Dernière mise à jour : le 16/06/2026
MB LESSINES
Active
•0474.971.980
Adresse
227 Chaussée Gabrielle Richet(L) Box I, 7860 Lessines
Activité
Other non-specialised retail sale
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
23/05/2001
Dirigeants
Informations juridiques
MB LESSINES
Numéro
0474.971.980
SIRET (siège)
2.098.264.309
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0474971980
EUID
BEKBOBCE.0474.971.980
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 11/06/2001
Capital social
374 190,11 €
Activité
MB LESSINES
Code NACEBEL
47.120, 47.521, 47.525, 47.761, 68.201, 68.203•Other non-specialised retail sale, Retail sale of hardware, building materials, paints and glass (general selection), Retail sale of hardware and tools, Retail sale of flowers, plants, seeds and fertilisers, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, real estate activities
Finances
MB LESSINES
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 431,6K | 419,0K | 381,2K |
| EBITDA - EBE | € | 108,8K | 126,4K | 83,1K |
| Résultat d’exploitation | € | 88,0K | 99,3K | 75,3K |
| Résultat net | € | 47,9K | 74,7K | 24,8K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 3,014 | 9,899 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 25,217 | 30,161 | 21,807 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 80,2K | 102,5K | 54,7K |
| Dettes financières | € | 1,2M | 1,1M | 1,2M |
| Dette financière nette | € | 1,2M | 997,4K | 1,1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,732 | 7,894 | 13,345 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 563,2K | 560,3K | 555,6K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 11,096 | 17,83 | 6,496 |
Dirigeants et représentants
MB LESSINES
10 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/11/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/10/2008
Jusqu'au : 14/06/2014
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/06/2020
Jusqu'au : 27/11/2023
Entreprise : NOEMAT
Numéro : 0549.791.446
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/06/2014
Jusqu'au : 27/11/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 01/10/2008
Jusqu'au : 14/06/2014
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2020
Jusqu'au : 28/11/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/10/2008
Jusqu'au : 01/02/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/10/2008
Jusqu'au : 14/06/2014
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 14/06/2014
Jusqu'au : 28/11/2023
Cartographie
MB LESSINES
Documents juridiques
MB LESSINES
1 document
STATUTS COORDONNES NATURE ET JARDIN
STATUTS COORDONNES NATURE ET JARDIN
28/11/2023
Comptes annuels
MB LESSINES
22 documents
Comptes sociaux 2022
13/07/2023
Comptes sociaux 2021
19/07/2022
Comptes sociaux 2020
30/06/2021
Comptes sociaux 2019
14/07/2020
Comptes sociaux 2018
14/06/2019
Comptes sociaux 2017
12/07/2018
Comptes sociaux 2016
06/07/2017
Comptes sociaux 2015
12/07/2016
Comptes sociaux 2014
09/07/2015
Comptes sociaux 2013
30/09/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
MB LESSINES
1 établissement
2.098.264.309
Actif
Adresse : 227 Chaussée Gabrielle Richet(L), 7860 Lessines
Date de création : 02/08/2001
Activité : 47.120• Other non-specialised retail sale
Publications
MB LESSINES
25 publications
Dénomination, Objet, Statuts
14/12/2023
Démissions, Nominations
28/07/2020
Description : [7 —| Mod DOC 12 04
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Lin IV Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
A après dépôt de l'acte au greffe
==
Réservé
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
EE OER en an 20086150* TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE DU HAINAUT BREÉRON TOURNAI ) N° d'entreprise : 0474 971 980 Nom (en entier) : NATURE ET JARDIN (en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée Gabrielle Richet 227 boite | - 7860 Lessines
Objiet de l'acte : Cessation, renouvellement, nomination de mandat
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15/06/2020 :
Renouvellement du mandat de l’administrateur-délégué
Le conseil d'administration décide, sous réserve de son renouvellement en qualité d'administrateur lors de l'assemblée générale ordinaire, de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur-délégué de la société Noemat SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Dubois Philippe, et ce pour une période prenant cours à dater du 30 juin 2020, et se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/06/2020 :
Prise de connaissance du fait que certaines formalités administratives relatives à la cessation de mandats n'ont pas été effectuées
L'assemblée générale constate que certaines formalités liées à la cessation de mandats n'ont pas été effectuées.
