Mise à jour RCS : le 08/06/2026
Living Tomorrow
Active
•0840.501.634
Adresse
1A Indringingsweg 1800 Vilvoorde
Activité
Activités de traiteur événementiel
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
21/10/2011
Dirigeants
Informations juridiques
Living Tomorrow
Numéro
0840.501.634
SIRET (siège)
2.203.575.526
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0840501634
EUID
BEKBOBCE.0840.501.634
Situation juridique
normal • Depuis le 21/10/2011
Capital social
2 017 600.00 EUR
Activité
Living Tomorrow
Code NACEBEL
56.210, 77.223, 56.111, 10.850, 82.300•Activités de traiteur événementiel, Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers, Restauration à service complet, Fabrication de plats préparés, Organisation de salons professionnels et congrès
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities, administrative and support service activities, manufacturing
Finances
Living Tomorrow
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.0M | 791.2K | 649.6K |
| EBITDA - EBE | € | 234.7K | 32.5K | -79.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 234.7K | 10.9K | -79.4K |
| Résultat net | € | 201.5K | 11.7K | -100.9K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 32,614 | 21,786 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 22,367 | 4,113 | -12,177 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 249.3K | 459.7K | 950.8K |
| Dettes financières | € | 400.0K | 650.0K | 650.0K |
| Dette financière nette | € | 150.7K | 190.3K | -300.8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,642 | 5,847 | 0 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2.0M | 1.7M | 858.1K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 19,201 | 1,477 | -15,531 |
Dirigeants et représentants
Living Tomorrow
2 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 23/12/2020
Numéro : 0808.933.577
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 23/12/2020
Numéro : 0869.921.041
Cartographie
Living Tomorrow
Documents juridiques
Living Tomorrow
1 document
statlivingtomorrow
statlivingtomorrow
23/12/2020
Comptes annuels
Living Tomorrow
10 documents
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
22/10/2021
Comptes sociaux 2019
09/09/2020
Comptes sociaux 2018
25/07/2019
Comptes sociaux 2017
11/07/2018
Comptes sociaux 2016
29/06/2017
Comptes sociaux 2015
29/06/2016
Comptes sociaux 2014
28/07/2015
Comptes sociaux 2013
29/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Living Tomorrow
1 établissement
2.203.575.526
Actif
Adresse : 1 Indringingsweg Box A 1800 Vilvoorde
Date de création : 24/10/2011
Publications
Living Tomorrow
8 publications
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
20/01/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0840501634
Naam
(voluit) : Living Tomorrow
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Indringingsweg 1A
: 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij HENDRICKX, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 23 december 2020, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de naamloze vennootschap “LIVING TOMORROW”, blijkt:
“ EERSTE BESLISSING – AFSTAND VOORAFGAANDE VERSLAGEN Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van de vereiste verslagen opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:197 §1, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en door een bedrijfsrevisor/externe accountant overeenkomstig artikelen 7:197 §1, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TWEEDE BESLISSING – INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT De aandeelhouders verklaren, elk individueel, te verzaken aan hun voorkeurrecht met betrekking tot de in de agenda vermelde kapitaalverhoging.
DERDE BESLISSING – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENGEN IN GELD a. Beslissing tot kapitaalverhoging
Vervolgens beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen met één miljoen vierhonderd negennegentig duizend euro (1.499.000,00 EUR) om het van vijfhonderd achttien duizend zeshonderd euro (518.600,00 EUR) op twee miljoen zeventienduizend zeshonderd euro (2.017.600,00 EUR) te brengen door inbrengen in geld door:
• TOMORROWLAB CONSULTING GROUP BV, voornoemd, ten bedrage van tweehonderd drieëntachtig duizend euro (283.000,00 EUR), tegen uitgifte van tweeduizend zevenhonderd éénentwintig (2.721) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die deel uitmaken van het resultaat van de vennootschap pro rata temporis, dat volledig zal worden toegekend aan de inbrenger;
• De heer BOGAERT Rudi, voornoemd, ten bedrage van vijfenveertig duizend euro (45.000,00 EUR), tegen uitgifte van vierhonderd tweeëndertig (432) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die deel uitmaken van het resultaat van de vennootschap pro rata temporis, dat volledig zal worden toegekend aan de inbrenger; en
• BEHOLD BV, voornoemd, ten bedrage van één miljoen honderd éénenzeventig duizend euro (1.171.000,00 EUR), tegen uitgifte van elfduizend tweehonderd negenenvijftig (11.259) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die deel uitmaken van het resultaat van de vennootschap pro rata temporis, dat volledig zal worden toegekend aan de inbrenger.
