Dernière mise à jour : le 18/06/2026
Mc Three
Active
•0436.692.515
Adresse
6 Mannebeekstraat, 8790 Waregem
Activité
Manufacture of carpets and rugs
Création
14/02/1989
Informations juridiques
Mc Three
Numéro
0436.692.515
SIRET (siège)
2.042.281.253
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0436692515
EUID
BEKBOBCE.0436.692.515
Situation juridique
Ouverture de faillite • Depuis le 09/01/2024
Capital social
1 505 826,51 €
Activité
Mc Three
Code NACEBEL
13.930, 13.940, 47.530•Manufacture of carpets and rugs, Manufacture of cordage, rope, twine and netting, Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Mc Three
| Performance | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 37,3M | 52,1M |
| Marge brute | € | 20,0M | 28,7M |
| EBITDA - EBE | € | -50,1K | 6,2M |
| Résultat d’exploitation | € | -139,2K | 6,1M |
| Résultat net | € | -764,6K | 3,8M |
| Croissance | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -28,468 | 17,356 |
| Taux de marge brute | % | 53,573 | 54,988 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -0,135 | 11,9 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 561,3K | 144,7K |
| Dettes financières | € | 4,5M | 2,8M |
| Dette financière nette | € | 4,0M | 2,7M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -79,18 | 0,436 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 12,3M | 13,1M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -2,052 | 7,282 |
Dirigeants et représentants
Mc Three
45 dirigeants et représentants
Qualité : Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 09/01/2024
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 31/12/2019
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/11/2022
Entreprise : VIKING HOLDING
Numéro : 0877.863.064
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/11/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/08/2017
Qualité : Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 09/01/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/11/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/11/2022
Entreprise : VW MANAGEMENT
Numéro : 0736.901.179
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/02/2013
Jusqu'au : 20/04/2020
Entreprise : Socharco
Numéro : 0508.814.488
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Mc Three
Documents juridiques
Mc Three
1 document
Mc Three - coördinatie 31.10.2019
Mc Three - coördinatie 31.10.2019
31/10/2019
Comptes annuels
Mc Three
33 documents
Comptes sociaux 2022
19/06/2023
Comptes sociaux 2021
16/06/2022
Comptes sociaux 2020
25/06/2021
Comptes sociaux 2019
10/07/2020
Comptes sociaux 2018
01/07/2019
Comptes sociaux 2017
06/06/2018
Comptes sociaux 2016
29/06/2017
Comptes sociaux 2015
29/06/2016
Comptes sociaux 2014
27/05/2015
Comptes sociaux 2013
03/06/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Mc Three
2 établissements
2.042.281.253
Actif
Adresse : 6 Mannebeekstraat, 8790 Waregem
Date de création : 28/02/1989
Activité : 13.100• Preparation and spinning of textile fibres
2.217.272.520
Fermé
Adresse : 142 Vichtesteenweg, 8540 Deerlijk
Date de création : 15/03/2013
Date de clôture : 05/11/2014
Activité : 13.93001• Manufacture of textile floor coverings , including needle felt products: carpets, rugs, mats and tiles
Publications
Mc Three
67 publications
Rubrique Fin
15/01/2024
Démissions, Nominations
02/05/2023
Description : Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
re YANG
NEERLEGGING TER TEAN 7
b voor, en KORTRIJK GENT
enouden
EE MANN comm | Staatsblad . . i *23058603* u GPÉRBIFFIER mf
Ondernemingsnr : 0436 692 515
Naam
woul): MC THREE
(verkart) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Mannebeekstraat 6, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uitfreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering dd 15 november 2022
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden door volgende bestuurders en dit vanaf heden:
- Sophia Vanwynsberghe, Prins Karellaan 50, 8300 Knokke-Heist
- JH Consult bv, Elisabetlaan 89, 8300 Knokke-Heist, vertegenwoordigd door Jens Havemann
Met éénparigheid van stemmen beslist de bijzondere algemene vergadering volgende bestuurders te benoemen vanaf heden:
- VW Management bv, Prins Karellaan 50, 8300 Knokke-Heist, vertegenwoordigd door Sophia Vanwynsberghe
- Viking Holding bv, Elisabetlaan 89, 8300 Knokke-Heist, vertegenwoordigd door Jens Havemann
Maluar bv, vvd Matthias Page
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/01/2023
Description : Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
REERCEGGING-FER-CRIFFIEMAN-DE
ONDERNEMINGSRECHTDANK GENT
| atdeling KORTRIJK be
B 2 1 DEC. 2022
Sti
*23000566* u DE GBR 1
ne pe 7 woe TT 1
| | . ' | iw Ondernemingsnr: 0436 692 515 !
