Mise à jour RCS : le 16/05/2026
LUMINAD
Active
•0822.321.062
Adresse
14 Hoge Voetweg 8560 Wevelgem
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Création
15/01/2010
Dirigeants
Informations juridiques
LUMINAD
Numéro
0822.321.062
SIRET (siège)
2.185.572.326
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0822321062
EUID
BEKBOBCE.0822.321.062
Situation juridique
normal • Depuis le 15/01/2010
Activité
LUMINAD
Code NACEBEL
70.200, 82.100•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités de service de bureau et de soutien administratif
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
LUMINAD
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 162.3K | 132.9K | 145.5K | 149.6K |
| EBITDA - EBE | € | 124.4K | 93.6K | 113.1K | 108.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 122.4K | 92.6K | 110.7K | 107.9K |
| Résultat net | € | 85.3K | 62.9K | 74.2K | 70.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 22,136 | -8,668 | -2,793 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 76,667 | 70,428 | 77,734 | 72,374 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 158.3K | 139.4K | 150.8K | 216.5K |
| Dettes financières | € | 136.1K | 158.0K | 179.7K | 208.3K |
| Dette financière nette | € | -22.2K | 18.6K | 28.9K | -8.2K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0,199 | 0,256 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 473.0K | 435.9K | 424.0K | 469.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 52,585 | 47,31 | 51,026 | 46,91 |
Dirigeants et représentants
LUMINAD
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 07/07/2023
Numéro: 0822.321.062
Cartographie
LUMINAD
Documents juridiques
LUMINAD
1 document
nieuwe statuten 07072023
nieuwe statuten 07072023
07/07/2023
Comptes annuels
LUMINAD
14 documents
Comptes sociaux 2023
25/07/2024
Comptes sociaux 2022
19/06/2023
Comptes sociaux 2021
08/07/2022
Comptes sociaux 2020
23/07/2021
Comptes sociaux 2019
24/07/2020
Comptes sociaux 2018
30/08/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
19/07/2017
Comptes sociaux 2015
16/07/2016
Comptes sociaux 2014
18/07/2015
Établissements
LUMINAD
1 établissement
LUMINAD
En activité
Numéro: 2.185.572.326
Adresse: 14 Hoge Voetweg 8560 Wevelgem
Date de création: 15/01/2010
Publications
LUMINAD
8 publications
Comptes annuels
25/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-25/0189086
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
12/07/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0822321062
Naam
(voluit) : LUMINAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Voetweg 14
: 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 7 juli 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "LUMINAD", met zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14; BTW-/ondernemingsnummer BE0822.321.062, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht: Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00), en de wettelijke reserve, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van de vennootschap, hetzij samen ELFDUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 11.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het (voormalig) kapitaal, hetzij ACHTDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 8.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Derde beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld,
*23370247*
Neergelegd
10-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten te vervangen door de omschrijving zoals verder in het uittreksel vermeld. Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen. De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:
De besloten vennootschap “LUMINAD” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest; De duur van de vennootschap: Voor onbepaalde tijd;
Het begin en het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar;
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan al dan niet een bestuurder waarbij indien het opgedragen wordt aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of in het andere geval aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voer eigen rekening:
- het verlenen van advies, bijstand en vertegenwoordiging, het leveren van diverse administratieve prestaties, computerservices, secretariaatswerk, het verlenen van dienstprestaties van socio- econornische aard en alle overige activiteiten in verband met administratie. - het leveren van bijstand, advies en leiding op vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en beheer van bedrijven in de ruimste betekenis, alsook op vlak van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, en dit aan zowel rechtspersonen, privé personen en instellingen en de overheid.
- overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations en communicatie.
- bijstaan, vertegenwoordigen van personen en ondernemingen en instellingen. - de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. - organisatie en inrichting van evenementen zoals ander meer beurzen, cursussen, tentoonstellingen en seminaries.
- optreden als syndicus.
- het ontwerp en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- het advies en opleiding van vennootschappen, natuurlijke personen en instellingen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie en secretariaat. socio-economische aangelegenheden.
- het opstellen en uitgeven van om het even welke literaire of andere publicaties. - het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het kapitaal of vennootschapsvermogen en andere.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen onroerende goederen aan derden, hel aankopen. verkopen ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen aan derden, hel aankopen, verkoper, ruilen, bouwen verbouwen. onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbalen van onroerende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, hel verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf doet. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client.
- Webdesign en webhosting.
- E-Commerce.
- Aan- en verkoop, groot-en kleinhandel en aanmaken van (groene) energie. - Het uitbaten en organiseren van trainingen, vormingen, voordrachten, cursussen, verblijven, opleidingen en workshops.