Confirmation de la cessation de mandats
L'assemblée générale confirme, pour autant que de besoin, que le mandat des personnes suivantes a bien pris fin par échéance du terme :
+ Madame Deronne Jeannine, en tant qu’administrateur, en date du 14 juin 2014 ;
+ Monsieur Dubois Francis, en tant qu'administrateur, en date du 1er février 2015 ;
+ Monsieur Dubois Philippe, en tant qu'administrateur délégué, en date 14 juin 2014. Renouvellement de mandat d'administrateur
L'assemblée générale ordinaire procède au renouvellement du mandat d'administrateur de la personne morale suivante pour une période, prenant cours à dater de ce jour et qui finira immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de 2026 :
+ Noemat SRL, représentée par son représentant permanent, Monsieur Dubois Philippe ; L'administrateur dont le mandat a été renouvelé déclare accepter son mandat. Nomination d'administrateur
L'assemblée décide de procéder à la nomination avec effet à compter du 01/01/2020, en qualité d'administrateur, pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026, de
* Madame Sabine Lard, domiciliée 4 Lessines (7861) Rue Pierre Fontaine 47 bis. Le mandat de Madame Sabine Lard sera exercé à titre gratuit.
NOEMAT SRL représentée par son représentant permanent Philippe Dubois
Administrateur
! Documents déposés:
! ' copie des cartes d'ID des administrateurs,
i ! Copie des procès-verbeaux,
‘ | Attestation du déposant et copie de son ID.
sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Siège social
08/01/2018
Description :
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Réservé | PEPOSE AU GREFFE LE
au
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d ; i N° d'entreprise : 0474 971 980
' Dénomination
{en entier): NATURE ET JARDIN
(en abrégé) :
RCE
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée Gabrielle Richet 227 Boîte D, 7860 Lessines
Obiet de l’acte : Transfert du siège social (par décision du Collège Communal)
Extrait du courrier du Service Urbanisme du 24 août 2017
En date du 24 août 2017, la société Nature et Jardin a été informée par courrier que le Collage Communal,’ : en sa séance du 14 août 2017, a décidé d'attribuer de nouveaux numéros à 4 entités distinctes situées 4 7860: ‘ Lessines.
La société Nature et Jardin a, en outre, été informée du fait que
-"le numéro 227C sera attribué à une éventuelle construction sur le terrain cadastré B 1233 e2, que dès lors, : ce numéro n'est plus attribué à sa propriété", et que
: - "vu la renumérotation effectuée sur la parcelle, le magasin "Monsieur Bricolage" portera désormais le 227 I ‘ (i) en lieu et place du 227D".
Monsieur Philippe Dubois,
Administrateur
Documents déposés:
- Courrier du Service Urbanisme du 24 août 2017
- Attestation du déposant, et copie recto-verso de sa carte d'identité
sur la dernière page du Volet B : ‘Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne au des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-20/0179479
Capital, Actions, Statuts
21/12/2015
Description : MOD WORD 11,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe re,
DEPOSE AU GREFFE LE
wg 10 am 77190* [RIBUNAL DE comyggoedlu Woinaut Listen TouRNag™
5 N° d'entreprise : 0474.971.980
Dénomination
(en entier) : NATURE ET JARDIN
a
{en abrégé) :
Forme juridique : société anonyme *
Siège : 7860 LESSINES, chaussée Gabrielle Richet 227D |
(adresse complète) |
Objetis) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL — MISE A JOUR DES STATUTS
Extrait du procés-verbal dressé par le notaire Valérie De Racker, notaire a Ollignies (Ville de Lessines), le 4 décembre 2015 :
L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
1.) Augmentation du capital à concurrence de cent cinquante mille (150, 000) euros pour le porter de deux! cent vingt-quatre mille cent nonante euros et onze cents (224.190,11€) à trois cent septante-quatre mille cent: nonante euros et onze cents (374.190,11€) par la création de cing mille trois cent nonante-cing (5.395) actions! nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les! actions existantes et participant aux résultats de la société. !
