Mise à jour RCS : le 01/06/2026
Molenveld Beheer
Active
•0588.992.512
Informations juridiques
Molenveld Beheer
Numéro
0588.992.512
SIRET (siège)
2.239.318.640
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0588992512
EUID
BEKBOBCE.0588.992.512
Situation juridique
normal • Depuis le 29/01/2015
Activité
Molenveld Beheer
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
Molenveld Beheer
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA - EBE | € | 535.9K | 397.7K | 285.4K |
| Résultat d’exploitation | € | -1.3K | -1.0K | -1.0K |
| Résultat net | € | 535.7K | 397.6K | 285.3K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 7.6K | 10.6K | 24.3K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -7.6K | -10.6K | -24.3K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.7M | 1.6M | 1.6M |
Dirigeants et représentants
Molenveld Beheer
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 22/05/2023
Numéro: 0588.992.512
Qualité: Administrateur
Depuis le : 05/07/2021
Numéro: 0588.992.512
Cartographie
Molenveld Beheer
Documents juridiques
Molenveld Beheer
1 document
coördinatie
coördinatie
05/07/2021
Comptes annuels
Molenveld Beheer
8 documents
Comptes sociaux 2023
15/11/2023
Comptes sociaux 2022
08/12/2022
Comptes sociaux 2021
20/12/2021
Comptes sociaux 2020
04/12/2020
Comptes sociaux 2019
27/11/2019
Comptes sociaux 2018
20/11/2018
Comptes sociaux 2017
01/12/2017
Comptes sociaux 2016
01/12/2016
Établissements
Molenveld Beheer
1 établissement
Molenveld Beheer
En activité
Numéro: 2.239.318.640
Adresse: 23 Ijzerlaan 2500 Lier
Date de création: 29/01/2015
Publications
Molenveld Beheer
5 publications
Divers
03/02/2016
Description: Mod Ward 44.4
[Lak '& | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
m ere
i Rechtbank van koophandel
i Antwerpen
mg ro
J
afdeling Antwetpeffie goer meenen en een enen eenen
| Ondernemingsnr: 0588.992. 512
Benaming
(voluit): MOLENVELD BEHEER
(verkort) : .
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Herentalsebaan 645, 2160 Wommelgem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Verslagen van quasi-inbrengen
Neerlegging van de revisorale verslagen betreffende quasi-inbrengen in de vennootschap, evenals van de; „ bijzondere verslagen van de zaakvoerders. :
: Philippe Boesmans ° | i
‘ Zaakvoerder :
enneverneeeee In . L'annonce use een
Op de laatste plz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hekzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-08/0400554
Rubrique Constitution
02/02/2015
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Molenveld Beheer
Herentalsebaan 645
2160 Wommelgem
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
~~Uit een akte verleden voor notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 29 januari 2015, blijkt wat volgt.
1. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam “MOLENVELD BEHEER”.
2. De oprichters/vennoten zijn: a. de heer Theodoor VAN HERCK, wonende te 2531 Boechout- Vremde, Bloemenhof 27; b. de heer Joris GOOTS, wonende te 2531 Boechout (Vremde), Broechemsesteenweg 90; c. de heer Philippe BOESMANS, wonende te 2500 Lier, Ijzerlaan 23. 3. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645. 4. De vennootschap heeft tot doel:
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever
of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit of elke derde, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële burgerlijke ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse;
- consultancy op het gebied van management van bedrijven, zowel juridisch, financieel, operationeel en op het gebied van algemene strategie;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechterlijk statuut.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro, vertegenwoordigd door honderd aande¬len, zonder nominale waarde, volledig onderschreven door de oprichters; hierop is
*15301989*
Neergelegd
29-01-2015
0588992512
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
zesduizend tweehonderd euro effectief gestort; ondergetekende notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout verklaart dat dit bedrag van 6.200 euro gestort werd bij ING België. 6. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de oprichtingsakte.
7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoer¬ders, al dan niet vennoot. De zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden in en buiten rechte.
Zijn er twee zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigen zij samen handelend de vennootschap jegens derden in en buiten rechte.
Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden.
Werden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur: de heer Joris Goots en de heer Philippe Boesmans. Hun opdracht van zaakvoerder is onbezoldigd tot aan een andersluidend besluit van de algemene vergadering.
