Mise à jour RCS : le 06/06/2026
MANUCHAR GROUP
Active
•0777.879.622
Adresse
20 Rietschoorvelden 2170 Antwerpen
Activité
Activités de société holding
Création
30/11/2021
Informations juridiques
MANUCHAR GROUP
Numéro
0777.879.622
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0777879622
EUID
BEKBOBCE.0777.879.622
Situation juridique
normal • Depuis le 30/11/2021
Activité
MANUCHAR GROUP
Code NACEBEL
64.210, 68.201, 70.200•Activités de société holding, Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
MANUCHAR GROUP
| Performance | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 0 | 0 |
| EBITDA - EBE | € | 26.0M | 11.2M |
| Résultat d’exploitation | € | -129.2K | -50.2K |
| Résultat net | € | -18.8M | -29.1M |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 347.1K | 960.3K |
| Dettes financières | € | 369.4M | 369.9M |
| Dette financière nette | € | 369.0M | 369.0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 14,179 | 32,959 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 447.5M | 440.9M |
Dirigeants et représentants
MANUCHAR GROUP
10 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 11/07/2025
Numéro : 0749.508.310
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 14/03/2025
Numéro : 0772.290.343
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/04/2025
Numéro : 0785.349.117
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 14/03/2025
Numéro : 0804.741.001
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/06/2022
Numéro : 0822.840.805
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 14/03/2025
Numéro : 1002.604.866
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/04/2025
Numéro : 1018.371.524
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 27/10/2025
Numéro : 1028.668.568
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 14/03/2025
Numéro : 0777.879.622
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 14/03/2025
Numéro : 0777.879.622
Cartographie
MANUCHAR GROUP
Documents juridiques
MANUCHAR GROUP
6 documents
2224902C
2224902C
21/02/2023
2224902B
2224902B
24/11/2022
LSF XI Magpie Bidco - COO - 01.07.2022
LSF XI Magpie Bidco - COO - 01.07.2022
01/07/2022
LSF XI Magpie Bidco - COO - 29.06.2022
LSF XI Magpie Bidco - COO - 29.06.2022
29/06/2022
LSF XI Magpie Bidco - COO - 02.03.2022
LSF XI Magpie Bidco - COO - 02.03.2022
02/03/2022
LSF XI Magpie Bidco.coo.30112021
LSF XI Magpie Bidco.coo.30112021
30/11/2021
Comptes annuels
MANUCHAR GROUP
5 documents
Comptes sociaux 2023
04/06/2024
Comptes sociaux 2023
24/05/2024
Comptes sociaux 2022
22/05/2023
Comptes sociaux 2022
21/06/2023
Comptes sociaux 2022
05/12/2023
Établissements
MANUCHAR GROUP
1 établissement
2.325.205.707
Actif
Adresse : 2 Avenue Pasteur 1300 Wavre
Date de création : 30/11/2021
Publications
MANUCHAR GROUP
13 publications
Statuts, Démissions, Nominations
31/03/2025
Démissions, Nominations
13/11/2023
Démissions, Nominations
11/09/2023
Statuts, Démissions, Nominations, Assemblée générale
01/03/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0777879622
Naam
(voluit) : MANUCHAR GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rietschoorvelden 20
: 2170 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 – RPR Antwerpen), op eenentwintig februari tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MANUCHAR GROUP”, gevestigd te 2170 Antwerpen (district Merksem), Rietschoorvelden 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0777.879.622, onder meer beslist heeft: 1. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van VIJFENTWINTIG MILJOEN DRIEHONDERDZESENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDZESENVEERTIG AMERIKAANSE DOLLAR NEGENENVEERTIG CENT (USD 25.376.446,49) door uitgifte van twintig miljoen negenhonderdnegenenzestigduizend vijfhonderdendrie (20.969.503) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
De tegenwaarde van de inbreng bedraagt (afgerond) DRIEËNTWINTIG MILJOEN ZEVENHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND DRIEËNZEVENTIG EURO ÉÉNENNEGENTIG CENT (€ 23.774.073,91) op basis van de wisselkoers van de dag voorafgaandelijk de inbreng in geld, zoals bekendgemaakt door de Europese Centrale Bank (ECB), met name 1,00 EURO = 1,0674 USD. Op deze inbreng werd door de enige aandeelhouder ingeschreven in geld. In afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de inbreng op een later ogenblik worden volstort. Overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal desgevallend met de jaarrekening een lijst van de niet- volgestorte aandelen worden neergelegd.