Stemming:
De vergadering keurt dit besluit met eenparigheid van stemmen goed. b. Verwezenlijking van de inbrengen
Vervolgens komen TOMORROWLAB CONSULTING GROUP BV, de heer BOGAERT Rudi en
*21304558*
Neergelegd
18-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
BEHOLD BV tussen.
Na kennis te hebben genomen van al het voorgaande en te hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als de financiële situatie van de huidige vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, verklaren zij in te brengen in geld in de vennootschap:
• door TOMORROWLAB CONSULTING GROUP BV een inbreng ten bedrage van tweehonderd drieëntachtig duizend euro (283.000,00 EUR), tegen uitgifte van tweeduizend zevenhonderd éénentwintig (2.721) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die deel uitmaken van het resultaat van de vennootschap pro rata temporis, dat volledig zal worden toegekend aan de inbrenger;
• door de heer BOGAERT Rudi een inbreng ten bedrage van vijfenveertig duizend euro (45.000,00 EUR), tegen uitgifte van vierhonderd tweeëndertig (432) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die deel uitmaken van het resultaat van de vennootschap pro rata temporis, dat volledig zal worden toegekend aan de inbrenger; en
• door BEHOLD BV een inbreng ten bedrage van één miljoen honderd éénenzeventig duizend euro (1.171.000,00 EUR), tegen uitgifte van elfduizend tweehonderd negenenvijftig (11.259) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die deel uitmaken van het resultaat van de vennootschap pro rata temporis, dat volledig zal worden toegekend aan de inbrenger.
TOMORROWLAB CONSULTING GROUP BV, de heer BOGAERT Rudi en BEHOLD BV verklaren hun inbrengen gedeeltelijk te volstorten ten belope van vijfentwintig procent (25%), hetzij ten belope van zeventigduizend zevenhonderd vijftig euro (70.750,00 EUR), respectievelijk elfduizend tweehonderd vijftig euro (11.250 EUR), respectievelijk tweehonderd tweeënnegentig duizend zevenhonderd vijftig euro (292.750,00 EUR), en zij verklaren dat het bedrag van voornoemde stortingen is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE22 0689 0958 0747 op naam van de vennootschap, bij Belfius Bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponeringen hebben plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 22 december 2020.
c. Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde beslissingen en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op twee miljoen zeventienduizend zeshonderd euro (2.017.600,00 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door negentien duizend vijfhonderd achtennegentig (19.598) identieke en (gedeeltelijk) volgestorte aandelen, zonder nominale waarde en waarbij de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van kapitaal werden nageleefd. VIERDE BESLISSING – BESLISSING AANPASSING STATUTEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook aan de hiervoor genomen besluiten. VIJFDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “LIVING TOMORROW”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het organiseren van evenementen;
- het verlenen van diensten in de horecasector;
- het verlenen van cateringdiensten;
- het materieel ondersteunen van en ter beschikking stellen van materialen voor sociale, culturele en zakelijke bijeenkomsten;
- het uitbaten van een restaurant, tearoom, cafetaria, overige eet- en drankgelegenheden; - het organiseren van banketten, lunches, recepties, enzovoort;
- het klaarmaken, leveren en serveren van bereide maaltijden;
- de aanmoediging, bevordering en studie van vooruitstrevende, vernieuwende en moderne architectuur, urbanisatie en technologieën;
- het uittesten van allerhande innovaties in diensten, producten en technieken binnen de sectoren bouw, verzorging, mobiliteit, financiële dienstverlening, communicatie, ont-spanning, ...; - het laten zien van nieuwe technologieën, diensten en producten in een innovatieve real live- omgeving;
- het ontwikkelen van een demonstratie-, innovatie-, ontmoetings- en contactplatform inzake voornoemde technologie en het faciliteren van strategische samenwerkingen tussen de betrokken partijen;
- het maken en geven van multimedia presentaties, documentaires en presentaties met betrekking tot trends, innovatie en synergiën;
- het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technologieën met betrekking tot architectuur, bouw, mobiliteit, veiligheid, energie, automatisering, verzorging, ontspanning, ...; - het ontwikkelen van pilootprojecten rond nieuwe materialen, milieutechnieken, energiesystemen, mobiliteit, logistiek, retail, samenleving, integratie in de meest uitgebreide zin; - het bevorderen, coördineren en/of ondersteunen van projecten die rechtstreeks of on rechtstreeks verband houden met het hierboven vermelde voorwerp, met inbegrip van de financiële ondersteuning van relevante goede doelen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag belangen hebben wij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen zeventienduizend zeshonderd euro (2.017.600,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door negentien duizend vijfhonderd achtennegentig (19.598) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9 – Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken. Artikel 10 - Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het effectenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken.
