Mise à jour RCS : le 12/06/2026
LIEGE GLOBAL CARGO
Inactive depuis le 19/12/2008
•0478.531.484
Adresse
Rue de l'Aéroport 4460 Grâce-Hollogne
Création
08/10/2002
Informations juridiques
LIEGE GLOBAL CARGO
Numéro
0478.531.484
SIRET (siège)
2.133.789.766
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0478531484
EUID
BEKBOBCE.0478.531.484
Situation juridique
other • Depuis le 19/12/2008
Activité
LIEGE GLOBAL CARGO
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
LIEGE GLOBAL CARGO
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
LIEGE GLOBAL CARGO
6 dirigeants et représentants
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 06/11/2003
Qualité : Administrator
Depuis le : 29/01/2004
Qualité : Administrator
Depuis le : 29/01/2004
Qualité : Administrator
Depuis le : 29/01/2004
Qualité : Administrator
Depuis le : 29/01/2004
Qualité : Administrator
Depuis le : 29/01/2004
Cartographie
LIEGE GLOBAL CARGO
Documents juridiques
LIEGE GLOBAL CARGO
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
LIEGE GLOBAL CARGO
3 documents
Comptes sociaux 2004
28/07/2006
Comptes sociaux 2003
24/03/2006
Comptes sociaux 2002
19/02/2004
Établissements
LIEGE GLOBAL CARGO
1 établissement
2.133.789.766
Fermé
Adresse : * Rue de l'Aéroport 4460 Grâce-Hollogne
Date de création : 06/11/2003
Date de clôture : 19/03/2009
Activité : 46.190• Commission trade of miscellaneous products
Publications
LIEGE GLOBAL CARGO
9 publications
Rubrique Fin
26/01/2009
Description : Mod 2.1
MEME] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
T
*09013026*
1 \ N° d'entreprise : D478.531.484
! Dénomination
ten entier): LIEGE GLOBAL CARGO
Forme juridique : Société Anonyme en liquidation
15 JAN, 2003
Greffe
Siège : Rue de l'Aéroport - Aéroport de Liège
4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Clôture de liquidation
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2008 tenue au siège de la société :
Deuxième résolution : Rapport des liquidateurs.
L'assemblée entend le rapport des liquidateurs sur les opérations de liquidation, ainsi que sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales.
Un original de ce rapport restera ci-annexé.
Cette deuxième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Troisième résolution : Décision de ne pas nommer de commissaire-vérificateur
L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-vérificateur,
Cette troisième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Quatrième résolution : Approbation du plan de répartition - approbation des comptes de la liquidation - décharge au liquidateur - pouvoirs
Le plan de répartition des avoirs de la société a été présenté au Tribunal de Commerce de Liège et ! approuvé en date du 25 novembre 2008.
Après avoir examiné les comptes, l'assemblée :
a) décide d'approuver lesdits comptes ;
b) décide de donner pleine ct entière décharge aux liquidateurs de leur gestion, ainsi qu'aux administrateurs pour leur gestion exercée jusqu'à la décision de dissalution de la société.
Elle constate cn conséquence que la liquidation est clôturée et que la saciété anonyme "LIEGE GLOBAL CARGO" a cessé d’exister même pour les besoins de la liquidation, sous réserve de son existence passive pour une durée de cing ans.
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L'assemblée donne mandat, avec faculté de subdélégation, à Monsieur Luc GUSTIN, domicilié à
4031 Angleur-Liège, rue Belle Jardinière, 455, pour les formalités de clôture et notamment : la radiation de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises, et toutes formalités à l'égard du guichet d'entreprise, du Greffe, du Moniteur belge. de la TVA, des Contributions (le cas échéant, dépôt des déclarations complémentaires, ..), de la BNB, ... et de fagon générale pour toutes formalités utiles et nécessaires.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Réserva |” Volet B - Suite
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Moniteur belge Cette quatrième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Cinquième résolution : Clôture de liquidation.
: à
L'assemblée décide que Les livres et documents de la société seront déposés ct conservés pendant une ! période de cinq ans à l'adresse suivante : siège social de TNT AIRWAYS SA, ruc de l'Aéroport, + 101, à 4460 Grâce-Hollogne, qui en assurera la garde.
