Dernière mise à jour : le 19/06/2026
MESSIAEN SERVICES
Active
•0461.103.752
Adresse
11 Grote Kring(Kor) Box 41, 8500 Kortrijk
Activité
Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Création
03/07/1997
Dirigeants
Informations juridiques
MESSIAEN SERVICES
Numéro
0461.103.752
SIRET (siège)
2.082.844.178
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0461103752
EUID
BEKBOBCE.0461.103.752
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 09/07/1997
Capital social
61 973,38 €
Activité
MESSIAEN SERVICES
Code NACEBEL
68.201•Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing
Domaines d'activité
Real estate activities
Finances
MESSIAEN SERVICES
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 30,0K | 33,2K | 299,4K |
| EBITDA - EBE | € | 51,8K | 40,6K | 310,0K |
| Résultat d’exploitation | € | -5,6K | -3,7K | 262,1K |
| Résultat net | € | 17,0K | 10,0K | 240,5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -9,541 | -88,907 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 172,559 | 122,318 | 103,531 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 16,8K | 6,0K | 247,4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -16,8K | -6,0K | -247,4K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 813,0K | 796,1K | 786,1K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 56,414 | 30,031 | 80,332 |
Dirigeants et représentants
MESSIAEN SERVICES
7 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/03/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2009
Jusqu'au : 29/03/2021
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 30/03/2021
Jusqu'au : 15/01/2025
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 31/03/2009
Jusqu'au : 30/03/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2009
Jusqu'au : 25/03/2014
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/03/2014
Jusqu'au : 30/03/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/03/2009
Jusqu'au : 30/03/2021
Cartographie
MESSIAEN SERVICES
Documents juridiques
MESSIAEN SERVICES
1 document
COORD MESSIAEN SERVICES 2021
COORD MESSIAEN SERVICES 2021
30/03/2021
Comptes annuels
MESSIAEN SERVICES
26 documents
Comptes sociaux 2023
27/03/2024
Comptes sociaux 2022
31/03/2023
Comptes sociaux 2021
30/03/2022
Comptes sociaux 2020
31/03/2021
Comptes sociaux 2019
06/04/2020
Comptes sociaux 2018
27/03/2019
Comptes sociaux 2017
27/03/2018
Comptes sociaux 2016
29/03/2017
Comptes sociaux 2015
31/03/2016
Comptes sociaux 2014
31/03/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
MESSIAEN SERVICES
1 établissement
2.082.844.178
Actif
Adresse : 11 Grote Kring(Kor) Box 41, 8500 Kortrijk
Date de création : 04/08/1997
Activité : 68.110• Buying and selling of own real estate
Publications
MESSIAEN SERVICES
32 publications
Siège social
28/03/2025
Siège social
24/03/2025
Siège social
31/10/2023
Capital, Actions, Démissions, Nominations
20/04/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0461103752
Naam
(voluit) : MESSIAEN SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vichtsesteenweg 128
: 8570 Anzegem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte van 30 maart 2021, neergelegd ter registratie, verleden voor Meester Wim TAELMAN, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MESSIAEN SERVICES", volgende besluiten heeft genomen :
OMZETTING IN EURO
De vergadering besluit tot uitdrukking van het kapitaal van de vennootschap in de statuten bepaald op twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische Frank (BEF 2.500.000,00) in eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38). SCHRAPPING AANDELEN AAN TOONDER
De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen. De aandelen zijn thans volgens de statuten aan toonder maar ingeschreven volgens verklaring van de aandeelhouders in het register van aandelen.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de aandelen op naam, zoals vermeld in artikel 6 en 24 van de hierna nieuw te aanvaarden statuten.
TOEGESTAAN KAPITAAL
De vergadering besluit de bepaling van artikel 6 van de statuten in verband met toegestaan kapitaal te schrappen wegens het verstrijken van de duur.
RECHTSTREEKSE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”).
BESTUUR
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering om een enige bestuurder als bestuur in te stellen overeenkomstig de artikelen 7:101 – 7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de samenstelling en de bevoegdheid, alsook de vertegenwoordiging te herformuleren als in de hierna nieuw aanvaarde statuten.
De vergadering besluit de voltallige raad van bestuur op heden te ontslaan en te benoemen tot enige bestuurder, met ingang vanaf heden, de heer MESSIAEN Jan Christophe Julien, wonende te Frankrijk, 13810 EYGALIÈRES, 329, Avenue de la Lèque. Zijn mandaat is onbezoldigd. WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERRENIGINGEN
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving. UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
*21324928*
Neergelegd
16-04-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “MESSIAEN SERVICES”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist. ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening :
a. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven voor aankoop of anderszins. Het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; 2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en in zonderheid :
a. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; c. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische of algemene leiding van bedrijven;
d. de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
e. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
f. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;
het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben.
Het kapitaal mag worden verhoogd of verminderd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd. De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft in functie tot wanneer in zijn vervanging is voorzien.
Niet-statutaire enige bestuurder
De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Statutaire enige bestuurder
De benoeming en het ontslag van een statutaire enige bestuurder geschiedt in overeenstemming met de vereisten voor een statutenwijziging.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de algemene vergadering. Hij blijft in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. ARTIKEL TWAALF - BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De enige bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering in het besluit tot benoeming of naderhand anders bepalen.
