Mise à jour RCS : le 01/06/2026
MOLENWATER GROEP
Active
•0819.868.744
Adresse
35 Wolstraat(HRT) Box 1 2200 Herentals
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
19/10/2009
Dirigeants
Informations juridiques
MOLENWATER GROEP
Numéro
0819.868.744
SIRET (siège)
2.182.508.215
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0819868744
EUID
BEKBOBCE.0819.868.744
Situation juridique
normal • Depuis le 19/10/2009
Capital social
6 000 000.00 EUR
Activité
MOLENWATER GROEP
Code NACEBEL
70.200, 68.201, 68.122, 68.121, 68.203, 73.300•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux, Promotion immobilière non résidentielle, Promotion immobilière résidentielle, Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains, Activités de conseil en relations publiques et communication
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, real estate activities
Finances
MOLENWATER GROEP
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 306.1K | 911.2K | 446.8K | -23.5K |
| EBITDA - EBE | € | 351.0K | 464.0K | 38.0K | -379.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 101.7K | 229.7K | -209.6K | -566.7K |
| Résultat net | € | -77.4K | 76.2K | -205.9K | -550.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -65,866 | 103,946 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 114,694 | 50,927 | 8,514 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 190.5K | 69.3K | 134.4K | 206.0K |
| Dettes financières | € | 16.5M | 26.6M | 40.2M | 9.3M |
| Dette financière nette | € | 16.3M | 26.6M | 40.1M | 9.0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 46,462 | 57,275 | 1.1K | -23,849 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 4.3M | 4.3M | 4.3M | 4.5M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -25,292 | 8,368 | -46,094 | 0 |
Dirigeants et représentants
MOLENWATER GROEP
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 18/04/2020
Numéro: 0819.868.744
Qualité: Administrateur
Depuis le : 05/03/2020
Numéro: 0819.868.744
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/12/2019
Numéro: 0819.868.744
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/12/2019
Numéro: 0819.868.744
Cartographie
MOLENWATER GROEP
Documents juridiques
MOLENWATER GROEP
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
19/12/2019
Comptes annuels
MOLENWATER GROEP
14 documents
Comptes sociaux 2023
02/07/2024
Comptes sociaux 2022
23/06/2023
Comptes sociaux 2021
06/07/2022
Comptes sociaux 2020
05/07/2021
Comptes sociaux 2019
15/06/2020
Comptes sociaux 2018
05/07/2019
Comptes sociaux 2017
04/07/2018
Comptes sociaux 2016
21/06/2017
Comptes sociaux 2015
30/06/2016
Comptes sociaux 2014
11/06/2015
Établissements
MOLENWATER GROEP
1 établissement
MOLENWATER GROEP
En activité
Numéro: 2.182.508.215
Adresse: 35 Wolstraat(HRT) Box 1 2200 Herentals
Date de création: 19/10/2009
Publications
MOLENWATER GROEP
10 publications
Comptes annuels
03/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-03/0136402
Comptes annuels
17/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-17/0096877
Démissions, Nominations
08/06/2016
Description: Ad DO Td Up Se, Weergelegd ter grittie van de
rs, M 27 MEI 206 ‘ 16078481* “ar raad Se), ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
| Oo iGxiffiger
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerleg Ne griffie van de akte
i à
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr: 0819 868 744
Benaming
qwoluit}: H & D INVESTMENT GROUP
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Wolstraat 18, 2200 HERENTALS
(volledig adres)
i Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN
Uit de notulen van de B.A.V. en de Raad van Bestuur, in datum van 24 maart 2016 blijkt wat volgt :
Worden herbenoemd tot bestuurder & gedelegeerd bestuurder :
« de heer HENDRICKX Eddy, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
- mevrouw DE REZE Ilse, bestuurder.
“Deze mandaten gaan in met terugwerkende kracht vanaf de algemene vergadering gehouden per 29 mei’ “2015 en gelden voor een termijn van zes jaren tot de algemene vergadering te houden in 2021. :
Herentals, 24 maart 2016
Gedelegeerd bestuurder i
HENDRICKX Eddy !
jen: Recto : Naam en hoëdanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination
05/03/2018
Description:
Word mod 15.1 - AL
OER In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter gi ie van de Neergelegd ter griffie van de
Pr RECHTBANK VAN KOOPHANDEL BA
o Vo, fe 12 FEB. 8 God}, 2p NTWERPEN doing TURNOUT
5744 De Griffier
7 “Bap Griffie
Ä
} voornoemd.
