Dernière mise à jour : le 20/06/2026
MESSAGE MANAGEMENT
Active
•0565.970.452
Adresse
95 Boulevard Industriel, 7700 Mouscron
Activité
Other printing
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
27/10/2014
Dirigeants
Informations juridiques
MESSAGE MANAGEMENT
Numéro
0565.970.452
SIRET (siège)
2.238.415.154
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0565970452
EUID
BEKBOBCE.0565.970.452
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 27/10/2014
Capital social
1 000 000,00 €
Activité
MESSAGE MANAGEMENT
Code NACEBEL
18.120, 62.900, 70.200•Other printing, Other information technology and computer service activities, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Manufacturing, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
Finances
MESSAGE MANAGEMENT
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA - EBE | € | 1,1M | 1,4M | 1,5M |
| Résultat d’exploitation | € | -7,6K | -3,8K | -4,3K |
| Résultat net | € | 919,8K | 1,3M | 1,4M |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 37,7K | 121,8K | 66,3K |
| Dettes financières | € | 1,0M | 1,0M | 2,5M |
| Dette financière nette | € | 1,0M | 922,6K | 2,4M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,881 | 0,66 | 1,603 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 13,1M | 13,1M | 12,2M |
Dirigeants et représentants
MESSAGE MANAGEMENT
17 dirigeants et représentants
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 02/09/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/10/2014
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/09/2022
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 28/01/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/09/2024
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 20/10/2015
Jusqu'au : 28/01/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/05/2023
Jusqu'au : 02/09/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/10/2014
Jusqu'au : 28/01/2019
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/10/2014
Jusqu'au : 20/10/2015
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
MESSAGE MANAGEMENT
Documents juridiques
MESSAGE MANAGEMENT
1 document
STATUTS COORDONNES MESSAGE MANAGEMENT 2023
STATUTS COORDONNES MESSAGE MANAGEMENT 2023
03/05/2023
Comptes annuels
MESSAGE MANAGEMENT
8 documents
Comptes sociaux 2023
03/10/2023
Comptes sociaux 2022
07/10/2022
Comptes sociaux 2021
20/10/2021
Comptes sociaux 2020
01/10/2020
Comptes sociaux 2019
27/09/2019
Comptes sociaux 2018
08/10/2018
Comptes sociaux 2017
25/09/2017
Comptes sociaux 2016
30/09/2016
Établissements
MESSAGE MANAGEMENT
1 établissement
2.238.415.154
Actif
Adresse : 95 Boulevard Industriel, 7700 Mouscron
Date de création : 27/10/2014
Activité : 18.120• Other printing
Publications
MESSAGE MANAGEMENT
12 publications
Démissions, Nominations
27/01/2026
Statuts, Démissions, Nominations
16/05/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0565970452
Nom
(en entier) : MESSAGE MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Industriel 95
: 7700 Mouscron
Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Benoit CLOET notaire associé à Mouscron, exerçant son ministère au sein de la srl "Actalex Notaires associés - geassocieerde notarissen" dont le siège est sis à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux, 1, le 03 mai 2023 déposé à l'enregistrement,
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société " MESSAGE MANAGEMENT " ayant son siège à 7700 Mouscron, Boulevard Industriel 95 a pris les décisions suivantes :
Première résolution
L’assemblée décide, en application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter notamment les modifications suivantes dans les statuts de la société : - adaptation à la nouvelle terminologie employée par le Code des sociétés et des associations ; - remplacement des articles du Codes des Sociétés par les articles du Code des sociétés et des associations ;
- remplacement du texte de l’article 2 concernant le siège de la société, par le texte suivant : « Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. »
- dans l’article 10, sous le titre « Composition », remplacement du quatrième alinéa, étant le texte relatif au représentant permanent, par le texte suivant conforme aux dispositions du Code des sociétés et des associations :
« Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale, conformément à l’article 2 :55 du Code des sociétés et des associations.
*23345665*
Déposé
12-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux gérants et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. »
- dans l’article 12, suppression des paragraphes relatifs au « Comité de direction » et « Comité d’ audit ».
