Dernière mise à jour : le 20/06/2026
M2M
Active
•0469.230.669
Adresse
37 H. De Winterlei, 2930 Brasschaat
Activité
Retail sale of cultural and recreational goods nec
Création
23/12/1999
Dirigeants
Informations juridiques
M2M
Numéro
0469.230.669
SIRET (siège)
2.100.658.526
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0469230669
EUID
BEKBOBCE.0469.230.669
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 31/12/1999
Capital social
2 384 000,00 €
Activité
M2M
Code NACEBEL
47.690, 64.210, 70.200, 90.312, 90.391, 90.399•Retail sale of cultural and recreational goods nec, Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities, Operation of cultural centres and multi-purpose halls for cultural activities, Promotion and organisation of artistic creations and live performances, Other support activities to arts and performing arts, nec
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, arts, sports and recreation
Finances
M2M
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 464,1K | 296,4K | 281,9K |
| EBITDA - EBE | € | 415,6K | 281,9K | 264,8K |
| Résultat d’exploitation | € | 387,9K | 254,6K | 238,0K |
| Résultat net | € | 266,3K | 173,0K | 146,4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 42,848 | 5,156 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 89,54 | 95,087 | 93,939 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 231,5K | 903,7K | 930,9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -231,5K | -903,7K | -930,9K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 3,5M | 3,2M | 3,0M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 57,371 | 58,369 | 51,934 |
Dirigeants et représentants
M2M
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 03/06/2005
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/03/2026
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/06/2011
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/06/2005
Jusqu'au : 20/03/2026
Cartographie
M2M
Documents juridiques
M2M
1 document
M2M
M2M
18/11/2022
Comptes annuels
M2M
23 documents
Comptes sociaux 2022
21/08/2023
Comptes sociaux 2021
11/08/2022
Comptes sociaux 2020
03/08/2021
Comptes sociaux 2019
18/09/2020
Comptes sociaux 2018
27/08/2019
Comptes sociaux 2017
28/09/2018
Comptes sociaux 2016
30/08/2017
Comptes sociaux 2015
07/06/2016
Comptes sociaux 2014
27/07/2015
Comptes sociaux 2013
30/06/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
M2M
2 établissements
2.100.658.526
Actif
Adresse : 37 H. De Winterlei, 2930 Brasschaat
Date de création : 02/03/2000
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
2.207.884.009
Fermé
Adresse : 19 Pourbusstraat, 2000 Antwerpen
Date de création : 10/03/2012
Date de clôture : 31/12/2025
Activité : 47.69021• Retail trade of contemporary art, new paintings, reproductions, frames, etc
Publications
M2M
26 publications
Statuts
09/12/2022
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A T =
voor | Ondernemingsrechtbank beh
Antwerpen
aan het
Belgisch
NN 28M,
22145563* :
Griffie - Afdeling ANTWERPEN Ondernemingsnr : 0469 230 669 ! Naam |
(voluit): M2M ;
(verkort) : |
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Volledig adres v.d. zetel: 2930 Brasschaat, Henri De Winterlei 37
| Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ! {volgens het Wetboek van vennootschappen) IN EEN NAAMLOZE
! VENNOOTSCHAP (volgens het Wetboek van vennootschappen en
i verenigingen) - Besluit om het adres van de zetel buiten de statuten te laten | - Vervanging van de bestaande tekst door een nieuwe tekst aangepast aan : de Wet van 23 maart 2019
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 18 november 2022,! vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze; } vennootschap “M2M”, te 2930 Brasschaat, Henri De Winterlei 37 met eenparigheid van stemmen heeft besloten: ' 1/ in toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het! Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de statuten van dei vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 212); gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de! verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden! dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c} dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2930 Brasschaat, Henri De Winterlaan 37. Ditis geen statutair gegeven.: 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te vervangen; door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van! vennootschappen en verenigingen waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord: “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter: enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst! luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel: een naamloze vennootschap onder de naam “M2M” met zetel in het: Vlaams Gewest. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, Kapitaal van de vennootschap; : Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderdvierentachtigduizend euro (€ 2.384.000, ‚00),; vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderdnegenenvijftig (2.859) aandelen, zonder vermelding van; waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.859. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: ; begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van: het na vereffening overblijvende saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke! bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve; Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt: De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende! van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt, Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de! vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal; aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien; niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling; het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende; stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande; terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: De: vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste twee (2): bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur; bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid; van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtwege haar werking. De bestuurders: worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele: kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de eed
