Mise à jour RCS : le 04/06/2026
Market B2 CBRA
Inactive
•0502.866.311
Adresse
3 Da Vincilaan Box 3 The Corporate Village ,Bayreuth Building 1930 Zaventem
Activité
Autre commerce de détail non spécialisé
Création
29/01/2013
Dirigeants
Informations juridiques
Market B2 CBRA
Numéro
0502.866.311
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0502866311
EUID
BEKBOBCE.0502.866.311
Situation juridique
other • Depuis le 27/02/2025
Capital social
4 469 702.60 EUR
Activité
Market B2 CBRA
Code NACEBEL
47.120, 47.110•Autre commerce de détail non spécialisé, Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Market B2 CBRA
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 2.5M | 4.3M | 389.9K | 3.8M |
| Marge brute | € | 352.3K | 648.7K | -34.8K | 492.8K |
| EBITDA - EBE | € | 48.3K | -191.6K | -377.1K | -515.6K |
| Résultat d’exploitation | € | -2.1K | -193.8K | -378.0K | -516.7K |
| Résultat net | € | 34.9K | -207.1K | -378.4K | -530.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -42,095 | 1.0K | -89,65 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 14,138 | 15,075 | -8,915 | 13,081 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,937 | -4,451 | -96,706 | -13,687 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 0 | 89.1K | 0 | 0 |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | 0 | -89.1K | 0 | 0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2.8M | 2.8M | 3.0M | 3.3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1,4 | -4,812 | -97,061 | -14,071 |
Dirigeants et représentants
Market B2 CBRA
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/09/2022
Numéro : 0502.866.311
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/11/2022
Numéro : 0502.866.311
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/06/2013
Numéro : 0502.866.311
Cartographie
Market B2 CBRA
Documents juridiques
Market B2 CBRA
2 documents
Market B2 CBRA FR
Market B2 CBRA FR
17/12/2019
Market B2 CBRA NL.docx
Market B2 CBRA NL.docx
17/12/2019
Comptes annuels
Market B2 CBRA
10 documents
Comptes sociaux 2023
24/06/2024
Comptes sociaux 2022
29/06/2023
Comptes sociaux 2021
23/06/2022
Comptes sociaux 2020
12/07/2021
Comptes sociaux 2019
06/07/2020
Comptes sociaux 2018
18/07/2019
Comptes sociaux 2017
09/07/2018
Comptes sociaux 2016
11/07/2017
Comptes sociaux 2015
05/07/2016
Comptes sociaux 2014
08/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Market B2 CBRA
7 établissements
2.328.097.889
Fermé
Adresse : 2A Rue de Wallonie 4460 Grâce-Hollogne
Date de création : 25/02/2022
2.319.053.432
Fermé
Adresse : 34 Stationsstraat 3930 Hamont-Achel
Date de création : 01/07/2021
2.300.396.471
Fermé
Adresse : 39 Hasseltsesteenweg 3800 Sint-Truiden
Date de création : 06/03/2020
2.266.905.242
Fermé
Adresse : 34 Rue de la Forge(Wal) 5650 Walcourt
Date de création : 01/08/2017
2.264.941.783
Fermé
Adresse : 151 Rue d'Anderlues 6540 Lobbes
Date de création : 06/03/2017
2.220.815.790
Fermé
Adresse : 312 Chaussée de Wavre 1390 Grez-Doiceau
Date de création : 15/03/2013
2.220.961.686
Fermé
Adresse : 21 Liersesteenweg 3200 Aarschot
Date de création : 01/02/2013
Publications
Market B2 CBRA
28 publications
Rubrique Fin
25/03/2025
Rubrique Constitution
31/01/2013
Description : Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): Market B2 CBRA
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 1140 Evere, Olympiadenlaan 20
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: OPRICHTING - BENOEMINGEN - VOLMACHT
Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, 25 januari 2013.
1.De naamloze vennootschap GB RETAIL ASSOCIATES, met zetel te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0461.165.615; (vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Van Sever, wonende te 1830 Machelen, Mezenstraat 3, overeenkomstig een onderhandse volmacht).
2. De naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, met zetel te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0448.826.918; (vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Van Sever, wonende te 1830 Machelen, Mezenstraat 3, overeenkomstig een onderhandse volmacht).
hebben een naamloze vennootschap opgericht, waarvan de statuten onder meer vermelden wat volgt:
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Market B2 CBRA".