- modification de la représentation de la société en ce sens que la société sera dorénavant représentée par un administrateur-délégué ou par deux administrateurs agissant conjointement. En conséquence, dans l’article 13, suppression des mots : « par le président du conseil d’administration ».
- dans l’article 13, suppression du second alinéa relatif à la représentation de la société par le comité de direction.
- dans l’article 16 remplacement du mot « cinquième » par « dixième » ; - dans l’article 18 suppression des mots « par télécopie ».
- remplacement du texte de l’article 30 relatif à la « Dissolution – liquidation » par un texte conforme aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Troisième résolution
L’assemblée décide de modifier les statuts de la société pour les adapter aux décisions prises ci- avant, comme suit :
Dans l’ensemble des statuts, les termes sont adaptés à la nouvelle terminologie employée par le Code des sociétés et des associations, et les articles du Codes des Sociétés sont remplacés par les articles du Code des sociétés et des associations correspondants.
Article 2 : le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société. »
Article 10 : dans cet article, sous le titre « Composition », remplacement du quatrième alinéa, étant le texte relatif au représentant permanent, par le texte suivant conforme aux dispositions du Code des sociétés et des associations :
« Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale, conformément à l’article 2 :55 du Code des sociétés et des associations. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d'intérêt applicables aux gérants et membres de l'organe d'administration s'appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l'organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d'une autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. »
Article 12 : dans cet article suppression des paragraphes relatifs au « Comité de direction » et « Comité d’audit ».
Article 13 : dans cet article, suppression des mots : « par le président du conseil d’administration ».
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Article 13 : dans cet article, suppression du second alinéa relatif à la représentation de la société par le comité de direction.
Article 16 : dans cet article, remplacement du mot « cinquième » par « dixième » ;
Article 18 : dans cet article, suppression des mots « par télécopie ».
Article 30 : remplacement du texte de cet article par le texte suivant : « - En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
- S'il résulte de l'état résumant la situation active et passive de la société établi conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, que tous les créanciers ne pourront pas être remboursés intégralement, la nomination des liquidateurs par l'assemblée générale doit être soumise au président du tribunal pour confirmation. Cette confirmation n'est toutefois pas requise s'il résulte de cet état résumant la situation active et passive que la société n'a des dettes qu'à l'égard de ses actionnaires et que tous les actionnaires qui sont les créanciers de la société confirment par écrit leur accord concernant la nomination.
- Une dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte sont possibles si les conditions légales sont remplies. »
Quatrième résolution
L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société pour une durée illimitée : - Madame DECONINCK Dominique Paule Roberte, (...) domiciliée à 8670 Koksijde, Jan Van Looylaan 60.
Son mandat sera non rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Cinquième résolution
L’assemblée donne mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 7700 Mouscron, Boulevard Industriel 95.
Pour extrait analytqie conforme
Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés Le Notaire Benoit CLOET
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/10/2022
Description : Mod DOC 18.01 Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe *22123738* DEPOSE AU GREFFE LE 07 OCT, 2022 TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE . DU HAINAUT DIVISIS#é OURNAI ml ET IE 244 mnmenc nee es nec encens neanmese seems he. N° d'entreprise : Nom Administrateur délégué Mentionner sur la dernière page du Volet B : Adresse complète du siège : 0565 970 452 (en entien : MESSAGE MANAGEMENT {en abrégé) : Forme légale : Société Anonyme Boulevard Industriel, 95 à 7700 Mouscron Objet de Pacte : Extrait du PV d'assemblée générale ordinaire du 05/09/2022 - nomination administrateurs Nomination administrateurs A l'unanimité, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs : Monsieur Gauthier VAN DAELE; Madame Odile VAN DAELE; Et Madame Céline VANDAELE Leur mandat prendra cours à dater de ce jour, pour une durée de 6 années, il arrivera donc à échéance à l'issue de l'assembiée générale ordinaire qui se tiendra en 2028. Il est précisé que ces mandats seront exercés à titre gratuit. Robert (dit Roby) VAN DAELE Au verso : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Statuts, Rubrique Restructuration
15/03/2019
Description : Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
zu DEPOSE AU GREFFE LE
. 05 MARS 2019
— TRIBUNAL DE té He oon,
DU HAINAUT DIVISI OURNAI
N° d'entreprise : 0565.970.452
Dénomination
(en entier) : DRESCHER PRINT MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
| Adresse complète du siège : 7700 Mouscron, Boulevard Industriel 95
Objet de l'acte : FUSION - SOCIETE ABSORBANTE - CHANGEMENT NOM - MODIFICATIONS : AUX STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Benoit CLOET à Mouscron en date du 20 février 2019, en cours d'enregistrement, que
- Suite à fusion, la société anonyme « DRESCHER PRINT MANAGEMENT » a absorbé la société anonyme ‘ « MESSAGE MANAGEMENT » ayant son siège à 7700 Mouscron, Boulevard Industriel 95, registre des : personnes morales de Mons et Charleroi, division Tournai, numéro d'entreprise 0543,695.985.
