Mise à jour RCS : le 08/06/2026
MoneyGram International
Active
•0671.690.653
Adresse
7 Rue Joseph Stevens 1000 Bruxelles
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
21/02/2017
Dirigeants
Informations juridiques
MoneyGram International
Numéro
0671.690.653
SIRET (siège)
2.263.009.901
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0671690653
EUID
BEKBOBCE.0671.690.653
Situation juridique
normal • Depuis le 21/02/2017
Capital social
52 177 369.65 EUR
Activité
MoneyGram International
Code NACEBEL
64.210, 64.190, 66.199•Activités de société holding, Autre intermédiation monétaire, Autres activités auxiliaires de services financiers n.c.a., hors assurance et caisses de retraite
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
MoneyGram International
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 240.9M | 229.8M | 223.8M | 209.0M |
| Marge brute | € | 240.9M | 229.8M | 223.8M | 209.0M |
| EBITDA - EBE | € | 3.7M | 2.1M | 2.3M | 3.4M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.7M | 2.0M | 2.3M | 1.6M |
| Résultat net | € | 1.8M | 956.2K | 900.5K | 593.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 4,829 | 2,683 | 7,105 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,519 | 0,917 | 1,042 | 1,631 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 49.6M | 54.9M | 47.1M | 51.8M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -49.6M | -54.9M | -47.1M | -51.8M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 32.4M | 30.6M | 29.7M | 28.7M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,745 | 0,416 | 0,402 | 0,284 |
Dirigeants et représentants
MoneyGram International
3 dirigeants et représentants
Qualité : Mandataire général
Depuis le : 28/10/2022
Numéro : 0671.690.653
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/08/2023
Numéro : 0671.690.653
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/09/2022
Numéro : 0671.690.653
Cartographie
MoneyGram International
Documents juridiques
MoneyGram International
3 documents
MoneyGram International - COO - 21.09.2022 - FR + NL
MoneyGram International - COO - 21.09.2022 - FR + NL
21/09/2022
MoneyGram International coord. 123.07.2020
MoneyGram International coord. 123.07.2020
23/07/2020
MoneyGram International coord. 12.06.2019
MoneyGram International coord. 12.06.2019
12/06/2019
Comptes annuels
MoneyGram International
7 documents
Comptes sociaux 2023
16/07/2024
Comptes sociaux 2022
27/06/2023
Comptes sociaux 2021
02/12/2022
Comptes sociaux 2020
23/06/2021
Comptes sociaux 2019
27/08/2020
Comptes sociaux 2018
31/07/2019
Comptes sociaux 2017
27/07/2018
Établissements
MoneyGram International
9 établissements
2.283.533.121
Actif
Adresse : 1 Place Bara 1070 Anderlecht
Date de création : 01/10/2018
2.283.533.319
Actif
Adresse : 3 Rue des Mineurs 4000 Liège
Date de création : 01/10/2018
2.283.533.814
Actif
Adresse : 151 B Sint-Bernardsesteenweg 2020 Antwerpen
Date de création : 01/10/2018
2.283.533.517
Actif
Adresse : 39 Carnotstraat 2060 Antwerpen
Date de création : 01/10/2018
2.283.533.418
Actif
Adresse : 147 Rue Rogier 1030 Schaerbeek
Date de création : 01/10/2018
2.263.009.901
Actif
Adresse : 7 Rue Joseph Stevens 1000 Bruxelles
Date de création : 21/02/2017
2.283.533.715
Fermé
Adresse : 8 Chaussée de Wavre 1050 Ixelles
Date de création : 01/10/2018
2.283.533.220
Fermé
Adresse : 26-28 Rue Xhavée 4800 Verviers
Date de création : 01/10/2018
2.283.533.616
Fermé
Adresse : 45 Rue Neuve 6000 Charleroi
Date de création : 01/10/2018
Publications
MoneyGram International
27 publications
Capital, Actions, Démissions, Nominations
04/04/2025
Capital, Actions, Démissions, Nominations
04/04/2025
Démissions, Nominations
18/09/2023
Démissions, Nominations
06/07/2023
Description : À Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
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N° d'entreprise : 0671 690 653
Nom
(en entier): MoneyGram International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège :. Rue Joseph Stevens 7, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 16 juin 2023 :
L'actionnaire unique de la saciété :
CONSTATE que le mandat du commissaire de la Société prend fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2022 et DECIDE par conséquent de renouveler avec effet immédiat le mandat du commissaire de la Société pour une période de trois ans.
