Mise à jour RCS : le 12/06/2026
MARC BOEYKENS
Active
•0877.949.176
Adresse
23 Fijfelweg 9310 Aalst
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
01/12/2005
Dirigeants
Informations juridiques
MARC BOEYKENS
Numéro
0877.949.176
SIRET (siège)
2.150.616.296
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0877949176
EUID
BEKBOBCE.0877.949.176
Situation juridique
normal • Depuis le 15/12/2005
Activité
MARC BOEYKENS
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
MARC BOEYKENS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 156.7K | 112.3K | 91.8K |
| EBITDA - EBE | € | 148.4K | 100.6K | 68.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 148.4K | 100.6K | 68.3K |
| Résultat net | € | 101.0K | 69.6K | 45.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 39,505 | 22,386 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 94,7 | 89,577 | 74,355 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 320.4K | 172.0K | 134.5K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 3.0K |
| Dette financière nette | € | -320.4K | -172.0K | -131.6K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 338.0K | 286.0K | 216.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 64,452 | 61,921 | 49,475 |
Dirigeants et représentants
MARC BOEYKENS
2 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 14/12/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 01/12/2005
Jusqu'au : 14/12/2022
Cartographie
MARC BOEYKENS
Documents juridiques
MARC BOEYKENS
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
14/12/2022
Comptes annuels
MARC BOEYKENS
17 documents
Comptes sociaux 2023
24/10/2023
Comptes sociaux 2022
24/10/2022
Comptes sociaux 2021
04/10/2021
Comptes sociaux 2020
05/10/2020
Comptes sociaux 2019
25/09/2019
Comptes sociaux 2018
26/09/2018
Comptes sociaux 2017
28/09/2017
Comptes sociaux 2016
26/09/2016
Comptes sociaux 2015
25/09/2015
Comptes sociaux 2014
26/09/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
MARC BOEYKENS
1 établissement
2.150.616.296
Actif
Adresse : 23 Fijfelweg 9310 Aalst
Date de création : 22/12/2005
Activité : 70.200• Business and other management consultancy activities
Publications
MARC BOEYKENS
13 publications
Démissions, Nominations, Statuts
11/01/2023
Description : Mod BOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
a
Be
Sta Mn 2 IM,
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBAMK GENT
afdeling DENDERMONDE
prereset
nnn
nee
Op de taatste = N
1 ‘ ' ' 1 ' \ i 1 1 I 1 1 1 1 8 t 8 ' 1 ' ' 1 i ' t t I F 1 I
1 t
1 t
t L
Ondernemingsnr : 0877 949 176
Naam
(voluit): MARC BOEYKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: 9310 Moorsel (Aalst), Fijfelweg 23.
ee
eee
ee
ee
Onderwerp akte : statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier Van Maele te Aalst op 14 december 2022 geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor-Rechtszekerheid Dendermonde | op 4 december 2022, Register OBA(5) Boek 0 Blad 0 Vak 32075, dat werd gehouden. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MARC BOEYKENS”, me ondernemingsnummer 0877.949.176, waarvan de zetel gevestigd is te 9310 Moorsel (Aalst), Fijfelweg 23.
Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist bevonden wordt, brengt de voorzitter de redenen te kennis, die de voormelde dagorde hebben medegebracht, en neemt de vergadering volgende beslissingen: BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, de volgende beslissinger| genomen: \
1, Eerste bestuit 1
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van hel Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen ent verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. I 2.Tweede besluit i
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00) omgezet werd in een eigen vermagensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van ae statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutain onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zi moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagds inbrengen”. !
3. Derde besluit i
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen. ' De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: ! STATUTEN !
TITEL 1: RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR | '
’
1 1
'
'
’
ennn
mn
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MARC BOEYKENS”.
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
De zetel is gevestigd in het Viaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3, Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: .
-Het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en participaties en van belangen in alle mogelijke ondememingen en vennootschappen;
-Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of ter beschikking stellen op alle mogelijke wijzen van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen; -Het verstrekken van advies en het verlenen van bijstand op bedrijfsorganisatorisch, boekhouding, financieel, fiscaal, juridisch en marketing- gebied, alsook op het gebied van het verzekeringswezen. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in verbonden en niet verbonden ondernemingen. Voor de verbonden ondememingen mag zij alle leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze toestaan of borgstellingen toestaan voor deze laatste. Zij mag bij wijze van inbreng, in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële, tussenkomst of op nog andere wijzen, een aandeel nemen in alle bestaaride of op te richten vennootschappen of bedrijven in vennootschappen in België of in het buitenland.
