Mise à jour RCS : le 11/06/2026
Mape
Active
•0400.229.522
Adresse
13 Baardegemstraat 9420 Erpe-Mere
Activité
Manufacture of kitchen furniture
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
28/11/1967
Informations juridiques
Mape
Numéro
0400.229.522
SIRET (siège)
2.001.651.616
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0400229522
EUID
BEKBOBCE.0400.229.522
Situation juridique
normal • Depuis le 28/11/1967
Capital social
174 000.00 EUR
Activité
Mape
Code NACEBEL
31.002, 43.320•Manufacture of kitchen furniture, Joinery installation
Domaines d'activité
Manufacturing, construction
Finances
Mape
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 3.0M | 2.5M | 3.2M | 3.2M |
| EBITDA - EBE | € | 613.5K | 26.0K | 688.0K | 881.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 536.0K | -25.6K | 626.5K | 817.3K |
| Résultat net | € | 343.8K | -85.7K | 466.0K | 669.1K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 21,045 | -22,024 | -2,455 | 60,012 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 20,546 | 1,052 | 21,748 | 27,172 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 375.7K | 329.3K | 536.9K | 411.5K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 39.6K |
| Dette financière nette | € | -375.7K | -329.3K | -536.9K | -371.9K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 3.8M | 3.5M | 3.5M | 3.1M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 11,513 | -3,475 | 14,729 | 20,631 |
Dirigeants et représentants
Mape
14 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 24/05/2023
Qualité : Director
Depuis le : 24/05/2023
Qualité : Managing Director
Depuis le : 24/05/2023
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 24/05/2023
Entreprise : MAPE INVEST
Numéro : 0466.600.583
Qualité : Director
Depuis le : 24/05/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 29/05/2010
Jusqu'au : 23/05/2023
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 29/05/2010
Jusqu'au : 23/05/2023
Entreprise : AMMAX
Numéro : 0478.948.782
Qualité : Managing Director
Depuis le : 29/05/2010
Jusqu'au : 23/05/2023
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Mape
Documents juridiques
Mape
1 document
Gecoördineerde statuten NV MAPE
Gecoördineerde statuten NV MAPE
24/05/2023
Comptes annuels
Mape
48 documents
Comptes sociaux 2024
13/06/2025
Comptes sociaux 2023
24/05/2024
Comptes sociaux 2022
07/07/2023
Comptes sociaux 2021
31/05/2022
Comptes sociaux 2020
21/06/2021
Comptes sociaux 2019
18/06/2020
Comptes sociaux 2018
14/06/2019
Comptes sociaux 2017
31/05/2018
Comptes sociaux 2016
09/06/2017
Comptes sociaux 2015
20/06/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Mape
3 établissements
2.315.334.768
Actif
Adresse : 665 Mechelbaan Box A 2580 Putte
Date de création : 09/02/2021
Activité : 31.002• Manufacture of kitchen furniture
2.232.011.372
Actif
Adresse : 51 Urselseweg 9910 Aalter
Date de création : 19/06/2009
Activité : 31.002• Manufacture of kitchen furniture
2.001.651.616
Actif
Adresse : 13 Baardegemstraat 9420 Erpe-Mere
Date de création : 01/11/1967
Activité : 36.1• Manufacture of furniture
Publications
Mape
50 publications
Statuts, Divers, Objet, Démissions, Nominations
14/06/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0400229522
Naam
(voluit) : Mape
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baardegemstraat 13
: 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Katrijn Vindevoghel te Herzele op 24 mei 2023, dat is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap MAPE, met zetel te 9420 Erpe-Mere (Aaigem), Baardegemstraat 13 en met ondernemingsnummer BTW BE 0400.229.522, teneinde te beraadslagen en te besluiten, met eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 3 van de statuten met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het vervaardigen en de fabricatie van alle meubelen en meubelonderdelen, - de vennootschap kan de functie van bestuurder in- of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,
- dit alles in de meest ruime zin,
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,
- de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande voorwerpsomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, - Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan bestuurders of aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen, zekerheden verstrekken of aval verlenen, van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.” 3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist volgende meerhandtekeningsclausule toe te voegen wat betreft de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid door een bestuurder:
“Akten houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van onroerende goederen, deelneming aan de oprichting of inbreng in een vennootschap en elke aankoop die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan 250.000 euro, dienen steeds ondertekend te worden door twee bestuurders.”