Par conséquent, DECIDE de nommer en tant que commissaire, KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, une Société à responsabilité limitée dont le siège se situe Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, représentée par Monsieur Frans Simonetti. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2025.
DECIDE d'accorder à Hadrien Chef, Violette Keppenne et Karen Calvo Vleugels, avocats ayant leurs bureaux à 1050 Bruxelles, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, ou tout autre avocat du cabinet "Osborne Clarke", officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la Société aux fins de la publication d'un extrait dudit procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour des informations de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. Les mandataires sont autorisés à signer tous documents et effectuer toute démarche nécessaire auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des guichets uniques, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de manière générale, prendre toute action nécessaire émanant des présentes décisions écrites.
Pour extrait analytique
Karen Calvo Vleugels
Mandataire
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ria dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/11/2022
Description :
Mod DOG 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Nom
{en enter): MoneyGram International
{en abrégé) :
Réservé
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Joseph Stevens 7, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Extrait des résolutions écrites unanimes des administrateurs de MoneyGram International SA du 18 octobre 2022:
Les administrateurs ont, à l'unaninimité,
DECIDE de ratifier, pour autant que nécessaire, la délégation de pouvoirs accordée par Michael Schütze et Lawrence Angelilli le 18 octobre 2022 à MR DANIEL COURTIADE (comme indiqué plus en détail ci-dessous) (la « Délégation de Pouvoirs ») en ce qui concerne l'accès de la Société au système CSAM belge ainsi que tout autre document, déclaration, certificat, avis ou acte établi, signé ou remis au nom et pour le compte de la Société dans ce contexte.
La Délégation de Pouvoirs autorise Mr. Courtiade, agissant seul à prendre les mesures suivantes au nom et pour le compte de la Société :
i. gérer l'accès de la Société au système CSAM, la plateforme vers les services en ligne du gouvernement belge, et plus particulièrement le portail de la Banque Nationale de Belgique ;
ïi. de se nommer ou de nommer tout autre employé de la Société comme Gestionnaire d'Accès Principal (Chief Access Manager) et co-Gestionnaire d'Accès Principal (co-Chief Access Manager) au sein de la Société ou de modifier le Gestionnaire d'Accès Principal (Chief Access Manager) et les co-Gestionnaires d'Accès Principal (co-Chief Access Managers) au sein de la Société ;
ïi. gérer l'accès aux applications et aux domaines au sein du portail CSAM ; et
iv. signer tous les documents requis par la loi et les règlements applicables à cette fin.
DECIDE de donner procuration à Hadrien Chef, Violette Keppenne et Karen Calvo Vieugels, avocats, ayant élu domicile à Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles, ou à tout autre avocat du cabinet Osborne Clarke SCRL, ayant élu domicile à la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, pour agir au nom de la Société afin de satisfaire aux exigences légales découlant du présent procès-verbal, et notamment la publication facultative d'un extrait de ce procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour des informations relatives à l'immatriculation de la société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. Les mandataires sont autorisés à signer tous documents, formulaires, avis ou lettres et à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du greffe du Tribunal d'entreprise, des guichets uniques d'entreprises et de ia Banque-Carrefour des Entreprises et plus généralement, à entreprendre tout acte nécessaire ou utile en rapport avec les présentes résolutions écrites.
Pour extrait analytique
Karen Calvo Vleugels
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto: Nom et qualité du notaire Instrumeniant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Capital, Actions
27/09/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0671690653
Nom
(en entier) : MoneyGram International
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Joseph Stevens 7
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden, eenentwintig september tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MoneyGram International", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7, hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 20 februari 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna, onder nummer 17305154.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij notulen opgesteld door notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 23 juli 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, onder nummer 20335029.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0671.690.653. OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU De vergadering wordt geopend om 18 uur onder het voorzitterschap van de heer GRILLET Kurt, medewerker van het kantoor Berquin Notarissen en er woonst kiezende. Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder, die in persoon of via zijn gevolmachtigde deelneemt aan de vergadering, de naam en het adres, of de naam en de zetel, alsook het aantal effecten die hij bezit, werd opgenomen.
