Mise à jour RCS : le 10/06/2026
Lotronic International Group
Active
•0642.969.943
Adresse
17 Rue François Englert Box 2 1480 Tubize
Activité
Activities of holding companies
Création
18/11/2015
Dirigeants
Informations juridiques
Lotronic International Group
Numéro
0642.969.943
SIRET (siège)
2.247.402.995
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0642969943
EUID
BEKBOBCE.0642.969.943
Situation juridique
normal • Depuis le 19/06/2025
Capital social
5 650 000.00 EUR
Activité
Lotronic International Group
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
Lotronic International Group
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 590.0K | 399.5K | 561.6K |
| Marge brute | € | 590.0K | 399.5K | 561.6K |
| EBITDA - EBE | € | 61.4K | 191.1K | 49.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 61.4K | 35.3K | 49.0K |
| Résultat net | € | 20.5K | 7.7K | 13.0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 47,666 | -28,861 | -2,933 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 10,409 | 47,829 | 8,72 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 76.2K | 7.9K | 22.2K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 744.2K |
| Dette financière nette | € | -76.2K | -7.9K | 722.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 14,743 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 7.6M | 7.6M | 7.6M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 3,477 | 1,929 | 2,315 |
Dirigeants et représentants
Lotronic International Group
20 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 25/02/2021
Qualité : Director
Depuis le : 17/06/2022
Qualité : Managing Director
Depuis le : 17/06/2022
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 25/02/2021
Entreprise : FINANCIERE LOTRONIC
Numéro : 0643.567.086
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 17/06/2022
Entreprise : MB BOOSTER
Numéro : 0552.916.628
Anciens dirigeants
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 18/11/2015
Jusqu'au : 14/05/2019
Numéro : 0830.886.063
Qualité : Director
Depuis le : 10/09/2021
Jusqu'au : 27/06/2023
Qualité : Director
Depuis le : 25/02/2021
Jusqu'au : 27/05/2021
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 18/11/2015
Jusqu'au : 14/08/2017
Entreprise : M G S ELECTRONICS
Numéro : 0442.526.866
Qualité : Managing Director
Depuis le : 25/02/2021
Jusqu'au : 27/05/2021
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Lotronic International Group
Documents juridiques
Lotronic International Group
1 document
Statuts coordonnés 25 02 2021
Statuts coordonnés 25 02 2021
25/02/2021
Comptes annuels
Lotronic International Group
12 documents
Comptes sociaux 2023
12/07/2024
Comptes sociaux 2022
21/08/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2020
25/10/2021
Comptes sociaux 2020
29/09/2021
Comptes sociaux 2019
30/10/2020
Comptes sociaux 2019
30/10/2020
Comptes sociaux 2018
25/06/2019
Comptes sociaux 2018
25/06/2019
Comptes sociaux 2017
20/06/2018
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Lotronic International Group
1 établissement
2.247.402.995
Actif
Adresse : 17 Rue François Englert Box 2 1480 Tubize
Date de création : 18/11/2015
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
Lotronic International Group
20 publications
Rubrique Fin
26/06/2025
Rubrique Fin
13/06/2025
Rubrique Fin
25/04/2025
Rubrique Fin
06/01/2025
Siège social, Adresse autre que le siège social, Démissions, Nominations
11/09/2023
Démissions, Nominations
10/11/2022
Description : Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe ,
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N° d'entreprise : 0642 969 943
Nom
(en entier) : LOTRONIC INTERNAL GROUP
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
D'un procès verbal du conseil d'administration des actionnaires de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP du 17 juin 2022, il ressort que les résolutions suivantes ont été prises :
‘7ème Résolution :
A l'unanimité, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme à dater de ce jour pour une durée de six ans, la SRL MB BOOSTER (BCE : 0552,916.628), représentée par M. Marc MAYEUR, son représentant permanent, en qualité d'administrateur rémun éré de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP.
8ème Résolution :
A l'unanimtié, les memebres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL ATALEX, représentée par M. Thibaut GOURDIN, avec facultés de subdéléguer aux fins d'accomplir les formalités nécessaire auprès du Moniteur Belge, la Banque Carrefour des entreprises et de tous guichets d'entreprises et du greffe du tribunal de commerce du chef des résolutions prisesci-dessus ainsi que celles qui seront prises
signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat ainsi que pour la mise en ordre des dossier de la société auprès de ces institutions.
Conseil d'administration
A l'instant, s'est réuni le conseil d'administration de la SA INTERNATIONAL GROUP, lequel a pris la résolution suivante :
RESOLUTION UNIQUE
A l'unanimité, les membres du conseil d'administration nomment la SRL MB BOOSTER (BCE : (0552.916.628), représentée par M. Marc MAYEUR, son représentant permanent, comme second administrateur-délégué de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP pour une durée de six ans. Son mandat sera rémunéré.