Er geldt bijgevolg voor de intekenaar, met name voor de besloten vennootschap (“société à responsabilité limitée”) naar Luxemburgs recht « LSF11 MAGPIE INVESTMENTS S.à.r.l. », gevestigd te Atrium Business Park-Vitrum, 8070 Bertrange (Groothertogdom Luxemburg), 33 rue du Puits Romain, ingeschreven in handelsregister van het Groothertogdom Luxemburg (“Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg”) onder nummer B260083, nog een volstortingsplicht van VIJFENTWINTIG MILJOEN DRIEHONDERDZESENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERDZESENVEERTIG AMERIKAANSE DOLLAR NEGENENVEERTIG CENT (USD 25.376.446,49).
2. de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt: “Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdzevenenzestig miljoen zeshonderddrieëntwintigduizend achthonderdenzeven (467.623.807) aandelen uitgegeven.” 3. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de vierde donderdag van de maand april om twaalf uur (12:00).
De tweede zin van artikel 20 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
*23318346*
Neergelegd
27-02-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
“Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de vierde donderdag van de maand april om twaalf uur (12:00).”
4. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 21 februari 2023 werd aangeboden door de besloten vennootschap “DRAGONFLY INVEST”, gevestigd te 2170 Antwerpen (district Merksem), Rietschoorvelden 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0787.276.348, vast vertegenwoordigd door de heer MAAS Anthony Gerald Suzanne Berthe, in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap. Hierdoor komt tevens een einde aan het mandaat van de besloten vennootschap “DRAGONFLY INVEST”, vast vertegenwoordigd door de heer MAAS Anthony, beiden voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.
5. de heer MAAS Anthony voornoemd, met ingang van 21 februari 2023, te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur van de vennootschap, behoudens vrijwillig ontslag of ontslag door de algemene vergadering met gewone meerderheid.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
6. om de besloten vennootschap “RSM INTERAUDIT”, met ondernemingsnummer 0436.391.122, gevestigd te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151, te benoemen tot commissaris van de vennootschap.
De besloten vennootschap “RSM INTERAUDIT” voornoemd, heeft de heer Kurt CONINX, bedrijfsrevisor, aangesteld als vaste vertegenwoordiger.
De commissaris zal het mandaat uitoefenen voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2022, 31 december 2023 en 31 december 2024.
Vergadering van het bestuursorgaan – Delegatie van machten
De comparant-aandeelhouder verzocht de notaris in de akte de verklaring op te nemen dat het bestuursorgaan na beraadslaging heeft besloten om de heer MAAS Anthony voornoemd, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Statuts
16/12/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0777879622
Naam
(voluit) : LSF XI Magpie Bidco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rietschoorvelden 20
: 2170 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vierentwintig november tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “LSF XI MAGPIE BIDCO”, gevestigd te 2170 Antwerpen (district Merksem), Rietschoorvelden 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0777.879.622, onder meer beslist heeft :
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Manuchar Group” en tot aanpassing van artikel 1 van de statuten zoals verder in dit uittreksel uiteengezet. 2. om de statuten van de vennootschap op het vlak van de externe vertegenwoordiging aan te passen teneinde te voorzien dat de vennootschap voortaan zal worden vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend, of in het kader van het dagelijks bestuur, door twee samen handelende dagelijks bestuurders, gedelegeerd bestuurders, respectievelijk twee samen handelende leden van het executief comité.