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan, 20. (...) Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel :
(I) de studie, de creatie, de ontwikkeling en de exploitatie, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, in het groot en in het klein, van alle distributie- en dienstenformules en onder meer deze die meer in het algemeen gekend zijn onder verscheidene benamingen, zoals "Warenhuizen", "Supermarkten", "Hypermarkten", "Shopping Center", "Drugstores", enzovoort; het verlenen van veiligheidsadvies aan derden, en de uitbating van benzinestations. (II) de aankoop, de fabricage, de opslag, de verwerking, de behandeling, het vervoer, de verkoop en de verzending, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, van alle levensmiddelen, producten, artikelen en koopwaren die in aanmerking komen om in voormelde uitbatingen verkocht te worden, en in het algemeen, het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de distributie;
(III) de deelname in alle vennootschappen die het geheel of een deel van de bovenvermelde activiteiten tot doel hebben.
In het algemeen mag de vennootschap alleen of in deelname, op zichzelf of met derden, voor zichzelf of voor rekening van derden, alle soorten roerende, onroerende, commerciële, industriële of financiële verrichtingen uitvoeren, van welke aard ook, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, in hoofdorde of in ondergeschikte orde staan met de voormelde activiteiten. De bedrijvigheid van de vennootschap kan zowel in het buitenland als in België uitgevoerd worden. Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*13300734*
Neergelegd
29-01-2013
0502866311
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen euro (1.000.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tienduizendste vertegenwoordigen van het vennootschapsvermogen.
Inschrijving en volstorting
De comparanten verklaren dat op de 10.000 aandelen onmiddellijk in geld wordt ingetekend, tegen de prijs van honderd euro (EUR 100,00) per aandeel, als volgt:
- de naamloze vennootschap GB RETAIL ASSOCIATES, voornoemd, schrijft in op negenduizend negenhonderd negenennegentig (9.999) aandelen;
- de naamloze vennootschap CARREFOUR BELGIUM, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel. De comparanten verklaren dat het bedrag bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld, hetzij één miljoen euro (EUR 1.000.000,00), werd gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de bank ING België NV. Ondergetekende Notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan. (...)
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule vermeld onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. (...) De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Adviserende comités
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Samen met de oproepingsbrief, en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van het attest dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling wordt opgesteld, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van het inschrijvingscertificaat van zijn effect op naam of van het attest dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling wordt opgesteld, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Artikel 23. TOELATINGSVOORWAARDEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden vermeld in de eerste en de tweede alinea van dit artikel. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 27. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS / COMMISSARISSEN. De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht om op de algemene vergadering het woord te voeren met betrekking tot de uitoefening van hun functie voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen dient te ontvangen uiterlijk op de derde dag vóór de vergadering.
Artikel 28. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van certificaten, attesten of volmachten, blijven geldig voor de tweede
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.
Artikel 30. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens stemmen, per brief of via elektronische weg, door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat volgende vermeldingen inhoudt : 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; 3° de vorm van de gehouden aandelen; 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; 6° de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de derde dag voor de datum van de algemene vergadering. De wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden door de raad van bestuur bepaald. De aandeelhouder die op afstand stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
Artikel 33. SCHRIFTELIJKE - BESLUITVORMING.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.
Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. (...) Artikel 36. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 37. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN.
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2013.
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2014.
2. Benoeming van bestuurders
De comparanten benoemen als bestuurders:
de heer Gérard LAVINAY;
de heer JAVIER LOPEZ CALVET;
de heer Luc DEMEZ;
die allen, voor de uitoefening van dit mandaat, woonst kiezen op de zetel van de vennootschap, te Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2016. Hun mandaat wordt niet bezoldigd.
3. Commissaris
De comparanten beslissen te benoemen tot commissaris, voor een termijn van 3 jaar, hernieuwbaar: de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPMG Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, die voor de uitoefening van haar mandaat zal worden vertegenwoordigd door de heer Luc Oeyen, bedrijfsrevisor.
5. Volmachten
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J.Jordens, met zetel te Ukkel (1180 Brussel), Kersbeeklaan 308 en/of Mevrouw Nathalie Van Sever, voornoemd, en/of de heer Marc De Hauw, afzonderlijk handelend, met de macht tot indeplaatsstelling, worden aangewezen als lasthebbers ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket.
Met het oog hierop, kan elke lasthebber alle verbintenissen aangaan in naam van de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Fin
13/01/2014
Description : - +
NC \ . ‘itt, 2) Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie OE na neerlegging ter griffie van de akte
KOL PA esse *14012380* Griffie
VV Ondernemingsnr : 0502.866.311
Benaming
(volui) : MARKET B2 CBRA
Rechtsvorm : NV
Zetel: olympiadenlaan 20, 1140 EVERE
Onderwerp akte : Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 27.11.2013- Ontstag/Benoeming van bestuurder.