Bovenvermelde opsomming, hoe uitgebreid ook, is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen, rechtstreeks of onrechtstreeks tot of in verband staan met de verwezenlijking van haar voorwerp, of toch van de aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk kan bevorderen of vergemakkelijken. Deze mag ze doen zowel in België als in het buitenland, op alle wezen en manieren, die zij het best geschikt acht. De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruirne zin alle rechtsverhandelingen stellen om dit voorwerp te realiseren.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze, in de onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de van toepassing zijnde regelgeving inzake vermogensbeheer en beleggingsadvies. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën et in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze. een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproeping, de derde zaterdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”). Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per brief of langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) Identificatie van de aandeelhouder;
(ii) Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is;
(iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. Het formulier waarmee de stem werd uitgebracht, dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Dergelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Vrije overdraagbaarheid:
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Voorkooprecht gevolgd door goedkeuring:
De bepalingen van artikel 9.2. zijn van toepassing – onverminderd de bepalingen van artikel 9.1. – op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen; evenals bij iedere overdracht van het voorkeur-/voorkooprecht. Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan vijftig (50) percent van de aandelen of van de stemrechten op de algemene vergadering hem toebehoren.
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders. De aandeelhouder die het geheel of een deel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien (15) dagen na de betekening ervan. De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een (1) maand van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht. De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien (15) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan. Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen. Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet- aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd. Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring. Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de vijftien (15) dagen betekend aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd. Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden. Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht. Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling, tenzij een langere termijn noodzakelijk is om zijn opdracht naar behoren te vervullen. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer. Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig (20) percent meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat- overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven binnen de vijftien (15) dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs. In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten. De in uitvoering van onderhavig artikel 9.2. opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven of bij gewone brief of per e-mail mits wederzijds akkoord van de betrokken partijen. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, resp. van verzending.
Elke overdracht in strijd met de bepalingen van dit artikel 9.2. is nietig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer. Bovendien is de aandeelhouder die heeft overgedragen in strijd met dit artikel 9.2. bij wijze van forfaitaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
schadevergoeding het bedrag gelijk aan de waarde van de prijs en de modaliteiten geboden door de (kandidaat-)overnemer verschuldigd aan de andere, niet-tekortkomende aandeelhouders. De niet- tekortkomende aandeelhouders hebben recht op die schadevergoeding in verhouding tot hun aandelenparticipatie in de vennootschap, na aftrek van de onrechtmatig overgedragen aandelen. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier (4) maanden na het overlijden. De in uitvoering van de bepalingen zoals vermeld in artikel 9.2. aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen:
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden.
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap. 3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd.
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald.
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, dient als volgt te worden bepaald: Bij gebrek aan overeenstemming over het bedrag van het scheidingsaandeel, wordt dit bedrag vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet het bedrag van het scheidingsaandelen bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet dit bedrag binnen de vijftien (15) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan alle aandeelhouders. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de aandeelhouder(s) die tot de uittreding heeft/hebben verzocht. 6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of gerechtelijke ontbinding van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn schuldeisers, vertegenwoordigers of rechtsopvolgers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel dat gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden. Deze bepaling geldt uitdrukkelijk niet in geval van overlijden, vrijwillige ontbinding, ontbinding van rechtswege of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder.
Uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen:
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld. De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één (1) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien (15) dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e- mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld. Vijfde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist de huidige, enige bestuurder mevrouw HOLVOET Sabine, wonende te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14; ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. Zij verklaart mondeling ter vergadering deze aanduiding te aanvaarden en dat er tegen haar geen bestuursverbod werd uitgesproken.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-09/0231402
Comptes annuels
05/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-05/0144092
Rubrique Constitution
26/01/2010