| i Naam
| Hr wot): MC THREE
' i (verkort) : ! ! uw 1
i H Rechtsvorm: NV
t i} :
; ‚+ Volledig adres v.d. zetel: Mannebeekstraat 6, 8790 Waregem 1 ad u
' ti ‘ , al 1
! i 1 Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Ed | ! Hi '
II Ulttreksel uit Proces-verbaal van de Algemene Vergadering dd 31 mei 2022
| | | ‘ tt \ | De jaarvergadering besluit te herbenoernen tot commissaris voor een periode van drie jaar tot de A.V. van
! ty 2025: 1
| tt ! ! My 1
! I ' Met ingang van 31/05/2022: BV Moore Audit (B00212), Esplanade 1 te 1020 Brussel, vertegenwoordigd \ ‘1 door de heer Kristof Planquette (A02127), wonende Belletstraat 23 te 8900 leper. !
| il 1 it 1 i!
! iM 1 | i+ Maluar bv 1
! ! 1 vvd Matthias Page '
i i Gedelegeerd bestuurder 1
il t it 1 1 vl 1
! vt \ à at 1
! i 1 al I
! il ! t it 1
! it ; 1 af 4
i it 1 1 it 1
1 it 1 1 it J
‘ it 1 1 al '
' He ! 8 al 1
; 1 1 , al 1
! ji ' 1 il 1
' i! i ! ji \
: i ‘ : fi i
' uw ' ! fi 1
i it 1 ! Hi 1
i 11 ! à it 1
‘ rt 1 ' at 1
; u 1 t il 1
! a 1 ! My 1
! i | . at 1
‘ vt t , il t
! i ‘ 1 if ’
i i! 1 ; uw 1
! it 1 ’ ot 1
t st \ + af 1
! ja 1 at '
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/01/2022
Description : Mod DOC 19,04 AN DE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie 1
Voor-
= En *
Ondernemingsnr : 0436 692 515
Naam
{voluit) : MC THREE
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
21/01/2021
VW Management BV wordt niet vervangen
Maluar bv, vvd Matthias Page
Volledig adres v.d. zetel: Mannebeekstraat 6, 8790 Waregem
Uittreksel uit Proces-Verbaal van de Bijzondere Algemene vergadering dd 29 januari 2021
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag van VW Management BV, vertegenwoordigd door Lucien Vanwynsberghe en het verlenen van kwijting aan VW Management BV, vertegenwoordigd door Lucien Vanwynsberghe en dit naar aanleiding van het overlijden van Lucien Vanwynsberghe op heden van
1
te blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Divers
24/03/2021
Description :
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOC 12,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
ana | afdeling KORTRIJK 16 MAT 2021 Griffie
Onderwerp akte : MEDEDELING VAN HET BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 2:8, § 4, 2:12 JUNCTO 2:14, 4° VAN HET WETBOEK VAN
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 2:8, § 4 van het Wetboek van
Ondernemingsnr: 0436 692 515
Naam
(vais : Mc Three
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Mannebeekstraat 6, 8790 Waregem
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
vennootschappen en verenigingen.
1
it
it at
17 1 1
hi |
it
Ir
In ve
! t Neerlegging in het vennootschapsdossier van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd,
it Hi
at
fa fi
fa ra
ty
i vt
bestuurders
Maluar by
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Voor de vennootschap
Maluar bv, vvd Matthias Page
JH Consult, vvd Jens Havemann
VW Management bv, vvd Sophia Vanwynsberghe
Gelijktijdig neergelegd:
= Kennisgeving, ondertekend door de enige bestuurder van de vennootschap, van het gegeven dat alie aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 2:8, S 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dd. 15/12/2020
vvd Matthias Page
gedelegeerd bestuurder
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/12/2020
Description :
Mod DOG 19,01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor-
=, MN 1
Ondernemingsnr: 0436 692 515
(voluit) : MC THREE
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
| ber i
i H i i
i in Naam 1 it
| 1
! i . t he (verkart) : ! i
} il
: i Rechisvorm: NV
i i . i H Volledig adres v.d. zetel :
: !
