Mise à jour RCS : le 15/05/2026
LUXAUTO
Active
•0400.062.444
Adresse
109 Roterijstraat 8790 Waregem
Activité
Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers (<= 3,5 tonnes)
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
25/02/1953
Dirigeants
Informations juridiques
LUXAUTO
Numéro
0400.062.444
SIRET (siège)
2.224.877.914
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0400062444
EUID
BEKBOBCE.0400.062.444
Situation juridique
normal • Depuis le 25/02/1953
Capital social
1240000.00 EUR
Activité
LUXAUTO
Code NACEBEL
95.311, 77.110, 47.811•Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers (<= 3,5 tonnes), Location et location-bail de voitures et véhicules automobiles légers, Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes)
Domaines d'activité
Other service activities, administrative and support service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
LUXAUTO
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 34.0M | 40.3M | 27.6M | 22.1M |
| Marge brute | € | 19.5M | 23.6M | 19.1M | 15.1M |
| EBITDA - EBE | € | 2.2M | 5.4M | 3.7M | 2.1M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.9M | 5.2M | 3.7M | 2.1M |
| Résultat net | € | 155.2K | 2.7M | 2.1M | 1.1M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -15,647 | 45,961 | 25,088 | 0,097 |
| Taux de marge brute | % | 57,413 | 58,553 | 69,26 | 68,61 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,569 | 13,41 | 13,429 | 9,502 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 16.5K | 42.2K | 3.9M | 2.7M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -16.5K | -42.2K | -3.9M | -2.7M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 9.5M | 9.3M | 6.7M | 4.6M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 0,456 | 6,6 | 7,646 | 4,79 |
Dirigeants et représentants
LUXAUTO
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 09/12/2019
Numéro: 0897.463.103
Cartographie
LUXAUTO
Documents juridiques
LUXAUTO
1 document
COORD 2019 Luxauto
COORD 2019 Luxauto
09/12/2019
Comptes annuels
LUXAUTO
48 documents
Comptes sociaux 2024
15/07/2025
Comptes sociaux 2023
11/07/2024
Comptes sociaux 2022
16/08/2023
Comptes sociaux 2021
28/06/2022
Comptes sociaux 2020
17/06/2021
Comptes sociaux 2019
30/06/2020
Comptes sociaux 2018
03/07/2019
Comptes sociaux 2017
16/07/2018
Comptes sociaux 2016
19/07/2017
Comptes sociaux 2015
28/06/2016
Établissements
LUXAUTO
15 établissements
LUXAUTO
En activité
Numéro: 2.105.252.069
Adresse: 4 Rue des Phlox(NN) 5100 Namur
Date de création: 18/11/2002
LUXAUTO
En activité
Numéro: 2.005.001.579
Adresse: 238 Afrikalaan 9000 Gent
Date de création: 01/01/1953
LUXAUTO
En activité
Numéro: 2.224.877.914
Adresse: 109 Roterijstraat 8790 Waregem
Date de création: 01/12/2013
LUXAUTO
En activité
Numéro: 2.005.001.282
Adresse: 15 Rue de la Bienvenue 1070 Anderlecht
Date de création: 01/04/1973
LUXAUTO
En activité
Numéro: 2.005.001.876
Adresse: 20 Gouverneur Verwilghensingel 3500 Hasselt
Date de création: 10/11/1997
LUXAUTO
En activité
Numéro: 2.005.001.381
Adresse: 11 Noordersingel 2140 Antwerpen
Date de création: 11/08/1987
LUXAUTO
En activité
Numéro: 2.005.002.074
Adresse: 107 Rue Jean Lambert Defrêne 4340 Awans
Date de création: 01/01/1953
LUXAUTO
En activité
Numéro: 2.190.110.936
Adresse: 595 Schaarbeeklei 1800 Vilvoorde
Date de création: 01/07/2010
LUXAUTO
Fermé
Numéro: 2.005.001.480
Adresse: 8 Sluisstraat 8000 Brugge
Date de création: 03/05/1996
Date de clôture: 22/01/2026
LUXAUTO VERHURING
Fermé
Numéro: 2.005.001.777
Adresse: 104 Nieuwevaart 9000 Gent
Date de création: 14/03/2001
Date de clôture: 22/01/2026
Publications
LUXAUTO
72 publications
Démissions, Nominations
15/12/2023
Comptes annuels
13/05/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/037249
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
09/11/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-11-09/142
Comptes annuels
12/05/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/88688
Démissions, Nominations
25/07/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-07-25/418
Démissions, Nominations
10/12/2008
Description: Mod 24
IM
ZIRGELEGD
MIS] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Isa. uhr
A | cum ns RECHIBANK VAN KOOPHAGIMS TEGENT
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/12/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 0400.062.444
Benaming
woluits : Luxauto
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Nieuwevaart 104 te 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluitvorming door de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van Vennootschappen, dd. 4 november 2008
1} De aandeelnouders neren kennis van het ontslag van de NV lmmoberg. vertegenwoordigd daor haar vaste vertegenwoordiger de heer Alexander Geysen, bestuurder van de Vennootschap, en aanvaarden zulk ontslag met onmiddellijke ingang.
