Dernière mise à jour : le 21/06/2026
Lumiares Partners
Active
•0793.473.163
Adresse
21 Brandweerstraat Box /0402, 9000 Gent
Création
10/11/2022
Informations juridiques
Lumiares Partners
Numéro
0793.473.163
SIRET (siège)
2.339.598.329
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0793473163
EUID
BEKBOBCE.0793.473.163
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 10/11/2022
Capital social
61 500,00 €
Activité
Lumiares Partners
Finances
Lumiares Partners
| Performance | 2023 | |
|---|---|---|
| Marge brute | € | 718,64 |
| EBITDA - EBE | € | 378,09 |
| Résultat d’exploitation | € | 371,14 |
| Résultat net | € | -188,36 |
| Croissance | 2023 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 52,612 |
| Autonomie financière | 2023 | |
| Trésorerie | € | 43,1K |
| Dettes financières | € | 0 |
| Dette financière nette | € | -43,1K |
| Solvabilité | 2023 | |
| Fonds propres | € | 61,3K |
| Rentabilité | 2023 | |
| Marge nette | % | -26,211 |
Dirigeants et représentants
Lumiares Partners
12 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/11/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/11/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 10/11/2022
Entreprise : CAPTAIN OF MY SHIP
Numéro : 0663.928.376
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 10/11/2022
Entreprise : Long Gamma
Numéro : 0537.976.252
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/11/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 10/11/2022
Entreprise : Cibelles Invest
Numéro : 0770.486.935
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/11/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/11/2022
Jusqu'au : 10/11/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/11/2022
Jusqu'au : 10/11/2022
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Lumiares Partners
Documents juridiques
Lumiares Partners
1 document
oorspronkelijke statuten - nv lumiares partners
oorspronkelijke statuten - nv lumiares partners
09/11/2022
Comptes annuels
Lumiares Partners
1 document
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Établissements
Lumiares Partners
1 établissement
2.339.598.329
Actif
Adresse : 21 Brandweerstraat Box /402, 9000 Gent
Date de création : 10/11/2022
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
Lumiares Partners
3 publications
Démissions, Nominations
31/01/2023
Description : Yo
Ie
PA Med DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
mt CONDERNEMINGSRECHTEANK GENT
EE NAN ann a Staatsblad EOS 5 LAA* | 20 In. 2023
a aats TTT |
a: Lumiares Partners
(verkort) :
Op de laatste biz.
Rechtsvorm: Naamioze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Coupure 53, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15 november 2022:
“De aandeelhouders, die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen:
1. NEMEN KENNIS van het ontslag van de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap en dit met ingang onmiddellijk na de oprichting van de Vennootschap opfnovember 2022:
- de heer Strobbe, Gregor Lieven Emmanuel, wenende te Golflaan 31, 9830 Sint-Martens-Latem;
- de heer Prévost, Jean-Briac Gauthier Ludovic Ghislain, wonende te Steenovenstraat 17, 8900 leper;
- de heer Van Broeck, Jurgen René Angele, wonende te Dweerse Kromstraat 67, 9120 Beveren; en
Hun ontsiag wordt aanvaard.
De aandeelhouders vertenen de heren Strobbe, Prévost, Van Broeck en Vandamme kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. De aandeelhouders maken zich sterk dat deze kwijting zal worden bevestigd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
2. BESLUITEN volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang onmiddellijk na de oprichting van de Vennootschap opAOnovember 2022:
-de besloten vennootschap Captain Of My Ship, met zetel te Golflaan 31, 9830 Sint-Martens-Latem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0663.928.376, vast vertegenwoordigd door de heer Strobbe, Gregor Lieven Emmanuel, wonende te Golflaan 31, 9830 Sint-Martens-Latem;
- de besloten vennootschap Cibelles Invest, met zetel te Steenovenstraat 19, 8900 leper, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0770.486.935, vast vertegenwoordigd door de heer Prévost, Jean-Briac Gauthier Ludovic Ghislain, wonende te Steenovenstraat 17, 8900 teper;
- de commanditaire vennootschap Masai, met zetel te Dweerse Kromsiraat 67, 9120 Beveren, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0664.641.228, vast vertegenwoordigd door de heer Van Broeck, Jurgen René Angele, wonende te Dweerse Kromstraat 67, 9120 Beveren; en
1 U
1
1 1
1 1
1
i L
i L
i 1
i
!
