Mise à jour RCS : le 31/05/2026
Mediapro EU
Active
•0543.516.437
Adresse
1 Boulevard Charlemagne IPC Building 1000 Bruxelles
Activité
Production de programmes pour la télévision
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
20/12/2013
Dirigeants
Informations juridiques
Mediapro EU
Numéro
0543.516.437
SIRET (siège)
2.308.371.257
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0543516437
EUID
BEKBOBCE.0543.516.437
Situation juridique
normal • Depuis le 20/12/2013
Activité
Mediapro EU
Code NACEBEL
59.114, 60.310•Production de programmes pour la télévision, Activités d’agence de presse
Domaines d'activité
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
Finances
Mediapro EU
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 10.8M | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 5.4M | 613.4K | 492.7K | -96.3K |
| EBITDA - EBE | € | -675.2K | -1.1M | -877.6K | -604.2K |
| Résultat d’exploitation | € | -675.2K | -1.1M | -877.7K | -604.2K |
| Résultat net | € | -679.3K | -1.1M | -881.7K | -615.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 3,69 | 24,494 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 50,029 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -6,269 | -181,983 | -178,104 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 2.4M | 3.6M | 2.0M | 150.4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 45,98 |
| Dette financière nette | € | -2.4M | -3.6M | -2.0M | -150.4K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 928.2K | 107.5K | 201.6K | 633.3K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -6,307 | -178,361 | -178,941 | 0 |
Dirigeants et représentants
Mediapro EU
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 23/10/2023
Numéro: 0543.516.437
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 11/06/2018
Numéro: 0543.516.437
Cartographie
Mediapro EU
Documents juridiques
Mediapro EU
3 documents
Mediapro EU - COO - 30.12.2021
Mediapro EU - COO - 30.12.2021
27/12/2022
Mediapro EU - COO - 30.12.2021
Mediapro EU - COO - 30.12.2021
30/12/2021
Mediapro EU - COO - 29.12.2023
Mediapro EU - COO - 29.12.2023
29/12/2023
Comptes annuels
Mediapro EU
10 documents
Comptes sociaux 2023
09/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
16/07/2021
Comptes sociaux 2019
15/07/2020
Comptes sociaux 2018
16/07/2019
Comptes sociaux 2017
22/06/2018
Comptes sociaux 2016
28/06/2017
Comptes sociaux 2015
20/06/2016
Comptes sociaux 2014
31/07/2015
Établissements
Mediapro EU
2 établissements
Imagina EU
En activité
Numéro: 2.308.371.257
Adresse: 1 Boulevard Charlemagne IPC Building 1000 Bruxelles
Date de création: 20/12/2013
Warehouse Mediapro EU
En activité
Numéro: 2.318.262.683
Adresse: 748 Bergensesteenweg 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Date de création: 01/07/2020
Publications
Mediapro EU
10 publications
Capital, Actions
08/01/2025
Divers
15/01/2024
Démissions, Nominations
07/12/2023
Démissions, Nominations
29/11/2023
Rubrique Constitution
03/01/2014
Description: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
1
Röserve | | DEC. 2013
Cu fl BRUXELLES belge
Greffe
i N° d'entreprise : Sy 3. $ A 6, 43 + | : Dénomination
: {en entier): IMAGINA EU
{en abrégé) : Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège: Boulevard Charlemagne 1, IPC Building 1° étage à 1041 Bruxelles (adresse complète)
Obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION -— STATUTS — DECLARATIONS — NOMINATIONS
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Extrait de l'acte de constitution regu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, 4 Bruxelles, le 13 décembre! 2013.
1. La société de droit espagnol « IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.L. », ayant son siège! social 4 08018 Barcelona (Espagne), Avenida Diagonal 177-183, avec numéro d’entreprise B-: 64/200744, (à l’acte de constitution représentée par Monsieur Joan Manuel ANDREU PAPIO ayant élu domicile à 3080 Tervuren, Groenlaan 27, en sa qualité de mandataire en vertu d’une! procuration authentique reçue par le Notaire Salvador Frarés Reig, Notaire à Barcelone (Espagne) dui 18 octobre 2013).
. La société de droit néerlandais « EQUILLE INVESTMENT B.V. », ayant son siège social 1100DW Amsterdam Zuidoost (Pays-Bas), Postbus 23393, avec numéro d'entreprise 33289377, (à: : Pacte de constitution représentée par Mademoiselle Kim Lagae, demeurant 4 1730 Asse, Marlier 24, ! en vertu d’une procuration sous seing privé).
