Mise à jour RCS : le 19/04/2026
Materne - Confilux
Active
•0401.408.863
Adresse
1 Allée des Cerisiers 5150 Floreffe
Activité
Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés
Effectif
Entre 500 et 999 salariés
Création
16/06/1923
Informations juridiques
Materne - Confilux
Numéro
0401.408.863
SIRET (siège)
2.003.441.364
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0401408863
EUID
BEKBOBCE.0401.408.863
Situation juridique
normal • Depuis le 16/06/1923
Capital social
9000000.00 EUR
Activité
Materne - Confilux
Code NACEBEL
10.392•Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés
Domaines d'activité
Manufacturing
Établissements
Materne - Confilux
2 établissements
Dépot 2
En activité
Numéro: 2.297.965.929
Adresse: 1 Rue des Artisans 5150 Floreffe
Date de création: 01/01/2020
2.003.441.364
En activité
Numéro: 2.003.441.364
Adresse: 1 Allée des Cerisiers 5150 Floreffe
Date de création: 01/07/1923
Finances
Materne - Confilux
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 244.8M | 252.4M | 192.0M | 173.4M |
| Marge brute | € | 95.3M | 95.5M | 75.3M | 71.9M |
| EBITDA - EBE | € | 142.5K | 6.1M | 8.9M | 10.1M |
| Résultat d’exploitation | € | -2.1M | 3.8M | 7.8M | 9.1M |
| Résultat net | € | -1.9M | 4.3M | 6.5M | 7.8M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -3,025 | 31,446 | 10,724 | -5,209 |
| Taux de marge brute | % | 38,939 | 37,823 | 39,235 | 41,428 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0,058 | 2,425 | 4,63 | 5,827 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 1.7M | 1.3M | 7.5M | 1.7M |
| Dettes financières | € | 329.0K | 0 | 500.0K | 1.0M |
| Dette financière nette | € | -1.4M | -1.3M | -7.0M | -661.9K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 104.9M | 106.8M | 105.5M | 105.0M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -0,79 | 1,719 | 3,371 | 4,503 |
Dirigeants et représentants
Materne - Confilux
4 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
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Materne - Confilux
1 document
Statuts-coordonnées-10-03-25
Statuts-coordonnées-10-03-25
10/03/2025
Comptes annuels
Materne - Confilux
52 documents
Comptes sociaux 2024
30/07/2025
Comptes sociaux 2023
25/06/2024
Comptes sociaux 2023
03/06/2024
Comptes sociaux 2022
25/05/2023
Comptes sociaux 2021
09/05/2022
Comptes sociaux 2020
09/06/2021
Comptes sociaux 2019
05/06/2020
Comptes sociaux 2018
27/05/2019
Comptes sociaux 2017
24/05/2018
Comptes sociaux 2016
23/05/2017
Comptes sociaux 2015
31/05/2016
Comptes sociaux 2014
26/05/2015
Comptes sociaux 2013
22/05/2014
Comptes sociaux 2012
27/05/2013
Comptes sociaux 2011
22/05/2012
Comptes sociaux 2010
11/05/2011
Comptes sociaux 2009
26/05/2010
Comptes sociaux 2008
03/06/2009
Comptes sociaux 2007
28/05/2008
Comptes sociaux 2006
15/05/2007
Comptes sociaux 2005
23/05/2006
Comptes sociaux 2005
18/05/2006
Comptes sociaux 2004
18/05/2005
Comptes sociaux 2003
06/07/2004
Comptes sociaux 2003
17/05/2004
Comptes sociaux 2002
15/05/2003
Comptes sociaux 2001
13/05/2002
Comptes sociaux 2000
29/05/2001
Comptes sociaux 1999
16/05/2000
Comptes sociaux 1998
06/05/1999
Comptes sociaux 1997
27/05/1998
Comptes sociaux 1996
14/05/1997
Comptes sociaux 1995
22/05/1996
Comptes sociaux 1994
16/05/1995
Comptes sociaux 1993
16/05/1994
Comptes sociaux 1992
19/05/1993
Comptes sociaux 1991
25/05/1992
Comptes sociaux 1990
23/05/1991
Comptes sociaux 1989
05/06/1990
Comptes sociaux 1988
24/05/1989
Comptes sociaux 1987
27/05/1988
Comptes sociaux 1986
21/05/1987
Comptes sociaux 1985
15/05/1986
Comptes sociaux 1984
22/05/1985
Comptes sociaux 1983
29/05/1984
Comptes sociaux 1982
18/05/1983
Comptes sociaux 1981
07/05/1982
Comptes sociaux 1980
04/06/1981
Comptes sociaux 1979
29/05/1980
Comptes sociaux 1978
10/08/1979
Comptes sociaux 1978
21/05/1979
Comptes sociaux 1977
13/06/1978
Publications
Materne - Confilux
94 publications
Démissions, Nominations
16/05/2025
Statuts
21/03/2025
Comptes annuels
02/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-02/0077347
Comptes annuels
10/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-10/0079199
Démissions, Nominations
24/02/2020
Description: Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
vt - 13 FEY, Greffe | : Pour le Greffier
N° d'entreprise : 0401 408 863
Nom
(en entier) : MATERNE CONFILUX
{en abrégé) : MATERNE CONFILUX
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Allée des cerisiers, 1 B5150 FLOREFFE
<<
1 1 t i 5 i 1 1 i 3 1 1 1 1 1 i ' ' 3 1 1 1: i i i i i 1 1 1 ‘ ' 1 ' 5 1 1 1 1 i 1 1 1 Ë ; 1 1 t ' 1 ; 1 t U t ‘ i t 1 i ' ’ 1 ; 1 t 1 i C 1 i 1 1 1 t ' 1 ' t i 4 1 1 4 1 t t ë i t 3
Obijet de l’acte : DEMISSIONS DES ADMINISTRATEURS
Lors de l'assemblée générale du 8 maï 2049, les démissions sivantes ont été actées :
-Frédéric GERVOSON, administrateur
-Bruno Chapoulart, administrateur
-Gilles Rapp, administrateur
-Jean-Frangois DUFRESNE, administrateur
Pour extrait conforme,
Jean Luc HEYMANS,
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/05/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/19657
Divers
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1641-32
Démissions, Nominations
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1385-16
Comptes annuels
04/05/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/025003
Démissions, Nominations
06/01/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-01-06/018
Démissions, Nominations
03/06/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-06-03/266
Démissions, Nominations
02/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-06-02/085
Démissions, Nominations
25/05/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 mei 2000 123
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 mai 2000
N. 20000525 — 216
MATERNE-CONFILUX
Société Anonyme
Allée des Cerisiers, 1
5150 - FLOREFFE
Namur - n° 32
BE 401.408.863
DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait _du_ procès-verbal__ de
l’Assemblée Générale Ordinaire
du 3 mai 2000.
L'Assemblée Générale a décidé, à
l'unanimité des voix, de renouveler
le mandat de commissaire-reviseur
de Mr. Henri LEMBERGER, associé
au Cabinet ARTHUR ANDERSEN,
Maison des Parlementaires, av.
Gouvemeur Bovesse, 108 à 5100
Jambes, pour une durée de 3
exercices comptables prenant cours
le 1/1/2000.
Pour extrait conforme :
(Signé) J.L. Heymans,
administrateur délégué.
Déposé, 16 mai 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(48224)
N. 20000525 — 217
BELSCA
SOCIETE ANONYME
Avenue Reine Astrid 47/49
5000 NAMUR
74281
463.319.708
Nomination - Démission
Extrait de l'assemblée générale ordinaire
du 2 mai 2000.
DEMISSION
L'Assemblée Générale acte les démissions
de Monsieur François Thibaut de Maisières
et de Monsieur Didier AMADIS de leur
poste d'administrateur.
NOMINATION
Messieurs Serge BODART et Jean-Marie
JILLESSEN sont élus aux postes
d'administrateurs.
Les mandats d'administrateurs sont
gratuits.