De statuten zullen worden aangepast zoals verder in dit uittreksel uiteengezet. 3. om, als gevolg van de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar het Vlaams Gewest, volledig nieuwe statuten in het Nederlands aan te nemen, hierbij tevens rekening houdende met de hierboven vermelde beslissing inzake de wijziging van de naam en de externe vertegenwoordiging. Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Manuchar Group".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, is: (a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle, al dan niet aan BTW onderworpen, handelingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, zoals de aan- en verkoop, bouw, renovatie, inrichting en decoratie, huur en verhuur, leasing, renovatie en, in het algemeen, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of de ontwikkeling van onroerende goederen of rechten;
(b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle verrichtingen in verband met roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aankoop en verkoop, huur en leasing, ruil, inschrijving, plaatsing, belegging; in het bijzonder het beheer en de waardering van alle verhandelbare effecten, aandelen, obligaties,
*22382881*
Neergelegd
14-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deelbewijzen, openbare fondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
(c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het sluiten van leasingcontracten, in het kader van de bovengenoemde activiteiten;
(d) in eigen naam en voor eigen rekening en voor derden: het beheren van investeringen en deelnemingen in andere entiteiten, het uitvoeren van beheer- en administratieve taken, het verlenen van bijstand, advies en andere diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beheer, marketing, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsvoering). Deze diensten kunnen worden verleend op contractuele of regelmatige basis en in de hoedanigheid van adviseur of externe consultant. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of anderszins een belang nemen in andere ondernemingen, direct of indirect.
De vennootschap kan zich borg stellen voor haar eigen verbintenissen en die van derden, met name door haar activa, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek te stellen of in pand te geven.
Zij kan door middel van deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op elke andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben als het hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haar activiteiten te bevorderen of een afzetmogelijkheid te vormen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. In het algemeen is zij bevoegd om alle handelingen te verrichten (waaronder handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard) die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen vergemakkelijken. Indien het verrichten van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden betreffende de toegang tot het beroep, stelt de onderneming haar activiteiten met betrekking tot het verrichten van dergelijke activiteiten ondergeschikt aan de vervulling van die voorwaarden. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdzesenveertig miljoen zeshonderdvierenvijftigduizend driehonderdenvier (446.654.304) aandelen uitgegeven. De huidige inbrengen zijn gestort op een beschikbare eigenvermogensrekening. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Indien er twee bestuurders zijn, besturen zij samen de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien er drie of meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college.
De twee bestuurders samen of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Onverminderd de algemene bevoegdheid van het bestuursorgaan, mag het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan (i) één of meerdere (rechts)personen of (ii) aan een executief comité dat ten minste uit drie leden bestaat en waarvan de voorzitter door het bestuursorgaan wordt aangewezen. Indien een bestuurder gelast is met het dagelijks bestuur, wordt deze ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd. Indien een niet-bestuurder gelast is met het dagelijks bestuur, draagt deze de titel van ‘directeur’ of ‘algemeen directeur’ of draagt deze een andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het executief comité kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de vorige vergadering indien ten minste twee leden van het executief comité aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen de grenzen van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van hun keuze.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
In geval het dagelijks bestuur werd opgedragen aan meerdere dagelijks bestuurders, gedelegeerd bestuurders, respectievelijk een executief comité, dan zal de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur rechtsgeldig verbonden zijn door twee samen handelende dagelijks bestuurders, gedelegeerd bestuurders, respectievelijk twee samen handelende leden van het executief comité. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste donderdag van de maand juni om twaalf uur (12:00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