Deze lijst werd ondertekend door elk van de voormelde aanwezige personen en/of lasthebbers. Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan deze notulen. De originele volmachten zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.
Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt: I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Kennisname van volgende verslagen:
a. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2022 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
*22360508*
Neergelegd
23-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
verenigingen.
2. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap. 3. Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 4. Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
5. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen. 7. Volmacht voor de formaliteiten.
II. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.
III. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.
IV. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden De bestuurders en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.
Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen. De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen: - Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2022 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren. Conclusies
De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris, zijnde "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door de heer Frans Simonetti, luiden letterlijk als volgt:
"Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Het nettoactief van de Vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva voor een bedrag van EUR 29.915.749, is niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Mod PDF 19.01
Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen onbeschikbaar eigen vermogen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van rechtsvorm besloten vennootschap naar rechtsvorm naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Zaventem, 20 september 2022
KPMG Bedrijfsrevisoren Commissaris vertegenwoordigd door
Frans Simonetti
Partner".
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.
Het ander verslag zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting.
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap. De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0671.690.653 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 juni 2022.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in kapitaal. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Moneygram International".
Artikel 2. ZETEL.
§1. De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest. Hij kan, bij beslissing van het bestuursorgaan en zonder dat een wijziging van de statuten vereist is, worden overgebracht naar elke plaats in het Franstalig gebied van België of van het Brussels Gewest.
§2. De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, en overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemenen elke latere wetgeving over hetzelfde onderwerp (de "Wet"), één of meer administratieve zetels, exploitatiezetels, bijkantoren, vertegenwoordigingen of agentschappen in België of in het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP.
Het voorwerp van de vennootschap is, zowel in België als in de Europese Economische Ruimte, het aanbieden van betalingsdiensten (in het bijzonder geldovermakingsdiensten overeenkomstig artikel 4, 12° van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, hetzij rechtstreeks, hetzij via agenten, zoals gedefinieerd in artikel 4, 15° van voornoemde wet van 21 december 2009. De vennootschap kan in België of in het buitenland bijkantoren of filialen oprichten. Voor zover toegestaan en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, kan de vennootschap tegen marktvoorwaarden transacties aangaan met verbonden ondernemingen of personen, in het bijzonder met haar rechtstreekse en onrechtstreekse partners en vennootschappen van dezelfde groep; de vennootschap kan zich borg stellen, persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van verbonden vennootschappen/derden en haar goedkeuring geven voor alle leningen, kredietfaciliteiten en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf, haar vennoten en zaakvoerders, als voor de vennootschappen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Mod PDF 19.01
die deel uitmaken van de groep waarvan zij deel uitmaakt.
Voor zover toegestaan en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, mag de vennootschap alle onroerende goederen of deelnemingen in België en in het buitenland verwerven, beheren, bezwaren en verkopen. In bijkomende orde, voor zover toegestaan en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen, heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp het beheer van vennootschappen, alsook het verrichten van alle administratieve werkzaamheden van welke aard ook, alsook alle commerciële, industriële, financiële, onroerende, roerende en andere activiteiten en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt negenentwintig miljoen zeshonderdentwaalfduizend en twaalf euro (€ 29.612.012,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdzeventigduizend en een (670.001) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd overeenkomstig de bepalingen van de Wet.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. (...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
(...)
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TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maan juni om tien (10) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING
De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend op de wijze voorzien voor statutenwijzigingen.
Artikel 28. VEREFFENING.
§1. In geval van ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide bevoegdheden om de wijze van vereffening te bepalen, de vereffenaars te kiezen en hun bevoegdheden vast te stellen. §2. De benoeming van de vereffenaar(s) moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Wet en, in voorkomend geval, ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij beschikken over alle bevoegdheden die zijn opgesomd in de artikelen 2:87 en 2:89 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere voorafgaande machtiging door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan deze bevoegdheden niettemin te allen tijde beperken bij een met gewone meerderheid van stemmen genomen besluit. §3. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na de consignatie van de nodige bedragen hiertoe en, indien er niet volgestorte aandelen zijn, nadat de gelijkheid tussen alle
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aandelen is hersteld, hetzij door bijkomende stortingen op de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande uitkeringen aan de aandelen die in hogere mate zijn volgestort, wordt het netto-actief onder alle aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en wordt het overblijvende actief aan hen teruggeven om op dezelfde wijze te worden verdeeld. (...)
VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen. I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de besloten vennootschap: - De heer SCHÜTZE Michael Werner, geboren te Recklinghausen (Duitsland) op 15 februari 1966; - De heer ANGELILLI Lawrence, geboren te Detroit (Michigan, Verenigde Staten Van Amerika) op 13 november 1955; en,
- De heer LINES Grant, geboren te Melbourne (Australië) op 3 juli 1964. II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder in de naamloze vennootschap:
- Monsieur SCHÜTZE Michael, voornoemd;
- Monsieur ANGELILLI Lawrence, voornoemd; et,
- Monsieur LINES Grant, voornoemd.
Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2027, en zal kosteloos worden uitgeoefend. Ze doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: $https://statuten.notaris.be. ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "CORPOCONSULT", met zetel te 1060 Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 15, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen. NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE - RAADGEVING
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen) Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
AFSCHRIFT AKTE (NABAN)
Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme". VOORLEZING
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, erkent tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de aandeelhouder op zicht van zijn identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
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Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.
volgen de handtekeningen
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst, een verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
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Statuts, Modification de la forme juridique, Capital, Actions
27/09/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
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Greffe
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N° d'entreprise : 0671690653
Nom
(en entier) : MoneyGram International
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Joseph Stevens 7
: 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-et-un septembre deux mille vingt-deux.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11 S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "MoneyGram International", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Joseph Stevens 7, ci-après dénommée la "Société".
IDENTIFICATION DE LA SOCIETE
La Société a été constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, le 20 février 2017, publié aux Annexes du Moniteur belge du 23 février suivant, sous le numéro 17305154. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par procès-verbal dressé par le notaire Peter Van Melkebeke à Bruxelles, le 23 juillet 2020, publié aux Annexes du Moniteur belge du 28 juillet suivant, sous le numéro 20335029.
La Société est inscrite au registre des personnes morales, sous le numéro 0671.690.653. OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur GRILLET Kurt, collaborateur de l'étude Berquin Notaires et y élisant domicile.
Il n'est pas procédé à la constitution d'un bureau.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE - LISTE DE PRESENCE
Une liste de présence a été établie qui reprend, pour chaque actionnaire de la Société prenant part à l'assemblée en personne ou par mandataire, le nom et l'adresse ou la dénomination et le siège, ainsi que le nombre de titres que chacun détient.
Cette liste a été signée par chacun des personnes précitées présentes et/ou mandataires. L'original de la liste de présence restera annexé au présent procès-verbal. Les procurations originales resteront conservées dans les archives de la Société.
Ensuite, la liste de présence a été par moi, notaire, pourvue de la mention "annexe" et clôturée par la signature du président et du notaire soussigné.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit : I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Prise de connaissance des rapports suivants:
a. Rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition de transformation, auquel est joint l'état résumant la situation active et passive de la Société arrêtée au 30 juin 2022, établi en application de l'article 14:5 du Code des sociétés et des associations. b. Rapport du commissaire sur la situation active et passive de la Société, établi en application de l'article 14:4 du Code des sociétés et des associations.
*22360507*
Déposé
23-09-2022
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2. Transformation de la forme juridique de la Société en une société anonyme. 3. Adoption d'un nouveau texte des statuts afin de le mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations.
4. Démission et nomination des organes d'administration.
5. Procuration pour la coordination des statuts.
6. Procuration à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises. 7. Procuration pour les formalités.
II. Aucune disposition des statuts ne prévoit que la Société ne pourrait adopter une autre forme juridique.
III. Conformément à l'article 14:8, §1 du Code des sociétés et des associations, cette assemblée ne peut valablement délibérer sur la transformation proposée que si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié du nombre total des actions émises, et la transformation ne sera acceptée que si elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix.
IV. Convocations
1/ En ce qui concerne l'actionnaire unique
L'actionnaire unique est représenté de sorte que la justification de sa convocation ne doit pas être produite.
2/ En ce qui concerne les autres personnes qui devaient être convoquées Les administrateurs et le commissaire ont par écrit déclaré avoir pris connaissance de la date de la présente assemblée générale extraordinaire et de son ordre du jour et ont déclaré renoncer aux formalités de convocation prévues par le Code des sociétés et des associations. Ces documents ont été remis par le président au notaire soussigné, lequel les lui a ensuite remis en vue de la conservation des originaux dans les archives de la Société.