: : Les sommes et valeurs qui pourraient revenir aux créanciers et/ou aux actionnaires et dont la remise H : n’a pas pu leur être faite seront déposées à la Caisse des Dépôts et consignations.
: : Sous les yeux des actionnaires ou de leur(s) représentant(s), le registre des actions nominatives a fait Fobjet des annulations nécessaires.
Cette cinquième résolution est adoptée à l'unanimité des voix. "
Pour extrait conforme
Luc Gustin, mandataire
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
04/08/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-08-04/0206081
Comptes annuels
31/03/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-03-31/0032463
Rubrique Fin, Démissions, Nominations
22/03/2004
Description : aie ea Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge Ri après dépôt de l'acte au greffe | Réservé au Moniteur ge Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -22/03/2004- Annexes du Moniteur belge LM *04046484* Dénomination: LIEGE GLOBAL CARGO Forme juridique Société Anonyme Siege Aéroport de Liege, rue de l'Aéroport 4 4460 Grace-Hollogne N° d'entreprise 0478631484 RAPPORTS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 181 DU CODE DES SOCIETES - DISSOLUTION ANTICIPEE - DEMISSION ET DECHARGE DES ADMINISTRATEURS - NOMINATION DE LIQUIDATEURS - POUVOIRS AUX LIQUIDATEURS Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "LIEGE GLOBAL CARGO" ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, Aéroport de Liège, rue de l'Aéroport, numéro d'entreprise 0478.531.484, reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le vingt-neuf janvier deux mil quatre, enregistré au premier bureau de l'Enregistrement de Jette, le douze février deux mil quatre, volume 93 folio 78 case 16, aux droits de vingt-cing euros, perçus par I'Inspecteur Principal ai Hanot, il a été décidé ce qui suit 12 Hars 200 Greffe bis de l'acte : Première résolution Pnse de connaissance des rapports L'assemblée prend connaissance ‘ a) du rapport justficatif du conseil d'administration, conformément à l'article 181 du Code des Sociétés, exposant la proposition de dissolution de la société: à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un octobre deux mil trots. b) du rapport du Commissaire, la société civile à forme commerciale de société coopérative à responsabilité * lmitée "DELVAUX, FRONVILLE, SERVAIS et ASSOCIES", Reviseurs d'entreprises, dont les bureaux sont établis à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt, 57, représentée par Gérard DELVAUX, reviseurs d'entreprises, en date du vingt-sept janvier deux mi quatre, en application de l'article 181 du Code des Sociétés sur l'état résumant la situation active et passive de la société, jomt au rapport du conseil d'administration Les conclusions dudit rapport du Commissaire sont textuellement libellées en ces termes “ L'état résument la situation active ei passive de la saciété anonyme LIÈGE GLOBAL CARGO au 31 octobre 2003, dont le siège social est établi à 4460 Grâce-Hollogne, Rue de l'Aéroport, et dont le total de bilan s'élève à EUR 2 386.412,65, et dont les pertes reportées s'élèvent à EUR 6 996 345,19, reflète dans le cadre de la continuité d'exploitation la situation financière de ja société. L'actif net ressortant de cette situation au 3 octobre 2003 s'élève à EUR 147.511,81 Le Conseil d'Administration de la société a établi une situation à la même date et tenant compte des prescrits de l'article 28 de l'Arrêté Royaf du 30 janvier 2001. Cette situation tient compte des provisions et amortissements inhérents à l'état de liquidation pour un’ montant de EUR 59.020,00, Actif net résultant de la situation en continuité + 147.511,81 Amortissements exceptionnels -26 520,00 Provisions inhérentes à l'état de liquidation -32.500,00 laissant ainsi apparaître un actif net de: 88.491 ‚81 L'état comptable tenant compte de la mise en liquidation de la société fait apparaitre un total de bilan de EUR 2.359.892,65 et une perte reportée de EUR 7.054,365,19. u J'ai examiné, par sondages, les mouvements figurant dans les comptes au 31.10.2003 En fonction des contrôles mis en ceuvre, je n'ai pas décelé d'incohérence majeure dans les comptes. Sous les réserves exprimées au point 11. du chapitre | découlant de la désorganisation du système administratif de la société dans les premiers temps de son existence et de ma désignation tardive, ainst que de la ciêture en retard de l'exercice, je considère que les comptes intermédiaires clôturés au 31 10 2003 sont complets, fidéles et corrects Fait à Ohain, le 27 janvier 2004 Gérard DELVAUX, représentant la SC. DELVAUX, FRONVILLE, SERVAIS ET ASSOCIES, Mantronner sur la derniere page dil Volet B Au resto Nom e: qualflé du notaire mstrumentant où ds la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers Auverso Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -22/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Commissaire.”
