Dernière mise à jour : le 13/06/2026
MaPaJa
Active
•0893.831.046
Adresse
365 Pierstraat, 2550 Kontich
Activité
Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Création
26/11/2007
Dirigeants
Informations juridiques
MaPaJa
Numéro
0893.831.046
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0893831046
EUID
BEKBOBCE.0893.831.046
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 29/11/2007
Capital social
1 815 530,00 €
Activité
MaPaJa
Code NACEBEL
68.201, 68.203, 77.399•Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land, Rental and leasing of other miscellaneous machinery, equipment and tangible goods
Domaines d'activité
Real estate activities, administrative and support service activities
Finances
MaPaJa
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -1,6K | -450,69 | -4,3K |
| EBITDA - EBE | € | -3,1K | -1,4K | -6,0K |
| Résultat d’exploitation | € | -3,1K | -1,4K | -6,0K |
| Résultat net | € | -3,2K | -2,1K | -6,5K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 814,76 | 628,32 | 2,1K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -814,76 | -628,32 | -2,1K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 9,4M | 9,4M | 9,4M |
Dirigeants et représentants
MaPaJa
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/01/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 20/02/2017
Jusqu'au : 20/01/2021
Qualité : Gérant
Depuis le : 26/11/2007
Jusqu'au : 30/05/2016
Qualité : Gérant
Depuis le : 30/05/2016
Jusqu'au : 20/02/2017
Cartographie
MaPaJa
Documents juridiques
MaPaJa
1 document
Statuten Mapaja
Statuten Mapaja
19/12/2023
Comptes annuels
MaPaJa
16 documents
Comptes sociaux 2023
02/07/2024
Comptes sociaux 2022
22/09/2023
Comptes sociaux 2021
28/07/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
30/07/2020
Comptes sociaux 2018
01/07/2019
Comptes sociaux 2017
03/07/2018
Comptes sociaux 2016
11/07/2017
Comptes sociaux 2015
13/07/2016
Comptes sociaux 2014
01/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
MaPaJa
0 établissements
Aucune donnée disponible actuellement...
Publications
MaPaJa
14 publications
Statuts, Objet, Assemblée générale
27/12/2023
Dénomination, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique, Rubrique Restructuration
05/02/2021
Description : Mod DOC 19.01- AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akie ter griffie
f diontvangen op.
an
Ondernemingsnr 0893.831.046
128 JAM. 2021
ter griffie van de Nederiandstatige
ondememingsrociibank Brusssi
Griffie
Lo
Naam
wollt): KELIMAT
(verkort):
Rechtsvorm: commanditaire vennootschap op aandelen
Onderwerp akte : AANPASSING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN DOOR DE RECHTSVORM VAN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP AAN TE NEMEN - FUSIE DOOR OVERNEMING -
STATUTENWIJZIGING - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE
| Volledig adres v.d. zetel: De Lindeplein 12
| VENNOOTSCHAP - WIJZIGING NAAM
1070 Anderlecht |
: Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen: !"KELIMAT", met zetel te 1070 Anderlecht, De Lindeplein 12, rechtspersonenregister Brussel 0893.831. 046, safgesloten voor het ambt van notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 20 januari 2021, blijkt dat ivolgende beslissingen genomen werden :
i ! Kennisneming van (a} het fusievoorstel de dato 29 oktober 2020, opgesteld door de bestuursorganen! ! ivan de over te nemen vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen "L. CUYPERS", met zetel te; i 52550 Kontich, Pierstraat 365, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0429.630.222, opgericht: £_ blijkens akte verleden voor notaris Marc CUYPERS te Heist-op-den-Berg op 20 oktober 1986, gepubliceerd in de: {bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 november daama onder nummer 861113-390, en de overnemende: i ivennootschap “KELIMAT”, in gemeen overleg, overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van! ! {vennootschappen en verenigingen en neergelegd ter griffie van de Ondememingsrechtbank op 13 november: { 12020, en gepubliceerd in de bilagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 november daarna, onder nummer! { 120201120-137368, wat de overnemende vennootschap betreft (b) het verslag van het bestuursorgaan en het; £_icontroleverslag betreffende de inbreng in natura opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van; : ivennootschappen en verenigingen door de bedrijfsrevisor, welk fusievoorstel en genoemde verslag ter inzage: i ‘zijn van de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap, en waarvan zij kosteloos een exemplaar kunnen: t ibekomen overeenkomstig artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met (ch ! iverzaking aan het verslag van het bestuursorgaan over de voorgenomen fusie door overneming en het ! icontroleverslag overeenkomstig artikel 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ; i iHet controleversiag over inbreng in natura werd opgesteld door de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten; ! _ivennootschap “BOSSAËRT MOREAU SAMAN & CO”, in het kort “BMS & CO”, bedrijfsrevisorenkantoor met zetel! i ite 1180 Brussel, Waterloosesteenweg 757, BTW BE 0888.971.841 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer; ! }Paul MOREAU; de besluiten luiden als volgt:
