Liceu
Active
•0650.991.051
Adresse
3 Rekkemstraat, 9700 Oudenaarde
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
31/03/2016
Dirigeants
Informations juridiques
Liceu
Numéro
0650.991.051
SIRET (siège)
2.252.663.068
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0650991051
EUID
BEKBOBCE.0650.991.051
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 01/04/2016
Activité
Liceu
Code NACEBEL
70.200, 73.300•Business and other management consultancy activities, Public relations and communication activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
Liceu
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 210,3K | 220,7K | 145,6K |
| EBITDA - EBE | € | 151,6K | 129,6K | 97,3K |
| Résultat d’exploitation | € | 151,6K | 129,6K | 97,3K |
| Résultat net | € | 110,5K | 93,9K | 69,3K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -4,715 | 51,547 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 72,12 | 58,724 | 66,853 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 225,4K | 279,5K | 69,7K |
| Dettes financières | € | 93,0K | 99,8K | 0 |
| Dette financière nette | € | -132,5K | -179,6K | -69,7K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 319,5K | 209,0K | 115,0K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 52,574 | 42,559 | 47,573 |
Dirigeants et représentants
Liceu
6 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 10/04/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/02/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 10/04/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/04/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 13/02/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 31/03/2016
Jusqu'au : 13/02/2023
Cartographie
Liceu
Documents juridiques
Liceu
2 documents
gecoördineerde statuten 02.12.2024 BV Liceu
gecoördineerde statuten 02.12.2024 BV Liceu
02/12/2024
gecoördineerde statuten Liceu
gecoördineerde statuten Liceu
13/02/2023
Comptes annuels
Liceu
6 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
29/08/2022
Comptes sociaux 2020
10/06/2021
Comptes sociaux 2019
25/08/2020
Comptes sociaux 2018
25/06/2019
Comptes sociaux 2017
27/06/2018
Établissements
Liceu
1 établissement
2.252.663.068
Actif
Adresse : 3 Rekkemstraat, 9700 Oudenaarde
Date de création : 01/04/2016
Activité : 70.200• Business and other management consultancy activities
Publications
Liceu
5 publications
Démissions, Nominations
16/05/2024
Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations
17/02/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0650991051
Naam
(voluit) : Liceu
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rekkemstraat 3
: 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap “LICEU”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Rekkemstraat 3, verleden voor meester Roseline MICHELS, notaris met standplaats te Oudenaarde op 13 februari 2023, ter registratie, dat er onder meer volgende beslissingen werden genomen: Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (te weten zesduizend vijfhonderd euro (6.500,00 EUR)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (te weten duizend achthonderdnegentig euro (1.890,00 EUR)), hetzij in totaal achtduizend driehonderdnegentig euro (8.390,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato 6 februari 2023 houdende een omstandige verantwoording van de voorwerpswijziging. Alle aanwezige aandeelhouders erkennen van dit verslag een exemplaar te hebben ontvangen, voorafgaandelijk aan deze, en er kennis van te hebben genomen.
Vierde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van artikel 3 van de huidige statuten door een nieuw artikel 3, luidende als volgt: “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
*23315029*
Neergelegd
15-02-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende – media;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Het realiseren van omzet- en rendementsverbeteringen voor haar opdrachtgevers; - Het verlenen van sales-consultancy;
- Het verlenen van strategisch en commercieel advies;
- het bevorderen van public relations en contacten voor derden;
- de inkoop en verkoop, ontwikkeling en productie, invoer en uitvoer, huren en verhuren, in het groot en het klein voor eigen rekening of als tussenpersoon, agent of commissionair, van alle mogelijke toepassingen, goederen (roerend en onroerend), software, hardware en diensten; Het verwerven en beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland. Het huren, verhuren, in vruchtgebruik, erfpacht of gebruik geven van onroerende goederen en onroerende leasing;
In het algemeen: dienstverlening inzake HR, marketing, leiderschap, onder meer: copywriting, coaching en public speaking, training, algemeen management, bestuursfuncties, communicatie, events, opleidingen, key-notes, consultancy.