Deuxième résolution
Dissolution de la société
L'assemblée décide la dissolution de la société, qui n'existera plus en conséquence que pour tes besoins de
sa liquidation.
Troisième résolution
Décharge provisoire des administrateurs
La dissolution met fin de plein droit au mandat des administrateurs en fonction, soit Administrateurs À
- Monsieur Todd Wakelee SMITH, domicilié à 50 Crows Nestrd, Bronxville, New-York 10708 (Etats-Unis d'Amérique) - (numéro de passeport américain 110789937);
~ Monsieur John Walter DIETRICH, domicilé à 4 Theal Court, Sommers, New-York 10589 (Etats-Unis d'Amérique) - (numéro de passeport américain 017066550):
- Monsieur Jeffrey Hartford ERICKSON, domicihé & 9997 East Rising Sun C, Scotsdale, AZ 85267 (Etats- Unis d'Amérique) (numéro de passeport américain 158092273),
Administrateurs B
- Monsieur Chnstian Gernt DRENTHEN, domicılie rue d'Angoussart 187, à 1301 Bierges (numéro de registre national 65122257520),
- Monsieur Kenneth Stanley McCALL, domicili 53, Merryn Road, à Singapore 298601 (Singapour) (numéro de passeport britannique 760133304).
L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social
en cours, mais sous réserve de ce qui pourrait apparaître du rapport du liquidateur, comme pouvant être mis à
leur charge.
Quatrième résolution
Nomination de tiquidateurs
L'assemblée décide de nommer cing liquidateurs dont trois hquidateurs A et deux liquidateurs B Elle appelle ces fonctions
Liquidateurs A
- Monsieur Todd Wakelee SMITH, domicilié à 50 Crows Nestrd, Bronxwile, New-York 10708 (Etats-Unis d'Amérique) - (numéro de passeport améncain 110789937),
- Monsieur John Walter DIETRICH, domicilié à 4 Theal Court, Sommers, New-York 10589 (Etats-Unis d'Amérique) - (numéro de passeport améncain 017066550);
- Monsieur Jeff ERICKSON, domicilié a 9997 East Rising Sun C, Scotsdale, AZ 85267 (Etats-Unis d'Amérique) (numéro de passeport 158092273);
Liquidateurs B
- Monsieur Christian Gerrit DRENTHEN, domicilé rue d'Angoussart 157, à 1301 Bierges (numéro de registre national 65122257520),
- Monsieur Kenneth Stanley McCALL, domiaiié 53, Merryn Road, à Singapore 298501 (Singapour) (numéro de passeport britannique 760133304).
Les nominations sont faites pour une durée indéterminée.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix
Cinquième résolution
Pouvoirs des liquidateurs
L'assemblée décide de déterminer les pouvoirs des liquidateurs comme sui .
Les liquidateurs forment ensemble le conseil de liquidation. Le conseil de liquidation a tous pouvoirs pour agir au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice et dispose des pouvairs les
plus étendus, prévus par les articles 186, 188 et 190 du Code des sociétés, Il peut accomplir les actes prévus
aux articles 187 et 190 §2 dudit Cade, sans devoir recounr à l'autorisation de l'assemblée générale; il peut
accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence. Le conseil de liquidation peut établir le texte coordonné des statuts et accomplir tous {es actes imposés par la clêture de tiquidation.