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « DRESCHER PRINT MANAGEMENT » a pris” : à l'unanimité des voix notamment les résolutions suivantes :
Projet de fusion
L'assemblée prend connaissance du projet de fusion identique pour chaque société participant à la fusion ‘tel que déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai, et dispense le president de l'assemblée de sa lecture.
L'assemblée constate que les associés n'ont pas formulé de remarques relatives au projet de fusion.
Première Résolution
L'assemblée approuve le projet de fusion.
L'assemblée décide en conséquence de procéder à la fusion, suivant les modalités prévues au projet de ‘ fusion, par absorption de la société anonyme « MESSAGE MANAGEMENT » ayant son siége 4 7700 Mouscron, Boulevard Industriel 95, registre des personnes morales de Mons et Charleroi, division Tournai, numéro d'entreprise 0543.695.985., par la société anonyme « DRESCHER PRINT MANAGEMENT », avec : reprise de l'entièreté de son patrimoine, rien excepté ni réservé, sur base d’une situation active et passive de la “ société absorbée arrêtée à ce jour, sans attribution d'actions.
La présente société étant propriétaire de toutes les actions de la société absorbée, il n'y a pas lieu de créer des nouvelles actions.
Les actions de la société absorbée seront détruites par les soins du conseil d'administration de la société absorbante.
La fusion a lieu en outre suivant les modalités prévues au projet de fusion, à savoir : - Pour les objectifs comptables, les transactions de la société absorbée seront considérées avoir été exécutées pour le compte de la société absorbante à partir de ce jour.
- Aucun avantage spécifique n'est attribué aux administrateurs des sociétés qui fusionnent.
Deuxième Résolution
Conformément à l'article 727 du Code des sociétés, l'assemblée apprauve les comptes annuels de la ! société absorbée, la société anonyme « MESSAGE MANAGEMENT », pour la période comprise entre le 1er : avril 2018 et ce jour et donne décharge aux administrateurs de la société absorbée pour la même période.
RESOLUTIONS COMMUNES AUX DEUX ASSEMBLEES GENERALES DES SOCIETES "DRESCHER PRINT MANAGEMENT" ET "MESSAGE MANAGEMENT"
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Première Résolution :
Les assemblées générales des deux sociétés concernées par la fusion approuvent le transfert de tout le! ! r
\
’
’
'
'
V7 u : patrimoine de la société anonyme « MESSAGE MANAGEMENT » 4 la société anonyme « DRESCHER PRINT : MANAGEMENT », rien excepté, ni réservé, comme décrit ci-après, et requiert le notaire soussigné de prendre jacte de la description du patrimoine transféré et des conditions du transfert du patrimoine. : |. Description générale des éléments du patrimoine de la société anonyme « MESSAGE MANAGEMENT »! : transférés à la société anonyme « DRESCHER PRINT MANAGEMENT » (situation à ce jour) ! L'assemblée réfère à la situation comptable arrêtée à ce jour. (..) i
Il. Description detaill&e des biens pour lesquels il existe des exigences particulieres de publicite. i La société absorbée déclare qu'elle ne posséde pas de biens immobiliers ou autres biens pour lesquels une | | : : exigence particulière de publicité doit être respectée.
