Dernière mise à jour : le 21/06/2026
LIMONTA
Active
•0436.982.525
Adresse
1119 Industrieterrein Kanaal-Noord, 3960 Bree
Activité
Site preparation
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
13/03/1989
Dirigeants
Informations juridiques
LIMONTA
Numéro
0436.982.525
SIRET (siège)
2.043.550.567
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0436982525
EUID
BEKBOBCE.0436.982.525
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 13/03/1989
Capital social
1 596 005,00 €
Activité
LIMONTA
Code NACEBEL
43.120, 43.320, 43.910, 43.990, 46.839, 77.310, 77.320•Site preparation, Joinery installation, Masonry and bricklaying activities, Other specialised construction activities nec, Wholesale of other construction materials, Rental and leasing of agricultural machinery and equipment, Rental and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment
Domaines d'activité
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities
Finances
LIMONTA
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2,8M | 3,5M | 3,0M | 3,2M |
| EBITDA - EBE | € | 199,5K | 1,1M | 650,0K | 742,2K |
| Résultat d’exploitation | € | 379,7K | 1,0M | 628,0K | 601,1K |
| Résultat net | € | 127,4K | 798,5K | 408,0K | 562,3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -16,771 | 16,913 | -4,38 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 7,055 | 29,917 | 21,53 | 23,506 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1,2M | 1,3M | 1,0M | 1,0M |
| Dettes financières | € | 1,9M | 2,4M | 1,5M | 2,4M |
| Dette financière nette | € | 647,9K | 1,1M | 493,4K | 1,4M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,248 | 1,081 | 0,759 | 1,836 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3,3M | 3,1M | 2,4M | 2,0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 4,507 | 22,622 | 13,513 | 17,81 |
Dirigeants et représentants
LIMONTA
6 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 28/05/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/05/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/05/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/01/1990
Jusqu'au : 27/05/2020
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 02/01/1990
Jusqu'au : 27/05/2020
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 01/01/2009
Jusqu'au : 27/05/2020
Cartographie
LIMONTA
Documents juridiques
LIMONTA
1 document
gecoordineerdeStatutenBVBA
- cover
gecoordineerdeStatutenBVBA
- cover
28/05/2020
Comptes annuels
LIMONTA
37 documents
Comptes sociaux 2023
02/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/06/2023
Comptes sociaux 2021
23/08/2022
Comptes sociaux 2020
25/08/2021
Comptes sociaux 2019
16/09/2020
Comptes sociaux 2019
25/06/2020
Comptes sociaux 2018
22/08/2019
Comptes sociaux 2017
16/07/2018
Comptes sociaux 2016
25/08/2017
Comptes sociaux 2015
27/07/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
LIMONTA
1 établissement
2.043.550.567
Actif
Adresse : 1119 Industrieterrein Kanaal-Noord, 3960 Bree
Date de création : 31/05/1989
Activité : 41.00106• General coordination on the construction site
Publications
LIMONTA
40 publications
Démissions, Nominations
26/11/2021
Description : Mod DOG 19.04
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor. |
behouden be Onvanamingsrechitank
Belgisch u l Antwergen, afdeling TONGEREN
Staatsblad
*21139305* 18 HOV, 2021 i
0436 982 525 Ondernemingsnr :
Naam
wou: Limonta
{verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Industriezone Kanaal Noord 1119 ‚3460 Lee
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Heden op 31/05/2021 om 20 uur is op de zetel van de Vennootschap de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap bijeengekomen.
Samenstelling van het bureau
De leiding van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de algemene vergadering samengesteld als volgt:
» Voorzitter: dhr. Schelfout Stefan
- Secretaris: mevr. Bonhomme Anita
- Gelet op het geringe aantal aandeelhouders beslist de algemene vergadering om geen stemopnemers te benoemen}
Samenstelling van de algemene vergadering
ï a
i 1
' 4
1
t N
4
i !
i !
ë
i :
!
t
!
i
: i
4
4
'
i
3
1
F
i
i :
F
1 t
; :
t
i
t
F
t
F
!