| il í ji
i it
: it }
i! i i i il
‘ tt
H : il
| i i i
' ya ! i
! it ; il
| il Maluar bv, wd Matthias Page ! i
| | } ! | N
| H 1 tt
| i | it
| i ! i
i i! ; !
| i ; il i i
: il ; i
| N | if
! i i i
! i ! i
1 ia
| | i 1 ! i
4 i IN i it
i i | Ht
Lo i i ‘ tr H
i i
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
- 2 DEC. 2020
Mannebeekstraat 6, 8790 Waregem
Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering dd 01 oktober 2020
De bijzondere aigemene vergadering benoemt JH Consult bv; vvd Jens Havemann, Elizabethlaan 89, 8300 Knokke-Heist tot bestuurder en dit vanaf heden
Op de laatste blz, van Lulk B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/05/2020
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEEDLEG OG TED COS vw DE
ONDERWEWINGSREGHTBANK GENT
aïdeling KORTRIJK
III sve zm 548* . 5 Griffie
: NU
Ondernemingsnr: 0436 692 515
Naam
{voluit} : MC THREE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Mannebeekstraat 6, 9780 Waregem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering dd 20 april 2020
De buitengewone algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om het ontslag te aanvaarden van volgende bestuurder en dit met ingang van 20 april 2020
- Socharco bv, Rood Beeldekenstraat 46, 9820 Merelbeke, vvd Stefaan Duchi
Uitreksel uit de Raad van Bestuur dd 20 april 2020
De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag met ingang van 20 april 2020 van volgend gedelegeerd bestuurder:
- Socharco bv, Rood Beeldekenstraat 46, 9820 Merelbeke, vvd Stefaan Duchi
Maluar bv, vvd Matthias Page, gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/04/2020
Description : ‚NG TER GRIFFIE VAN DE
Mod DOC 19.0%
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLFR MINGSRECHTBANK GENT
E ONDERN fing KORTRIJK
Lt
+ LL 17 AR 220
sc, DESREFIER iid
Ondernemingsnr : Naam
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
bestuurder:
het mandaat fot A.V. 2023
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant :
0436 692 515
MC THREE
NV
Mannebeekstraat 6, 9780 Waregem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders
Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering dd 31 december 2019.
~ De Heer Merritt Robert, 103 Pacolet Trail, SC 29673 Piedmont (USA)
Uitreksel uit de Raad van Bestuur dd 31 december 2019
- Vanwynsberghe Lucien, Gentseweg 151, 8792 Waregem
Socharco nv, vvd Stefaan Duchi, gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
De buitengewone algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de samenwerking met volgende bestuurder stop te zetten en dit met ingang van 31/12/2019
De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag met ingang van 31 december 2019 van volgend gedelegeerd
De Raad van Bestuur beslist met een éénparigheid van stemmen om met ingang van 31/12/2019, Maluar bv, De Mérodestraat 127 bus 1, vvd Matthias Page te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Rubrique Restructuration
19/12/2019
Description : Mad DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken \ kopie .
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
\ ONDERNEMINGSRECHTRANK GENT
bal ie. afdeling KORTRIJK
B u
se 2 1 HOY, 2019 Griffie
Ondernemingsnr: 0436 692 515 ; Naam MONITEUR BELGE |
(voluit): Me Three 19.
{verkort) : 1 2 2 2019 !
' Volledig adres v.d. zetel: 8790 Waregem, Mannebeekstraat 6
: Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR INBRENG IN "MC THREE HOLDINGS" - STATUTENWIJZIGING - PROCES-VERBAAL VAN DE PARTIEEL TE
SPLITSEN VENNOOTSCHAP - AANNAME NIEUWE TEKST STATUTEN (OPT- IN) - ONTSLAG, BENOEMING, VERLENGING BESTUURSMANDAAT - VERLENGING MANDAAT COMMISSARIS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap BELGISCH STAATSBLAD
! Op heden, eenendertig oktober tweeduizend negentien.
! Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
: Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de ! vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lioyd Georgelaan 11, : WORDT GEHOUDEN :
| de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Mc Three", waarvan de zetel! | gevestigd is te 8790 Waregem, Mannebeekstraat 6, hierna "de Vennootschap" of “de Partieel te Splitsen; Vennootschap” genoemd.