COMPOSITION DU CONSEIL nnen iN
D'ADMINISTRATION! : * eM°
MADAME Marie-Christine FAVREAU,
Présidente, à Walhain-Saint Paul;
Monsieur Jean JADOT a Havelange;
Monsieur Michel de BECKER a
Florennes;
Monsieur Marc SIEUX à Mouscron;
Monsieur Raoul MINTEN à Bruxelles.
Signature, nom et qualité.
(Signé) Marie-Christine Favreau, (Signature illisible).
présidente. .
Déposé, 16 mai 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4690 .
(48227)
N. 20000525 — 218
OUTILLAGE FRANCOIS
Société Anonyme
Chaussée de Mons, 31/A
1430 REBECQ EX QUENAST
R.C. NIVELLES N° 78558
TVA N° BE.454.631.179
Nomination d'un président du conseil et administrateur-
délégué
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU
25 AVRIL 2000
Après délibération, le conselì décide à l'unanimité de
nommer Monsieur Théodor FRANCOIS domiclié rue
du Bois 1 b à 7090 BRAINE LE COMTE à la
fonction d'administrateur-délégué et de président du
conseil, et ce pour une période de 6 ans. .
(Signé) Th. François,
administrateur délégué.
Déposé, 16 mai 2000.
1 1938 TVA. 21% 407 2345
(48232)
Démissions, Nominations
03/01/2002
Description: 266
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 03 janvier 2002
2001 a décidé à l'unanimité de convertir en Euros
le capital de 750.000 BEF, de l'augmenter de
16.458 BEF, soit 407,98 Euros, par affectation du
résultat de l'exercice, pour qu'il atteigne 19.000
Euros et de supprimer la valeur des parts sociales
de sorte qu'elles représentent dorénavant chacune
1/750 du capital.
(Signé) François-Xavier Roquet-Gravy,
gérant.
Déposé, 20 décembre 2001.
1 2 000 TVA. 21 % 420 2420
(3152)
N. 20020103 — 538
MATERNE - CONFILUX
Société Anonyme
Allée des Cerisiers, 1
5150 - FLOREFFE
Namur n° 32
BE 401.408.863
DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration
du 17 décembre 2001.
Messieurs Louis TORDEURS, domicilié Chemin des
Pruniers, 13 à 5100 Wépion et Jean SEQUARIS, domicilié
rue des Armuriers, 35 à 4671 Barchon ont présenté leur
démission d'administrateur.
Le Conseil d'Administration a décidé de ne pas pourvoir à
leur remplacement.
Mr. Frédéric GERVOSON, Administrateur, est élu
Président du Conseil d'Administration en remplacement
de Mr. Jean-Claude DEHOVRE.
Pour extrait conforme :
(Signé) J.L. Heymans,
administrateur délégué.
Déposé, 20 décembre 2001.
1 2 000 TVA. 21,% ‚20 2420
(3153)
N. 20020103 — 539
Etablissements RIBOUX
Société Anonyme
Rue de Pontaury n°8 à 5640 METTET
Namur, n° 38359
408.188.569
Conversion et augmentation du capital social
en euro
Extrait du PV de 1'AG extraordinaire du
29.11.2001
Conversion à partir du 29.11.2001 du capital
social de 5.000.000 bef en 123.946,76 euro et
l'augmentation de celui-ci de 2.148 bef ou
53,24 euro par prélavement sur les réserves
taxées et son incorporation au capital pour le
porter A 5.002.148 bef ou 124.000 euro sans
création d'action nouvelle.
(Signé) P. Riboux,
administrateur délégué.
Déposé, 20 décembre 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
(3154)
N. 20020103 — 540
CONFORT INTER SERVICES
Société anonyne
rue de Falisolle, 253 —- 5060 San-
breville (Auvelais)
Namur a’ 58.468
435.465.068
“MNNIFICATIONS STATUTAIRES
D'un acte reçu par Maître Remi CAPRASSE, notaire
4 Auvelais, Commune de Sambreville, le douze décembre
deux mit un (enregistré à Fosses-la-Ville le treize décembre
deux mil un volume 547 folio 21 case 19, deux rôles, sans
renvoi. Reçu : cing mille six francs (5.006). L'Inspecteur
principal: FOSTY B), il résulte que réunis en assemblée
générale extraordinaire, les associés de la société anonyme
CONFORT INTER SERVICES", ayant son siège social à
Sambreville (Auvelais), rue de Falisolle, 258, étant :
1. Madame Marie Liliane Yvette RISKO, sans
profession, épouse de Monsieur André SOMVILLE,
domiciliée et demeurant à Sambreville (Falisolle), rue Tienne
Baudouin, 2.
Démissions, Nominations
27/12/2002
Description: Déposé au greffe du tribune! de commerce B. DUA, RÉSERVÉ AU TRIBUNAL DE COMMERCE ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge à déposer au greffe accompagnés d'une copie TEXTE DACTYLOGRAPHIÉ OÙ IMPRIMÉ 1] vA *02154001* RÉSERVÉ Au MONITEUR BELGE 4. Inscription: Registre des groupements européens d'intérêt Registre des sociétés étrangères non visées par les économique articles 81 et 82 du Code des sociétés n° n° O Registre des groupements d'intérêt éconamique Q Registre des sociétés agricoles n° Le (© Registre des sociétés civiles à forme commerciale n° 2. Dénomination de la société ou du groupement (telle qu'elle apparaît dans les statuts) D MATERNE — CONFILUX w . Forme juridique (en entier) > Société Anonyme 4. Siège (rue, numéro, code postal, commune) > Allée des Cerisiers, 1 5150 - FLOREFFE . Registre du commerce {siège tribunal + n°) > Namur n° 32 6. Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national des personnes morales (T.V.A. non assujetti) > BE 401.408.863 7. Objet de l'acte > DEMISSIONS - NOMINATIONS . . Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux Générale Ordinaire du 6 mai 2002. annexes du Moniteur belge L'Assemblée Générale Ordinaire, à l'unanimité Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -27/12/2002- Annexes du Moniteur belge a Le texte doit étre rédigé sans ratures ni corrections; des vont, renouvelle le mandat il ne peut dépasser les limites du cadre imprimé: dadministrateur-délégué de Mr. Jean-Luc utihser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup- HEYMANS, pour un nouveau mandat de 6 ans plémentaires, étables sur papier fibre, tant en prenant cours le 1er janvier 2003. respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm selon te modèle tenu à fa disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce Pour extrait conforme, Grandeur minimum du caractère à respecter: EY] 7 Direction du Moniteur belge „Déléeuê Rue de Louvain 40-42 À ateur-Délegué. 1000 Bruxelles L Numéro du chèque ou de l'assignation . 92,,3063.,,. Signatures + Nom et qualité En fin de texte au cas ou Lacte ou lextrait de l'acte comporte plus d'une page Numéro du compte 350 0010524 70 Mad 271 (70001
Comptes annuels
26/05/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-05-26/0061130
Démissions, Nominations
22/05/2006
Description:
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DÉPOSÉE AU GREFFE DU TRIBUNAL
wert | DU | “se
Moniteur
belge
wv
\ 7 Dénomination. Materne-Confilux \
Forme juridique Société Anonyme
Siège Allée des Cerisiers, 1 à 5150 Floreffe
N° d'entreprise 0401408863
Objet de l'acte
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/05/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B
Démissions-Nominations
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 MAI 2006
L'Assemblée Générale Ordinaire, à l'unanimité des voix, renouvelle le mandat de Commissaire Reviseur de Monsieur Laurent WEERTS, de DELOITTE, Reviseurs d'Entrepnses, chée de Liège 624 à 5100 Jambes, pour un nouveau terme de 3 ans prenant cours le 1° janvier 2006
Pour extrait conforme,
JE HEYMANS
Administrateur - Délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Aur veren Nom at sianalire
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne au des personnes
Démissions, Nominations
06/01/2009
Description: Mod 24 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe au beige un IN Il Moniteur — III *09002499* DÉPOSÉE Au GREFFE DU TRIBUNAL m | Pour IGräffefier, V N° d'entreprise Dénomination | het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge. Bijlagen (en entier) : Forme juridique : Siege! Objet de l'acte : 0401408863 MATERNE-CONFILUX société anonyme allée des cerisiers, 1 à B-5150 Floreffe démission-nomination Extrait du Proçès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 décembre 2008 Par vote spécial, à l'unanimité des voix, l'Assemblée renouvelle le mandat d'Aministrateur-Délégué de Monsieur Jean-Luc Heymans pour un nouveau terme échéant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2010 . : Pour extrait conforme. Jean-Luc Heymans ' Administrateur-Délégué Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne marale à l'égard des tiers Au veren : Nnm at sinnatitre
Comptes annuels
07/05/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/25428
Démissions, Nominations
01/06/1985
Moniteur belge, annonce n°1985-06-01/028
Divers
30/04/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-04-30/466
Démissions, Nominations
25/12/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-12-25/189
Démissions, Nominations
24/05/2012
Description:
ro I MOD WORD 13.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
= OT Ko bel *12093865*
-
7 N° d'entreprise : 0401408863 Dénomination
E (en entien : MATERNE-CONFILUX
: (en abrégé) :
2
Pie lier,
Greffe
Forme juridique : société anonyme
Siège : allée des cerisiers , 1 à 5150 Floreffe - Belgique
{adresse complète)
Obiet(s) de l’acte :Nomination Statutaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 MAI 2012
Par vote spécial , l'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire de Deloitte Reviseur d'Entreprise, représenté par Mr Laurent Weerts, pour un nouveau terme de trois exercices comptables , venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015, qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014.