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering aan te passen naar de
*23355991*
Neergelegd
12-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
laatste donderdag van de maand mei om 10 uur.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam MAPE.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het vervaardigen en de fabricatie van alle meubelen en meubelonderdelen, - de vennootschap kan de functie van bestuurder in- of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,
- dit alles in de meest ruime zin,
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,
- de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande voorwerpsomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura, - Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan bestuurders of aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen, zekerheden verstrekken of aval verlenen, van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
- zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door hetzij de gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Akten houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van onroerende goederen, deelneming aan de oprichting of inbreng in een vennootschap en elke aankoop die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan 250.000 euro, dienen steeds ondertekend te worden door twee bestuurders.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. 6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere, Baardegemstraat 13.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Katrijn Vindevoghel.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/08/2022
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Het origineel dezer werd neergelegd
‘Onderneniingsrechtoank Gent
afdeting Dendermonde .
Aa 27 Mum
Op de laatste blz,
Griffie
Ondernemingsnr : 0400 229 522
Naam
wotuit): MAPE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: BAARDEGEMSTRAAT 13, 9420 ERPE-MERE
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURSORGAAN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 31 mei 2022:
De vergadering bevestigt en bekrachtigt vaor zover als nodig haar beslissing, met Ingang van 3 mei 2022, tot de herbenoeming van:
-de vennootschap MAPE INVEST NV, gevestigd te Baardegemstraat 13, 9420 Erpe-Mere, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0466.600.583 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Buggenhout, wonende te Larıgemunt 26, 9420 Erpe-Mere;
-de vennootschap AMMAX NV, gevestigd te Everdal 24, 9420 Erpe-Mere, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0478.948.782, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Sandrine Van Buggenhout, wonende te Everdal 24, 9420 Erpe-Mere;
=de vennootschap PVB BV, gevestigd te Holbeekstraat 13, 9550 Herzele, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0479.002.727, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philip Van Buggenhout, wonende te Holbeekstraat 13, 9550 Herzele;
als bestuurders tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat eri verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 31 mei 2022:
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, met ingang van 3 mei 2022, tot de herbenoeming van de vennootschap MAPE INVEST NV, gevestigd te Baardegemstraat 13, 9420 Erpe-Mere, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0466.600.583 gekend op de ordernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Buggenhout, wonende te Langemunt 26, 9420 Erpe-Mere als gedelegeerd bestuurder, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur én met volledige externe vertegenwaordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is met ingang vanaf 3 mei 2022, zodoende als volgt samengesteld: -MAPE INVEST NV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Van Buggenhout;
-AMMAX NV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sandrine Van Buggenhout; -PVB BV, bestuurder, vast vertegenwaordigd door de heer Philip Van Buggenhout.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Genter, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet en Claudia Beurghs, met mogelijkheld van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
van Luik. B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsbiad
V
pittance
3 4 i
‘ ‘
i ;
: i
: ï
:
: i
: :
i t
i i
1 1
1 !
i i
i 1
i
i ‘
1 1
1 !
i i
i ‘
i :
i
i ‘
{ ‘
i ‘
: i
:
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto :
: Chet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en !foekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor ! Ondernemingen, de ondernemingsioketten of andere administratieve diensten; | Uhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) \ en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar ‘bestuursorgaan;
Ì_Ohet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
! Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met 1 name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch ‘Staatsblad, ...;
i Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de t aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
| Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische bestuitvorming van de ;algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht | evenals deze neer te leggen op de andernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en | | toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, ‘alsook van {ii} de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
5 Deze voimacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te :wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de ‘desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de } volmachtgever verstrekte informatie.
‘Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen- ! verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou ! blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk ! voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging daor de volmachtgever belovende.
' Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. ‘Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze t overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet..
Naam en hoedanighgid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Moore Finance & Tax BV, ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/08/2016
Description : Mod PDF 11.1
ik 18. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de PRGRIEFIE RECHTBANI VAN 1
KOORMANBE: A ABE GENT
27 JULI 2016
KA NIT anne nenne 16111610* Griffie
| Ondernemingsnr : 0400.229.522 |
‘Benaming {voluit) : Mape
i {verkort) : :
: Rechisvorm > Naamloze vennootschap
i Zetel : Baardegemstraat 13 - 9420 Erpe-Mere !
i (volledig adres)
| nderwerpfen) akte: Herbenoeming
| Tekst
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 03/05/2016
Aangezien de mandaten van volgende bestuurders eindigen op 28 mei 2016 beslist de algemene vergadering het mandaat van de hierna genoemde bestuurders te hernieuwen voor een periode van zes jaar vanaf heden van :
- De NV Mape Invest, 9420 Aaigem, Baardegemstraat 13, vast vertegenwoordigd door Peter Van Buggenhout, 9420 Erpe-Mere, Lange Munt 26
- De NV Ammax, 9420 Bambrugge, Everdal 24, vast vertegenwoordigd door Sandrine Van Buggenhout, 9420 Bambrugge, Everdal 24
- De BVBA PVB, 9550 Herzele, Holbeekstraat 13, vast vertegenwoordigd door Philip Van Buggenhout, 9550 Herzele, Holbeeksiraat 13
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 3/05/2016 :
De raad van bestuur beslist om te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf heden NV Mape Invest, voornoemd, vast vertegenwoordigd door Peter Van Buggenhout, voornoemd.