(..)
! 4, - Beslissing tot partiële splitsing, overeenkomstig het voormelde partieel splitsingsvoorstel, waarbij de: { Partieel te Splitsen Vennootschap, zonder op te houden te bestaan, aan de naamloze vennootschap "Mc Three! | Holdings", ( de "Verkrijgende Vennootschap"), waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem,’ Mannebeekstraat 6, en met ondernemingsnummer 0450.935.182, een deel van haar patrimonium overdraagt.
()
Met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap
(..)
2. De commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte eansprakelijkheid "Certam Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145): en met ondernemingsnummer 0446.426.860, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, Bedrijfsrevisor, | heeft daarenboven op 23 oktober 2019 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het; Wetboek van vennootschappen (artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) met! betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Verkrijgende Vennootschap! in het kader van onderhavige partiële splitsing.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt : |
"Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone: algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld: zijn op 18 juni 2019.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in! het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen; weerhouden methode van waardering van de vennootschap NV MC THREE HOLDINGS (hierna "Overzicht").; De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2 aandelen van de vennootschap NV MC THREE! HOLDINGS, zonder vermelding van nominale waarde. Dit aangezien de NV MC THREE HOLDINGS reeds! eigenaar is van 9.496 aandelen op een totaal van 9.500 aandelen van de NV MC THREE.
Naar ons oordeel,
a)werd de verrichting nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor! Ì de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit} te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; i
te biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de p bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge b)beantwcordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale tBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
cvindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikelen 78 tot 80bis van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabesianddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording in de wet. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de NV MC THREE leidt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van 3.294.805,32 EUR aan eigen vermogensbestanddelen, bestaande uit 849.173,49 EUR aan kapitaal en 2.445.631,83 EUR aan overige eigenvermogensbestanddelen. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met de overige eigen vermogensbestanddelen) van de aandelen die als tegenprestatie zulien worden toegekend, vermeerderd met de andere etementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle” van ons verslag. Wij heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode Wij vestigen de aandacht op het overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het overzicht niet geschikt is vaor een ander doel.
Wij dienen een principieel voorbehoud te formuleren voor de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controteopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Wevelgem, 23 oktober 2019
BVBA GERTAM BEDRIJFSREVISOREN,
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor"
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
DERDE BESLISSING - Verrichting met splitsing gelijkgesteld - Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de Vennootschap.
1. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING
De vergadering beslist het partieel splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist tot partiële splitsing van de Vennootschap, conform de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in dat partieel splitsingsvoorstel, van bepaalde bestanddelen van het patrimonium en hierna uitvoerig beschreven. De hiervoor genoemde bestanddelen zuilen overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel, behoudens wat hierna wordt gezegd.
2. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.
De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap aan de Verkrijgende Vennootschap bestaan uit bepaalde bestanddelen van het patrimonium zoals hierna omschreven.
Deze bestanddelen omvatten het geheel van:
Activa
» Terreinen en gebouwen (rubriek 22) voor een totale boekwaarde van 3.727.210,43 EUR, bestaande uit de hierna vermelde onroerende goederen (zie verder);
Passiva
- Kapitaal voor een bedrag van 849.173,49 EUR bestaande uit:
*849.169,34 EUR fiscaal gestort kapitaal;
*4,15 EUR belaste reserves in kapitaal;
- Wettelijke reserve voor een bedrag van 84.917,35 EUR;
« Belastingvrije reserves voor een bedrag van 71.150,06 EUR;
- Overgedragen winst voor een bedrag van 2.289.564,42 EUR;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - Uitgestelde belastingen voor een bedrag van 432.405,11 EUR.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering naar het verslag van de commissaris over de inbreng in natura alsook naar het partieel splitsingsvoorste! met de aangehechte bijlagen, en in het bijzonder de partiële splitsingsbalans per 31 december 2018.
(..)
3. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP 3.1. Ruilverhouding
De vergadering stelt vast dat voor één aandeel van de Vennootschap er 0,6125 nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap zullen worden uitgereikt, hetzij 5.818,95 nieuwe aandelen met dezelfde rechten en plichten genietend als de bestaande aandelen zoals beschreven in de statuten van de Verkrijgende Vennootschap.
