Mise à jour RCS : le 04/06/2026
MONROE PENSIOENFONDS
Active
•0446.207.027
Adresse
4520 Sint-Jorisstraat 3800 Sint-Truiden
Création
16/01/1992
Informations juridiques
MONROE PENSIOENFONDS
Numéro
0446.207.027
Forme juridique
Organisme de financement de pension
Numéro de TVA
BE0446207027
EUID
BEKBOBCE.0446.207.027
Situation juridique
normal • Depuis le 16/01/1992
Activité
MONROE PENSIOENFONDS
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
MONROE PENSIOENFONDS
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
MONROE PENSIOENFONDS
9 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/06/2008
Numéro : 0446.207.027
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/04/2025
Numéro : 0446.207.027
Qualité : Administrateur
Depuis le : 09/06/2022
Numéro : 0446.207.027
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/06/2008
Numéro : 0446.207.027
Qualité : Administrateur
Depuis le : 23/06/2016
Numéro : 0446.207.027
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/06/2015
Numéro : 0446.207.027
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/04/2025
Numéro : 0446.207.027
Qualité : Administrateur
Depuis le : 09/06/2022
Numéro : 0446.207.027
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/06/2011
Numéro : 0446.207.027
Cartographie
MONROE PENSIOENFONDS
Documents juridiques
MONROE PENSIOENFONDS
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
MONROE PENSIOENFONDS
10 documents
Comptes sociaux 2023
09/07/2024
Comptes sociaux 2022
26/07/2023
Comptes sociaux 2021
07/07/2022
Comptes sociaux 2020
21/09/2021
Comptes sociaux 2019
13/08/2020
Comptes sociaux 2018
08/07/2019
Comptes sociaux 2017
17/07/2018
Comptes sociaux 2016
07/07/2017
Comptes sociaux 2015
25/07/2016
Comptes sociaux 2014
24/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
MONROE PENSIOENFONDS
0 établissements
Aucune donnée disponible actuellement...
Publications
MONROE PENSIOENFONDS
17 publications
Démissions, Nominations
02/01/2025
Démissions, Nominations
10/10/2024
Comptes annuels
02/08/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-08-02/0204441
Démissions, Nominations, Statuts
08/02/2006
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte non | ee Belgisch r Il I | Il Il | | SSELT Staatsblad *06029854* a Griffie Benaming | Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/02/2006- Annexes du Moniteur belge V toiuit : Monroe Pensioenfonds Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk \ Zetel: IZA Schurhovenveld 1037 - 3800 Sint-Truiden : Ondernemingsnr : 0 446 207 027 | Moorwerp akte : Wijziging van de Statuten en statutaire benoemingen 1 1 Wijziging van de statuten - Uittreksel uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 september 2005 De Algemene Vergadering besíuit unaniem de statuten als volgt te wijzigen. Monroe Pensioenfonds i 3800 Sint-Truiden STATUTEN TITEL | — Naam, zetel, doel, duur i Naam i Art.1. De naam van de vereniging zonder winstoogmerk luidt: “Monroe Pensioenfonds”. De stichters van de vereniging zijn: 1.Tenneco Belgium NV., Monroe Belgium Division (thans Tenneco Automotive Europe NV), IZ N Schurhovenveld 1037, 3800 Sint-Truiden; 2.Monroe Packaging N.V. (thans Monroe Packaging BVBA), 1Z A Schurhovenveld 1037, 3800 Sint- Truiden; 3 Monroe Europe Coordinaton Center NV. (thans Tenneco Automotive Europe Coordination Center BVBA), Bourgetlaan 50, 1130 Brussel Zetel Art2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Industriezone A, Schurhovenveld 4037, en ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement van Hasselt. De zetel kan bij beslissing van de; Algemene Vergadering naar elke andere plaats in België verplaatst worden. ledere verandenng van, maatschappelijke zetel moet worden neergelegd in het dossier van de vereniging gehouden ter griffie van de, } rechtbank van koophandel en wordt gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, ! Doel | Art.3, De vereniging heeft tot doel het beheer van de fondsen, opgebouwd met het oog op de uitvoering van: de voordelen beschreven m het reglement van het “Monroe Pensioenptian” (hierna “het Plan” genoemd) en de: administratie van deze voordelen. Op de taatste blz van tu kB vermelden ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persc{o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Het reglement van het Plan is bij de beheersovereenkomst “de beheersovereenkomst” gevoegd die tussen de onderhavige v.z.w. en de leden werd afgesloten.
De vereniging mag ale roerende of onroerende goederen, alle sommen of gelijksoortige waarden ontvangen, beheren, besturen en toekennen en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.
De verenigng mag, In eigendom of anderszins, de onroerende goederen bezitten die voor de verwezenlijking van haar doel nodig zijn
Zij kan alle activiteiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden, vervullen. Zij mag namelijk haar medewerking verlenen aan of zich betrekken bij activiteiten overeenstemmend met haar doel of elke andere vereniging of organisatie die eenzelfde of gelijksoortig doel als het hare hebben,
Duur
Art.4 De vereniging is opgericht voor een onbeperkte duur. Zij kan te allen tijde worden ontbonden bij een beslissing van de algemene vergadering, onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 29 van deze statuten.
TITEL It— Leden: aantal, toelating, uittredmg, uitsluiting, bijdragen
Aantal leden
Art.8, Het aantat leden Is onbeperkt maar mag niet lager zijn dan het wettelijk minimum van drie leden.
Toelating
Art.6. De bevoegdheid nieuwe leden aan te nemen komt uitsluitend toe aan de algemene vergadering.
Het verzoek tot toelating, dat zonder enig voorbehoud de instemming met de statuten van de vereniging impliceert, moet schriftelijk via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) aan de raad van bestuur gericht worden, die het voor goedkeuring aan de eerstkomende algemene vergadering vooriegt.
De beslissing van de algemene vergadering over de toelatingen dient niet gemotiveerd te zijn.
Uittreding
Art 7, leder lid kan op het einde van ieder boekjaar uittreden uit de vereniging mits schriftelijk ontslag gericht aan de raad van bestuur Dit ontslag dient per aangetekend schrijven ten minste één maand op voorhand betekend te worden.
Uitsluiting
Art8. Een lid kan urtgesloten worden indien hij niet langer zijn belang m het maatschappelijk doel kan aantonen, wegens metnaleving van de statuten, wegens iedere handeling of iedere nalatigheid die voor het maatschappelijk doel nadelig is, of wegens iedere andere emstige reden,
De beslissing tot uitsluiting wordt door de algemene vergadering bij geheime stemming genomen, die met de meerderheid van twee derde van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde leden beslist waarbij blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen niet meegerekend worden, en wordt per aangetekend schrijven aan de belanghebbende bekendgemaakt; ze neemt aanvang op de ín het aangetekend schrijven vermelde datum.
In de gevallen voorzien in alinea 1, kan de raad van bestuur het lid onmiddellijk schorsen m afwachting van een definitieve beslissing tot uitsluiting van de algemene vergadering.
Rechten en verplichtingen van de uittredende of uitgestoten leden
Art 9. Behoudens de rechten erkend In het Plan heeft het uittredende of uitgesloten lid als deelgenoot geen enkel recht op het maatschappelijk fonds. Het blijft daarenboven aansprakelijk voor al zijn verbintenissen, die op het ogenblik van zijn uittreden of uitstuiting niet uitgevoerd zijn.
Bijdragen
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Art.10 De leden zijn niet verplicht een aansluitingsrecht of een bijdrage te betalen.
Zij verbinden zich er wel toe hun medewerking te leveren aan de uitvoering van het maatschappelijk doel van de vereniging, en onder andere de verplichtingen ten gevolge van de beheersovereenkomst te laten naleven.
TITEL Il — Beheer, bestuur
Samenstelling van de raad van bestuur
Art.41. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vier personen, waarvan de helft aangeduid zal worden onder de aangeslotenen bij het Plan, en de andere helft aangeduid zal worden door de leden van de vereniging.
Bestuurders worden door de algemene vergadering voor een termijn van vier jaar benoemd en kunnen te allen tijde door haar ontstagen worden. Hun mandaat is hernieuwbaar.
Een bestuurder aangeduid onder de aangeslotenen bij het Plan is ontslagnemend zodra hij niet meer aangesloten is bij het Plan.
Elke bestuurder mag zijn ontslag indienen per aangetekend schrijven gericht aan de Algemene Vergadering.
Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun functie; hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht.
Hun ambt wordt gratis uitgeoefend,
Vacature
Art.12. In geval van een vacature tijdens een mandaat, zal een bestuurder aangesteld worden als plaatsvervanger door de algemene vergadering. Deze bestuurder zal het mandaat van de vervangen bestuurder voltooien.
Benoemingen
Art.13. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een afgevaardigd bestuurder, een penningmeester en een secretaris. Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies uitgeoefend door de oudste van de bestuurders aangeduid door de jeden van de vereniging.
Werking van de raad van bestuur
Art 14. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter en/of de afgevaardigd bestuurder. Hij kan slechts beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder mag via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) zich laten vertegenwaordigen door een collega. Nochtans mag geen enkele bestuurder meer dan 2 afwezige bestuurders vertegenwoordigen.
De beslissingen worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Hierbij worden blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen niet meegerekend. Elk bestuurder heeft één stem
In geval van staking der stemmen is deze van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.
De verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuurt worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris, alsook door de bestuurders die dit wensen. Zij worden in een speciaal register ingeschreven dat
bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging. De afschriften of uittreksels die aan derden moeten worden voorgelegd, worden door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder getekend.