: t
1 i
I \
'
1 1
1 1
1
1
1 t
’
1 1
1
1 1
1
1
i i
1 U
1 1
1 1
1
1
- de heer Vandamme, Filip Lucien Charles, wonende te Brandweerstraat 21, bus 0402, 9000 Gent. ï 1 t
1
t ‘
1
1 1
1 1
1
+
;
\ 1
1
1
1 1
‘ 1
U
ï 1
a
t
1 1
1 1
1
3 1
:
1 E
1
1
'
-de besloten vennootschap Long Gamma, met zetel te Brandweerstraat 21, bus 0402, 9000 Gent, ï ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0537.976.252, vast vertegenwoordigd : door de heer Vandamme, Filip Lucien Charles, wonende te Brandweerstraat 21, bus 0402, 9000 Gent. ! i ï
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarls, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Hun mandaten zijn aangegaan voor een duur van zes (6) jaar, te rekenen vanaf onmiddellijk na de oprichting ‚van de Vennootschap op 9 november 2022.
De aandeelhouders bekrachtigen alle handelingen gesteld door Captain Of My Ship BV, Cibelles Invest BV, Masai CommV en Long Gamma BV vanaf onmiddellijk na de oprichting van de Vennootschap op 9 november 2022 in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.
3. VERLENEN EEN BIJZONDERE VOLMACHT aan iedere advocaat van Cambrian BV, met inbegrip van maar niet beperkt tof mevrouw Emma De Jonge, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 Antwerpen, om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatssteiling, al het nodige te doen om de besluiten van de aandeelhouders in dit document openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de : Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en ‚in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle Inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het t algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht.”
Emma De Jonge,
Bijzonder gevolmachtigde
tste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam e en n hoedanigheid v van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/11/2022
Description : 2 N: \ " In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Fi na neerlegging van de akte ter griffie & Rue en SEIEEIEVANDT = NE INGSRECHTB Voor- , ONDERNE! RNCS GENT behonde Geos aan het ¥ == INN pm Staatsbl + x . *22141310 Griffe 1 E Ondernemingsnr: 0793 473 163 Naam (volt): Lumiares Partners (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Coupure 53, 9000 Gent Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15 november 2022: “De aandeelhouders, die de totaliteit bezitten van de aandelen die het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen: 1. NEMEN KENNIS van het ontslag van de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap en dit met ingang onmiddellijk na de oprichting van de Vennootschap op 9 november 2022: - de heer Strobbe, Gregor Lieven Emmanuel, wonende te Golflaan 31, 9830 Sint-Martens-Latem; - de heer Prévost, Jean-Briac Gauthier Ludovic Ghislain, wonende te Steenovenstraat 17, 8900 leper; - de heer Van Broeck, Jurgen René Angele, wonende te Dweerse Kromstraat 67, 9120 Beveren; en Hun ontslag wordt aanvaard. De aandeelhouders verlenen de heren Strobbe, Prévost, Van Broeck en Vandamme kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. De aandeelhouders maken zich sterk dat deze kwijting zal worden bevestigd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering. 2. BESLUITEN volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang onmiddellijk na de oprichting van de Vennootschap op 9 november 2022: -de besloten vennootschap Captain Of My Ship, met zetel te Golflaan 31, 9830 Sint-Martens-Latem, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0663.928.376, vast vertegenwoordigd door de heer Strobbe, Gregor Lieven Emmanuel, wonende te Golflaan 31, 9830 Sint-Martens-Latem; = de besloten vennootschap Cibelles Invest, met zetel te Steenovenstraat 19, 8900 leper, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0770.486.935, vast vertegenwoordigd door de heer Prévost, Jean-Briac Gauthier Ludovic Ghislain, wonende te Steenovenstraat 17, 8900 leper; - de commanditaire vennootschap Masai, met zetel te Dweerse Kromstraat 67, 9120 Beveren, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0664.641.228, vast vertegenwoordigd door de heer Van Broeck, Jurgen René Angele, wonende te Dweerse Kromstraat 67, 9120 Beveren; en -de besloten vennootschap Long Gamma, met zetel te Brandweerstraat 21, bus 0402, 9000 Gent, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0537.976.252, vast vertegenwoordigd ! 1 1 1 ! 1 ' 1 i ' t 1 t 1 : 1 | a 1 1 ! ' ! t ' 1 ! i 5 t ! 1 ! t ! i | t 1 H t 1 \ ! 1 1 t ! 1 ! ë à 1 : ( : \ : ( } t t \ H 1 \ t # t ! t 1 t 1 ( ! i 1 i 1 \ ! i ; i ' ’ 1 ’ \ 1 | i 1 1 i - de heer Vandamme, Filip Lucien Charles, worıende te Brandweerstraat 21, bus 0402, 9000 Gent. i I ’ ! , ! , i , | , i , ! t 1 1 Î 1 t t 1 ' 1 1 1 1 ' \ t 1 i ; 1 ’ 1 1 ' 1 1 1 ! t 1 ’ ı 1 ! 1 i t $ t ; 1 ' 1 ; 1 ! i ; \ i { 3 ! : i I i t 1 F } t } 1 t 1 : t t 1 | t i i door de heer Vandamme, Filip Lucien Charles, wonende te Brandweerstraat 21, bus 0402, 9000 Gent. i : 1 5 1 1 i Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen . Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
‚Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i Hun mandaten zijn aangegaan voor een duur van zes (6) jaar, te rekenen vanaf onmiddellijk na de oprichting ivan de Vennootschap op 9 november 2022.