4. om het e-mailadres van de vennootschap zoals opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te schrappen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan mevrouw BEERNAERT Sofie, mevrouw BUYENS Isabelle en mevrouw DE BAETS Glynis, met recht van indeplaatsstelling. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
14/12/2022
Description : Mod DOC 19,01 Copie a publier aux annexes au Moniteur beige. après dépôt de l'acte au greffe =, m | en N° d'entreprise : 0777 879 622 | Nom : i (en entier) : LSF XI MAGPIE BIDCO | {en abrégé) : Forme légale : société à responsabilité limitée i | Adresse complète du siège : à 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2 i Objet de Facte : TRANSFERT DU SIEGE VERS LA REGION FLAMANDE i : D'un acte recu par le notaire Lars HANSEN, notaire associé de résidence à Antwerpen (second canton), : agissant pour compte de la société à responsabilité limitée “Deckers notarissen”, dont le siège est établi à 2000! : Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE 0469.875. 423 RPM Antwerpen division: ; Antwerpen), le vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux, délivré avant enregistrement, destiné exclusivement: : à être déposé au greffe du tribunal de l'entreprise, il apparaît que l'assemblée générale extraordinaire des: : actionnaires de la société à responsabilité limitée « LSF Xl MAGPIE BIDCO », ayant son siège à 1300 Wavre, : ; Avenue Pasteur 2, inscrite au registre des personnes morales auprès du tribunal de l'entreprise du Brabant wallon: t sous le numéro 0777.879.622, a décidé de transférer avec effet immédiat le siège de la société a 2170 Antwerpen: ; (district Merksem), Rietschoorvelden 20, en Région flamande. POUR EXTRAIT CONFORME : - : Le Notaire Lars HANSEN i Sont déposés - expédition de l'acte - procuration Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/08/2022
Description : Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
_
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
I 22 JUL. 2022 BU BRABANT
Huet
Greffe thon
J ; : N° d'entreprise : 0777 879 622
! Nom
en entier): LSF Xl MAGPIE BIDCO
{en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre, Belgique
Objet de l'acte : Démission des administrateurs - Nomination des administrateurs - Nomination du président - Nomination des administrateurs délégués et des : directeurs - Octroi |
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 30 juin 2022.
2. DÉCISIONS |
L’actionnaire unique décide comme suit :
{a) Constatation de la démission des administrateurs actuels
L'actionnaire unique constate la démission volontaire des personnes suivantes de leur mandat : d'administrateur de la Société, au moyen d'une lettre de démission prenant effet à 30 juin 2022 [.. LE
- Vincent Bonnewijn ; et
- Paul Pasalic.
ï : (c) Nomination des administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de la Société, avec: effet immédiat:
-M.D.R. BV (0822.840.805), ayant son siège à Tervuursesteenweg 503, 1982 Zemst, Belgique et représentée: en permanence par Matthias De Raeymaeker;
\ - Philippe Huybrechs; et
- Dragonfly Invest BV (0787.276.348), ayant son siége à Rietschoorvelden 20, 2170 Antwerpen, Belgique et : . représentée en permanence par Anthony Maas.
Les administrateurs agissent en tant que collège’
Le mandat des administrateurs nommés sera rion rémunéré.
(d) Procuration
i L'actionniaire unique décide de conférer à chaque administrateur de la Société et à Dries Hommez, Margaux. Beyer, Pieter van Daele, Marcos Lamin-Busschots et tout autre avocat de Stibbe BV, dont les bureaux sorit situés, rue Loxum 25, 1000 Bruxelles, Belgique, les pouvoirs les plus étendus pour — chacun agissant individuellement, . : au nom et paur le compte de la Société — effectuer tous les dépôts et publications requis dans le cadre des: ; . Préserites décisions et, en général, pour accomplir tous les actes et signer tous les documents qui pourraient être: | “nécessaires ou utiles à l'exécution des présentes décisions. La procuration qui précède peut être révoquée à tout! moment pour l'avenir par notification écrite de la Société auxdits mandataires. | tenn en eee enon : eee ie | 7 a
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Extrait des décisions unanimes écrites des adminbsitrateurs du 1 juillet 2022.
4, DECISIONS
Compte tenu de ce qui précède, les administrateurs prennent à l'urianimité les résolutions suivantes:
(a) Nomination du président
Les administrateurs décident de nommer Philippe Huybrechs en tant que président du collège des administrateurs de la Société avec effet immédiat et pour une période indéterminée.
(b) Nomination des administrateurs-délégués et des directeurs
Les administrateurs décident de nommer pour une période indéterminée les personnes suivantes en tant qu'administrateurs délégués de la Société, cette nomination prenant effet à la date de ces résolutions écrites :
- M.D.R. BV (0822.840.805), ayant son siège à Tervuursesteenweg 503, 1982 Zemst, Belgique et représentée en permanence par Matthias De Raeymaeker;
- Philippe Huybrechs; et
- Dragonfly Invest BV (0787.276.348), ayant sor siège à Rietschoorvelden 20, 2170 Antwerpen, Belgique et représentée en permarience par Anthony Maas.