Mape Invest, vast vertegenwoordigd door Peter Van Buggenhout
Gedelegeerd bestuurder
Som meee eae et Bee ee eee nn ee nn mj jn eee ERE Re ne ope ge ee gg mn en en jee enge Op de laatste biz. van Luk B vermelden Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizi van de persötojn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versg : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-23/0112431
Comptes annuels
17/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-17/0096315
Comptes annuels
27/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-27/0121983
Rubrique Restructuration
09/08/2013
Description : PLOTS) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ì
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
r GRIFFIE RECHT LAIR
NIMM ||
VAN KOOPHANDEL
3125508* DENDERMONDE Dee ne ee man nee eat ee an Ann HH II nn rn nn nn nn nn an Han nn nm m m man DD ED OU men weeen nonnen sen ven meneren
Ë Ondernemingsnr : 0400.229.522 à
ë Benaming (voluit) : MAPE i
x {verkort) : x
a Rechtsvorm : naamloze vennootschap :
i Zetel: Baardegemstraat 13 i
5 9420 Erpe-Mere (Aaigem) 5
i Onderwerp akte : NV: fusie 4
i Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Guy Walraevens te Herzele op 26 juli 2013, dat is samengekomen, # de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MAPE", met; i : maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere (Aaigem), Baardegemstraat 13, BTW BE 0400.229.522 RPRÈ # Dendermonde, met een maatschappelijk kapitaal van 174.000,00 EUR vertegenwoordigd door 7.000 aandelen; E ; op naam zonder vermelding van nominale waarde.
É Opgericht als een P.V.BA. krachtens akte verleden voor notaris de Vuyst te Herzele op 28 november 1967, ! # gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december nadien onder nummer 2587- 6,1 it gewijzigd krachtens proces-verbaal verleden voor rıotaris Van den Bossche te Herzele op 24 juni 1983, i * gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder nummer 1862-24, gewijzigd; :: krachtens proces-verbaal verleden voor notaris de Vuyst te Herzele op 9 april 1986, gepubliceerd in de Bijlagen; i tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei daarna, onder nummer 860501-154, gewijzigd krachtens proces-verbaal’; 1 opgemaakt door notaris Vandaele te Gent op 30 oktober 1992, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch 5 Staatsblad van 24 november daarna, order nummer 301, waarbij de vennootschap werd omgezet in een} naamloze vennootschap, gewijzigd krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op 29 juni 2001, i gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli daarna, onder nummer 825, en voor het laatst; gewijzigd krachtens akte verleden voor ondergetekende notaris op 7 september 2010, gepubliceerd in de: i } Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna onder nummer 0141187. i i Teneinde authentieke akte te verlenen van de notulen van de algemene vergadering die zal beraadslagen en; x besluiten tot de met fusie door overneming gelikgestelde verrichting, waarbij het gehele vermogen van dei i overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap MAPEPLUS, zowel de rechten als de verplichtingen, # u i als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschap, de naamloze! vennootschap MAPE hiervoor genoemd, en waarvoor de algemene vergadering der aandeelhouders van de; i overgenomen vennootschap MAPEPLUS reeds haar akkoord heeft gegeven ingevolge akte verleden voort; Y ondergetekende notaris onmiddelijk voorafgaand aan deze akte. De aandelen van de naamloze vennootschap i MAPEPLUS zijn reeds allemaal in handen van de naamloze verinootschap MAPE, a } Uiteenzetting van de voorzitter x
i De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris het volgende te acteren: i
i A. De huidige algemene vergadering heeft als agenda: i
i 1° Onderzoek van het (onderhands) fusievoorstel opgesteld op 4 juni 2013 door de raden van bestuur van dei i naamloze vennootschap MAPE en van de naamloze vennootschap MAPEPLUS, overeenkomstig artikel 7194 # van het Wetboek van Vennootschappen.