8. Bestemming van de winst
Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvin¬gen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste één/twintig¬ste voorafge¬nomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de aanwending van het saldo op voorstel van de zaakvoerder.
9. Het boekjaar loopt van één juli tot dertig juni van het daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar loopt tot dertig juni tweeduizend zestien.
10. De jaarvergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aange¬wezen in de oproe¬ping, elk jaar de de vierde zaterdag van oktober om zestien uur. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand oktober in het jaar tweeduizend zestien.
11. Bijzondere volmacht werd verleend aan
de heer Joris Goots, en alle door hem aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen,
om volgende taken uit te voeren:
- het aanvragen van alle nodige attesten (onder meer bij de kamer van ambachten en neringen); - het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief het handelsregister en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten; - het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden. Samen hiermee neergelegd: afschrift pv.
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 29 januari 2015.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
07/07/2023
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
- 1
Voor- Ondememingsrechtbank
behouden
aan het Lt Antwerpen
Belgisch
ET 26 JUN 2023 }
; iffie , atdeling AAS pen
a SOT nn ne ee no se nee ereen 5
Ondernemingsnr : 0588 992 512
Naam
tout : Molenveld Beheer
(verkort) :
Op de faatste biz
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel: Herentalsebaan 645, 2160 Wommelgem
besloten vennootschap
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - zetelverplaatsing
Op 22 mei 2023 heeft de heer Joris Goots ontslag genomen als bestuurder. Zijn ontslag werd aanvaard door de algemene vergadering.
De heer Bart Jorens werd op de algemene vergadering van 22 mei 2023 benoemd als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering heeft beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar B-2500 Lier, Ijzerlaan 23.
Philippe Boesmans
Bestuurder
van Luik B vermelden Voorkant
Achterkant
Bart Jorens
Bestuurder
Maarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, n
bevoegd de rechtsoarsoon ten zanzien van d
Maam en handtekening (di geldt niet voor Ant
Of} SA)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
20/09/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0588992512
Naam
(voluit) : Molenveld Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 645
: 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap (BV) "MOLENVELD BEHEER", met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0588.992.512, gehouden voor notaris Tine Landuydt te Mortsel op 5 juli 2021, blijkt dat onder meer volgende beslissingen werden genomen: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”.
Er werd beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op datum van deze buitengewone algemene vergadering nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Als gevolg van voorgaande beslissing werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Vorm
Besloten Vennootschap (BV)
Benaming
MOLENVELD BEHEER
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
*21354835*
Neergelegd
16-09-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit of elke derde, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële burgerlijke ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse;
- consultancy op het gebied van management van bedrijven, zowel juridisch, financieel, operationeel en op het gebied van algemene strategie;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechterlijk statuut.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur
Onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Wanneer de bestuurders een collegiale raad van bestuur vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er twee bestuurders zijn, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten. Beide bestuurders vertegenwoordigen samen handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er meer dan twee bestuurders benoemd, dan bestaat het bestuursorgaan uit een collegiale raad van bestuur. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet (of huidige statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De collegiale raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van de raad van bestuur worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en dit door de meerderheid van haar leden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde zaterdag van de maand oktober om 16 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling en dit binnen de grenzen bepaald in artikels 5:142 en 5:143 WVV. Hiernaast kan het bestuursorgaan binnen dezelfde grenzen van de artikels 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstortte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering besliste de zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Joris GOOTS, wonende te 2531 Boechout (Vremde), Sint-Bernardsstraat 27. - De heer Philippe BOESMANS, wonende te 2500 Lier, Ijzerlaan 23. Hun mandaat is onbezoldigd.
De vergadering verleende bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren. Volmacht werd verleend aan notaris Tine Landuydt te Mortsel voor het coördineren en neerleggen van de statuten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De vergadering verleende bijzondere volmacht, aan de besloten vennootschap “VAN HERCK & Co ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren en documenten te ondertekenen met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, directe belastingen en andere nuttige administraties.
Mee neergelegd:
afschrift van de akte van 5 juli 2021,
de gecoördineerde tekst van statuten.
Tine Landuydt
Notaris te Mortsel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Molenveld Beheer
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
23 Ijzerlaan 2500 Lier