Pour extrait conforme.
: Jean-Luc Heymans
: Administrateur-Délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto, Nom el quahle du notaire mstrumentant uu dy ia personne ou des personnes ayant pourvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso’ Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/07/2015
Description: MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Scserve au Woniteur heige | . Déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège - division Namur e 25 JUN 206 Pour 1e 8er Dénomination {en enter) 1 J 5 ‘N° d'entreprise V {en abrege} Forme juridique Siége cd 5 - 0401408863 MATERNE-CONFILUX : Société anonyme : Allée des cerisiers 1 à 5150 FLOREFFE {adresse complete) Qbiet(s) de l'acte Nominations statutaires EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 MAI 2015, Par vote spécial, l'Assemblée renouvelle le mandat du Commissalre, Deloitte Réviseur d'Entreprise, représenté par Monsieur Laurent Weerts, pour un nouveau terme de trois ans se clôturant à l'Assemblée Générale ordinaire de 2018, qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2017, Pour extrait conforme, Jean-Luc Heymans. Administrateur-Délégué. Tosiauimer sur la dermere page du VoletB- Au recto” Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des teis Au verso Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/1198-24
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0798-10
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
15/06/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-06-15/327
Démissions, Nominations
24/05/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-05-24/142
Comptes annuels
20/05/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-05-20/0057500
Démissions, Nominations
23/05/2003
Description: “a
RÉSERUÉ AU MONITEUR BELGE
FORMULE IV
Il Deposé au greffe dy tribunal de commerce
RÉSERVÉ AU TRIBUNAL DE COMMERCE
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge à déposer au greffe accompagnés d'une copie
TEXTE DACTYLOGRAPHIÉ DU IMPRIMÉ
UN *03057986* de
1. Inscriptian:
Registre des groupements eurapéens d'intérêt Registre des sociétés étrangères nan visées par les économique articles 81 et 82 du Code des sociétes
n° n°
O Registre des groupements d'intérêt économique O© Registre des sociétés agricoles n° to ne
() Registre des sociétes cwiles & forme commerciale
Lg?
2. Dénomination de la société au du groupement
{telle qu'elle apparaît dans les statuts) D MATERNE - CONFILUX
a . Forme juridique (en entier) D Société Anonyme
. Siège (rue, numéro, code postal, commune) > Allée des Cerisiers, 1
5150 - FLOREFFE
>
5. Registre du commerce (siège tribunal + n°} > Namur n° 32
6. Numéro de T.V.A. où numéro de Registre nationat BE 401.408.863 des personnes morales {T.V.A. non assujetti} D
7. Objet de l'acte »| DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait du_ procès-verbal de l'Assemblée
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge
L’Assemblee Generale Ordinaire, à l'unanimité
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/05/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections, des voix, renouvelle le mandat de Commmssaire # ne peut dépasser les mites du cadre imprimé, Reviseur de Mr. Laurent WEERTS, associé du utitser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup- Cabinet DELOIITE & TOUCHE, chée de Liège, plémentaires, établies sur papier libre, tant en 624 à 5100 Jambes, pour un nouveau terme
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm de 3 ans prenant cours le I Janvier 2003. selon le modèle tenu à la disposition des mtéressés
au greffe des tribunaux de commerce
Grandeur minimum du caractère à respecter: Pour extrait conforme.
Direction du Moniteur belge HEYMANS.
Aue de L: 2: Mama
ne À Administrateur-Délégué.
Numéro du chèque ou de l'assignation . .. 58.0539 ..... : Signatures + Nom et qualité
En fin de texte au cas au l'acte ou l'extrait de l'acte comporte plus d'une page
Numéro du compte .CBK . 179-6117733-64 Mod 271 (7000)
Comptes annuels
29/05/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-05-29/0055046
Comptes annuels
04/05/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/037259
Démissions, Nominations
07/06/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 juin 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2001 89
Sociétés commerciales
N. 20010607 — 164
CARRIERES DU HAINAUT
Société anonyme
Rue de Cognebeau 245
7060 SOIGNIES
MONS N° 848
BE 401.155.871
ELECTIONS STATUTAIRES
Lors de l'assemblée générale ordinaire du
2 mai 2001, l'assemblée a renouvelé pour
un terme de trois ans le mandat d'adminis-
trateur de Monsieur Yves MERTENS, c'est-
à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordi-
naire de l'an 2004.
Elle a également renouvelé pour un terme
de trois ans le mandat de commissaire-
reviseur de Monsieur Gérard DELVAUX,
c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire de l'an 2004.
(Signé) E. Pasqualini, (Signé) F Galer,
directeur administratif et financier. administrateur délégué.
Déposé, 25 mai 2001.
1 2 000 T.V.A. 21% 420 2420
(56103)
N. 20010607 — 165
MATERNE ~ CONFILUX
Société Anonyme
Allée des Cerisiers, 1
5150 - FLOREFFE .
Namur n° 32
BE 401.408.863
DEMISSIONS - NOMINATIONS 7
Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 7 mai 2001.
L'Assemblée Générale ordinaire a pris acte de la démission de Mr.
H. LEMBERGER, Commissaire-Reviseur, Associé du Cabinet
ANDERSEN, avenue Gouverneur Bovesse, 108 à 5100 Jambes, et
a décidé, à l'unanimité des voix, de nommer, en remplacement,
Mr. Laurent WEERTS du Cabinet ANDERSEN, pour achever le
mandat qui viendra à terme lors de l'Assemblée Générale
ordinaire de 2003.
Soc. commerc, — Handelsvenn. — 2° trim./2* kwart.
20010607-164 - 20010607-178 Handelsvennootschappen
L'Assemblée Générale ordinaire, à l'unanimité des voix, renouvelle
les mandats d'administrateurs de MM. Bruno Chapoulart, Jean-
Ctaude Dehovre, Frédéric Gervoson, Jean Gervoson, Gilles Hope- ~~
Rapp, Bernard Marchand, Jean Séquaris et Louis Tordeurs pour
un nouveau terme de 6 ans.
L'Assemblée Générale ordinaire, à l'unanimité des voix, décide de
convertir le capital de la Société en Euros et d'arrondir celui-ci à 9 millions d'Euros par prélèvement sur les réserves disponibles.
L'article 5 des Statuts est modifié en conséquence.
(Signé) J.L. Heymans,
“administrateur délégué. u
Déposé, 25 mai 2001.
1 2 000 TVA. 21 % 420 2420
- (56108)
N. 20010607 — 166
**ESSE”
*Société Anonyme
*Rue du Fiesty, 3
*7000 Mons ( Ghlin)
R.C. Mons 116480
AUGMENTATION DE CAPITAL- MODIFICATION DES STATUTS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme * ESSE“ acte constitutif publié aux annexes
au Moniteur belge du vingt-trois juin mil neuf cent
quatre vingt-huit, sous le numéro 860623-52, dressé
par le Notaire Fabrice Demeure de Lespaul à Mons,
le seize mai deux mil un, enregistré au 3°“ bureau
de l‘enregistement A Mons, le 23 mai 2001, vol.