Artikel 11 - Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12 – Overdracht en overgang van aandelen
I. GOEDKEURINGSCLAUSULE
a. Overdracht onder de levenden
Met overdracht van aandelen onder de levenden wordt in deze gedoeld op alle mogelijke overdrachten waardoor de eigendom van de aandelen overgaat op een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. De goedkeuringsclausule is dus onder meer van toepassing op een overdracht als gevolg van een verkoop, schenking, ruil, inbreng in een andere vennootschap, overdracht onder algemene titel ten gevolge van fusie of splitsing.
Een aandeelhouder die één of meer aandelen onder bezwarende titel of onder kosteloze titel wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij het aantal aandelen meedeelt dat hij wenst over te dragen met vermelding van de kandidaat overnemer en de aangeboden prijs. De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van twee maanden te rekenen vanaf de kennisneming van het bericht ofwel de overnemer als aandeelhouder aanvaarden ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Alleen wanneer alle aandelen aan de overige aandeelhouders toegewezen zijn, zijn die aandeelhouders definitief gebonden. Daarvan geven zij onverwijld kennis aan de kandidaat-overdrager. Wordt niemand binnen voormelde termijn van twee maanden bereid gevonden, dan moeten de overige aandeelhouders de kandidaat-verkoper daarvan onverwijld kennis geven. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende twee maanden zoeken naar een kandidaat overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de kandidaat-verkoper en kandidaat-koper medegedeeld.
Zijn na het verstrijken van hoger bepaalde termijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen vrij mogen overgedragen worden aan de persoon die de kandidaat-overdrager als overnemer heeft voorgesteld. In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen meer dan zes maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de overgang werd verzocht.
b. Overgang bij overlijden
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden bij aangetekend schrijven binnen een maand te rekenen vanaf het overlijden van de aandeelhouder aan de overige aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en mededelen hoe de aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tussen hen zullen worden verdeeld.
De overige aandeelhouders kunnen dan gedurende een periode van twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van het bericht ofwel de erfgenamen of legatarissen als aandeelhouder aanvaarden, ofwel de aandelen bij voorkeur inkopen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Zij dienen de erfgenamen en legatarissen van hun beslissing onverwijld in kennis te stellen.
Zijn ná het verstrijken van hoger bepaalde termijn niet alle aandelen, toegewezen, dan moeten de overige aandeelhouders de erfgenamen of legatarissen daarvan onverwijld inlichten. De aandeelhouders zullen dan samen gedurende twee maanden zoeken naar een kandidaat overnemer. Hierover zullen de aandeelhouders beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De uiteindelijke beslissing wordt onverwijld aan de erfgenamen en legatarissen medegedeeld. Zijn niet alle aandelen toegewezen, dan zullen de aandelen vrij mogen overgaan op de erfgenamen of legatarissen.
In geen geval mag de termijn gedurende dewelke de aandelen niet kunnen worden overgedragen meer dan zes maanden bedragen te rekenen vanaf de datum waarop om goedkeuring van de overgang werd verzocht.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als zodanig zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; de waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hierna is bepaald.
II. PRIJSBEPALING
Ingeval de aandeelhouders verklaren de aandelen zelf te zullen overnemen, is de verkoopprijs van een aandeel gelijk aan de werkelijke waarde ervan op de dag van overdracht. De waarde zal overeenstemmen met de gemiddelde waarde van het netto-vermogen van de onderneming gedeeld door het aantal aandelen, in voorkomend geval gecorrigeerd met de residuwaarde van de afgeschreven vaste activa en de rendementswaarde van de onderneming. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een neutrale deskundige, die, door de partijen zal worden aangewezen of bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is en dit op verzoek van de meest gerede partij. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennootschap in de gelegenheid worden gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden. De bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht, te verschaffen. Voor de waardebepaling zal de deskundige zich laten leiden door de hierboven aangegeven waarderingsregels.
