Mise à jour RCS : le 22/05/2026
M.N.S.
Active
•0469.452.680
Adresse
25 Boulevard d'Ypres 1000 Bruxelles
Activité
Commerce de gros de café, thé, cacao et épices
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
10/01/2000
Dirigeants
Informations juridiques
M.N.S.
Numéro
0469.452.680
SIRET (siège)
2.093.690.857
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0469452680
EUID
BEKBOBCE.0469.452.680
Situation juridique
normal • Depuis le 10/01/2000
Capital social
371 840.29 EUR
Activité
M.N.S.
Code NACEBEL
46.370, 46.349, 46.319, 46.392, 46.331, 47.279, 46.360, 46.311, 46.391, 46.389, 47.110•Commerce de gros de café, thé, cacao et épices, Commerce de gros de boissons, assortiment général, Commerce de gros de fruits et de légumes, à l’exception des pommes de terre de consommation, Commerce de gros non spécialisé de denrées fraîches, boissons et tabac, Commerce de gros de produits laitiers et d’oeufs, Autres commerces de détail alimentaires n.c.a., Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie, Commerce de gros de pommes de terre de consommation, Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées, Commerce de gros d’autres produits alimentaires n.c.a., Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
M.N.S.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 7.1M | 8.2M | 9.2M |
| Marge brute | € | 700.8K | 603.0K | 616.4K |
| EBITDA - EBE | € | 220.3K | 204.3K | 217.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 220.3K | 204.3K | 217.4K |
| Résultat net | € | 58.7K | 97.4K | 113.5K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -14,031 | -10,138 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 9,883 | 7,31 | 6,714 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,106 | 2,477 | 2,368 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 64.1K | 52.2K | 49.6K |
| Dettes financières | € | 654.5K | 1.3M | 950.0K |
| Dette financière nette | € | 590.4K | 1.2M | 900.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,68 | 5,891 | 4,142 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.9M | 1.9M | 1.8M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,828 | 1,18 | 1,236 |
Dirigeants et représentants
M.N.S.
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 29/05/2013
Numéro: 0469.452.680
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/10/2020
Numéro: 0469.452.680
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/05/2005
Numéro: 0469.452.680
Cartographie
M.N.S.
Documents juridiques
M.N.S.
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
M.N.S.
23 documents
Comptes sociaux 2022
09/06/2023
Comptes sociaux 2021
20/07/2022
Comptes sociaux 2020
25/08/2021
Comptes sociaux 2019
01/09/2020
Comptes sociaux 2018
02/07/2019
Comptes sociaux 2017
08/06/2018
Comptes sociaux 2016
29/08/2017
Comptes sociaux 2015
19/09/2016
Comptes sociaux 2014
28/10/2015
Comptes sociaux 2013
29/07/2014
Établissements
M.N.S.
3 établissements
MNS Distribution sa
En activité
Numéro: 2.313.891.448
Adresse: 39 Maalbeekweg 1930 Zaventem
Date de création: 01/01/2021
2.093.690.857
En activité
Numéro: 2.093.690.857
Adresse: 25 Boulevard d'Ypres 1000 Bruxelles
Date de création: 03/12/2001
2.093.690.758
Fermé
Numéro: 2.093.690.758
Adresse: 47 Boulevard de Dixmude 1000 Bruxelles
Date de création: 10/03/2000
Date de clôture: 05/04/2026
Publications
M.N.S.