En conséquence de quoi, le conseil d'administration de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP est désormais composé comme suit :
- Société de droit français FINANCIÈRE LOTRONIC, représentée par Pierre GHENASSIA : administrateur: ~ SRL tdO Consult, représentée par Tanguy d'OULTREMONT : administrateur et administrateur-délégué et repésentant de la société pour le mandat d'administrateur unique exercé par elle au sein de la SA LOTRONIC; ~ SRL MB BOOSTER (BCE : 0552.916.628), représentée par M. Marc MAYEUR, son représentant permanent : administrateur et administrateur-délégué.
Le 17 Juin 2022
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Représentée par M. GOURDIN Thibaut
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/01/2022
Description : Med DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
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N° d'entreprise : 0642 969 943
Nom
(en entier) : LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Presse 4 à 1000 Bruxelles
Obiet de l’acte : Nomination d'un nouvel administrateur
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i D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire de la SA LOTRONIC INTERNATION GROUP ! du 10 septembre 2021, il ressort que les résolutions suivantes ont été prises : ! tiere Résolution
! A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA LOTRONIC ‘INTERNATIONAL GROUP décident de nommer pour une durée de six ans la SRL TdO Consult (0746.892.872), ‘représentée par M. Tanguy d'OULTREMONT, en qualité d'administrateur rémunéré de la société. ı En conséquence de quoi, le conseil d'administration de la société se compose désormais des personnes | suivantes :
t ela SRL TdO Consult (0746.892.872), représentée par son représentant permanent en la personne de M. ! Tanguy d'OULTREMONT ;
: vLa société de droit frangais FINANCIERE LOTRONIC, (06432.567.086), représentée par son représentant ı permanent en la personne de M. Pierre GHENNASSIA.
t 2ième Résolution
À l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL ATALEX ! (BCE.0826.362.995), avec faculté de subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du 1 Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus et celles 1 prises ci-après par l'organe d'administration ci-après. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes 1 déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat. CONSEIL D'ADMINISTRATION
! Le nouveau Conseil d'administration s'est aussitôt réuni et a pris les résolutions suivantes aux majorités ci- !_après décrites :
! tire Résolution
ı A l'unanimité, les membres du conseil d'administration de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP élit ; en son sein la SRL TdO Consult (0746.892.872), représentée par son représentant permanent en la personne , de M. Tanguy d'OULTREMONT, en qualité d'administrateur-délégué rémunéré de la SA LOTRONIC ! INTERNATIONAL GROUP.
1 2ième Résolution
i A l'unanimité, les membres du conseil d'administration de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP 1 nomme, en remplacement de M. Pierre GHENNASSIA, M. Tanguy d'OULTREMONT, en qualité de représentant | permanent de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP pour le mandat que cette dernière exerce au sein ı de la SA LOTRONIC (0887.125.178).
I En conséquence de quoi, le conseil d’administration de la société se compose désormais comme suit : la SRL TdO Consult (0746.892.872), représentée par son représentant permanent en la personne de M. 1 Tanguy d'OULTREMONT : administrateur-délégué ;
! -La société de droit français FINANCIERE LOTRONIC (06432.567.086), représentée par son représentant ! permanent en la personne de M. Pierre GHENNASSIA : administrateur.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/01/2022
Description : Mod POS 18.01
Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
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N° d'entreprise : 0642 969 943
Nom
ten entier): LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Presse 4 à 1000 Bruxelles
Objet de l’acte : Nomination d'un nouvel administrateur
D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire de la SA LOTRONIC INTERNATION GROUP du 10 septembre 2021, il ressort que les résolutions suivantes ont été prises :
ière Résolution
À Funanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP décidant de nommer pour une durée de six ans la SRL TdO Consult (0746,892.872), représentée par M. Tanguy d'OULTREMONT, en qualité d'administrateur rémunéré de la société. . En conséquence de quoi, le consell d'administration de fa saciété se compose désormais des personnes suivantes :
ela SRL TdO Consult (0746.892.872), représentée par son représentant permanent en la personne de M, Tanguy d'OULTREMONT ;
-La société de droit français FINANCIÈRE LOTRONIC, (06432,567. 066), représentée par son représentant permanent en la personne de M. Pierre GHENNASSIA.
2ième Résolution
À l'unanimité, tes membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL ATALEX (BCE 0826.352.995), avec faculté de subdétéguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus et celles prises ci-après par l'organe d'adruinistration cl-après. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat,
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CONSEIL. D'ADMINISTRATION
Le nouveau Conseil d'administration s'est aussitôt réuni et a pris les résolutions suivantes aux x majorités Gi- aprés décrites :
ière Résolution
À l'unanimité, les membres du consell d'administration de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP élit en son seln ia SRL TdO Consult (0746.892.872), représentée par son représentant permanent en la personne de M. Tanguy d'OULTREMONT, en qualité d'administrateur-délégué rémunéré de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP.