Le conseil de liquidation se réunit sur la convocation d'un liquidateur, chaque fais que l'intérêt de la saciété l'exige. 11 ne peut délbérer et statuer valablement que si la totalité de ses membres sont présents ou représeniés. Tout tiquidateur peut donner & un de ses collégues, par écrit ou tout autre moyen de
communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil de
liquidation et y voter en ses lieu et place. Les décisions du conseil de liquidation sont prises à l'unanimité des Féservé |
au
Moniteur
beige
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Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Volet B - Suite
vox Les delıberations du conseil de liquidation sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Les copies où extraits à produire en justice ou ailieurs sont signés par un liquidateur.
Les lquidateurs peuvent, à deux conjointement, dont un Iquidateur A et un liquidateur B, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, ‘ hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriphons privilégiées , au hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empéchements. Ils peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales ef determinses, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent et pour la durée quills fixent ! A moins de délégation spéciale, tous actes de gestion journahère engageani Ja société en liquidation, même les actes de disposition et mème les actes auxquels un officier public ou ministénel prête son concours, sont. signés par deux liquidateurs conjointement dent un iquidateur À et un liquidateur Le mandat de chaque liquidateur est exercé à titre gratuit.
DELEGATION DE POUVOIRS
Les comparants déctarent constituer pour mandataire spécial de la société avec pouvoir de substitution : la société privée 4 responsabilité hmitée AFCO, établie à 1170 Bruxelles, avenue Delteur, 17, aux fins de procéder aux modifications de la présente société au Registre du Commerce, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à là Banque Carrefour, des données relatives aux sociétés
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gérard INDEKEU, Notaire .
Déposé en même temps: expédition, procurations
Mentionner eur la derniere page du VoletB Au resto Norn et qualité du rotare métrumentant ou de 1a personne ou des personnes ayant pouve r de representer la personne morale à l'égard des ters
Au versa Nom et signature
Comptes annuels
27/02/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-02-27/0026778
Démissions, Nominations
14/11/2003
Description : VON Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
Réser
au
Monite
belg:
après dépôt de l'acte au greffe
*03119646*
II
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 1411/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
|} nenominafion: LIEGE GLOBALCARGO
Forme jundique SOCIETE ANONYME
Siège. AEROPORT DE LIEGE, RUE DE L'AEROPORT, 4460 GRACE-HOLLOGNE
N° d'entreprise 0478531484
Obiet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait du procès-verbal de Passemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2003. i
L'assemblée générale décide de nommer comme commissaire la SC, Delvaux, Fronville, Servais &: ! : Associés, en abrégé DFSA, dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 57, représentée: * par Monsieur Gérard Delvaux. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de ! 2005 .
Mr. Wake Smith, Mr Christian Gerrit Drenthen,
administrateur A de la société administrateur B de la société
Menttonner sur la dernière page du Volet.B Aureste Nom et auakte du notaire mstrumentent ou de ie personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter a personne morele à l'égard des fiers
Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
06/11/2003
Description : Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
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30 OCT. 2003
Greffe
; : 4 | Benommation: LIEGE GLOBAL CARGO
7 Jurieigue ° SOCIETE ANONYME
> AEROPORT DE LIEGE, RUE DE LAEROPORT, 4460 GRACE-HOLLOGNE
N dentrepise 0478531484
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Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2003
i L'assemblée générale prend acte de ta démission avec effet immédiat de Messieurs Fred de Leeuw et . Stanley G Wraight de leur poste d'administrateurs A de la société, et décide à l'unanimité de nommer en remplacement, avec effet immédiat, Monsieur Wake Smith, demeurant 4 50 Crows Nestrd, Bronxville, New- York 10708 (Etas-Unis d'Amérique), et Monsieur John Dietrich, demeurant à 4 Theal Court, Somers, New-York ! 10 589, Etas-Unis d'Amérique , en qualité d'administrateurs A de la société Leur mandat prendra fin : Immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2008.
Mr Wake Smith, Mr. Christian Gerrit Drenthen,
administrateur À de la société administrateur B de fa société
Sur fa Gomete page du Vi netrumentant ou ce la pers la personne morale à!