31 publications
Comptes annuels
24/10/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-10-24/0228839
Démissions, Nominations
11/07/2005
Description: “= Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 1] ! \/ i Dénomination i | (en enter) M.N.S Forme juridique Société anonyme Siège Boulevard de Dixmude, 47 & 1000 Bruxelles N’ dentrepiise 0469.452.680 Objet de Pacte : fin d'un mandat d'admi Bau a NEL Lig Groffe vel mm iM *05098829* € S ext strateur - Nomination d'administrateur L'Assemblée Générale Extraordinaire s'est reunie le 25 mai 2005. 1 L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé à runanimité des voix de mettre un terme au mandat d'administrateur de Monsieur Anoyr Mechbal (domicilié à 1020 Bruxelles, rue Alphonse Wauters 18, n° de registre national 79 07 08 015-95), avec effet au 25 mai 2005 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/07/2005- Annexes du Moniteur belge La fin du mandat d'administrateur de Monsieur Anoır Mechbal met également un terme à la délégation journalière qui lui avait été confiée par le Consell d'Administration 2 L'Assemblée Générate Extraordinaire décide également à l'unanimite des voix de nommer Monsieur , Marzouk Mechbal (domicilé à 1030 Schaerbeek, rue Josse Impens 53, n° de registre national 640000.737-25), en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Anouar Mechbat Son mandat prend effet à dater du 25 mai 2005 Le mandat de Monsieur Marzouk Mechbal est exercé à titre gratuit. Marzouk Mechbal Administrateur Menttonnet sur la derniere page du Volet B Au recto ‘ Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la pafsonne ou ces personnes ayant pouvor de représenter la personae morale & l'egard des hers Au verso Nom ef signature
Comptes annuels
02/10/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-10-02/0284208
Rubrique Constitution
20/01/2000
Description: Hande!s- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 janvier 2000 37
Si les actions ne sont pas toutes libérées
dans une égale proportion, les liquidateurs,
avant de procéder aux répartitions, rétablis-
sent l'équilibre en mettant toutes les ac-
tions sur un pied d'égalité absolue, soit par
des appels de fonds complémentaires à charge
des actions insuffisamment libérées soit par
des remboursements préalables en espèces au
profit des actions libérées dans une propor-
tion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes
les actions.
PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Exceptionnellement le premier exercice
social a commencé le vingt-huit décembre mil
neuf cent nonante-neuf pour finir le trente
juin deux mil un. .
DATE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.
La première assemblée générale ordinaire se
réunira en deux mil deux.
NOMINATION D’ADMINISTRATEURS.
Les comparants constitués en assemblée
générale, ont décidé de fixer pour la pre-
mière fois le nombre des administrateurs à
deux.
Ils ont appelé à ces fonctions
1) Monsieur Roland DE WILDE prénommé.
- préqualifié qui a déclaré accepter.
2) La société anonyme "ORUS SA", ayant son
siäge ä Bruxelles, avenue des Croix de Guer-
re, 251 (Boite 2 - 1120 Bruxelles).
- ici représentée par son administrateur-
délégué, Monsieur Roland DE WILDE prénommé
qui a déclaré accepter.
Leurs fonctions prendront fin après l’agsen-
blée générale de deux mil six.
CONSEIL D'ADMINISTRATION -
GESTION JOURNALIERE.
En outre, les administrateurs ci-dessus ont
déclaré se réunir eux-mêmes en conseil d‘ad-
ministration ec ont appelé aux fonctions de:
- président du conseil, Monsieur Roland DE
WILDE.
- administrateur-délégué chargé de la gestion journa- liére en exécution de l'article 63
des lois sur les sociétés commerciales,
Monsieur Roland DE WILDE.
PRESIDENT -
La société constitue pour mandataire spécial
la société privée à responsabilité limitée
JORDENS à Saint-Josse-ten-Noode, rue du
Méridien, 32.
- aux fins de la représenter auprès de tout
greffe ainsi que toute banque et adminis-
tration quelconque pour l'exécution de toute
formalité nécessaire ensuite de sa constitu-
tion et plus précisément pour l'immatricula-
tion au registre de commerce et à la Taxe sur
la Valeur Ajoutée.
Aux effets ci-dessus, ledit mandataire pourra
Passer et signer tous actes, pièces, Eormu-
laires, déclarations et documents, etfectuer
tout paiement, élire domicile, substituer et
généralement faire tout ce qui sera néces-
saire ou utile, même non explicitement prévu
aux présentes.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Luc Possoz,
. notaire.
Déposés en méme temps
- expédition de l'acte constitutif du 28.12.-
1999
- attestation bancaire
- rapport des fondateurs
- rapport du reviseur d'entreprises.
