MAD MEN
Active
•0825.625.594
Adresse
35 Kapitteldreef, 9830 Sint-Martens-Latem
Activité
Other information service activities
Création
30/04/2010
Dirigeants
Informations juridiques
MAD MEN
Numéro
0825.625.594
SIRET (siège)
2.188.070.669
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0825625594
EUID
BEKBOBCE.0825.625.594
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/05/2010
Activité
MAD MEN
Code NACEBEL
63.920, 64.210, 70.200, 73.300, 82.100, 82.990•Other information service activities, Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities, Public relations and communication activities, Office administrative and support activities, Other business support service activities nec
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
MAD MEN
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 86,9K | 103,2K | 70,6K |
| EBITDA - EBE | € | 41,9K | 46,7K | 25,4K |
| Résultat d’exploitation | € | 35,2K | 41,3K | 23,0K |
| Résultat net | € | 26,5K | 27,6K | 15,2K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -15,833 | 46,214 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 48,283 | 45,265 | 35,94 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 65,6K | 27,2K | 48,2K |
| Dettes financières | € | 286,9K | 273,1K | 186,4K |
| Dette financière nette | € | 221,3K | 245,9K | 138,1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,276 | 5,263 | 5,445 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 80,5K | 53,9K | 26,3K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 30,507 | 26,754 | 21,553 |
Dirigeants et représentants
MAD MEN
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/04/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/04/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/01/2015
Jusqu'au : 28/04/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 30/04/2010
Jusqu'au : 28/04/2023
Cartographie
MAD MEN
Documents juridiques
MAD MEN
1 document
393.Mad Men.coördinatie-neerlegging statuten.jaar
393.Mad Men.coördinatie-neerlegging statuten.jaar
28/04/2023
Comptes annuels
MAD MEN
12 documents
Comptes sociaux 2022
18/07/2023
Comptes sociaux 2021
27/09/2022
Comptes sociaux 2020
11/08/2021
Comptes sociaux 2019
16/07/2020
Comptes sociaux 2018
28/06/2019
Comptes sociaux 2017
28/08/2018
Comptes sociaux 2016
29/08/2017
Comptes sociaux 2015
29/07/2016
Comptes sociaux 2014
31/08/2015
Comptes sociaux 2013
29/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
MAD MEN
1 établissement
2.188.070.669
Actif
Adresse : 35 Kapitteldreef, 9830 Sint-Martens-Latem
Date de création : 01/07/2010
Activité : 63.920• Other information service activities
Publications
MAD MEN
10 publications
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
12/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0825625594
Naam
(voluit) : MAD MEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapitteldreef 35
: 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 28 april 2023 door Meester Charlotte Van Haverbeke, notaris met standplaats te Gent (vijfde kanton), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Mad Men", waarvan de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 35, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde:
-de heer Wim Gilbert Maria Vernaeve, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 35, en - mevrouw Véronique Duponselle, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 35, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Mad Men".
*23344359*
Neergelegd
10-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- De dienstverlening in het algemeen: het verlenen van technische en administratieve dienstprestaties voor handel, nijverheid, fabricage, vervoer en distributie; - Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen; - Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen. Het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan
-Het nemen van participaties en deelnemen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden; - Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben; - De vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raad geven en controleren van filialen. Het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin;
- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze personen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtentachtigduizend zeshonderd (88.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering mits opgave van redenen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele vergoeding vast.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 31 mei om 14.00 uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 16. Bevoegdheid van de algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de voorwerpen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
Artikel 17. Bijeenroeping - stemrecht - besluitvorming
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen. Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Schriftelijke besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen krachtens de statuten kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen van de aandeelhouders. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
(b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste tien procent van het aantal uitgegeven aandelen bezitten. TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 20. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend adres: 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 35.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorafgaande besluiten uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel vóór registratie
Meester Charlotte Van Haverbeke, geassocieerd notaris te Gent
Samen hiermee neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
02/02/2017
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
mm 20 JM an Rechtbank van koophandel Gent
afgeling Gent
Ondernemingsnr : 0825.625.594 '
Benaming . !
(voluit): MAD MEN
(verkort) : :
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v‚d. zetel: 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 35
Onderwerp akte : Statutenwijziging: Kapitaalverhoging
Er blijkt uit een akte verleden voor. noteris.Caroline VAN dHELSEN te Kaprijke op 28 december 2016, geregistreerd, dat de buitengewone algemene: vergadering van vennoten is bijeengekomen van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MAD MEN”, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-: Latem, Kapitteldreef 35, ingeschreven “in. het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als; ondernemingsnummer 0826.625.594. EN
Deze vergadering nam volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen: | Eerste beslissing : à !