Description: Mod 21 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Vo beha aan Belg Staat V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2010 - Annexes du Moniteur belge | Ondernemingsnr : 0822. 321.062 Benaming öolun) : LUMINAD Rechtsvorm : Bestoten Vennootschap met Beperkte Aanspralijkheid Zetel: Hoge Voetweg 14 te 8560 Wevelgem (Gullegem) Onderwerp akte : OPRICHTING Uit een akte verleden voor Meester Bernard Denys, notaris ter verblijfplaats Avelgem, notaris zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bestoten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid “Notaris Bernard Denys’ met zetel te Avelgem, Oudenaardsesteenweg 141 (RPR: 0874.747.285) de vijftien januari twee duizend en tien. blijkt dat: 1)De heer MOREL Bjém Joseph Hilaire, geboren te Kortrijk de zestien februari negentien honderd zeventig (Nationaal nurimer: 70.02.16 177-51 en Identiteitskaarinummer: 580-0822297-6-1), echtgenoot van Mevrouw Holvoet Sabine, nagenoemd, wonende te Wevelgem (Guilegem), Hoge Voetweg 14. 2)Mevrouw HOLVOET Sabine Maria Frieaa, geboren te Korrijk de twintig februari negentien honderd één: en zeventig (Nationaat nummer: 71.02.20 276-47 en Identiteitskaartnummer: 590-2822180-34, echtgenote van: de Heer Morel Björn, voomoemd, wonende te Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14. De echtgenoten Bjórn Morel-Holvoet Sabine zijn gehuwd te Kortrijk de vijf mei negenten horderd vijf en negentig onder het wettelijk stelsel der gemeenschap bij gebrek aan geschreven huwelijksvoorwaarden. Het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op achttien duizend zes honderd euro rul cent : : (18.600,00-€) verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde. De comparant verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs : | van per stuk, als volgt: “door de heer Björn Mare!, voornoemd: vijftig (50) aandeten, hetzij voor een bedrag van negen duizend drie : £ honderd euro nul cent (9.300,00-€) -ooor Mevrouw Sabine Holvoet, voornoemd: vijfig (80) aandelen, heizij voor een bedrag van negen duizend: 5 + drie honderd euro nul cent (9.300, 00-€). Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan door de |: Heer Björn Morel ten bedrage van vijf duizend euro nul cent (5.000,00-€) en door Mevrouw Sabine Holvoet ten bedrage van vijf duizend euro nul cent (5.000,00-€) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer : : 738-0293951-63 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC Bank met zetel te Avelgem. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een sam van tien duizend euro nul cent (10.000,00). RECHTSVORM EN BENAMING: De vennootscnap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt: “LUMINAD”, ZETEL: De magtschappelijke zetel is gevestigc te 5560 Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14. DOEL: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en vocr eigen : * rekening: het verlenen van advies, bijstand en vertegenwoordiging, het leveren van diverse administratieve. 1 prestaties, cemputerservices, secretariaatswerk, het verlenen van dienstprestaties van socio-econarmische aard :... en alie overige activiteiten in verband met administratie. shet leveren van bijstand, advies en leiding op vtak van management, marketing, productie en ontwikkeling; : : processing en beheer van bedrijven in de ruimste betekenis, aisook op vlak van planning, organisatie, efficiöntie. : en toezicht, en dit aan zowe! rechtpersonen, privé personen en insteltingen en de overheid. “overig adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering. oublic relations en communicatie. „bijstaan, vertegenwoordigen van personen en cadernemingen en instellingen. : -de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en utvoer, commissiehandet en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel. Oa de laatste biz. van Luik B vermelden : Racto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. he:zij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten zanzien van derden te vertegernwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
“organisatie en inrichting van evenementen zoals cnder meer beurzen, cursussen, tentoonstellingen en seminanes.
optreden als syncicus.
„net ontwerp en voeren van redame- en promotecampagnes voor derden via de verschillende media.
„net onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commerciatisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
“het advies en opleiding wan vennootschappen, natuurlijke personen en instellingen op het vlak van marketing, management. verkooospolittek, administratie en secretariaat, socio-economische aangelegenheden.
het opstellen en uitgeven van om het even welke literaire of andere pubticaties
-het vertenen van financieel advies in de ruimste betekenis.
“het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder eniof vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle cver net maatschappelijk kapitaal en andere.
„net aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alie verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen. ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen aan derden, het aankopen, verkoper, ruilen, bouwen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede aile handelingen cie rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich korg te stelian voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-het aanleggen, het oordeelkund.g uitbouwen en beheren van roerend patrimonium, alle verrichtngen met betrekking tot rcerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van weke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen. net verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, ce ontwikkeling van. en de investering in, rechtspersonen en cndernem:ngen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. het toestaan van leningen en kredietopenirgen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar ava! verlenen, in de meest ruime zin. alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stelten. onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
“het ontwikkelen, kopen. verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
„net beleggen, het inteken op, vast overnemen, plaatsen, kopen. verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven coor Belgisca of buitenlandse ondermeningen al dan riet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi). publiekrechterlijk statuut.
pet beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voet. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt “het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen cf ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ordernemingen.
Bovenvermelde opsomming, hoe uitgebreid ook, is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen, rechtstreeks of onrechtstreeks tot of in verband staan met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, of toch van de aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeelte!ijk kan bevorderen of vergemakkelijken. Deze mag ze doen zowel in België als in het buitentand, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt acht.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onzoerende zakelike rechten verwerven zoals eigendomsrechten, vruchtgebruik, opsta- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcordracten aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtsverhandelingen stelen om dit doe! te realiseren. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze, in de onderneming, verenigirg of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hedben of die nuttig zijn voor ce verwezenlijking van het gereel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De termen vermoagenbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activitetten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentien horderd vijf en negentig inzake ce secundaire ma:kten. het statuut van en het toezicht cp de be'eggingsondarnemingen, de bemiddelaars en de belaggingsadviseurs De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alie hulpmiddeien verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of incirect verband houden met de voorgaande Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benaemng en in de hoedanigheid van externe raadgever cf orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
waarnemen door haar zaakvoerder of elke andere derde veregenwoordiger, de docr de vennootschap worden afgevaarcigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met. deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.