Dit alles ìn de meest ruime zin van het woord.
Bovenstaande opsomming is louter aanduidend en niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondememingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen, door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL Il: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen,
Artikel 7. Inbreng ìn geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ter minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-malladres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoais hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artike! 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL Ill. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten,
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
8 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder var: rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nietterin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekostert zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aarideelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandetingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht. - Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur .
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vijfentwintig (25) september om negentien uur (19u 00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de etektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
81. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen. 82. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alie aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemere vergadering bijeenroepen. 83. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum var het door alle aandeelhouders ondertekeride besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de venriootschap, behouderis bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ortvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de venriootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd, S4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de verrootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 17bis. Elektronische algemene vergadering : 1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg $ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch commuricatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid ern meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in eer intem reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worderı beschouwd. , Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelrieemt er bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. 82. Het door de verinootschap ter beschikking gestelde elektronische commuricatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig er ororderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aarideelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 83. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en riauwkeurige beschrijving van de krachtens $1 in het intem reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstarıd. $ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten. 2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling var de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijderis de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aar de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht vla het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvarigen. Artikel 18. Toegang tot de algemene vergaderirig Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoer aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zoderig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten vari de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien erikel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemerie vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Artikel 19. Zittingen — processen-verbaal § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aaridelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leder van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
8 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aaridelen zonder stemrecht.
8 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemerie vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
8 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aarddeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht gever om zich te laten vertegeriwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden beharideld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste de dag van de algemene vergadering. .
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
S 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorsteller die zijn opgeriomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worderi opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. $ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmer, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere geromen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Bevoegdheid van de geworie en bijzondere algemene vergadering De gewone er de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag vari bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen var: de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst: Artikel 23. Bevoegdheid van de buitergewone algemene vergadering :
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten fot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen. Artikel 24. Besluitvorming in de gewone eri bijzondere algemene vergadering De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Artikel 25. Buitengewone algemene vergadering - Statuterwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een riotaris. Zij kan over een voorgestelde statuterwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen: vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aarıwezige of vertegenwoordigde aarıdeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aarıgenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregeri, waarbij onthoudingen in de teller noch ir de noemer worden meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleer dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonder aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet. Artikel 26. Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leder van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
TITEL VI. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP Artikel 27. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaaride boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 28. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e‚v. WVV).
Artikel 29. Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
Artikel 30. Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennoofschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden. TITEL Vil. BOEKJAAR — WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 31. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat In op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelf het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 32. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. TITEL VIIL ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 33. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 34. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 35. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 36, Woonstkeuze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
« Vooy- ,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
| | dagvaardingen en ne ngon hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft i | i gekozen i in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
i Artikel 37. Gerechtelijke bevoegdheid
! Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de; ‘vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve ; ' ! bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de venriootschap er ! uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 38. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn : afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende ; bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4, Vierde besluit: Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en ! Lien Couck om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het } vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 5. Vijfde besluit: Ontslag, kwijting en herbenoeming zaakvoerder als niet-statutair bestuurder De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontstag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: -De heer BOEYKENS Marc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemerde zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit : Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9310 Moorsel (Aalst), Fijfelweg 23.
7. Zevende besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de heer Van der Hoeven Marc, te 9308 : ; Hofstade (Aalst), Weyvelt 16, met ondernemingsnummer 0887.600.082 en haar aangestelden, mandatarissen en ! :lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de ; ‘vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te! ı vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ; ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te} ıondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de! } vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is : : voor de uitvoering van deze opdracht
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Olivier Van Maele op 14 december 2022
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
= coördinatie statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-30/0355958
Comptes annuels
01/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-01/0350310
Comptes annuels
01/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-01/0353264
Comptes annuels
30/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-30/0346807
Comptes annuels
31/10/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-10-31/0359315
Comptes annuels
28/10/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-10-28/0340864
Comptes annuels
01/10/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-10-01/0316937
Comptes annuels
04/11/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-11-04/0330898
Comptes annuels
13/11/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-11-13/0321180
Chargement des publications...
Informations de contact
MARC BOEYKENS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
23 Fijfelweg 9310 Aalst