Mise à jour RCS : le 28/05/2026
MM Estate Group
Active
•0775.311.003
Adresse
140 Veldestraat Box A 9850 Deinze
Activité
Activités de société holding
Création
05/10/2021
Dirigeants
Informations juridiques
MM Estate Group
Numéro
0775.311.003
SIRET (siège)
2.322.760.020
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0775311003
EUID
BEKBOBCE.0775.311.003
Situation juridique
normal • Depuis le 05/10/2021
Activité
MM Estate Group
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 68.122, 82.990, 68.121, 82.100•Activités de société holding, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Promotion immobilière non résidentielle, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Promotion immobilière résidentielle, Activités de service de bureau et de soutien administratif
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, real estate activities, administrative and support service activities
Finances
MM Estate Group
| Performance | 2022 | |
|---|---|---|
| Marge brute | € | -363.6K |
| EBITDA - EBE | € | -321.5K |
| Résultat d’exploitation | € | -369.8K |
| Résultat net | € | -384.2K |
| Autonomie financière | 2022 | |
| Trésorerie | € | 121.6K |
| Dettes financières | € | 1.7M |
| Dette financière nette | € | 1.6M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,862 | |
| Solvabilité | 2022 | |
| Fonds propres | € | 115.8K |
Dirigeants et représentants
MM Estate Group
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/03/2022
Numéro: 0775.311.003
Qualité: Administrateur
Depuis le : 30/03/2022
Numéro: 0775.311.003
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 05/10/2021
Numéro: 0540.834.287
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 05/10/2021
Numéro: 0689.589.826
Cartographie
MM Estate Group
Documents juridiques
MM Estate Group
2 documents
MM estate group statuten
MM estate group statuten
01/10/2021
MM ESTATE GROUP Statuten
MM ESTATE GROUP Statuten
30/03/2022
Comptes annuels
MM Estate Group
1 document
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Établissements
MM Estate Group
1 établissement
MM Estate Group
En activité
Numéro: 2.322.760.020
Adresse: 140 Veldestraat Box A 9850 Deinze
Date de création: 05/10/2021
Publications
MM Estate Group
2 publications
Rubrique Constitution
07/10/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MM Estate Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldestraat 140 bus A
: 9850 Deinze
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Elsje VANDERLINDEN, geassocieerd notaris te Oostakker, stad Gent, op 1 oktober 2021, neergelegd ter registratie, dat:
1. De besloten vennootschap "BMH MESTDAGH", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 42 / 1, BTW BE0540.834.287, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0540.834.287.
2. De besloten vennootschap "PROSPECTUM", met zetel te 9850 Deinze, Veldestraat 140 bus A, BTW BE0689.589.826, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0689.589.826. Volgende vennootschap hebben opgericht:
Rechtsvorm – Naam - Aanduiding gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “MM Estate Group”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Nauwkeurige aanduiding adres zetel
Veldestraat 140/A, te 9850 Merendree
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Aanvangsvermogen
Het aanvangsvermogen is gedeeltelijk volgestort en bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Er zijn duizend (1.000) aandelen.
Comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend, voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per stuk, als volgt:
- door de besloten vennootschap "BMH MESTDAGH", voornoemd, vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en op heden bij de oprichting gedeeltelijk volgestort tot beloop van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) door inbreng in geld zoals hierna bepaald - door de besloten vennootschap "PROSPECTUM", voornoemd, vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en op heden bij de oprichting gedeeltelijk volgestort tot beloop van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) door inbreng in geld zoals hierna bepaald Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
*21359004*
Neergelegd
05-10-2021
0775311003
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van hetzelfde kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan nega-tief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vast-gesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blij-ven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering. Dit besluit van het bestuursor-gaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voor-schriften van artikel 5:143, 2e lid WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten. Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142 WVV. Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht, bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Voor wat betreft aan- en verkooptransacties groter of gelijk aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) dienen de bestuurders gezamenlijk op te treden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Nochtans zullen de bestuurders gezamenlijk moeten optreden voor alle aan- en verkooptransacties die het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
• Het verlenen van bijstand, advies, management en andere (consultancy) diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen, meer specifiek doch niet uitsluitend met betrekking tot onroerend goed transacties. De vennootschap kan hierbij zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
• Het waarnemen van alle mogelijke mandaten, bestuurs en controleopdrachten, rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; • Alle mogelijke verrichtingen/transactief die verband houden met onroerende goederen, in de breedste zin van het woord, zoals daar niet limitatief zijn: activiteiten als projectontwikkelaar of promotor, alle transacties die verband houden met het verwerven, vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in, beheren, huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types onroerende goederen, niet limitatief opgesomde onroerende goederen bedoeld: gronden, woningen, villa's, boerderijen, appartementen, logistieke panden, industriële panden, stads-en baanwinkels, alle mogelijke panden die verband houden met kleinhandel, panden voor horeca, amusements- en sociaal-culturele activiteiten, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, infrastructuur,... • Voorgaande activiteiten kunnen zowel integraal voor eigen rekening worden verricht, dan wel voor rekening van derden of in samenwerking met derden, onder iedere mogelijke samenwerkingsvorm.
• Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van eigen roerende goederen, waaronder aandelen, obligaties, opties, warrants, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlands bestaande of nog op te richten vennootschappen. • Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels en, financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen.
• Het bijdragen tot, ontwikkelen en/of zelf oprichten van ondernemingen door inbreng, participatie of investering, in bijzonderheid: het verwerven, voor eigen rekening door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, van Belgische en buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen.
• De huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het verkopen, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
• Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord. Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand juni om 10.00 u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap "BMH MESTDAGH", voornoemd, met aanduiding als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer MESTDAGH Bruno, voornoemd 2. De besloten vennootschap "PROSPECTUM", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer MERVIELDE Kevin, beiden voornoemd.
Die alhier zijn tussengekomen, teneinde de aanstelling tot niet-statutair bestuurders en vaste vertegenwoordigers te aanvaarden.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 mei 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap, bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De verbintenissen die zouden worden aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan gemeld artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, alsnog te worden bekrachtigd.
Volmachten
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW de sociale verzekeringskas, de fiscale administratie en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de bedienden en/of aangestelden van de besloten vennootschap Bultijnck & De Smedt, met zetel te 9255 Buggenhout, Mandekensstraat 135, BTW BE0420.336.929, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Wauthier Consulting, BE0835.090.519, met vaste vertegenwoordiger: de heer Frédéric Wauthier.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(opgemaakt voor registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis W.Reg.)
Meester Elsje Vanderlinden, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
• Een uitgifte van de oprichtingsakte dd. 1 oktober 2021.
• Statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/05/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0775311003
Naam
(voluit) : MM Estate Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldestraat 140 bus A
: 9850 Deinze
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van Meester Elsje Vanderlinden, notaris met standplaats te Gent (4de kanton), die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op dertig maart tweeduizend tweeëntwintig en verbeterd blijkens akte verleden op veertien april tweeduizend tweeëntwintig ten overstaan van Meester Elsje Vanderlinden, voornoemd; Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MM ESTATE GROUP", met zetel te 9850 Deinze, Veldestraat 140 bus A, BTW BE0775.311.003, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0775.311.003., werd gehouden, alwaar volgende beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen : EERSTE BESLUIT – kennisname van DE verslagEN opgesteld overeenkomstig 5:102 wvv – omzetting huidige aandelen
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor over de creatie van de nieuwe soort aandelen overeenkomstig het artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Verslag Bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap RSM InterAudit, vertegenwoordigd door Inge Saeys, heeft de in het voormeld bestuurdersverslag opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens beoordeeld.
Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen: (...)
Verslag van de Bestuurders
Tevens werd het bijzonder verslag, opgemaakt door de bestuurders van de vennootschap, overeenkomstig het artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgelegd. Met eenparigheid van stemmen werd besloten om nieuwe soorten van aandelen te creëren, namelijk de soort A aandelen en de soort B aandelen.
(...)
TWEEDE BESLUIT – INBRENGen IN GELD MET UITGIFTE VAN AANDELEN soort a en b 2.1 Beslissing inbreng in speciën
De vergadering heeft beslist om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) door uitgifte van vierduizend (4.000) nieuwe aandelen van de vennootschap, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend als volgt:
• door een inbreng in speciën aan een uitgifteprijs van afgerond honderd euro (€ 100,00) per aandeel of in totaal mits uitgifte van vierduizend (4.000) aandelen hetzij: • drieduizend (3.000) aandelen sort A
• duizend (1.000) aandelen sort B
• alle nieuw uitgegeven aandelen zullen voor honderd procent (100%) worden volgestort 2.2 Afstand verslaggevingsplicht
*22329675*
Neergelegd
03-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering heeft besloten overeenkomstig artikel 5:121, §2 WVV, te verzaken aan het voorleggen door het bestuursorgaan van een verslag hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogen- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
2.3 Individuele verzaking voorkeurrecht
De aandeelhouders, die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit inbrengen, hebben verklaard ieder individueel te verzaken aan hun voorkeurrecht.
(...)