Déposé à Bruxelles, 10 janvier 2000 (A/105039).
6 11 628 TVA. 21% 2442 14 070
(2051)
N. 20000120 — 52
M.N.S.
Société Privée à Responsabilité Limitée
1000 Bruxelles, Boulevard de Dixmude 47
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maitre Jacques VAN
CROMBRUGGE, Notaire à Bruxelles, soussigné,
le vingt-deux décembre mil neuf cent
nonante-neuf, portant à la suite la mention
Enregistré cinq rôles, sans renvoi au
remier bureau de l'enregistrement du Woluwe
e vingt-trois décembre mil neuf cent
nonante-neuf, volume 9, folıo 66, case 7.
Reçu: dix mille francs. Le Receveur: (signé)
KANDARA Laurent, il résulte que: Monsieur
MECHBAL Anouar, employé, célibataire,
demeurant a 1020 Laeken, rue A.Wouters, 18,
A constitué une, société privée 4a
responsabilité limitee, sous la dénomination
Le siège social est établi à 1000 Bruxelles,
Boulevard de Dixmude 47 et peut être trans-
féré partout en Belgique, par simple
décision de la gérance qui à tous pouvoirs
aux fins de faire constater authentiquement
la mocification qui en résulte au présent
article des statuts. La société peut par
simple décision de la gérance établir des
sièges administratifs, des succursales,
agences ou dépôts, partout, où elle le juge
utile, en Belgique et à l'étranger.
La société a pour objet La vente en gros,
semi-gros, detail, en magasin ou porte à
orte, des denrées alimentaires, fruits et
égures, limonades, eau, jus, articles
ménagers, produits d'entretien, snack,
restaurant, boucherie-charcuterie,
intermédiaire commercial, commissionnement,
boulangerie-pâtisserie. Elle peut, tant en
Belgique qu'à l'étranger, faire toutes
opérations commerciales, industrielles,
immobilières, mobilières ou financières, se
rattachant directement où indirectement 4
son objet social. La société peut
s'intéresser par toutes voies, dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou
connexe, ou qui soit de nature à favoriser
le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à
faciliter l'écoulement de Ses produits.
La durée de la société n’est pas limitée. La
socıete commence ses activités à compter de
son inscription au registre du commerce.
Le capital social est fixé à DEUX MILLIONS
DE FRANCS (2.000.000 FB), SOIT QUARANTE-NEUF
MILLE CINQ CENT SEPTANTE-HUIT EURQ SEPTANTE
EUROCENT (49.578,70 EUR) et représenté par
deux mille parts sociales d'une valeur
nominale de mille Francs (1.000 FB), soit
vingt-quatre Euro septante-neuf Eurocent
(24,79 EUR} chacune. Les deux mille parts
sociales sont souscrites au pair en espèces,
Toutes et chacune des parts Sociales ont été
entièrement libérées. | | D
La gérance de la société est confiée par
l'assemblée générale à un ou plusieurs
Grants, statutaires ou non, et dans ce
ernier cas, pour une durée à laquelle il
pourra être mis fin en tout temps, par une
décision , de l'assemblée générale.
L'assemblée peut aussi fixer anticipati-
vement la durée pour laquelle un gérant est
nommé . . .
En cas de pluralité de gérants, chaqu‘un des
érants, ägissant séparément, est investi
es pouvoirs les plus étendus pour faire
tous les actes d'administration, et de
disposition qui intéressent la société. Ils
peuvent représenter la société à l'égard des
4
ay
«N as
5
38 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 janvier 2000
tiers et en Justice, soit en demandant soit
en défendant. Agissant conjointement, le ou
les gérants peuvent déléguer certains
pouvoirs pour des fins déterminées à telles
personnes que bon leur semble. En cas de
gérant unique, 1l exercera seul les pouvoirs
conférés ci-avant et pourra conférer les
mêmes délégations.