i "Ondergetekende, Dhr, Paul Moreau, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap! £_:BMS & C° verklaart in uitvoering van artikel 7:197 van het Wetboek Van Vennootschappen en Verenigingen, ter ! igelegenheid van de kapitaalverhoging van de COMM VA KELIMAT door middel van inbreng in natura van het ! igeheel van activa en passiva van de vennootschap COMM. VA L. CUYPERS en dit naar aanleiding van en: i ‘conform het fusievoorstel dd 29 oktober 2020 dat:
‘ { :
: i i
: '
: ; :
i :
} i i
} i
i i
} i i
: 3 i
i i :
i :
: : ;
{ :
i i :
i i 3
i i :
i i
: ; }
i i :
: : ;
i i 1
} i
: } }
: :
3 : i
i : i
; ;
à i :
: :
: i i
i :
: :
3 ;
: i 3
i : 3
: ;
; : i
: 3 ;
: 3 ;
: : 3
: i :
; x x
‘ x :
i : :
3 : q
8 $ :
: 8 Y
i : :
\ i i
ï ‘ :
: : i
: : ‘
' ' i
1 } :
1 1 \
i : i
i 1 i
i i \
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge >
Voor-
behouden |
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding; b. de beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
© de in te brengen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger; d. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 14.971 aandelen zonder nominale waarde van de COMM VA KELIMAT zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van níiet-geboekte claims en verbintenissen bij de vennootschap COMM. VA L. CUYPERS;
e. het bestuursorgaan, voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen, de waarde van de inbreng genietende vennootschap COMM VA KELIMAT heeft bepaald op EUR 2.689,571,47 zijnde de eigen vermogenswaarde van de vennootschap vertegenwoordigd door 1.258 aandelen met een intrinsieke waarde van € 2.137,97 per aandeel.
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek Van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij BV KELIMAT en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden. Ukkel, 18 januari 2021
BV BMS & C°
Vertegenwoordigd door
(get.) Paul Moreau
Bedrijfsrevisor”
2. Verzaking aan het recht op mededeling van belangrijke wijzigingen die zich mogelijk hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de overnemende vennootschap "KELIMAT" en de over te nemen vennootschap "L. Cuypers" sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel, in toepassing van artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en verzaking aan het recht op tussentijdse cijfers, overeenkomstig artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Besluit tot fusie door overneming door de voormelde vennootschap "KELIMAT", van de voormelde vennootschap *L. CUYPERS', overeenkomstig het fusievoorstel en onder voorbehoud van de beslissingen te
nemen door de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap, door overdracht van voormelde vennootschap *L. CUYPERS" tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening van de algeheefheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, op basis van de vermogenstoestand afgesloten op 30 september 2020, mits toekenning aan de aandeelhouders van de voormelde over te nemen vennootschap “L. CUYPERS" van in het totaal veertienduizend negenhonderdeenenzeventig (14 971) nieuwe aandelen welke worden uitgegeven ingevolge hierna gemelde kapitaalverhoging, waarbij alle verrichtingen gedaan door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig zullen worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 oktober 2020. Aan de leden van de het bestuursorgaan van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
Noch in de over te nemen vennootschap, noch in de overnemende vennootschap zijn er aandeelhouders die bijzondere rechten hebben of andere effectenhouders met wie rekening moet gehouden worden. Alle handelingen door de overgenomen vennootschap verricht sedert 1 oktober 2020, zullen boekhoudkundig worden beschouwd als gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, op last van deze laatste alle schulden te betalen, alle verplichtingen en verbintenissen na te komen, al de kosten, belastingen en hoegenaamde lasten voortspruitend uit de fusie te betaien en te dragen en de overgenomen vennootschap te vrijwaren van alle vorderingen.