+
; De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige en de vertegenwoordigde aandeelhouders, : opgenomen in de aanwezigheidslijst, die bij het bureau is neergelegd om te worden aangehecht als | bijlage (bijlage 1). Deze aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam, de woonplaats, het aantal ! aandelen, de soort aandelen en het aantal stemrechten waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde ; aandeelhouder volgens eigen verklaring beschikt.
i i
i
i
i z
i 4
i 4
3
€
'
t
F
1
i +
i t
' i
1 t
; £
F
: i
T
+
:
#
t
3 +
5 zt
3
H
De volgende bestuurders zijn tevens aanwezig:
Dhr. Schelfhout Stefan, wonende te Thijsstraat 18, 3960 Bree
Mevr. Bonhomme Anita, wonende te Thijsstraat 19, 3960 Bree
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter steit vast:
1. dat er in totaal 125 aandelen werden uitgegeven door de Vennootschap en er voor het overige geen effecten werden uitgereikt. Elk aandeel geeft volgens de statuten recht op één stem. Pagina 2 van 4
2. dat enerzijds alle aandeelhouders van de Vennootschap en anderzijds alle bestuurders van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze algemene vergadering waarvan de aanwezigheidslijst als bijlage 1 en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering.
3. dat alie aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders zich hebben geschikt naar de voorwaarden om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
4. dat alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders kennis hebben genomen of kunnen nemen van de stukken, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. a
gn
Et
ee
ae
et oo
af
te biz. van Lui B vermsiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegerwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
4
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
V
De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.
Agenda
De voorzitter zet uiteen dat deze bijzondere algemene vergadering werd samengeroepen om te
beslissen over volgende agendapunten:
1. Herbenoeming als bestuurder van de heer Schelfout Stefan, wonende te Thijsstraat 18, 3960 Bree !
2. Herbenoeming als bestuurder van mevrouw Bonhomme Anita, wonende te Thijsstraat 18, ! 3960 Bree.
3. Volmacht voor de formaliteiten
De voorzitter stelt voor om deze agenda in behandeling te nemen, waarna de algemene vergadering de voigende besluiten neemt. i
Beraadslaging — stemming — besluiten
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met eenparigheid van stemmen: 1. Herbenoeming
Wordt herbenoemd tot bestuurder met ingang van 01/01/2024 voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026:
O De heer Schelfout Stefan, wonende te Thijsstraat 18, 3960 Bree.
De heer Schelfout Stefan verklaart zijn mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden. D Mevrouw Bonhomme Anita, wonende te Thijsstraat 18, 3960 Bree,
Mevrouw Bonhomme Anita verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende: ~ De heer Schelfout Stefan voor de periode van 01/01/2021 te.m. 31/05/2026 - Mevrouw Bonhomme Anita voor de periode van 01/01/2021 t.e.m. 31/05/2026 Pagina
Dit besluit wordt genomen met algemeenheid van de stemmen.
Lasthebber
Pascale Wouters
Hierbij ingesloten: het ondertekend verslag inctusief de volmacht
3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
15/06/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0436982525
Naam
(voluit) : LIMONTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieterrein Kanaal-Noord 1119
: 3960 Bree
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Kapitaalvermindering, wijziging statuten in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ontslag en herbenoeming bestuurders Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op 28 mei 2020 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "LIMONTA", met zetel te 3960 Bree, Kanaal Noord 1119, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besloot het kapitaal te verminderen met één miljoen vijfhonderd vierendertig duizend en vijf euro (€ 1.534.005,00) om het kapitaal te brengen van een miljoen vijfhonderd zesennegentig duizend en vijf euro (€ 1.596.005,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en dit door terugbetaling van twaalfduizend tweehonderd tweeënzeventig euro vier cent (€ 12.272,04) aan elk der honderd vijfentwintig (125) aandelen.
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap, en het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering werd volledig gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris Anita Indekeu te Maaseik op twaalf december tweeduizend dertien, en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, en zal plaatshebben door terugbetaling van twaalfduizend tweehonderd tweeënzeventig euro vier cent (€ 12.272,04) op honderd vijfentwintig (125) aandelen, zonder vernietiging van aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de wettelijke termijn. De aandeelhouders verklaarden uitdrukkelijk dat er gedurende die termijn, geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de huidige/toekomstige bestuurders om dit besluit te concretiseren.
De huidige/toekomstige bestuurders werden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit
1. gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
*20326309*
Neergelegd
11-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een naamloze vennootschap. Zij draagt de NAAM «LIMONTA».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3960 Bree, Kanaal Noord 1119.
De website van de vennootschap is: www.limonta.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is: [email protected].