2.) Modification des statuts comme suit pour les mettre en concordance avec ce qui précède, ainsi qu'avec: le Code des sociétés :
* Article un - DENOMINATION: pour remplacer cet article par le texte suivant: « La société revêt la forme de société anonyme.
Elle est dénommée :“NATURE ET JARDIN”.
Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande: et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention “société!
anonyme" ou des initianles “SA.” elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée dei l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales”, suivis de l'indication dui siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que des numéros; d'immatriculation à ce Registre et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. » !
* Article 5 — CAPITAL SOCIAL: pour remplacer cet article par le texte suivant : “Le capital social est fixé à trois cent septante-quatre mille cent nonante euros et onze cents (374.190,11€): et est représenté par treize mille quatre cent cinquante-neuf (13.459) actions, sans mention de valeur nominale : Lors de la constitution de la société, le capital social s'élevait à deux cent vingt-quatre mille cent nonante: euros et onze cents, anciennement 9.043.807 francs belges, et était représenté par huit mille soixante-quatre: (8064) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/huit mille soixante-quatrièmes du; capital social.
Suivant procès-verbal dressé par le notaire Valérie DE RACKER à Ollignies (ville de Lessines), le 4 décembre 2015, l'assemblée a décidé de l'augmenter à concurrence cent cinquante mille (150.000) euros pour: le porter de deux cent vingt-quatre mille cent nonante euros et onze cents (224.190,11€) à trois cent septante-: quatre mille cent nonante euros et onze cents (374.190,11€) par la création de cing mille trois cent nonante-cing: (5.395) actions nouvelles.
RACHAT D'ACTIONS.
Conformément aux dispositions du Code des sociétés, la société peut procéder à l'acquisition de ses propres actions ou certificats. »
* Article 6 — MODIFICATION AU CAPITAL : pour le remplacer par l'article suivant : « CAPITAL AUTORISE.
Le Conseil d'Administration est autorisé à l'acte de constitution d'augmen-ter le capital social à concurrence: de maximum deux cent cinquante mille euros (250.000 €), endéans les cinq ans à compter de la date de; publication de cette décision. ;
Ce montant représente en plus du capital social, le capita! autorisé.
L'augmentation par le Conseil d'Administration peut être réalisée par incorporation de réserves. La libération du capital autorisé peut être réalisée par apport en nature.
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2015 - Annexes du Moniteur belge REMBOURSEMENT DU CAPITAL.
L'assemblée générale peut décider à la majorité simple de rembourser le capital avec une partie du bénéfice répartissable, le cas échéant tel que décrit plus loin dans l'article traitant de la réparti-tion des bénéfices. Des remboursements ne peuvent être effectués que sur des titres entièrement libérés. Les actions à rembourser sont déterminées par tirage au sort et sont rembourrsées au pair. Les actions remboursées sont remplacées par des parts de jouissance,
L'actionnaire dont les actions sont remboursées garde tous ses droits dans la société sauf le droit au remboursement de son apport et celui à un premier dividende sur les actions non remboursées. AUGMENTATION DE CAPITAL,
Il peut être procédé a des augmentations de capital par assemblée générale extraordinaire devant notaire en respec-tant les conditions légales et celles reprises plus loin.
Si la réalisation effective de l'augmentation de capital ne découle pas de la décision prise à cet effet, la constatation ultérieure doit être établie par acte notarié à la requête du Conseil d'Administration. Lors de chaque augmentation de capital par apport en numéraire il y a lieu de respecter les conditions requises lors d'une constitution.
Les fonds doivent préalablement être déposés sur un compte spécial non disponible, ouvert au nom de la société, conformément au Code des Sociétés.
Lorsque l'augmentation de capital s'effectue par des apports ne consistant pas en numéraire, le Commissaire Réviseur, ou à défaut un Réviseur d'Entreprises désigné par le Conseil d'Administration rédige un rapport préalable, reprenant en particulier la description de l'objet de l'apport, la méthode d'évaluation employée, le résultat obtenu par cette méthode, le rapport entre cette valeur et celle des actions attribuées et l'indemnité octroyée en contrepartie de cet apport, sauf dans les cas visés à l'article 602, $2 du Code des Sociétés.
