Mise à jour RCS : le 31/05/2026
LUYBEN
Active
•0898.800.416
Adresse
18 Avenue du Château Box 1 1081 Koekelberg
Activité
Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
25/06/2008
Dirigeants
Informations juridiques
LUYBEN
Numéro
0898.800.416
SIRET (siège)
2.176.134.919
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0898800416
EUID
BEKBOBCE.0898.800.416
Situation juridique
normal • Depuis le 25/06/2008
Capital social
11 257 500.00 EUR
Activité
LUYBEN
Code NACEBEL
46.321, 46.391, 46.389•Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier, Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées, Commerce de gros d’autres produits alimentaires n.c.a.
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
LUYBEN
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 26.8M | 31.8M | 25.8M | 29.4M |
| Marge brute | € | 4.6M | 5.0M | 5.4M | 5.7M |
| EBITDA - EBE | € | 1.2M | 1.7M | 1.8M | 1.2M |
| Résultat d’exploitation | € | 762.5K | 542.8K | 994.2K | 551.7K |
| Résultat net | € | 204.9K | 700.0K | 1.4M | 271.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -15,632 | 23,188 | -12,172 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 17,232 | 15,623 | 20,901 | 19,405 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,413 | 5,295 | 7,136 | 4,225 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 11.7M | 13.9M | 17.4M | 14.9M |
| Dettes financières | € | 100.0K | 100.0K | 100.0K | 100.0K |
| Dette financière nette | € | -11.6M | -13.8M | -17.3M | -14.8M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 20.4M | 20.3M | 20.0M | 19.0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,763 | 2,2 | 5,334 | 0,922 |
Dirigeants et représentants
LUYBEN
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 10/08/2020
Numéro: 0898.800.416
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/06/2011
Numéro: 0898.800.416
Qualité: Administrateur
Depuis le : 24/06/2008
Numéro: 0898.800.416
Cartographie
LUYBEN
Documents juridiques
LUYBEN
1 document
LUYBEN coord. 13-11-2023
LUYBEN coord. 13-11-2023
13/11/2023
Comptes annuels
LUYBEN
27 documents
Comptes sociaux 2023
03/07/2024
Comptes sociaux 2022
13/07/2023
Comptes sociaux 2021
07/07/2022
Comptes sociaux 2021
05/07/2022
Comptes sociaux 2020
28/06/2021
Comptes sociaux 2020
28/06/2021
Comptes sociaux 2019
07/09/2020
Comptes sociaux 2019
07/09/2020
Comptes sociaux 2018
01/07/2019
Comptes sociaux 2018
28/06/2019
Établissements
LUYBEN
1 établissement
2.176.134.919
En activité
Numéro: 2.176.134.919
Adresse: 16/18 Avenue du Château 1081 Koekelberg
Date de création: 24/06/2008
Publications
LUYBEN
10 publications
Démissions, Nominations
18/12/2023
Statuts
21/11/2023
Rubrique Constitution
04/07/2008
Description: Mod 2.0
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
IMM 2 ‘w “aussel *08099502* Griffie
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
en Oo wos, LUYBEN FINANCE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel 1081 Koekelberg, Kasteellaan, 16-18
Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op vierentwintig juni tweeduizend en acht, voor Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen”, burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),
dat :
1) De heer LUIJBEN Jacobus Ludovicus Hubertus, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Gisseleire
Versélaan 60,
2) De heer LUIJBEN Jacobus Henricus Gerardus, wonende te 1780 Wemmel, Zijp 78, vertegenwoordigd door de heer LUIJBEN „Jacobus Ludovicus Hubertus, voormeld, ingevolge een onderhandse volmacht, onder hen vatgende vennootschap hebben opgericht
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming ” LUYBEN FINANCE".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1081 Koekelberg, Kasteellaan 16-18. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen. kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechterlijk statuut ;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. 3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit. alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondemerningen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennoatschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tat waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. DUUR,
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint, zonder dat dit afbreuk doet aan de bekrachtiging
conform artike} 60 van het Wetboek van vennootschappen, te werken op datum van vierentwintig juni tweeduizend en acht.