Het verstrekken van adviezen, het bieden van oplossingen en het ter beschikking stellen van volledig gestructureerde dienstenadviezen alsook de uitvoering ervan.
Advies en uitvoerende taken met betrekking tot marketingdiensten in de ruimste zin van het woord, HR diensten in de ruimste zin van het woord in Belgie of in het buitenland voor eigen rekening of voorrekening van derden.
Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management, verandermanagement, marketing en HR management.
Het verlenen van diensten en adviezen in bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, projectopvolging, marketing & sales, communicatie, personeelsbeleid en informatica.
Het verlenen van bijstand met betrekking tot de communicatie, organisatorische en commerciele strategie, de marketing van ondernemingen.
Het waarnemen van bestuurs- en/of managementfuncties.
Het organiseren van cursussen en trainingen met instructief oogmerk. Het inrichten en organiseren van seminaries, trainingen, beurzen en evenementen. Het schrijven en publiceren van teksten en boeken.
De aankoop, huur, verhuur, onderhoud en verkoop van alle goederen, zowel roerend als onroerend, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden. Het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede borg te stellen voor het goederverloop van verbintenissen door derde personen aangegaan dit het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Vertegenwoordigingsactiviteiten.
Het vormen en beheren van een onroerend of roerend patrimonium.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde besluiten.
De algemene vergadering besluit hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er een verwijzing wordt voorzien naar het Vlaams Gewest. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Rekkemstraat 3. Dit is geen statutair gegeven.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: ....
Waarvan de te publiceren bepalingen de volgende zijn:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “LICEU”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende – media;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie; - Het realiseren van omzet- en rendementsverbeteringen voor haar opdrachtgevers; - Het verlenen van sales-consultancy;
- Het verlenen van strategisch en commercieel advies;
- het bevorderen van public relations en contacten voor derden;
- de inkoop en verkoop, ontwikkeling en productie, invoer en uitvoer, huren en verhuren, in het groot en het klein voor eigen rekening of als tussenpersoon, agent of commissionair, van alle mogelijke toepassingen, goederen (roerend en onroerend), software, hardware en diensten; Het verwerven en beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland. Het huren, verhuren, in vruchtgebruik, erfpacht of gebruik geven van onroerende goederen en onroerende leasing;
In het algemeen: dienstverlening inzake HR, marketing, leiderschap, onder meer: copywriting, coaching en public speaking, training, algemeen management, bestuursfuncties, communicatie, events, opleidingen, key-notes, consultancy.
Het verstrekken van adviezen, het bieden van oplossingen en het ter beschikking stellen van volledig gestructureerde dienstenadviezen alsook de uitvoering ervan.
Advies en uitvoerende taken met betrekking tot marketingdiensten in de ruimste zin van het woord, HR diensten in de ruimste zin van het woord in Belgie of in het buitenland voor eigen rekening of voorrekening van derden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management, verandermanagement, marketing en HR management.
Het verlenen van diensten en adviezen in bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, projectopvolging, marketing & sales, communicatie, personeelsbeleid en informatica.
Het verlenen van bijstand met betrekking tot de communicatie, organisatorische en commerciele strategie, de marketing van ondernemingen.
Het waarnemen van bestuurs- en/of managementfuncties.
Het organiseren van cursussen en trainingen met instructief oogmerk. Het inrichten en organiseren van seminaries, trainingen, beurzen en evenementen. Het schrijven en publiceren van teksten en boeken.
De aankoop, huur, verhuur, onderhoud en verkoop van alle goederen, zowel roerend als onroerend, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden. Het beheer van eigen roerend en onroerend vermogen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede borg te stellen voor het goederverloop van verbintenissen door derde personen aangegaan dit het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Vertegenwoordigingsactiviteiten.