Dans un rapport spécial auquel est joint celui du Revi=seur le Conseil d'Administration expose pourquoi aussi bien l'apport que l'augmentation de capital se justifient dans l'intérêt de la société et éventuellement pourquoi il est dérogé aux conclusions du rapport qui y est joint.
DIMINUTION DE CAPITAL.
II ne peut être procédé à des diminutions de capital que par des assemblées générales devant notaire, respectant les dispositions légales et celles reprises plus loin.
Les convocations mentionnent de quelle façon il sera procédé à cette diminution de capital. S'il est décidé d'opérer un remboursement aux actionnaires, ce remboursement ne pourra pas avoir lieu moins de deux mois après publication de la délibération aux annexes du Moniteur Belge ou plus tard, si les créanciers qui détiennent une créance envers la société, non exigible au jour de la publication et née avant cette date, ont fait valoir leurs droits conformément à l'article 613 du Code des Sociétés. Dans ce cas le remboursement ne peut s'opérer que lorsque les créanciers ont obtenu satisfaction ou dès que leur demande de garantie a été rejetée en justice.
En aucun cas une diminution de capital ne peut porter préjudice à des tiers. Une diminution de capital ne peut avoir comme conséquence que le capital placé soit ramené à un montant inférieur au minimum exigé par le Code des Sociétés.
Telle diminution peut s'opérer par amortissement de pertes et sous la condition suspensive qu'elle soit suivie d'une augmentation de capital au minimum imposé.
Si la diminution de capital se réalise en recouvrement d'une perte probable, la réserve ainsi formée ne peut être supérieure à dix pour cent (10%) du capital placé avant la diminution.
Cette réserve ne peut être distribuée aux actionnaires que dans le cadre d'une diminution de capital ultérieure.
Elle ne peut être affectée qu'à l'apurement de pertes subies ou à une augmentation de capital par incorporation de réserves. »
* Article huit : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE : pour supprimer purement et simplement cet article. * Article neuf : ACTIONS PARTIELLEMENT LIBEREES : pour supprimer le premier paragraphe cet article. * Article dix : TYPE D'ACTIONS : pour le remplacer par l'article suivant :
« Les actions sont nominatives.
Au siège de la société il est conservé un livre des actions nominatives et chaque actionnaire peut en prendre connaissance. »
* Article douze : CESSION ET TRANSMISSION DES TITRES : pour le remplacer par l'article suivant : « Les actions sont librement cessibles. »
* Article quatorze : CONSEIL D’ADMINISTRATION : pour le remplacer par l'article suivant : « La société est gérée par un Conseil d'Administration composé d'au moins deux membres. Ils sont nommés par l'assemblée Générale.
Les administrateurs peuvent en tout temps être révoqués par l'assemblée Générale, Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Les administrateurs peuvent démissionner en cours de mandat moyennant nofification écrite (courrier, fax ou courriel) adressée à la société.»
* Article dix-huit : DELIBERATION : pour le remplacer par l'article suivant : « Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée,
Les décisions en Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
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Volet B - Suite
Tout administrateur empêché ou absent peut donner, par écrit, par télégramme ou par télex ou par tout
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autre moyen de communication audiovisuel laissant trace écrite, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réuriion particulière. Un administrateur ne peut en remplacer qu'un autre. » * Article vingt-trois : INDEMNITES : pour supprimer les termes suivants : “mais uniquement pour l'avenir et donc sans rétroagir”. * Article vingt-quatre : TENUES DES ASSEMBLEES : pour le remplacer par l'article suivant : « L'assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième samedi du mois de juin au siège
social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même heure. Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions l'informent, par écrit, cing jours au} mains avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre : d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote. »
* Article vingt-sept : REPRESENTATION : pour le remplacer par l'article suivant : « Chaque propriëtaire d'actians peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non.
Le Conseil d'Administration peut fixer le modèle de procurations et exiger qu'elles soient déposées cinq jours avant l'assemblée, »
* Article trerite-quatre : PAIEMENT DES DIVIDENDES : pour le remplacer par l'article suivant : « Le Conseil d'Administration fixe la date de paiement des dividendes.
tl lui est attribué le pouvoir de payer des dividendes intérimaires conformément aux dispositions légales contenues à l'article 618 du Code des Sociétés.