Tenzij partijen of de rechtbank aan de deskundige verlenging van termijn toestaan, zal de deskundige uiterlijk binnen de drie maanden van zijn aanstelling zijn verslag indienen. De kosten van de deskundige zijn voor rekening van de overnemers. Aan de aandeelhouders die verklaard hebben de aandelen te kopen zal een periode van minimum één jaar tot maximum vijf jaar worden toegestaan om de koopsom te voldoen tenzij anders overeengekomen. De betaling kan ook in schijven geschieden. Op de schuldig gebleven koopprijs is een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke interest te betalen na de verlopen periode. Na het verstrijken van de termijn(en) van betaling kunnen de rechthebbenden de koper tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
III. SANCTIE
a) Bij niet naleving door de overdrager van voorgaande procedure, is deze aan de andere aandeelhouders een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van vijftig procent van de boekwaarde van ieder onrechtmatig overgedragen aandeel, onverminderd het recht voor de overige aandeelhouders om de werkelijk geleden schade te bewijzen en op te eisen. Het bedrag van de schadevergoeding zal verdeeld worden tussen de overige aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.
b) Met het oog op de goede uitvoering van deze overeenkomst, kan de vergadering van de aandeelhouders te allen tijde beslissen om alle aandelen te doen deponeren bij een derde, een zogenaamde syndicus, welke bij voorkeur een bankinstelling zal zijn. De syndicus zal op de hoogte worden gebracht van elke overdracht of overgang van aandelen, door schriftelijke kennisgeving van de voorzitter van de aandeelhouders. De syndicus zal de vroegere ontvangstbewijzen van de overdrager of overledene opvragen en aan de overnemer(s) nieuwe uitreiken. Indien een beslissing getroffen werd tot algemene deblokkering van de aandelen, dan moet de syndicus hiervan op de hoogte worden gebracht door middel van een door alle aandeelhouders ondertekende verklaring. TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 14 - Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15 - Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken. Artikel 16 - Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze bestuurder alleen de nodige besluiten nemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17 - Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de vennootschap in haar handelingen en in rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen en in rechte, tegenover derden door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TITEL V. CONTROLE
Artikel 22 – Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23 – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op éénendertig (31) mei om
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zeventien (17) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per brief of per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24 – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26 – Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27 – Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding. Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via brief of via het e-mailadres van de vennootschap. Artikel 28 – Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 29 – Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 30 – Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder de algemene vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 30bis – Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
• de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; • het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
• de vorm van de gehouden aandelen;
• de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; • de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
• de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 31 - Stemrecht
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 32 – Verdaging
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken enkel voor wat de goedkeuring van de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 33 – Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 34 – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris. Artikel 35 – Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36 – Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37 – Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.
Artikel 38 – Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39 – Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. Diverse bepalingen
Artikel 40 – Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 41 – Woonstkeuze
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 42 – Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. ZESDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Indringingsweg 1A.
ZEVENDE BESLISSING – VERVROEGDE HERBENOEMING BESTUURDERS De algemene vergadering besluit vervroegd te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders met ingang van heden tot aan de jaarvergadering van 2026:
1. De besloten vennootschap “TOMORROWLAB CONSULTING GROUP”, met zetel te 9881 Aalter, De Conincksgoed 7, met ondernemingsnummer 0808.933.577, RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Joachim DE VOS; en
2. De besloten vennootschap “BELIFRAN”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Begonialaan 21, met ondernemingsnummer 0869.921.041, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Frank BELIEN.
BELIFRAN BV verklaart haar mandaat als bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TOMORROWLAB CONSULTING GROUP BV heeft in haar verzakingsbrief verklaard haar mandaat als bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
ACHTSTE BESLISSING – VOLMACHTEN
a) Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. b) Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
c) Volmacht aan Van Havermaet NV
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Van Havermaet nv, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Vrijsen Marie-jeanne, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42, en/of mevrouw Casado Stephanie, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de kruispuntbank der ondernemingen (kbo) alsmede bij de administratie voor de belastingen over de toegevoegde waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (estox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het ubo-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Het bestuursorgaan besluit vervroegd te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden tot aan de jaarvergadering van 2026:
1. De besloten vennootschap “TOMORROWLAB CONSULTING GROUP”, met zetel te 9881 Aalter, De Conincksgoed 7, met ondernemingsnummer 0808.933.577, RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer Joachim DE VOS; en
2. De besloten vennootschap “BELIFRAN”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Begonialaan 21, met ondernemingsnummer 0869.921.041, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer Frank BELIEN.