Démissions, Nominations, Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
12/12/2002
Description : . © Le
AE a
2002...
*02148438*
RESERVE AU MONITEUR BELGE RESERVE TRIBUNAL DE COMMERCE
ACTES et EXTRAITS D'ACTES a publier aux annexes du Moniteur Belge a déposer au greffe accompagnés d'une copie
TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIME
1. Inscription :
Registre des groupements européens d'intérêt Registre des sociétés étrangères non visées par les économique articles 81 et 82 du Code des sociétés
n° n°
D
„an
8 1 Registre des groupements d'intérêt économique Registre des sociétés agricoles 5 n° ‚} Registre des sorts n°
2 Registre des sociétés civiles à forme commerciale
+ Ä > Dénomination de la société ou du groupement "LIEGE GLOBAL CARGO"
3 {teile qu'elle apparaît dans les statuts) D
2 5 Forme juridique (en entier) D | Société Anonyme
'
Siége (rue, numéro, code postal, commune) [> | Aéropart de Liège
Rue de l'Aéroport
à 4460 Grace-Hollogne
Registre du commerce (siège tribunal + n°) D Liège numéro provisoire A023162
Numéro T.V.A. ou numéro Registre national [>} endemande
des personnes morales (T.V.A. non assujetti)
Objet de l'acte >
AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "LIEGE GLOBAL CARGO", ayant
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux son siège social à 4460 Grace-Hollogne, Aéroport de Liège, rue de annexes du Monteur beige l'Aéroport, en cours d'mmatriculation au Registre du Commerce de
. Liège (numéro provisoure A 023162) ct à la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
Le texte doit être rédigé sans rature ni correction, dressé par Maître Gérard INDEKEU, Notaire résidant à Bruxelles, te il ne peut dépasser les limites du cadre imprmé; treize novembre deux mille deux, enregistré au premier bureau de utiliser le cas échéant, une ou plusieurs pages l'enregistrement de Jette le dix-nenf novembre deux mille deux, volume supplémentaires, établies sur papier libre, tout en 89 folio 83 case 14, aux droits de trente-cinq mille quatre cent et six
, i" : euros septante-neuf centunes, pergus par l'inspecteur Principal ai,
respectant des colonies dune largeur de 94 pi Perniaux, il résulte que l'assemblée après délibération a pms à selon le modèle tenu à la disposition des l'unanimité des voix, les résolutions suivantes : intéressés au greffe des tribunaux de commerce. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/12/2002
N
Première résolution
Augmentation de capital
Grandeur minimum du caractère à respecter L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de sept millions quatre-vingt-un nulle trois cent cinquante-sept euro (7.081.357
iracti i €) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euro (61.500 €} à sept
Direction du Monteur belge millions cent quarante-deox mille huit cent cinquante-sept euro Rue de Louvain 40- (7 142.857 €), sans création d'actions nouvelles, par apport en espèces,
1000 intégralement libéré, d'un montant de sept millions quatre-vingt-un mille
trois cent cinquante-sept euro (7 081.357 €).
737849 Signature + Nom et qualité Numéro du chèque ou de l'assignation : oe 148465-39 En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait comporte plus d'une page Numéro de compte:. . Mod, 271 (7000)
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
Deuxième résolution
Modifications des statuts
L'assemblée décide de modifier l'article comme suit:
Article 5 — Capital
L'article 5 est remplacé par le texte suivant :
"Le capital social est fix& ä la somme de sept millions cent quarante-
deux mulle huit cent cinquante-sept euro (7.142.857 €) représenté par sept millions cent quarante-deux mille huit cent cinquante-sept
{7.142 857) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un sept millions cent quarante-deux mulle huit cent cinquante-
septième (1/7.142.857ème) du capital social, réparties en six millions cent vingt-deux mille quatre cent quarante-neuf (6.122.449) actions de
catégorie A («catégorie A») ct un millron vingt mille quatre cent huit (1 020.408) actions de catégorie B (catégorie B»)
Lors de la constitution de la société, le huit octobre deux mil deux, le
capital social à été fixé à soixante ct un mille cinq cents euro (61 500 €),
représenté par sept millions cent querante-deux mille huit cent cinquante-sept (7.142.857) actions, sans désignation de valeur nominale,
intégralement souscrites en espèces et intégralement libérées, réparties en sx millions cent vingt-deux mulle quatre cent quarante-ncuf
(6.122 449) actions de catégone À («catégorie Av) et un million vingt qe quatie gent huit (1,020 408) actions de catégorie B («catégorie
B»).