142, fol 79, case 20, 3 rölen sang renvoi au droit
de 6.400 frs, par l’Inspecteur Principal (s} T.
Dreau.
L* Augmentation de capital
A concurrence de UN MILLION DEUX CENT QUATRE-VINGT MILLE
FRANCS ( 1.280.000 francs) pour le porter de UN MILLION DEUX CENT
CINQUANTE MILLE FRANCS ( 1.250.000 BEF) à DEUX MILLIONS
CINQ CENT TRENTE MILLE FRANCS (2.530.000 BEF), par, apport en
esptces; émission de cent vingt-huit actions (128)
Identiques aux actions existantes ct jouissant des mêmes droits et avantages,
avec participation aux résultats de l'exercice en cours. à compter de ce jour, à
souscrire en espéces ou priv de dix mille francs chacune et libérées
intégralement. .
2" Décision de formuler le capital social en EUROS.
3* Division que toutes les actions sont avec droit de vote.
4° Modification des statuts
a) Article cing- CAPITAL, SOCIAL, le texte de cet article sera dorénasant
Je suivant; .
« Le capital social souscrit est fixé à la somme de SOLXANTE DEUX MILLE
SEPT CENT DIX-SEPT EUROS ( 62.717 Eur).
U est représenté par deux cent cinquante trois actions sans mention de valeur
nominale, toutes avec droit de vote.
Sig. 12
Démissions, Nominations
20/03/2008
Description:
ss vay.
Med23
Copie à publier aux annexes du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
belge
||
enn
DEPOSE AU GREFFE DU TR IBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR A
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-20/03/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sı
N° d'entreprise *
Dénomination :
{en entier) :
Forme juridique :
Siège *
Objet de l'acte :
Texte
0401408863
MATERNE-CONFILUX
société anonyme
allée des cerisiers,1 à 5150 Floreffe(Belgique)
Démission-Nomination
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ ADMINISTRATION DU 23 JANVIER 2008
Le Conseil d’ Administration a pris acte de la démission de son Président, Monsieur Marc d’Anglejan.
Conformément aux statuts de la société, le Conseil décide de pourvoir provisoirement à son remplacement en appelant Monsieur Jean-François Dufresne à achever les mandats de Président et d’ Administrateur de Monsieur Marc d’ Anglejan
Lors de sa prochaine réunion, 1’ Assemblée Générale sera appelée a procéder 4 1’élection définitive de Monsieur Jean-François Dufresne .
i -Pour extrait conforme
Jean-Luc Heymans
Administrateur-Délégué
ur la dernière page du VoletB Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvarr de représenter la personne murale à l'égard des tiers
Au varen Nom et sinnature
Comptes annuels
06/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-06/0071971
Démissions, Nominations
21/05/2013
Description: MOD WORD 11.4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR
08 MAI 2013
Pr. Le Gegftier
le
N? d'entreprise : 0401408863
Dénomination
(en enten): MATERNE-CONFILUX
(en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme
Siäne all&e des cerisiers, 1 & 5150 Floreffe
{adresse camplete)
Objet(s) de l’acte Nominations statutaires
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 MAI 2013
Par vote spécial, les mandats d'Administrateurs de Mrs Jean-François DUFRESNE, Frédéric GERVOSON, Bruno CHAPOULART et Gilles RAPP, ainsi que le mandat d'Administrateur-Délégué de Mr Jean-Luc HEYMANS sont renouvelés pour un nouveau terme de trois ans échéant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2016.
Pour extrait conforme.
Jean-Luc HEYMANS
Administrateur-Délégué
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/06/2015
Description: Mod Word 11,1
Luik FE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
ALLO 21 ME 2 15077 afdeling Antwetiffie
| | Ondernemingsnr‘ 0818.820.451 Benaming
(votui) : "t Worteltje
(verkort) : i
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: Klein Veerle 51 - 2960 Sint Lenaerts ‘
(volledig adres) |
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| Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Op de bijzondere algemene vergadering, gehouden op 31/12/2014 op de maatschappelijke zetel van de! } vennootschap, werd beslist dhr. Rajiv Kumar Bhambi, wonende te Klein Veerle 51 - 2960 Sint Lenaerts, en met, rijksregisternummer 81,52.08-121-23, te benoemen tot bijkomend zaakvoerder, en dit met ingang van 1/1/2015. : Verder werd beslist Kaur Jaspal, met rijksregisternummer 59.08.10-522-85 te ontslaan als zaakvoerder. ; vanaf 1/1/2015.
Dhr. Zulafaquar Khan
Zaakvoerder
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/05/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/20095
Comptes annuels
03/05/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/038659
Comptes annuels
02/05/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/041952
Démissions, Nominations
02/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-06-02/086
Démissions, Nominations
21/05/2007
Description: DY TRIBUNAL DE NAMUR = IT zen N° d'entreprise 0401408863 Dénomination ten enter MATERNE-CONFILUX My "4" "Copie à publier aux annexes du Moniteur belge poef: At 6 | Forme juridique S.A. | ! siege _ 1, Allée des Cerisiers, 5150 FLOREFFE (Belgique) + ObjetdeVacte: DEMISSIONS - NOMINATIONS | Texte EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE: DU 2 MAI 2007 | L'Assemblée Générale Ordinaire, à l'unanimité des voix. 1enouvelle fes mandats de Messieurs | Bruno CHAPOULART. Marc d ANGLEJAN. Frédéric GERVOSON et Gilles HOPE-RAPP pour un nouveau terme de 6 ans © Les mandats de Messieurs Jean-Claude DEHOVRE et Bernard MARCHAND n’ont pas été renouvelés i) Pour extrait conforme, JL HEYMANS Admimstiateut-Délégué Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au veran Nam et sınnature
Comptes annuels
25/05/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-05-25/0057479
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
19/03/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-03-19/340
Comptes annuels
09/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-09/0146167
Démissions, Nominations
20/06/2022
Description:
Ba Sata Ì Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
x à après dépôt de l'acte apegraffe orete ou Tribunal
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Réservé
= NN *220
©. 09 JUN 2022 jj PourleGrefler = Greffe
oe Ne d'entreprise «404 . p8. 863 VONTEURBELGE } Nom
(en entien : MATERNE CONFILUX | 14 -05- 2022 (en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLA
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège: Allée des cerisiers, 1 à B5150 FLOREFFE
Objet de Pacte: Nominations statutaires
EXTRAIT DU PROCES VERBALE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 04 mai 2022
Par vote spécial, les mandats d'Administrateurs de Mrs Florian Delmas représentant Andros&Cie, Eric Duchêne, Mickaël Merland, ainsi que le mandat d'Administrateur-Délégué de Mr Jean-Luc Heymans sont renouvelés pour un nouveau terme de trois ans échéant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2025.
Le représentant permanent du commissaire, la société à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'Entreprises, dont le siège se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, sera dorénavant Julie Delforge en lieu et place de Laurent Weerts. Cette décision prend effet à partir de l'exercioe comptable commençant le 01 janvier 2022 est valable pour le restant du mandat du commissaire, soit jusqu’à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2023.
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ! ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). : | | Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/1198-23
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
01/06/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-06-01/194
Divers
27/07/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-07-27/362
Comptes annuels
06/05/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/033892
Comptes annuels
19/05/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-05-19/0065958
Divers
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1348-11
Comptes annuels
02/05/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/026778
Démissions, Nominations
14/04/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-04-14/323
Comptes annuels
17/05/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-05-17/0050546
Comptes annuels
03/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-03/0074532
Démissions, Nominations
29/08/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-08-29/283
Comptes annuels
05/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/037369
Démissions, Nominations
27/05/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 mai 1997
Genérale ordinaire du 5 mai 1997.