Bevoegdheden
Art.15. De raad van bestuur heeft alle bevoegdheden voor het beheren en het besturen van de vereniging. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering ıs voorbehouden, valt binnen de bevoegdheden van de raad van bestuur
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Meer bepaald mag de raad van bestuur beslissen over de mvestering van de activa opgebouwd met de inkomsten die in artikel 25 bepaald worden Hij mag de verplichte sommen betalen die ingevolge het Plan betaald moeten worden, en alle bevoegdheden met betrekking tot het bestuur uitoefenen, zodat de doeleinden van het Plan verwezenlijkt kunnen worden.
Dagelijks bestuur, delegaties
Art.18. De raad van bestuur kan het dagelijkse bestuur van de vereniging, alsook de vertegenwoordiging die met dat bestuur samengaat, opdragen aan een afgevaardigd bestuurder, gekozen onder de bestuurders en waarvan hij de machten en de vergoeding zal vaststellen.
De persoon belast met het dagelijkse bestuur kan op elk moment zijn ontslag hiervoor indienen per aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur. De raad van bestuur kan beslissen deze persoon af te zetten op basis van de meerderheid voorzien in artikel 14 van deze statuten. Wanneer het mandaat als bestuurder van de persoon belast met het dagelijkse bestuur eindigt, eindigt op hetzelfde tijdstip zijn mandaat als persoon belast met het dagelijkse bestuur.
Hij kan eveneens alle bijzondere bevoegdheden verlenen aan alte mandatarissen van zijn keuze en aan elk comité of raad die hij nuttig acht samenstellen.
Vertegenwoordiging
Art. 17. De vereniging wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en voor alle handelingen in en buiten rechte door de voorzitter van de vereniging alleen optredend of door twee bestuurders aangeduid door de teden van de vereniging gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vereniging eveneens geldig vertegenwoordigd tegenover derden en voor alle handelingen in en buiten rechte, door de persoon belast met het dagelijks bestuur alleen optredend.
De personen hierboven vermeld moeten hun bevoegdheden niet bewijzen tegenover derden.
Bovendien wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd tegenover derden, binnen de grenzen van hun mandaat, door bijzondere lasthebbers aangesteld door de voorzitter alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door de persoon belast met het dagelijks bestuur alleen optredend.
TITEL IV — Algemene vergadering
Bevoegdheden van de algemene vergadering
Art 18. De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet of onderhavige statuten
Zijn aan haar bevoegdheid voorbehouden:
1.de wijzigingen van de statuten;
2.de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3.de benoeming en de afzetting van een erkende commissaris en de vaststelling van zijn bezoldiging; 4.de kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
5.de goedkeuring van de begrotingen en rekeningen;
6 de ontbinding van de vereniging;
7 de toelating en uitsluiting van leden van de vereniging,
8.de goedkeuring van het Plan, alsmede elke wijziging ervan,
9.de benoeming van de actuans van het Plan;
10.de omzetting van de vereniging m een vennootschap met een sociaal oogmerk
11.alle bevoegdheden voorzien in deze statuten.
Vergadering
Art.19, De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen ín de loop van de maand jun:
Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur telkens het maatschappelijk belang dit vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer ten minste één vijfde van de leden van de vereniging het aanvraagt.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
De vergadenng wordt gehouden op dag, uur en plaats die in de uitnodiging aangeduid worden. Alle leden moeten erop uitgenodigd zijn.
Uitnodiging
Art.20 De uitnodigingen worden door de raad van bestuur gedaan per gewone omzendbrief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) gericht tot elk lid, getekend door de voorzitter, de afgevaardigd bestuurder of de secretaris in naam van de raad die minstens acht dagen voor de vergadering aan ieder lid wordt gestuurd. De agenda wordt vermeld in het oproepingsbericht.
Elke mofie die door één twintigste van de leden van de vereniging is getekend, zal aan de agenda toegevoegd worden.
Werking
Art.21. De vergadenng wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste der aanwezige mandatarissen die de leden vertegenwoordigen. De voorzitter duidt de secretans aan.
Stemming
Art.22. leder lid van de vereniging heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen.
Elk lid mag via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) zich laten vertegenwoordigen door een ander hid. Nochtans mag geen enkele lid meer dan drie afwezige leden vertegenwoordigen
Bij het nemen van de besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden.
leder lid van de vereniging dat aanwezig is of vertegenwoordigd is beschikt over één stem, Bovendien beschikt ieder aanwezig of vertegenwoordigd lid over een bijkomende stem per volledige schijf van 100 personeelsleden die aangesloten zijn aan het Plan op het ogenblik van de algemene vergadering.
Beslissingen worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen, waarbij blanco en ongeldige stemmen en onthoudingen niet meegerekend worden. Bij staking van stemmen zal de voorzitter een doorslaggevende stem uitbrengen,
Niettegenstaande de vorige alinea worden de besfissingen van de algemene vergadering, met betrekking tot de wijziging van de statuten, de uitsluiting der leden of de ontbinding van de vereniging stechts genomen mits de bijzondere voorwaarden beschreven in de toepasselijke artikelen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen vervuld zijn.
Quorum
Art.23. De vergadering is altijd geldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden dat de vergadering bijwoont.
Niettegenstaande de voorgaande alinea worden de beslissingen van de algemene vergadermg, met betrekking tot de wijziging van de statuten, of de ontbinding van de vereniging slechts genomen mits de bijzondere voorwaarden beschreven in de toepasselijke artikelen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen vervuld zijn.
Verslagen, publicaties
Art.24, De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de leden die het verzoeken. Zij worden ingeschreven in het register van notulen.
De uittreksels, vereist door derden ter publicatie, worden door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de afgevaardigd bestuurder getekend.
Deze uittreksels worden afgeleverd aan ieder \id of aan iedere derde die het verzoekt, mits rechtvaardiging door de laatste van zijn wettig belang
Voor- Luik B - Vervoig
behouden oe 7
aan het
Belgisch : 7
Staatsblad | : vereniging.
: Het register van de notulen zal in de maatschappelijke zetel ter inzage liggen voor alle leden van de
: ledere verandering aan de statuten gebeurt overeenkomstig het toepasselijke artikel van de wet van 27 juni ,
11921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk , ; ‘en de stichtingen en wordt neergelegd in het dossier van de vereniging gehouden ter griffie van de rechtbank : i ‚ van koophandel en wordt gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsbiad.
Î TITELV- inkomsten, begroting, rekeningen
Inkomsten
Art 25. De inkomsten van de vereniging worden gevormd door:
1.de bijdragen overeenkomstig het Plan;
2.de giften en legaten;
3.diverse ontvangsten, met inbegrip van de opbrengsten van de activa der vereniging.
Boekjaar
Art.26. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
leder jaar zullen de rekeningen van het afgelopen jaar en de begroting van het volgende jaar aan de: : goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen worden.
Controle
: Art27. De algemene vergadering zal een erkende commissaris aanduiden die belast zal zijn met de: ‘ controle van de boekhouding van de vereniging en het opstellen van een jaarlijks rapport. Deze erkende - } commissaris is benoemd voor een periode van drie jaar en is herkiesbaar. Zijn mandaat eindigt bij afloop van ; ,de statutaire algemene vergadering. De algemene vergadering keurt de bezoldiging van de erkende ! „ commissaris goed. i
Verantwoordelijkheid van de leden
it Art.28 Behalve bij uitdrukkelijke afwijking, zal niet op het persoonlijke patrimonium van de leden gevorderd « kunnen worden vanwege schulden van de vereniging.
TITEL VI — Ontbinding, vereffening
Ontbinding, vereffening
Art 29. In geval van vrijwillige ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanduiden en hun bevoegdheden bepalen,
: De algemene vergadering mag het iniatief nemen om vrijwillig de ontbinding van de vereniging uit te! ! ‘spreken om welke reden ook en zonder haar beslissing te moeten motiveren, maar onder de voorwaarden van ; ‘het toepasselijke artiket van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de! ! ‚internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. !
Verdeling van het actief in geval van ontbinding
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Art30. In geval van ontbinding van de vereniging zullen haar nettobezittingen in eerste instantie : aangewend worden voor de rechten van de begunstigden van het Plan, volgens de methode voorgeschreven in } het Plan. De algemene vergadering zal een besternming geven aan het eventuele saldo; deze bestemming ; drent zoveel mogelijk overeen te komen met het doel waarvoor de vereniging opgericht werd.
De activa van de vereniging kunnen níet terug opgenomen worden in het vermogen van de leden
Op de laatste biz v van Luk, B vermeiden © Resto - Naam en n hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van nde perso(ojn(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Betgisch
Staatsblad
©
= 2
oO
3 5 Ss
= 3 TD
a a
re
5 1
“© S
S a
S aA
© =
& S
7
I
= Mal
8 5
3 8
a
5 9
BZ
a ©
a mn
© a
im 2
Ss
& =
=
a
Op de laatste biz van L,
Luik B - Vervolg
2 Statutaire benoemingen - Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 30 september 2004.
De Algemene Vergadering benoemt de volgende bestuurders voor een termijn van vier Jaar.
als mandatarissen die de leden vertegenwoordigen
Jozef Budo, bediende, Grensstraat 38 3740 Bilzen
Thierry Vanderstraeten, bediende, Langelostraat 61 3212 Lubbeek
Tom Valckenaers, bediende, Kerkstraat 25 3111 Rotselaar
Koen Reybrouck, bediende, Oudergemlaan 185 1040 Brussel
als mandatarissen die de aangeslotenen vertegenwoordigen
Guiliana Di Masí , bediende, Herestraat 3 3520 Zonhoven
Jos Tabruyn, bediende, Moggeweidestraat 23 3570 Aiken
Yolande Smets, bediende, Tiensesteenweg 72/101 3800 Sint-Truiden
Rob Jambon, bediende, Haneveldstraat 47 3600 Genk
Hun mandaten topen ten einde na afloop van de Statutaire Algemene Vergadering van 2008.
De Heer Jozef Budo wordt benoemd als Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder, en Mevrouw Guiliana Di Masi wordt benoemd als Secretaris en Penningmeester.