Het vormen en beheren van een onroerend of roerend patrimonium. Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegenentachtig (189) aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: per mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw ARENS Lesley, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt tevens benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - De heer HUBIN Sven, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Zevende besluit
Het bestuur, de naamloze vennootschap BEKAERT - CALLEBAUT ACCOUNTANCY met zetel te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, ingeschreven in de Kruispuntbank onder nummer 0879.961.828, evenals hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, worden gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake de Kruispuntbank der Ondernemingen, alle formaliteiten met betrekking tot de B.T.W. en fiscale administraties, alle verplichtingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen en vergunningen met betrekking tot de uitgeoefende activiteit, te verzekeren, evenals de inschrijving van de vennootschap in het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
(Volgen de handtekeningen)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL De Notaris
Afgeleverd voor registratie
Uitsluitend bestemd voor de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
09/11/2017
Description : # ‚ Word mod 15.1 „AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
I . Gent
Afdeling Oudenaarde
27 OKT. 201? wma
2
Ondernemingsnr 0650. 991. 051
Benaming
| (voluit): LICEU
| (verkort):
| Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid |
Volledig adres v.d. zetel: Rekkemstraat 3
9700 Oudenaarde
5 Onderwerp akte :BVBA: fusie
Er blijkt uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LICEU”, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, | Rekkemstraat 3, verleden voor meester Roseline MICHELS, notaris met standplaats te Oudenaarde op 7 7 oktober 2017, neergelegd ter registratie, dat volgende beslissingen werden genomen: 1. Fusievoorstel
1.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten : ‚ volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering. : : 1.2.
A. Bestuurdersverslagen overeenkomstig artikel 694 Wetboek van Vennootschappen.
B, Controleverslagen overeenkomstig artikel 695 W.Venn.
1bis. De vergadering neemt kennis van de tussentijdse cijfers die zijn opgesteld op basis van art. 697,82 : 5° Wetboek van Vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel. 2. De vergadering neemt kennis van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit. 3. Besluit tot fusie
De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de vennootschap SCOPE door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap LICEU en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden. Hierbij wordt gepreciseerd dat:
! a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 maart 2017 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;
b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 } : april 2017 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle i | verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zuilen zijn geschied; ii c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van drie (3) volledig volgestorte nieuwe aandelen in : | de overnemende vennootschap, zonder opleg.
ts d) De fractiewaarde van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:
| één/honderdnegenentachtigste (1/189).
| De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
Voor de dertig (30) aandelen van de overgenomen vennootschap SCOPE worden in vergoeding voor deze overneming drie (3) nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde uitgereikt van de overnemende vennootschap LICEU.
Op basis van bovenstaande zullen de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap drie (3) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.
De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deeinemen in het resultaat vanaf 1 april 2017.
4. Andere beschikkingen
De vergadering stelt vast:
1. Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, de gelijkenis van het maatschappelijk doel van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap. 2. Overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap. 5. Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar
aandeelhouders van drie (3) nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.
De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten. De volgende activa en passiva worden aan de overmemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 maart 2017 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.
6. Algemene voorwaarden van de overdracht
1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hìeruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuidvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.
Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde dag.
2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alie belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.
3. De verkrijgende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolvabiliteit van de schuldenaars.
4, De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.
Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen. De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving. 5. De verkrijgende vennootschap zal alle fransacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten infuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.
6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.
7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:
a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;
b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voorfvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenamen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;
c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.
7. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht — Kapitaalverhoging .
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 -AL
Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat: 1. zij besluit het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met driehonderd euro (300,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) op achttienduizend negenhonderd euro (18.900,00 EUR).
2. zij besluit drie (3) nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 april 2017, en die zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, volledig volgestort en zonder opleg.
8. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden. 9. Wijziging van de statuten
Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijziging aan te brengen:
Artikel 5 (betreffende het kapitaal): wijziging van de tekst van dit artikel om het in overeenstemming te brengen met de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhoging en bijgevolg vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst:
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND NEGENHONDERD EURO (18.900,00 EUR).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door HONDERD NEGENENTACHTIG (189) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een/honderdnegenentachtigste (1/189ste) van het maatschappelijk kapitaal.
10. Ontslagen en benoemingen van zaakvoerders en commissaris
De vergadering beslist de benoeming van zaakvoerders niet te wijzigen.