Les mandats des commissaires-reviseurs,
Mme A. Hoste, représentant la SCC Delvaux,
Fronville & Hoste, av.Château de Walzin, 10
1180 Bruxelles et Mr.P.Alcover, représentant -
la SCC Fransolet & Cie,av. Destenay, 13,
4000 Liège, étant venus à échéance, 1 'Assem-
blée Générale a décidé, à l'unanimité, de
nonmer „en. remplacement, Mr. Henri LEMBERGER,
associé du Cabinet Arthur ANDERSEN, Maison
des Parlementaires, av. Gouverneur Bovesse,
108, 5100 Jambes, en tant que commissaire-
reviseur pour un terme de 3 exercices camp
tables prenant cours le 1/1/1997.
(Signé) Jean-Luc Heymans,
administrateur délégué.
Déposé, 14 mai 1997."
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(46850)
N. 970527 — 41
GLAVERPANE
Société Anonyme
Rue de la Glacerie 167
5190 Jemeppe-sur-Sambre (Moustier)
Namur 60.023
BE 437.816.230
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 2° trim./2° kwart.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei 1997 17
Sociétés commerciales 970527-40 - 970527-49 Handelsvennootschappen
N. 970527 — 40 Modification du code postal de la société
MATERNE - CONFILUX | Extrait du procès-verbal de la réunion du
De . Conseil d’Administration du 7 février 1997.
Société Anonyme
nu Le. Conseil constate que le code postal de la
Allée des Cerisiers, 1 commune de Moustier a été modifié de 5780
5150 - FLOREFFE en 5190 depuis le 1er octobre 1990 et décide
Namur n° 32 en conséquence de le modifier dans l’article 2
des statuts ainsi que sur tous documents
repfenant l’ancien code postal.
BE 401.408.863 , (Signé) Luc Willame,
président.
.DEMISSIONS - NOMINATIONS Déposé, 14 mai 1997.
1 1 854 TVA. 21 % 389 2243
Extraitdi procès-verbal de l'Assemblée (46852)
N. 970527 — 42
GLAVERPANE
Société Anonyme
Rue de la Glacerie 167
5190 Jemeppe-sur-Sambre (Moustier)
Namur 60.023
BE 437.816.230
Nominati ata
1) Extrait du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Annuelle du 17 avril 1997.
L'Assemblée constate que les mandats de
. Messieurs Luc Willame, Helmut Fahlbusch et
Jean-François Héris, Administrateurs, expirent à
l'issue de la présente Assemblée Générale
Annuelle.
L’Assembiée décide de renouveler le mandat de
Monsieur Willame pour une période de cing ans,
de Monsieur Fahlbusch- pour une période de
quatre ans et de Monsieur Héris pour une période
de trois ans.
A la suite de cette assemblée, la composition du
conseil d’administration s’établit comme suit:
Luc Willame, Président du Conseil
d'administration, domicilié Avenue Grandchamp
Sig. 3
Démissions, Nominations
18/05/1985
Moniteur belge, annonce n°1985-05-18/030
Démissions, Nominations
08/06/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-06-08/043
Comptes annuels
26/05/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-05-26/0052176
Comptes annuels
04/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-04/0081555
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0798-09
Comptes annuels
07/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/035789
Comptes annuels
06/06/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-06-06/0059960
Comptes annuels
30/05/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-05-30/0057991
Comptes annuels
30/05/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-05-30/0079130
Démissions, Nominations
22/06/2016
Description: MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
de Commerce de Liegs - division Namur
ci eg IMIN au Moniteu 49 e=} u 25 beige *1608 73% -
| | Pour de, Ser
/ ! N° d’entreprise : 0401408863 ;
: Dénomination
| (en entier): MATERNE-CONFILUX
(en abrégé) :
| Forme juridique : société anonyme
Siège : allée des cerisiers, 1 à 5150 Floreffe |
adresse complete)
Obiet{s) de l'acte :Nominations statutaires :
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 MAI 2016 i
Par vote spécial, les mandats d'Administrateurs de Mrs Jean-François DUFRESNE, Frédéric GERVOSON, Bruno CHAPOULART et Gilles RAPP, ainsi que le mandat d'Administrateur-Délégué de Mr Jean-Luc; : HEYMANS sont renouvelés pour un nouveau terme de trois ans échéant lors de l'Assemblée Générale: : Ordinaire de mai 2019.
Pour extrait conforme.
Jean-Luc HEYMANS !
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/06/2021
Description: Mod DOG 49,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe “1: Tribunal
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Mentionner sur la dernière page du VoietB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/05/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/027611
Démissions, Nominations
01/06/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-06-01/193
Démissions, Nominations
20/12/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-12-20/238
Démissions, Nominations
23/05/2005
Description: We. À Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Dénomination . Materne-Confilux
Forme juridique Société Anonyme
siege Floreffe, ALLEE DES CERISTERS A
N° d'entreprise 0401408863
_Objet de l'acte * Démissions-Nominations
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 MAI 2004.
L'Assemblée Générale Ordinaire du 3/05/04 a décidé de nommer Monsieur Marc d'ANGLEJAN, domicilié à 1040 Chemin de la Basque d'Antonelle, 43090 Aix-en-Provence - France- Administrateur - Président du Consell d'Administration
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2007
Pour extrait conforme,
JL HEYMANS
Administrateur-Délégué
Bijlagen
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Belgisch
Staatsblad
-23/05/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la demière page du Volet Au-recto Nom et qualıt6 du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verse Nam at sianatire
Comptes annuels
08/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-08/0085983
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1348-10
Comptes annuels
05/05/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/021778
Comptes annuels
04/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/050915
Comptes annuels
15/05/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-05-15/0045261
Démissions, Nominations
06/05/2004
Description: N À Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
| après dépôt de l'acte au greffe
“POSE AU GREFFE DU TRIBUNAL
ce AT oe oe a belge *04068639* Pri Grettignette ail | ET,
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Dénommation Materne-Confilux
Forme jurcigue Société Anonyme
Siège Floreffe
N° d'entreprise 0401408863
| Ohijctdel'acte Démissions-Nominations
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 MARS 2004
Monsieur Jean GERVOSON, domicihé à Ramet 2, 46130 Bretenoux Biars S/Gere - France, i a présenté sa démission d'Administrateur.
; Pour le remplacer jusqu'au 3 mai 2004, le Conseil d'Administration a désigné Monsieur Marc d'ANGLEJAN, domicilié à 1040 Chemin de la Basque d'Antonelle, 13090 Aix-en-Provence - France .
Monsieur Frédéric GERVOSON a présenté sa démission en tant que Président du Conseil tout en demeurant Administrateur.
Le Conseil d'Administration a désigné Mr Marc d'ANGLEJAN pour assurer la Présidence du Conseil d'Administration.
Pour extrait conforme,
Administrateur-Délégué.
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Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
25/05/2010
Description: En | Helge
N° d'entreprise :
Dénomination
{en entier) :
Forme juridique :
Siège :
Objet de l'acte :
Mod 2.4
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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| 0401408863
MATERNE-CONFILUX
société anonyme
allée des cerisiers , 1 à 5150 Floreffe (Belgique)
Nomination statutaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 MAI 2010
Par vote spécial , à l'unanimité des voix, l'Assemblée renouvelle le mandat d'Administrateur-Délégué de Monsieur Jean-Luc Heymans, pour un nouveau’ terme échéant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de mai 2013
Pour extrait conforme
Jean-Luc Heymans
Administrateur-Délégué
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1385-15
Comptes annuels
08/05/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/039373
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
30/06/2005
Description: Mentionner sur ta dernicre page du Valet B Autrocio Nom el qualite du noire instrumontant ou de la personn © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 al e 5 a Q S S 2 S A 1 I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a im 5 a EN & = a ae Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Facte au greffe DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL |] DE COMMERCE DE NAMUR e 22-05 A0 | kn. Pr ie Greffiag;, 4 ik © IT Il *05093222* Dénomination : MATERNE-CONFILUX Forme juridique Société Anonyme Siège‘ 5150 Floreffe, Allée des Cerisiers, 1 N° d'entreprise (0) 401 408.863 _Objet de acte : Modification des statuts — Adaptation des statuts au code des sociétés Coordination des statuts. D’un acte regu par le notaire Damien LE CLERCQ à Namur le 2 mai 2005 enregistré à NAMUR le 17 mai 2005 volume 1034 folio 23 case 3, il résulte que s'est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MATERNE-CONFILUX dont le siége social est établi a Floreffe, laquelle assemblée a pris les résolutions suivantes. La modification ci-aprés des articles 8 et 9 des statuts a été adoptée par 623.039 voix pour et \ 2.882 voix contre et les autres modifications d’articles ont été adoptées par 623.039 voix pour et 2.882 abstentions. ! 1. Ilest décidé de modifier l’article 4 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant pour cet article : « ARTICLE 4. « La société est constituée pour une durée indéterminée. « La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale statuant dans les conditions et formes légaies. 2. Il est décidé de modifier l’article 5 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant pour cet article : ' ARTICLE 5. « Le capital social est fixé 4 neuf millions d’euros représentés par six cent vingt cing mille neuf cent vingt et une — 625.921 — parts sociales. « Les parts sociales sont sans mention de valeur ; elles représentent chacune un six cent vingt cinq mille neuf cent vingt et unième du capital. ayant pouvoir de representer la personne morale à l'éc Au verse Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
3. Il est décidé de modifier l’article 8 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant pour
cet article :
« ARTICLE 8 : Cession d’actions.