De vergadering beslist principieel. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van; zeventigduizend euro (€ 70.000,00) om het brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot een; totaal bedrag van achtentachtigduizehd-Zeshonderd. euro (€ 88.600,00). Deze kapitaalverhoging gebeurt ‘door _inbréng van geld, onmiddellijk te volstorten, met uitgifte van! : zeventigduizend (70.000) nieuwe aandelen.
Tweede beslissing.
De aandeelhouders verklaren en erkennen uitdrukkelijk dat geen voorkeurrecht wordt uitgeoefend en det bijgevolg door hen beiden wordt ingetekend op onderhavige kapitaalverhoging voor een bedrag van: zeventigduizend euro (€ 70.000,00), voor rekening van de huwgemeenschap Wim Veraave-Deponselle: Véronique.
VOLSTORTING.
Beide comparanten voornoemd, verklaren de hen toegezegde inbreng dadelijk te volstorten, zodat een bedrag, van zeventigduizend euro (€ 70.000,00) ter beschikking van de vennootschap is gesteld. De gelden zijn bij storting gedeponeerd op een bijzondere bankrekening met rekeningnummer BE13 oot: 0257 4339, bij de naamloze vennootschap “BNP PARIBAS FORTIS” te Gent, geopend op de naam van de! vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 22 december! 2016. :
De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is. Derde beslissing.
De vergadering beslist het artikel 5 der statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en het te : vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtentachtigduizend zeshonderd euro (€ 88.600,00). Het wordt : vertegenwoordigd door achtentachtigduizend zeshonderd (88.600) aandelen op naam, zonder nominale waarde, : die ieder één/ achtentachtigduizend zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.” ‘Vierde beslissing.
De vergadering machtigt de notaris tot coördinatie der statuten.
1 ï
' '
4 '
t I
1 i
t
i i
I ı
t
t t
t
t '
t ‘
‘
ı 1
1
ı !
1 1
t 1
\
t '
'
t t
t
' ;
I \
\ '
'
'
1 ï
ı
t '
'
t
I ı
t t
t
‘
i '
‘
'
1 1
1 1
I t
1 t
' t
t ‘
; t
t x
t
‘
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
Gelijktijdig neergelegd: - Uitgifte akte
= Volmacht BAV
- Gecoördineerde statuten !
i
Op de laatste biz. van LuikB B vermeiden : : Recto : | Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso (o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-05/0228181
Comptes annuels
01/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-01/0286253
Démissions, Nominations
19/02/2015
Description : 7888* L N L | aanvaardt het mandaat. ! De heer Wim Vernaeve : Zaakvoerder ï \ ' ! ! 1 i t t i ' : : ' ' ' : ï ' ‘ ' ' ' \ ' ti i ï ı ' ‘ ' ' ! ! i i i 1 | : i 1 1 i | i i ï \ ! i ï i : i ' ' ! ’ : ' ' ’ : ' ' ï ' ' ' ' ı \ : i i i i i ' ' ‘ i ' \ : : i t i ' ' ' ' ' ! i ï i i ' } i 1 i 1 1 i 1 i i 1 i i : i : i ' ' Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto : | Verso Mod Word 11,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte 06 -02- 206 RECHTEN GENT | Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER ! Ondernemingsnr : ! Benaming | 0825.625.594 i (voluit) ; MAD MEN i (verkort) : ! Rechtsvorm: BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Zetel: KAPITTELDREEF 35 — 9830 SINT-MARTENS-LATEM i (volledig adres) ! | Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 22/01/2015, gehouden op de ; maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist om mevrouw ; Veronique Duponselle, ‘wonende te Kapitteldreef 35, 9830 Sint-Martens-Latem als zaakvoerder te : benoemen met ingang vanaf 01.01.2015. Het mandaat is bezoldigd. Mevrouw Veronique Duponselle Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-09/0308087
Comptes annuels
09/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-09/0326439
Siège social
04/09/2013
Description : | | Mod Word 11.1 vate | Malik 5 __In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte bet \ Be I Star | RE K VAN | : KOOP TE GENT NEERGELEGD IN m | | Ondernemingenr : 0825. FRS 594 Benaming {voluit} : MAD MEN (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: Sint Baafsplein 10 - 9000 GENT (volledig adres) i | Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30/06/2013 gehouden op de zetel | De vergadering belist om|met ingang van 1 juli 2013 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te! ; verplaatsen naar Kapitteldreef 35, 9830 SINT-MARTENS-LATEM. : { j i i Wim Vernaeve ! it Zaakvoerder : Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) \ Wy | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso |: Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-05/0290097
Rubrique Constitution
14/05/2010
Description : Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD |; WU] se KOOPHAN@Hfd E GENT
0825 645 534 Ondernemingsnr :
(voluit): MAD MEN
Benaming |
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid |
: Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Lemey, te Gent, op 30 april 2010 blijkt dat er een: ı besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming MAD MEN is opgericht, met:
t 4
:
| Zetel: te 9000 Gent, Sint-Baafsplein 10
maatschappelijke zetel te te 9000 Gent, Sint-Baafsplein 10, met volgende kenmerken: OPRICHTER
de heer VERNAEVE Wim Gilbert Maria, zelfstandig consultant, geboren te Gent op dertig juni! negentienhonderd negenenzeventig, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te; hebben afgelegd, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Pijkestraat 11 (identiteitskaart nummer 590-0968935-: 28) | DOEL
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen! rekening:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voomamelijk: doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het; besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- De dienstverlening in het algemeen: het verlenen van technische en administratieve dienstprestaties voor! : handel, nijverheid, fabricage, vervoer en distributie;
- Het geven van management, adviezen op het gebied van marketing, productie, financién en administrate en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen; - Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten! ondernemingen. Het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische; studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. Zij mag alle brevetten, vergunningen of; merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk doel! aankopen, exploiteren en afstaan : -Het nemen van participaties en deelnemen in andere ondememingen, alsmede het borgstellen ten! overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze derden; - Het beheer van beleggingen en van vermogen, alsmede het nemen van belangen in ondernemingen; teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben;