In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.
De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld van alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.
VERGOEDING,
De overdracht van het vermogen van de voormelde vennootschap "L. Cuypers" zal worden vergoed door toekenning van veertienduizend negenhonderdeenenzeventig (14 971) nieuwe aändelen, van de vennootschap “Kelimat', zonder aanduiding van nominale waarde, en die worden uitgegeven in het kader van de hiema vermelde kapitaalverhoging.
4. Kapitaalverhoging ten bedrage van honderdduizend euro (€ 100 000,00) om het kapitaal te brengen van een miljoen : zevenhonderdvijftienduizend vijfhonderddertig euro (€1715530,00) op: een miljoen achthonderdvijftienduizend vijfhonderddertig euro (€1815530,00) door uitgifte van veertienduizend negenhonderdeenenzeventig (14971) nieuwe aandelen, tegen inlevering van tweeduizend tweehonderdzesennegentig (2 296) aandelen van de over te nemen vennootschap, naar verhouding van één
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
ehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
aandeel van de over te nemen vennootschap tegen zes aandelen tweeënvijftig honderdsten (6,52) van de overnemende vennootschap “KELIMAT”, als vergoeding voor de gemeide fusie door overneming van de voormelde vennootschap "L. CUYPERS" door de voormelde vennootschap “KELIMAT*, zonder aanduiding van nominale waarde.
5. Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
. 6. Wijziging van het voorwerp door het aan te passen aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De tekst zal voortaan luiden als volgt: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
2. bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemingen of vennootschappen;
3. het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
4. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitelisatieondernemingen;
5. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
6. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
7. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden,
8. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doel. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
7. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de voorgestelde rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij de rechtsvorm van naamloze vennootschap, wordt aangenomen.
Aangezien de rechtsvorm “Commanditaire vennootschap op aandelen” niet blijft behouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in deze van “Naamloze Vennootschap”, hetzij de voorgestelde rechtsvorm in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat de procedure van omzetting niet hoeft te worden gevolgd, zoals blijkt uit artikel 41 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen.
8. Wijziging benaming. -
De vergadering beslist met ingang van heden de naam van de vennootschap te wijzigen in “MaPaJa”.
9. Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingën, (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
de bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, door aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten.
Uittreksel:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “MaPaJa”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Zie boven.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdvijtienduizend vijfhonderddertig euro (€ 1 815 530,00). Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend tweehonderdnegenentwintig (16 229) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 16 229, met een fractiewaarde van 1/16 229 van het kapitaal.
Overdracht en overgang van aandelen
Voorkooprecht
81, De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
Deze bepalingen zijn evenwel! niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen of van de stemrechten op de algemene vergadering hem toebehoren.
82, De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de zeven dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand vanaf de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van een maand na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kan de overdrager naar zijn keuze ofwel de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, ofwel de verkoop aanvaarden voor het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en aan de kandidaat -overnemer de overige aandelen overdragen, ofwel verzaken aan de overdracht.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan een prijs of bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL,
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de zeven (7) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien percent (10%) meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht.
Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of per e-mail op het e- mailadres van de vennootschap, binnen de tien (10) dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar evenredigheid van de door hen verworven aandelen. Indien zij verzaken aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten. De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de veertien (14) dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
83. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mail adres van de vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de verzending per e-mail, 84. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erigenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Geen enkele bestuurder is persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Indien er slechts een bestuurder benoemd is en deze dient zijn ontslag in, moet hij een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders samenroepen met zijn ontslag en een nieuwe benoeming van bestuurder als agendapunten.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, zolang de raad van bestuur minimaat tweehoofdig is. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van: de leden aanwezig of vertegenwoordigd à is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nadig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur of de enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tof het dagelijks bestuur. Hij kan hen op eik ogenblik ontslaan. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder. :
Indien een raad van bestuur is samengesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap in en buiten rechte, handelend met meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend als college, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door:
- één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
- twee bestuurders, gezamenlijk optredend;
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machien.