De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Gérard LAVINAY, als bestuurder van de N.V. MARKET B2 CBRA. Dit ontslag zal van kracht zijn vanaf O1 december 2013. De Raad van Bestuur houdt eraan om zijn uittredend bestuurder te bedanken voor zijn professionele inbreng tijdens de uitvoering van zijn mandaat als bestuurder.
De Raad van Bestuur besluit derhalve over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder, met name de heer Frangois-Melchior de POLIGNAC, woonst kiezende te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 . De benoeming zal van kracht zijn vanaf 01 december 2013 en zal, conform de statuten, een einde nemen tijdens de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2014. Het mandaat van de nieuwe bestuurder zal gratis uitgeoefend worden.
Giosino CORNACCHIA Marijke VANDEWIELE
! bestuurder bestuurder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/04/2014
Description : Mod 2.1
LMS :ES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
bet
= NN sperme *14073607*
Ondernemingsnr : 0502.866.311
Benaming
voluit): MARKET B2 CBRA
Rechtsvorm : NV
Zetel: olympiadenlaan 20, 1140 EVERE
Onderwerp akte : Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 10.03.2014 - i Ontslag/Benoeming van bestuurder.
| De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Javier LOPEZ CALVET, als bestuurder van; ‚de N.V. MARKET B2 CBRA. Dit ontslag zal van kracht zijn vanaf 02 april 2014. De Raad van Bestuur houdt: : eraan om zijn uittredend bestuurder te bedanken voor zijn professionele inbreng tijdens de uitvoering van zijn; ‘ mandaat als bestuurder.
|___De Raad van Bestuur besluit derhalve over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder, met name: | de heer Monsieur Javier Miguel RUBIO ALONSO, woonst kiezende te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 . Dei : benoeming zal van kracht zijn vanaf 02 april 2014 en zal, conform de statuten, een einde nemen tijdens de’ ; eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2014. Het mandaat van de nieuwe bestuurder zal:
' gratis uitgeoefend worden.
Giosino CORNACCHIA Marijke VANDEWIELE
bestuurder bestuurder.
1 t t t } t t t t + t t t t t 5 tste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/07/2014
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staats jad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie VSR terarasanivangen op -
A
nr
r 30 JUM 2014
pr griffie van de Nederlandstalige
pchtbank van koophandel Brussel = NUN |
LS | ZU nn 7 nd OE sore een DUT TTTTN
| | | Ondernemingsnr: 0502.866.311 |
! i Benaming
(lui) : MARKET B2 CBRA
Rechtsvorm : NV
Zetel: olympiadenlaan 20, 1140 EVERE
Onderwerp akte : Uittreksel uit de Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 18.06.2014 -Benoeming van bestuurders.
* et En: et Gd: N m Sd Où *
Benoeming bestuurders: hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heren
Javier-Miguel RUBIO ALONSO en Frangois-Melchior de POLIGNAC
De Algemene Vergadering stelt vast dat de bestuurdersmandaten van de heren Javier-Miguel RUBIO! : ALONSO en Francois-Melchior de POLIGNAC, een einde nemen tijdens de Algemene Vergadering van: ‘heden. Zij beslist derhalve om deze bestuurdersmandaten te verlengen voor een periode van drie (3) jaar, ; : zijnde tot de Gewone Algemene Vergadering van 2017. !
Deze mandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.
' N
1 '
' t
'
+
:
Giosino CORNACCHIA Marijke VANDEWIELE
bestuurder bestuurder.
z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/07/2013
Description :
” +
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
T v O8 WIL. 2013
bef
= MINN grus
! Ondernemingsnr : 0502.866.311
\ Benaming
{voluit) : MARKET B2 CBRA
Rechtsvorm : NV
Zetel: olympiadentaan 20, 1140 EVERE
: Onderwerp akte : uittreksel uit het P.V. van de Buitengewone Algemene Vergadering : gehouden op 14.06.2013- benoeming van drie bijkomende bestuurders
; : ‘
: De Buitengewone Algemene Vergadering beslist dan ook om 3 bijkomende bestuurders te benoemen, met: ; name: \
-mevrouw Hilde DECADT, haar woonplaats kiezende te 1140 Brussel, Olympiadenlaan, 20,
-mevrouw Marijke VANDEWIELE, haar woonplaats kiezende te 1140 Brussel, Olympiadenlaan, 20 -de heer Giosino CORNACCHIA, zijn woonplaats kiezende te 1140 Brussel, Olympiadenlaan, 20
en dit voor een periode van drie (3) jaar, zijnde tot de Gewone Algemene Vergadering van 2016. Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend. Giosino CORNACCHIA Marijke VANDEWIELE bestuurder bestuurder.