nt constitué une société privée à responsabilité limitée dont les statuts stipulent notamment ce qui: suit:
: ARTICLE UN — FORME JURIDIQUE —- DENOMINATION
a société est une société commerciale sous la forme d'une Société privée à responsabilité limitée et st dénommée «IMAGINA EU». i
ARTICLE DEUX — SIEGE |
i Le siége social est établi 4 1041 Bruxelles, IPC Building 1” &tage, Boulevard Charlemagne 1. (...) : ARTICLE TROIS - OBJET :
a société a comme objet, tant en Belgique qu’a l’étranger: i
. Activités spécifiques: :
I. Activités spécifiques: :
Al La conception, la création, la production, la distribution, la diffusion et/ou la dissémination, jai cession, l'achat, la location, la vente, l'importation, l'exploitation ou toute autre activité juridique, des! contenus et/ou programmes audiovisuelles. Soit programmes de TV, films, reportages, documentaires, publicité, et n'importe quel autre type de produits, soit audiovisuelles, sons, écrits ou: nformatiques en n'importe quel forme et dans n'importe quel format, et produits pour tout système: e distribution et/ou de diffusion, dans les médias ou pour tout autre système de diffusion, soit: : publique ou privée, y compris les medias en ligne et les réseaux sociaux, des images et du son, quel; ue soit la nature de la matière en charge de ces ouvrages. Au sens large, la production des contenus! multimédias et/ou interactifs, pour quel moyen de communication que ce soit, où pour l'édition et jai publication même; :
B/ La conception, la création, la production, la transmission et/ou la distribution de tous types de! contenus, des produits et des services audiovisuels pour Ja communication audiovisuelle!
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge institutionnelle ou d'entreprise, soit pour des institutions publiques ou privées, soit pour des institutions nationales ou soit pour des institutions plurinationales, y compris les institutions internationales, les organismes appartenant à l'Union européenne ou toute autre organisation ou institution, pour la diffusion, la distribution et la dissémination publique de ces contenus, ou soit pour des utilisations en interne dans chaque institution ou entreprise;
C/ La prestation de services techniques, mise à disposition de locaux et de moyens techniques et humains nécessaires pour fournir tous types de services audiovisuelles, ainsi que la production de programmes audiovisuels pour les télévisions, l’internet , les réseaux sociaux, etc.; D/ La conception, le dessin, l'ingénierie, l'intégration , la construction, la mise en service, l'exploitation et/ou la maintenance de toute sorte d' installations techniques soit pour la production de produits audiovisuels, soit pour la diffusion des dits contenus audiovisuels, sur n'importe quelle système ou plate-forme.
E/ Le développement et la production de toute sorte de contenus news et de contenus liés à l'actualité, pour la diffusion, la distribution et la dissémination, à travers les différents médias, y compris les médias en ligne, ou n'importe quel système de distribution audiovisuelle: F/ Toutes prestations d’agence de presse;
G/ La conception et l'exécution des projets publicitaires et des tâches liées à l’acquisition d'espaces publicitaires, l'intermédiation et la diffusion de messages publicitaires sous toutes les formes possibles à travers des différents medias inclus les réseaux sociaux;
H/ Le conseil en matière de marketing, soit public ou privé, d’études du marché, et de la communication dans son sens le plus large, en ce compris les relations avec la presse, la promotion des ventes, le direct marketing, le marketing on-line, la communication interne, le sponsoring, la création et la commercialisation d’événements, ainsi que toutes les formes traditionnelles de la publicité;
Y L'organisation et la production d'événements ou de manifestations musicales, institutionnelles, politiques, culturelles, sportives ou autres, et l'acquisition et l'exploitation de tous les droits associés a ce type d'événements;
J/ La recherche, l’étude et la mise en œuvre de tous moyens et techniques de relations publiques, d’information dissémination et de diffusion, leur application et leur développement, notamment par voies de presse, éditions, cinéma, radiodiffusion, télévision, manifestations publiques et privées et tous supports publicitaires;
K/ Toutes prestations d'agence de communication;
L/ Services de conseil, recherche, services techniques, et d'autres, en tout ce qui concerne à la communication et aux medias audiovisuelles dans tous les domaines mentionnés ci-dessus; IL. Activités générales:
AJ L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non;
B/ L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation;
C/ Donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale;
D/ Assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de liquidateur;
E/ La prestation des services administratifs et informatiques;
F/ L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial;
G/ La recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications;
H/ Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge BL. Dispositions particulières:
La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.
La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social. La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu’elle jugera les mieux appropriées à cet effet.
La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement. La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la société même ne satisfasse pas à ces dispositions.
ARTICLE CINQ — CAPITAL
Le capital social s'élève à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR) et est représenté par cent (100) parts sociales égales sans désignation de valeur nominale, dont chacune représente un centiéme (1/100iéme) du capital.
Le capital peut être augmenté ou diminué conformément aux dispositions légales. SOUSCRIPTION DU CAPITAL
APPORT EN ESPÈCES
Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-cinq euros cinquante cents (€ 185,50) par part sociale comme suit:
1/ La société de droït espagnol « IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, SL. », précitée sub 1. souscrit une (1) part sociale, qu’elle libère entièrement par l’apport d’un montant de cent quatre- vingt-cinq euros cinquante cents (€ 185,50);
2/ La société de droit néerlandais « EQUILLE INVESTMENT B.V. » précitée sub 2., souscrit nonante-neuf (99) parts sociales, qu’elle libère entièrement par l’apport d’un montant de dix-huit mille trois cent soixante-quatre euros cinquante cents (€ 18.364,50).