Les dividendes intérimaires ne peuvent être attribués que six mois après la clôture des comptes annuels et après approbation de ces comptes.
Un deuxième dividende intérimaire peut être attribué la même année trois mois après la prise de décision d'en attribuer un premier. »
: * Article trente-cing : DISSOLUTION ET LIQUIDATION : pour le remplacer par l'article suivant : i « En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la : fiquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale. i A défaut de nomination, la liquidation se fait par les Administrateurs en fonction qui agissent en qualité de | Comité de Liquidation.
| Acette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus au Code des Sociétés. ! L'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.
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Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après que leur nomination ait été homologuée par le président du tribunal de commerce. »
* Pour ajouter l'article 35bis suivant aux statuts :
« Article 35bis : COMITE DE DIRECTION
Conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés, le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion à un Comité de Direction ».
3) L'assemblée générale a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précédent et pour procéder a la coordination des statuts. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Valérie De Racker, notaire. Déposés en méme temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-14/0166031
Démissions, Nominations
21/11/2014
Description : +
Mod 2,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Mentionner sur la dernière | page
IMONITEUR BELGE
INN en *1421 Honing À Tribunal de Commerce de Tournai di PER au grote Io 40 OCT. 2014
N° d'entreprise : 0474 971 980
: Dénomination ”
(en entier): NATURE ET JARDIN
£ Forme juridique: SOCIETE ANONYME
Siège : Chaussée Gabrielle Richet, 227 D — 7860 LESSINES
Objet de Facte : Nomination — reconduction de mandats
Extrait du procès verbal de A.G. du 14 juin 2014
' L’assemblée, a l'unanimité, entérine les mandats d’Administrateur et d’ Administrateur Délégué confiés à . Messieurs Philippe DUBOIS et Francis DUBOIS ainsi que le mandat d'administrateur confié à Madame ‘ Jeannine DERONNE depuis Le 1 octobre 2008 jusqu’à ce jour. La présente assemblée générale ratifie toutes : les actions posées par Messieurs Philippe DUBOIS, Monsieur Francis DUBOIS et Madame Jeannine ! DERONNE durant cette période,
L'assemblée décide de reconduire le mandat d’administrateur de Monsieur Francis DUBOIS, Rue des : Combattants, 34 à OLLIGNIES, jusqu’à sa prise de pension en février 2015.
L'assemblée décide de reconduire le mandat de Monsieur Philippe DUBOIS, Rue Pierre Fontaine, 47 B à . PAPIGNIES. Son mandat est renouvelé à compter de ce jour, pour une durée venant à expiration ! immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de 2020.
: L'assemblée désigne comme nouvel administrateur : la SPRL NOEMAT, entreprise numéro 0549.791.446, { dont le siège social est situé à PAPIGNIES, Rue Pierre Fontaine, 47 B, représentée par son gérant Monsieur Philippe DUBOIS, prénommé.
Son mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une période de six ans. Il prendra donc fin à l'issue de l'assemblée générale de 2020.
: Ces nouveaux mandats pourront être rémunérés.
Par ailleurs, il est décidé de déléguer au profit de la SPRL NOEMAT la gestion journalière de la société, avec tous pouvoirs en matière de gestion journalière et de représentation de la société dans le cadre de cette gestion conformément aux statuts. Dans le cadre de la gestion journalière, la société sera valablement engagée, par la simple signature de Monsieur Philippe DUBOIS, représentant légal de la SPRL,NOEMAT. Agissant dans ce cadre, Monsieur Philippe DUBOIS, agissant pour la SPRL NOEMAT, n’aura à justifier d’une quelconque : autorisation spéciale ou préalable.
Cette décision est adoptée à l’unanimité.
. Pour extrait certifié conforme
SPRL NOEMAT, Administrateur Délégué,
représentée par Monsieur Philippe DUBOIS Gérant.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
: Nom et qualité du notaire instrumentant 0 ou ude la personne ou ju de personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-09/0371388
Comptes annuels
04/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-04/0144950
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