De vennootschap kan eveneens optreden ats bestuurder, volmachtdrager, mandatans of vereffenaar in
andere vennactschappen of oncernemingen.
De vennootschap kan in het aigemeen alle commerciëa, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrech:streeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën cf in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze. een aandeel nemen in alle bestaande cf op te richten vennootschappen of Eedrijven, in België of het buitenland, waarvan helt maatschappelijk doel icentiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, pf van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen DUUR:
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
KAPITAAL:
Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttien duizend zes honderd eurc nul cent
{18.600.,00-€)
Het kapitaal wordt vertegenwoardigd door honderd (100) aande’en met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/horderd zes en tachtigste (1/186ste) van het maatschappelijk kapitaal.
BESTUUR:
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handetend als algemene vergadering. Telt ce vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, at can niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebbes. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheic. Bij gebrek aan bepaling van de duurti;d, wordt hur. mancaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone zaakvoerders zijn Perroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeoing recht geeft op enige vergoeding.
De duur van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting zat slechts uitgesprcken worden hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om gewichtige redenen wanneer de algemene vergadering hiertoe besluit met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, besturen zij de vennootschap als college voor: “de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek; «het afsluiten van contracten;
enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan twaalf duzend vijf honderd euro nul cent (12.509,00-E).
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verricht ngen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan &én of meer commissarissen opgedragen. De ccmmissarissen
worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de eden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie saar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hen opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepating voorzien bij artikel 141, 2° von het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennoctschappen individueei de cnderzoëks en controlebevoegdheid van een commissaris. N'ettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissans te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd. kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergaed.ng van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoedirg te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING:
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand mei om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
* Voor-
-bahouden
aan het
Balgisch
Staatsblad
V7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 26/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder : jaar.
Op het einde van elk boekaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening “bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Oeze documenten worden overeenkomstig - de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. WINSTVERDELING
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve, - : deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het: maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar hedeeft indien het reservefonds om enge reden aangetasl is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering. op voorstel van de : zaakvoerder(s). waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT: Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen . van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot ais een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. : Indien een derde lot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze “te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor. - Onbepaalde duur mits opzegging.
{kur
Indien er tegenstri:digheid van belangen ontstaat bij ce uitvoering van een verrichting of een beslissing, : moet men zich sch:kken naar artikel 260 en 261 van het wetboek van vennootschappen. OVERGANGSBEPALINGEN: .
!) Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt ' afgesloten oo één en dertig december twee duizend en tien.
2) De eerste algemene vergadering heeft plaats op zaterdag één en twintig mei twee duizend en elf om elf.
BENOEMING ZAAKVOERDER .
De oprichters hebben met éénparigheid van stemmen beslist te benoemen tot eerste, niet-stalulaire . zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: :
-Mevrouw Sabine Holvoet, voornoemd, die aanvaardt. Haar mandaat is bezoldigd.
GEEN BENOEMING VAN COMMISSARIS:
Er werd beslist geen commissaris te benoemen.
BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSHAP IN OPRICHTING
Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van ce rechtspersoonlijkheic door ce vennootschap, - worgen - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen - alle handelingen gesteld ir : raam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de I vennootschap en dit voor de periode van vijftien december tweeduizend en negen tot op heden. Partijen erkennen door ondergetekende notans ingetscht ta zijn omtrent de wenselijkheid om deze: “bekrachtiging, na verkrijging van ce rechtspersoonlijkheic, door de zaakvoerder te laten bevestigen. Zij: erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de nocdzaak om eventuele handelingen die zuilen gesteld worden . tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten vekrachtigen door de zaakvoerder zodra de rechtspersaonlijkheid is verkregen. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expedit:e van de oprichtingsakte afgeleverd voor registratie teneinde de neerlegging te bekomen.
Bernard DENYS, notaris
Cp ce laatste bz. van Luis B vermelden ecto | Naam en hoedan gheic van de instrumenterence notaris, hetzij van de perso{o)nien) bevoegd de rechtspersocn tan aanzien van derden te vertagenwocrdigen
Verso : Naam en handsekening
Comptes annuels
13/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-13/0158210
Comptes annuels
30/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-30/0202133
Comptes annuels
28/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-28/0192435
Informations de contact
LUMINAD
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
14 Hoge Voetweg 8560 Wevelgem