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Vertegenwoordiging van de vennootschap: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp: * het verlenen van adviezen van algemeen management van financiële, technische, commerciële, strategische, fiscale, juridische, boekhoudkundige, personeels of informatie-technologische aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer; * het actief participeren bij de uitvoering van de hierboven vermelde activiteiten binnen andere bedrijven; * het uitgeven van publicaties en het organiseren van cursussen, symposia, workshops of andere communicatievormen in verband met hogervernoemde onderwerpen; * het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; * het management van ondernemingen waarnemen. * deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. * de vennootschap mag zich bovendien onledig houden met het aanhouden, beheren en valoriseren van participaties in en het financieren van Belgische of buitenlandse vennootschappen alsmede het aanhouden, beheren en valoriseren van een roerend en onroerend patrimonium, hetgeen eveneens impliceert de uitoefening van roerende en onroerende leasing-activiteiten. * zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende en onroerende aard, * Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels; * Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz. * Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen * Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen * Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten * Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten * Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst * Exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea : kunstmusea, musea van sieraden, meubelen,kleding, aardewerk, zilverwerk, enz; natuurhistorische musea, musea voor wetenschappen en techniek, enz. * de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct verband houden met het voorgaande. Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmate het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld ín de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
a
x
T 7
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
‘besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog : \ onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van : de vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke : : grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering ; | behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van : ‘de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de i : statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door ; ‘alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft : i bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst : | ı van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, i ı wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle: !aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire : Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien ; de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor ; ‘het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat ! : | de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ; ‘ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, : | } behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorste! van besluit werden verstuurd, ; ! :is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere } 1 goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende ! i : verklaring dat het door alie aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen ! top de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel ; * van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd i tom tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke ; + goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4, Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de ; t goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking ; ite komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of! ‘ meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke ; rechtskracht. Stemrecht: 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder } voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2, Behoudens ; ‚in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van ! stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. indien ; : Verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van ; het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vermootschap als houder van het stemrecht ; ifs aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote | i elgendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.. 4/ elke machtiging te | ; verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 5/ een bijzondere volmacht te ; : verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot | !indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze! ! ! akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondememingsloket, op de griffie van de} tondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als ! ‘nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/09/2017
Description :
Mod Word 15.4
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
iit | *171337
Rechtoank varı kooprangei Anbergen 11 SER, 207 |
i
“Griffis Ondernemingsnr : 0469,230.669 : Benaming
!
{voluit) : MI2M !
{verkort) : :
; Rechtsvorm : Naamioze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: H, De Winterlei 37 - 2930 Brasschaat ! ‘
;
: Onderwerp akte : Herbenoeming bestuur
1 Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 4 augustus 2017
Met ingang van 30 juni 2017 worden volgende bestuurders herbenoemd voor een periode van zes jaar; - De heer Mark Maesen;
- Mevrouw Nadezjda Kotowa.
: De mandaten lopen af op de gewone algemene vergadering te houden in 2023. Het mandaat van mevrouw Nadezjda Kotowa is onbezoldigd.
: Onmiddellijk daarna beslist de raad van bestuur de heer Mark Maesen te herbenoemen tot voorzitter van dei ; raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder met ingang van 30 juni 2017 voor een perlade van zes jaar. : Het mandaat toopt af op de gewone algemene vergadering te houden in 2023. :
Volmacht :
i Speciale volmacht werd verleend aan Mevrouw Johanna Imbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht enlof: : Mevrouw Kristien Van Gulok, wonende te 2930 Brasschaat, Gezondheidslei 28, om alle nodige formaliteiten te: : verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de kruispuntbank voor ondernemingen, het; ı ondernemingsloket, de BTW-administraties en hat sociaal verzekeringsfonds.