BELIFRAN BV verklaart haar mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat. TOMORROWLAB CONSULTING GROUP BV heeft in haar verzakingsbrief verklaard haar mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten kan elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten zullen de gedelegeerd bestuurders, elk alleen optredend, eveneens bevoegd zijn voor de uitoefening van het dagelijks bestuur van de vennootschap.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-06/0151514
Comptes annuels
04/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-04/0212912
Dénomination, Objet, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
15/04/2015
Description : Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van He akte
neergelegd/ontvangen op
: 02 APR. 2015 un
ggn | = pe atfe van de Nederlandstatge | Brit wers stile ges Br at
/ Ondernemingsnr :0840.501.634
Benaming (voluit) :Living Tomorrow Catering
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Indringingsweg 1/A, 1800 Vilvoorde
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : OMZETTING
Tekst:
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris JEAN-LUC PEÊRS, te
Vilvoorde, op dertig januari tweeduizend vijftien.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhou- ders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LIVING TOMORROW CATERING, met zetel te 1800 Vilvoorde, Indringingsweg 1/A, de volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING NAAM.
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "LIVING TOMORROW".
DERDE BESLUIT: WIJZIGING DOEL.
De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 3 te vervangen door volgende tekst : " De vennootschap heeft tot doel: - het organiseren van evenementen;
„ het verlenen van diensten in de horecasector;
- het verlenen van cateringdiensten;
- het materieel ondersteunen van en ter beschikking stellen van materialen voor sociale, culturele en zakelijke bijeenkomsten;
- het uitbaten van een restaurant, tearoom, cafetaria, overige eet- en
drankgelegenheden;
- het organiseren van banketten, lunches, recepties, enzovoort; - het klaarmaken, leveren en serveren van bereide maaltijden; - de aanmoediging, bevordering en studie van vooruitstrevende, vernieuwende
en moderne architectuur, urbanisatie en technologieën; - het uittesten van allerhande innovaties in diensten, producten en
technieken binnen de sectoren bouw, verzorging, mobiliteit, financiële dienstverlening, communicatie, ontspanning, ...;
- het laten zien van nieuwe technologieën, diensten en producten in een innovatieve real live-omgeving;
- het ontwikkelen van een demonstratie-, innovatie-, ontmoetings- en
contactplatform inzake voornoemde technologie en het faciliteren van strategische samenwerkingen tussen de betrokken partijen; - het maken en geven van multimedia presentaties, documentaires en
presentaties met betrekking tot trends, innovatie en synergién; - het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technologieén met betrekking tot architectuur, bouw, mobiliteit, veiligheid, energie, automatisering, verzorging, ontspanning, ...;
- het ontwikkelen van. pilootprojecten rond nieuwe materialen,
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
> behoutlen Luik B - vervolg
aan het
en, milieutechnieken, energiesystemen, mobiliteit, logistiek, retail, aatsbla
V7
samenleving, integratie in de meest uitgebreide zin; - het bevorderen, coördineren en/of ondersteunen van projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het hierboven vermelde doel, met inbegrip van de financiële ondersteuning van relevante goede doelen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag belangen hebben wij wijze van inbreng,
inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks .of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel." VIERDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de zaakvoerder dat het voorstel tot
omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag door de BVBA "IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR", met zetel te Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerder, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 oktober 2014, hetzij minder dan drie maanden tevoren; iedere aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
De besluiten van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor de dato zesentwintig januari tweeduizend vijftien luiden als volgt: “ Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2014 die het bestuursorgaan van de BVBA LIVING TOMORROW CATERING met zetel te Vilvoorde, Indringingsweg 1/A, heeft opgesteld.
Uit onze controles, uitgevoerd overeenkomstig de geldende controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, doch onder voorbehoud van de voorraadpositie ten bedrage van 7.412,00 EUR, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad.