Ces mêmes personnes ont, dans le document précité, renoncé à l'envoi de copie des documents qui doivent leur être mis à disposition conformément au Code des sociétés et des associations. Le président déclare et l'assemblée reconnaît qu'il n'existe pas de titulaires d'obligations convertibles, ni de titulaires de droits de souscription nominatifs, ni de titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la Société.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
L'actionnaire unique, représenté comme il ressort de la liste de présence, déclare que les actions en vertu desquelles il participe à la présente assemblée générale extraordinaire ne font pas l'objet d'un quelconque droit de gage ou de toute autre limitation à l'exercice libre de son droit de vote. DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTON: Prise de connaissance des rapports.
L'assemblée dispense le président de la lecture des rapports suivants: - Rapport de l'organe d'administration justifiant la proposition de transformation, auquel est joint l'état résumant la situation active et passive de la Société arrêtée au 30 juin 2022, établi en application de l'article 14:5 du Code des sociétés et des associations;
- Rapport du commissaire sur la situation active et passive de la Société, établi en application de l'article 14:4 du Code des sociétés et des associations.
L'actionnaire unique déclare en avoir reçu copie préalablement à cette assemblée et en avoir pris connaissance. Il déclare ne pas formuler de remarques.
Conclusions
Les conclusions du rapport établi par le commissaire, étant la société à responsabilité limitée "KPMG Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, représentée par Monsieur Frans Simonetti, sont rédigées littéralement comme suit: "Sur la base de l'évaluation, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que l'état résumant la situation active et passive n'a pas été établi, dans tous ses aspects significatifs, conformément au référentiel comptable et que l'actif net, repris dans l'état résumant la situation active et passive établi par l'organe d'administration, est surévalué, dans tous ses aspects significatifs.
L'actif net de la Société, repris dans l'état résumant la situation active et passive pour un montant de EUR 29.915.749, n'est pas inférieur au capital minimum prescrit pour la constitution d'une société anonyme.
L'actif net de la Société est inférieur aux capitaux propres indisponibles, repris dans l'état résumant la situation active et passive.
Restriction à l'utilisation de notre rapport
Le présent rapport a été établi exclusivement en vertu de l'article 14:4 du Code des sociétés et des associations dans le cadre de la transformation d'une société à responsabilité limitée en une société
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anonyme comme décrite ci-dessus, et ne peut être utilisé à d'autres fins. Zaventem, le 20 septembre 2022
KPMG Réviseurs d'Entreprises Commissaire représentée par
Frans Simonetti
Associé".
Dépôt
Le rapport de l'organe d'administration auquel est joint l'état résumant la situation active et passive est gardé dans le dossier du notaire.
L'autre rapport sera déposé ensemble avec une expédition du présent procès-verbal au greffe du tribunal de l'entreprise compétent.
DEUXIÈME RESOLUTION: Transformation.
L'assemblée décide de transformer la forme juridique de la Société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme juridique d'une société anonyme. La société anonyme conserve le numéro 0671.690.653 sous lequel la Société est inscrite auprès du registre des personnes morales.
La transformation se fait sur base d'un état résumant la situation active et passive de la Société arrêtée au 30 juin 2022.
L'assemblée décide de convertir en capital le compte de capitaux propres disponible. Tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values restent identiques et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société à responsabilité limitée.
TROISIÈME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de le mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations. Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
"TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "MoneyGram International".
Article 2. SIEGE.
§1er. Le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. Il peut, par décision de l'organe d'administration et sans qu'une modification des statuts ne soit nécessaire, être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale. §2. La société peut, par décision de l'organe d'administration, et conformément aux dispositions de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et toute législation ultérieure de celle-ci sur le même sujet (la "Loi"), établir un ou plusieurs sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.
Article 3. OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique que dans l'Espace Economique Européen, la prestation de services de paiement (notamment des services de transfert de fonds conformément à l'article 4, 12° de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement soit directement ou par l'intermédiaire d'agents, tels que définis à l'article 4, 15° de la loi du 21 décembre 2009 précité.