Ondernemingsnr 0819.868.744 |
Benaming
voluit): H & D Investment Group i
(verkort):
naamloze vennootscha, Rechtsvorm: P
Volledig adres v.d. zetel: Wolstraat 18
2200 Herentals
Onderwerp akte :NV: wijziging
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van! geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 7 februari 2018 blijkt dat de: vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Naamswijziging.
De vergadering beslist éénperig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te i wijzigen in “MOLENWATER GROEP”.
2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist &&nparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen: Artikel 1: wordt vervangen door volgende tekst :
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze | vennootschap en bestaat voor onbepaalde duur. :
Ze werd opgericht onder de naam “H & D INVESTMENT GROUP”, !
De bijzonder algemene vergadering gehouden op 7 februari 2018 besliste de naam te wijzigen in “MOLENWATER GROEP”.
3. Coördinatie van de statuten.
De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.
4. Vergadering van de Raad van Bestuur
Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgend besluit:
Tot bijkomend gedelegeerd-bestuurder wordt aangesteld: mevrouw Ilse De Reze,
Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad. Cathérine Goossens.
Notaris. —
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten. |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-04/0139114
Objet, Statuts
27/06/2011
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte —____-__—_—--; 9 NEERGELEGD
' GRIFFIE RECHTBANK VAN.
Voor-
EE RR | | 095437* KOOPHANDEL TURNHOUT png
! : Ondernemingsnr: 0819.868.744
: Benaming
wou): _H & D Investment Group
es
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Zetel: 2200 Herentats, Wolstraat, 18.
‘ Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - WIJZIGING STATUTEN.
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te: Turnhout. :
: Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 30 mei 2011 dat de: : buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: : “H & D Investment Group" met algemeenheid van stemmen besloten heeft : : EERSTE BESLUIT : de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur; : opgemaakt op 24 mei 2011, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende een; omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het doel van de vennootschap, met: n bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 april 2011 en dit verslag goed: ie keuren. :
TWEEDE BESLUIT : het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met valgende activiteiten ie worden ingelast in artikel 3 van de staluten, na alinea 8 : .
“C. in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening : :
1.- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, prive-personen en instellingen, voornamelijk: och niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, human resources,: rocessing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. : 2.- De vennootschap kan zelf af als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties. waarnemen of laten waarnemen en de diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de: : voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in: le hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het: waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar: aakvoerdersf/bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden: fgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.” : +? DERDE BESLUIT : volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “Fiduci-aire Van Loey & Paitteet”,: 1: met zetel te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat, 47A, evenals aan hun bedienden, aangestelden en; } : lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen; ? en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend Ondernemingsloket, met het oog op de: aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen. :
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. :
i Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde; ‘ : statuten.
: Jan Van Hemeldonck
ii Notaris
t
!
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-04/0133819
Comptes annuels
31/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-31/0206172
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale
30/12/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0819868744
Naam
(voluit) : MOLENWATER GROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolstraat(HRT) 35 bus 1
: 2200 Herentals
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 19 december 2019 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kapitaalverhoging – invoering klassen van aandelen.
De vergadering beslist éénparig het kapitaal te vermeerderen met vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) om het te brengen van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) tot zes miljoen euro (€ 6.000.000,00), door creatie van 5.000 nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de bestaande aandelen Aandelen klasse A zullen zijn en dat de nieuw gecreëerde aandelen Aandelen klasse B zullen zijn. De Aandelen klasse B zijn aandelen zonder stemrecht.
Op deze aandelen werd ingeschreven als volgt :
• Door de heer Eddy Hendrickx, voornoemd, die verklaart in te schrijven op 2.500 aandelen • Door mevrouw Ilse De Reze, voornoemd: die verklaart in te schrijven op 2.500 aandelen TOTAAL: 5.000 AANDELEN
De inschrijver verklaart dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd afbetaald door storting in geld die gedaan werd op een rekening bij de ING Bank op rekening nummer BE96 3631 9577 1605. Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 18 december 2019 en zal door mij, notaris, bewaarde worden.
De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00). De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) bedraagt.