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persa(ojn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL,
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen tweehonderd zevenenvijfigduizend vijfhonderd euro (€ 11.257.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd dertigduizend (530.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ vijfhonderd dertigduizendste (1/530.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal werd samengesteld door inbreng in natura.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in natura ingeschreven:
- door de heer LUIJBEN Jacobus Ludovicus Hubertus, ten betope van vijfhonderd en tienduizend (510.000) aandelen.
- door de heer LUIJBEN Jacobus Henricus Gerardus, ten belope van twintigduizend (20.000) aandelen
totaal: vijfhonderd dertigduizend (530.000) aandelen
BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA
De heer LUIJBEN Jacobus Ludovicus Hubertus, en de heer LUIJBEN Jacobus Hendricus Gerardus, verklaren bij deze inbreng te doen in de vennootschap, van de volle eigendom van vijfduizend driehonderd (5.300) aandelen die ziij bezitten van de naamloze vennootschap "LUYBEN NV. ALGEMENE HANDELSMAATSCHAPPIJ", in het Frans " LUYBEN S.A. SOCIETE COMMERCIALE”, met maatschappelijke zetel te 1081 Koekelberg, Kasteellaan 16-18,ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0406.177.305, te weten : de heer LUIJBEN Jacobus Ludovicus in totaal 5,100 aandelen en de heer LUIJBEN Jacobus Henricus 200 aandelen.
Voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het verslag van de bedrijfsrevisor. Deze inbreng in natura vertegenwoordigd een totale waarde van elf miljoen tweehonderd zevenenvijftigduizend vijfhonderd euro {€ 11.257.500,00).
VERGOEDING
Als vergoeding voor voormelde inbreng werden aan de heer LUIJBEN Jacobus Ludovicus Hubertus, enerzijds vijfhonderd en tienduizend (510.000) volgestorte aandelen toebedeeld, met een totale waarde van tien miljoen achthonderd tweeëndertigduizend zeshonderd achtentachtig euro zevenenzestig cent (€ 10.832.688,67), en aan de heer LUIJBEN Jacobus Hendricus Gerardus, enerzijds twintigduizend (20.000} volledig volgestorte aandelen toebedeeld, met een totale waarde van vierhonderd vierentwintigduizend achthonderd en elf komma drieëndertig (424.814,33).
REVISORAAL VERSLAG
Overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen hebben de oprichters de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Degeest, Van
Goethem, De Backer &Co Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Frangois DE Geest, aangeduid om een verslag op te maken met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, luiden als volgt: "IX BESLUIT
De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap LUYBEN FINANCE, waarvan de zetel zal gevestigd worden te 1081 Koekelberg, Kasteellaan 16-18, bestaat uit vijfduizend driehonderd (5.300) aandelen van de naamloze vennootschap LUYBEN N.V. ALGMENE HANDELSMAATSCHAPPIJ, zoals hiervoor in dit verslag omstandiger wordt omschreven. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat : 1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat de inbrengers van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
2.de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3.dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrüfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, namelijk elf miljoen tweehonderd zevenenvijftig duizend vijfhonderd Euro (€ 11.257.500,00), ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
4.De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit :
- vijfhonderddertig duizend (530.000) volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap LUYBEN FINANCE, zonder vermelding van waarde, die ieder één/vijfhonderd dertigduizendste (1/530.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, en als volgt zullen worden toebedeeld :
- voor de door de heer LUIJBEN Jacobus Ludovicus Hubertus, voornoemd ingebrachte aandelen van de naamloze vennootschap LUYBEN N.V. ALGEMENE HANDELSMAATSCHAPPIJ, en behorend tot zijn eigen vermogen ; vijfhonderd en tienduizend (510.000) valgestorte aandelen.
- voor de door de heer LUIJBEN Jacobus Henrikus Gerardus, voornoemd ingebrachte aandelen van de naamloze vennootschap LUYBEN N.V, ALGEMENE HANDELSMAATSCHAPPIJ, en behorend tot zijn eigen vermogen ; twintig duizend (20.000) volgestorte aandelen.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Opgemaakt te goeder trouw
Wemmel, 23 juni 2008
Bvba "Degeest, Van Goethem, Debacker &C° Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
vertegenwoardigd door
François DEGEEST
Bedrijfsrevisor “
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middeten, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artike) 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger. natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger geïden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen daor de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING,
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen ap het ontbreken of de onregeimatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig IS.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgié of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping
ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geva! van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of
vertegenwaardigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen ís de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschnften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. § 1. Algemeen
Oe raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met vitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
83. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, hel bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
8 4, Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de
duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artike! 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van één bestuurder,
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hijfzij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 444, 2? van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een cammissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wardt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand april om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitate handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artiket 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidsljst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) er de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door midde! van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (} identificatie van de aandeelhouder, (i) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor efke bestissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artiket 23 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden tot eerste bestuurders benoemd:
1) De heer LUIJBEN Jacobus Ludovicus Hubertus, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Gisseleire Versélaan 60,
2) De heer LUIJBEN Jacobus Hendricus Gerardus, wonende te 1780 Wemmel, Zijp 78. Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend veertien.