La société peut établir des branches ou des filiales en Belgique ou à l'étranger. Pour autant que permis et conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la société peut conclure des transactions avec des sociétés ou personnes liées, notamment avec ses partenaires directs et indirects et les sociétés du même groupe, à conditions de marché ; la société peut se porter caution, consentir des sûretés personnelles ou réelles, et ce, au profit des sociétés liées/de tiers et accorder son aval pour tous les emprunts, toutes les ouvertures de crédit et autres engagements, tant pour elle-même, ses associés et gérants, que pour les sociétés appartenant au groupe dont elle fait partie. Pour autant que permis et conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la société peut acquérir, gérer, grever et vendre tout bien immobilier ou participations en Belgique et à l'étranger.
A titre accessoire, pour autant que permis et conformément aux dispositions de la loi du 21
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décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la société a également pour objet la gestion de sociétés, ainsi que la prestation de tout travail administratif généralement quelconque, ainsi que toutes activités et toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières, mobilières et autres, se rattachant directement ou indirectement à son objet. Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à vingt-neuf millions six cent douze mille douze euros (€ 29.612.012,00). Il est représenté par six cent septante mille-et-une (670.001) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
(...)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale en conformité avec les dispositions de la Loi.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement. Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents. (...)
Article 10. POUVOIR DE GESTION - GESTION JOURNALIERE.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, conformément aux disposition du Code des sociétés et des associations et de la Loi.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
(...)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE / EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le le troisième vendredi du mois de juin à dix (10) heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant. Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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ou à l'étranger, mentionné dans la convocation.
(...)
Article 16. ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 de l'ancien Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
(...)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui " ou " non " ou " abstention " ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée.
(...)
TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVIDENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL. L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale.
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect des dispositions légales applicables.
TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 28. LIQUIDATION.
§1er. En cas de dissolution, l'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour régler le mode de liquidation, choisir les liquidateurs et déterminer leurs pouvoirs. §2. La nomination du (des) liquidateur(s) doit être faite en conformité avec les dispositions de la Loi et, si nécessaire, soumise au Président du Tribunal de l'Entreprise pour confirmation, conformément à l'article 2:84, du Code des sociétés et des associations. Ils disposent de tous les pouvoirs énumérés dans les articles 2:87 et 2:89 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale préalable de l'assemblée générale. L'assemblée générale peut cependant limiter ces pouvoirs à tout moment par une décision adoptée à la majorité simple. §3. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être partagés de la même manière.
(...)
QUATRIÈME RESOLUTION: Démission et nomination des organes d'administration. I. L'assemblée décide d'accepter, à compter de ce jour, la démission des personnes mentionnées ci- après, de leur fonction d'administrateur de la société à responsabilité limitée: - Monsieur SCHÜTZE Michael Werner, né à Recklinghausen (Allemagne) le 15 février 1966; - Monsieur ANGELILLI Lawrence, né à Detroit (Michigan, États-Unis d'Amérique) le 13 novembre
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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1955; et,
- Monsieur LINES Grant, né à Melbourne (Australie) le 3 juillet 1964. II. L'assemblée décide de nommer, également à compter de ce jour, en qualité d'administrateurs de la société anonyme:
- Monsieur SCHÜTZE Michael, prénommé;
- Monsieur ANGELILLI Lawrence, prénommé; et,
- Monsieur LINES Grant, prénommé.
Leur mandat prend fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2027 et sera non rémunéré. Ils font élection de domicile au siège de la Société pour l'exécution de leur mandat. CINQUIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
L'assemblée confère au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de "Berquin Notaires" SCRL, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en la matière.
Le notaire soussigné signale que les statuts coordonnés de la Société peuvent être consultés sur le site suivant: https://statuts.notaire.be.
SIXIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.
SEPTIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société à responsabilité limitée "CORPOCONSULT", ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, rue Fernand Bernier 15, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. VOTE
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées à l'unanimité.
CLAUSES FINALES NOTARIALES
INFORMATION - CONSEIL
L'actionnaire unique, représenté comme il ressort de la liste de présence, déclare que le notaire l'a entièrement informé sur ses droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels il est intervenu et qu'il l'a conseillé en toute impartialité.
DROIT D'ECRITURE (Code des droits et taxes divers)
Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR).
COPIE ACTE (NABAN)
Une copie officielle du présent acte sera disponible dans la Banque des Actes Notariés (NABAN). Cette banque de données n'est accessible que moyennant une carte e-ID ou l'app "itsme". LECTURE
L'actionnaire unique, représenté comme il ressort de la liste de présence, reconnait avoir reçu en temps utile un projet du présent procès-verbal.