Les administrateurs décident de nommer pour une période indéterminée les personnes suivantes en tant que directeurs de la Société, cette nomination prenant effet à la date de ces résolutions écrites :
- Patrick Putman;
- Dirk Aerts;
- Sofie Beernaert;
- Barry Collard;
- Ben De Voecht;
- Mark Jacobs;
= Bart Troubleyn; et
- Stefani Van Loock.
Ces administrateurs-détégués et directeurs nouvellement nommés agiront comme un organe collégial.
Philippe Huybrechs est nommé président de l'organe collégial.
Le mandat des administrateurs-délégués et directeurs nouvellement nommés est non rémunéré. Les administrateurs-délégués et directeurs sont chargés de la gestion joumalière de la Société au sens de l'article 5:79, deuxième alinéa, du CSA et des statuts de la Société (y compris la représentation de la Société en matière de gestion journalière).
{c) Octroi
Les administrateurs décident d'accorder à chaque administrateur de la Société et à Dries Hommez, Margaux Beyer, Pieter van Daele, Marcos Lamin-Busschots et tout autre avocat de Stibbe BV, dont les bureaux sont situés rue Loksum 25, 1000 Bruxelles, Belgique, les pouvoirs les plus étendus pour — chacun agissant individuellement, au nom et pour le compte de la Société — effectuer tous les dépôts et publications requis dans le cadre des présentes décisions et, en général, pour accomplir tous les actes et signer tous les documents qui peuvent être nécessaires ou utiles à l'exécution des présentes décisions. La procuration qui précède peut-être révoquée à tout moment pour l'avenir par notification écrite de la Société auxdits mandataires.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé r ty FE
au
Moniteur
belge _*
\ Pieter van Daele
mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de tvpe « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
15/07/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0777879622
Nom
(en entier) : LSF XI Magpie Bidco
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 2
: 1300 Wavre
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le premier juillet deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "LSF XI Magpie Bidco", ayant son siège à 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Renonciation à l'établissement des rapports d'émission. (...)
DEUXIEME RESOLUTION: Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles actions.
L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de cent millions neuf cent quatre-vingt mille six cent vingt-sept dollars américains et vingt-et-un cents (USD 100.980.627,21), dont la contrevaleur en euros est 97.218.279,78 EUR telle que déterminée sur la base du cours de conversion du jour précédant l'apport supplémentaire, tel que publié par la Banque Centrale Européenne.
L'assemblée décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera accompagné de l'émission de 97.218.279 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix de 1 EUR chacune (arrondi vers le bas) et que, par dérogation à l'article 5:125 du Code des sociétés et des associations, les actions nouvelles seront libérées à hauteur de 0%, de telle sorte qu'un compte spécial conformément à l'article 5:132 du Code des sociétés et des associations ne doive être ouvert.
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
TROISIÈME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions. (...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 0%, à savoir 0,00 EUR. QUATRIÈME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'apport supplémentaire. (...)
CINQUIÈME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d'émettre de nouvelles actions, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant: "En rémunération des apports, quatre cent quarante-six millions six cent cinquante-quatre mille trois
*22346716*
Déposé
13-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
cent quatre (446.654.304) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.".
SIXIÈME RESOLUTION: Modification des articles 12 et 14 des statuts. L'assemblée décide de modifier le régime de la représentation externe et la gestion journalière de la Société.
L'assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts et de le remplacer par le texte suivant : ''Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
Si la gestion journalière est confiée à plusieurs administrateurs délégués, directeurs ou à un comité exécutif, la société est valablement liée dans le cadre de la gestion journalière par deux délégués de gestion journalière (qu'il s'agisse des administrateurs délégués, directeurs ou deux membres du comité exécutif) agissant ensemble.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration spéciale.''
L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts et de le remplacer par le texte suivant : ''Sans préjudice de la compétence générale de l'organe d'administration, l'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, (i) à une ou plusieurs personnes (morales), actionnaires ou non, agissant seul ou conjointement, ou (ii) à un comité exécutif d'au moins trois membres, dont le président est désigné par l'organe d'administration. Si un administrateur est chargé de la gestion journalière, il porte le titre "administrateur délégué". Si un administrateur non exécutif est chargé de la gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il est désigné dans la décision de nomination.