i + Mogelijkheid voor de aandeelhouders om kosteloos een kopie van het fusievoorstel te verkrijgen. i Hae Voorstel om af te zien van de tussentijdse cijfers in overeenstemming met de bepalingen opgeriomen in} i artikel 720 § 2 in fine van het Wetboek van Vennootschappen. i
i £ 3° Besluit tot fusie overeenkomstig het voormelde fusievoorstel en, onder voorbehoud van uitvoering van del 5 i fusie en van de beslissingen te nemen door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, fusie door overneming door huidige venrootschap MAPE van de naamloze vennootschap MAPEPLUS, vergenomen vermootschap, door overdracht door deze laatste, ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, i van de geheelheid van de activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op! i ; basis van de toestand afgesloten op 31/12/2012, naar de huidige vennootschap MAPE, reeds houder van alle; 3 ! aandelen van de overgenomen vennootschap. Deze fusie zal worden uitgevoerd zonder uitgifte van aandelen init i de overnemende vennootschap,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
° Voor-
behouden {Alle handelingen verricht door de overgenomen vennaafschap sedert 61/01/2013, zuilen worden, vanuit: Belgisch oekhoudkundig standpunt, geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap MAPE, : i Staatsblad | }met last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, al haar } ‘verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle kosten, belastingen en alle hoegenaamde lasten ; t voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen alle vorderingen,
14° Beschrijving van het overgedragen patrimonium en bepaling van de overdrachtsvoorwaarden. 15° Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap.
16° Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de fusie en van de definitieve ontbinding van de : overgenomen vennootschap.
17° Bevoegdheid toe te kennen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten te nemen omtrent } de voorgaande agendapunten.
iB. Fusievoorstel:
} Overeenkomstig artikel 719, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen werd het fusievoorstel : ‘neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Dendermonde, op 7 juni 2013, namelijk } ‘tenminste zes weken voor deze algemene vergadering, door de raden van bestuur van de overnemende en de ; t overgenomen vennootschap. Het werd bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad } ‘van 18 juni 2013, onder nummer 0092002.
De voorzitter legt op het bureau een exemplaar neer van het fusievoorstel en het bewijs van neerlegging afgeleverd door de griffie.
: C. Informatie van de aandeelhouders:
11, Overeenkomstig artikel 720 $ 1 van het Wetboek van Vennootschappen werd een kopie van het fusievoorstel t overgemaakt aan de aandeelhouders, tenminste een maand voor deze algemene vergadering. 12. Overeenkomstig artikel 720 8 2 van het Wetboek Van Vennootschappen heeft elke aandeelhouder kennis ; ‘kunnen nemen op de maatschappelijke zetel, tenminste een maand voor deze algemene vergadering, van 1 volgende documenten ;
} 1° het fusievoorstel;
2° de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de overnemende en de overgenomen vennootschap; ! 3° de verslagen van de bestuurders over de laatste drie boekjaren;
| Elke aandeelhouder heeft kosteloos en op eenvoudige aanvraag een volledige of gedeeltelijke kopie kunnen iverkrijgen van de voormelde documenten, overeenkomstig artikel 720 §3 van het Wetboek van t Vennootschappen.
:D. Oproeping :
} Alle aandeelhouders zijn aanwezig. Zij verklaren rechtsgeldig te zijn opgeroepen. i E. Er bestaan op heden 7.000 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominate waarde. {Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd. Bovendien zijn alle bestuurders aanwezig of ; vertegenwoordigd.
:F. Om te worden aangenomen, moeten de voorstellen onder A 3° en A 5° drie/vierden van de aanwezige ! t stemmen behalen (vier/vijfden van de aanwezige stemmen voor een doelswijziging), voor de overige voorstellen : : volstaat een gewone meerderheid.
'G, —Elk aandeel geeft recht op één stem.
Ì Besluiten
I De algemene vergadering vat de dagorde aan en, na beraadslaging, neemt zij volgende beslissingen: ! Verklaring door de voorzitter
! Vooraf verklaart de voorzitter dat de overgeriomen vennootschap MAPEPLUS beslist heeft tot haar ontbinding ; ‘zonder vereffening en tot de fusie door overneming door deze vennootschap overeenkomstig het voormeld : tfusievoorstel;, dit alles volgens de bewoordingen van de notulen van de buitengewone algemene vergadering ; ‘der aandeelhouders van MAPEPLUS, gehouden op heden voor ondergetekende notaris onmiddellijk ; } voorafgaand.
: Eerste besluit : fusievoorste!
! De voorzitter geeft lezing van het beschreven fusievoorstel.
De algemene vergadering keurt dit voorstel eenparig goed.
Tweede besluit : voorstel om af te zien van de tussentijdse cijfers
+ De vergadering beslist eenparig om afstand te doen van de opmaak van tussentijdse cijfers op basis van artike} 720 8 2 in fine van het Wetboek van Vennootschappen.
Derde besluit : besluit tot fusie
: Overeenkomstig dit fusievoorstel, beslist de algemene vergadering te fuseren door overneming door de huidige ; ivennootschap MAPE van de naamloze vennootschap MAPEPLUS, overgenomen vennootschap, door ! t overdracht door deze laatste ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de geheelheid van de activa en ; : passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de toestand afgesloten op ;
i | :
t \ |
i ‘ !
i | !
i ! i
i i i
! ! i
! ty }
t '
' ! i
\ i I
! : !
i i I
! : ;
; ! !