3 Statutaire benoeming - Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 24 juni 2005.
De Algemene Vergadering benoemt eenparig de revisoraatvennootschap DELOITTE & TOUCHE ‘Bedrijfsrevisoren (SRV/87/607), vertegenwoordigd door de Heer Rik Neckebroeck (ECA/98/104) voor een, termijn van drie jaar, onder voorbehoud van goedkeuring door de CBFA.
Het mandaat loopt ten einde bij afloop van de Statutaire Algemene Vergadering van 2008.
Voor eensluidende uittreksels
Jos Budo
Voorzitter
‘vermelden * Recto Naam en hoedanigheid van de ‘mstrumenterende. notaris, hetzij van de persofo}n(en}
bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van deren te vertegenwoordigen
Verso, Naam en handtekening
Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
15/03/2011
Description : MOD 2.2
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ve
Staa‘
= MMI RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 03 “kr 201 HAS@EET
Ondernemingsnr : 0446.207.027
Benaming
(voluit): Monroe Pensioenfonds
(verkort) :
Rechtsvorm : Vereniging zonder Winstoogmerk
Zetel: IZ A Schurhovenveld 1037, te 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : Statutaire benoemingen - Omvorming van VZW in OFP - Wijziging van de statuten
1. Statutaire benoemingen - uittreksel uit het verslag van de statutaire algemene vergadering van 30 juni. : 2008
De mandaten van alle bestuurders lopen ten einde. De Algemene Vergadering benoemt voigende: bestuurders voor een termijn van vier jaar.
als mandatarissen die de leden vertegenwoordigen
Di Masi Guiliana Herestraat 3 3520 Zonhoven geboren te Mechelen ad Maas op 08/03/1960 Van Praet Adinda Musstraat 26 3570 Alken geboren te Genk op 05/10/1970 Valckenaers Tom Kerkstraat 25 3111 Wezemaal geboren te Wilrijk op 07/11/1965 Budo Jozef Grensstraat 38 3740 Bilzen geboren te Heers op 18/02/1954
als mandatarissen die de aangeslotenen vertegenwoordigen
Doomen Dirk Langveldweg 1 3660 Opglabbeek geboren te Bilzen op 29/11/1968 Polling Lindsey Russeltstraat 123 3830 Wellen geboren te Hasselt op 12/10/1983 Verbruggen Michel Spiegelbosstraat 8 3360 Bierbeek geboren te Leuven op 29/12/1964 Tabruyn Jozef Moggeweidestraat 23 3570 Alken geboren te Alken op 03/12/1948
Hun mandaten lopen ten einde bij afloop van de Statutaire Algemene Vergadering van 2012.
De Heer Jozef Budo wordt benoemd als Voorzitter en Afgevaardigd Bestuurder, en Mevrouw Guiliana Di Masi wordt benoemd als Secretaris en Penningmeester.
2. Statutaire benoeming - uitteksel uit het verslag van de statutaire algemene vergadering van 30 juni 2008
De Algemene Vergadering benoemt eenparig de revisoraatvennootschap DELOITTE Bedrijfsrevisoren, (SRV/88/602), vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroeck (ECA/98/104) voor een termijn van drie jaar.
Het mandaat loopt ten einde bij afloop van de Statutaire Algemene Vergadering van 2011.
Op de faatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
3. Omvorming VZW naar OFP en statutenwijziging - uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2010
Omvorming van de VZW Monroepensioenfonds in een OFP
De Voorzitter licht toe dat de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening aan alle Belgische pensioenfondsen de verplichting oplegt om de rechtsvorm aan te nemen van een organisme voor de financiering voor pensioenen en dit v66r 2012. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de VZW Monroe Pensioenfonds om te vormen naar een OFP. In zoverre zulks nodig of nuttig kan zijn, met het oog op de duidelijkheid en voor de goede orde, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om alle verbintenissen, rechten en verplichtingen aangegaan door het Monroe Pensioenfonds vóór haar omvorming tot OFP, in het bijzonder vóór t januari 2011, te bevestigen, te bekrachtigen, te hernemen en over te nemen zodat ze alle beschouwd moeten worden als verbintenissen, rechten en verplichtingen van het OFP Monroe Pensioenfonds.
Goedkeuring van de statuten van het OFP Monroe Pensioenfonds
De voorzitter licht toe dat overeenkomstig artikel 174.van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen de beslissing tot omvorming van VZW tot OFP door de algemene vergadering wordt genomen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden en dat onmiddellijk na deze beslissing tot omvorming, de algemene vergadering de statuten van het OFP vaststelt met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Een ontwerp van de statuten werd samen met de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering verstuurd. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen die hierondervermelde statuten van het OFP goed te keuren.
STATUTEN VAN HET ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN “MONROE PENSIOENFONDS”
TITEL | — NAAM, RECHTSVORM, ZETEL, DOEL EN DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De huidige instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (het “Organisme” werd opgericht onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en werd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2010 omgevormd in een organisme voor de financiering van pensioenen, zoals geregeld door de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (hierna de WIBP).
De naam van het Organisme luidt: “Monroe Pensioenfonds” (organisme voor de financiering van pensioenen).
Alie akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van het Organisme vermelden a) haar benaming, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “organisme voor de financiering van pensioenen”, of door de afkorting “OFP”, b) het adres van de zetet van het Organisme. In de documenten die ter kennis worden gebracht van de aangeslotenen en begunstigden van de pensioenregelingen die beheerd en uitgevoerd worden door het Organisme, worden ook volgende vermeldingen aangebracht: “Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, toegelaten bij koninklijk besluit van 16 april 1992”, gevolgd door het identificatienummer toegekend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.
Artikel 2: Zetel
De zetel van het organisme is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, IZ A Schurhovenveld 1037, ressorterende onder het gerechtelijk arrondissement van Hasselt.
Bij beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 14.6. mag de zetel naar elke andere plaats in België worden overgebracht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
Artikel 3: Maatschappelijk doel
Het doel van het Organisme is het verschaffen van pensioenuitkeringen als bedoeld in de WIBP.
Uit dien hoofde beheert het Organisme het luik pensioen en het luik overlijden - uitkering van de opgebouwde reserve in het luik pensioen op het ogenblik van overlijden - van het “Pensioenplan” (het “Plan”) van de rechtspersonen behorende tot de Tenneco Groep (hierna de “Ondernemingen”) en verleent zij aan de werknemers en gewezen werknemers van de Ondernemingen, of aan hun rechthebbenden, de aanvullende uitkeringen overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het Plan.
Teneinde het maatschappelijk doel te verwezenlijken beheert het Organisme de fondsen die zij verkrijgt via dotaties, bijdragen, tegaten of giften en de opbrengsten van haar vermogen.
Het Organisme mag alle roerende en onroerende goederen, alle sommen of gelijksoortige waarden ontvangen, beheren, besturen en toekennen en meer algemeen alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.
Het Organisme kan meewerken aan of deelnemen in ale organismen of instellingen die een doel hebben dat identiek of gelijksoortig is als het hare.
Artikel 4: Duur
Het Organisme is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL Il — LEDEN, TOELATING, UITTREDING, UITSLUITING, LIDGELD
Artikel 5: Leden
5.1. Het aantal leden is onbeperkt, maar mag in geen geval lager zijn dan het wettelijk minimum. Overeenkomstig de WIBP bestaat de algemene vergadering derhalve uit minstens één gewoon lid.
5.2. Enkel de bijdragende Ondernemingen kunnen lid zijn van het Organisme en zetelen in de algemene vergadering. In de volgende artikelen worden de bijdragende Ondernemingen aangeduid met het begrip “Ondernemingen”.
5.3. Indien het Organisme op een bepaald ogenblik minder dan één gewoon lid zou tellen, komt de raad van bestuur zo snel mogelijk bijeen om één of meerdere gewone leden te benoemen met dien verstande dat de raad van bestuur zich moet hebben uitgesproken binnen een termijn van uiterlijk zes maanden vanaf het verdwijnen van het enige gewone lid,
In zuik geval en in afwijking van artikel 6 van deze statuten, is de raad van bestuur bevoegd om te beslissen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de toelating van een gewoon lid. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In de periode gaande vanaf het moment dat het Organisme minder dan één gewoon lid telt tot op het ogenblik waarop het Organisme opnieuw minstens één gewoon lid heeft, kan de raad van bestuur in afwijking van artikel 11 van deze statuten de bevoegdheden van de algemene vergadering uitoefenen voor zover de beslissing(en) hoogdringend is (zijn) zodat zij niet zonder nadeel kan (kunnen) worden uitgesteld en de beslissing(en) geen belangenconflict voor de raad van bestuur kan (kunnen) inhouden. De beslissingen genomen door de raad van bestuur op grond van deze alinea worden door de algemene vergadering op de eerste volgende vergadering bekrachtigd.
Indien na afloop van de voormelde termijn van zes maanden het Organisme geen enkel gewoon lid telt, kan de raad van bestuur beslissen tot ontbinding van het Organisme. Bij gebrek aan akkoord binnen de raad van bestuur kan elk lid van de raad van bestuur en elke belanghebbende derde de ontbinding van het Organisme in rechte vorderen.
5.4. Wanneer een rechtspersoon is aangewezen als lid van het Organisme, dan duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers minstens één vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
Elke vertegenwoordiger moet voldoen aan dezelfde voorwaarden en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou hebben volbracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze rechtspersoon mag haar vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
5.5. Elke Onderneming moet lid blijven van het Organisme zolang dit Organisme belast is met het beheer van de pensioenregeling van de Onderneming.
Artikel 6: Toelating
6.1. De aanvraag tot toelating als lid van het Organisme moet schriftelijk, via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen), gericht worden aan de raad van bestuur die de aanvraag voorlegt aan de eerstkomende algemene vergadering.