De Verkrijgende Vennootschap zal in totaal 5.819 nieuwe aandelen uitgeven aan de aandeelhouders van de Vennootschap en dit in dezelfde verhouding als de aandelen in de Vennootschap momenteel worden gehouden.
Gelet op artikel 740, $ 2 juncto artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen (artikel 12:71, 8 2 juncto artikel 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) vindt er geen omwisseling plaats van aandelen van de Verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden gehouden door de Verkrijgende vennootschap zelf. Aldus zal er als vergoeding voor de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing door overneming en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging, na nuttige afronding, effectief slechts 2 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde worden uitgegeven die zullen worden toebedee!d aan de naamloze vennootschap “Ficovan International", aandeelhouder voornoemd sub 2, die dus 1 nieuwe aandeel in de Verkrijgende vennootschap zal ontvangen en Mevrouw VANWYNSBERGHE Sophia, aandeelhouder voornoemd sub 3, die 1 nieuw aandeel in de Verkrijgende vennootschap zal ontvangen.
(...)
3.3. Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het partieel splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de Verkrijgende Vennootschap in de winst deelnemen vanaf 1 januari 2019, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de Vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 januari 2019 voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.
3.4. Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum
Alle verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen, voor wat betreft de afgesplitste vermogensbestanddelen zoals hierboven beschreven, vanaf 1 januari 2019 vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap. Juridisch gaat de partiële splitsing in vanaf vandaag.
(..)
VIERDE BESLISSING - Kapitaalvermindering
Bijgevolg beslist de vergadering, in het kader van voormelde partiéle splitsing door overneming, tot de vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van achthonderdnegenenveertigduizend honderddrieënzeventig euro negenenveertig cent (€ 849.173,49) zodat het kapitaal wordt teruggebracht van twee miljoen driehonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 2.355.000,00) op een miljoen vijfhonderdenvijfduizend achthonderdzesentwintig euro éénenvijftig cent (€ 1.505.826,51) zonder vernietiging van aandelen,
Daarnaast, beslist de vergadering dat ook enkele andere balansposten van het passief verminderd zullen worden met een totale boekwaarde van twee miljoen vierhonderdenvijfenveertigduizend zeshonderd eenendertig euro drieëntachtig eurocent € 2.445.631,83 zijnde:
a) Wettelijke reserve voor een bedrag van vierentachtigduizend negenhonderdzeventien euro vijfendertig cent (€ 84.917,35);
b) Belastingvrije reserves voor een bedrag van eenenzeventigduizend honderdvijftig euro zes cent (€ 71.150,06);
c) Overgedragen winst voor een bedrag van twee miljoen tweehonderdnegenentachtigduizend vijfhonderdvierenzestig euro tweeënveertig cent (€ 2.289.564,42);
d) Uitgestelde belastingen voor een bedrag van vierhonderdtweeëndertigduizend vierhonderdenvijf euro elf cent (€ 432.405,11);
()
ZESDE BESLISSING - Statutenwijziging.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen om deze in overeenstemming te brengen met de beslissing hiervoor, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen. ZEVENDE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, $1, tweede lid van de Wet vari 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van veririootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist eer nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge geopteerd wordt om de Vennootschap voortaan enkel te kunnen laten vertegenwoordigen door twee bestuurders samen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“HOOFDSTUK [: VORM - NAAM - ZETEL - DOEL —— DUUR
Artikel één - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam : "Mc THREE".
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap" of in “t kort "NV".
Artikel twee - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Viaamse Gewest.
De vennootschap kan bestuurszetels, bijhuizen en/of filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland, op eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.
Artikel drie - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Productie van en handel (groot- en kleinhandel, zowel binnenlands als buitenlands) in alle weefsels mede inhoudende alle handelingen voorgaand of nakomend in het productie- en/of commercialisatieproces. De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken. Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en valorisatie en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren ìn België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of staat van onvermogen van een aandeelhouder
HOOFDSTUK Il : KAPITAAL - AANDELEN
Artikel vijf - KAPITAAL.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen vijfhonderdenvijfduizend achthonderdzesentwintig euro éénenvijftig cent (€ 1.505.826,51) en wordt vertegenwoordigd door negenduizend vijfhonderd (9.500) aandelen met stemrecht zonder aanduiding der nominale waarde.