}
13112/2012. Deze fusie zal worden doorgevoerd zonder uitgifte van aandelen door de overnemende { vennootschap.
; Alle handelingen door de overgenomen vennootschap verricht sinds 01/01/2013, zullen worden beschouwd als : i gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, op fast van deze laatste alle schulden te betalen, al ; ‘haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, al de kosten, belastingen en hoegenaamde lasten !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
3
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
r Overeenkomstig artikel 726 §2 van het Wetboek van Vennootschappen geeft deze overneming geen} } i aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het! i bezit zijn van de overnemende vennootschap.
: Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
ierde besluit : beschrijving van het overgedragen onroerend vermogen en voorwaarden van de overdracht nroerende goederen — intellectuele en/of industriële eigendomsrechten
De vergadering verklaart dat geen onroerende goederen, intellectuele en/of industriële eigendomsrechten $ begrepen zijn in de overname.
t Algemene voorwaarden van overdracht
4. De activa worden overgedragen in de staat waarin zij zich heden bevinden. De vennootschap verklaart { volledig kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen omstandige beschrijving te | vereisen.
12. Voorbeschreven overdracht is verricht op basis van cijfers afgesloten op 31/12/2012, bijgevolg zullen alle ; thandelingen. gedaan sinds 01/01/2013 door de overgenomen vennootschap MAPEPLUS omtrent de overgedragen goederen worden beschcuwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende ! | vennootschap MAPE.
} Onderhavige vennootschap heeft dus de eigendom en het genot van de overgedragen goederen vanaf heden. : ; Boekhoudkundig gezien wordt de overdracht van het vermogen eveneens gerekend vanaf 01/01/2013. i 13. De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap ; : MAPEPLUS. De vennootschap MAPE, in wiens voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in ! {alle rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap.
14. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke ! trechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere waarborgen, waarvan de} overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van is, ten overstaan van derden, de! i administraties inbegrepen.
+5, Huidige overdracht is gebeurd op last van de overnemende vennootschap om: ‘de geheelheid van de schulden van de overgenomen vennootschap tegenover derden te dragen; dit passief t bedraagt op datum van 31/12/2012 de som van 64.112,65 euro; alle verplichtingen en verbintenissen van de t overgenomen vennootschap uit te voeren;
j-alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de overgenomen vennootschap zou hebben afgesloten ‘tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, haar bedienden en werklieden, evenals alle i andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze verplichten; t-alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en i buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te dragen. 6. De overnemende vennootschap die begunstigde is van deze overdracht, zal eventuele huurcontracten ; ‘meeten respecteren, zoals de overgenomen vennootschap ertoe was gehouden. Dit alles zonder enige ; : tussenkomst of verhaal van de overgenomen vennootschap.
} Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit : statutenwijziging
1 De algemene vergadering beslist aan de statuten volgende wijzigingen aan te brengen in het doel, zonder dat hierover een verslag of een staat van actief of passief dient te worden opgesteld: ‘Artikel 3 van de gecoördineerde statuten wordt vervangen als volgt:
‘“De vennootschap heeft tot doel:
:- het vervaardigen en de fabricatie van alle meubelen en meubelonderdelen, i - de vennootschap kan de functie van bestuurder in- of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, {- dit alles in de meest ruime zin,
de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
5 { vertegenwoordiger,
:- de verinootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende : ‘handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de bovenstaande ! ì daetomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan ; }haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura,
zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks
t noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.” ! Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit : vaststellingen
: De aanwezige bestuurders en alle leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast tte stellen dat, ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de betrokken vennootschappen van } de fusie, onderhavige fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg : ; i }—-de oorspronkelijke vennootschap MAPEPLUS opgehouden heeft te bestaan; i {het geheel vermogen van de oorspronkelijke naamloze vennootschap MAPEPLUS overgedragen werd naar ; Ì de naamloze vennootschap MAPE;
i i —de statutaire wizigingen die het voorwerp uitmaken van het zesde besluit zijn definitief geworden. }_£ Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
| {Zevende besluit: bevoegdheden
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
F
Voor-
tehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
+ De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur, met de mogelijkheid voor een! ; : bestuurder om afzonderlijk op te treden, voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de voorafgaande ! t punten en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.
i Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
* Fiscale verklaringen 4 3
: A/ Ondergetekende notaris geeft lezing van artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratierechten ten van de artikelen 62, § 2, en 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
;B/ De vergadering meent dat onderhavige fusie fiscaal neutraal zal geschieden op het vlak van de directe : } belastingen aangezien zij is ingegeven vanuit zakelijke overwegingen en aangezien er geen fiscale motieven : :ten grondslag liggen van de voornoemde verrichting. Deze fusie is immers ingegeven vanuit de doelstelling de : i 3 } vennootschapsstructuur te vereenvoudigen die historisch is gegroeid, doch die is achterhaald. Bijgevolg meent ; : de vergadering dat is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in artikel 211 juncto 183bís WIB. }C/De vergadering meent bovendien dat de fusie fiscaat neutraal zal geschieden op het vlak van btw aangezien ; : het overgedragen vermogen een universaliteit betreft in de zin van de artikelen 11 en 18 $ 3, van het Wetboek ; tvan de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
iD/ Tevens verklaart de vergadering dat er geen onroerende goederen aanwezig zijn in de overgenomen * vennootschap waardoor de verrichting op het vlak van registratierechten zal geschieden aan het vast recht. tE/ Rechten op geschriften: het recht bedraagt 95 euro,
| WAARVAN PROCES-VERBAAL.
} Voor analytisch uittreksel vóór registratie, aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden. } Getek. Guy Walraevens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
18/06/2013
Description : Mod Word 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ina >
CE : EE behouder
za) mm
\ 7 | ondememingsnr: 0400229522 i Benaming
(voluity: Mape
; (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Baardegemstraat 13, 9420 Erpe-Mere
(volledig adres)
Onderwerp akte : neerlegging fusievoorstel
FUSIEVOORSTEL in verband met
DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE FUSIE (GERUISLOZE FUSIE)
I VAN
MAPEPLUS
naamloze vennootschap
RPR Dendermonde
btw BE 0429.718.116
met zetel te
Baardegemstraat 15, 9420 Erpe-Mere
(overgenomen vennootschap)
MET
MAPE
naamloze vennootschap
RPR Dendermonde
: btw BE 0400.229.522
met zetel te
Baardegemstraat 13, 9420 Erpe-Mere
(overnemende vennootschap)
Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde
| FUSIEVOORSTEL in verband met GERUISLOZE FUSIE
Bij toepassing van artikel 676 en artikel 719 en verder van het Wetboek van vennootschappen
De naamloze vennootschap Mapeplus en de naamloze vennootschap Mape hebben beslist het onderhavig - _ Overeenkomstig de artikelen 676 en 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen opgestelde 7 enennereenveverven
Op de laatste blz. van uik B vermelden : Recto: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge fusievoorstel voor te leggen aan hun Algemene Vergaderingen. Dit voorstel strekt ertoe een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze FUSIE) door te voeren waarbij de totaliteit van het vermogen, de rechten en verplichtingen van de vennootschap Mapeplus nv wordt overgenomen door Mape nv zonder uitgifte van nieuwe aandelen en dit overeenkomstig artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
|. WETTELIJKE VERMELDINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 719 W. VENN.
1.Algemene inlichtingen betreffende de bij de fusie betrokken vennootschappen
a)ldentiteit van de overnemende vennootschap Mape nv
De naamloze vennootschap Mape met zetel te 9420 Erpe-Mere, Baardegemstraat 13 en gekend onder RPR Dendermonde btw BE 0400.229.522.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een P.V.B.A. bij akte verleden voor notaris de Vuyst met standplaats te Herzele op 28 november 1967, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 december daama onder nummer 2587-6.
De statuten van de vennootschap werden sindsdien herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Guy Walraevens met standplaats te Herzele op 7 september 2010, gepubliceerd ín de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna onder nummer 10141187.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden € 174.000,00, verdeeld over 7.000,00 aandelen op naam of gedematerialiseerd zonder nominale waarde met ieder een fractiewaarde van 1/7.000,00ste van het kapitaal verdeeld als volgt:
-Mape invest nv 6.999,00 aandelen 99,98%
“Peter Van Buggenhout 1,00 aandelen 0,02%
Totaal7.000,00 aandelen 100,00 %
Het doel van de vennootschap luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot doel:
-Het vervaardigen en de fabricatie van alle meubelen en meubelonderdelen, met alle industriële, financiële, roerende en onroerende verhandelingen, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
-De vennootschap kan de functie van bestuurder in- of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
-Dit alles in de meest ruime zin.
=De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Als bestuurders zijn benoemd :
-Mape Invest nv, vast vertegenwoordigd door Dhr. Peter Van Buggenhout;
-Ammax nv, vast vertegenwoordigd door Mevr. Sandrine Van Buggenhout;
-PVB bvba, vast vertegenwoordigd door Dhr. Philip Van Buggenhout.
Bij beslissing van de algemene vergadering dd. 29 mei 2012.