Le présent procès-verbal a été lu intégralement pour ce qui concerne les mentions visées à l'article 12 alinéa 1 et 2 de la loi organique du notariat et les modifications apportées au projet d'acte communiqué préalablement.
L'acte entier a été commenté par le notaire.
IDENTITE
Le notaire confirme les données d'identité du représentant de l'actionnaire au vu de sa carte d'identité.
CLOTURE DE L'ASSEMBLEE
L'assemblée est clôturée.
DONT PROCES-VERBAL
Dressé lieu et date que dessus.
Après lecture partielle et commentée de l'acte, le président et l'actionnaire unique, représenté comme il ressort de la liste de présence, et moi, notaire, avons signé. suivent les signatures
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présence, un rapport du commissaire établi en application de l'article 14:4 du Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Mod PDF 19.01
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/03/2022
Description :
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
N après dépôt de l’acte au greffe
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N° d'entreprise : 0671 690 653
Nom
{en enter) : MoneyGram International
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège « rue Joseph Stevens 7, 1000 Bruxelles
BERENT Objet de ?acte : Démission d'un administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique de la société du 24 janvier 2022:
PREND CONNAISSANCE de la démission de Monsieur Thorsten Schulz, né le 13 mai 1976 à Furtwangen, Allemagne et domicilié à Taunusblick 14, 65760 Eschborn, Allemagne, en qualité d'administrateur de la Société avec effet au 31 janvier 2022.
La prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuera sur la décharge de Monsieur Thorsten Schulz pour l'exercice de son mandat d'administrateur durant l'exercice social qui a pris fin le 31 décembre 2021.
DECIDE d'accorder à Hadrien Chef et Violette Keppenne, avocats ayant leurs bureaux à 1050 Bruxelles, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, ou tout autre avocat du cabinet "Osborne Clarke’, officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la Société afin de se conformer aux obligations légales résultant de ces résolutions, et en. particulier la publication d'un extrait desdites résolutions aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour des informations de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. Les mandataires sont autorisés à signer tous documents et effectuer toute démarche nécessaire auprès du greffe du tribunal de l'entreprise, des guichets uniques, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de manière générale, prendre toute action nécessaire émanant des présentes résolutions.
Pour extrait analytique
Violette Keppenne
Mandataire
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/02/2022
Description :
Mod DOC 19,04
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| ISAAC N m — ÉpOSÉ / REÇU IC
EE Un rue | Tr *22015748* eu greffe du tribunal de l'entreprise francophone B Fixelles 2 DIT nn nm ee eee eee eee owen anny
| 5 N° d'entreprise : 0671 690 653
Nom
{en enüen : MoneyGram international
{en abrégé) :
A «
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue Joseph Stevens 7, 1000 Bruxelles
Obiet de l’acte : Nomination d'un administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique de la société du 9 décembre 2021:
DECIDE de nommer Monsieur Thorsten Schulz, né le 13 mai 1976 à Furtwangen, Allemagne et domicilié à Taunusblick 14, 65760 Eschborn, Allemagne, en qualité d'administrateur de la Société avec effet immédiat.
DECIDE que son mandat en tant qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré,
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Pour extrait analytique
Violette Keppenne
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recte : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/01/2022
Description :
Mod DOC 19.01
a Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
Ill Ps RT ay my au greffe du Iribunal de f'entreprise franeephene de Bruxelles
Greffe
N © © Wo: J N O°: +
N° d'entreprise : 0671 690 653 Nom
(en entier): MoneyGram International
{en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue Joseph Stevens 7, 1000 Bruxelles
Objet de Facte : Démission d'un administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique de la société du 11 octobre 2021:
PREND CONNAISSANCE de la démission de Monsieur Peter Green, né le 11 décembre 1966 à Londres, Royaume-Uni et domicilié à Linden Grove, 7 Lower Park Road, Chester CH4 7BB, Royaume-Uni, en qualité d'administrateur de la Société avec effet au 1er octobre 2021.
La prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuera sur la décharge de Monsieur Peter Green pour l'exercice de son mandat d'administrateur durant l'exercice social qui prendra fin le 31 décembre 2021.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
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