Au gérant 1l pourra outre le remboursement
de ses frais, être accordé une rémunération
fixe, dont le montant sera déterminé par
l'assemblée générale, chaque année, et qui
sera impute sur les frais généraux de la
sociéte. _ \
Il est tenu_chaque année, au siège social,
une assemblée ordinaire, le quinze mars de
chaque année à quinze heures, Si ce jour
etait ferıe, l'assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant.
L'exercice social commence le premier
janvier et finit le trente-et-un décembre.
Le premier exercice social débutera le
premier janvier de l'an deux mil et finit le
trente et un decembre deux mille.
La première assemblée générale ordinaire
aura lieu en deux mil un. _
L'associé unique se substituant en assemblée
a en outre pris les résolutions suivantes :
Nomination d’un gérant non-statutaire, a) Le
nombre de gerants est fixe a un, b) Est
appelé à cette fonction et qui déclare
accepter et confirmer expressément qu’ıl
n'est pas frappé d'une ecision qui s'y
oppose: Monsieur MECHBAL Anouar prénommé.
c) Le mandat de gérant est exerce à titre
gratuit. d) L'assemblée générale décide, au
vu du plan financier, de ne pas nommer de
commissaire.
Pour extrait analytique :
(Signé) Jacques Van Crombrugge,
notaire.
Déposé en même temps : expédition de l’acte constitutif,
attestation bancaire.
Déposé à Bruxelles, 10 janvier 2000 (A/105037).
3 5814 TVA. 21% 1221 7035
(2053)
N. 20000120 — 53
ALTEN BENELUX
Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle
Bruxciles, avenue des Arts 21-22
CONSTITUTION - NOMINATION
D'un acte reçu par le notaire Frédérique PAUPORTE, à
Bruxelles en date du vingt neuf décembre mil neuf cent
nonante neuf portant à la suite la mention «Enregistré deux
rôles, deux renvois au 2ème bureau de l'enregistrement de
Woluwe, le 30 décembre 1999 vol. 12 fol. 88 case 17. Reçu
quatre nulle trente quatre francs. L'inspecieur principal (a.i), A.
DEWAERSEGGER», il résulte que :
A COMPARU
La société anonyme de droit frangais "ALTEN", dont le siège
social est établi à Boulogne Billancourt (France), boulevard Jean
Jaurès 221 bis...
Laquelle comparante.. a requis le notaire soussigné de dresser
acte des statuts d'une Société Privée à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle qu'il déclare avoir arrêté comme suit :
ARTICLE 1.- DENOMINATION
TI est constitué une Société Privée à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle sous la dénomination "ALTEN
BENELUX".
ARTICLE 2.- STEGE SOCIAL
Le siege social esı établi 4 Bruxelles, avenue des Arts
21-22...
ARTICLE 3.- OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger,
pour son compte ou pour compte de tiers toutes prestations dans
les domaines technologiques, informatiques, électroniques ou
mécaniques notamment en matière de :
- conseils, études et ingénierie;
- formation, assistance, maintenance;
+ exploitation de système et réseaux, infogérance;
- développement et distribution de produits matériels ou
logiciels:
Elle pourra également participer par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles,
d'appont, de souscription ou d'aéhat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou
établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession
de tous procédés et brevets concernant ces activités.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, indus-
trielles et financières, immobilières et mobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de
favoriser son développement La société pourra prendre le
contrôle de sociétés affiliées ou filiales, et leur prodiguer des avis.
Elle peut s'intéresser directement ou indirectement dans
toutes affaires, entreprises, associations, institutions dont l'objet
serait similaire ou connexe au sien ou simplement utile à
l'extension de ses opérations ou à La réalisation de tout ou partie
de son objet social.
ARTICLE 4.. DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
ARTICLE S.- CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de VINGT MILLE
EUROS (20.000) soit huit cent six mille sept cent nonante huit
francs belges (806.798) et représenté par deux cents (200) parts
d'une valeur nominale de cent euros (100) chacune.
Ces parts sont souscrites en numéraire au prix de cent
euros chacune par la société anonyme de droit français
"ALTEN", prequalifice.
Le comparant déclare et reconnait que le capital a été
entièrement libéré...