De raad van bestuur of enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van juni, om twaalf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien alle effecten op naam zijn, worden de oproepingen tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.07 - AL
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deeinemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omirent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, via het e-mailadres van de vennootschap of bij aangetekende brief. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel! van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd,
4, Het toegezonden voorstel van schriftelijk-besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg 81. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de bestuurder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatierniddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemidde! aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. .
82. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
81. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
82. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder of raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat: - de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; - ‘het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; - de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening i in de zin van artikel 4, 8 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. 83. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder of raad van bestuur. 84, Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de enige bestuurder of de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. 3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering 3.1. Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het käpitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de pléatsen die het bestuursorgaan aanduidt. “Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het eindé van het boekjaar waärin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
+ behouden
aan het
Belgisch
Staaisblad
Mod DOC 18.01 - AL
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
11. Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en de kapitaalverhoging en van de ontbinding van de overgenomen vennootschap.
12. Goedkeuring van de jaarrekeningen en kwijting aan de leden van het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap.
De vergadering keurt de jaarrekening van de overgenomen vennootschap goed, voor het tijdvak bestaat tussen de datum van de laatste jaarrekening, zijnde 31 december 2019 en de datum vanaf dewelke alle verrichtingen gedaan door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, zijnde 1 oktober 2020. De overnemende vennootschap verbindt zich ertoe de neerlegging ervan te verzorgen.
Verder verleent de vergadering kwijting aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap overeenkomstig artikel 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten: - Mevrouw VERLINDEN An André Maria Jozef, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 365.
13. Ontslag en kwijting aan de leden van het bestuursorgaan en benoeming bestuurder(s). De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:
- Voornoemde mevrouw An VERLINDEN.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders vervolgens te bepalen op één. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder met een mandaat van zes jaar, eindigend bij de gewone algemene vergadering van 2026:
« Voornoemde mevrouw An VERLINDEN.
Zij is hier aanwezig, en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet, en aanvaardt. Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
14, Machtiging aan het bestuursorgaan om de verdere formaliteiten voor de fusie te vervullen.
15. Wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap.
De vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar 2550 KONTICH, Pierstraat 365.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap “Vyvey & Co, bedrijfsrevisoren”, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, BTW BE 0859.596.677 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey en zijn gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met gecoördineerde statuten, verslag bestuur voorwerp, verslag bestuur inbreng in natura, controleverslag inbreng in natura.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
20/11/2020
Description : Mod DOC 19.01,
< 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging van de akte ter griffie
penn
pene be
Belgisc
Staatsbk
neergetegd/ontvangen op
LE, Les ondememingsrechtbank Brussel Griffie ©
Ondernemingsnr : 0893 831 046
Naam
poluit : Kelimat
(verkort) :
Rechtsvorm: CVA
Volledig adres v.d. zetel: De Lindeplein 12 te 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL
FUSIEVOORSTEL
opgemaakt door
het bestuursorgaan
van de vennootschap
CVA KELIMAT
in toepassing van art. 12:24 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
Geachte aandeelhouders,
Op datum van 29 oktober 2020 is overeenkomstig art. 12:24 WVV, door het Bestuursorgaan van de hierna gemelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming opgesteld waarvan de tekst hierna volgt.
©
1
1 t
I
U
1
1
i ’
t
1 1
1
i 1
\ '
\ t
L
1
1 1
I
1
1 1
'
‘ I
I
\ 1
1
t
t t
1 I
1
1 i
1 t
1 I
1
|
Artikel 12:24 WVV.: 1
“De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte I een fusievoorstel op. In het fusievoorstel worden ten minste vermeld: :
1° de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen; i 2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld; ! 3° de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt; ı 4°de datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, evenals elke bijzondere- | regeling betreffende dit recht; i
5°de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden | geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst | dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van ; de bij de verrichting betrokken vennootschappen; 1
6° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders varı de over ı te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten. dan ı aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen; {
7°de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen of de bedrijfsrevisoren of externe accountants | voor de opstelling van het in artikel 12:26 bedoelde verslag; t
8°ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen :
i ï
' '
1 1
1 1
i i
1
1
' 1
1
i 1
i 1
I
L
Het fusievaorstel moet door elke bij de fusie van betrokken vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 4°. In dit laatste geval bevat de mededeling een hyperlink naar de vennootschapswebsite. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken voor het besluit fot fusie vermeld in artikel 12:30.”