Preuve de dépôt
Les comparants déclarent et reconnaissent que, en vue de la libération entière des cent (100) parts sociales souscrites, un montant global de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (€ 18.550,00) a été versé et que ce montant a été déposé sur un compte particulier auprès de la banque KBC, ouvert au nom de la société en voie de constitution.
Nous, notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. Le notaire soussigné confirme donc le dépôt du capital libéré à concurrence de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (€ 18.550,00).
(...)
ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS ET DES OBLIGATIONS Les parts et obligations sont indivisibles vis-à-vis de la société.
Lorsqu'un titre appartient à plusieurs propriétaires, la société est habilitée à suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne en soit désignée comme propriétaire par rapport à la société.
Les copropriétaires sont obligés de se faire représenter par un mandataire commun et d'en informer la société.
En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, sauf en cas d'exercice du droit de préférence en cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, le nu- propriétaire du titre sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.
ARTICLE DIX — ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou par plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non.
Ils sont désignés par les statuts ou par l'assemblée générale, qui fixe la durée de leur mandat. Le pouvoir du gérant prend effet à la date du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Éorsqu’une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission
en nom et pour compte propre.
Lassembiée générale peut atiribuer au(x) gérant(s) des rémunérations où compensations fixes ou variables, à imputer sur les frais généraux. Ces rémunérations et compensations seront fixées chaque année lors de l’assemblée générale ordinaire.
Gérants non-statutaires
La nomination de gérants non-statutaires requiert une simple majorité des voix. Sauf convention contraire, le mandat de gérant non-statutaire peut être révoqué ad nutum et moyennant une simple majorité des voix.
Gérants statutaires
La durée du mandant d’un gérant statutaire est illimitée et ne peut être révoqué que pour des motifs graves et moyennant modification des statuts.
ARTICLE ONZE - POUVOIRS DU GÉRANT
Le gérant unique ou chaque gérant, s'il y en a plusieurs, a les pouvoirs les plus étendus de procéder dans le cadre de l'objet de la société, à tous les actes de disposition, d'administration et de gestion la concernant.
Leur pouvoir comprend tout ce que la loi ou les présents statuts ne réserve pas explicitement à l'assemblée générale.
En cas d'intérêt contraire à celui de la société, le(s) gérant(s) agir(a)(ont) conformément aux dispositions légales en cette matière.
Chaque gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
La répartition des tâches entre les gérants, ainsi que les restrictions qualitatives ou quantitatives aux pouvoirs des gérants, imposées par l’assemblée générale lors de leur nomination, ne sont pas opposables aux ou par tiers.
Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature du/des gérant(s) et d'autres préposés de la société sera immédiatement précédée ou suivie par la mention de la qualité en vertu de laquelle il(s) agi(ssen)t.
ARTICLE DOUZE - MANDATS
Gestion journalière
Les gérants peuvent déléguer la gestion journalière à un ou à plusieurs directeurs. La société est toutefois valablement représentée pour la gestion journalière par un gérant agissant seul, soit par un directeur chargé de ces pouvoirs de la gestion journalière.
Missions spéciales
Les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux, associés ou non, dont les pouvoirs sont limités à un ou à plusieurs actes juridiques ou à une série d'actes juridiques.
ARTICLE SEIZE - REUNION - CONVOCATION
L'assemblée générale annuelle se réunira chaque année, le dernier jour ouvrable de mars à dix-sept heures, au siège social ou à l’endroit désigné dans les avis de convocation.
Les assemblées générales, tant spéciales qu'extraordinaires, se réuniront au siège social ou à l'endroit désigné dans les avis de convocation. (...)
Décisions par écrit
Les associés peuvent, à Punanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. ARTICLE DIX-SEPT — DROIT DE VOTE - REPRÉSENTATION À L'ASSEMBLÉE Chaque part donne droit à une seule voix, sauf dans les cas de suspension du droit de vote prévus par la loi.
Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire qui ne doit pas être un associé lui-même, ou émettre leur vote par correspondance. À cet effet, la convocation devra comprendre le texte des décisions proposées que les associés peuvent approuver ou rejeter.
Lorsque l'assemblée ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale. Il ne peut pas les déléguer.
ARTICLE DIX-NEUF - TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge H est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.
Les décisions à une assemblée générale sont prises à la simple majorité, à l'exception des décisions pour lesquelles le Code des Sociétés requiert une majorité spéciale.
Prorogation de l’assemblée générale ordinaire
L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l’approbation des comptes annuels. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.
Droit de question
Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés, en assemblée ou par écrit, au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses gérants.
Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés, en assemblée ou par écrit, au sujet de leur rapport, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses gérants.
Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée en relation avec l'accomplissement de leur fonction. La société doit avoir reçu les questions écrites au plus tard six jours avant l’assemblée. Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.
Il est tenu un registre spécial dans lequel les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
Sauf au cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées authentiquement, les extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un seul gérant.
ARTICLE VINGT - EXERCICE SOCIAL
L'exercice commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
ARTICLE VINGT-DEUX - AFFECTATION DU BENEFICE
L’assemblée générale décide de la répartition de bénéfice.
Le bénéfice net tel qu’il ressort du compte de résultats, ne peut être utilisé qu'en tenant compte des dispositions légales quant à la formation de la réserve légale et la fixation du montant distribuable. Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capitai appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l’actif tel qu’il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.
Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l’actif ne peut comprendre :
1° le montant non encore amorti des frais d’établissement;
2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.
3. DECLARATIONS DES COMPARANTS
SIEGE DE LA SOCIETE
Le siège de la société sera établi à 1041 Bruxelles, IPC Building 1° étage, Boulevard Charlemagne 1. PREMIER EXERCICE
Le premier exercice commence ce jour et se terminera le trente et un décembre deux mille quatorze. La première assemblée annuelle aura lieu le dernier jour ouvrable de mars de l'année deux mille quinze à dix-sept heures.
4, NOMINATION — ACCEPTATION
GERANT NON-STATUTAIRE - ACCEPTATION
Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont demandé à moi, notaire, de prendre acte de la nomination de la société de droit espagnol, ayant son siège social à Barcelona (Espagne), Avenida Diagonal 177-183, 12 Planta Edificio Imagina, avec numéro d’entreprise
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
au. 11361948428 en tant que gérant non-statutaire savoir MEDIACOM SERVICIOS DE!
ee : COMUNICACION SL.
Monsieur Gerardo Belilos ROMY, né le deux janvier mille neuf cent cinquante-cing, ayant élu; Sp : domicile au siège de la société, à l’acte de constitution représenté par Mademoiselle Kim Lagae, : {demeurant à 1730 Asse, Marlier 24, est nommé comme représentant permanent du gérant! : conformément à l’article 6182 du Code des Sociétés.
! La société est valablement représentée dans les actes judiciaires et extrajudiciaires par le le gérant, : ! agissant seul.
! DISPOSITION TRANSITOIRE POUR LE GÉRANT
ÎLe gérant (et son représentant permanent) est nommé à partir de ce jour, étant entendu que, dès ce: {jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce : ! compétent, il agira comme mandataire de l'ensemble des associés et que, dès le moment du dépôt, il ‘agira comme organe de la société conformément aux dispositions statutaires et légales. : MANDATS
: Sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce : icompétent, les comparants désignent les personnes nommées ci-après comme des mandataires | particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, ! } auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les inscriptions à la banque carrefour des entreprises ; iou de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités i : d'inscription, de modification ou de suppression auprès de l'administration de la TVA et de signer a! ! cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un! fou plusieurs guichet d'entreprises, agrées au choix du mandataire, à savoir les collaborateurs ! inommés ci-après de Deloitte., qui élisent domicile au bureau à 1090 Jette, Greenland IE — Blue! ; Planet, ler étage, Avenue E. Demunter 3: 1/ monsieur Thijs SIMOENS; 2/ madame Annabelle ; ‘HENRY ; 3/ madame Greetje MICHEL.
: DECISION DU GERANT
| Le gérant ainsi nommé, à la condition suspensive de dépôt de l’extrait du présent acte constitutif au ! greffe du tribunal de commerce compétent, désigne Monsieur ANDREU PAPIOL Joan, prénommé, ! ! intervenant en titre personnel, ayant élu domicile à 3080 Tervuren, Groenlaan 27, qui accepte, en tant ; : que directeur.
| Conformement & à l'article onze et douze des statuts, la société est valablement représentée dans les! {actes judiciaires et extrajudiciaires par un gerant, agissant seul.
‘Le directeur disposera de tous les pouvoirs relatifs à la gestion journalière dont le montant ne: i dépasse pas une somme de cinquante mille euro (€ 50.000,00) par action. Agissant seul, le directeur | ! pourra en effet ouvrir toutes sortes de comptes auprès des banques ou de l'administration des compte- | !chöques postaux, procéder à toutes sortes d'opérations sur les comptes ouverts ou à ouvrir et; | approuver ces opérations, dénoncer ou clôturer les comptes et en recevoir le solde, dont le montant ! ine dépasse pas une somme de cinquante mille euro (€ 50.000,00) par action. Agissant seul, le: ‘ directeur pourra représenter la société en vue de toutes sortes d'opérations auprès des entreprises qui ; ! proposent un service d'utilité publique, tel que les chemins de fer, la poste, le téléphone, l'eau et! i autres, dont le montant ne dépasse pas une somme de cinquante mille euro (€ 50.000,00) par action.
{POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire
: Déposée en même temps: une expédition.
x
1
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/07/2020
Description: Mod DOG 19.04
“iss. Gopie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Fr z
MANN 30 un 20 TIA9AR au greffe du tribunal de l'entreprise francophone de Bfükelles
N° d'entreprise : 0543 516 437
Nom
(en entier): Imagina EU
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : IPC Building, Boulevard Charlemagne 1, 1000 Bruxelles
Objet de Pacte : Renouvellement du mandat du commissaire
(Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires d.d. 22 juin 2020)
[..]
Conformément à la proposition de l'organe d'administration, les actionnaires décident:
1.de renouveler le mandat de Groupe Audit Belgium SRL, ayant son siège à Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5, boite 10, 1090 Jette, représentée par Monsieur Werner Claeys, réviseur d'entreprises, comme commissaire de la Société;
2.de fixer la durée du mandat du commissaire à trois exercices sociaux, soit jusqu’à l'assembiée générale ordinaire des actionnaires qui se prononcera sur les comptes annuels cléturés au 31 décembre 2022;
[..]
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1 Les actionnaires décident de donner procuration à Ad-Ministerie BV, ayant son siège à Brusselsesteenweg 1 66, 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, a qui il donne pleins et entiers pouvoirs pour agir en son i Nom et pour le représenter, qualitate qua, auprès du registre des personnes morales, des guichets d'entreprises 1 _et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches nécessaires pour procéder à la modification ı de Fimmatriculation de ladite Société ou effectuer toute publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence, 1 remplir, signer et déposer tous formulaires, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait 1 nécessaire où utile à l'exécution des décisions ci-dessus. I
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Mentionner sur la derniére page du Vol : : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Assemblée générale, Statuts, Modification de la forme juridique
29/10/2020
Description:
Mad DOC 18,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
FA
Réservé
au
Moniteur
belge
T
LULU 22 001. 22
20128313 au greffe du tribunal de l'entreprise
_francophone détBlicelles_
| N'denteprise : 0543546437 co Nom
(en entier) : IMAGINA EU |
| : Adresse complète du siège :
ke)
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
1000 Bruxelles, boulevard Charlemagne 1, IPC Building
‘ Objet de l’acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ADOPTION D'UN NOUVEAU ‘ TEXTE DES STATUTS CONFORMÉMENT AU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES : ASSOCIATIONS
Ce jour, le sept octobre deux mille vingt.
Devant Eric SPRUYT, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin. , Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "IMAGINA EU", ayant son siège à! : 1000 Bruxelles, boulevard Charlemagne 1, IPC Building, ci-après dénommée la "Société".
€.) DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. ! PREMIERE RESOLUTION: Transformation du compte de capitaux propres statutairement indisponible en! : un compte de capitaux propres disponible.
L'assemblée constate qu'au 1er janvier 2020, conformément à l'article 39, 82, troisième alinéa de la Loi du! 23 mars 2019 instituant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, (i) la! pattie libérée de la part du capitat et la réserve légale de la Société, ont été converties de plein droit et sans! . accomplissement d'aucune formalité, en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, et (ii): : l'éventuelle partie non libérée du capital a été convertie de la même manière en un compte de capitaux propres: “apports non appelés".
L'assemblée décide de transformer le compte de capitaux propres statutairement indisponible susmentionné. ‚en un compte de capitaux propres disponible. A la libération, les montants libérés sont inscrits sur ce même; compte de capitaux propres disponible.
Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission: ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux; : propres disponible.
DEUXIEME RESOLUTION: Modification de la dénomination. :
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Mediapro EU" et déclare avoir: : connaissance du contenu de Particle 2:3 du Code des sociétés et des associations. : L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant : : "La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée “Mediapro EU"."
TROISIEME RESOLUTION: Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le ’ dernier jour ouvrable du mois de juin à dix-sept (17) heures.
' En conséquence, l'assemblée décide de modifier et de remplacer l'article 16 des statuts actuels, tel que . repris ci-dessous à l'article 18 dans le nouveau texte des statuts.
QUATRIEME RESOLUTION: Disposition transitoire. !
L'assembiée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés;
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
au 31 décembre 2020 se tiendra le dernier jour ouvrable du mois de juin de l'année 2021 a dix-sept (17) heures. ! CINQUIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts. :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr&senter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
5
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
Forme légale — Dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Mediapro EU".
Siège — Site internet
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
(..)
Le site internet de la société est https://www.mediapro.tv.