11. Bevoegdheden
De vergadering machtigt de zaakvoerder voor de uitvoering van de fusie, met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.
12, Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vansteenbrugge-Callebaut” met zetel te 9700 Oudenaarde, Tivolistraat 79, ingeschreven in de Kruispuntbank onder nummer 0457.583.048, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
(volgen de handtekeningen)
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
De Notaris
Afgeleverd voor registratie
Overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5 § 2
Vlaamse Codex Fiscaliteit
Uitsluitend bestemd voor de neerlegging
ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte voor de twee betrokken vennootschappen, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de zaakvoerder en coördinatie van de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
13/07/2017
Description : Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ataeting Ondensarde
NENNEN um J
d 7 À Ondememingsnr: 0650.991.051 ;
Benaming :
: (valuit) : LICEU |
Rechtsvorm: BVBA
Zetel: Rekkemstraat 3, 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL waarvan de tekst luidt als volgt
Op 15 mei 2017 is overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, door dei : bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door: overneming opgesteld waarvan hierna de tekst volgt.
Artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:
: "De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte: ‘ een fusievoorstel op. In het fusievoorstel worden ten minste vermeld: :
i 1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen; ! : 2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg; !
i 3° de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt; : is 4° de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke :
! bijzondere regeling betreffende dit recht; !
‘ 5° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap : i boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende : ! vennootschap;
i 6° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te ! nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van | andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen; ; 7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de : externe accountants voor het opstelien van het in artikel 695 bedoelde verslag; : 8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te : | fuseren vennootschappen. |
: Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de! : algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden: ; neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling; overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website.”
Artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:
“81. In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij | ' door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe. : . accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen. ! ! De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de! ! : rullverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.
; : In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven:
! ; 1° volgens welke methoden de voorgestelde ruiiverhouding is vastgesteld; | i 2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; ! ! tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in: : } aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht. i
Op de laatste biz. van Luik_ B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van. strumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.
De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervuiling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.
Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alie vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing.”
§2. Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig §1, zijn de artikelen 313, 423 of 602 niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, van een Europese Besloten vennootschap of van een naamloze vennootschap.
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de betrokken vennootschappen.
|. Motivering:
Juridische en bedrijfseconomische motivering :
De BVBA LICEU en de CVOA SCOPE hebben een gelijkaardig doel en zijn dus economisch rechtstreeks met elkaar verwant waardoor ze een aantal voordelen kunnen realiseren door te fusioneren.
De gefusioneerde vennootschappen zullen schaalvoordelen en een aantal synergiën kunnen creëren op vlak van, informatica (softwarepakketten) en ondersteunende diensten (verzekeringen, boekhouding, juridische dienst, HRM, ICT-diensten).
In een competitieve economische omgeving is een efficiënte en geïntegreerde dienstverlening een onmiskenbare commerciële troef, te meer daar door de fusie tevens kostenbesparend kan worden opgetreden.
Op termijn moet dit voor gefusioneerde vennootschap leiden tot een efficiëntere en meer gerichte aanwending van de beschikbare middelen in functie van de behoeften en binnen het kader van de commerciële doelstellingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.
Bovendien zal de fusie leiden tot een betere transparantie naar derden zoals er zijn: de aandeelhouders, werknemers, leveranciers, klanten, kredietinstellingen, kredietverzekeraars en andere stakeholders en zal deze fusie eveneens leiden tot een efficiëntere groepsstructuur.
Il. De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:
1.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid LICEU BVBA met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Rekkemstraat 3.
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor Meester Roseline Michels, notaris te Oudenaarde, op 31 maart 2016, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 april 2016 onder nr. 16307539.