1. Coördinaten van de vennootschappen
De overnemende vennootschap:
te blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2020 - Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm:CVA
Zetel: De Lindeplein 12
1070 Anderlecht
Ondernemingsnummer: 0893.831.046
Rechtspersonenregister: Brussel, afdeling Nederlandstalige griffie Brussel
Bestuursorgaan: An Verlinden
Kapitaal:1.715,530 EUR — volledig volstort
Vertegenwoordigd door 1.258 aandelen
Aandeelhouders: An Verlinden 1.257 aandelen
Falk Beerten 1 aandeel
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
2.bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitvoefenen van opdrachten en functies in andere ondernemin=gen of vennootschappen; 3.het beheer van onroerend vermogen en de huurfinnanciering van onroerende goederen aan derden, het aanko=pen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die recht=streeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
4.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschap=pijen en kapitalisatieondernemingen; Shet verlenen van adviezen van financiële, techninsche, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake be-leggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlesnen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van ad=ministratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
6.het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie ne=men of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa; :
7.het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, 8.de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehan-del en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of finan=ciële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een ge-deelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De over te nemen vennootschap:
Naam:L. CUYPERS
Rechtsvorm:CVA
Maatschappelijke zetel: Pierstraat 365
2250 Kontich
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2020 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnummer: 0429.630.222
Rechispersonenregister: Antwerpen, afdeling Antwerpen
Bestuursorgaan: An Verlinden
Kapitaal:100.000 EUR — volledig volstort
Vertegenwoordigd door 2.296 aandelen
Aandeelhouders: An Verlinden 1.147 aandelen
CVA Edulan 1.148 aandelen
Falk Beerten 1 aandeel
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
2.bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investe- ring; het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uit=oefenen van opdrachten en functies in andere ondernemin=gen of vennootschappen; 3.het beheer van onroerend vermogen en de huurfi=nanciering van onroerende goederen aan derden, het ” aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren “> en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtostreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
4.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschap=pijen en kapitalisatieondernemingen; 5.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
6.het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie ne=men of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
7.het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, 8.de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, ín het kort Lussenpersoon in de hendel;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van com=merciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, in=schrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven=naotschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowef in België als in het buitenland, op al-le wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eersste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de fi=nenciële markten en het Koninklijk Besluit over het ver-mogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De fusie zal als volgt worden doorgevoerd:
De vennootschap CVA KELIMAT zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de vennootschap CVA L. CUYPERS, die de over te nemen vennootschap is.
2. Ruilverhouding van de aandelen
De waarderingsmethoden hebben geleid tot een waarde van de vennootschap KELIMAT ten belope van: 2.689.571,47 EUR «
De waarderingsmethoden hebben geleid tot een waarde van de vennootschap L. CUYPERS ten belope van: 32.007.198,23 EUR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2020 - Annexes du Moniteur belge De ruilverhouding werd vastgelegd als volgt:
Ruilverhouding
= waarde over te nemen venn. x aantal aandelen overnemende vennootschap waarde overnemende venn.
= 32.007.198,23 EUR x 1.258 aandelen = 14.970,8070 te creéren aandelen 2.689.571,47 EUR
of afgerond 14.971 aandelen.
De bestuursorganen beslissen dat er geen opleg in geld is verschuldigd.
De ruilverhouding bedraagt derhalve:
2.296 aandelen L. CUYPERS worden geruild voor 14.971 aandelen van KELIMAT of voor 1 aandeel L. CUYPERS zullen er 6,52 aandelen KELIMAT worden uitgereikt.
De bestuursorganen beslissen dat er geen opleg in geld is verschuldigd.
3. Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt
De aandelen van de over te nemen en de overnemende vennootschap zijn op naam. De nieuwe aandelen die als vergoeding voor de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap aan haar respectievelijke aandeelhouders worden toegekend, zijn dan ook op naam. Zij zuilen ingeschreven worden op naam van de aandeelhouders in het register van aandelen van de overnemende vennootschap, met vermelding van:
-de identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap; -het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan elk van hen toekomt; -de datum van het fusiebesluit.