ARTICLE 8.- GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
Les rémunérations du gérant sont votées annuellement
par l'assemblée générale et comptabilisés dans les frais
généraux.
L'assembiée générale à l'unanimité des voix déterminera
le montant des rémunérations éventuelles fixes ow propor-
tionnelles qui seraient allouées au(x) gérani(s) et portées aux frais
généraux, indépendamment de tous les actes d'administration et
de dispositions relatifs 4 l'objet social.
Le ou les gérants sont autorisés à nommer parmi eux ou
en dehors d'eux, et à révoquer tous directeurs ou agents de la
société auxquels ils peuvent déléguer tout ou partie de la gestion
journalière.
Ils peuvent fixer leurs traitements et rémunérations ainsi
que les conditions de leur admission et de leur retrait.
Le ou les gérants sont autorisés à constituer sous leur
responsabilité des mandataires spéciaux ‘pour représentér la
société relativement à des opérations déterminées.
Comptes annuels
01/10/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-10-01/0247767
Démissions, Nominations, Capital, Actions, Modification de la forme juridique
20/04/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 avril 2001 . Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april 2001 263
N. 20010420 — 362
M.N.S.
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
1000 Bruxelles
Boulevard de Dixmude 47
R.C.B, : 639.592
T.V.A. ı BE 469.452.680
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE =
AUGMENTATION DE CAPITAL — TRANSFORMATION
DE LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME _-
NOMINATIONS
It résulte d'un acte regu par te notaire Stanislas MICHEL à Molenbeek-
Saint-Jean, le trente mars deux mil un, caregistré six rôles, un renvoi au
bureau de l'Enregistrement de Molenbeek-Saint-Jean, le deux avril deux mil
un. Volume 5/14, fotio 24, case 3. Reçu : soixante-cing mille francs
(65.000 FB). Le Receveur, signé. F. MARLIERE qu'en l'Etude du
notaire Sianislas MICHEL, soussignt s'est tenue l'assemblée générale
extraordinaire de la Société Privée & Responsabilité Limitée MN S.. dont le
siège est établi A 1000 Bruxelles, Boulevard de Dixmude 47, constituée aux
termes d'un acte reçu par le notaire Jacques VAN CROMBRUGGE à
Bruxelles, le vingt-deux décembre mil neuf cent nonantc-neuf, publié à
l'Annexe au Moniteur belge du vingt janvier deux mille, sous le numéro
20000120-32,
Sont présents ou représentés les associés suivants : Monsieur
Anoir MECHBAL, demeurant à Laeken, ne Alphonse
Wauters n° (8, propriëtaire de deux mille parts sociales
de mille franes chacune, 2.000
soit vingl-quatre euros septanie-neuf ==
curocents ou La totalit& du capital social,
soit deux millions de francs où
quarante-neuf mille cing cent septante-
cing Euros septante Eurocents Durant
laquelle assemblée les résolutions suivantes ont été prises à
l'uñanimi
PREMIERE RESOLUTION
A l'unanimité, Fassemblée dispense k Notaire soussigné de
donner lecture des rapports établis par la gérance justifiant la proposition de srans-formation
de la société daté du six mars deux mil un, d'une part, Et
d'autre part, le rappon du Reviseur d'Entreprises Monsieur Philippe
HAULT, susnommé, daté du quinze mars deux mil un sur l'état résumant la
siluation active ct passive amftée au trente-ct-un ociobre deux mille, soit à
une date remontant à moins de Irois mois ct concluant ;
«¥, CONCLUSIONS ; On omet.
Vote - Mise aux voix, cette résolution est adoptéc à l'unanimité,
ESOL N
A tuna l'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence
de TREIZE MILLIONS de francs. sait TROIS CENT VINGT-
DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS CINQUANTE-
HUIT EUROCENTS pour le poner de DEUX MILLIONS DE FRANCS,
soil QUARANTE-NEUF MILLE CINQ CENT SEPTANTE-HUIT EUROS
SEPTANTE EUROCENTS à QUINZE MILLIONS DE FRANCS, soit
TROIS CENT SEPTANTE-ET-UN MILLE HUIT CENT QUARANTE
EUROS VINGT-NEUF CENTS par la création de treize mille nouvelles
Pars sociales d'une valeur de mille francs, soit vingt-quatre cums septante-
neuf curocents ayant tes mémes droits ct obligalions que les anciennes.