Als gedelegeerd bestuurder werd benoemd:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge -Mape Invest nv, vertegenwoordigd door Dhr. Peter Van Buggenhout;
Bij beslissing van de raad van bestuur van 29 mei 2012.
b)ldentiteit van de over te nemen vennootschap Mapeplus nv
De naamloze vennootschap Mapeplus met zetel te 9420 Erpe-Mere, Baardegemstraat 15 en gekend onder RPR Dendermonde btw BE 0429.718.116.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Van den Bossche met standplaats te Herzele op 17 december 1986, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1987 onder nummer 861125-324.
De statuten werden nadien herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Guy Walraevens met standplaats te Herzele op 7 september 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 september van hetzelfde jaar onder nummer 10141188.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden € 62.000,00 verdeeld over 1.250,00 aaridelen op naam of gedematerialiseerd zonder nominale waarde met ieder een fractiewaarde van 1/1.250,00ste van het kapitaal verdeeld als volgt:
- Mape nv 1.250,00 aandelen 100,00 %
Het doel van de vennootschap luidt overeenkomstig de statuten als volgt:
De vennootschap heeft tot doel:
-De groot- en kleinhandel in alle meubelen, meubeldelen en elektrische en sanitaire toestellen, de in- en uitvoer en franchising ervan, de plaatsing, dit alles in de ruimste zìn van het woord. -Zi mag alle handels-, nijverheids-, financiëte, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Als bestuurders werden benoemd:
-Mape Invest nv, vast vertegenwoordigd door Dhr. Peter Van Buggenhout;
-Ammax nv, vast vertegenwoordigd door Mevr. Sandrine Van Buggenhout;
-PVB bvba, vast vertegenwoordigd door Dhr. Philip Van Buggenhout.
Bij beslissing van de algemene vergadering dd. 29 mei 2010.
Als gedelegeerd bestuurder werd benoemd:
-Mape invest nv, vertegenwoordigd door Dhr. Peter Van Buggenhout;
Bij beslissing van de raad van bestuur van 29 mei 2010.
2.Juridisch kader
In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van de over te nemen en de overnemende vennootschap het initiatief hebben genomen tot het doorvoeren van een fusie waarbij de totaliteit van het vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van artikelen 676 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zal overgaan op de overnemende venncotschap, verbinden de bestuursorganen zich ertoe te doen wat in hun mogelijkheden ligt om de fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de aandeelhouders.
De fusie zal worden verwezenlijkt in toepassing van de bepalingen vervat in het Wetboek van
vennootschappen m.b.t. de fusie van vennootschappen en meer bepaald de bepalingen met betrekking tot de gelijkgestelde verrichtingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Onder “fusie”, zoals hierna vermeld, moet worden verstaan de “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” zoals gedefinieerd door artikel 678, 1* van het Wetboek van vennootschappen, met name de
rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of méér vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de Algemene Vergadering verbonden is.
Samenvattend kan de voorgenomen verrichting worden omschreven als een fusie waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap Mapeplus nv, zowel de rechten als de verplichtingen, worden overgenomen ten gevolge van de fusie, door Mape nv.
Deze fusie is ingegeven vanuit de doelstelling de vennaatschapsstructuur te vereenvoudigen. De vennootschap Mapeplus was immers opgericht met als doelstelling de verkoopsactiviteiten van de groep Mape te centraliseren. Deze doelstelling is evenwel niet geheel bereikt en achterhaald aangezien er op heden ook een deel van de verkoopsactiviteiten is ondergebracht in de vennootschap Mape. Door de fusie tussen de vennootschappen door te voeren is het de bedoeling de versnipperde verkoopsactiviteiten te centraliseren binnen de vennootschap Mape. Door deze centralisatie van de activiteiten zal bovendien de administratie en de structuur binnen de vennootschap worden vereenvoudigd, waardoor de transparantie en het overzicht binnen de groep wordt vergroot.
Op basis van de bovenstaande motivering menen de bij de verrichting betrokken bestuurders dat deze verrichting op het vlak van de directe belastingen neutraal zal geschieden aangezien zij is ingegeven vanuit zakelijke overwegingen zoals hierboven geschetst en dat er geen fiscale motieven ten grondslag liggen van de voornoemde verrichting. Hoewel ten gevolge van de fusie evenwel een bedrag van € 14.350,18 aan notionele interestaftrek wordt overgedragen, zullen de fiscaal overdraagbare verliezen (€ 13.073,45) in hoofde van de vennootschap Mapeplus quasi integraal verloren gaan aangezien deze zullen worden beperkt in functie van de fiscale nettowaarde van de bij de fusie betrokken vennootschappen op basis van art. 206, 8 2, 2e lid WIB en aangezien de fiscale nettowaarde van Mape een veelvoud is van de fiscale nettowaarde van Mapeplus, De notionele interestaftrek (€ 168.813,45) en de overdraagbare investeringsaftrek (€ 54.019,15) in hoofde van Mape zullen integraal behouden blijven.De notionele interestaftrek in hoofde van Mape (€ 168.813,45) zal integraal behouden blijven.