De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde met ondernemingsnummer 0650.991.051.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
my
De vennootschap heeft in overeenstemming met artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving:
"De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgié als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
« Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende — media; - Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie; - Het realiseren van omzet- en rendementsverbeteringen voor haar opdrachtgevers;
- Het verlenen van sales-consultancy;
~ Het verlenen van strategisch en commercieel advies;
- het bevorderen van public relations en contacten voor derden;
- de inkoop en verkoop, ontwikkeling en productie, invoer en uitvoer, huren en verhuren, in het groot en het klein voor eigen rekening of als tussenpersoon, agent of commissionair, van alle mogelijke toepassingen, goederen (roerend en onroerend), software, hardware en diensten; Het verwerven en beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland, Het huren, verhuren, in vruchtgebruik, erfpacht of gebruik geven van onroerende goederen en onroerende leasing; In het algemeen: dienstverlening inzake HR, marketing, leiderschap, onder meer: copywriting, coaching en public speaking, training, algemeen management, bestuursfuncties, communicatie, events, opleidingen, key- notes, consultancy.
Het vormen en beheren van een onroerend of roerend patrimonium.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.”
De zaakvoerder van deze vennootschap is mevrouw Lesley Arens.
Zij wordt in dit voorstel ook de: “overnemende vennootschap" of "LICEU" genoemd.
2.De Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid SCOPE CVOA met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Rekkemstraat 3.
De vennootschap is opgericht blijkens onderhandse akte verleden te Gent, op 8 februari 2005 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2005 onder nr. 05043477.
De maatschappelijke zetel werd een laatste keer gewijzigd op 1 oktober 2009 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 november 2008 onder nr. 09163436.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde met ondernemingsnummer 0872.461.748.
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
De vennootschap heeft in overeenstemming met artikel 3 van de statuten de volgende doelomschrijving:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge "De vennootschap heeft tot doe! in hoedanigheid van tussenpersoon, voor eigen rekening of rekening van derden of bij wijze van deelneming met derden, in België of in het buitentand volgende activiteiten uit te oefenen.
Het organiseren van evenementen en feesten meer de catering alsook copywriting, schrijven en vertaalwerk; meer bedrijfs- en marketingcommunicatie; grafische vormgeving, webdesign en marktonderzoek, Dit alles in de ruimste zin van het woord waarbij tevens inbegrepen alle financiële, industriële of commerciële handelingen welke direct of indirect in verband hiermede staan. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard,
De vennootschap mag zich door alle middelen interesseren in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, welke een gelijk, analoog of verwant voorwerp hebben of welke uit hun aard de ontwikkeling van haar onderneming kan begunstigen, haar grondstoffen kunnen aanbrengen of de verkoop van haar producten kunnen vergemakkelijken.”
De bestuurders van deze vennootschap zijn de heer Johan Arens en heer Sven Hubin.
Zij wordt ìn dit voorstel ook de “over te nemen vennootschap” of "SCOPE " genoemd.
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen voor dat LICEU BVBA, ín haar hoedanigheid van overnemende vennootschap, het gehele vermogen zal verkrijgen van de over te nemen vennootschap, SCOPE CVOA, naar aanleiding van de fusie door overneming zoals bedoeld in artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen.
IL, Toelichting bij de fusie:
A. Vergoeding van aandelen:
Voor de 30 aandelen van de overgenomen vennootschap SCOPE CVOA worden in vergoeding voor deze overneming 3 nieuwe aandelen op naam en zonder nominate waarde uitgereikt van de overnemende vennootschap LICEU BVBA en wordt geen oplegsom toegekend.
LICEU BVBA bezit geen aandelen in SCOPE CVOA en SCOPE CVOA bezit geen aandelen in LICEU BVBA,
B. Ruiling van de aandelen:
De aandelen van de overnemende vennootschap die in vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap worden toegekend, worden als volgt uitgereikt:
Binnen de twee maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zullen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap uitgenodigd worden om hun aandelen binnen deze vennootschap om te ruilen tegen aandelen van de overnemende vennootschap door inschrijving in het aandeelhoudersregister van LICEU BVBA.
©. Rechten van de nieuwe aandelen:
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen voor dat de nieuw uitgegeven aandelen deelnemen in de winst vanaf 1 april 2017.