2.5. Vaststelling van de verwezenlijking
De vergadering heeft vastgesteld dat:
• de voormelde inbrengen daadwerkelijk werden gestort mits vergoeding aan de inschrijvende aandeelhouders van voormelde nieuw uitgekeerde aandelen;
• het beschikbaar eigen vermogen werd verhoogd met een bedrag in geld van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) mits uitgifte van vierduizend (4.000) nieuwe aandelen, hetzij drieduizend (3.000) aandelen soort A en duizend (1.000) aandelen soort B. 2.6. Beschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som in geld van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) – beschikbaar voor toekomstige uitkeringen. DERDE BESLUIT – wijziging overdracht aandelen
De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen artikel 11 van de statuten met betrekking tot de overdracht van aandelen te wijzigen.
VIERDE BESLUIT- wijziging samenstelling, besluitvorming en vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen om artikel 12 van de statuten omtrent de samenstelling van het bestuursorgaan te vervangen als volgt:
Het bestuursorgaan zal bestaan uit 4 (vier) leden, waarbij:
• de aandeelhouder soort A het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor 2 (twee) bestuursmandaten;
• de aandeelhouder soort B het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor 2 (twee) bestuursmandaten.
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene vergadering minstens 2 (twee) kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken, bij gewone meerderheid.
Bij een vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.” De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen om artikel 13 van de statuten omtrent de bevoegdheid en de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan te wijzigen als volgt: Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan beraadslaagt collegiaal, zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk is in het licht van de werking van de vennootschap. Het bestuursorgaan komt bijeen op verzoek van diens voorzitter, die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen agendapunten en de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken.
De voorzitter zal het bestuursorgaan bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. In voorkomend geval zal de betrokken bestuurder zijn verzoek tot bijeenroeping, alsook een voorstel van de te behandelen agendapunten aan de voorzitter overmaken.
Het bestuursorgaan komt, als college, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan 5 (vijf) dagen na de oproeping bijeen.
Alle besluiten van het bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, zal de algemene vergadering beslissen, waarbij een beslissing is genomen indien de wettelijk voorziene meerderheid van stemmen wordt behaald. Beslissingen met betrekking tot een investeringsdossier, het toekennen of wijzigen van enige managementvergoedingen en meer in het algemeen elke wijziging van een managementovereenkomst, het aangaan van een lening, de opname van (schijven van) een lening toegestaan door een aandeelhouder of door een met een aandeelhouder verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV, het aangaan van participaties door de vennootschap, en meer in het algemeen alle beslissingen met een bijzondere impact op de vennootschap vereisen steeds een beslissing van de raad van bestuur, of in geval van staking van stemmen van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering.
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken, waarbij alle bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders soort A, resp. de aandeelhouders soort B een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, die zal beslissen bij gewone meerderheid, behoudens in de gevallen zoals voorzien in de wet. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij het bestuursorgaan handelend als college, hetzij 2 (twee) bestuurders samen handelend. Dit geldt eveneens voor enige handelingen van dagelijks bestuur van de vennootschap.
vijfde besluit - sTATUTENWIJZIGING
De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de genomen besluiten. Artikel 11, 12 en 13 worden vervangen
ZESDE BESLUIT – ontslag en benoeming
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
• De besloten vennootschap "BMH MESTDAGH", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 42 bus 1.1, RPR Gent afdeling Brugge 0540.834.287, met aanduiding als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer MESTDAGH Bruno, wonende 8300 Knokke-Heist, Van Bunnenlaan 42 bus 0011.
• De besloten vennootschap "PROSPECTUM", met zetel te 9850 Deinze, Veldestraat 140 bus A000, RPR Gent afdeling Gent 0689.589.826, met aanduiding als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer MERVIELDE Kevin, wonende te 9850 Deinze, Veldestraat 140 A. De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4): Worden benoemd tot niet-statutaire A- bestuurders:
1. De heer VANFLETEREN Kristof, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32. 2. De heer DEMUYNCK Davy, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35. Worden benoemd tot niet-statutaire B- bestuurders:
1. De besloten vennootschap "BMH MESTDAGH", voornoemd, met aanduiding als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer MESTDAGH Bruno, voornoemd. 2. De besloten vennootschap "PROSPECTUM", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer MERVIELDE Kevin, voornoemd.
Alle bestuurders hebben hun bestuursmandaat aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering. ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN Werd aangesteld als bijzondere lasthebber: de medewerkers/bedienden en/of aangestelden van de besloten vennootschap Bultijnck & De Smedt, met zetel te Buggenhout, Mandekensstraat 135, BTW0420.336.929, vertegenwoordigd door Wauthier Consulting BV, BTW 0834.090.519, vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric Wauthier met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Elsje Vanderlinden
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering 30/03/2022 - Afschrift verbeterende akte 14/04/2022
- Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
MM Estate Group
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
140 Veldestraat Box A 9850 Deinze