Imerviennent
-Monsicur Anoir MECHBAL, susnomm8, qui déclare souscrire la
maitië de ladite augmentation de capital, c'est-à-dire six millions cing cent
mille francs, soit cent soixante-et-un mille cent trente cures quatre-vingt
curucents, soit six mille cing cents paris sociales de mille francs ou vingt-
quatre euros septante-neuf eurocents.
-Monsieur Mohammed BOUSNINA, domicilié à Tanger
{Mare}, Avenue Hassan Il n° 132 — lequel ne comparait pas
personnellement mais est ici représenté par Monsieur Anoir MECHBAL en
venu d'une procuration sous seing privé en date du trenie janvier dernier
laquelle resté ci-annexée - qui déclare souscrire la moitié de ladite
augmentation de capital, c'est-à-dire six millions cing cent mille francs, suit cent
soixante-t-un mille cent trente euros quatre-vingt eurocents, zoll six.
mille cing cents pans sociales de mille francs ou vingt-quatre euros septanie-
neuf eurocents,
Lesquels déclarent avoir libérée ladite augmentation de capital
chacun A concurrence de cent mille Euros, soit quatre millions trente-trois
mille neuf cent nonante francs, ninsi qu'il résulte d'une attestation bancaire
émanant de la FORTIS BANQUE qui restera annexée audit PV
d'assemblée,
Le nouveau texte de cet article sera repris dans les nouveaux
statuts de la société ci-dessous.
Vote + Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité,
ROISIEME R
Transformation de la société existante en une Société Privée 4
Responsabilité Limitée,
À l'unanimité l'assemblée décide de transformer à partir de ce
jour la société en une Société Anonyme dant un extrait analytique conforme
est repris ci-après: La société revét la forme d'une Société Anonyme, Elle
est dénommée «MLNS.» Le siège de Ia société est établi à 1000
Bruxelles, Boulevard de Dixmude 47. La société x pour objer:
La vente en gros, semi-gros, delail, en magasin ou pore à porte, des denrées alimentaires,
fruits et légumes, limonndes, eau, jus, articles
ménagers, produits d'entretien, snack, restaurant, boucherie-charcuterie,
intermédiaire cammercial, commissiennement, boulangerie-pÂtisserie. Ces articles pouvant étre
importés ou exportés par la société,
Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, fire toutes opérations Commerciales, industrielles,
immobilières, mobilières ou financières, se
fattachant directement ou indirectement à son obje social,
La sociéié peut s'intéresser par loutes voies, dans toutes affaires,
entreprises ou sociétés oyant un objet identique, analogue, similaire où
connexe, où qui soit de nature À favoriser le développement de son entreprise,
à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'éconlement de
5es produits. L'énumération qui précède n'a rien de limitatif et duit être
interprétée dans le sens le plus large. Sa durée est illimitée, Lors de
l'assemblée générale extmordinaire tenue devant te notaire Stanislas
MICHEL & Molenbeck-Saint-Jean, le trente mars deux mil un, le capital
été porë à QUINZE MILLIONS DE FRANCS, soit TROIS CENT
SEPTANTE-ET-UN MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS VINGT-
NEUF CENTS représenté par quinze mille actions de mille francs soit vingt
Quatre euros scptante-neuf eurocents et sont souscrit au pair et numéraire
comme suit : 7
1. Monsieur Anoir MECHBAL
propriëtaire de huit mille cing cents
actions de mille francs chacune 8,500
2. Monsieur Mohammed BOUSNINA,
propriëtaire de six mille cing cents
actions de mille francs chacune 6.500
Soit quinze mille actions de mille 1.000
Francs chacune. Les actions sont au porteur. La société est administrée par un conseil composé de «vis membres au moins, Les
opérations de la société sont contrôlés par les associès, Lorsque la société
répond aux critères prévus par Ja loi, la surveillance de la société est alors
confiée à un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises, nommés et révoqués par l'assemblée pénèrale pour ure durée
de trois ans, renouvelable. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée
générale pour une durée de six ans au plus et pour le commissaire pour une
durée de trois ans, Ces administrateurs ct commiswaires éventuels sont
rédligibles. Le conseil d'administration choisit dans son sein un président, Le conseil d'administration se réunit