6.2. De aanvraag tot toelating impliceert de instemming zonder voorbehoud met de statuten, ieder huishoudelijk reglement of reglement van inwendige orde, de documenten vereist door de CBFA in het kader van het behoorlijk bestuur inbegrepen, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen, het Plan, de beheersovereenkomst(en) gesloten tussen het Organisme en de Ondernemingen en het financieringsplan zoals van toepassing op het moment van de toetreding.
6.3. Over de aanvraag tot toelating wordt beslist door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden overeenkomstig artikel 14.5 van de statuten.
De beslissing van de algemene vergadering over de toelating moet niet worden gemotiveerd.
Artikel 7: Uittreding
7.1. Elk lid kan uit het Organisme treden mits aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur, zonder evenwel afbreuk te doen aan artikel 5.5.
De uittreding heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven met dien verstande dat de datum van uitwerking van de uittreding door de Raad van Bestuur discretionair kan worden vervroegd of verlaat.
7.2. De raad van bestuur beslist over de uittreding en haar modaliteiten na overleg met het uittredende lid.
7.3. Het uittredende lid blijft verantwoordelijk voor alle verbintenissen die nog niet werden uitgevoerd op het ogenblik van zijn uittreding.
Onverminderd de volgende alinea, heeft het uittredende lid geen enkel recht op het vermogen van het Organisme.
In geval van uittreding van de Onderneming en bij ontstentenis van overname van de rechten en plichten door een andere Onderneming, worden de rechten en verplichtingen met betrekking tot de aangeslotenen, de begunstigden of de rechthebbenden van deze Onderneming overgedragen naar een nieuwe pensioeninstelling volgens de modaliteiten gedefinieerd in het pensioenregiement, de beheersovereenkomst(en) en overeenkomstig de toepasselijke reglementering.
7.4. Vanaf de datum van uitwerking van de uittreding is het Organisme bevrijdt van elke verplichting ten aanzien van het uitgetreden lid, de aangeslotenen, de begunstigden of de rechthebbenden van de uitgetreden Ondememing.
In dit verband vrijwaart het uitgetreden lid het Organisme voor alle mogelijke vorderingen, kosten en schade waarmee het Organisme zou worden geconfronteerd en die betrekking hebben op de periode van vóór de datum van inwerkingtreding van de uittreding.
Artikel 8: Uitsluiting
8.1. Een lid kan worden uitgesloten wegens het niet respecteren van de statuten, van ieder reglement van inwendige orde of huishoudelijk reglement van het Organisme met inbegrip van de documenten vereist door de CBFA in het kader van het behoorlijk bestuur, van het Plan, van de beheersovereenkomst(en) of van het financieringsplan, wanneer het niet langer zijn betang in het maatschappelijk doel kan aantonen, wegens iedere handeling of iedere nalatigheid die nadelig is voor het maatschappelijk doel of wegens iedere andere ernstige reden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
8.2. Na het betrokken lid te hebben gehoord, beslist de algemene vergadering bij geheime stemming over de uitsluiting. De beslissing tot uitsluiting wordt genomen met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Het lid over wiens uitsluiting wordt beslist, mag niet deelnemen aan de stemming.
In de gevallen bedoeld in artikel 8.1. en in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering, kan de raad van bestuur het lid onmiddellijk schorsen.
De uitsluiting gaat in op de datum bepaald in de beslissing van de algemene vergadering die bij aangetekend schrijven aan het uitgesloten lid wordt meegedeeld.
8.3. Het uitgesloten lid blijft verantwoordelijk voor alle verbintenissen die nog niet werden uitgevoerd op het ogenblik van de ingang van zijn uitsluiting.
Onverminderd de volgende alinea, heeft het uitgesloten lid geen enkel recht op het vermogen van het Organisme.
In geval van uitsluiting van de Onderneming en bij ontstentenis van overname van de rechten en plichten door een andere Onderneming, worden de rechten en verplichtingen met betrekking tot de aangeslotenen, de begunstigden of de rechthebbenden van deze Ondememing overgedragen naar een nieuwe persioeninstelling volgens de modaliteiten gedefinieerd in het pensioenreglement, de beheersovereenkomst(en) en overeenkomstig de toepasselijke reglementering.
8.4. De uitgesloten Onderneming zal al het nodige doen om het Organisme voltedig te ontlasten van het
beheer en de uitvoering van zijn pensioenregeling en dit vóór de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft.
In dit verband vrijwaart het uitgesloten lid het Organisme voor aile mogelijke vorderingen, kosten en schade waarmee het Organisme zou worden geconfronteerd en die betrekking hebben op de periode van vóór de datum van inwerkingtreding van de uitsluiting.
Artikel 9: Lidgeld
De leden moeten voor hun aansluiting geen bijdrage betalen.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de wettelijke en/of conventionele verplichtingen betreffende de financiering door de Ondernemingen van het Plan beheerd door het Organisme.
TITEL Il — ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10: Samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden.
Artikel 11: Bevoegdheden
De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar zijn voorbehouden door de WIBP en door deze statuten.
Volgende bevoegdheden worden in het bijzonder aan de algemene vergadering voorbehouden: a) de wijziging van de statuten
b) de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders c) de aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissaris(sen} en de erkende revisoraatsvennootschap(pen)
d) de toelating en uitsluiting van leden
e) de aanstelling van de aangewezen actuaris(sen)
f) de goedkeuring van de jaarrekeningen en van het jaarverslag
g) de kwijting aan de bestuurders, alsook aan de erkende commissaris(sen} en de erkende revisoraatvennootschap(pen)
h) de bekrachtiging van het financieringsplan en van haar wijzigingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
i) de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en van haar wijzigingen
j) de bekrachtiging van de beheersovereenkomst(en) tussen het Organisme en de Ondememingen en van haar (hun) wijzigingen .
k) de goedkeuring van het Plan, alsmede elke wijziging ervan
I) de bekrachtiging van de collectieve overdrachten
m) de vrijwillige ontbinding en de vereffening van het Organisme.
Artikel 12: Jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering
12,1. De algemene vergadering vergadert minstens één keer per jaar in de loop van de maand juni met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande boekjaar.
12.2. Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van het Organisme dit vereist.
Een buitengewone algemene vergadering moet verplicht worden bijeengeroepen wanneer minstens één vijfde van de leden het vraagt.
12.3. De algemene vergadering wordt gehouden op de dag, plaats en uur vermeld in de uitnodiging.
Artikel 13: Oproeping
13.1. Alle leden moeten voor de algemene vergadering worden opgeroepen.
13.2. De oproeping voor de algemene vergadering wordt gedaan door de raad van bestuur bij gewone brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddet (e-mail inbegrepen) gericht aan elk lid minstens acht werkdagen vóór de algemene vergadering.
De oproeping vermeldt de agenda, evenals de datum, het uur en de plaats van de vergadering.
Elk voorstel ondertekend door tenminste één twintigste van de leden dat tenminste tien werkdagen vóór de algemene vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur wordt overgemaakt, wordt op de agenda geplaatst.
De oproeping bevat de (orginele of ingescande) schriftelijke of elektronische handtekening van de voorzitter of de secretaris in naam van de raad van bestuur.
Artikel 14: Vergadering - aanwezigheidsquorum - stemming
14.1, De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
De voorzitter is de vaste vertegenwoordiger van de Ondememirg daartoe aangeduid bij het begin van de algemene vergadering.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
14.2. Elk lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen.
Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Voor de vertegenwoordiging is een geldige schriftelijke volmacht per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) vereist. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering worden bezorgd en worden als bijlagen bij de notulen van de vergadering gehecht.
Een lid mag niet meer dan drie afwezige leden vertegenwoordigen.
14.3. Elk lid dat aanwezig of vertegenwoordigd is, beschikt over één stem. Bovendien beschikt ieder aanwezig of vertegenwoordigd lid over een bijkomende stem per volledige schijf van honderd aangeslotenen aan het Plan op het ogenblik van de algemene vergadering.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder aangeslotenen verstaan, de personeelsleden irt dienst van het lid, alsook de gewezen werknemers van het lid die hun reserves bij het Organisme hebben gelaten zonder wijziging van de pensioentoezegging.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
14.4. De algemene vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de punten vermeld op de agenda, alsook over andere, nieuwe punten voor zover alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen zich over deze punten uit te spreken. Van deze mogelijkheid om te beraadslagen en te beslissen over nieuwe punten mag nochtans geen gebruik gemaakt worden, wanneer het gaat om een wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid of de vrijwillige ontbinding van het Organisme.
14,5. Behoudens andersluidende bepaling in de WIBP of in deze statuten: a) is de algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld en kan zij rechtsgeldig beraadslagen en beslissingen nemen, indien minstens één lid aanwezig of vertegenwoordigd is; b) worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden, of wanneer maar één stemgerechtigd lid aanwezig of vertegenwoordigd is, eenzijdig door dat lid. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld;
c) in geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
14.6. Voor een statutenwijziging en de vrijwillige ontbinding van het Organisme wordt: a) in afwijking van artikel 14.5., a), het aanwezigheidsquorum gebracht op twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen die zal kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien werkdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden: b) in afwijking van artikel 14.5, b), de beslissing genomen met een twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. .
Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld;
c) in geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Artikel 15: Bekendmaking van beslissingen van de algemene vergadering
De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgesteld in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering, alsook door de aanwezige of vertegenwoordigde teden die hierom verzoeken. Zij worden bijgehouden op de zetel van het Organisme waar zij in een bijzonder register worden ingeschreven.
De uittreksels die in rechte of in andere omstandigheden moeten worden overgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en/of de afgevaardigd bestuurder van het Organisme.