De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze tussentijdse staat per 31 oktober 2014 bedraagt 300.832,92 EUR en is kleiner dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal van 518.600,00 EUR. Het verschil bedraagt 217.767,08 EUR. :
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht."
De verslagen door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De omzetting geschiedt op basis van een staat van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2014. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld
verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
? béhouten Luik B - vervolg
aan het
Belgisch | [betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. Staatsblad
V
VIJFDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP . De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap als
volgt vast, rekening houdend met voorgaande besluiten: " TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR,
Artikel 1. NAAM - VORM.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "LIVING TOMORROW".
Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
- het organiseren van evenementen;
- het verlenen van diensten in de horecasector;
- het verlenen van cateringdiensten;
- het materieel ondersteunen van en ter beschikking stellen van materialen
voor sociale, culturele en zakelijke bijeenkomsten; - het uitbaten van een restaurant, tearoom, cafetaria, overige eet- en drankgelegenheden;
- het organiseren van banketten, lunches, recepties, enzovoort; - het klaarmaken, leveren en serveren van bereide maaltijden; - de aanmoediging, bevordering en studie van vooruitstrevende, vernieuwende
en moderne architectuur, urbanisatie en technologieén;
- het uittesten van allerhande innovaties in diensten, producten en technieken binnen de sectoren bouw, verzorging, mobiliteit, financiële dienstverlening, communicatie, ontspanning, ...;
- het laten zien van nieuwe technologieën, diensten en producten in een innovatieve real live-omgeving;
- het ontwikkelen van een demonstratie-, innovatie-, ontmoetings- en
contactplatform inzake voornoemde technologie en het faciliteren van strategische samenwerkingen tussen de betrokken partijen; - het maken en geven van multimedia presentaties, documentaires en presentaties met betrekking tot trends, innovatie en synergién; - het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technologieén met betrekking tot architectuur, bouw, mobiliteit, veiligheid, energie, automatisering, verzorging, ontspanning, ...;
- het ontwikkelen van pilootprojecten rond nieuwe materialen, milieutechnieken, energiesystemen, mobiliteit, logistiek, retail, samenleving, integratie in de meest uitgebreide zin;
- het bevorderen, coördineren en/of ondersteunen van projecten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het hierboven vermelde doel, met inbegrip van de financiële ondersteuning van relevante goede doelen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag belangen hebben wij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL - AANDELEN,
Artikel 5. KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op
vijfhonderdachttienduizend zeshonderd (518.600,00) euro, vertegenwoordigd door vijfduizend honderdzesentachtig (5.186) aandelen zonder nominale waarde. Het kapitaal is volgestort ten bedrage van vijfhonderdenzesduizend tweehonderd (506.200,00) euro.
Artikel 7. AANDELEN.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
V
béhouden Luik B - vervolg
aan het
oes in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt aatsbla bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
TITEL III. BESTUUR - TOEZICHT.
Artikel 9. RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is.
De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden, Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij
worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de over- blijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
Artikel 12. QUORUM.
De raad van bestuur mag enkel geldig beraadslagen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is of geldig vertegenwoordigd. Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk ook
het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is. De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief of
telefax. Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien,
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de
wet.
Artikel 15. BEVOEGDHEID.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is,
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser en als verweerder.
Artikel 16. DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap,
evenals de vertegenwoordiging met betrekking tot dit bestuur, toevertrouwen
aan een algemene directeur, al dan niet lid van de raad van bestuur, die alleen optreedt.
Indien deze persoon lid is van de raad van bestuur, draagt hij de
titel van gedelegeerde bestuurder.
De raad van bestuur stelt de bezoldiging van de perso(o)n(en)
belast met het dagelijks bestuur vast.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte,
worden geldig ondertekend door één alleen optredende bestuurder. Hij moet tegenover derden het bewijs van zijn machten niet staven.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
V
J béhouden Luik B - vervolg aan het
Belgisch Artikel 18. BEZOLDIGING.
Staatsblad De opdrachten van de bestuurders en van de gedelegeerde be-
stuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.
Artikel 19. TOEZICHT.
In de door de wet vereiste gevallen, zal de controle op“ de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt de bezoldiging vast.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 20. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID.
De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat, te verrichten of te bekrachtigen.
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt het geheel van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om te stemmen.
De door de algemene vergadering, op regelmatige wijze genomen beslissingen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, met inbegrip van de afwezigen en degenen die tegenstemmen.