V
De aandeelhouders bekrachtigen alle handelingen gesteld door Captain Of My Ship BV, Cibelles Invest BV, ! ‘Masai CommV en Long Gamma BV vanaf onmiddellijk na de oprichting van de Vennootschap op 9 november £_:2022 in hun hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.
i | 3, VERLENEN EEN BIJZONDERE VOLMACHT aan iedere advocaat van Cambrian BV, met inbegrip van { | maar niet beperkt tot mevrouw Emma De Jonge, advocaat, kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47A, B-2018 \ | Antwerpen, om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen trom de besluiten van de aandeelhouders in dit document openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij i ‘het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de i Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde | ‘daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en : | 7 in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naamen : voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle : inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of + nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht.”
Emma De Jonge,
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: ‘Naam e en hoedanigheid va van nde instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
16/11/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Lumiares Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coupure 53
: 9000 Gent
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor meester Jeroen Parmentier, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op 9 november 2022, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens: - Oprichters:
1. Vandamme, Filip Lucien Charles, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Brandweerstraat 21 bus 0402.
2. Prévost, Jean-Briac Gauthier Ludovic Ghislain, gedomicilieerd en verblijvende te 8900 Ieper, Steenovenstraat 17.
3. Van Broeck, Jurgen René Angele, gedomicilieerd en verblijvende te 9120 Beveren, Dweerse Kromstraat 67.
4. Strobbe, Gregor Lieven Emmanuel, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-Martens- Latem, Golflaan 31.
- Kapitaal:
Het geplaatst kapitaal eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61 500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, volledig volgestort, in geld.
- Statuten:
(...)
Naam en vorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “LUMIARES PARTNERS”. (...)
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse in het algemeen, en in het bijzonder in ondernemingen die actief zijn in het verschaffen van risicokapitaal; dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad; de vennootschap kan de participaties verweven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken;
2. het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren
*22372725*
Neergelegd
10-11-2022
0793473163
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en te coördineren;
3. het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico’s voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, het toekennen of verwerven van rechten op afgeleide financiële instrumenten zoals onder meer, maar niet uitsluitend, opties, futures en swaps, kortom het verrichten van alle handels-en financiële operaties, met uitsluiting evenwel van het verlenen van alle diensten die als beleggingsdiensten beschouwd worden; meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen;
4. het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerend als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het verrichten van alle activiteiten met het oog op de valorisatie van haar patrimonium en het beheer van deze waarden;
5. het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben;
6. het uitvoeren van studies en opdrachten, onder ander van commerciële, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan;
7. het voeren van alle activiteiten die verband houden met onderzoek en ontwikkeling in de ruimste zin. De vennootschap mag, in België en in het buiteland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen aanvullen, uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 4. - Duur
De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 5. - Aandeelhoudersovereenkomst
Als aanvulling op deze statuten en in de mate dat de inhoud ervan niet strijdig is met deze statuten of met wettelijke bepalingen van dwingend recht en/of openbare orde waarvan niet contractueel kan worden afgeweken, wordt de organisatie en het bestuur van de vennootschap en de werking en de bevoegdheden van haar organen in het algemeen, evenals de verbintenisrechtelijke en vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen de vennootschap, haar organen en haar aandeelhouders in het bijzonder bovendien beheerst door de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de vennootschap en elk van haar aandeelhouders op of rond 9 november 2022 (de Aandeelhoudersovereenkomst) die integraal en wezenlijk deel uitmaakt van het vennootschapscontract.