Le comité exécutif ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée qui délibérera et décidera valablement des points à l'ordre du jour de la réunion précédente si au moins deux membres du comité exécutif sont présents ou représentés. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
L'organe d'administration, ainsi que les délégués à la gestion journalière dans le cadre de ce gestion journalière, peuvent également accorder des pouvoirs spécifiques à une ou plusieurs personnes de leur choix.".
SEPTIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination des statuts. (...)
HUITIÈME RESOLUTION: Procuration à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises.
(...)
NEUVIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
Le comparant confère tous pouvoirs à Dries Hommez, Margaux Beyer, Pieter van Daele, Marcos Lamin-Busschots et chaque avocat ou employé du cabinet d'avocats " Stibbe BV", qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1000 Bruxelles, Rue de Loxum 25, chacun agissant séparément et avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à signer le registre des actions de la société.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
08/07/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0777879622
Nom
(en entier) : LSF XI Magpie Bidco
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 2
: 1300 Wavre
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "LSF XI Magpie Bidco", ayant son siège à 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Renonciation à l'établissement des rapports d'émission. (...)
DEUXIEME RESOLUTION: Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles actions.
L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de trois cent soixante-neuf millions trente-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq dollars américains et quatorze cents (USD 369.039.385,14), dont la contrevaleur en euros est 349.436.024,18 EUR telle que déterminée sur la base du cours de conversion du jour précédant l'apport supplémentaire, tel que publié par la Banque Centrale Européenne.
L'assemblée décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera accompagné de l'émission de 349.436.024 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix de 1 EUR chacune (arrondi vers le bas) et que, par dérogation à l'article 5:125 du Code des sociétés et des associations, les actions nouvelles seront libérées à hauteur de 0%, de telle sorte qu'un compte spécial conformément à l'article 5:132 du Code des sociétés et des associations ne doive être ouvert.
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
TROISIÈME RESOLUTION: Souscription et libération des nouvelles actions. (...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 0%, à savoir 0,00 EUR. QUATRIÈME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l'apport supplémentaire. (...)
CINQUIÈME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d'émettre de nouvelles actions, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant: " En rémunération des apports, 349.436.025 actions ont été émises.
*22345010*
Déposé
06-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponible. Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres disponible.".
SIXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination des statuts. (...)
SEPTIÈME RESOLUTION: Procuration à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises.
(...)
HUITIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
Le comparant confère tous pouvoirs à Dries Hommez, Margaux Beyer, Pieter van Daele, Marcos Lamin-Busschots et chaque avocat ou employé du cabinet d'avocats " Stibbe ", qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1000 Bruxelles, Rue de Loxum 25, chacun agissant séparément et avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à signer le registre des actions de la société.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Yorik DESMYTTERE
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
08/03/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0777879622
Nom
(en entier) : LSF XI Magpie Bidco
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 2
: 1300 Wavre
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le deux mars deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11 S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "LSF XI Magpie Bidco", ayant son siège à 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Modification des statuts.
L'assemblée décide de modifier le régime de la nature des actions, et par conséquent de modifier l'article 8 des statuts par le texte suivant:
"Article 8. Nature des titres.
Toutes les actions sont nominatives, le cas échéant pourvues d'un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les actionnaires peuvent prendre connaissance de l'intégralité du registre concernant leur catégorie de titres. Le registre des actions peut être tenu sous forme électronique.
Les transferts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actionnaires. Des certificats constatant ces inscriptions peuvent être délivrés aux actionnaires.
Tous les autres titres peuvent être nominatifs ou dématérialisés. Les obligations émises exclusivement à l'étranger et régies par un droit étranger, peuvent cependant prendre la forme de titres individuels ou collectifs au porteur.".
DEUXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(...)
TROISIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
QUATRIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à VAN DAELE Pieter, VAN CAELENBERG Damien et tout autre collaborateur de l'étude "Stibbe", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue de Loxum 25, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
*22315775*
Déposé
04-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Frederic HELSEN
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
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