)
Deuxi&me rösolution. i
Les assemblées générales des deux sociétés déclarent savoir et reconnaissent que l'approbation par : : l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des comptes annuels de l'exercice ayant : : débuté le 1er avril 2018 vaudra de plein droit décharge des administrateurs de la société absorbée pour leur: : mandats exercés depuis le ter avril 2018 jusqu’à ce jour.
L'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des comptes annuels d l'exercice ayant débuté le 1er avril 2018 vaudra de plein droit décharge aux administrateurs de la sociét : absorbée pour leurs mandats exercés depuis le 1er avril 2018 jusqu'au jour de la réalisation de la fusion.
Troisième résolution.
Les assemblées générales des deux sociétés requièrent le notaire soussigné de constater qu'eu égard approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante et par l'assemblée générale de I: ! | Société absorbée, la fusion est réalisée et la société absorbée cesse d'exister à partir de ce jour.
RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ANONYME « DRESCHER PRINT | MANAGEMENT »
Première résolution : Réalisation de la fusion au point de vue comptable L'assemblée générale décide que l'intégration comptable de la fusion se réalisera conformément à Particl 78 de l'Arrêté Royal du trente janvier deux mille un.
;
t
; ;
1 :
‘ ‘
‘
Deuxiéme résolution ‘
! L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en la dénomination suivante : « MESSAGE : : MANAGEMENT »,. ‘
Troisiéme résolution
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit pour les adapter aux décisions prises :
Article 1 : la deuxième phrase de cet article est remplacée par la phrase suivante : « Elle est dénommée : « MESSAGE MANAGEMENT ». »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Benoit CLOET
Déposés en même temps :
- l'expédition de l'acte de fusion;
- texte coordonné des statuts.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/02/2019
Description : Mod Word 16.1
ai Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DEPOSE AU GREFFE Lf
u. | |... L DEL DU HAINAUT Ove cs
7 : Me d' l'entreprise : 0565. 970. 452
Dénomination !
(en entier): DRESCHER PRINT MANAGEMENT
OUANAL
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Industriel, 95 à 7700 Mouscron
: Objet de acte: Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28.01.2019 et de la réunion du conseil d'administration du 28.01.2019 - démissions / nominations
| Extraif du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28.01.2019
: 1. Démission du Conseil d’Administration
i Pour rappel, il est précisé que suite 4 la fusion par absorption de la Gmbh EPPE DRESCHER | BETEILIGUNGSVERWALTUNG (inscrite 4 la BCE en qualité d’entité étrangère sous le numéro 0564.981.547) : par la Gmbh PRINTAL, dont le siège social se situe à 71229 Leonberg en Allemagne, inscrite au registre de : commerce auprès du tribunal d'instance de Stuttgart (Allemagne) sous le n° HRB 754856, ayant pour : représentant permanent Monsieur Roland EPPE, la Société EDBV Gmbh a cessé d'exister et la Société PRINTAL: ‘ Gmbh vient en substitution dans ses droits et obligations.
‘ A l'unanimité, l'assemblée générale accepte la démission de l'ensemble des membres du Conseil ! d'Administration, à dater de ce jour, à savoir :
! De la Société PRINTAL GmbH, ayant pour représentant permanent Monsieur Roland EPPE, venant en! ! substitution de la GmbH EDBV, de son mandat d'administrateur — administrateur-délégué, PCA, i De la SAS de droit Français Fiduciaire Champagne, dont le siège social se situe à 10000 Troyes, rue Ambroise : Cottet, 15 (inscrite à la BCE en qualité d'entité étrangère sous le numéro 0564.983.230), de son mandat ; d'administrateur ;
: De Monsieur Robert (dit Roby) VAN DAELE, de son mandat d’administrateur. i Alunanimité, l'assemblée générale leur donne quitus pour l'exercice de leurs mandats au sein de la société. \ 2. Nomination administrateurs
| À l'unanimité, d'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateurs, à dater de ce jour et ! pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'AGO qui se tiendra en 2025 : i Monsieur Benjamin VAN DAELE, domicilié à 9160 Lokeren ;
; Monsieur Robert (dit Roby) VAN DAELE, domicilié à 8570 Koksijde.