Mark Maesen
Gedelegeerd bestuurder
i t tste biz. van Luik B vermelden : oto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) = bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
a a
El Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-08/0086923
Comptes annuels
28/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-28/0193166
Comptes annuels
01/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-01/0124517
Capital, Actions
13/11/2013
Description : mod 11.1 / ne 7 “__na neerlegging ter griffie van de akte Voor- aan het Belgisch behouden = ga | ‘In de ‘bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ; = | Hoergelogd ter griffie van de Rechtbank Griffie i Ondememingsnr: 0469.230.669 4 Benaming (votuit) : M2M | (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Henri De Winterlei 37 2930 Brasschaat Onderwerp akte : Kapitaalverhoging ‚Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op 25 oktober 2013, neergelegd ter registratie, blijkt “dat volgende beslissingen werden genomen : : KENNISNAME VAN DE BESLISSING TOT UITKERING VAN DIVIDENDEN, 4 De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 15 “oktober 2013 besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van twee miljoen vijfhonderd tachtigduizend Euro (€ : 2.580.000,00). : Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ter beschikking van twee miljoen driehonderd : tweeëntwintigduizend Euro (€ 2.322.000,00). De algemene vergadering van 15 oktober 2013 heeft beslist dit netto- bedrag te boeken op rekening-courant in het voordeel van de huidige aandeelhouders. : VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN BEDRIJFSREVISOR OMTRENT DE INBRENG IN NATURA, „De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de raad van bestuur omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in } natura, “Tevens legt hij het verslag voor opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten : vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Briers, Bekkers & Co,” bedrijfsrevisoren met zetel te 3660 Opglabbeek, ‚Weg naar Opoeteren 10, vertegenwoordigd door de heer Simon Briers, bedrijfsrevisor, omtrent de inbreng in natura. Het verslag is opgemaakt op 24 oktober 2013 en de besluiten luiden als volgt: * ï De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de naamloze vennootschap M2M bestaat uit de + inbreng van het vorderingsrecht op didivendend toegekend in het kader van artikel 537 WIB, ten guste van de heer Mark Maesen en mevrouw Nadejda Kotowa. : “De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de naamloze vennootschap M2M bestaat uit de inbreng van het vorderingsrecht op dividenden toegekend in het kader van artikel 537 WIB, ten gunste van de heer : Mark Maesen en mevrouw Nadejda Kotowa. : Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheen, zijn wij van oordeel dat: ı ı- de verrichting van de inbreng in natura, werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut ı der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor i ‘de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven £_; aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; | ! - de beschriving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid: tte de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de nominale waarde, | + bedriffseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt, zijnde ! twee miljoen driehonderd tweeëntwintigduizend (€ 2.322.000,00), ten minste overeenkomen met het aantal en de i : fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd Is. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de :: rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.” :} De aandeelhouders nemen inzage in gemelde verslagen en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan. ; KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA, „De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met twee miljoen driehonderd tweeëntwintigduizend Euro (€ 2.322.000,00) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend Euro (€ 62.000,00) ‚op we twee miljoen driehonderd vierentachtigduizend Euro (€ 2.384, 000 ,00) door inbreng i in natura en door creatie van Op de laatste biz. van Luik B vermetden : Recto : Naam en haedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge >?
mod 11.1
Voor-
behouden tweeduizend zevenhonderd negenenvijftig (2.759) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale Belgisch | | waarde. De nieuw uitgegeven aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de thans bestaande aandelen Staatsblad | ; en zullen in de gerealiseerde winst deelnemen vanaf de onderschrijving,
: | ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING - VERGOEDING, | ‘De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in natura, door de heer MAESEN t Mark, geboren te Genk op 23 november 1960, wonende te 2930 Brasschaat, Henri De Winterlei 37 en mevrouw : : KOTOWA Nadejda, geboren te Grodno op 26 april 1974, wonende te 2930 Brasschaat, Henri De Winterlei 37 Beschrijving van de inbreng in natura.