Elk tid heeft recht op inzage ter zetel van het Organisme in de notulen en de beslissingen van de algemene vergadering, alsook in alle documenten waarover de algemene vergadering beraadslaagt. Derden kunnen op de zetel van het Organisme enkel inzage krijgen in de uittreksels van de beslissingen voor zover zij een wettig belang aantonen en deze niet publiekelijk beschikbaar zijn of worden.
De raad van bestuur kan voorwaarden vastleggen voor de toegang tot het bijzonder register en voor het bekomen van uittreksels, zoals het betalen van een vergoeding.
TITEL IV — RAAD VAN BESTUUR
Artikel 16: Samenstelling
16.1. De Ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur.
16.2. De raad van bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit een even aantal leden, met een minimum van vier leden, die een college vormen.
De helft van de leden vertegenwoordigen de aangeslotenen bij het Plan, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties bij de Ondernemingen in onderling overleg, en de andere helft vertegenwoordigen de Ondernemingen, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door deze Ondernemingen.
De bestuurders kunnen zowel rechtspersonen, als natuurlijke personen zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
Wanneer een rechispersoon wordt aangewezen als bestuurder, dan duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers minstens één vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Elke vertegenwoordiger moet voldoen aan dezelfde voorwaarden en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou hebben volbracht, Onverminderd de hoofdelijke aansprakeliijjkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze rechtspersoon mag haar vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
De leden van de andere operationele organen bedoeld in artikel 18.2. kunnen eveneens lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in deze raad in de minderheid zijn of, in geval van pariteit, dat de voorzitter van de raad van bestuur van geen enkel andere operationeel orgaan tid is en hij in de raad van
bestuur een beslissende stem heeft.
Artikel 17: Mandaat van bestuurder
17.1. De leden van de raad van bestuur (hierna de bestuurders), alsook van de andere operationele organen bedoeld in artikel 18.2, moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen.
17.2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van vier jaar. Het mandaat is hernieuwbaar en onbezoldigd.
17.3. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders kunnen te allen tijde ontstag nemen, in zoverre dit ontslag niet ontijdig gebeurt, dit wil zeggen niet op een ogenblik of op dergelijke wijze dat het ontslag schade veroorzaakt aan het Organisme, Het ontslag moet worden ingediend per aangetekend schrijven te richten aan de algemene vergadering.
Bovendien worden volgende omstandigheden van rechtswege gelijkgesteld met ontslag en moet de
betrokken bestuurder in voorkomend geval de algemene vergadering per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) inlichten:
a) wanneer het beheer van de pensioenregeling van een Onderneming niet langer aan het Organisme is toevertrouwd, behaive wanneer het beheer van de reserves geheel of gedeeltelijk bij het Organisme wordt gelaten: in voorkomend geval verliezen de betrokken Onderneming, alsook desgevallend de persoon die de aangeslotenen bij de pensioenregeling van deze Onderneming vertegenwoordigt, de hoedanigheid van bestuurder;
b) wanneer een bestuurder niet (meer) voldoet aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid als bedoeld in de WIBP, alsook indien de CFBA van oordeel is dat hij niet (langer) beschikt over de passende beroepskwalificaties en -ervaring voor het uitoefenen van zijn functies;
c) wanneer een bestuurder niet meer door een arbeidsovereenkomst met een Onderneming is verbonden.
17.4. Indien een mandaat van bestuurder vacant is, heeft de raad van bestuur het recht om voorlopig een bestuurder te benoemen die van dezelfde groep moet zijn als deze die door de weggevallen bestuurder werd vertegenwoordigd. Deze benoeming heeft onmiddellijke uitwerking, maar moet op de eerst volgende algemene vergadering worden bekrachtigd. De verkozen bestuurder beëindigt het lopende mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
17.5. De leden van de operationele organen, alsook van de eventuele andere operationele organen bedoeld in artikel 18.2, gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van
het Organisme. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van de hen opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.
Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de begunstigden van de pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen die zijn opgelegd door of krachtens de wetten betreffende de pensioenregelingen die het Organisme beheert.
Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van hun aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hen geen schuld te verwijten is en men hen niet kan verwijten nagelaten te hebben alle hun ter beschikking staande middelen aan te wenden om de schade te voorkomen of te beperken. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
Artikel 18: Bevoegdheden
18.1. De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het Organisme.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het Organisme, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten voorbehouden worden aan de algemene vergadering.
Alle operationele taken vermeld in de wet behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
18.2. Met uitzondering van het bepalen van het algemeen beleid van het Organisme, kan de raad van bestuur de uitoefening van haar bevoegdheden toevertrouwen aan één of meer andere operationele organen. In voorkomend geval bepaalt zij in haar beslissing de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de opdracht, de duur en de werkwijze van elk operationeel orgaan, alsook de wijze van rapportering aan de raad van bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de circulaires van de CBFA.
De raad van bestuur oefent toezicht uit op de andere operationele organen.
Artikel 19: Oproeping
19.1. Alle bestuurders moeten voor de raad van bestuur worden opgeroepen.
De oproeping wordt gedaan door de voorzitter van de raad van bestuur en/of de afgevaardigd bestuurder van het Organisme en/of de secretaris bij gewone brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen), die minstens tien werkdagen vóór de vergadering wordt verzonden, behoudens in geval van hoogdringendheid en/of in toepassing van de procedure van éénparig schriftelijk akkoord als bedoeld in artikel 20.7.
De oproeping vermeldt de agenda, evenals de datum, het uur en de plaats van de vergadering.
De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgelegd door de voorzitter van de raad van bestuur.
19.2. De raad van bestuur wordt minstens één keer per jaar bijeengeroepen, alsook telkens wanneer het belang van het Organisme dit vereist,
Artikel 20: Vergadering - stemming
20.1. De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder haar leden die de Ondernemingen vertegenwoordigen.
De voorzitter zit de raad van bestuur voor.
Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies uitgeoefend door de oudste van de bestuurders aangeduid door de Ondernemingen.
20.2. De raad van bestuur duidt een secretaris aan en bepaalt zijn opdracht.
De secretaris stelt de notulen op van de vergaderingen van de raad van bestuur en verzorgt de bij wet vereiste bekendmakings- en openbaarmakingsvereisten, tenzij de raad van bestuur anders beslist.
20.3. Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Voor de vertegenwoordiging is een geldige schriftelijke volmacht per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) vereist. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering worden bezorgd en worden als bijlagen bij de notulen van de vergadering gehecht.
Een bestuurder mag niet meer dan twee afwezige bestuurders vertegenwoordigen.
20.4. Elke bestuurder die aanwezig of vertegenwoordigd is, beschikt over één stem.
20.5. De raad van bestuur kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de punten vermeld op de agenda, alsook over andere, nieuwe punten voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen zich over deze punten uit te spreken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
20.6. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen voor zover de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen ten vroegste vijftien werkdagen na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering kan worden beraadslaagd en beslist over de agendapunten van de eerste vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
20.7. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Het voorstel van beslissing wordt door de voorzitter van de raad van bestuur per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) overgemaakt aan alle bestuurders. Het unaniem akkoord van de bestuurders vloeit voort uit het ondertekenen en terugsturen per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) van het schriftelijk voorstel van de beslissing binnen de termijn vermeld in dit schrijven.
Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekeningen en de aanwending van het maatschappelijk fonds.
Artikel 21: Bekendmaking van de beslissingen van de raad van bestuur
De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering, alsook door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die hierom verzoeken. Zij worden bijgehouden op de zetel van het Organisme waar zij ingeschreven worden in een bijzonder register.
De uittreksels die moeten worden overgelegd in rechte of in andere omstandigheden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en/of de afgevaardigd bestuurder van het Organisme.
De raad van bestuur kan voorwaarden vastleggen voor de toegang tot het bijzonder register en voor het bekomen van uittreksels, zoals het betalen van een vergoeding.
Artikel 22: Dagelijks bestuur
22.1. Overeenkomstig artikel 18.2 kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van dit bestuur, overdragen aan een ander operationeel orgaan.
Dit orgaan bestaat uit de afgevaardigde bestuurder die het Organisme vertegenwoordigt inzake handelingen en bestissingen van dagelijks bestuur.
De afgevaardigde bestuurder is een bestuurder die een Onderneming vertegenwoordigt. De afgevaardigde bestuurder handelt individueel.
22.2. De raad van bestuur kan ten alle tijde het mandaat van het dagelijks bestuur herroepen.
De afgevaardigde bestuurder van het Organisme kan op elk moment zijn ontslag indienen bij aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur.
Het mandaat van de afgevaardigde bestuurder van het Organisme eindigt van rechtswege wanneer zijn mandaat als bestuurder een einde neemt.
Artikel 23: Bijzondere mandaten
23.1. De raad van bestuur kan binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere mandaten toekennen.
Deze mandaten moeten worden vastgesteld in een schriftelijke volmacht, ondertekend door de vertegenwoordigers van het Organisme, met een duidelijke omschrijving van de bevoegdheden verleend aan de bijzondere mandataris(sen).
23.2. De bijzondere mandaten kunnen te allen tijde worden herroepen door de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
Artikel 24: Vertegenwoordiging
24.1. Het Organisme wordt in en buiten rechte, zowel in Belgié als in het buitenland, vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt. In geval van afwezigheid van zowel de voorzitter, als zijn plaatsvervanger bedoeld in artikel 20.1, laatste alinea, wordt deze vertegenwoordigingsbevoegdheid uitgeoefend door twee bestuurders aangeduid door de raad van bestuur onder de leden die de Ondernemingen vertegenwoordigen, die gezamenlijk optreden.
24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het Organisme in en buiten rechte, zowel in België als in het buitenland, vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder van het Organisme die alteen optreedt.
24.3. Bovendien wordt de vereniging vertegenwoordigd door de bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun bevoegdheden.