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
en date du treize novembre deux mil deux, le capital social a été
augmenté à concurrence de sept millions quatre-vingt-un mılle trois cent
einquante-sept euro (7.081.357 €) pour le porter de soixante et un nulle
ing cents euro (61.500 €} à sept millions cent quarante-deux mille huit
cent cinquante-scpt euro (7 142 857 €), sans création d'actions nouvelles, par apport en cspèces, intégralement libéré par les actionnatres "
Troisième résolution Nomination d'un commissare
L'assemblée décide de ne pas nommer ce Jour de commissarre et reporte la décision de nomination à Ja plus prochaine assemblée générale des
actionnaires,
DELEGATION DE POUVOIRS
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la
société avec pouvoir de substitution : Ja société privée responsabilité limitée "AFCO", établie à 1170 Bruxelles, avenue Delleur, 17,
représenté par Monsieur Tanguy de VILLEGAS, aux fins de procéder
aux modhfications de la présente société au Registre du Commerce et à
la Taxe sur la Valeur Ajoutée,
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes
déclarations, signer fous documents et pièces et, cn général, faire le
nécessaire.
POUR EXTRAIT ANAL#YTIQUE CONFORME
A
Gérard INDEKEU, Notaire. Déposé en même temps expédition, procurations, attestation bancaire.
Rubrique Constitution
17/10/2002
Description : Staatsblad
-17/10/2002-
Annexes
du
Moniteur
Lge II
Réservé au Moniteur belge
IA
*02127914*
Ill
oare PV)
SEM
Le Déposé au greffe du tribunal de commerce
de .
le
Réservé au Moniteur belge ACTES et EXTRAITS d'ACTES à publier aux annexes du Moniteur Belge
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
MOD 916 (3000)
TEXTE DACTYLOGRAPHIE OÙ IMPRIME
1 Inscription :
U] registre des groupements européens d'mtérêt éeonomique
ea Registre des groupements d'intérêt économique n
8 “J Registre des sociétés agricoles n°
[ Registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale a
LT Registre des sociétés étrangères non visées par tes articles 81 et 82 du Code des sociétés
m
Dénomination ou raison sociale de la société ou du
groupement (telle qu'elle apparaît dans les statuts)
Forme jundigue (en entier)
Siège (rue, numéro, code postal, commune)
Registre du commerce (siège tnbunal + 5) >
Numéro T V A ou numéro Registre national des > personnes morales (T.V.A. non assuyctts)
Or de acte >
„exe de l'acte ou de extrait de l'acte à publier aux J ımnexes du Monıteur beige
iss 2
2 texte doit être rédigé sans rature m1 correction, 11
1e peut dépasser les lmutes du cadre imprimé,
atihser le cas échéant, une ou plusieurs pages
upplémentames, étabhes sur papier libre, tout en -Gespeetant des colonnes d'unc largeur de 94 mm
:Enelon le modèle tenu à la disposition des intéressés
© mu greffe des tribunaux de commerce,
et
Be
Bijlagen
"LIEGE GLOBAL CARGO"
Société Anonyme
4460 Grâce-Hollogne - Aéroport de Liège, ruc de l'Aéroport
x/ 23.462 Liège
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire
résidant à Bruxelles, le huit octobre deux mil deux, a été constituée
la Société Anonyme "LIEGE GLOBAL CARGO".
Actionnaires
1) La société de droit néerlandus "GD EXPRESS WORLDWIDE
NV”, ayant son siège social à Neptunusstraat, 41-63, 2132 Ja
Hoofddorp (Royaume des Pays-Bas}, immatriculée au Registre du
Commerce sous le numéro 33229886.