: {De inbreng in natura betreft beide vorderingen in rekening-courant in totaal ten bedrage van twee miljoen | : driechonderdtweeéntwintigduizend Euro (€ 2.322.000,00) , hetzij:
' ! ‘= voor twee miljoen negenentachtigduizend achthonderd Euro (€ 2.089.800,00) op naam van de heer MAESEN, ' 1 } voornoemd;
i= voor tweehonderdtweeéndertigduizend tweehonderd Euro {€ 232.200,00) op naam van mevrouw KOTOWA, \ ı : voomoemd.
i ‘De ingebrachte vorderingen zijn uitvoerig beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. i | (De vergadering der aandeelhouders beslist dat er voor de kapitaalverhoging tweeduizend zevenhonderd negenenvijftig ! ! | (2.759) nieuwe aandelen op naam worden uitgegeven, die toekomen aan de onderschrijvers van de kapitaalverhoging
in evenredigheid met het bedrag dat door hen onderschreven werd, te weten:
' | + aan de heer MAESEN Mark, voornoemd, worden er voor zijn onderschrijving van de kapitaalverhoging ! |tweedufzend vierhonderd vierentachtig (2.484) nieuwe aandelen op naam toegekend, hetgeen hij verklaart te ! | aanvaarden;
! | aan mevrouw KOTOWA Nadejda, voornoemd, worden er voor haar onderschrijving van de kapitaalverhoging i : + tweehonderd vijfenzeventig (275) nieuwe aandelen op naam toegekend, hetgeen zij verklaart te aanvaarden. : t : De nieuw uitgegeven aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de thans bestaande aandelen en zullen ' { } in de gerealiseerde winst deelnemen vanaf de onderschrijving.
! ! !VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOSING.
: | | De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en het kapitaal thans twee ; :mijoen driehonderd vierentachtigduizend Euro (€ 2.384.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door }_: tweeduizend achthonderd negenenvijftig (2.859) aandelen.
:_ AANPASSING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN,
! De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 4 van de statuten als volgt te vervangen: “Het kapitaal bedraagt ı twee miljoen driehonderd vierentachtigduizend Euro (€ 2.384.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend achthonderd Li ‘ negenenvifftig ( (2.859) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde,” : ; MACHTIGING - VOLMACHT.
: : De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit i : te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten. Ì + De vergadering verleent tevens volmacht aan de naamloze vennootschap Fineko te Genk, Toekomstlaan 38 voor het ‘uitvoeren van de nodige formaliteiten naar aanleiding van deze kapitaalverhoging.
i VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
: Notaris Guido Van Aenrode
| Tegelijk hiermee neergelegd :
; i -expeditie van de akte
I - volmacht
{ - coördinatie de Statuten
ie cel van. Bahn.
ijf
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
21/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-21/0110059
Siège social
21/12/2012
Description : Mod Word 14.1
fai | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vo | Rechtbank van
koophandel
= 12 DEC. 2012
mn ee Ondememingsmr: 0469230669 =
Benaming
{volt : M2M
(verkort}
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Pruimelaarstraat 3, 3530 Houthalen-Helchteren
(volledig adres)
: Onderwerp akte ; WIJZIGING ZETEL
Uit het proces-verbaal van de bestuursvergadering van 25 oktober 2012 blijkt dat de zetel, met ingang van dezelfde datum, verplaatst wordt naar:
HENRI DE WINTERLEI 37, 2930 BRASSCHAAT
Mark MAESEN
gedelegeerd bestuurder
i
‘
Op de laatste plz. ‘van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-24/0251432
Statuts
05/01/2012
Description : Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
5
Op de laatste b
: Ondernemingsnr : 0469.230.669
! registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :
Benaming
(votuit) : M2M
Rechtsvorm : naamloze vennootschap !
Zetel: 3530 Houthalen-Helchteren, Pruimelaarstraat 3
: Onderwerp akte : statutenwijziging
Uit een akte verleden voor notaris Guido Van Aenrode te Genk op 20 december 2011, neergelegd ter
B. AANPASSING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN;
De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen. rekening houdende met de genomen beslissing tot zetelverplaatsing.
C. Afschaffing van aandelen aan toonder en omzetting ervan in aandelen op naam met mogelijkheid over te! gaan tot dematerialisatie van de aandelen; !
De vergadering der aandeelhouders beslist de bestaande aandelen die aan toonder luiden, en thans: gedrukt zijn, om te zetten in aandelen op naam met mogelijkheid om over te gaan tot dematerialisatie van de. aandelen.