Artikel 23, JAARVERGADERING.
Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op éénendertig mei om zeventien uur in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Artikel 26. NOTULEN.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom vragen. De afschriften aan derden worden ondertekend door één of meerdere
bestuurders.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst
bijgehouden.
TITEL V. JAARREKENING.
Artikel 27. BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 29. WINSTVERDELING. :
Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten,
algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.
TITEL VI. ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 31. ONTBINDING.
De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
V
” behouden Luik B - vervolg
‚aan het
en Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die aalsbia ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege
vereffenaars.
Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven. ARTIKEL 32. VERDELING.
Na de betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het overblijvend saldo vooreerst aangewend worden om de maatschappelijke aandelen terug te betalen tot beloop van hun afgelost bedrag. Het saldo zal in gelijke delen tussen al de aandelen verdeeld worden.
ZESDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER EN KWIJTING OVER ZIJN
BESTUUR.
De vergadering besluit het ontslag van de Heer BELIEN Frank,
zijnde de enige zaakvoerder, te aanvaarden met ingang van heden. Zij besluit hem kwijting te verlenen over zijn bestuur. ZEVENDE BESLUIT: BENOEMING VAN BESTUURDERS.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee. Zij benoemt aldus tot bestuurders:
1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BELIFRAN", met
zetel te 3550 Heusden-Zolder, Begonialaan 21, met als ondernemingsnummer 0869.921.041, voor wie als vaste vertegenwoordiger zal optreden de Heer BELIEN Frank, voornoemd;
2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheìid "TOMORROWLAB CONSULTING GROUP", afgekort "T.C.G.", voor wie als vaste vertegenwoordiger zal optreden de Heer DE VOS Joachim, voornoemd,
die beiden verklaren hun opdracht te aanvaarden.
De opdrachten zijn onbezoldigd.
De opdrachten van de aldus benoemde bestuurders zullen verstrijken bij het einde van de jaarvergadering van het jaar tweeduizend twintig. Voornoemde bestuurders benoemen tot gedelegeerde bestuurders: 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BELIFRAN", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Begonialaan 21, met als ondernemingsnummer 0869.921.041, voor wie als vaste vertegenwoordiger zal optreden de Heer BELIEN Frank, voornoemd;
2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TOMORROWLAB CONSULTING GROUP", afgekort "T.C.G.", voor wie als vaste vertegenwoordiger
zal optreden de Heer DE VOS Joachim, voornoemd,
die beiden verklaren hun opdracht te aanvaarden.
De opdrachten zijn onbezoldigd,
De opdrachten van de aldus benoemde gedelegeerde bestuurders zullen verstrijken bij het einde van de jaarvergadering van het jaar tweeduizend twintig.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Jean-Luc Peêrs, notaris.
Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-02/0286465
Capital, Actions
07/01/2014
Description : =
AU
IV
Mod Ward 11,1
Mis {In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor.
behoud
aan he
Belgis
Staatsbl
ANB u | Griffie
Ondernemingsnr: 0840.501.634
Benaming
(voit): Living Tomorrow Catering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Indringingsweg 1a, 1800 Vilvoorde
(volledig adres)
! Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAAL
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke! vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marij Hendrickx: & Leen Van Breedam, geassocieerde notarissen”, met zetel te Heusden-Zolder (Zolder), Koeltorenlaan 11, op: } 10 december 2013, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Living Tomorrow Catering”, blijkt onder meer: i 1) dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een bedrag; vanvijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€: 18.600,00) op vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 518.600,00), door uitgifte van vijfduizend (5000); nieuwe aandelen, waarop werd ingetekend in geldspeciën door storting van honderd euro (€ 100,00) per! aandeel, voorafgaandelijk volledig afbetaald.
2) dat ingevolge voormelde kapitaalverhoging het maatschappelijk kapitaal voortaan vijfhonderd! achtfienduizend zeshonderd euro bedraagt, vertegenwoordigd door vijfduizend honderd zesentachtig aandelen; zonder vermelding van waarde, met elk een fractiewaarde van één/vijfduizend honderd zesentachtigste van het! maatschappelijk kapitaal. !
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie, om in de bijlagen van het Belgisch! Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
«tekst der gecoördineerde statuten.