Objet
La société a comme objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:
|. Activités spécifiques:
A/ La conception, la création, la production, la distribution, la diffusion et/ou la dissémination, la cession, l'achat, la location, la vente, l'importation, l'exploitation ou toute autre activité juridique, des contenus et/ou programmes audiovisuelles. Soit programmes de TV, films, reportages, documentaires, publicité, et n'importe quel autre type de produits, soit audiovisuels, sons, écrits ou informatiques en n'importe quel forme et dans n'importe quel format, et produits pour tout système de distribution et/ou de diffusion, dans les médias ou pour tout autre système de diffusion, soit publique ou privée, y compris ies médias en ligne et les réseaux sociaux, des images et du son, quel que soit la nature de la matière en charge de ces ouvrages. Au sens large, la production des contenus multimédias et/ou interactifs, pour quel moyen de communication que ce soit, ou pour l'édition et la publication même:
B/ La conception, la création, la production, la transmission et/ou la distribution de tous types de contenus, des produits et des services audiovisuels pour la communication audiovisuelle institutionneile ou d'entreprise, soit pour des institutions publiques ou privées, soit pour des institutions nationales ou soit pour des institutions plurinationales, y compris les institutions internationales, les organismes appartenant à l'Union européenne ou toute autre organisation ou institution, pour la diffusion, la distribution et la dissémination publique de ces contenus, ou soit pour des utilisations en interne dans chaque institution ou entreprise; C/ La prestation de services techniques, mise à disposition de locaux et de moyens techniques et humains nécessaires pour fournir tous types de services audiovisuels, ainsi que la production de programmes audiovisuels pour les télévisions, l'internet, les réseaux sociaux, etc.;
D/ La conception, le dessin, l'ingénierie, l'intégration, la construction, la mise en service, l'exploitation et/ou la maintenance de toute sorte d'installations techniques soit pour la production de produits audiovisuels, soit pour la diffusion des dits contenus audiovisuels, sur n'importe quel système ou plateforme. E/ Le développement et la production de toute sorte de contenus news et de contenus liés à l'actualité, pour la diffusion, la distribution et ja dissémination, à travers les différents médias, y compris les médias en ligne, ou n'importe quel système de distribution audiovisuelle;
F/ Toutes prestations d'agence de presse;
G/ La conception et l'exécution des projets publicitaires et des tâches liées à l'acquisition d'espaces publicitaires, l'intermédiation et la diffusion de messages publicitaires sous toutes les formes possibles à travers des différents médias inclus les réseaux sociaux;
H/ Le conseil en matière de marketing, soit public ou privé, d'études du marché, et de fa communication dans son sens le plus large, en ce compris les relations avec la presse, la promotion des ventes, le direct marketing, le marketing on-line, ta communication interne, le sponsoring, la création et la commercialisation d'événements, ainsi que toutes les formes traditionnelles de fa publicité;
l/ L'organisation et ia production d'événements ou de manifestations musicales, institutionneltes, politiques,
culturelles, sportives ou autres, et l'acquisition et l'exploitation de tous les droits associés a ce type d'événements;
J/ La recherche, l'étude et la mise en œuvre de tous moyens et techniques de relations publiques, d'information dissémination et de diffusion, leur application et leur développement, notamment par voies de presse, éditions, cinéma, radiodiffusion, télévision, manifestations publiques et privées et tous supports publicitaires;
K/ Toutes prestations d'agence de communication;
L/ Services de conseil, recherche, services techniques, et d'autres, en tout ce qui concerne à la communication et aux médias audiovisuelles dans tous les domaines mentionnés ci-dessus; il. Activités générales: -
AJ L'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non; B/ L'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation; C/ Donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'Investissements et de placements d'argent; donner de l'aide-et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
D/ Assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de liquidateur;
E/ La prestation des services administratifs et informatiques;
F/ L'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial; G/ La recherche, ie développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications;
H/ Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
Il. Dispositions particulières:
La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation. La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations où des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet. L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet. La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées à cet effet. La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement. La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la société même ne satisfasse pas à ces dispositions.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apporis
En contrepartie des apports, cent septante-huit mille cent quarante-cinq (178.145) actions ont été émises. Chaque action donne droit à un droit égal dans la répartition des bénéfices et du produit de la liquidation. Les apports sont inscrits sur un compte de capitaux propres disponibles. Pour les apports ultérieurs, les conditions d'émission détermineront s'ils sont déposés sur un compte de capitaux propres indisponibles ou disponibles. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission ou en cas d'apport sans émission de nouvelles actions, les apports seront déposés sur un compte de capitaux propres disponibles.
(..)
Composition de l'organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques où morales, actionnaires ou non, constituant un collège ou non, qui, s'ils sont nommés dans les statuts ont la qualité d'administrateur statutaire.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée déterminée ou indéterminée. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. A moins que fa décision de nomination de l'assemblée générale n'en dispose autrement, le mandat d'un administrateur nommé pour une durée déterminée court de l'assemblée générale qui l'a nommé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'exercice social durant lequel son mandat prend fin conformément à la décision de nomination.
Les administrateurs peuvent nommés un président parmi ieurs membres. En cas de démission ou d'absence du président, le président sera nommé par l'organe d'administration parmi les administrateurs présents.