toutes les fois que l'intérêt de la société
l'exige ou soutes les fois que deux administrateurs le demandent. C'est le
président qui envoie les convocations au en cas dempechement, un autre
administrateur. Les réunians se tiennent à l'endroi détermine dans Ia terre
de convncation. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et
prendre des décisions que si une majorité des administrateurs est présente ou
représentée. Les administrateurs absents peuvent exprimer leurs votes par
lettres au par télégramme. Les décisions du conseil d'administration sont
prises à la majorité des voix si tous les membres sont présents. elles sont
prises à l'unanimité des voix lorsqu'un membre est absent. Le conseil
d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire ious les acles
d'administration et de disposition qui intéresseni ta société. Tout ce qui n'est
*_ pas réservé exclusivement par la loi et par les présents status à l'assemblée générale tombe dans sa compétence. Il représente la société envers les tiers
st en justice comme demandeur et défendeur. Le conseit d'administration peut déléguer
Ia gestion journalière ou des pouvoirs déterminés à une où à plusieurs personnes
de son choix, administrateur.délégué où non. ct fixe four rémunération
éventuelle. Le conseil détermine le pouvoir de représentation të
à cette délégation de pouvoirs. 11 pourra révoquer les pouvoirs accordés ¢1 fixer les indemnités
fées à ces fonctions, Sauf délégation expresse du conseil d'administration tous les
actes quels qu'ils soient, y compris ceux qui revoivent [a collaboration dun fonctionnaire
public où ministénels ne seront valables que sits sont signés
par deux administrateurs “ou par 1 sdministrateur-délégué, lesquels
ou lequel 4 l'égard des tiers, ne doivent pas donner la preuve d'une décision préalabe
du conseil d'administration. L'ensemble des administrateurs et du commissaire
forment un conseil général qui pourra pourvoir au remplacement
des administrateurs defaillanıs jusqu'à La première assemblée des actionnaires, Ces
nominations doivent se faire à l'unanimité des voix, comme dut l'article
14, En sus des tantiémes, l'assemblée générale peut allouer aus admınistrateurs. directeur
et fondés de
. Saciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 avril 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april 2001 pouvoir une indemnité fixe ou variable A charge des frais généraux. Le mandat des administrateurs peut être exercé à titre gratuit. Le mandat des administrateurs peut également être cumulé avec d'autres fonctions régies par un contrat d'emploi. Le conseil d'administration peut enfin accorder aux administrateurs, directeurs et fondés de pouvoir, chargés de fonctions ou de missions spéciales, des indemnités À prélever sur les frais généraux. fl sera tenu chaque année une assemblée générale le quinze mars de chaque année ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, au siège de la société ou à un autre endroit mentionné dans les convocations. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Mise au vote — Cette résolution est adoptée à l'unanimité. QUATRIEME RESOLUTION Nominations Immédiatement après La transformation de la société, les actionnaires se réunissent sans autre fonmalité en assemblée générale extraordinaire. Délibérant conformément aux statuts, l'assemblée à l'unanimité des voix, prend les résolutions suivantes : 1. le nombre des administrateurs est fixé pour la première fois à trois. 2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six années : a) Monsieur Anoir MECHBAL, susnommé. b) Monsieur Mohammed BOUSNINA, susnommé €) Monsieur Mimoun MECHBAL, demeurant à Bruxelles, rue Wauters 18 lequel ne comparait pas personnellement mais est ici représenté par Monsieur Anoir MECHBAL en vertu de la procuration sous seing privé mentionnée ci-dessus. qui déclarent accepter ces fonctions. Leur mandat est exercé à titre gratuit, Réunis en conseil d'administration, dont ils forment la totalité des membres, appellent à la présidence du conseil et désignent comme administrateur-délégué Monsieur Anoir MECHBAL, susnommé, pour une durée de six années. Prénommé et qui déclare accepter ces fonctions. Son mandat est exercé à Litre gratuit. Pour extrait analytique conforme : (Signé) Stanislas Michel, notaire. Dépôt simultané d'une expédition conforme, une procuration, un rapport de gérance, un rappon de reviseur, une attestation bancaire ainsi que d’une copie de l'extrait analytique conforme. Déposé, 9 avril 2001. 