Het wordt vertegenwoordigd door 6.000 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/6.000ste van het kapitaal, verdeeld in:
- 1.000 aandelen van klasse A (”Aandelen A”), zijnde aandelen met stemrecht; - 5.000 aandelen van klasse B (”Aandelen B”), zijnde aandelen zonder stemrecht. Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B- aandeelhouder” genoemd.
2. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. Beperking van de overdraagbaarheid van de aandelen.
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering dat in geval van overdracht van aandelen, volgende procedure dient gevolgd te worden:
*19352444*
Neergelegd
24-12-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de 15 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven. De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn), worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur binnen de 60 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de waarde van de aandelen die hetzij jaarlijks wordt bepaald door de algemene vergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, hetzij op basis van een expertise door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg; dit punt moet op de agenda geplaatst worden. De aldus bepaalde waarde is geldig tot aan de volgende jaarvergadering en kan intussen slechts worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering die is genomen met het meerderheids- en aanwezigheidsquorum vereist voor een statutenwijziging. De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 60 dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 4 maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. 4. Wijziging bestuur en externe vertegenwoordiging.
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de regels met betrekking tot het bestuur en de externe vertegenwoordiging van de vennootschap vast te leggen als volgt: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimum drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
a) De algemene vergadering zal deze bestuurders benoemen uit de kandidaten die door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders worden voorgesteld, doch evenwel mits naleving van de volgende voordrachtrechten:
- ten minste twee bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Groep A.
- ten minste één bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Groep B. b) Indien een betrokken Groep op een bepaald ogenblik geen gebruik maakt van haar recht kandidaat-bestuurders voor te stellen, wil dit niet zeggen dat zij afstand heeft gedaan van dit recht. Op ieder ogenblik kan zij dan opnieuw gebruik maken van zijn recht een bestuurder voor te stellen. c) Elke groep zal de identiteitsgegevens van de kandidaat-bestuurders die hij voordraagt meedelen aan de overige aandeelhouders, en dit minstens een week voor de algemene vergadering die zal overgaan tot de benoeming van de bestuurders.
d) Een bestuurder voorgedragen door een bepaalde Groep, kan enkel geweigerd worden als bestuurder om ernstige reden. Onder ernstige reden wordt verstaan, een reden die elke verdere samenwerking definitief onmogelijk maakt. Wordt de voorgedragen kandidaat geweigerd omwille van een ernstige reden, dan heeft de betrokken Groep het recht om een andere kandidaat voor te stellen, en dit tot er tot een benoeming wordt overgegaan.
e) Indien een aandeelhoudersgroep in gebreke blijft om kandidaat-bestuurders voor te dragen, zal de algemene vergadering, een bestuurder aanduiden, welke zijn mandaat uitoefent tot de ingebreke gebleven aandeelhoudersgroep zijn kandidaten voorstelt.
f) Wanneer het mandaat van een bestuurder verlopen is, zal zijn opvolger gekozen worden uit de kandidaten die worden voorgedragen door de aandeelhoudersgroep die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, zoals voorzien onder a).
g) Indien een bestuurder dient te worden vervangen, zal het recht om een nieuwe bestuurder voor te stellen toekomen aan de houders van de aandelen die de bestuurder wiens mandaat ten einde is, hebben voorgesteld. Als zij terzake geen consensus kunnen bereiken, dan zal binnen hun soort van Aandelen vooraf worden gestemd over wie zal worden voorgedragen als bestuurder en dit volgens het aantal aandelen dat elkeen bezit. De kandida(a)t(en) met de meeste stemmen zullen worden voorgedragen. Wordt de voorgedragen kandidaat geweigerd, dan hebben dezelfde houders van de Aandelen die de bestuurders wiens mandaat ten einde is, hebben voorgesteld, het recht om een andere kandidaat voor te stellen, en dit tot er tot een benoeming wordt overgegaan. Een zelfde recht om kandidaten voor te stellen geldt wanneer door de Raad van Bestuur voorlopig in een vacature dient te worden voorzien.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming over de bezoldiging van het mandaat van de bestuurder en over de samenstelling ervan.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
In geval van staking van de stemmen heeft de voorzitter doorslaggevende stem. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens een A-bestuurder of door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Invoeren van de mogelijkheid tot elektronische algemene vergadering. Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de mogelijkheid tot een elektronische algemene vergadering in te voeren onder volgende modaliteiten:
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
• de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; • het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
• de vorm van de gehouden aandelen;
• de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; • de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
• de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
6. Wijziging datum algemene vergadering.
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering dat de jaarlijkse algemene vergadering gehouden zal worden op de tweede dinsdag van juni om 10.00 uur.
7. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: A. Naam – duur – zetel – voorwerp
ARTIKEL 1
De naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam "H & D Investment Group". De bijzonder algemene vergadering gehouden op 7 februari 2018 besliste de naam te wijzigen in “MOLENWATER GROEP”.
Artikel 2.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 3
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. ARTIKEL 4
De vennootschap heeft als voorwerp:
A. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam: 1.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
2.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. 3.- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan de beschikbare activa investeren in onroerende goederen als goed huisvader, en in activa die gebruikt worden voor een verloning van de zaakvoerder(s) in natura. B. in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam: 1.- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
2.- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
3.- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
C. in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening : 1.- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, human resources, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
2.- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en de diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerders/bestuurders of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. B. Kapitaal en aandelen
ARTIKEL 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 6.000 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/6.000ste van het kapitaal, verdeeld in:
- 1.000 aandelen van soort A (”Aandelen A”), zijnde aandelen met stemrecht; - 5.000 aandelen van soort B (”Aandelen B”), zijnde aandelen zonder stemrecht. Iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B- aandeelhouder” genoemd.
ARTIKEL 6
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen in een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een register van de aandelen op naam gehou-den.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 7
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd. Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst. Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het bestuursorgaan worden gedaan.
ARTIKEL 8
Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtname van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 9
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de 15 dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de 15 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven. De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn), worden de aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen te hebben verworven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur binnen de 60 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de waarde van de aandelen die hetzij jaarlijks wordt bepaald door de algemene vergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, hetzij op basis van een expertise door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg; dit punt moet op de agenda geplaatst worden. De aldus bepaalde waarde is geldig tot aan de volgende jaarvergadering en kan intussen slechts worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering die is genomen met het meerderheids- en aanwezigheidsquorum vereist voor een statutenwijziging. De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 60 dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 4 maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening. C. Bestuur en vertegenwoordiging
ARTIKEL 10: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimum drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
a) De algemene vergadering zal deze bestuurders benoemen uit de kandidaten die door de aandeelhouders worden voorgesteld, doch evenwel mits naleving van de volgende voordrachtrechten:
- ten minste twee bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Groep A.
- tenminste één bestuurder zal worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Groep B. b) Indien een betrokken Groep op een bepaald ogenblik geen gebruik maakt van haar recht kandidaat-bestuurders voor te stellen, wil dit niet zeggen dat zij afstand heeft gedaan van dit recht. Op ieder ogenblik kan zij dan opnieuw gebruik maken van zijn recht een bestuurder voor te stellen. c) Elke groep zal de identiteitsgegevens van de kandidaat-bestuurders die hij voordraagt meedelen aan de overige aandeelhouders, en dit minstens een week voor de algemene vergadering die zal overgaan tot de benoeming van de bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
d) Een bestuurder voorgedragen door een bepaalde Groep, kan enkel geweigerd worden als bestuurder om ernstige reden. Onder ernstige reden wordt verstaan, een reden die elke verdere samenwerking definitief onmogelijk maakt. Wordt de voorgedragen kandidaat geweigerd omwille van een ernstige reden, dan heeft de betrokken Groep het recht om een andere kandidaat voor te stellen, en dit tot er tot een benoeming wordt overgegaan.
e) Indien een aandeelhoudersgroep in gebreke blijft om kandidaat-bestuurders voor te dragen, zal de algemene vergadering, een bestuurder aanduiden, welke zijn mandaat uitoefent tot de ingebreke gebleven aandeelhoudersgroep zijn kandidaten voorstelt.
f) Wanneer het mandaat van een bestuurder verlopen is, zal zijn opvolger gekozen worden uit de kandidaten die worden voorgedragen door de aandeelhoudersgroep die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, zoals voorzien onder a).