Il peut être mis un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat d'un administrateur. Tout administrateur peut démissionner par simple notification à la société. À la demande de la société, il reste en fonction jusqu'à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement. Il peut lui- même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers. Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial, et que ia place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La prochaine assemblée générale des actionnaires doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine te mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale des actionnaires en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale des actionnaires, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu’ à cette date.
Lorsqu'une personne morale assume un mandat d'administrateur, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale.
Réunions — Délibération et prise de décision
Les règles suivantes s'appliquent s'il existe trois (3) ou plusieurs administrateurs, qui forment alors un collège.
L'organe d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société le requiert, sur convocation du président ou, en son absence, de tout administrateur, et dans les trois (3) jours suivant la requête faite par au moins un (1) administrateurs.
La réunion est présidée par le président.
La réunion est tenue au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans convocation. La convocation contient l'ordre du jour. La convocation peut être valablement envoyée par courrier ordinaire ou courrier électronique ou tout autre moyen électronique de communication.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2020 - Annexes du Moniteur belge Tout administrateur qui assiste à une réunion de l'organe d'administration ou s'y fait représenter est réputé avoir été régulièrement convoqué. Tout administrateur peut donner procuration à un autre membre de l'organe d'administration, par tout moyen de communication pouvant être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. L'organe d'administration ne peut délibérer et décider valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibèrera et décidera valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de ia réunion précédente. Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer à distance aux délibérations de l'organe d'administration et voter, afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément. Toute décision de l'organe d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents où représentés, en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante, sauf lorsque l'organe d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée. Dans les limites des dispositions légales applicables, les décisions de l'organe d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit. Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux, qui sont signés par le président de la réunion et au moins la majorité des membres présents et votant qui le souhaitent. Pouvoirs de l'organe d'administration — Représentation §1 Pouvoirs Les administrateurs peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisa-tion de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. En cas d'existence de deux (2) administrateurs, chaque administrateur, agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires où utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. En cas d'existence de trois (3) où de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante. Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée conjointement. Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence. 82 Repräsentation Chaque administrateur individuellement, aussi lorsqu'il y en a plusieurs, représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur. L'organe d'administration peut accorder des délégations de pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur pouvoir. Lorsque la société assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à ia gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat en son nom et pour son compte. La personne qui représente la société dait, dans tous les actes engageant la société, faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elle agit. Gestion journalière $1 Composition et pouvoirs L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que son pouvoir de représentation dans le cadre de cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portera le titre d'« administrateur-délégué », ou à une ou plusieurs personnes non-administrateur, qui qui agiront chacun individuellement ou sous forme d'organe collégial. Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, elle portera le titre de « directeur » ou « directeur général » ou tout autre titre indiqué dans la décision de nomination. L'argane d'administration nomme et révoque ces personnes à tout moment. . La gestion journalière comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui, en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration. Si la gestion journalière est confiée à une personne morale, celle-ci désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. L'organe d'administration détermine les attributions et la rémunération éventuelles des délégués à la gestion journalière. §2 Délégation de pouvoirs spéciaux Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2020 - Annexes du Moniteur belge Seules les délégations de pouvoirs spéciaux et limitées pour des actes juridiques spécifiques ou pour une série d'actes juridiques spécifiques sont autorisées. Les mandataires peuvent engager la société, dans les limites de la délégation de pouvoirs spéciaux qui leur a été accordée, sans préjudice de la responsabilité de l'organe d'administration en cas de délégation excessive. $3 Représentation Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée à l'égard des tiers ou en justice par le ou les délégués de cette gestion agissant seul. (...) Contröle de la société Le contréle de la situation financiére, des comptes annuels et de la régularité au regard des opérations a constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, si le Code des sociétés et des associations le requiert. Les commissaires sont nommés et rémunérés conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert- comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable externe incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l’expert- comptable externe sont communiquées à la société. €.) Pouvoirs — Assemblée générale ordinaire, spéciale et extraordinaire 81 Pouvoirs L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs que lui confère le Code des sociétés et des associations. Lorsque la société ne compte qu'un seui actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les assemblées générales sont tenues au siége de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. §2 Assemblée générale ordinaire — Ajournement L’assemblée générale ordinaire doit étre convoquée chaque année le dernier jour ouvrable du mois de juin a dix-sept (17) heures. Aux fins du présent article, on entend par « jour ouvrable » tous les jours, à l'exception d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié. (..) Représentation des actionnaires Sans préjudice des règles concernant la représentation légale et la représentation mutuelle des couples mariés, tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, à laquelle une procuration écrite a été actroyée. Les personnes morales sont représentées par l'organe chargé de la représentation conformément à leurs statuts, ou par un mandataire, actionnaire ou non, à laquelle une procuration écrite a été octroyée. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. () Droit de vote Chaque action donne droit à une (1) voix. Au moins une (1) action avec droit de vote doit avoir été émise. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. (...) Exercice social — Inventaire - Comptes annuels — Rapport annuel L'exercice social de la société commence le premier (1er) janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. €.) Affectation du bénéfice — Acompte sur dividende 81 Affectation du bénéfice Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation du bénéfice à la majorité simple. 82 Acompte sur dividende Conformément à la possibilité prévue par le Code des sociétés et des associations, l'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des dispositions du Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reporté ou majoré du bénéfice reporté. Dissolution Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
* au
Moniteur
beige
La société peut à tout moment être dissoute par une décision de l'assemblée générale prise moyennant le ; ‘respect des formalités et des conditions de quorum et de majorité prévues par le Code des sociétés et des :
: associations.