Het KAPITAAL bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en werd volgestort. Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 125, met een fractiewaarde van 1/125ste van het maatschappelijk.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt BESTUURD door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, de verwerving van onroerend goederen voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan driehonderd duizend euro (€ 300.000,00). De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
- Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
- Montage van prefabpanelen in diverse materialen;
- Verhuring van aannemersmaterieel.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, hypotheek verlenen en toestaan, alsmede zich borgstellen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eenendertig mei, om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. 4. Vierde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een periode van zes jaar als niet- statutaire bestuurders:
- de heer SCHELFHOUT Stefan, die aanvaardde;
- mevrouw BONHOMME Anita, die aanvaardde.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over de periode voor dewelke zij nog geen kwijting bekomen hadden.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree, Kanaal Noord 1119.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat de website van de vennootschap is: www.limonta.be. De algemene vergadering verklaarde dat het e-mailadres van de vennootschap is: [email protected]. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-01/0205372
Comptes annuels
14/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-14/0165458
Démissions, Nominations
22/01/2015
Description : Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
v. koophandel Antwerpen, eld, Tangaten
NN 09 OF m6 De Griffie
| Ondememingsnt 0436982525 Benaming
woluit}; Limonta
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
‘ Zetel: Industriezone Kanaal Noord 1119, 3960 Bree
ı (volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming zaakvoerders
Heden, 18 december 2014, heeft de bijzondere algemene vergadering plaats gehad ten maatschappelijke zetel om 10.00 uur.
Het verslag van de bestuurder is als volgt:
-Met ingang vanaf 01/01/2015 worden herbenoemd als bestuurder:
= Schelfhout Stefan, Thijsstraat 18, 3960 Bree
- Bonhomme Anita, Thijsstraat 18, 3960 Bree
ns Neergalegd ter griffie dar rerhtbank
Lasthebber,
Pascale Wouters
Tevens hierbij neergelegd: het verslag en de volmacht.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-27/0121402
Capital, Actions
27/12/2013
Description : Na neerlegging ter griffie van de akte
ea LS : Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
Va
behe
aan
Bels
Staat
aanne
enneenennereernvenweeseneervenenvnenenerennnevenreneenenenerseeernnneeneennenensenenenenennennennnrevorvennmervvervensenvensvvensnnmnn
PT
ai Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN
Ad 15-2 20 *13195
| er rnd +
i De Hoofdgrttier, Griffie Ondernemingsnr : 0436.982.525 Benaming
(voluit) : LIMONTA
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : 3960 Bree, Kanaal Noord 1119
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura ten gevolge van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van art. 537 WIB92, van het verlaagd tarief van 10 % van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten
a]
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats Neeroeteren (Maaseik), op 12: december 2013 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze; Vennootschap “LIMONTA", met zetel te 3960 Bree, Kanaal Noord 1119, volgende beslissingen genomen heeft! met éénparigheid van stemmen:
BESLISSINGEN
A. KENNISNAME VERSLAG RAAD VAN BESTUUR
De vergadering nam kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato twee december tweeduizend dertien met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging. B. KENNISNAME NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING INZAKE TOEKENNING TUSSENTIJDS DIVIDEND
De vergadering nam kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato drie december: tweeduizend dertien inzake toekenning van een tussentijds dividend voor een brutobedrag van één miljoen; zevenhonderd en vier duizend vierhonderd vijftig euro (€ 1.704.450,00) te verminderen met het bedrag van de; roerende voorheffing van tien procent, zijnde honderd zeventig duizend vierhonderd vijfenveertig euro (€; 170.445,00), in totaal één miljoen vijfhonderd vierendertig duizend en vijf euro (€ 1.534.005,00) netto-dividend. C. KENNISNAME REVISORAAL VERSLAG
De vergadering nam kennis van het revisoraal verslag van achtentwintig november tweeduizend dertien met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging.