g) Indien een bestuurder dient te worden vervangen, zal het recht om een nieuwe bestuurder voor te stellen toekomen aan de houders van de aandelen die de bestuurder wiens mandaat ten einde is, hebben voorgesteld. Als zij terzake geen consensus kunnen bereiken, dan zal binnen hun soort van Aandelen vooraf worden gestemd over wie zal worden voorgedragen als bestuurder en dit volgens het aantal aandelen dat elkeen bezit. De kandida(a)t(en) met de meeste stemmen zullen worden voorgedragen. Wordt de voorgedragen kandidaat geweigerd, dan hebben dezelfde houders van de Aandelen die de bestuurders wiens mandaat ten einde is, hebben voorgesteld, het recht om een andere kandidaat voor te stellen, en dit tot er tot een benoeming wordt overgegaan. Een zelfde recht om kandidaten voor te stellen geldt wanneer door de Raad van Bestuur voorlopig in een vacature dient te worden voorzien.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming over de bezoldiging van het mandaat van de bestuurder en over de samenstelling ervan.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL 11: VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
ARTIKEL 12: BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of via elk ander communicatiemiddel, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL 13: BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
In geval van staking van de stemmen, heeft de voorzitter doorslaggevende stem. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
ARTIKEL 14: NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
ARTIKEL 15: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 16: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 17: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden waarvan minstens een A-bestuurder of door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
D. Toezicht
ARTIKEL 18
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen van zodra de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
E. Algemene vergadering
ARTIKEL 19
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van juni om 10.00 uur. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping. ARTIKEL 20
Het bestuursorgaan en/of iedere commissaris afzonderlijk kan zowel een gewone als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. ARTIKEL 21
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
ARTIKEL 22
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
ARTIKEL 23
Het bestuursorgaan heeft het recht elke algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen. Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen. worden tot de volgende vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten. ARTIKEL 24
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, obligaties, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn bewijzen van effecten op naam neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
ARTIKEL 25
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten mogen van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 26
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de mogelijkheid tot een elektronische algemene vergadering in te voeren onder volgende modaliteiten:
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
• de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; • het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
• de vorm van de gehouden aandelen;
• de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; • de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
• de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
ARTIKEL 27
Ieder aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.
ARTIKEL 28
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. F. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling
ARTIKEL 30
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. ARTIKEL 31
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld:
- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door het bestuursorgaan te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Het bestuursorgaan mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de wettelijke regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding – vereffening
ARTIKEL 32
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
H. Keuze van woonplaats
ARTIKEL 33
Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel gekende en in België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan ten maatschappelijke zetel.
I. Algemeen kader
ARTIKEL 34
Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten de heer Eddy Hendrickx en mevrouw Ilse De Reze, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie. Tot nieuwe bestuurders worden benoemd:
- op voordracht van de aandeelhouders A:
De heer Eddy Hendrickx en mevrouw Ilse De Reze;
Beiden voornoemd, die aanvaarden.
De algemene vergadering beslist om thans geen B-bestuurders te benoemen. 9. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Wolstraat 35 bus 1.
10. Vergadering van de Raad van Bestuur
Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten :
a) tot gedelegeerd-bestuurder wordt aangesteld: de heer Eddy Hendrickx en mevrouw Ilse De Reze, beiden voornoemd;
b) tot vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer Eddy Hendrickx. Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, $ gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/06/2020
Description: Mod DOC 19.91
KE | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| \ Nearnelege ter griifig ven da voor
ONDERNEMINGSRECHTBANK
== nn m Antwerpen, afdeling TURNHOUT de Hier / Ondernemingsnr: 0819 868 744 i
Naam
(voluit): MOLENWATER GROEP
{verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel! : Wolstraat 35 bus 1, 2200 Herentals
Onderwerp akte : VOORSTEL TOT BENOEMING BESTUURDER, BENOEMING BESTUURDER
Volgens de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering in datum van 18 april 2020 blijkt wat volgt :
Eerste beslissing :
De B aandeelhouders (aanwezigheidslijst bijgevaegd), stellen voor tot benoeming van bestuurder, mevrouw : Hendrickx Emma.
Tweede beslissing :
Met eenparigheid van stemmen wordt door de A aandeelhouders (aanwezigheidslijst bijgevoegd), benoemd
tot bestuurder :
- mevrouw HENDRICKX Emma
Het mandaat gaat in, in datum van 18 april 2020 en geldt voor een termijn van zes jaar.
Herentals, 18 april 2020
Gedelegeerd bestuurder
Hendrickx Eddy
ressens sense A: Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzif van de perso{ojn(en) - bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
MOLENWATER GROEP
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
35 Wolstraat(HRT) Box 1 2200 Herentals