« Procédures d'agrément et de préemption.
« Compte tenu de l'objet social, de la structure de l'actionnariat de la présente société, des
rapports des actionnaires entre eux, il est de l'intérêt social de restreindre la cessibilité entre
vifs ou la transmissibilité pour cause de mort des actions nominatives.
« En conséquence, les actions de capital, ainsi que la cession des droits de souscription ou
de tous autres titres donnant lieu à l'acquisition des actions sont cessibles dans tous les cas
moyennant l'application d'une procédure d'agrément suivie de l'ouverture d'un droit de
préemption.
« Procédure d'agrément.
« Une procédure d'agrément s'applique aux cessions d’actions, à titre onéreux ou gratuit, à
des tiers actionnaires ou non, de ia société.
« L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou
morale doit en informer le conseil d'administration de la société.
« La décision d'agrément est prise par le conseil d'administration, à la majorité des deux-tiers
{2/3} des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de "envoi de la notification
de l'actionnaire.
« Le conseil d'administration n'est pas tenu d’indiquer les motifs de son refus ou de son
agrément.
« La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les
trente (30) jours de la décision du conseil d'administration.
« L’absence de réponse du conseil d'administration dans le défai susdit vaudra décision
d'agrément.
« Si le conseil d'administration n’agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix (10) jours
à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s’il
renonce ou nen à son projet de céder des titres.
« A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l’on a apposé un
refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
« Droit de préemption.
« Si le cédant persiste dans son intention de céder, le conseil d'administration, statuant à la
majorité des deux-tiers (2/3), peut décider de faire acquérir tout ou partie des actions cédées
par un actionnaire ou par un tiers agréé par lui.
« A défaut, te conseil d'administration notifiera endéans les huit (8) jours à tous les
actionnaires autres que le cédant, le nombre d'actions à céder, ainsi que les conditions
demandées par le cédant.
« Les actionnaires disposent d'un délai de trente (30) jours pour exercer un droit de
préemption au prix indiqué au prorata des actions qu'ils possèdent.
« Ils peuvent exercer ce droit en tout ou en partie.
« Dans sa notification au Conseil d'administration, l'actionnaire qui désire exercer son droit
de préemption indique dans quelle mesure il désire acquérir plus d'actions au cas où un ou
plusieurs actionnaires n'exerceraient pas leur droit de préemption.
« En cas de silence d'un actionnaire, celui-ci est présumé refuser l'offre, les actions
restantes pouvant être réparties proportionnellement entre les autres actionnaires.
« S'il subsiste des actions à reprendre, le conseil le notifiera dans les quinze (15) jours aux
actionnaires, qui ont quinze (15) jours pour exercer un droit de préemption dans les
conditions prévues dans le présent article.
« S'il subsiste encore des actions non acquises dans le cadre du droit proportionnel de
préemption, le conseil d'administration, statuant à la majorité des deux-tiers (2/3) des voix
des administrateurs présents ou représentés, dispose d'un ultime délai de huit (8) jours pour
assurer leur répartition entre les actionnaires amateurs ou à défaut, leur cession à tout tiers
qu'il agréerait, et notifier la situation au cédant.
« En cas de refus de l'agrément ou de non-exercice total du droit de préemption au prix
proposé par le cédant, les actions concernées peuvent être librement cédées, après
expiration du délai de six (6) mois à compter de la notification initiale du cédant, sauf si,
avant l'expiration du délai prévu ci-dessus, elles ont été acquises par un ou plusieurs
actionnaires ou par un ou plusieurs tiers agréés par le conseil d'administration.
« Prix de cession.
«Les actions sont acquises au prix convenu initialement entre l’actionnaire cédant et le
candidat cessionnaire ou, en cas de contestation de ce prix, au prix à déterminer par un
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Belgisch
Staatsblad
-30/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
expert désigné de commun accord par les parties conformément à l’article 1854 du Code civil
ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme
en référé à la requête de la partie la plus diligente.
« L'expert devra déposer son avis définitif dans un délai de trois {3} mais maximum.
« Les frais de l’expert seront pris en charge par la société à charge pour elle d’en répercuter
le prix, le cas échéant, aux actionnaires en proportion du nombre de parts achetées.
« L'acquéreur, actionnaire ou tiers, agréé par le conseil d'administration en application des
alinéas précédents, paie le prix des actions dans un délai de trente (30) jours à compter de la
détermination du prix.
« Calcul des délais.
« Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres
recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de
la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
« Les jours sont des jours calendrier.
« Mutations par décès.
« Les dispositions qui précédent s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions par
décés.
« Le respect des procédures visées au présent article incombe dans ce dernier cas aux
héritiers ou aux légataires des actions.
« Sanction.
« Tout transfert d'action opéré en contravention avec les dispositions qui précédent sera
inopposable à la société.
4. 1l est décidé de modifier Particle 9 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant pour
cet article :
« ARTICLE 9.
« Les parts sociales sont nominatives.
« Les titulaires de parts sociales au porteur en demanderont la conversion en parts
nominatives, à leurs frais, pour le trente et un décembre deux mil cinq au plus tard.
« La propriété des parts nominatives s’établit par une inscription sur le registre des associés
tenu au siège social selon le prescrit du code des sociétés. Bijlagen
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Annexes
du
Moniteur
belge
« Le Conseil d'Administration peut délivrer aux actionnaires des certificats constatant
Pinscription au registre des associés.
5. Il est décidé de supprimer Particle 12 des statuts avec renumerotation des articles
suivants, article libellé comme suit :
« ARTICLE 12.
« Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit,
provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni s’immiscer en
aucune manière dans son administration.
« Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux bilans sociaux et aux
décisions de l’Assemblée.
6. H est décidé de modifier l’article 15 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTICLE 15.
« Le Conseil d’Administration peut élire parmi ses membres un président et un ou plusieurs
administrateurs-délégués.
« En cas de parité de voix, celle du Président est prépondérante.
7. lest décidé de modifier l’article 17 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTICLE 17.
« Les séances du Conseil d’Administration sont présidées par le Président ou, a défaut, par
PAdministrateur-Délégué ou, à défaut, par l'administrateur le plus âgé.
« Sauf cas de force majeure, le Conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est
pas présente ou représentée.
« Les résolutions sont prises à la majorité des voix sans tenir compte des abstentions.
« En cas de parité de voix, celle du membre qui préside la réunion est prépondérante.
« Tout administrateur empêché d’être physiquement présent pourra néanmoins y participer
par moyen de télécommunication (vidéoconférence ou autre).
« Le mode de délibération pourra intervenir par voix électronique ou verbale,
« La délibération devra être validée par la signature du procès-verbal par tous les
administrateurs ayant assisté au conseil.
« Ce mode de délibération ne peut intervenir en cas d'élaboration du rapport de gestion, des Bijlagen
bij
het
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Staatsblad
-30/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
comptes annuels ou de recours, le cas échéant, au mécanisme du capital autorisé.