: i 1
1 1 1
1 t
: :
H \ :
t ‘ :
: t \
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-14/0166127
Démissions, Nominations
30/11/2017
Description :
Mod 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IM
° 7 Hiesgetsocdvornivengent oe
Vo
= MEN Staats *17167497*
' Ondernemingsnr : 0502.866.311
Benaming
(touit : MARKET B2 CBRA
Rechtsvorm : NV
Zetel: olympiadenlaan 20, 1140 EVERE
: Onderwerp akte : uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 02.11.2017 - ontslag/benoeming bestuurder.
Gi
' De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Francois-Melchior de POLIGNAC, als : : bestuurder. Dit ontslag zal van kracht zijn vanaf 31.10.2017. De Raad van Bestuur houdt : eraan om zijn uittredend bestuurder te bedanken voor zijn professionele inbreng tijdens de. uitvoering van zijn mandaat als bestuurder. :
| De Raad van Bestuur besluit derhalve over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder, met name de i heer Geoffroy GERSDORFF, woonst kiezende te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20. De benoeming zal van kracht zijn vanaf 01.11.2017 en zal, conform de statuten, een einde : nemen tijdens de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2018. Het : mandaat van de nieuwe bestuurder zal gratis uitgeoefend worden. ,
' Giosino CORNACCHIA Javier-Miguel RUBIO ALONSO
: bestuurder bestuurder.
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/07/2022
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
EE Haen | um
Ondernemingsnr : 0502 866 311 Naam
toluit) : MARKET B2 CBRA
Rechtsvorm: NV.
Volledig adres v.d, zetel: Olympiadenlaan 20 - 1140 Evere
Onderwerp akte : Uittreksel uit het P.V. van de Gewone Algemene Vergadering dd. 15 06 2022: \ - hernieuwing bestuurdersmandaat van mevrouw Hilde DECADT en van de ‘ heer Giosino CORNACCHIA
5.Hernieuwing bestuurdersmandaat van mevrouw Hilde DECADT en van de heer Giosino CORNACCHIA
1
De Algemene Vergadering besluit over te gaan tot de hernieuwing van het bestuurdersmandaat varı enerzijds ; mevrouw Hilde DECADT, woonst kiezende te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 en anderzijds van de heer Giosino CORNACCHIA, woonst kiezende te 1140 Evere, Olympiadenlaan, 20 en dit voor een periode var! drie (3) jaar, zijnde vanaf heden tot de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2025. Deze mandaterl worden onbezoldigd uitgeoefend.
Volmacht
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, ingeschreven in dé Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en vaor rekening van de N.V. MARKET B2 CBRA, alle formaliteiten en handelingen te vervullen teneinde alle uittreksels uit de processen-verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of bijzondere) van de N.V. MARKET B2 CBRA, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgischg Staatsblad, neer te leggen bij de Griffie van Rechtbank van Koophandel van Brussel, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige afdeling.
Marion de Crombrugghe
volmachtdrager
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
3
1 t
1 !
1
(verkort) : ï .
1
1
'
1 1
ï 1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Adresse autre que le siège social, Statuts
07/11/2022
Description : Med DOC 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
OMAN um
neergelegd/ontvangen op
ter gr
ondernergingergehlbank Brussel
: ondergeschikte orde staan met de voormelde activiteiten.
Ondernemingsnr: 0502 866 311
Naam
wot): Market B2 CBRA
(verkart) :
1 Volledig adres v.d. zetel: Evere (1140 Brussel), Olympiadenlaan 20
; Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE ZETEL - WIJZIGING DER STATUTEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 26 september 2022.
De algemene vergadering beslist statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van! vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, (...) Dit besluit; gaat in op 1 oktober 2022. Volgt een uittreksel uit de statuten:
(..)
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming Market B2 CBRA.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(..)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp : |
(I) de studie, de creatie, de ontwikkeling en de exploitatie, voor eigen rekening, voor rekening van anderen,: door of met anderen, in het groot en in het klein, van alle distributie- en dienstenformules en onder meer deze: die meer in het algemeen gekend zijn onder verscheidene benamingen, zoals “Warenhuizen", "Supermarkten",}
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap !
: “Hypermarkten", "Shopping Center", "Drugstores", enzovoort; het verlenen van veiligheidsadvies aan derden, en de uitbating van benzinestations.