3 6 000 T.V.A. 21% 1260 7 260 (38275) N. 20010420 — 363 IMAGO BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELUKHEID NEKKERSPOELSTRAAT 267, 2800 MECHELEN MECHELEN 81.626 460.747.228 STATUTENWIJZIGING Uit een akte verleden voor meester Jacques MORRENS, notaris met standplaats te Bonheiden, op negen maart tweeduizend en één, geregistreerd. te Mechelen, tweede kantoor, op 13 maart 2001 twee bladen één verzending boek 267 biad 31 vak 3, ontvangen duizend frank, de ontvanger getekend Lauwers M., blijkt dat een buitengewone Algemene Vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IMAGO”, met zetel te Mechelen, Nekkerspoelstraat 267. Volgende beslissingen werden genomen EERSTE BESLISSING De heer Mohout Omar bied1 hierbij schriftelijk zijn omslag aan als niet-statutaire zaakvoerder van de besloten vennooischap met beperkte aansprakelijkheid “IMAGO” met ingang van heden, wat door de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard. Zijn beheer wordt in zijn geheel met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. TWEEDE BESLISSING De vergadering neemt kennis van het aanbod uitgaande van de heer Hendrickx John om het ambt van niet statutaire zaakvoerder in de vennootschap uit te oefenen, en van diens bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegefl verzet. Zij verklaart vervolgens dit aanbod met eenparigheid van stemmen te aanvaarden en de heer Hendrickx John Alfons Celina Maria, wonende te Putte, Heiststeenweg 75, bijgevolg te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbeperkte duur. DERDE BESLISSING De algemene vergadering bestist tevens met eenparig-heid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaat-sen naar Jan De Cordesstraat nummer 32 A te 2580 Putte — Beerzel. De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de eerste zin van artikel twee van de statuten a!$ volgt aan te passen: “De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2580 Putte - Beerzel, Jan De Cordesstraat 32/A. VIERDE BESLISSING De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennooischap te wijzigen als volgt “3 & G PRODUCTIONS”, De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel én van de statuten als volgt aan te passen: “De benaming van de besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkhefd luidt 1 & G PRODUCTIONS. VIJFDE BESLISSING De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van éénendertig december tweeduizend gehecht. Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering verklaart verder kennis te hebben genomen van bedoelde stukken. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen middels volgende tekst toe te voegen aan artikel drie der statuten: “Onderhoudswerken in het algemeen en dit in zijn meest uitgebreide vorm. Elektriciteitswerken, sanitaire werken, alle restauraties, andere, werken in onroerende staat. Dit alles in de meest ruime zin,” ZESDE BESLISSING Tot slot van alte bewerkingen verleent de huidige vergadering aan ondergetekende notaris Morrens de opdracht om over te gaan tot de verdere werkzaamheden inzake de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad alsmede wat betreft de coördinatie der statuten, het alles als gevolg van de in onderhavige vergadering genomen beslissingen. (Get.) Jacques Morrens, notaris Tegelijk hiermee neergelegd : - afschrift van de akte; - uittreksel uit de akte; coordinatie der statuten Neergelegd, 9 april 2001. 2 4 000 BTW 21 % 840 4 840 (38567)
Comptes annuels
03/01/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-01-03/0003323
Comptes annuels
01/10/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-10-01/0288655
Comptes annuels
04/10/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-10-04/0264413
Comptes annuels
27/09/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-09-27/0234705
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