« Tout administrateur empêché où absent peut par écrit ou tout autre moyen de {télé}
communication ayant un support matériel, donner à un de ses collègues du Conseil,
délégation pour le représenter à une réunion du Conseil, et voter en ses lieu et piace,
« Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collégues.
« Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, le Conseil
d'administration pourra prendre des délibérations par voie circulaire : cette procédure ne
pourra toutefois pas être utilisée pour l'arrêt des comptes annuels et, le cas échéant, pour
l'utilisation du capital autorisé ; ces décisions recueilleront l'accord unanime des
administrateurs.
« La signature de ceux-ci sera apposée, soif sur un seul document, soit sur des exemplaires
multiples de celui-ci.
« Ces résolutions auront la même validité que si elles avaient été prises lors d'une réunion du
Conseil, régulièrement convoquée et tenue, et porteront la date de la dernière signature
apposée par les administrateurs sur le document susvisé.
« Dans le cas où un ou plusieurs administrateurs auraient un intérêt opposé à celui de la
société dans une opération soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, il est fait
application de l'article 523 du code des sociétés.
8, Il est décidé de modifier l'article 20 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTICLE 20.
« Le Conseil d'Administration peut élire un comité de direction composé de membres choisis
en son sein ou en dehors, chacun avec pouvoir d’agir séparément.
« Le Comité de Direction exécute la politique tracée par le Conseil d'Administration.
« Les décisions du Comité de Direction seront prises à la majorité simple des voix.
« En cas de partage des votes, la voix du Président sera prépondérante.
« Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la société,
« Les pouvoirs de gestion journalière de la société ne sont pas limités, sauf décision du
Conseil d'Administration.
« De la même manière, les délégués à la gestion journalière peuvent conférer des pouvoirs
spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de la gestion journalière.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
« Lorsqu’il y a plusieurs délégués à la gestion journalière, ceux-ci peuvent agir valablement
seul ou conjointement selon la décision du Conseil d'Administration.
« En l’absence de précision du Conseil d'Administration, les délégués peuvent agir seuls.
9. H est décidé de modifier l’article 23 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTICLE 23.
« L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs des émoluments ou des jetons de
présence à inscrire au compte des frais généraux.
« Le Conseil d'administration fixe les rémunérations et indemnités de l'Administrateur
Délégué et des membres du Comité de Direction, délégués et mandataires; celles-ci peuvent
être cumulées avec tous traitements,
10. H est décidé de modifier l'article 24 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTICLE 24.
« Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du
code des sociétés et des statuts, des opérations constatées dans les comptes annuels est
confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires
parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l’Institut des Réviseurs
d'entreprises.
« Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
« Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début de leur
mandat par l’Assemblée Générale des actionnaires ; iis ne peuvent étre modifiés que du
consentement des parties.
11. Il est decide de modifier la date de Fassemblée générale ordinaire pour la fixer le premier
mercredi du mois de mai (au lieu du premier lundi) et l’article 26 des statuts avec adoption du
nouveau texte suivant pour cet article :
« ARTICLE 26.
« L'Assemblée Générale ordinaire se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mai
de chaque année à onze heures du matin au siège social ou en tout autre endroit
qu’indiqueraient ies convocations.
« Si ce jour est férié, FAssemblée se réunirait le surlendemain. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
« Le Conseil d’Administration et le collège des commissaires peuvent convoquer des
Assemblées Générales extraordinaires autant de fois que l’intérêt de la société l'exige ; ils
doivent les convoquer sur demande écrite d’actionnaires justifiant de la possession du
cinquième du capital social ou du cinquième du nombre total des parts et ce, dans les trois
semaines de la réquisition.
«Les Assemblées Générales extraordinaires se tiennent également au siège social ou en tout
autre endroit en Belgique désigné dans les convocations.
12. H est décidé de modifier l'article 27 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTICLE 27.
« Les convocations des actionnaires pour toute Assemblée Générale contiennent l’ordre du
jour et sont faites conformément aux dispositions du code des sociétés.
« Des lettres missives sont adressées dans le délai légal aux administrateurs et commissaire
réviseur, mais sans qu'il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité.
13. Il est décidé de modifier l’article 28 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTICLE 28.
« Conformément aux dispositions du code des sociétés, une liste de présence indiquant les
noms des actionnaires et ie nombre de titres qu’ils représentent doit être signée, en entrant
en Assemblée, par chaque actionnaire ou mandataire.
44. il est décidé de modifier l’article 29 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTICLE 29.
« Chaque part sociale donne droit à une voix.
« Sauf dans les cas prévus par la loi, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée quel
que soit le nombre de titres représentés et les délibérations sont prises à la majorité des
voix.
« En cas de partage, la proposition est soumise, séance tenante, à un second vote et si le
second tour de scrutin ne donne pas de majorité, la proposition est rejetée.
« En cas de nomination d’administrateurs ou de commissaires, si la majorité n’est pas
atteinte au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux
Bijlagen
bij
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-30/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
candidats qui ont obtenu le plus de voix et, en cas d’égalité de suffrages au ballottage, le
plus âgé est prociamé élu.
15. Hest décidé de modifier l'article 31 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTIGLE 31.
« Les procés-verbaux des décisions des Assemblées Générales sont signés par les membres
du bureau et par les actionnaires qui le demandent,
« Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président du
Conseil d'Administration ou par deux membres du Conseil.
16. Il est décidé de modifier l’article 32 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTICLE 32.
« L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
« H est dressé par les soins du Conseil d'Administration le trente et un décembre de chaque
année, un inventaire des valeurs mobilières, immobilières et de toutes les dettes et créances
de la société.
« Le Conseil d'Administration établit conformément à la loi, les comptes annuels qui forment
un tout et comprenant le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe à ceux-ci et un
rapport dans lequel il rend compte de sa gestion.
« Quinze (15) jours avant l’assemblée générale ordinaire, les actionnaires peuvent prendre
connaissance, au siège social :
« 1) du bilan et du compte de profits et pertes ;
« 2) du rapport du Conseil d'Administration ;
« 3) du rapport du ou des commissaire(s).
« L'Assemblée Générale ordinaire statue sur Padoption des comptes annuels,
« Elle se prononce, après l’adoption du bitan, par un vote spécial sur la décharge des
administrateurs et des commissaires.
«I est procédé relativement à ces documents et dans les délais légaux aux mesures
d'inspection et de communication prescrites par la loi.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
17. il est decide de modifier l’article 33 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTICLE 33,
« Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.
« Sur ce bénéfice, il est prélevé, dans les limites fixées par la loi, cinq pour cent pour la
réserve légale.
« Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du
capital social.
« Le solde peut être affecté en tout ou partie au paiement de dividendes, de tantièmes aux
administrateurs, à la création de réserves ou de provisions ou à un report à nouveau par
décision de l’Assemblée Générale statuant à la majorité des voix exprimées sur proposition
du Conseil d' Administration.
« Le Conseil d’Administration a le pouvoir de décider sous sa propre responsabilité aux
conditions et suivant les modalités prévues par le code de sociétés, le paiement d’acomptes
sur dividendes.
« Les dividendes et les acomptes sur dividendes sont payés aux lieu et date fixés par le
Conseil d'Administration.
18. Il est décidé de supprimer l’article 33 bis des statuts libellé comme suit :
ARTICLE 33bis : Dispositions temporaires.
La réunification des parts sociales ne portera pas préjudice à l'engagement irrévocable pris
par l'Assemblée Générale extraordinaire du vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-
trois de reporter totalement sur les parts créées à cette occasion et numérotées de 536448 à
625921, l'économie d'impôt que la société réaliserait effectivement elle-même en application
des arrêtés royaux quinze et cent cinquante des neuf mars et trente décembre mil neuf cent
quatre-vingt-deux.
19. li est décidé de modifier l’article 34 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTICLE 34.
« Si, par suite de pertes, l'actif net de la société est réduit en - dessous des minima fixés par
la code des sociétés, les administrateurs doivent, dans les conditions et délais fixés par ce Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
code, soumettre à l’Assemblée Générale des actionnaires la question de la dissolution de la
société ou d'autres mesures annoncées dans l’ordre du jour.