TITEL V: INKOMSTEN, BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN
Artikel 25: Inkomsten
De inkomsten van het Organisme bestaan uit:
a) de bijdragen van de Ondernemingen overeenkomstig het Plan, de beheersovereenkomst(en) en het financieringsplan
b} diverse ontvangsten, met inbegrip van de opbrengsten van goederen van het Organisme en sommen overgemaakt door andere pensioeninstellingen
c) eventuele giften en legaten.
Artikel 26: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de Belgische boekhoudwetgeving, de WIBP en de uitvoeringbesluiten en de voorschriften van de CBFA,
Artikel 27: Jaarrekening
De raad van bestuur stelt een jaarrekening en een jaarverslag op met betrekking tot het afgelopen boekjaar die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
De goedkeuring van de jaarrekening en van het jaarverslag kan de kwijting van de bestuurders verantwoorden, hetgeen wanneer kwijting wordt verleend, de bestuurders zal ontlasten binnen de wettelijke voorwaarden.
Artikel 28: Erkende commissaris - erkende revisoraatvennootschap
De algemene vergadering duidt minstens één door de CBFA erkende commissaris of revisoraatvennootschap aan voor een termijn van drie jaar. Het mandaat is hemieuwbaar.
De bezoldiging van de erkende commissaris(sen) of revisoraatvennootschap(pen) wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
De erkende commissaris(sen) of erkende revisoraatvennootschap{({pen) is (zijn) belast met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet, van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vermeld en verteent (verlenen) zijn (hun) medewerking aan het toezicht van de CBFA.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
TITEL VI — ONTBINDING EN VEREFFENING
Artiket 29: Ontbinding en vereffening
29.1. Het Organisme kan ten alle tijd worden ontbonden en vereffend bij beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 14.6.
29,2. De ontbinding en vereffening van het Organisme kan eveneens volgen uit een gerechtelijke beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30: Vereffenaars
30.4. In geval van vrijwillige ontbinding van het Organisme duidt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan die moeten worden goedgekeurd door de CBFA.
De algemene vergadering bepaalt de opdracht en de bevoegdheden van de vereffenaar(s), de wijze van rapportering aan de algemene vergadering en de eventuele vergoeding rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen.
In geval van gerechtelijke ontbinding gebeurt de aanduiding van één of meer vereffenaar(s) door de bevoegde rechtbank die tevens de opdracht en bevoegdheden van de vereffenaar(s) bepaalt.
30. 2. Het in functie treden van één of meer vereffenaars stelt een einde aan het mandaat van de operationele organen.
Artikel 31: Modaliteiten van de vereffening
31.1. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding of in geval van de uitspraak van nietigheid van het Organisme, behoudt deze laatste rechtspersoonlijkheid voor de doeleinden van de vereffening en dit tot op het ogenblik van de sluiting van de vereffening.
31.2. Na aanzuivering van het passief bepaalt de algemene vergadering, bijeengeroepen door de vereffenaar(s), de bestemming van het netto actief rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bepalingen, de bepalingen dienaangaande voorzien in het Plan en de beheersovereenkomst(en). Bij gebreke aan dergelijke aanduiding door de algemene vergadering bepaalt (bepalen) de vereffenaar(s) de bestemming van het netto actief die zoveel mogelijk moet overeenkomen met het doel waarvoor het Organisme ís ingericht.
31.3. In geen geval mag het vermogen van het Organisme noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks terug worden opgenomen in het vermogen van de Ondernemingen.
TITEL Vil — DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 32: Keuze van woonplaats
Alle oproepingen en zendingen worden rechtsgeldig gestuurd aan het laatste adres dat schriftelijk aan het Organisme werd meegedeeld.
Artikel 33: Toepasselijke wetgeving
Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaatd, wordt overeenkomstig de WIBP en de uitvoeringsbesluiten geregeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge 5
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
MOD 2.2
Artikel 34: Deelbaarheid
De nietigheid of onafdwingbaarheid van een of meer bepalingen van de statuten brengt de geldigheid of. afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet in het gedrang.
Jos Budo
Voorzitter
bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/05/2023
Description : A
Mod DOG 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
MELUN Ondernemingsrechtbank 2 4 APR. 2023 Antwerpen, afd. Hasselt 095* ttffie
Ondernemingsnr : 0446 207 027 Naam
woluit) : Monroe Pensioenfonds
(verkort) :
Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen
Volledig adres v.d. zetel: Poort Sint-Truiden - Sint Jorisstraat 4520, 3800 Sint-Tuiden
Onderwerp akte : Benoemingen van de Raad van Bestuur
Wijziging Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van 09/06/2022 draagt Anja MOTMANS en Luc VANDYCK voor als nieuwe bestuurders in de Raad van Bestuur als lid van de werkgeversafgevaardigden en dit voor de resterende duurtijd van het mandaat, ter vervanging van Nathalie HOEVEN en Guiliana D! MAS.
tE
1
1
' 1
1 '
1
1 !
1
1
L
ı De Raad varı Bestuur is hierdoor als volgt samengesteld:
i -Tom VALCKENAERS, Voorzitter + werkgeversafgevaardigde, wonende te Kerkstraat 25, 3111 Wezemaal, ı geboren op 07/11/1965
-Anja MOTMANS, werkgeversafgevaardigde, wonende te Gebrandestraat 41, 3511 Kuringen, geboren op ı 25/06/1972
! -Luc VANDYCK, werkgeversafgevaardigde, wonende te Kleine Schoolstraat 13, 3960 Bree, geboren op ı 04/06/1961
i -Bart PUTZEYS, werkgeversafgevaardigde, wonende te De Stockheimlaan 1, 3510 Kermt (Hasselt), 1 geboren op 04/11/1971
| -Dirk DOOMEN, werknemersafgevaardigde, wonende te Langveldweg 1, 3660 Oudsbergen, geboren op 1 29/11/1968
i -Lindsey POLLING, werknemersafgevaardigde, wonende te Russelt 130, 3830 Wellen, geboren op 12/10/1983
| -Tony VANZEIR, werknemersafgevaardigde, wonende te Meelbergstraat 54, 3583 Paal, geboren op ı 02/03/1970
; -Walter SPIRITUS, werknemersafgevaardigde, wonende te Bevingencentrum 43, 3800 Sint-Truiden, ı geboren op 19/12/1963 1
1 |
L
'
'
1 4
1
i
1 t
+
1
i t
;
{
|
i
i i
a
1 F
'
‘
t '
t
t t
Te Sint-Truiden, op 30/09/2022
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
08/07/2022
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| Onderneminasrechtbank
==, Mn Un Griffie
Ondemerningsnr : 0446 207 027
Naam
oui : Monroe Pensioenfonds
(verkort) :
Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen
Volledig adres v.d. zetel: Poort Sint-Truiden - Sint Jorisstraat 4520, 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : Wijziging statuten
De Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 19 december 2019 heeft de volgende gewijzigde statuten goedgekeurd (gecoördineerde versie):
à
1 1
1 1
1 :
1
T
1
i 1 1
1
1
+
:
STATUTEN VAN HET ORGANISME VOOR DE FINANCIERING VAN PENSIOENEN “MONROE i PENSIOENFONDS" !
TITEL 1 — NAAM, RECHTSVORM, ZETEL, DOEL EN DUUR ;
Artikel 1: Naam en rechtsvorm t
De huidige instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (het “Organisme") werd opgericht onder de : rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en werd bij beslissing van de buitengewone.algemene ı vergadering van 20 december 2010 omgevormd in een organisme voor de financiering van pensioenen, zoals ; geregeld door de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor | bedrijfspensioenvoorzieningen (hierna de WIBP). '
De naam van het Organisme luidt: “Monroe Pensioenfonds” (organisme voor de financiering van i pensioenen). 1
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken uitgaande van het Organisme ' vermelden a) haar benaming, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “organisme voor de ! financiering van pensioenen”, of door de afkorting “OFP”, b) het adres van de zetel van het Organisme. ! In de documenten die ter kennis worden gebracht van de aangeslotenen en begunstigden van de 1 pensioenregelingen die beheerd en uitgevoerd worden door het Organisme, worden ook volgende ! vermeldingen aangebracht: “Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, toegelaten bij koninklijk besluit van ! 16 april 1992”, gevolgd door het Identificatienummer toegekend door de Commissie voor het Bank-, Financie- } en Assurantiewezen. !
'
1
1
!
ï #
+
1
1 1
1
1
à
1
3
;
1 t
1
+
t
1 !
1 1
ï t
t
4
t
À
Artikel 2: Zetel
De zetel van het organisme is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Poort Sint-Truiden, Sint-Jorisstraat 4520, ressorterende onder het gerechtelijk arrondissement van Hasselt.
Bij beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig artikel 14,6. mag de zetel naar elke andere plaats in België worden overgebracht.
Artikel 3: Maatschappelijk doel
Het doel van het Organisme is het verschaffen van pensloenuitkeringen als bedoeld in de WIBP. Uit dien hoofde beheert het Organisme het luik pensioen en het luik overlijden — uitkering van de opgebouwde reserve in het luik pensioen op het ogenblik van overlijden — van het “Pensioenplan” (het Plan”) van de rechtspersonen behorende tot de Tenneco Groep (hierna de “Ondernemingen") en verleent zij aan de werknemers en gewezen werknemers van de Ondernemingen, of aan hun rechthebbenden, de aanvullende uitkeringen overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het Plan.
Teneinde het maatschappelijk doel te verwezenlijken beheert het Organisme de fondsen die zij verkrijgt via dotaties, bijdragen, legaten of giften en de opbrengsten van haar vermogen. Het organisme mag alle roerende en onroerende goederen, alle sammen of gelijksoortige waarden ontvangen, beheren, besturen en toekennen en meer algemeen alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel.