(I) de aankoop, de fabricage, de opslag, de verwerking, de behandeling, het vervoer, de verkoop en de: verzending, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, van alle levensmiddelen, producten, artikelen en koopwaren die in aanmerking komen om in voormelde uitbatingen verkocht te worden; ! en in het algemeen, het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de distributie;
(lll) de deelname in alle vennootschappen die het geheel of een deel van de bovenvermelde activiteiten vt : voorwerp hebben.
In het algemeen mag de vennootschap alleen of in deelname, op zichzelf of met derden, voor zichzelf of : voor rekening van derden, alle soorten roerende, onroerende, commerciële, industriële of financiële; verrichtingen uitvoeren, van welke aard ook, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, in hoofdorde of í in
De bedrijvigheid van de vennootschap kan zowel in het buitenland als in Belgié uitgevoerd worden. Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
(..)
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal is vastgesteld op vier miljoen vierhonderdnegenenzestigduizend zevenhonderdentwee euro; : zestig cent (EUR 4.469, 702,60). Het is vertegenwoordigd door tachtigduizend Vijfhonderdvierenvijftig (80. 554);
vertegenwoordigen van het vennootschapsvermogen.
(.) Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING. ;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de rechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
¢..)
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
(..)
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen (...)
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. §1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
8 2, Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakeliijjkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
83. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd- bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni, om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de venriootschap of op de plaats bepaald door de raad van bestuur en vermeld in de oproeping. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge besluit, getekend en goedgekeurd door alte aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
(...) De buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping of op andere wijze medegedeeld.
(..)
Artikel 23. TOELATINGSVOORWAARDEN
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde effecten binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden vermeld ín de eerste en de tweede alinea van dit artikel.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna{a)m (en) en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. [en]
Arükel 27. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN.
(..)
De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam, en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijke vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres of op het in artike! 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-maitadres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de vergadering te ontvangen.
Artikel 28. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken vanaf het besluit tot uitstel.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van certificaten, attesten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.
(..)
Artikel 30. STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij riaamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens stemmen, per brief of via elektronische weg, door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat minstens volgende vermeldingen inhoudt : 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel; 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; 3° de vorm van de gehouden aandelen; 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen; 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10 van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezeffde verordening. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de derde dag voor de datum van de algemene vergadering. De wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden door de raad van bestuur bepaald. De aandeelhouder die op afstand stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
(...)
Artikel 33. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. Artikel 34. ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND
De raad van bestuur kan beslissen om de algemene vergadering op afstand te organiseren waarbij iedere aandeelhouder of houder van een ander effect uitgegeven door of in samenwerking met de vennootschap op afstand kan deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop de deelneming aan de algemene vergadering op afstand wordt georganiseerd en de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig op de vergadering kan worden beschouwd. Hij geeft een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de modaliteiten en procedures in verband met deze deelneming op afstand in de oproeping tot de vergadering. Onderhavig artikel is niet van toepassing op de leden van het bureau.
Artikel 35. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.
(...)
Artikel 36. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
(..)
Artikel 37. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 38. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren daor verloop van vijf jaar.
Artikel 39. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (...)
Artikel 42, ONTBINDING - VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
* Voor“
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
1 __ Zij beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en! ! verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan! i evenwel te alien tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. ; Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. ! Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, ; hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hefzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. i.)
‘ De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1930 Zaventem, The i Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, met ingang van 1 oktober 2022. IC)
}_De algemene vergadering beslist om de vestigingseenheid te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, te sluiten op | 30 september 2022, om 23uur89.
; De algemene vergadering beslist om een vestigingseenheid te openen te 1930 Zaventem, The Corporate : ‘ Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, met ingang van 1 oktober 2022. Zij geeft volmacht aan Ilona i ‘Bene, Hilde Van Aerdebrugge, Bo Geeraerts en Kris Rasschaert, allen met professioneel adres op het adres : ! van de zetel van de naamloze vennaotschap CARREFOUR BELGIUM, afzonderlijk handelend en met de macht | tom in de plaats te stellen, om aangifte te doen en de nodige formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket ! } met betrekking tot de opening en de sluiting van de vestigingseenheid. (...)
De algemene vergadering beslist statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, (...) Dit besluit gaat in op 1 oktober 2022. Voigt een uittrekset uit de statuten: zie agenda
(..)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met één volmacht; de coördinatie der statuten
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Market B2 CBRA
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3 Da Vincilaan Box 3 The Corporate Village ,Bayreuth Building 1930 Zaventem