20. H est décidé de modifier l’article 35 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTICLE 35,
« En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, Assemblée
Généraledes actionnaires désignera les liquidateurs.
« Elle déterminera leurs pouvoirs et fixera le mode de liquidation,
« Elle aura à cette fin les pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 181 et suivants
du code des sociétés.
21. l'est décidé de modifier l’article 36 des statuts avec adoption du nouveau texte suivant
pour cet article :
« ARTICLE 36.
« Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées
inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions légales impératives
régissant les sociétés commerciales sont censées non écrites.
« Tout actionnaire en nom, domicilié à l'étranger, sera tenu d’élire domicile en Belgique, pour
tout ce qui se rattache à l'exécution des présents statuts.
« À défaut d'élection de domicile, celui-ci sera censé élu de plein droit au siège de la société
où toutes les notifications, sommations, assignations ou significations seront valablement
faites.
« Tout administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger est censé pendant la
durée de ses fonctions élire domicile également au siège de la société, où toutes les
assignations et notifications peuvent de même être données relativement aux affaires de la
société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.
22. ll est décidé d'adopter un texte coordonné des statuts à la date de l'assemblée.
23, Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions
prises.
Réserve Volot B + Suite
au.
Moniteur
"beige DEPOSES EN MEME TEMPS :
it : Expédition de l’acte portant assemblée générale extraordinaire avec les statuts coordonnés a
la date de l'assemblée ~ Liste des présences - Procurations (3) — Note de remarques des
actionnaires ayant voté contre ou s’étant abstenu.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
| Délivré sur papier libre aux fins de publication aux annexes du MONITEUR BELGE.
(sé) Damien LE CLERCQ (notaire).
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-30/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
ntionnet sut la derniere page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaro instruentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvotr do represent: la personne morale 2} ogard des tiers
Démissions, Nominations
25/05/2009
Description: Mes 2.1 > ZA Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe A | | DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL | Réserve DE COMMERCE DE NAMUR au | belge le 14 2 . *09072865* . ! Pi Dir, rm Ÿ 7 . N° d'entreprise: 0401408863 / ; Denomination : (en entier): MATERNE-CONFILUX Forme juridique: société anonyme Siège: allée des cerisiers,1 à 5150 Fioreffe{Belgique) 8 Objet de l'acte : Nomination Statutaire ® 5 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 MAI 2009. 2 c © Par vote spécial , l’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire de Deloitte Reviseur d'Entreprise, = représenté par Mr Laurent Weerts , pour un nouveau terme de trois exercices comptables , venant à échéance à 3 l’Assemblée Générale Ordinaire de 2012, qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011. 8 x 2 Pour extrait conforme © < 2 Jean-Luc Heymans a Administrateur-Délégué 15 e 15 N GS & e 2 5 £ on < © a > D a + © xo zZ c © D & a Mentionne: aut la dernére page du VolelB = Ay recto Nom et qualité du notaire instanhentant ou de la personne où des personnes avant pouvoir de représenter la pérsanne morale à l'égard des vers Qu weren Nam at sınnature
Démissions, Nominations
22/05/2018
Description: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe Lie
Déposé au Grefte au Tripunai
de Commerce de Liège - division Namur
69 MAI 2018
Pour le Greffier
Greffe
N° d'entreprise : 0401 408 863 | Dénomination ;
{en entler) : MATERNE-CONFILUX
(en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme ;
| Adresse complète du siège : allée des cerisiers, 1 à B5150 Floreffe i
i Objet de l’acte : Nominations statutaires i
: EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 02 MAI 2018
Par vote spécial, l'Assemblée renouvelle le mandat du Commissaire , Deloitte Réviseur d'Entreprise, ! représenté par Monsieur Laurent Weerts, pour un nouveau terme de trois ans se clôturant à l'Assemblée: Générale ordinaire de 2021, qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020, \
Pour extrait conforme,
Jean-Luc Heymans,
+ Administrateur - Délégué,
! 1
Mentionner sur “ia “dernière page du Volef B: ° Au recto : Nom et “qualité du notaire instrumentant ou de la | personne ou des personnes |
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/05/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-05-31/0075799
Démissions, Nominations
29/05/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-05-29/376
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
07/03/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-03-07/095
Comptes annuels
06/05/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/044099
Comptes annuels
23/05/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-05-23/0058948
Démissions, Nominations
29/05/2008
Description: = Mos 24
Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
> après dépôt de l'acte au greffe 4
DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL i T
DE COMMERCE DF wants
| 20 MAI 2008
nn . 22 | Greffe 4
N° d'entreprise 0401408863
Dénomination :
| (en enter): MATERNE-CONFILUX
Forme juridique" société anonyme
Siège: allée des cerisiers,1 4 5150 Floreffe(Belgique)
: biet de l'acte: Démission-Nomination
Texte
EXTRAIT DU PROCES- VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 MAI 2008
! Par vote spécial , l Assemblée décide de l’élection définitive de Monsieur Jean-François Dufresne en remplacement de Monsieur Marc d’Anglejan , dont 1! achèvera les mandats de Président et d’Adranustrateur
Pour extrait conforme
Jean-Luc Heymans
Administrateur-Délégué
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Mentionner sur ta derniere page du Volet B Aurecto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale a l'egard des tiers
An varen Nom at cianatire
Démissions, Nominations
13/06/2019
Description: +
(A Mod DOG 19,04 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe I
, Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
03 JUIN 2019
Greffe
Nom
Michaël MERLAND
Eric DUCHENE
Pour extrait conforme
HEYMANS Jean-Luc
Administrateur Délégué
{en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale :
Adresse compléte du siége :
] .
V7 : N° d'entreprise : 0401 408 863
Pour le Grats, ter
MATERNE- CONFILUX
MATERNE -CONFILUX
Société Anonyme
Allée des Cerisiers, 1 B5150 FLOREFFE
Au verso
: Objet de l'acte : Nominations statutaires
L'Assemblée Générale, par vote spécial et à l'unanimité a nommé en qualité d'administrateurs : Andros & Cie représentée par Florian DELMAS
Jean Luc HEYMANS (administrateur délégué)
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/06/2023
Description: Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe . . | de Yentreprise de Liège - anison Namur = m | | “x : . effe | A x NN 4 | 5 N° d'entreprise : ' i il Nom i i {en entien : 0401408863 } | Hl MATERNE - CONFILUX ! ‘ as ‘ : u (en abrégé) : ! ' it ' ! it Forme légale : Société Anonyme ‘ | i i Adresse complète du siège : Allée des cerisiers, 1 B5150 Floreffe ! 1 a 1 ret 4 t : . ae . ' ! H Objet de l'acte : Nomination statutaire | | i \ u 1 i H EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 03 MAI 2023 i ! tt ; ‘ i ' ! u i ' il K ! it ' : : 1 Lors de sa réunion du 29 mars 2023, le conseil d'Administration a pris acte de la démission de Monsieur : | : 1 Eric Duchéne et a appelé Monsieur Jean Yves Hays a achever le mandat d’Administrateur de Monsieur 1 : H Eric Duchêne, ce qu'il a accepté. \ } H Par vote spécial, l'Assemblée décide à la majorité totale (625921 voix) des voix de l'élection definitive de : | u Monsieur Jean Yves Hays jusqu'à l'Assemblée Générale de mai 2025 ! i it wi | uy 1 i I} Pour extrait conforme | i in u i i! Heymans Jean-Luc 1 i Administrateur-délégué ! u ! is i ! Le 1 | ii 1 i ze à H at a i it 1 1 ak 1 | i ' ! fi ' \ it 1 ! Hr 1 1 rr ' ' i t | it 1 1 it ’ | i ' ! al y H 1 1 5 ql 4 { a | I is 1 t i 1 1 ab 1 | tt 1 | 5 1 : 1 { i ak 1 | ut 1 ! af 1 t i 1 | H 1 | ie 1 1 ce À ‘ rH 3 ‘ fi 1 i i ï ! it ï ‘ tt t 1 ji ' t i ; x af ' ' tr 3 t al t ! ‘1 ï ë sl F ! fi ' t at t ' i 1 8 al t 41 i Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
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