+ * Voor-
behoud, ean het De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de
Belgisch algemene vergadering.
Staatsblad BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
: Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vierentwintig juni tweeduizend en acht en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en negen.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en tien. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN,
Bijzondere volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten tvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Degeest, Van Goethem, De Backer & Co”, die te dien einde ‘allen woonstkeuze doen te Koning Albert | laan 50, 1780 Wemmel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun „bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijvingfaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, een volmacht het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters opgesteld overeenkomstig artike! 444 van het Wetboek van vennootschappen).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Eric L. SPRUYT
Geassocieerd Notaris
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
p ge taatste biz van kuik B vermelden Recto Naam en hoedanmgheid van de mstnumenterende notans, hetzij van de perso{o}nien bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden 18 vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Comptes annuels
26/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-26/0116647
Démissions, Nominations
05/01/2009
Description: Mod 2.4
DT u In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden
1
vee
= "N „a ze. BRUSSEL *090 Griffie
| Ondernemingsnr : 0888800416 !
Benaming |
ivonit}: LUYBEN FINANCE |
Rechtsvorm : naamloze vennaotschap
Zelel: Kasteellaan 16-18 — 1081 BRUSSEL
Onderwerp akte : benoeming gedelegeerd bestuurder Raad van Bestuur Tos
De Raad van Bestuur heeft met algemeenheld van stemmen de heer Luijben Jacobus Ludovicus Hubertu: : wanende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Gisseleire Versélaan 60, benoemd tot gedelegeerd bestuurder, di „ heeft aanvaard. :
Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend,
Luijben Jacobus Ludovicus
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening
Comptes annuels
04/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-04/0077373
Comptes annuels
07/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-07/0149797
Démissions, Nominations
29/07/2011
Description: Ir
| a Luk In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
na neerlegging ter griffie van de akte
OU
T8 JUIL. 2011
Griffie
Ondernemingsnr : 0898800416 Benaming
(valuit): LUYBEN FINANCE |
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Kasteellaan 16-18 1081 BRUSSEL i
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder i
Proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 17 juni 2011 i
Mevrouw S.Ledenfwerd door de Algemene vergadering met éénparigheid van stemmen tot bestuurder! benoemd, en dit voor een termijn van 3 jaar. Haar mandaat zal een einde nemen bij de algemene vergadering! in het jaar 2014. Zij heeft haar mandaat aanvaard dat onbezoldigd is.
Sandra Ledent,avenue Glisseleire Versé 60,1082 Bruxelles
J.L.H. LUIJBEN
Gedelegeerd bestuurder
B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handlekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/11/2017
Description: FOX UE? na neerlegging ter griffie van n de akte .. aes ME gw Staatsblad | ter griffie van de Nederlandstalige Mod 2,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Ondernemingsnr : 0898800416 Benaming (voluit)}: LUYBEN Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Kasteellaan 18 bus 1 - 1081 Brussel (Koekelberg) i Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders dd. 16 juni 2017 voor de boekjaren 2017 tot en met 2019. J.H. Luijben gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. _rechtbank van afi Köophandel Brussel ï : De Algemene Vergadering heeft beslist het mandaat van commissaris opnieuw toe te vertrouwen aan de: ı BVBA "DEGEEST, Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap, met maatschappelijke zetel te” 1030 Brussel, ; * Rogierlaan 250, vertegenwoordigd door Stéphane de Lovinfosse, bedrijfsrevisor, voor een termijn van drie j Jaar Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-08/0156997
Informations de contact
LUYBEN
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
18 Avenue du Château Box 1 1081 Koekelberg