D. KAPITAALVERHOGING ten gevolge van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van art. 537 WIB92, van het verlaagd tarief van 10 % van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen vijfhonderd vierendertig duizend en vijf euro (€ 1,534.005,00) als volgt:
* een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van één miljoen vijfhonderd en negen duizend vierhonderd éénenzestig euro (€ 1.509.461,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen; * een verhoging van het kapitaal voor een bedrag van vierentwintigduizend vijfhonderd vierenveertig euro (€: 24.544,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
om het kapitaal in het totaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op één miljoen! vijfhonderd zesennegentig duizend en vijf euro (€ 1.596.005,00), zodat het zal vertegenwoordigd blijven door de! honderd vijfentwintig (125) bestaande aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een: fractiewaarde van één honderd vijfentwintigste (1/125) van het kapitaal,
Op de kapitaalverhoging van één miljoen vijfhonderd en negen duizend vierhonderd éénenzestig euro (€: 1.509.461,00) werd ingeschreven door de heer SCHELFHOUT Stefan Achiel, geboren te Bornem op negentien! augustus negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer 64.08.19-183.65, wonende te 3960 Bree, Thijsstraat 18, door incorporatie van een netto dividendbedrag van één miljoen vijfhonderd en negen duizend: vierhonderd éénenzestig euro (€ 1.509.461,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Op de kapitaalverhoging van vierentwintigduizend vijfhonderd vierenveertig euro (€ 24.544,00) werd: ingeschreven door mevrouw BONHOMME Anita Maria, geboren te Bree op zevenentwintig september! negentienhonderd vierenzestig, nationaal nummer 64.09.27-238,68, wonende te 3960 Bree, Thijsstraat 18, door! incorporatie van een netto dividendbedrag van vierentwintigduizend vijfhonderd’ vierenveertig euro (€! 24.544,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
VERSLAG
Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door de besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid HUBERT VENCKEN, waarvan de maatschappelijke zetel thans gevestigd is te 3960 Bree,!
| Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor. op achtentwintig november} Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge tweeduizend dertien een verslag opgemaakt, waarvan een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte en een kopie van het voormeld verslag van de raad van bestuur zal worden neergelegd ter griffie. Het besluit van gemeld bedrijfsrevisorisch verstag luidt als volgt:
“Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging ín LIMONTA NV bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van € 1.534.005,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:
4. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhoud van een roerende voorheffing van 10 %;
2. onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 12 december 2013 die zal beslissen over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de te brengen schuldvordering op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering: - de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 1.534.005,00, de waardering is gebaseerd op de riominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;
3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 125 reeds bestaande aandelen van LIMONTA NV, elk met een bedrag van € 12.272,04; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met eer bedrag van € 170.445,00;
4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537 WIB92; 5. deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien alle aandelen in handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel veraritwoord. Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.”
E. AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering besloot de tekst van artikel 5 der statuten aan te passen aan de genomen beslissing inzake kapitaalverhoging.
Dit artikel zal voortaan luiden afs volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd zesennegentig duizend eri vijf euro (£ 1,596.005,00).”
F. AANPASSING VAN ARTIKELEN 31 EN 32 VAN DE STATUTEN
De vergadering besloot artike! 31 (Ontbinding) en artikel 32 (Vereffening) der statuten aan te passen aan de wetten van 2 juni 2006 en 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van venrootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft en de wet van 22 april 2012 die het Gerechtelijk Wetboek afstemt op de nieuwe vereffeningsprocedure in het Wetboek van vennootschappen, zodat deze artikels voortaan luiden als volgt: “Artikel 31: Ontbinding
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen eeri termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld op de zetel van de vennootschap.
Wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden éérienzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. Ingeval var ontbinding bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering, worden er één of meer vereffenaars benoemd. ls daaromtrent niets beslist, dan worden de bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid vari stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De benoeming van de vereffenaar(s} moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Artikel 32: Vereffening
De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen door het wetboek van vennootschappen voorzien, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. De vereffenaar(s) moet(en) in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de verefferiing overzenden aan de griffie van de bevoegde rechtbank van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het ı
Belgisch
Staatsblad
V activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.”
en machtigde ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.
bestuur - verslag revisor
rkoophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts eens per jaar aan de : t griffie te worden overgemaakt.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leg(t}(gen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de
G. TOEVOEGING VAN EEN ARTIKEL 35 IN DE STATUTEN INZAKE VERWIJZING WETGEVING De vergadering besloot een artikel 28 toe te voegen aan de statuten, waarvan de tekst luidt als volgt: “Artikel 35. Verwijzing wetgeving
Tekstgedeelten in de statuten die, thans of in de toekomst, tegenstrijdig (zullen) zijn met de inhoud van het wetboek van vennootschappen, zo ook foutieve verwijzingen naar wetsartikels, dienen als niet gelezen te! t worden. Dienaangaande, zo ook voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de vigerende : : (vennootschaps)wetgeving van toepassing.”
H. MACHTIGING
De vergadering gaf aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren
STEMMING
De beslissingen werden achtereenvolgens en afzonderlijk met éénparigheid van stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get) Anita Indekeu, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten - verslag raad van
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-20/0107343
Comptes annuels
13/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-13/0092331
Statuts
10/01/2012
Description : = Mod 2.0
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
'
| Neeraelegd ter griffie der
ED mg *12007790* 26 -i2- on Jy ZA
Griffie 7
| De Hoofdarittier,
Ondernemingsnr : 0436.982,525
Benaming
{voluit) : LIMONTA
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Kanaal Noord 1119, 3960 Bree
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “LIMONTA”, waarvan de maatschappelijke zetel thans gevestigd is te 3960 Bree, Kanaal Noord 1119, opgesteld op 23 december 2011 door notaris ANITA INDEKEU, te Neeroeteren (Maaseik), nog neer te leggen voor registratie, werden onder meer volgende beslissingen genomen: A. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING
De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.
B. AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER
De vergadering der aandeefhouders beslist de bestaande aandelen die aan toonder luiden, en thans gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam.
De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich
uitdrukkelijk akkoord om zijn aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. De omzetting gebeurt staande de vergadering, meer bepaald worden de huidige aandelen aan toonder voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten vernietigd worden door perforering. De aandeelhouders verklaren zelf in te staan voor het aanleggen van een register van aandelen, waarin zij het aandelenbezit van elke aandeelhouder zullen inschrijven en laten ondertekenen en ontslaan ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
C. AANPASSING VAN ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 10 van de statuten als volgt te wijzigen. “De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van aandelen op naam.
Elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.
De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een overdrachtverklaring in dat register in te schrijven,
te dateren en te ondertekenen door de overdrager en de overnemer of een lasthebber. Een overdracht kan
tevens geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen of op iedere andere wijze die door de wet is toegestaan.
Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden.” D. AANPASSING VAN ARTIKEL 23 VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 23 van de statuten als volgt te wijzigen: "Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten aandeelhouders bij brief uiterlijk vijf dagen voor de vergaderdatum aangetekend verzonden het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering”.
E. AANPASSING VAN DE TWEEDE ALINEA VAN ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN De vergadering der aandeelhouders beslist de tweede alinea van artike! 24 van de statuten als volgt te wijzigen:
“De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als bepaald in artikel 23 van de statuten” F. AANPASSING VAN ARTIKEL 13 EN ARTIKEL 26 VAN DE STATUTEN - De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 13 van de statuten aan te passen met het gegeven dat, wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, de voorschriften van artikel 61 8 2 van het Wetboek van Vennootschappen dienen te worden nageleefd.
Bijgevolg zal de tekst van artikel 13 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 13. Aantal bestuurders - benoeming - duur opdracht - ontslag
De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit ten minste zoveel leden als voorgeschreven door artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbtad
Elke ambtstermijn eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering van het laatste volle jaar, waarvoor de aanstelling geschiedde. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan ten alle tijde zonder opgave van reden worden ontslagen door de algemene vergadering die daartoe besluit bij gewone meerderheid. Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. De ontslagnemende bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijs tot zijn vervanging kan worden overgegaan. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dienen de voorschriften van artikel 61 8 2 van het Wetboek van Vennootschappen te worden nageleefd.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.”
— Voorts beslist de vergadering der aandeelhouders artikel 26 van de statuten aar te passen als volgt: “Artikel 26. Stemming - Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Opdat met de schriftelijke stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder op de oproepingsbrief of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal : worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde - benoeming: VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt. . leder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van Vennootschappen.
De eigenaars in onverdeeldheid, de vruchtgebruikers en blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandgevers dienen zich door eenzeifde persoon te laten vertegenwoordigen. Zolang aan deze verplichting niet’ is voldaarı, wordt het stemrecht aan deze aandelen geschorst.
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verteden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het „rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met ‘betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. ‚ Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders”
G. AANPASSING VAN ARTIKEL 32 VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 32 van de statuten aan te passen aan de Wet van twee juni tweeduizend en zes houdende wijziging aan het Wetboek van Vennootschappen en te vervangen door - volgend artikel:
“Ingeval van ontbinding bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering, worden er één of meer vereffenaars benoemd. ts daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als verefferaars beschouwd. De vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) pas in functie nadat de bevoegde “Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn (hun) benoeming. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De nieuw benoemde vereffenaar(s) tre(e)d(t)(en) pas in functie nadat de bevoegde Rechtbarik van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn (hun) benoeming.
De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen door het Wetboek van Vennootschappen voorzien, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit. De vereffenaar(s) moet{en) in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening overzenden aan de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient deze omstandige staat slechts eens per jaar aan de griffie te worden overgemaakt.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leg(t){(geri) de verefferiaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde Rechtbank van Koophandel. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden”. H. MACHTIGING
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
expeditie van de akte, gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
LIMONTA
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
www.limonta.be
Adresse
1119 Industrieterrein Kanaal-Noord, 3960 Bree