ARTIKEL DERTIEN- BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING Algemeen
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is. Interimdividenden
De enige bestuurder mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL VEERTIEN- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN De vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de enige bestuurder. ARTIKEL VIJFTIEN- DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. De enige bestuurder beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Zij dragen de titel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zoals aangeduid het benoemingsbesluit.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL ZESTIEN - BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID De enige bestuurder alsmede de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL ZEVENTIEN - NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de enige bestuurder; kopieën en uittreksels voor derden worden ondertekend door de enige bestuurder. ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste dinsdag van maart om 16 uur . Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld. Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
Verdaging jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Vraagrecht - Antwoordplicht
Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering. Notulen en kopieën of uittreksels
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de uittreksels voor derden worden ondertekend door een bestuurder. ARTIKEL VIERENTWINTIG – OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september van het jaar daarop. ARTIKEL ZESENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf. ARTIKEL EENENDERTIG - Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”
TWAALFDE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8570 Anzegem, Vichtsesteenweg 128.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV "BALUFISC BOEKHOUDKANTOOR", met zetel te 8570 Anzegem (Vichte), Vichteplaats 8, BTW BE0878.405.373, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
STEMMING
Ter stemming worden alle voorgaande besluiten genomen met eenparigheid van stemmen. BESLISSING VAN BESTUURSORGAAN
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is vertegenwoordigd bij onderhandse aangehechte volmacht de enige bestuurder: 1° de heer Messiaen Jan, vertegenwoordigd door de heer Messiaen Georges, voornoemd; De vergadering wordt voorgezeten door de heer Messiaen Georges, voornoemd. Gezien het gering aantal aanwezige bestuurder wordt er afgezien van de verdere vorming van een bureau.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen dat de vergadering van vandaag volgende agenda heeft: 1° benoeming gedelegeerde voor dagelijks bestuur
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en dus geldig kan beraadslagen over de dagorde.
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten: EERSTE BESLUIT: Bevestiging van de benoeming van de gedelegeerd bestuurder/directeur. De vergadering besluit om de benoeming van de heer MESSIAEN Georges, voornoemd, als directeur, te bevestigen.
Ingevolge artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap binnen de grenzen van het dagelijks bestuur ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedele-geer---de voor dit bestuur. Stemming.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/04/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-04-12/0048469
Comptes annuels
05/04/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-04-05/0049840
Démissions, Nominations
28/04/2015
Description : Mod Ward 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
7 _ |
Hij mt .. = =
ma) \ ik, na neerlegging ter griffie van. de akt
NEERGELEGD | kcchtbank van KOOPHANDEL
ERN 16 fon 206 | | § pea 208 Rechtbank var KUUPAARDEL Pi. *15061465* Gent, did. KORTRIJK afd. KORTRIJK
Gre
! Ondememingsnr: 0461.103.752 Benaming
vouw : MESSIAEN SERVICES
(verkort) : \
Rechtsvorm : Naamioze Vennootschap
Zetel: Vichtsesteenweg 128, 8570 Anzegem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herhenoemingen
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 31 maart 2015.
Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering te herbenoemen als bestuurder voor een periode van zes jaar die een einde neemt op de algemene vergadering van 2021 :
- De Heer Jan Messiaen, Avenue de la Lèque, 13810 Eygalières, Frankrijk - Mevrouw Lien Werbrouck, Avenue de la Lèque, 13810 Eygalières, Frankrijk - De Heer Georges Messiaen, Vichtsesteenweg 128, 8570 Vichte
In de daaropvolgende vergadering van de raad van bestuur van 31 maart 2015 werd de Heer Jan Messiaen, | Avenue de la Leque, 13810 Eygaliéres, Frankrijk, herbenoemd tot gedelegeerd bestuuder.
Jan Messiaen \
Gedelegeerd bestuurder !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzìen van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/04/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-04-03/0050080
Siège social, Démissions, Nominations
08/04/2014
Description : Mod 2.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ee ne ne ere ener nee ee een renee esse, pin 7 annrenenenerenneeneneneernenanernnrsunrnnnnmenennenenenenennrevaerneeerneenensnnnensensnsvarseenevanenverenvensveanensenennesnvened jn LL NUN 2.08, 1 Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Rechtsvorm : Zetel: Onderwerp akte : NEERGELEGD INEEN td TECHTSENTROOPHANDEL KObTHLIK 0461.103.752 MESSIAEN SERVICES Naamloze Vennootschap Grote Leiestraat 205, 85/70 Anzegem Ontslagen en benoemingen bestuurders - Verplaatsing maatschappelijke zetel Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 25 maart 2014 De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van Dhr. Erik Van Craeyenest, Papegaaistraat 9, 9870 Zulte uit de functie van bestuurder. Dit ontslag gaat in op heden. Vervolgens beslist de algemene vergadering Dhr. Georges Messiaen, Vichtsesteenweg 128, 8570 Anzegem te benoemen als nieuwe bestuurder. Dit mandaat zal een einde nemen op de algemene vergadering van 2015. Verder beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Vichtsesteenweg 128, 8570 Anzegem en dit met ingang van heden. Jan Messiaen Gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/03/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-03-28/0044454
Chargement des publications...
Informations de contact
MESSIAEN SERVICES
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
11 Grote Kring(Kor) Box 41, 8500 Kortrijk