- De vennootschap mag voorzien in supervisie, beheren, het raad geven en controleren van filialen. Het
beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin;
- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen en del huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of: onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen: : te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze personen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het; genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventuset! benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn. :
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties! waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het! voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in! de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het! waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder; - of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden i in! eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.
| | *1007 02 20 RECHTBANK VAN |
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instntmenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2010 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondememingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het is vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één / achttienduizend zeshonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Op de kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door de heer Wim Vernaeve, voomoemd, ten belope van achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen.
Totaal: achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen.
BANKATTEST
De inbreng in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 645-1278725-09 bij de naamloze vennootschap Bank J. Van Breda & C°, te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op twintig april tweeduizend en tien afgeleverd bankattest, dat aan deze akte zal gehecht blijven.
De inschrijver verktaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is ten belope van twee/derden. ,
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00). Het kapitaal is volgestort ten belope van twee/derden.
Artikel 11: JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De jaarvergadering zal gehouden worden op éénendertig mei om veertien uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de oproepingen.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld. Artikel 20: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Artikel 21: BESTUURSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 22: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 24: BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2010 - Annexes du Moniteur belge Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze dokumenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgié.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 ° van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 25: WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 26: ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
Artikel 27: ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend bestuit, treden verefferiaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing Van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig: verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen warineer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.
Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2010 - Annexes du Moniteur belge +
7
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
U
De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of: bevestiging is ingediend. ;
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en: ı volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene ; : vergadering. !
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die : één vijfde van de in omloop zijnde effecten het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. !
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa ! tonder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het; t arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. :
: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst + aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te : : betalen.
}
:
‘
t
'
t ‘
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaan om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij : ‘voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen ; {uit die in mindere mate werden volgestort of dien ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van | : kapitaal.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT Artikel 33: ZAAKVOERDER - BENOEMING
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen : : van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Artikel 36: ALGEMENE VERGADERING
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die : bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en : nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. | Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene |
; 4
;
!
:
: vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch ; : : dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft. OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER
Onmiddellijk heeft de oprichter beslist te benoemen tot eerste, niet-statutair zaakvoerder en dit voor onbepaalde duur:
De heer VERNAEVE Wim Gilbert Maria, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Pijkestraat 11 (identiteitskaart nummer 590-0968935-28).
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en elf.
EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf. ' VOLMACHT
De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten ; : vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Accountancy Service’, te 9000 Gent, Coupure 712, evenals aan ; ‘haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met recht om alleen op te treden en met recht van ! !indeplaatsstelling, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de rechtbank van; } koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van de Belasting ; i over de Toegevoegde Waarde en de aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds, en om : } daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te! ; : doen ap vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.
Voor eensluidend uittreksel afgeleverd vóór registratie.
Notaris Francis Lemey.
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de oprichtingsakte; bankattest. à
t ‘
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en} bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
MAD MEN
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
35 Kapitteldreef, 9830 Sint-Martens-Latem