4
i t
t I
ı
t '
} '
‘
mod 11.1
ro ‘heer Miguel de Schaetzen, woonachtig te 1300 Limal, Rue Constant Legrève 81; ! 5, 3068 AV Rotterdam (Postbus 19020, 3001 BA Rotterdam), op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste | ı vertegenwoordiger, de heer Pieter Tavenier, woonachtig te Concordialaan 68, 3062 LL Rotterdam, Nederland. ! (iAls Klasse B - Bestuurder:
t-de heer Donald Duthieuw, hebbende de Belgische nationaliteit, geboren te Zonnebeke op 8 april 1946, + woonachtig te Weimanstraat 29, 8377 Zuienkerke.
‘Het mandaat van bestuurder zal kosteloos uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
: Voornoemde bestuurders hebben schriftelijk ten aanzien van ondergetekende notaris bevestigd dat zij hun t opdracht aanvaarden en dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. :ILEerste boekjaar
: Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal worden afgesloten op éénendertig december twee duizend t vijftien.
Ì De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar twee duizend zestien. ! 11.Bekrachtiging verbintenissen
e comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van; : vennootschappen de verbintenissen overneemt die sinds 1 juni 2013 voor rekening en ten name van de 1 vennootschap in oprichting zijn aangegaan.
' Deze overnerning zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, ‘De vennootschap zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde t rechtbank, van het uittreksel van de statuten.
: De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek |
‘ van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. : VOLMACHT
‘Bijzondere volmacht met bevoegdheid om individueel te handelen en met recht van indeplaatsstelling wordt ; t gegeven aan: “ADMINCO”, met maatschappelijke zetel te Alsembergsesteenweg 999, bus 14, 1180 Brussel, en ! i al haar vennoten en medewerkers, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van het! ! Ondernemingsloket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen alle fiscale administraties (met inbegrip van de! : BTW-administratie).
ı VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Wordt tevens gehouden op heden, de eerste vergadering van de raad van bestuur, samengesteld uit thogergenoemde bestuurders, waarbij de besloten vennootschap naar Nederlands recht, Eneco B.V., ‘hogergenoemde A-bestuurder, vertegenwoordigd wordt door de andere A-bestuurder, met name de besloten ! : ivennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘REALFI’, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste | ! vertegenwoordiger, de heer Miguel de Schaetzen.
; De raad van bestuur beslist de hierna vermelde persoon:
-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘REALF?, hogergenoemd, met maatschappelijke : ‘zetel te 1300 Limal, Rue Constant Legrêve 81, ingeschreven in het Register der Rechtspersonen van Nijvel ; ‘onder het ondernemingsnummer 0888.068.355, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste | i vertegenwoordiger, de heer Miguel de Schaetzen, hogergenoemd, woonachtig te 1300 Limal, Rue Constant! ‘ Legréve 81, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, in welke hoedanigheid deze belast : ‘zal zijn met het dagelijks bestuur van de vennootschap. :
'Het mandaat van voornoemde als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap zal automatisch een einde ; nemen bij het verstrijken van diens mandaat als bestuurder.
Diens mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende : beslissing van de raad van bestuur.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,
! Meester Jean Vincke, Geassocieerd notaris te Brussel,
Terzelfdertijd neergelegd: i
-1 afschrift !
-1 gelijkvormig uittreksel ;
'-4 volmacht :
-1 verslag van de oprichters i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-09/0088576
Chargement des publications...
Informations de contact
LIBECCIO I
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Isabellalaan 8380 Brugge