Het kapitaal is volstort.
(..)
HOOFDSTUK III : BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel vijitien - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en ten allen tijde door haar afzetbaar.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechis twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft. In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege op gevolg te hebben, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Vanaf dat ogenblik zuilen tevens alle wettelijke en statutaire regels met betrekking tot de samenroeping, de bijeenkomst, de beraadslaging en de besluitvorming van de raad van bestuur opnieuw en onverminderd van kracht worden. De bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin het vervalt. Wanneer een mandaat van bestuurder vacant wordt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over, terwijl de aldus aangestelde bestuurder het mandaat voltooit van diegene die hij vervangt. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden wegvalt, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevalien bestuurder. Artikel zestien - VOORZITTERSCHAP VERGADERINGEN
De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter. Bij afwezigheid wordt de voorzitter door de oudste aanwezige bestuurder vervangen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van minstens twee bestuurders, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vergen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn, dan heeft elk van hen het initiatief recht tot samenroeping van een vergadering van de bestuurders, welke moet plaatsvinden binnen de veertien dagen na het aan de andere bestuurder meegedeelde verzoek daartoe.
De vergaderingen worden gehouden ter zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen. Artikel zeventien - BERAADSLAGINGEN
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadstagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Zijn er slechts twee bestuurders, dan dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, rekening houdend met de door elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot bijeenkomst.
Elk belet bestuurder mag schriftelijk, telegrafisch of per telex of telefax aan één van zijn collega's in de raad, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht. In dit geval is de raad niet bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze die in de agenda vermeld zijn. De gevolmachtigde mag niet meer dan één bestuurder vertegenwoordigen en over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn opdrachtgever.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Dit geldt evenwel niet wanneer de vennootschap slechts twee bestuurders telt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten. Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur moet hij dit meedeten aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Verder wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften.
Artikel achttien - NOTULEN
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen en ondertekend door de voorzitter en minstens de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. De schriftelijk gegeven volmachten worden bij de notulen gevoegd. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.
Artikel negentien - INTERN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Artikel twintig - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door deze twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Artikel eenentwintig - DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur kan worden toevertrouwd aan een orgaan van dagelijks bestuur of aan een of meer directeuren die handelen als orgaan van de vennootschap. .
De raad van bestuur stelt de directeur(s) aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een bestuurder wordt aangesteld als directeur, draagt hij de naam ‘gedelegeerd bestuurder’. Beperkingen inzake de vertegenwoordigingsmacht ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen evenwel niet aan of door derden worden ingeroepen, zelfs indien deze openbaar werden gemaakt. Indien een orgaan van dagelijks bestuur wordt aangesteld, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met tenminste twee van hen namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur. Indien een of meer directeurs worden aangesteld, zonder dat deze worden verenigd in een comité, dan heeft elke directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Artikel tweeëntwintig - BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge Artikel drieëntwintig - CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. De opdrachten van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. De raad van bestuur kan aan de bestuurders, die speciale opdrachten of functies vervullen, vergoedingen toekennen ten laste van de algemene kosten.
HOOFDSTUK IV ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel vierentwintig - SAMENSTELLING - MACHTEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van aandeelhouders. Zij wordt gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei om dertien uur (13u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal zij op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden worden.
De vergadering heeft plaats op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping.
(...)
Artikel vijfentwintig - VOORWAARDEN VOOR TOELATING
Indien dit in de oproeping tot een algemerie vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient elke aandeelhouder, minstens vijf werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemer ter kennis te brengen van de raad van bestuur. De aandeelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegelaten tot de algemene vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle dagen voor de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten. De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.
Alvoreris aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. -
Artikel zesentwintig - VERTEGENWOORDIGING
Niemand mag in de gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering taten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde, die zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen. De mede-eigenaars, de paridschuldeisers en de pandschuldenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen. (...)
Artikel achtentwintig - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aarıdelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn. Bij inpandgeving van effecten wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaars. Hier moet de schuldeiser op verzoek van zijn schuldenaar minstens vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering tot de afloop van de vergadering, op de zetel van de vennootschap hetzij de door hem in pand ontvangen aandelen _ neerleggen, hetzij het bewijs neerleggen van deponering var deze aandelen op de zetel van een erkende financiële instelfing. .
(..)