Vv
Liquidateurs
\ En cas de dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés par l'assemblé ı generale. !
La nomination du ou des liquidateurs doit, si nécessaire, être confirmée par le président du tribunal de ; l'entreprise. !
Répartition de l'actif net :
! Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des sommes ! |! nécessaires à leur paiement et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de : | : l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions : | : insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion :
: supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent et: | : les biens en nature disponibles sont distribués de la même manière. !
(.) |
HUITIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités. i
L'assemblée confère tous pouvoirs à Ad-Ministerie BV, ayant son siège 4 Brusselsesteenweg 66, 1860 ! ‘ Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de! : substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la | : modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de! ; l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. !
€.)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
‘ (Déposés en méme temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte | : ! coordonné des statuts).
: Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits : : d'Enregistrement. |
Eric SPRUYT !
Notaire
ernière page du Volet B : | Aurecta: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes |
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-10/0228726
Capital, Actions
12/06/2017
Description: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge a A
après dépôt de l'acte au greffe epose / Reco je
Moniteur
belge
EL, a u greffe du triaunal de commerce postal, tocaite)
Tr | rene pbuane sier Breffeall aa
N° d'entreprise : 0543.516.437 I
Dénomination
{en entier) : IMAGINA EU
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée !
Adresse complète du siège: Etterbeek (1040 Bruxelles), boulevard Charlemagne 1, IPC
BUILDING, 1* étage
ii Objet de l'acte : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL - MODIFICATIONS DES ! STATUTS - POUVOIRS
| Extrait du procés-verbal dressé par le Notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 9 mai 2017. ! L'assemblée générale extraordinaire a décidé :
1. d'augmenter le capital social à concurrence de cent septante-quatre mille dix-neuf euros (EUR!
174.019,00) pour le porter à neuf cent soixante-sept mille cing cent soixante-neuf euros (EUR!
967.569,00), rémunérée par P’attribution de 938 parts sociales, entièrement libérée par un apport en!
espèces à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque KBC Banque SA, de:
i sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de cent septante-quatre!
! mille dix-neuf euros (EUR 174.019,00).
| La notaire soussignée atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés. i
! 2. de réduire le capital social à concurrence de neuf cent treize mille quatre cent vingt-sept euros;
i septante-cing eurocentimes (EUR 913.427,75), sans annulation de parts, par prélévement prioritaire à
! due concurrence sur le capital fiscalement libéré et par apurement à due concurrence des pertes!
reportées de la société pour ramener le capital de neuf cent soixante-sept mille cinq cent soixante-i
! neuf euros (EUR 967.569,00) à cinquante-quatre mille cent quarante et un euros vingt-cinq:
! eurocentimes (EUR 54.141,25). |
3, de modifier les statuts et notamment : i
Article 5 : remplacer le premier alinéa par le texte suivant : « Le capital social s’élève à cinquante-!
: quatre mille cent quarante et ur euros vingt-cinq eurocentimes (EUR 54.141,25), représenté par cing!
mille deux cent quinze (5.215) parts égales, sans désignation de valeur nominale, dont chacune;
représente un cinq mille deux cent quinzième (1/5.215*™). »
: POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
: Signé: Kim Lagae, Notaire
! Déposées en même temps: une expédition du procès-verbal avec deux procurations et une; coordination des statuts.
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/07/2018
Description:
Mod Word 15.18,
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0543 516 437
Dénomination
(en entier) : IMAGINA EU
{en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Charlemagne 1 à 1000 Bruxelles
* Obiei de l'acte : Nomination - Pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale spéciale du 11 juin 2018, tenue au siège social de la société,
Après avir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et dans l'intérêt de la société, les décisions suivantes :
4.Nomination d’un gérant
L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau gérant de la Société Monsieur Jaume Roures, domicilié à Barcelone (Espagne) Carrer Plantada 18, avec effet à compter du 11 juin 2018.
Sauf décision contraire de l'assemblée le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit.
2. Pouvoirs
L'assemblée générale décide de donner tout pouvoir à Monsieur Diego Gaspar et/ou Madame Cindy Torino, ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Cindy Torino,
Mandataire,
Documents déposés:
- Procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 11 juin 2018;
- Copie recto-verso de la carte d'identité du nouveau gérant;
- Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.
ner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
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Téléphone
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Email
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Sites internet
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Adresse
1 Boulevard Charlemagne IPC Building 1000 Bruxelles