De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Eike aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om zijn aandeten aan toonder om te zetten in aandelen op naam, met mogelijkheid om: » over te gaan tot dematerialisatie van de aandelen.
De omzetting gebeurt staande de vergadering, meer bepaald worden de huidige aandelen aan toonder: voorgelegd aan de vergadering, welke lichamelijke effecten vernietigd worden door perforering. Er wordt tevens: staande de vergadering een register van aandelen aangelegd waarin het aandelenbezit van elke, aandeelhouder wordt ingeschreven en ondertekend door de betreffende aandeelhouders. ! D. VOORLEGGING VERSLAG RAAD VAN BESTUUR EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF. : Aan de vergadering der aandeelhouders wordt de staat van actief en passief van de vennootschap, opgesteld per dertig september tweeduizend en elf, alsmede het verslag van de raad van bestuur voorgelegd, ‘ waarin de doelswijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.
De vergadering der aandeelhouders neemt kennis van gemelde stukken en ontslaat de voorzitter de, voorlezing ervan. |
E. DOELSWIJZIGING. '
De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens volgende activiteiten aan het bestaande doel toe te; voegen: |
“* Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels * Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz. * Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen
* Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
* Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten i
* Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten :
* Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de! scheppende en uitvoerende kunst
* Exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea : kunstmusea, musea van sieraden, meubelen ‚Kleding, aardewerk, zilverwerk, enz.; natuurhistorische musea, musea voor wetenschappen en techniek, enz." ! De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 3 in die zin aarı te passen. :
F. AANNEMING NIEUWE STATUTEN i
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de‘ voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee en: ì twee juni tweeduizend en zes, houdende wijziging aan het wetboek van vennootschappen, met onder meer: : schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de; : Vennootschappenwet.
iz. van Luik B vermelden : Recto : ‚Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van nde perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge -— ..Artikel.2.-Zetel _ .--- -- -- 2 222. 22... oo 220
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering der aandeelhouders de huidige tekst van de statuten af te schaffen en te vervangen door volgende nieuwe statuten, zonder te raken aan de wezenlijke kenmerken ervan:
“NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL
Artikel 1 - Naam - Duur
De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming "M2M".
Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
De zetel is gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Pruimelaarstraat 3. De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft als doel:
* het verlenen van adviezen van algemeen management van financiële, technische, commerciële,
strategische, fiscale, juridische, boekhoudkundige, personeels of informatie-technologische aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
* het actief participeren bij de uitvoering van de hierboven vermelde activiteiten binnen andere bedrijven; * het uitgeven van publicaties en het organiseren van cursussen, symposia, workshops of andere communicatievormen in verband met hogervernoemde onderwerpen;
* het waarnemen van beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
* het management van ondernemingen waarnemen.
* deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
* de vennootschap mag zich bovendien ontedig houden met het aanhouden, beheren en valoriseren van participaties in en het financieren van Belgische of buitenlandse vennootschappen alsmede het aanhouden, beheren en valoriseren van een roerend en onroerend patrimonium, hetgeen eveneens impliceert de uitoefening van roerende en onroerende leasing-activiteiten.
* zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende en onroerende aard. * Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
* Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.
* Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen
* Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
* Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
* Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
* Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten behoeve van de
scheppende en uitvoerende kunst
* Exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea : kunstmusea, musea van sieraden, meubelen, kleding, aardewerk, zilverwerk, enz; natuurhistorische musea, musea voor wetenschappen en techniek, enz. * de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct verband houden met het voorgaande. Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 4 — Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.
Artikel 5 - Aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in de andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het gedematerialiseerd aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.
Artikel 6 - Volstorting van het kapitaal
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan ten minste twee maanden op voorhand bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting moet gedaan worden. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst. _ Artikel 7 - Kapitaalverhoging-voorkeurrecht... - + — = u oo
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels die je gelden voor de wijziging van de statuten. Het besluit moet worden vastgesteld bij een authentieke akte. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt. De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan, met inachtneming van de regels die gelden voor een wijziging van de statuten, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 8 — Inkoop eigen aandelen
Behoudens regelmatige kapitaalvermindering kan de vennootschap haar eigen aandelen slechts verkrijgen met goedkeuring van de algemene vergadering, bes!issend met inachtneming van de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 9 — Obligaties
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven, bij bestuit van de raad van bestuur die de voorwaarden voor de uitgifte bepaalt.
Tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties kan slechts bestoten worden door de algemene
vergadering volgens de regels die gelden voor een wijziging van de statuten. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 10 — Statuut van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd. Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de Algemene Vergadering ontslagen worden.
Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. Artikel 11 - Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Artikel 12 - Besluitvorming in de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur kan slechts geldig beraadstagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan nachtans slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen, de voorzitter een beslissende stem.
In. uitzonderlijke-gevallen,-wanneer--de-dringende-noodzakelijkheid: en het-belang vande vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. Artikel 13 — Belangenconflict
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen, behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 14 - inteme bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter verwezen-lijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DIRECTIECOMITE
Artikel 15
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecornité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegernwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 16
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer personen toekennen. Deze worden:
* afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad * directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad
De raad van bestuur mag tevens één of meer volmachtdragers benoemen en hun bevoegdheden vaststellen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Artikel 17
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk of de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.
ALGEMENE VERGADERING
Artike! 18 - Plaats en datum jaarvergadering
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien (19.00). Indien dit een zondag of wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering plaats vinden op de eerstvolgende werkdag. De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt. Hij moet die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap behalve indien de oproeping anders vermeldt.
Artikel 19 Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders om de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming voor de jaarvergadering, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen twintig dagen voor de hiervoor bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zeif als met betrekking tot de agendapunten en de _ voörstellem van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van bestuit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. Artikel 20 - Toelating tot de vergadering
indien alle aandelen op naam zijn:Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, uiterlijk vijf dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kenris brengen aan de verinootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
De houders van gedematerialiseerde aandeten kunnen enkel worden toegelaten tot de algemene vergadering op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld, ten minste drie werkdagen voor de datum de vergadering.steeds:
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 21 - Uitoefening van stemrecht
Wanneer de aardeten gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene vergadering de uitoefening van het aam de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar.
Het stemrecht van aandelen bezwaard met vruchtgebruik, wordt uitgeoefend door de vruchtge-bruiker, be-houdens anders-luidend akkoord tussen vruchtgebruiker en blote ei-ge-naar of verzet door deze laat-ste. Indien de blote eigenaar zich verzet, is het stem-recht geschorst tot na ak-koord van de belanghebbenden of tot na een rechterlijke uit-spraak dienaan-gaande.
Artikel 22 - Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering één erikele maal met drie weken te verdagen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, of door de commissarissen. Artikel 23 - Voorzitterschap van de vergaderingen
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid, door het oudste lid in leeftijd van die raad.
Artikel 24 - Notulen van de vergaderingen
Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig ondertekend volgens dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging. CONTROLE
Artikel 25 - Controle
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en confroiebevoegdheid van een commissaris. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 26 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van datzelfde jaar.
Elk jaar maakt de raad van bestuur een inventaris en de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De jaarvergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekenìng. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en desgevallend aan de commissarissen.
Artikel 27 - Winstbestemming
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Pres
Voor:
‘tehouden | 7” De raad van besiuur bepaalt het üjdstip en de wijze van betaling der dividenden, en heeft de bevoegdheid } Belgisch | :om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te : : Staatsblad | | keren. VEREFFENING
Artikel 28-Benoeming van vereffenaars
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars : beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen : benoemt.anders_beslist_met-gewone-meerderheid-van-stemmen:
De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot : bevestiging of homologatie van de benoeming door de algemene vergadering. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa : onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel. ALGEMEEN
Artikel 29 - Keuze van woonplaats
De bestuurders, leden van het directiecomité, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, ; die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de; : vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan! betreffende de zaken van de vennaatschap.
Artikel 30 - Algemeen
Voor hetgeen niet in deze statuten bepaald werd, wordt verwezen naar de desbetreffende bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen.”
G. MACHTIGING.
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.
Vv
Az.
os
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Guido Van Aenrode
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- verslag raad van bestuur inhoudende veraritwoording van de voorgestetde doelwijziging
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
M2M
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
37 H. De Winterlei, 2930 Brasschaat