Op het vlak van de registratierechten verklaren de bestuurders dat de verrichting zal geschieden tegen het vast recht van € 25,00 aangezien de overgenomen vennootschap geen onroerende goederen bezit.
Ten slotte verklaren de bestuurders dat de verrichting neutraal zal geschieden op het vlak van btw aangezien de overdraagbare bestanddelen een universaliteit betreffen in de zin van art. 11 en art. 18 § 3 W Btw.
Onderstaande structuur geeft een schematisch overzicht weer van de situatie voor en na de fusle.
Voor de fusie Na de fusie
Mape Invest
Peter Van Buggenhout Mape Invest
Peter Van Buggenhout
Mape Mape
Mapeplus
3.Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
De handelingen van de over te nemen vennootschap worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap met ingang van 01/01/2013.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge 4.Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.
Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschappen vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.
Bijgevolg wordt dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt,
5.Vermelding van ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
6.Bepalingen met betrekking tot de onroerende goederen
De overgenomen vennootschap Mapeplus is niet in het bezit van onroerende goederen.
lt. BIJKOMENDE VERMELDINGEN
1.Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het doel van Mape nv te verfijnen, en dit zonder dat hiervoor een verslag en een staat van actief en passief dienen te worden opgesteld door de vennootschap (D. Napolitano en L, Van Elsen, “Standpunt: Fusie en doelwijziging, notariële koudwatervrees”, T.R.V, 2002, p. 404- 407).
Meer bepaald zal het doel van de vennootschap worden vervangen door de vogende omschrijving:
De vennootschap heeft tot doel:
-Het vervaardigen en de fabricatie van alle meubelen en meubelonderdelen, -De vennootschap kan de functie van bestuurder in - of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
-Dit alles in de meest ruime zin.
-De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
“De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de bovenstaande doelomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van bezoldiging in natura,
-Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Deze verrichting zal voor het overige geen wijziging met zich meebrengen aan de statuten van de vennootschap behoudens een eventuele actualisatie van de statuten aan de vigerende wetgeving.
2.Kosten van de fusieverrichting
Bij de goedkeuring van het fusievoorstel zullen de kosten van de fusieverrichting worden gedragen door de overnemende vennootschap. In geval van niet goedkeuring van het voorstel zal elke betrokken vennootschap instaan voor haar eigen gemaakte kosten.
3.Verbintenissen
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervcor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften overeenkomstig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i
a
3 x
\ ‘
i
: i
‘ ‘
‘ i
'
} i
t
’
:
i
‘
i
i
;
} !
t
; i
} }
i }
i
i
:
‘ \
i
\ :
\
i ‘
i
‘ ‘
‘
:
:
} ;
I ï
t }
' '
'
:
' :
i
i
:
‘ i
' :
-artikelen 719 en volgende van het Wetboek van ‘vennootschappen en de statutaire beschikkingen van de ; | vennoatschappen.
De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op: : de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven wijze.
De in het kader van dit voorstei uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De: “ondergetekenden verbinden er zich onderling en wederzijds toe het vertrouwelijk karakter te respecteren.
| 4.Algemene vergadering
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergaderingen van de over te nemen en! ‘van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van ; Ì koophandel, voorzien bij de artikelen 719 e.v. van het Wetboek van vennootschappen, met dien verstande dat : de bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring uiterlijk „@ind juli 2013 zou zijn.
: Onderhavige tekst werd opgesteld op 4 juni 2013 te Erpe-Mere in vier originelen, elke versie zijnde ; ; gelijkwaardig, en waarvan twee exemplaren ter beschikking zullen worden gesteld aan de overeenkomende ‘partijen, twee exemplaren moeten worden neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde ' ‚overeenkomstig art. 725 van het Wetboek van vennootschappen. !
Voor de overnemende vennootschap,
Mape nv,
Vertegenwoordigd door haar raad van bestuur,
Mape Invest nv
vast vertegenwoordigd door
Dhr. Peter Van Buggenhout
Ammax nv
. vast vertegenwoordigd door
: Mevr. Sandrine Van Buggenhout
PVB bvba
vast vertegenwoordigd door
Dhr. Philip Van Buggenhout
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-07/0088000
Comptes annuels
18/05/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-05-18/0069749
Chargement des publications...
Informations de contact
Mape
Téléphone
053/603060
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
13 Baardegemstraat 9420 Erpe-Mere