2) La société du droit de l'Etat du Delaware "ATLAS AIR, Inc”,
ayant son siège social 4 2000, Westchester Avenue, Purchase, New
York 10577 (États Unis d'Amérique)
Forme - Dénomination
Société Anonyme dénommée “Liège Global Cargo”.
Siège social
4460 Grâce-Hollogne, Aéroport de Liège, rue de l'Aéroport.
Objet social
La société a pour objet, en Belgique où à l'Etranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers,
d'agir comme mtermédsare pour le transport aérien à longue
distance de fret (à l'exception de courrier), c’est à dire Îe transport de
fret aérien non-express d'un aéroport établi en dehors de l'Europe
vers un aéroport établi à l'intérieur de l'Europe ou mversement. Elle peut réaliser toutes opérations, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou
indirect avec son objet social ou de nature à en favonser la
réalisation et le développement.
13 7969
068 2148465 39
Numéro du chèque ou de l'assignation
Numéro de compte
Signature + Nom et qualité Eu fin detexte au cto} Hace ou Texraroompote ls due page
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/10/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
La société peut s'intéresser par vote d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en
Belgique qu'à l'étranger et également exercer les fonctions
d'administrateur ou de Liquidateur dans d'autres sociétés
Capital social
SOEXANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EURO (61.500 EUR),
représenté par sept millions cent quarante-deux mille hutt cent
cinquante-sept actions (7.142.857), sans désignation de valeur nominale, dont six millions cent vingt-deux mille quatre cent
quarante-neuf actions de catégorie A (6 122 449) et un million vingt mille quatre cent huit actions de catégorie B (1 020.408), souserit et
hbéré intégralement de la mamière suivante *
1) La société de droit néerlandais "GD EXPRESS WORLDWIDE
NV", préqualifiée à concurrence d'un million vingt mulle quatre
cent huit actions de catégorie B (1.020.408), pour un apport de huit
mille sept cent quatre-vingt-hint virgule trente-cinq euro (8 788,35
EUR), libéré intégralement ;
2) La société du droit de l'Etat du Delaware "ATLAS AIR, Inc”,
préqualifiée, à concurrence de six nullions cent vingt-deux mille
quatre cent quarante-neuf actions de catégorie À (6 122 449), pour un apport de cinquante-deux mille sept cent onze virgule sotxante-
cq euro (52.711,65 EUR), libéré intégralement.
Capital autorisé : Conformément à l'article 603 du Code des
Sociétés, le Conseil d'administration est autorisé, pendant une
période de cinq ans à dater de la publication du présent acte aux Annexes du Moniteur Belge, à augmenter, en une ou plusieurs fois,
le capital secial, pour le porter à un montant maximal de vingt-cinq
millions euro (25.000.000 EUR).
Répartition bénéficraire
Le bénéfice net de l'exercice est détermmé conformément aux
dispositions légales.
11 sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq
pour cent affecté à la formation d'un fonds de réserve légate.
Lorsque celui-ci aura attent le dixième du capital social, je
prélèvement cessera d'être obligatoire: 1l doit être repris, sı Ja réserve
légale vient à être entamée.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale,
sur proposition du conseil d'admimistration et dans les limites de la
lot
En cas de liquidation, aprés apurement de toutes les dettes, charges
et frais de liquidation ou consignation des sommes à payer, l'actif net
sert d'abord à rembourser, en espèces, le montant libéré nen
remboursé des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les hquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte
de cette situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les
actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions mmsuffisamment libérées, soit
par des remboursements préalables en espèces au profit des
actionnaires ayant libéré leurs actions dans une proportion
supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actionnaires
Par dérogation à à ce qui précède, si la société est dissoute avant, mais
pas après, que la société ait commencé une seconde route (c'est-à- dire, sı la société à commencé à agir en qualité d’agent marketing
pour le transport sur un avion ayant une destination finale différente
de celle vers laquelle du transport avait auparavant été vendu par la société, indépendamment de la question de savoir si la route
antérieure a cessé ou non), alors les actifs de la société disponibles
pour distribution entre actionnatres aprés payement de toutes les
dettes de la société (en ce compris les coûts de la liquidation) seront affectés de telle manière que les actionnaires B reçoivent
pnontairement avant tout remboursement aux actionnaires A, le
montant total Hibéré (ou comptabilisé comme libéré) des actions B,
en ce compns toute prime d’émission Ensuite, les titulaires d’actions A recevront le montant total libéré (ou comptabilisé
comme libéré) des actions A, en ce compris la prime d’émission,
avant que le surplus ne soit distribué entre les actionnaires de tonte
catégorie, en proportion du nombre d’actions détenues par chaque
actionnaire par rapport au nombre total d’actions émises par la
société, toutes catégories confondues.