2ièmo Résolution
À funanimité, les membres du conseil d'administration de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP nomme, en remplacement de M. Pierre GHENNASSIA, M. Tanguy d'OULTREMONT, en qualité de représentant permanent de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP pour le mandat que cette dernière exerce au sein de la SA LOTRONIC (0887.125.178).
En conséquence de quoi, le conseil d'administration de la société se compose désormais comme suit : la SRL TdO Consult (0746.892.872), représentée par son représentant permanent en la personne de M. Tanguy d'OULTREMONT : administrateur-délégué ;
«La société de droit français FINANCIERE LOTRONIC {06432.667.066), représentée par son représentant permanent en la personne de M. Pierre GHENNASSIA : administrateur,
SRL ATALEX
Représentée par M, Thibaut GOURDIN
Mentionner Sur la dernière page du VaietB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom el signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/07/2021
Description : Mod DOC 16.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
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N° d'entreprise : 0642 969 943 Nom
{en entier) : LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP
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Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Presse 4 à 1000 Bruxelles
Obiet de Facte : Révocation administrateurs et administrateur-délégué ; Nomination de nouveaux administrateur ; Mandat pour publication et formalités.
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i i i D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP
n du 27 mai 2021, Il ressort que les résolutions suivantes ont été prises : Hú Tiere Resolution
1 A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA LOTRONIC i; INTERNATIONAL GROUP décident de révoquer, avec effet immédiat, de leur poste d'administrateur, les !! personnes suivantes :
1 La SRL TdO (BCE 0746.892.872), représentée par M. Tanguy d'OULTREMONT ; H La société de droit frangais FINANCIERE LOTRONIC (BCE 0643.567.086) représentée par Monsieur it GHENNASSIA Pierre.
il Les révocations ci-dessus décidées emportent également la cessation de leur fonction Fadministrateur- i ! delegus au sein de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP.
it L'assemblée décide de donner une décharge provisoire à ces administrateurs de toute responsabilité ıı résultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de leur démission. i 2ième Résolution
Hi A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires de la SA LOTRONIC i1 INTERNATIONAL GROUP nomment pour une durée de six ans la société de droit français FINANCIERE tt LOTRONIC (BCE 0643.567.086) qui sera représentée dans le cadre de son mandat par M. Pierre if GHENNASSIA.
i lest rappelé que le dernier alinéa de Farticle 12 des statuts de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP i! précise que « Si la société ne compte qu'un seul administrateur, l'ensemble des pouvoirs du conseil i! d'administration lui sera attribué comme administrateur unique, avec la faculté de déléguer une partie de ces 1! pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d'administration peuvent alors être lues !!_ comme renvoyant à l'administrateur unique ».
is 3iéme Résolution
i ' A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL ATALEX it (BCE 0826.362.996), avec faculté de subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du {1 Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus et celles !} prises ci-après par l'organe d'administration ci-après. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes i | déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat. 1 ORGANE D'ADMINISTRATION
i M. Pierre GHENNASSIA en qualité d’administrateur unique est également nommé en qualité de 11 représentant permanent de la SA LOTRONIC INTERNATIONAL GROUP pour le mandat d'administrateur que ! cette demiére exerce au sein de la SA LOTRONIC.
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Représentée par M. Gourdin Thibaut,
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Démissions, Nominations
16/03/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0642969943
Nom
(en entier) : Lotronic International Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Presse 4
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Tijl DE TROYER, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 25 février 2021, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale extraordinaire de la SA 'Lotronic International Group' a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
[...]
Première résolution
Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations
Deuxième résolution
Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet de la société.
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : Statuts
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Lotronic International Group ».
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
Toute activité de gestion, d’administration, de direction et d’organisation. Elle pourra dans ce cadre, notamment assurer la gestion journalière et la représentation de toutes personnes, liées ou non.
*21316678*
Déposé
12-03-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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Réservé
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Mod PDF 19.01
La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription, d’échange ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière, d’actions, d’obligations, de bons de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large du terme, l’amélioration et la mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté, qu’elle acquerra ou dont elle détiendra tout droit ; De rechercher et/ou accorder des crédits à ses filiales et financer leurs activités. Elle pourra faire toute opération mobilière, immobilière, financière, commerciale et industrielle se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Titre II: Capital
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à cinq millions six cent cinquante mille euros (€ 5.650.000,00). Il est représenté par cinq millions six cent cinquante mille (5.650.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale.
Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles of les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l’émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l’émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l’organe d’administration a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’ émission.
Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée ou via l’adresse e-mail communiquée par l’actionnaire, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’ exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
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est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’organe d’administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’organe d’ administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l'excédent.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’organe d’administration.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Titre III: Titres
Article 9: Nature des actions
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives. Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique
Article 10: Nature des autres titres
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Le registre des titres pourra être tenu en la forme électronique
Article 11: Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Titre IV: Administration et représentation
Article 12: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’ assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur.
Si la société ne compte qu’un seul administrateur, l’ensemble des pouvoirs du conseil d’ administration lui sera attribué comme administrateur unique, avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur unique.
Article 13: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice- président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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âgé des administrateurs présents.
Article 14: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège. Article 15: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’ a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’ à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Article 16: Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par les administrateurs qui le souhaitent.
Article 17: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 18: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 19: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par l’administrateur-délégué. 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul ou qui agissent conjointement.
3. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. 4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 20: Rémunération des administrateurs
A l’occasion de chaque nomination, l’assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d’administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.
Titre V: Contrôle de la société
Article 21: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
Titre VI: Assemblée générale
Article 22: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à dix-huit (18) heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
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dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’ assemblée.
Article 23: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un rapport qu’il a établi.
Article 24: Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée soit accomplies. Article 25: Liste de présences
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents.
Article 26: Vote par correspondance
Pour autant que l’organe d’administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe d’ administration et qui contient les mentions suivantes:
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies - l’ordre du jour de l’assemblée générale
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard un jour ouvrable avant l’ assemblée générale à l’organe d’administration à l’adresse e-mail de la société. Article 27: Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence, par l’administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs. En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau. Article 28: Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Article 29: Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire
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et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. Article 30: Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’ exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 31: Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 32: Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
Titre VII: Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice Article 33: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Article 34: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 35: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’ administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. Titre VIII: Dissolution – Liquidation
Article 36: Désignation des liquidateurs
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En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Article 37: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 38: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
Titre IX: Dispositions diverses
Article 39: Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément. Article 40: Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas échéant à l’adresse e-mail communiquée.
En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile. Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire. Article 41: Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
Troisième résolution
Démissions des administrateurs actuels - Nominations de deux nouveaux administrateurs L’assemblée prend acte de la démission des administrateurs actuels, à savoir : - Monsieur de POILLOÜE de SAINT PERIER de KERGORLAY François Urbain Charles Amaury Marie, né à Lyon (France) le 20 octobre 1962, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Jacques Pastur 4 - La société par action simplifiée de droit français FINANCIERE LOTRONIC ayant son siège à 75116 Paris (France), rue de l’Amiral Hamelin, 17, RCS Paris 814.306.502, représentée dans le cadre de son mandat par Monsieur de POILLOÜE de SAINT PERIER de KERGORLAY François, en qualité de représentant permanent.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée appelle à la fonction d’administrateurs, pour une durée de six ans : - La société par action simplifiée de droit français FINANCIERE LOTRONIC ayant son siège à 75116 Paris (France), rue de l’Amiral Hamelin, 17, RCS Paris 814.306.502, (BCE 0643.567.086 – PM) qui sera représentée dans le cadre de son mandat par Monsieur GHENNASSIA Pierre, né à Alger (Algérie) le 24 octobre 1957, domicilié à 13840 Rognes (France), Chemin du Nouveau Collège 188, en qualité de représentant permanant.
- La société à responsabilité limitée TdO Consult ayant son siège à 1970 Wezembeek-Oppem, Museumlaan 16 ; BCE 0746.892.872, qui sera représentée dans le cadre de son mandat par Monsieur d'OULTREMONT Tanguy Christian Thierry Marie, né à Ixelles le 23 septembre
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1971, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, avenue du Musée 16, en qualité de représentant permanent.
Leur mandat est exercé à titre onéreux et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de juin 2026
Quatrième résolution
Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1000 Bruxelles, rue de la Presse, 4
Site internet
L’assemblée générale déclare que le site internet de la société est www.lotronic.net
Cinquième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
• aux administrateurs pour l'exécution des décisions qui précèdent • au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
II. CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration se réunissant à l'instant décide à l’unanimité de désigner en qualité d’ administrateur-délégué :
La société à responsabilité limitée TdO Consult, préqualifiée, représentée dans le cadre de son mandat par Monsieur d'OULTREMONT Tanguy, prénommé, en qualité de représentant permanent. Son mandat sera exercé à titre onéreux et prendra fin en même temps que son mandat d’ administrateur, soit à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de juin 2026. L’administrateur-délégué aura tous les pouvoirs de gestion journalière et ceux prévus par les statuts et il pourra notamment accomplir seul tous les actes d'administration et de disposition non réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.
En outre il pourra substituer un tiers pour l'exécution de toute partie de son mandat. [...]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Tijl DE TROYER
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
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