Het organisme kan meewerken aan of deelnemen in alle organismen of Instellingen die een doel hebben
dat identiek of gelijksoortig is als het hare
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nofaris, hetzij van de persa(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen‘},
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Artikel 4: Duur
Het organisme is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL Il — LEDEN, TOELATING, UITTREDING, UITSLUITING, LIDGELD
Artikel 5: Leden
5.1. Het aantal leden is onbeperkt, maar mag in geen geval lager zijn dan het wettelijk minimum. Overeenkomstig de WIBP bestaat de algemene vergadering derhalve uit minstens één gewoon lid.
5.2. Enkel! de bijdragende Ondernemingen kunnen lid zijn van het Organisme en zetelen in de algemene vergadering. In de volgende artikelen worden de bijdragende Ondernemingen aangeduid met het begrip “Ondernemingen”.
5.3. Indien het Organisme op een bepaald ogenblik minder dan één gewoon lid zou tellen, komt de raad van bestuur zo snel mogelijk bijeen om één of meerdere gewone leden te benoemen met dien verstande dat de raad van bestuur zich moet hebben uitgesproken binnen een termijn van uiterlijk zes maanden vanaf het verdwijnen van het enige gewone lid.
In zulk geval en in afwijking van artike! & van deze statuten, is de raad van bestuur bevoegd om te beslissen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de toelating van een gewoon lid. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In de periode gaande vanaf hef moment dat het Organisme minder dan één gewoon lid telt tot op het ogenblik waarop het Organisme opnieuw minstens één gewoon lid heeft, kan de raad van bestuur in afwijking van artikel 11 van deze statuten de bevoegdheden van de algemene vergadering uitoefenen voor zover de beslissing(en) hoogdringend is (zijn) zodat zij niet zonder nadeel kan (kunnen) worden uitgesteld en de besiissing(en) geen belangenconflict voor de raad van bestuur kan (kunnen) inhouden. De beslissingen genomen door de raad van bestuur op grond van deze alinea worden door de algemene vergadering op de eerstvolgende vergadering bekrachtigd.
Indien na afloop van de voormelde termijn van zes maanden het Organisme geen enkel gewoon lid teit, kan de raad van bestuur beslissen tot ontbinding van het Organisme. Bij gebrek aan akkoord binnen de raad van bestuur kan elk lid van de raad van bestuur en elke belanghebbende derde de ontbinding van het Organisme in recht vorderen.
5.4. Wanneer een rechtspersoon is aangewezen als lid van het Organisme, dan duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers minstens één vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Elke vertegenwoordiger moet voldoen aan dezelfde voorwaarden en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou hebben volbracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze rechtspersoon mag haar väste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
5.5. Elke Onderneming moet lid blijven van het Organisme zolang dit Organisme belast is met het beheer van de pensioenregeling van de Onderneming.
Artikel 6: Toelating
6.1. De aanvraag tot toelating als lid van het Organisme moet schriftelijk, via gewone brief of via enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen), gericht worden aan de raad van bestuur die de aanvraag voorlegt aan de eerstkomende algemene vergadering.
6.2. De aanvraag tot toelating impliceert de instemming zonder voorbehoud met de statuten, ieder huishoudelijk reglement of reglement van inwendige orde, de documenten vereist door de FSMA in het kader van het behoorlijk bestuur inbegrepen, de verklaring inzake de beleggingsbeginselen, het Plan, de beheersovereenkomst(en) gesloten tussen het Organisme en de Ondernemingen en het financieringsplan zoals van toepassing op het moment van de toetreding.
6.3. Over de aanvraag tot toelating wordt beslist door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden overeenkomstig artikel 14.5 van de statuten, De beslissing van de algemene vergadering over de toelating moet niet worden gemotiveerd.
Artikel 7: Uittreding
7.1. Elk lid kan uit het Organisme treden mits aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur, zonder evenwel afbreuk te doen aan artikel 5.5.
De uittreding heeft uitwerking na het verstrijken van een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven met dien verstande dat de datum van uitwerking van de uittreding door de raad van bestuur kan worden vervroegd of verlaat.
7.2, De raad van bestuur beslist over de uittreding en haar modaliteiten na overleg met het uittredende lid. 7.3. Het uittredende lid blijft verantwoordelijk voor alle verbintenissen die nog niet werden uitgevoerd op het ogenblik van zijn uittreding.
Onverminderd de volgende alinea, heeft het uittredende lid geen enkel recht op het vermogen van het Organisme.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
In geval van uittreding van de Onderneming en bij ontstentenis van overname van de rechten en plichten door een andere Onderneming, worden de rechten en verplichtingen met betrekking tot de aangeslotenen, de begunstigden of de rechthebbenden van deze Onderneming overgedragen naar een nieuwe pensioeninstelling volgens de modaliteiten gedefinieerd in het pensioenreglement, de beheersovereenkomst(en) en overeenkomstig de toepasselijke reglementering. 7.4, Vanaf de datum van uitwerking van de uittreding is het Organisme bevrijdt van eike verplichting ten aanzien van het uitgetreden lid, de aangeslotenen, de begunstigden van de aangeslotenen of de rechthebbenden van de uitgetreden Onderneming.
In dit verband vrijwaart het uitgetreden lid het Organisme voor alle mogelijke vorderingen, kosten en schade waarmee het Organisme zou worden geconfronteerd en die betrekking hebben op de periode van vóór de datum van inwerkingtreding van de uittreding.
Artikel 8: Uitsluiting
8.1. Een lid kan worden uitgesloten wegens het niet respecteren van statuten, van ieder reglement van Inwendige orde of huishoudelijk reglement van het Organisme met inbegrip van de documenten vereist door de FSMA in het kader van het behoorlijk bestuur, van het Plan, van de beheersovereenkomst(en) of van het financieringsplan, wanneer het niet langer zijn belang in het maatschappelijk doel kan aantonen, wegens iedere handeling of iedere nalatigheid die nadelig is voor het maatschappelijk doel of wegens iedere andere ernstige reden.
8.2. Na het betrokken lid te hebben gehoord, beslist de algemene vergadering bij geheime stemming over de uitsluiting. De beslissing tot uitsluiting wordt genomen met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. ín geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorsiaggevend. Het lid over wiens uitsluiting wordt beslist, mag niet deelnemen aan de stemming. In de gevalien bedoeld in artikel 8.1. en in afwachting van de beslissing van de algemene vergadering, kan de raad van bestuur het lid onmiddellijk schorsen.
De uitsluiting gaat in op de datum bepaald in de beslissing van de algemene vergadering die bij aangetekend schrijven aan het uitgesloten lid wordt meegedeeld.
8.3. Het uitgesloten lid blijft verantwoordelijk voor alle verbintenissen die nog niet werden uitgevoerd op het ogenblik van de ingang van zijn uitsluiting.
Onverminderd de volgende alinea, heeft het uitgesloten lid geen enkel recht op het vermogen van het Organisme.
in geval van uitsluiting van de Onderneming en bij ontstentenis van overname van de rechten en plichten door een andere Onderneming, worden de rechten en verplichtingen met betrekking tot de aangeslotenen, de begunstigden of de rechthebbende van deze Onderneming overgedragen naar een nieuwe pensioeninstelling volgens de modaliteiten gedefinieerd in het pensioenreglement, de beheersovereenkomst(en) en overeenkomstig de toepasselijke reglementering.
8.4. De uitgestoten Onderneming zal al het nodige doen om het Organisme volledig te ontlasten van het beheer en de uitvoering van zijn pensioenregeling en dit vóór de datum waarop de uitsluiting uitwerking heeft.
In dit verband vrijwaart het uitgesloten lid het Organisme voor alle mogelijke vorderingen, kosten en schade waarmee het Organisme zou worden geconfronteerd en die betrekking hebben op de periode van vóór de datum van inwerkingtreding van de uitsluiting.
Artikel! 9: Lidgeld
De ieden moeten voor hun aansluiting geen bijdrage betalen.
Deze bepaling doet geen afbreuk aan de wettelijke en/of conventionele verplichtingen betreffende de financiering door de Ondernemingen van het Plan beheerd door het Organisme.
TITEL ili — ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10: Samenstelling
De algemene vergadering is samengesteld uit alie leden.
Artikel 11: Bevoegdheden
De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die haar zijn voorbehouden door de WIBP en door deze statuten.
Volgende bevoegdheden worden in het bijzonder aan de algemene vergadering voorbehouden:
a)de wijziging van de statuten
b)de benoeming, de afzetting en de ambtsbeëindiging van de bestuurders
c)de aanduiding, de afzetting en de bezoldiging van de erkende commissaris(sen) en de erkende revisoraatsvennootschap(pen)
d}de toelating en uitsluiting van leden
e)de goedkeuring van de jaarrekeningen en van het jaarverslag
f)de kwijting aan de bestuurders, alsook aan de erkende commissaris(sen) en de erkende
~ revisoraatvennootschap(pen)
g)de bekrachtiging van het financieringsplan en van haar wijzigingen
h)de bekrachtiging van de verklaring inzake de beleggingsbeginselen en haar wijzigingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
i)de bekrachtiging van de beheersovereenkomst(en) tussen het Organisme en de Ondernemingen en van haar (hun) wijzigingen
j)de goedkeuring van het Plan, alsmede elke wijziging ervan
k)de bekrachtiging van de collectieve overdrachten
Ide vrijwillige ontbinding en de vereffening van het Organisme
Artikel 12: Jaarlijkse en buitengewone algemene vergadering
12.1. De algemene vergadering vergadert minstens één keer per jaar, ten laatste in de loop van de maand juni, met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande boekjaar. 12.2. Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van het Organisme dit vereist.
Een buitengewone algemene vergadering moet verplicht worden bijeengeroepen wanneer minstens één vijfde van de leden het vraagt.