Getekend door geassocieerd notaris Marij Hendrickx te Zolder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/10/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-10-07/0358867
Rubrique Constitution
07/11/2011
Description :
Mod 2.1
À : Eu In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I
cho 24 oxr 200
= M N or 11166818* or
| Onderpominge © Zug S04 63%
Benaming
tait) : Living Tomorrow Catering
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Indringingsweg 1a te 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - BENOEMING.
it Uit een akte, verleden voor Marij Hendrickx, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap +: onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Marij Hendrickx & Leen Van t + Breedam, geassocieerde notarissen", met zetel te Heusden-Zolder (Zolder), Koeltorenlaan 11, op 19 oktober: 1: 2014, blijkt onder meer wat volgt:
' 1) Er is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming “Living Tomorrow: : Catering”, opgericht voor onbepaalde duur, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, : + Indringingsweg 1a.
! 2) Als oprichters zijn opgetreden:
ii a) De vennootschap “BEHOLD”, besloten venriootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de: !: maatschappeliike zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Begonialaan 21, ondememingsnummer : : 0885.261.590, rechtsgebied Hasselt.
! : b) De heer BELIEN Frank Marie Albert Georgette Comelis, architect, geboren te Hasselt op 9 september: ‘1962, echtgenoot van mevrouw Bammens Els, geboren te Hasselt op 29 september 1973, wonende te 3550. | + Heusden-Zolder, Begonialaan 29,
! : 3) De vennootschap heeft tot doel:
! - het verlenen van diensten in de horecasector;
! - het verlenen van cateringdiensten;
: - het materieel ondersteunen van en ter beschikking stellen van materialen voor sociale, culturele en: |, zakeliike bjjeenkomsten;
tt - het uitbaten van een restaurant, tearoom, cafetaria, overige eet- en drankgelegenheden; ti - het organiseren van banketten, lunches, recepties, enzovoort;
i - het klaarmaken, leveren en serveren van bereide maaltijden.
: Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doe! van aard is’ . dat van de vennootschap te bevorderen.
: Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitentand aile „commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of: +: onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doet.
4) Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd - euro, afbetaald tot beloop van zesduizend tweehonderd euro met geldelijke inbrengen, als volgt: - door de vennootschap “BEHOLD”, oprichter voornoemd sub a), tot beloop van achttienduizend vijfhonderd, - euro (€ 18.500,00), waarvan voorafgaandelijk zesduizend honderd zesenzestig euro (€ 6.166,00) afbetaald; - door de heer Belien Frank, oprichter voomoemd sub b), tot beloop van honderd euro (€ 100,00), waarvan. voorafgaandelijk vierendertig euro (€ 34,00) afbetaald.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig aandelen zonder vermelding van waarde, met elk een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste van het geplaatst kapitaal.
‘ 5) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten; zij worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen ‚ waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet Pense worden tegengeworpen. .
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van nde perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als ' verweerder.
6) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Het eerste maatschappelijk boekjaar eindigt op 31 december 2012.
7) De jaarvergadering heeft plaats op 31 mei om 17 uur, en voor de eerste maal op 31 mei 2013, in de zetel
van de vennootschap of in een andere plaats van het Vlaams of Brussels gewest waar de vennootschap gevestigd is, aangeduid in de oproeping.
8) Het batig overschot der resultatenrekening na aftrek van de algemene kosten, lasten en afschrijvingen, ‘zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekeningen, maakt de nettowinst uit, Van deze winst wordt tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat ' deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. :
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de „daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten, dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd.
9) Er werd één zaakvoerder aangesteld voor de duur van de vennootschap, te weten: de heer BELIEN : - Frank Marie Albert Georgette Comelis, architect, geboren te Hasselt op 9 september 1962, echtgenoot van mevrouw Bammens Els, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Begonialaan 29; die aanvaard heeft. Het mandaat van de zaakvoerder is niet bezoldigd.
10) Er werd geen commissaris benoemd. :
11) Volmacht werd verleend aan CVBA Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, : Diepenbekerweg 65 vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, | Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, | met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bi : het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondememingen alsmede bij de Administratie voor de’ Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, ; inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van; koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking * tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de: ‘ vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie, om in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
fotografisch afschrift van de oprichtingsakte.
Getekend door geassocieerd notaris Marij Hendrickx te Zolder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Living Tomorrow
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1A Indringingsweg 1800 Vilvoorde