HOOFDSTUK V BOEKJAAR
Artikel eenendertig - MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éériendertig december van elk jaar. Artikel tweeëndertig - BESTEMMING WINST
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.
De wirist, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wij ze van betaling der dividenden. Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, inferimdividenden uit te keren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
;
' '
ı '
; t
ı '
; t
t t
'
' t
t
HOOFDSTUK VI : ONTBINDING - VEREFFENING :
Artikel drieéndertig - ONTBINDING - VERLIES VAN EEN DEEL VAN HET KAPITAAL ; De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besiuit van de algemene vergadering, die : beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. : Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. ‘
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
i
i
i
i
i | i
iG) i
i i
! i
i |
NEGENDE BESLISSING - Ontslag en benoeming bestuurders.
|. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder: - De heer VANWYNSBERGHE Lucien Raphaél, wonende te 8792 Waregem, Gentseweg 151. Il. De vergadering beslist om als bestuurder van de Vennootschap te benoemen: - De besloten vennootschap "VW Management", met zetel te 8300 Knokke, Prins Karellaan 50, en met: ‘ondernemingsnummer 0736.901.179, vast vertegenwoordigd door de heer VANWYNSBERGHE Lucien, ; ; voormeld. :
Haar mandaat is onbezoldigd en verstrijkt aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2023. II. De vergadering beslist om het mandaat van de volgende bestuurder van de Vennootschap te verlengen: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Socharco", met maatschappelijke zetel te 9820 | ‘Merelbeke, Rood Beeldekenstraat 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer i {0508.814.488, vast vertegenwoordigd door de heer DUCHI Stefaan Joost, wonende te 9820 Merelbeke, Rood : : Beeldekenstraat 46.
Haar mandaat is onbezoldigd en verstrijkt aan het einde van de gewone algemene vergadering van 2023. TIENDE BESLISSING - Verlenging mandaat commissaris.
De vergadering beslist om het mandaat van de commissaris van de Vennootschap te verlengen: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERTAM Bedrijfsrevisoren" met: maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder : nummer 0446.426.860, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, wonende te 8900 leper, Jan | Belletstraat 23.
()
DERTIENDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Benedict Verstaen die ten dien einde :woonstkeuze gedaan heeft te "De Kortrijkse Fiduciaire", afgekort als "DKF Fiduciaire“, met maatschappelijke : ‘zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, en met ondernemingsnummer 0455.718.965, evenals aan hun: ‘bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de : ‘formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de ; ; Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de: 1 Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
;
| ©. Diversen i
| | '
'
:
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/12/2019
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
ll ston 160936* : hi
| BE Sri riff BE GRIFFIER Ondernemingsnr: 0436 692 515 MONITEUR BELGE Benaming
(volut): MC THREE 04 -12- 2019
verkort): BELGISCH STAATSBLAD Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Mannebeekstraat 6, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming
Uittreksel uit de Buitengewone Algemene Vergadering dd 04 oktober 2019.
De buitengewone algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om de samenwerking met volgende bestuurder stop te zetten en dit met ingang van 4/10/2019
- Nikris bvba, Leenstraat 40, 8870 Izegem, vvd Villalinda, vvd dhr Hendrik Deruyck
Gezien het ontslag als bestuurder per 04/10/2019 van Nikris bvba, Leenstraat 40, 8870 Izegem, vvd Villalinda, vvd Hendrik Deruyck vervalt eveneens zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur.
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om Maluar BVBA, De Mérodestraat 127 bus 1, 1060 Sint-Gillis,
vvd Matthias Page te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur.
Uittreksel uit het PV van de jaarvergadering dd 28 mei 2019
| Volgende bestuurder wordt herbenoemd voor een periode van zes jaar tot de A.V. van 2025 i - Soharco BVBA, Rood Beeldekenstraat 46, 9820 Merelbeke, vvd dhr. Stefaan Duchi
- Certam Bedrijfsrevisorenkantoor bvba (BO0179), Kortrijkstraat 145 te 8560 Wevelgem, vertegenwoordigd door de Heer Kristof Planquette (A02127), wonende Belletstraat 23 te 8900 leper wordt herbenoemd tot ; commissaris voor een periode van drie jaar tot de A.V. van 2022.
Lucien Vanwynsberghe, Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Mc Three
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
6 Mannebeekstraat, 8790 Waregem