Dientengevolge dienen de bepalingen van deze statuten in de rechtsverhoudingen en betrekkingen zowel tussen de aandeelhouders onderling als tussen de vennootschap en de aandeelhouders steeds te worden gelezen en toegepast in overeenstemming met de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst, met dien verstande dat elke samenlezing en interpretatie dient te gebeuren in het belang van de vennootschap en op een wijze die nuttig en relevant is voor het vennootschapsbelang.
De raad van bestuur waakt over de naleving en de toepassing van de Aandeelhoudersovereenkomst.
(...)
Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00) vertegenwoordigd door 61.500 aandelen zonder nominale waarde.
(...)
10.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd door de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder die kwalificeert als of gecontroleerd wordt door een Key Executive, zal gerechtigd zijn kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) bestuurder. Iedere aandeelhouder die gerechtigd is om kandidaten voor te dragen voor de positie van bestuurder van de vennootschap zal de overige aandeelhouders informeren betreffende de identiteit van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn/haar genomineerde kandidaten uiterlijk één (1) week voorafgaand aan de algemene vergadering tijdens dewelke een bestuurder benoemd dient te worden.
De voorzitter van de raad van bestuur zal benoemd worden onder de bestuurders . 10.2 Iedere positie van bestuurder moet binnen één (1) maand worden gevuld na het vrijkomen van dienaangaande positie. Indien een aandeelhouder er niet in slaagt om binnen deze termijn kandidaten voor te dragen, dan kan de algemene vergadering, naar eigen goeddunken, een bestuurder benoemen tot de relevante aandeelhouder wel kandidaten voor de positie heeft genomineerd.
10.3 Indien een bestuurder onwillig is of in de onmogelijkheid verkeert om zijn/haar ambt uit te oefenen, dan zal hij/zij met alle mogelijkheden worden vervangen zoals uiteengezet volgens de procedure in 10.1.
(...)
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt, en minstens vier (4) maal per jaar.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die aanvaardbaar is voor de leden van de raad van bestuur en die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste tien (10) werkdagen voor de vergadering. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register en ondertekend (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in Boek 8 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek) door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van bestuur.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
(...)
De raad van bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur niet alle leden aanwezig zijn of geldig worden vertegenwoordigd, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur worden georganiseerd binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de agenda op voorwaarde dat een meerderheid van de bestuurders aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, in overeenstemming met de toepasselijke regels van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenzij deze statuten anders bepalen, zal de raad van bestuur ernaar streven om een consensus te bereiken maar zal zij in principe beslissen met een eenvoudige meerderheid van de stemmen van de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn/haar eigen stem, maximum één bijkomende stem uitbrengen als hij/zij volmacht heeft gekregen van zijn/haar mede-bestuurder. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij/zij gehouden artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
(...)
15.1 Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de respectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen gedelegeerd worden aan één of meerdere personen (al dan niet bestuurders) die optreden als een orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur benoemt de leden verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en bepaalt de voorwaarden van de benoeming.
Wanneer één of meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur en zij niet zijn verenigd in een college, dan wordt de vennootschap in haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur. Wanneer een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur zal hij/zij een ‘gedelegeerd bestuurder’ zijn, zo niet gaat het om een ‘persoon belast met het dagelijks bestuur’.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
15.2 Bijzondere lastgeving
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 16.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 15.1 en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 15.2, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
(...)
Vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de Vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede maandag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Uiterlijk drie (3) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten alle aanwezigheidsgerechtigde houders van aandelen, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen per e-mail, te richten aan de Vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van het zelfde kalenderjaar.
Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.
(...)
Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering met inachtname van de bepalingen van de Statuten. (...)
Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. (...)”
EXTRASTATUTAIRE OVERGANGSBEPALINGEN
(...)
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent, Coupure Links 53. Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2023.
De eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 10 juni 2024.
Bestuurders
Worden benoemd tot bestuurder van de vennootschap, voor een duur van zes jaar, vanaf heden,
1. Vandamme, Filip;
2. Prévost, Jean-Briac;
3. Van Broekc, Jurgen; en,
4. Strobbe, Gregor;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
allen voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. (...)
Machtigingen
1. De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Four Eyes”, met zetel te 2570 Duffel, Bruggelanden 42, ondernemingsnummer 0729.590.943, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
2. De oprichters machtigen de genoemde vennootschap, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd: een uitgifte van de oprichtingsakte en de oorspronkelijke statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Lumiares Partners
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
21 Brandweerstraat Box /0402, 9000 Gent