Deze inschrijving zal door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap of door hun gevolmachtigden worden ondertekend. Het register van aandelen van de overgenomen vennootschap zal worden vernietigd door de fusie in het register van aandelen te vermelden.
4, De datum vanaf welke de nieuwe aandelen recht geven te delen in de winst
De aandelen, die in de overnemende vennootschap worden uitgegeven ter gelegenheid van de fusie, zullen recht geven om te delen in de winst vanaf 1 oktober 2020.
5. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
Vanaf 1 oktober 2020 zullen de handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
6. Bijzondere rechten
Er zijn geen bijzondere rechten.
7. Bijzondere voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor
De aandeelhouders van de te fuseren vennootschappen wensen geen verslagen overeenkomstig artiketen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op te stellen. Een verslag in het kader van de inbreng in natura zal worden opgesteld door BMS vertegenwoordigd door Paul Moreau. De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht bedraagt € 2.000,00.
8. Bijzondere voordelen toegekend aan het Bestuursorgaan
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen. s
9. Fiscale gevolgen nn _
De Bestuursorganen van de betrokken. vennootschappen verklaren het voornemen te hebben een belastingneutrale fusie door te voeren. Voor de fusie zal zodoende toepassing gemaakt worden van: -artikel 211, 212 en 213 Wetboek Inkomstenbelastingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
-artikel 11 en 18 $3 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde waarde.
10. Bijkomende gegevens
De overgenomen vennootschap heeft geen onroerende goederen op haar balans.
! Het bestuursorgaan stelt voor aan de aandeelhouders te verzaken aan de opmaak van een verslag van het : bestuursorgaan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor inzake de vooropgestelde ruilverhouding.
Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
Gedaan te Brussel op datum van 29 oktober 2020
voor de vennootschap CVA KELIMAT
An Verlinden
Zaakvoerder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, betzij van de perso(o)n(en)- bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
09/03/2017
Description : . Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
haergelegd/ontvangenop
Qu FEB 207 nappe
ter griffie van de Nederlandstalige
reentbank van kGdökandel Brussel
Ondernemingsnr 0893.831.046
Benaming
(voluit): KELIMAT
(verkort):
commanditaire vennootschap op aandelen Rechtsvorm: Pop
Volledig adres v.d. zetel: De Lindeplein 12
1070 Anderlecht
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING — STATUTENWIJZIGING - BENOEMING - ONTSLAG
! Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap o} t aandelen "KELIMAT", met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, De Lindeplein 12; ! ! rechtspersonenregister Brussel 0893.831.046, afgesloten voor het ambt van geassocieerd notaris Sebastiaan-! : Willem VERBERT te Antwerpen op 20 februari 2017, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden : 11. Beslissing tot kapitaalvermindering ten bedrage van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,- ht : om het maatschappelijk kapitaal te brengen van drie miljoen tweehonderd vijftienduizend vijfhonderd dertig! i euro (€ 3.215.530,-) op één miljoen zevenhonderdvijftienduizend vijfhonderd dertig euro (€ 1.715.530, >) door terugbetaling op rekening courant van werkelijk gestort fiscaal kapitaal aan de vennoten naar; evenredigheid van hun deelneming in het maatschappelijk kapitaal, daar de vennootschap over overtollige; liquiditeiten beschikt om haar maatschappelijk doel na te streven, en dit zonder vernietiging van aandelen; doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde der bestaande aandelen, volgens onderstaande; werkwijze: !
a) de terugbetaling op rekening courant aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen twee: maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van: vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de! bekendmaking nag niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan; slechts tot uitbetaling op rekening courant overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben; gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke; tekening worden geboekt.
b) de gelden zuilen betaalbaar worden gesteld op rekening courant op de datum die het! bestuursorgaan aan de vennoten zal bekendmaken tegen voorlegging van het inschrijvingsbewijs: afgeleverd door de vennootschap.