D. Boekhoudkundige verwerking:
De bestuursorganen stellen voor dat vanaf 1 april 2017 de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
E. Bevoorrechte aandelen:
Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge F. Verslag over het fusievoorstel:
Aan de Burgerlijke BVBA J. Vande Moortel & Co, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00348, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27 en vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, wordt door de overnemende en de over te nemen vennootschap opdracht gegeven om voor elke vennootschap het verslag op te maken, waarvan sprake in de tweede paragraaf van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.
De bezoldiging voor deze opdracht bedraagt 2.000,00 euro (excl. BTW).
G. Bestuurders:
Aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
H. Afspraken:
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.
Artikel 697 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:
“8 1. In elke vennootschap worden het fusievoorstel en de verslagen bedoeld in de artikelen 694 en 695, alsmede de mogelijkheid voor de vennoten om de genoemde stukken kosteloos te verkrijgen, vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel moet uitspreken. Aan de houders van aandelen op naam wordt uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift ervan toegezonden.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.
Wanneer het evenwel gaat om een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, moeten het voorstel en de verslagen bedoeld ín het eerste lid, niet aan de vennoten worden overgezonden overeenkomstig het tweede en het derde lid,
In dat geval heeft iedere vennoot overeenkomstig 8 2 het recht om uiterlijk een maand vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap van voornoemde stukken kennis te nemen en kan hij overeenkomstig $ 3 binnen dezelfde termijn een afschrift ervan verkrijgen.
8 2. ledere vennoot heeft tevens het recht uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken:
1° het fusievoorstel;
2° de in de artikelen 694 en 695 bedoelde verslagen;
3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
4° wat de naamloze vennootschappen betreft, de commanditaire vennootschappen op aandelen, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de Europese vennootschappen, de Europese Besloten vennootschappen en de Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de verslagen van de bestuurders, van de leden van de directieraad, van de ieden van de raad van toezicht of van de zaakvoerders en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren; 5° indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.
Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.
Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.
De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderingen kunnen beperkt zijn tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Rekening moet echter worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, alsmede met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit de boeken blijken.
8 3, ledere vennoot kan op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in 8 2 bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hem overeenkomstig $ 1 zijn toegezonden.”
Artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen luidt als voigt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
‚„Yoor-
" behouden | :
r aan het \ Belgisch | ‘het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en:
Staatsblad | | economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de: ‚wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de!
aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe | ‘elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ; : tuilverhouding.” !
: De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De : | !ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde | : documenten worden per vennootschap genummerd en in een inventaris opgenomen.
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen | \ |terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de : i andere vennootschap terugkrijgt. !
De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden Algemene Vergaderingen | fs eind augustus 2017.
: Alle kosten in verband met het fusievoorstel zijn uitsluitend ten laste van de overnemende vennootschap, ; |tenzij het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd. Alsdan zijn ze ten laste van iedere vennootschap elk voor de ' ‘helft. Elke vennootschap staat in voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde | ! raadgevers.
| Het bovenstaand fusievoorstel wordt neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap bij de: respectievelijke Griffies van de Rechtbank van Koophandel uiterlijk op eind juni 2017.
Elk bestuursorgaan erkent twee door of namens de zaakvoerder van LICEU BVBA en de bestuurders van: : : SCOPE CVOA getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het! ‘ vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de zetel van de; ; ; respectiovelijke vennootschappen.
t \
‘ '
i
;
i '
5
i t
'
t
‘
ï '
De overige exemplaren zijn bestemd voor: |
- de notaris die de authentieke akte zal verlijden, |
- de aangestelde bedrijfsrevisor. I
Opgemaakt te Oudenaarde in 6 exemplaren op 15 mei 2017.