! Ces mandats seront exercés à titre gratuit.
Extrait de la réunion du conseil d'administration du 28.01.2019 :
! 1. Pour rappel, il est précisé que suite à la fusion par absorption de fa Gmbh EPPE DRESCHER' ! BETEILIGUNGSVERWALTUNG (inscrite 4 la BCE en quaiité d’entité étrangère sous le numéro 0564.981.547). par la Gmbh PRINTAL, dont le siège social se situe à 71229 Leonberg en Allemagne, inscrite au registre de! commerce auprès du tribunal d'instance de Stuttgart (Allemagne) sous le n° HRB 754856, ayant pour: : représentant permanent Monsieur Roland EPPE, la Société EDBV Gmbh a cessé d'exister et la Société PRINTAL! Gmbh vient en substitution dans ses droits et obiigations.
Le Conseil accepte la démission de ia Société PRINTAL GmbH, ayant pour représentant permanent Monsieur: Roland EPPE, venant en substitution de la GmbH EDBV, de ses fonctions d’administrateur-délégué, PCA à dater: de ce jour.
: 2. A l'unanimité, ie Conseil d'Administration désigne, afin de pourvoir à son remplacement, Monsieur Roby: VAN DAELE pour exercer les fonctions d'administrateur-délégué, PCA pour la durée de son mandat. ' Monsieur Roby VAN DAELE exercera aussi les fonctions de représentant permanent de la société.
Robert (dit Roby) VAN DAELE
Administrateur-délégué, PCA
Mentionner sur la dernière pe page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Rubrique Restructuration
02/01/2019
Description : Pn
na
Mod Word 15.1
De Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur |
belge
DEPOSE AU GREFFE LE
gaan 9, 28 TRIBUNAL DE L'EMIREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI Nee d’ Pentreprise : 0565970452 Dénomination
{en entier) : DRESCHER PRINT MANAGEMENT
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Industriel, 95 à 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Dépôt du projet de fusion par absorption de la SA MESSAGE MANAGEMENT par la SA DRESCHER PRINT MANAGEMENT
1. DESCRIPTION DE LA FUSION
La fusion s'effectuera par l'absorption de la société anonyme MESSAGE MANAGEMENT, société absorbée, et aura pour effet la dissolution sans liquidation de cette société et la transmission de l'intégralité de son: patrimoine, activement et passivement, à la société anonyme DRESCHER PRINT MANAGEMENT, société: absorbante, et ce, dans le cadre de l'articte 676 du Code des Sociétés et par conséquent conformément aux: articies 719 et suivants du Code des Sociétés.
2. MENTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 719 DU CODE DES SOCIETES
A. Renseignements généraux sur les sociétés concernées par la fusion: 1) DRESCHER PRINT MANAGEMENT SA, société absorbante.
- société anonyme; .
- ayant son siége social 4 7700 Mouscron, Boulevard Industriel, 95 i
- constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Alain MAHIEU à Mouscron, le 27 octobre 2014, publié: aux annexes du Moniteur Belge du 29 octobre suivant sous le numéro 14310011. - Les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.
- inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0565.970.452 et n'est pas assujettie à la: TVA; :
- Dépend du ressort territorial du Triburiat de Commerce du Hainaut - division Tournai ; - dont l'objet social est actuellement le suivant :
"La société a pour objet le négoce dans les secteurs de l'imprimerie, la gravure, la reliure, la papeterie, l'adressage, le routage, l'édition, la conception, l'étude et tous travaux dans le domaine graphique et: l'application de techniques informatiques visuelles et de vidéo.