Exercice socral Le premier Janvier - le trente et un décembre de chaque année.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle sc réunit de plem droit le second
mardi du mois de mai de chaque année, à onze heures
Si ce jour est un Jour férié légal, l'assemblée a heu le premier jour ouvrable suivant
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2002- Annexes du Moniteur belge Les assemblées générales ordinaires, spéciales ou extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation Chaque action donne droit à une voix. Cependant, aucun actionnaire n’aura le droit de prendre part au vote sur la liquidation de la société pour plus de douze virgule cmquante pour cent (12,5%) des actions érses par la société Désignation des personnes autonsées À gérer et leurs pouvoirs La société est administrée par un conseil d’administration composé de cinq membres, acttonnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Au moins trois membres du conseil seront nommés parmm les candidats proposés par les actionnaires détenant une majorité d’actions A (administrateurs A), et au moins deux membres du conseil seront nommés parmi les candidats proposés par les actionnaires détenant une majorité d’actions B (admmistrateurs B). S1 pour une raison quelconque, un administrateur démussionne, ou est révoqué, ou st son mandat prend fin pour toute autre raison, un nouvel adnnmstrateur sera nommé sur proposition des détenteurs d’une majorité d’actions de la même catégorie que ceux sur proposition desquels l’adrmimistrateur à remplacer a été nommé. La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans tous les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d’un officier ministériel où d’un notaire serait requis : ~ soit par un admunistrateur A et un administrateur B agissant conjointement, - soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration La société ost en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats, Les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes: 1. Admunistrateurs Le nombre d'administratours est fixé à cinq et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six années * Administrateurs À - Monsieur Fred de Leeuw, domicilié à 10 Hamlin Court, Brookfield, Connecticut 06804 (Etats-Unis d'Amérique); - Monsieur Stanley G. Wraight, domicitié à 277 À Park Street, New Canaan, Connectieut 06804 (Etats-Unis d'Amérique); - Monsieur Jeff Erickson, domicilié à 9997 East Rising Sun C, Scotsdale, AZ 85267 (Etats-Unis d'Amérique); Admmustrateurs B ~ Monsieur Christian Gerrit Drenthen, domicilié rue d’Angoussart 157, à 1301 Bierges , - Monsieur Kenneth Stanley McCall, domihé 53, Merryn Road, à Singapore 298501 (Singapour), Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mul hut Le mandat des admmistrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit, La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 20 des statuts. 2 Commissaires Néant 3. Prenuére assemblée générale annuelle La premiere assemblee générale annuelle est fixée en deux mil trois 4 Clôture du premmer exercice social Le premier excroice social se clôture le trente et un décembre deux mil deux 5 Délégation de pouvoirs Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution la société privée à responsabilité limtée "AFCO", établie & 1170 Bruxelles, avenue Delleur, 17, représenté par Monsieur Tanguy de VILLEGAS, et ce en vue de procéder à limmatriculation de la présente société au Registre du Commerce et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-17/10/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement ae |
l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce
et pour les formalités en rapport avec Ja TVA
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
a
Gérard INDEKEU, Notaire.
Déposé en même temps . expédition, deux mandats, attestation
bancaire, rapports des fondateurs.
Informations de contact
LIEGE GLOBAL CARGO
Téléphone
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Email
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Sites internet
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Adresse
Rue de l'Aéroport 4460 Grâce-Hollogne