2. Beslissing om alte lidmaatschapsrechten en stemrechten verbonden aan een aandeel toe te kennen aan de; vruchtgebruiker, wanneer het elgendomsrecht van dat aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote; eigendom.
3. De vergadering neemt kennis van het overlijden van de statutaire zaakvoerder, de heer VERLINDEN! Eduard Maria Jan, geboren te Tisselt op negentien juni negentienhonderdveertig, overleden te Antwerpen! op dertig mei tweeduizend zestien, rijksregisternummer 40.06.19-219.93, laatstwonende te 2000; Antwerpen, Kuipersstraat 7 bus 71.
Voor de goede orde en in het belang van zijn erfgenamen wordt tevens kwijting verleend voor alle! handelingen gesteld door voornoemde heer Eduard VERLINDEN als statutaire zaakvoerder tot zijn! overlijden. i
Bijgevolg bevestigt de vergadering de benoeming van voornoemde mevrouw Lucia CUYPERS, in: vervanging van voornoemde heer Eduard VERLINDEN, als statutaire zaakvoerder, en dit met ingang van! 30 mei 2016 tot op heden. i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2017 - Annexes du Moniteur belge a
Voor-
behouden
“aan hel"
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
Met ingang van heden wordt evenwel het ontslag aanvaard van voornoemde mevrouw Lucia CUYPERS, en wordt voornoemde mevrouw An VERLINDEN, benoemd tot statutaire zaakvoerder. Bijgevolg wordt eveneens met ingang van heden voornoemde mevrouw An VERLINDEN beherende vennoot van de vennootschap en voornoemde mevrouw Lucia CUYPERS stille vennoot. De vergadering verleent kwijting aan voornoemde mevrouw Lucia CUYPERS, zowel voor haar mandaat als zaakvoerder, als voor haar handelingen als beherende vennoot.
Indien de vennootschap “KELIMAT” wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een andere vennootschap, zal mevrouw An VERLINDEN, voornoemd, eveneens optreden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
4. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de voorheen genomen beslissing tot zetelverplaatsing.
In artike! 3 wordt de eerste zin vervangen door volgende zin:
“De zetel is gevestigd te 1070 Anderlecht, De Lindeplein 12”, ingevolge beslissing van de zaakvoerder tot zetelverplaatsing zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2011, onder nummer 20110718-109391.
In artikel 5 wordt de eerste zin vervangen door volgende zin:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zevenhonderdvijftienduizend vijfhonderd dertig euro (€ 1.715.530,-).”.
Op het einde van artikel 9 wordt volgende tekst toegevoegd:
“ls een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden het aan dit aandeel verbonden stemrecht en lidmaatschapsrechten toegekend aan de vruchtgebruiker.”
Artikel 11 wordt vervangen door volgende tekst:
“De uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten komt enkel toe aan de volle eigenaar. ls een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan worden het aan dit aandeel verbonden stemrecht en lidmaatschapsrechten toegekend aan de vruchtgebruiker.”
In artikel 15 worden de eerste en laatste zin behouden. Voor het overige wordt de tekst vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder die gecommanditeerde vennoot moet zijn. Statutair wordt benoemd tot zaakvoerder : Mevrouw VERLINDEN An André Maria Jozef, geboren te Rumst op twaalf mei negentienhonderdtachtig, rijksregisternummer 80.05.12-178.13, wonende te 2550 Kontich, Pierstraat 365.”
5. Opdracht aan het bestuursorgaan om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoer te brengen.
FISCALE VERKLARING
De voorzitter verklaart :
1. dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de vennoten geschiedt op het oorspronkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal, en niet op reserves.
2. dat de vennootschap geen gebruik heeft gemaakt van de maatregel waarbij het kapitaal zou zijn verhoogd met het product van een dividenduitkering, onderworpen aan roerende voorheffing van tien procent (10%) in toepassing van de bepalingen van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
De geassocieerd notaris, S-W Verbert
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, volmacht, gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-20/0178632
Comptes annuels
06/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-06/0142150
Comptes annuels
22/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-22/0178000
Comptes annuels
03/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-03/0137147
Comptes annuels
03/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-03/0133984
Comptes annuels
23/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-23/0239892
Chargement des publications...
Informations de contact
MaPaJa
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
365 Pierstraat, 2550 Kontich