De zaakvoerder van LICEU BVBA
Mevr. Lesley Arens
Zaakvoerder
Tegelijk hierbij neergelegd: het fusievoorstel,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
05/04/2016
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Liceu
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Rekkemstraat 3
9700 Oudenaarde
Oprichting Onderwerp akte :
Uit de akte verleden voor meester Roseline Michels, geassocieerd notaris te Oudenaarde op 31 maart 2016, ter neerlegging vóór registratie op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat zijn verschenen:
1° De heer HUBIN Sven Karel (N.N. 78.02.26-285.05), geboren te Leuven op zesentwintig februari negentienhonderdachtenzeventig,
en
2° zijn echtgenote mevrouw ARENS Lesley Nadine Juliana (N.N. 74.10.09-060.33), geboren te Gent op negen oktober negentienhonderdvierenzeventig, samenwonende te 9700 Oudenaarde, Rekkemstraat 3,
en dat zij een handelsvennootschap hebben opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd «LICEU», met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Rekkemstraat 3, met een volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Op de honderd zesentachtig (186) aandelen werd onmiddellijk ingetekend door inbreng in geld als volgt:
- door Mevrouw Lesley Arens voornoemd: op honderd vijfentachtig (185) aandelen, door inbreng van een bedrag van zesduizend honderd zesenzestig euro zevenenzestig cent (6.166,67 EUR); - door de heer Sven Hubin voornoemd: op één (1) aandeel, door inbreng van een bedrag van drieëndertig euro drieëndertig cent (33,33 EUR);
Hetzij in totaal: op honderd zesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van het kapitaal. Zij verklaren en erkennen dat het totale bedrag van deze stortingen, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING bank.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet, op basis van een bankattest (bewijs van deponering) afgeleverd door de bank op 22 maart 2016, welk door ondergetekende notaris bewaard zal worden in het vennootschapsdossier. De te publiceren statuten van de vennootschap luiden (bij uittreksel) als volgt: STATUTEN
Artikel 1. Vorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam «Liceu».
Zij is een handelsvennootschap.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Rekkemstraat 3. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.
*16307539*
Neergelegd
01-04-2016
0650991051
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende – media;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie; - Het realiseren van omzet- en rendementsverbeteringen voor haar opdrachtgevers; - Het verlenen van sales-consultancy;
- Het verlenen van strategisch en commercieel advies;
- het bevorderen van public relations en contacten voor derden;
- de inkoop en verkoop, ontwikkeling en productie, invoer en uitvoer, huren en verhuren, in het groot en het klein voor eigen rekening of als tussenpersoon, agent of commissionair, van alle mogelijke toepassingen, goederen (roerend en onroerend), software, hardware en diensten; Het verwerven en beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland. Het huren, verhuren, in vruchtgebruik, erfpacht of gebruik geven van onroerende goederen en onroerende leasing;
In het algemeen: dienstverlening inzake HR, marketing, leiderschap, onder meer: copywriting, coaching en public speaking, training, algemeen management, bestuursfuncties, communicatie, events, opleidingen, key-notes, consultancy.
Het vormen en beheren van een onroerend of roerend patrimonium. Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door HONDERD ZESENTACHTIG (186) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal. Artikel 8. Aard van de aandelen - Register van aandelen
De aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel; dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken. De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeel- en obligatiehouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. Artikel 10. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering. Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Zitting en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven.
De zaakvoerder(s) zal/zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend. Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet. Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
Van de jaarlijkse netto-winst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend. Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of: van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
IV. SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2017.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand juni van het jaar 2018.
2. Benoeming van niet-statutaire zaakvoerder(s)
Wordt benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor een onbepaalde duur behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- mevrouw Lesley Arens voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
Haar mandaat is onbezoldigd tot op het ogenblik dat een andersluidende beslissing wordt genomen door de algemene vergadering.
3. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
4. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten sedert 1 januari 2016 ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden bekrachtigd en overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
5. Volmachten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vansteenbrugge-Callebaut” met zetel te 9700 Oudenaarde, Tivolistraat 79, ingeschreven in de Kruispuntbank onder nummer 0457.583.048, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake de Kruispuntbank der Ondernemingen, evenals alle formaliteiten met betrekking tot de B.T.W. en fiscale administraties,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
alsmede alle verplichtingen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen en vergunningen met betrekking tot de uitgeoefende activiteit, te verzekeren.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Roseline Michels, geassocieerd notaris
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD:
expeditie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Liceu
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3 Rekkemstraat, 9700 Oudenaarde