2) De aandeelhouders beslissen om een volmacht te verlenen aan mevrouw Sylvie Deconinck, mevrouw Rafi Ramirez, en de heer Régis Panisi, allen kantoor houdende te Stibbe, Loksumstraat 25, 1000 Brussel ieder individuee! handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige pubticitaire maatregelen te nemen met betrekking tot de hoger bedoeïde besluiten, zoals (zonder beperking) da vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de bestissingen van de raad van bestuur in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in het rechtspersonenregister, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige en nuttige te doen.
Sylvie Deconinck
Mandataris
merdı, nero versunb AANDTELHWOERS
Op de laatste biz van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de insirumenterende nolars, helzij van de persotoìnten) bevoegd de rechispersoon ten nanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Comptes annuels
20/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-20/0174725
Démissions, Nominations
27/12/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0400062444
Benaming : (voluit) : LUXAUTO
(verkort) : Autolux of Luxauto
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Franklin Rooseveltlaan 173
8790 Waregem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van 9 december 2019, verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUXAUTO", volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
RECHTSTREEKSE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”)
De vergadering keurt de rechtstreekse toepassing van de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) goed. TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING BESTUUR
Als gevolg van het voorgaande besluit, en de keuze om een enige bestuurder als bestuursorgaan of monistisch bestuur in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit en bevestigt de vergadering om ook de vertegenwoordiging conform te wijzigen en dit als voormeld in de hierna nieuw te aanvaarden statuten onder artikel 8 en volgende.
DERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “LUXAUTO”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist. Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
het aankopen, verkopen, ruilen, vervreemden en verhuren van alle motorische voertuigen, hetzij personenvoertuigen of goederenvoertuigen met of zonder geleider, van alle motorische of niet- motorische werf- en werktuigen, vaartuigen, alsook het aanschaffen of vervreemden in de ruimste zin
*19351898*
Neergelegd
23-12-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van het woord van alle benodigdheden en onderdelen ervan.
Zij zal alle financiële bewerkingen mogen doen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking van haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat. Zij kan beslissingen treffen welke de duur van haar duurtermijn kunnen overschrijden. ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderdveertigduizend euro (€ 1.240.000,00) en is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door de enige bestuurder. Van zodra er meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur.
ARTIKEL ACHT: Raad van bestuur
8.1. Samenstelling:
De vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. 8.2. Bevoegdheid:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
8.3. Beraadslaging:
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.
8.4. Vergoeding:
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. 8.5. Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt. 8.6. Vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
8.7. Tegenstrijdige belangen:
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
ARTIKEL NEGEN: Enige bestuurder
9.1. Enige bestuurder:
Indien er slechts één bestuurder in functie is, kan de vennootschap worden bestuurd door een enkel bestuurder.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor zijn ontslag.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval daartoe wettige redenen bestaan.
Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.
9.2. Bevoegdheid:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
9.3. Vergoeding:
Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
9.4. Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
tussenkomst van het bestuursorgaan, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
9.5. Vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder. Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
9.6. Tegenstrijdige belangen:
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 WVV van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.
9.7. Opvolgend bestuurder:
De algemene vergadering kan een opvolger voor de enige bestuurder benoemen. ARTIKEL ELF – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op één juni om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen- woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.
Ter beschikking stellen van stukken
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschik-king worden gesteld.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL TWAALF – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring. ARTIKEL DERTIEN – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld. ARTIKEL ZEVENTIEN – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. ARTIKEL ACHTTIEN – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL NEGENTIEN – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. VIERDE BESLUIT:ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige bestuurders te ontslaan, met name : -De naamloze vennootschap "ZILVERPIJL", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 165, BTW BE0846.686.274, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer YSERBYT Vincent, wonende te 7750 Mont-de-l'Enclus (Amougies), Rue Grandsart 1. -De naamloze vennootschap "GULLWING", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 165, BTW BE0897.463.103, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer YSERBYT Vincent, voornoemd.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE HUYSPLAETSE", met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 22, BTW BE0451.376.632, RPR Gent afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de heer WILLEQUET Philippe, wonende te 9690 Kluisbergen, Kwaremontplein 22.
De vergadering besluit te herbenoemen tot enige bestuurder voor onbepaalde duur : De naamloze vennootschap "GULLWING", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 165, BTW BE0897.463.103, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer YSERBYT Vincent, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
VIJFDE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 173.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging, en de gecoördineerde statuten.
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
11/08/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-08-11/0151201
Comptes annuels
08/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-08/0152870
Informations de contact
LUXAUTO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
109 Roterijstraat 8790 Waregem