La société a également pour objet
- la définition, fa mise en oeuvre et le contrôle de la stratégie et l'animation des sociétés du groupe ; - la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque: nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits mobiliers, l'acquisition par voie de souscription ou: d'achat d'actions, de parts sociales, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobilières, quelle que: soit leur nature, de sociétés belges ou étrangères, existantes où à coristituer, ainsi que la gestion de ces! valeurs; :
- La gestion centralisée de la trésorerie des sociétés dans lesquelles la société détient une participation ; - l'octroi de prêts et de crédits occasionnels à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme: que ce soit; dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées légalement aux: organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux: sociétés de capitalisation;
- l'activité de conseil en matière technique, commerciale ou administrative, au sens large, l'assistance et la! foumiture de services, directement ou indirectement, dans te domaine administratif et technique, dans les ventes, la production et la gestion en général;
~ la prestation des services administratifs et informatiques;
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
- toutes prestations de services aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation ; - la gestion de projets ;
- l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions dans d'autres sociétés notamment comme administrateur, gérant, directeur ou liquidateur ; - l'organisation de formations individuelles et collectives et de séminaires; - le développement, l'achat, la vente, la concession comme preneur ou concédant de licences, de brevets, de savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles.
- la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications ;
- l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ; La société peut réaliser les activités décrites ci-dessus pour son propre compte ou pour compte de tiers, . notamment comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire. La soclété pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle est intéressée ou au profit de tiers moyennant rémunération. La société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.
Elle peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, prendre, obtenir, concéder, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences. »
- dont te capital social est fixé à 4.000.000,00 €, entièrement libéré et représenté par 40.000 actions nominatives sans désignation de valeur nominale.
2) MESSAGE MANAGEMENT SA, société absorbée.
- société anonyme;
- ayant son siège social à 7700 Mouscron, Boulevard [ndustriel, 95
- constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Benoît Cioet à Herseaux, le 17 décembre 2013 publié aux annexes du Moniteur Belge du 10 janvier 2014 sous le numéro 14011797, - Les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.
- inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0543.695.985 et n'est pas assujettie à la TVA;
- Dépend du ressort territorial du Tribunal de Commerce du Hainaut - division Tournai ; - dont l'objet social est actuellement le suivant :
"- L'acquisition, par voie de souscription ou d'achat d'actions ou parts, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs.
- l'octroi de prêts et de crédits à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme que ce soit ; dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires, et aux sociétés de capitalisation ;
- l'activité de conseil en matière financière, technique, commerciale où administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général ;
- lexercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet social ;
- le développement d’un patrimoine mobilier propre.
Tout ce qui précède pour autant qu'il s'agisse d'activités n'exigeant pas de compétence ou d'autorisations particulières à moins que la société ne les ait préalablement acquises, et en général pour autant qu'il ne s'agisse pas d'activités réglementées à moins que la société ne réunisse les conditions d'exercice. Ainsi la société ne pourra faire de la gestion de patrimoines ni avoir une activité de conseil en placements, tels que prévus à l'article 3, ter et 2ème alinéa de la loi du 04.12.1990 sur les transactions financières et les marchés financiers ainsi qu'à l'arrêté royal sur la gestion des patrimoines et le conseil en placements du 05.08.1991 tant qu'elle ne réunit pas les critères légaux.
Toutes les activités précitées peuvent être exercées tant en Belgique qu'à l'étranger. La société pourra réaliser les opérations ci-dessus pour son compte personnel où pour compte de tiers, notamment, comme commissionnaire, courtier, intermédiaire, agent ou mandataire. » - dont le capital social est fixé à 210.740,00 euros et est représenté par 1.398 actions nominatives sans désignation de valeur nominale, toutes intégralement libérées.
B. Date à partir de laquelle tes opérations de la société absorbée seront du point de vue comptable considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante
Cette date est fixée au jour des Assemblées Générales extraordinaires appelées à se prononcer sur la fusion.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge 2...
Voor-
hehouden
aan het
* Belgisch
Staatsblad
Vv
"€. Droits spéciaux :
! Il n'existe pas dans la société absorbée d'actionnaires ou actionnaires ayant des droits spéciaux, ni de! : porteurs de titres autres que des actions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de créer dans la société absorbante des : ‘ actions ou parts conférant des droits spéciaux. !
D. Avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration des sociétés appelées a! : fusionner :
Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs des sociétés appelées à fusionner. i
3. MENTIONS COMPLEMENTAIRES
! 1)Le present projet de fusion sera déposé au plus tard le 14 décembre au greffe du tribunal de commerce | : compétent par chacune des sociétés qui fusionnent. ‘
: 2) sera soumis a l'assembiée générale des sociétés absorbée et absorbante six semaines au moins après : le dépôt dont question ci-dessus, étant entendu que les organes de gestion feront tout ce qui est en leur pouvoir ; | pour que la date de ces assemblées générales puisse intervenir pour le 25 janvier au plus tard. . : 3)Le présent projet est établi en six exemplaires originaux, chaque version étant équivalente, à savoir un! | pour chaque organe de gestion, deux aux fins de dépôt et deux pour le notaire instrumentant.
Fait 4 Mouscron, le 30 novembre 2018
Robert (dit Raby} VAN DAELE ;
administrateur :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/10/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-10-03/0363683
Démissions, Nominations
24/12/2015
Description : À
MOD WORD 11.4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réserve
Monitet
beige
| DEPOSE AU GREFFE LE
Mgr 15 ao TRIBUNAL DE COMMpRCE dle Warn ox
— Un: TOURNAI
N° d'entreprise : 0565.970.452
Dénomination
(en entier): DRESCHER PRINT MANAGEMENT
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège: Boulevard Industriel, 95 à 7700 Mouscron
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte ‘Extraits du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et de la réunion du Conseil d'Administration du 20/10/2015 - démission
Extrait du PV d'assemblée générale
Après exposé de Mr EPPE, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur Stéphane FRANCOIS. De ce fait, il est mis fin à ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué.
Nomination administrateur
L'assemblée décide à l'unanimité de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur FRANCOIS.
Extrait de la réunion du Conseil d'administration
Le Conseil prend acte du terme du mandat de Monsieur Stéphane FRANCOIS, Administrateur et; Administrateur délégué, ensuite de l'AGE tenue ce jour. L'assemblée a décidé de ne pas nommer de nouvel: administrateur.
A l'unanimité, le Conseil d'Administration désigne, afin de pourvoir à son remplacement, EPPE DRESCHER BETEILIGUNGSVERWALTUNG GmbH, ayant pour représentant permanent Mr Roland EPPE, Pdt CA, pour’ exercer les fonctions d'administrateur-délégué pour la durée de son mandat. La société représentée dûment représentée, déclare accepter cette fonction
EPPE DRESCHER BETEILIGUNGSVERWALTUNG GmbH
Représ par Roland EPPE
Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom el signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/11/2014
Description : MOD WORD 11,1
er A
Si 2: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
IL) 1 Sg EU *14209271* Ceeibtor 28° to ! D (IL erefre
ee cee eeens eeen eeen ve cee eee eee | hs eenen cence eee ween
N° d'entreprise : 0565,970.452 :
Dénomination
(en entier): DRESCHER PRINT MANAGEMENT
‘Tribunal de Commerce de Tournal
Sposé au greffe le
{en abrégé) :
Forme juridique: Société Anonyme
Siége: Boulevard Industriel, 95 4 7700 Mouscron '
; (adresse complète) :
| biet{s) de l'acte ‘Extrait de la réunion du Conseil d'Administration du 27.10.2014
: Le Consell décide à l'unanimité de nommer la société EDBV - EPPE DRESCHER: | BETEILIGUNGSVERWATUNG, société de droit allemand , dont le siège est situé à 71277 RUTESHEIM: : (Allemagne), Alois Senefelder-Strasse 1 (Immatriculée au registre du commerce de STUTTGART sous le! „numéro HRB 252853, Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises beige sous le numéro d'entreprise: : 0564.981.547), ayant pour représentant permanent, monsieur EPPE Roland, en qualité de Président du Conseil: .d' administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le Conseil désigne à l'unanimité Mr Stéphane FRANCOIS, domicilié à 45300 Dadonville (France), Allée du: Clos de Longchamps, 2, aux fonctions d'administrateur délégué en charge de la gestion courante et de la: représentation de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.
Yves DOUTRELUIGNE |. Fait à Mouscron, le 27.10.2014
| mandataire spécial
Mentionner sur la “dernière page ‘du Valet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
MESSAGE MANAGEMENT
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
95 Boulevard Industriel, 7700 Mouscron