12.3. De algemene vergadering wordt gehouden op de dag, plaats en uur vermeld in de uitnodiging.
Artikel 13: Oproeping
13.1. Alle leden moeten voor de algemene vergadering worden opgeroepen.
13.2. De oproeping voor de algemene vergadering wordt gedaan door de raad van bestuur bij gewone brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) gericht aan elk tid minstens acht werkdagen vóór de algemene vergadering.
De oproeping vermeldt de agenda, evenals de datum, het uur en de plaats van de vergadering. Elk voorstel ondertekend door tenminste één twintigste van de leden dat tenminste tien werkdagen vóór de algemene vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur wordt overgemaakt, wordt op de agenda geplaatst.
De oproeping bevat de (originele of ingescande) schriftelijke of elektronische handtekening van de voorzitter of de secretaris ìn naam van de raad van bestuur.
Artikel 14: Vergadering — aanwezigheidsquorum — stemming
14,1. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
De voorzitter is de vaste vertegenwoordiger van één van de Ondernemingen daartoe aangeduid bij het begin van de algemene vergadering.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
14.2. Elk lid heeft het recht de algemene vergadering bij te wonen en eraan deel te nemen, Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door een ander lid. Voor de vertegenwoordiging is een geldige schriftelijke volmacht per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddef (e-mail inbegrepen) vereist. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering worden bezorgd en worden als bijlagen bij de notulen van de vergadering gehecht.
Een lid mag niet meer dan drie afwezige leden vertegenwoordigen.
14,3, Elk lid dat aanwezig of vertegenwoordigd is, beschikt over één stem. Bovendien beschikt ieder aanwezig of vertegenwoordigd lid over een bijkomende stem per volledige schijf van honderd aangeslotenen aan het Plan op het ogenblik van de algemene vergadering.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder aangeslotenen verstaan, de personeelsieden in dienst van het lid die aangesloten zijn aan de pensioentoezegging, alsook de gewezen werknemers van het lid die hun reserves bij het Organisme hebben gelaten zonder wijziging van de pensioentoezegging. 14.4. De algemene vergadering kan rechtsgeldig beraadsiagen en beslissen over de punten vermeld op de agenda, alsook over andere, nieuwe punten voor zover alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen zich over deze punten uit te spreken. Van deze mogelijkheid om te beraadslagen en te beslissen over nieuwe punten mag nochtans geen gebruik gemaakt worden, wanneer het gaat om een wijziging van de statuten, de uitsluiting van een lid of de vrijwillige ontbinding van het Organisme. 14.5. Behoudens andersluidende bepaling in de WIBP of in deze statuten:
a) is de algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld en kan zij rechtsgeldig beraadslagen en beslissingen nemen, indien minstens één lid aanwezig af vertegenwoordigd is;
b) worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde leden, of wanneer één stemgerechtigd lid aanwezig of vertegenwoordigd is, eenzijdig door dat lid, Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld;
©) in gevai van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 14.6. Voor een statutenwijziging en de vrijwillige ontbinding van het Organisme wordt: a) in afwijking van artikel 14.5., a), het aanwezigheidsquorum gebracht op twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen die zal kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien werkdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden; b) in afwijking van artikel 14.5, b), de beslissing genomen met een twee derden van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.
Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld;
c) in geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Artikel 15: Bekendmaking van beslissingen van de algemene vergadering De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgesteld in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de algemene vergadering, alsook door de aanwezige of vertegenwoordigde leden die hierom verzoeken. Zij worden bijgehouden op de zetel van het Organisme waar zij in een bijzonder register worden ingeschreven. De uittreksels die in rechte of in andere omstandigheden moeten worden overgelegd, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en/of de afgevaardigd bestuurder van het Organisme. Elk lid heeft recht op inzage ter zetel van het Organisme in de notulen en de beslissingen van de algemene vergadering, alsook in alle documenten waarover de algemene vergadering beraadslaagt. Derden kunnen op de zetel van het Organisme enkei inzage krijgen in de uittreksels van de beslissingen voor zover zij een wettig belang aantonen en deze niet publiekelijk beschikbaar zijn of worden. De raad van bestuur kan voorwaarden vastleggen voor de toegang tot het bijzonder register en voor het bekomen van uittreksels, zoals het betalen van een vergoeding. TITEL IV — RAAD VAN BESTUUR Artikel 16: Samenstelling 16.1. De Ondernemingen en de aangeslotenen of hun vertegenwoordigers moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur. 16.2. De raad van bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit een even aantal leden, met een minimum van vier leden, die een college vormen. De helft van de leden vertegenwoordigen de aangeslotenen bij het Plan, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door de representatieve werknemersorganisaties bij de Ondernemingen in onderling overleg, en de andere helft vertegenwoordigen de Ondernemingen, aangeduid onder de kandidaten voorgedragen door deze Ondernemingen. De bestuurders kunnen zowel rechtspersonen, als natuurlijke personen zijn. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, dan duidt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers minstens één vaste vertegenwoordiger aan die belast wordt met de uitvoering van de opdracht ín naam en voor rekening van de rechtspersoon. Elke vertegenwoordiger moet voldoen aan dezelfde voorwaarden en ìs burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou hebben volbracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze rechtspersoon mag haar vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. De leden van de andere operationele organen bedoeld in artikel 18.2. kunnen eveneens lid zijn van de raad van bestuur op voorwaarde dat zij samen in deze raad in de minderheid zijn of, in geval van pariteit, dat de voorzitter van de raad van bestuur van geen enkelt andere operationeel orgaan lid is en hij ìn de raad van bestuur een beslissende stem heeft. Artikel 17: Mandaat van bestuurder 17,1. De leden van de raad van bestuur (hierna de bestuurders moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen. De deskundigheid wordt collectief beoordeeld, 17.2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van vier jaar. Het mandaat is hernieuwbaar en onbezoldigd. : Lo 17.3. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders kunnen te allen tijde ontslag nemen, in zoverre dit ontslag niet ontijdig gebeurt, dit wil zeggen niet op een ogenblik of op dergelijke wijze dat het ontslag schade veroorzaakt aan het Organisme. Het ontslag moet worden ingediend per aangetekend schrijven te richten aan de algemene vergadering. Bovendien worden volgende omstandigheden van rechtswege gelijkgesteld met ontslag en moet de betrokken bestuurder in voorkomend geval de algemene vergadering per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) inlichten: a)wanneer het beheer van de pensioenregeling van een Onderneming niet langer aan het Organisme is toevertrouwd, behalve wanneer het beheer van de reserves geheel of gedeeltelijk bij het Organisme wordt gelaten: in voorkomend geval verliezen de betrokken Onderneming, alsook desgevallend de persoon die de aangeslotenen bij de pensioenregeling van deze Onderneming vertegenwoordigt, de hoedanigheid van bestuurder; b)wanneer een bestuurder niet (meer) voldoet aan de vereisten van professionele betrouwbaarheid als bedoeld in de WIBP, alsook indien de FSMA van oordeel is dat hij niet (langer) beschikt over de passende beroepskwalificaties en -ervaring voor het uitoefenen van zijn functies; c)wanneer een bestuurder niet meer door een arbeidsovereenkomst of een bedrijfsleiders — of zaakvoerdersovereenkomst met een Onderneming ís verbonden. 17.4. Indien een mandaat van bestuurder vacant ìs, heeft de raad van bestuur het recht om voorlopig een bestuurder te benoemen die van dezelfde groep moet zijn als deze die door de weggevallen bestuurder werd vertegenwoordigd, Dit dient onverwijld te gebeuren teneinde de pariteit zoals voorzien In artikel 16.2 zo snel mogelijk te herstellen. De benoeming heeft onmiddellijke uitwerking, op voorwaarde van voorafgaand akkoord van de FSMA met deze benoeming en moet op de eerstvolgende algemene vergadering nog worden bekrachtigd. De verkozen bestuurder beëindigt het lopende mandaat van de bestuurder die hij vervangt. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
17.5. De leden van de raad van bestuur, alsook van de eventuele andere operationele organen bedoeld in
artikel 18.2., gaan in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen van het Organisme. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de vervulling van de hen opgedragen taak en voor de fouten in hun bestuur.
Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de aangeslotenen en de begunstigden van de pensioenregelingen voor elke schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van de verplichtingen die zijn opgelegd door of krachtens de wetten betreffende de pensioenregelingen die het Organisme beheert. Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van hun aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hen geen schuld te verwijten is en men hen niet kan verwijten nagelaten te hebben alle hun ter beschikking staande middelen aan te wenden om de schade te voorkomen of te beperken.
Artikel 18: Bevoegdheden
18,1, De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van het Organisme.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van het Organisme, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten voorbehouden worden aan de algemene vergadering.
Alle operationele taken vermeld in de wet behoren tot de bevoegdheid van de raad van bestuur.
18.2. Met uitzondering van het bepalen van het algemeen beleid van het Organisme, kan de raad van bestuur de uitoefening van haar bevoegdheden toevertrouwen aan één of meer andere operationele organen. In voorkomend geval bepaalt zij in haar beslissing de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de opdracht, de duur en de werkwijze van elk operationeel orgaan, alsook de wijze van rapportering aan de raad van bestuur overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de circulaires van de FSMA.
De leden van de andere operationele organen moeten over de vereiste professionele betrouwbaarheid en over de passende beroepskwalificaties en -ervaring beschikken om hun functies te kunnen uitoefenen. De deskundigheid wordt collectief beoordeeld.
De raad van bestuur oefent toezicht uit op de andere operationele organen.
Artikel 19: Oproeping
19.1. Alle bestuurders moeten voor de raad van bestuur worden opgeroepen. De oproeping wordt gedaan door de voorzitter van de raad van bestuur en/of de afgevaardigd bestuurder van het Organisme en/of de secretaris bij gewone brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen), die minstens tien werkdagen vóór de vergadering wordt verzonden, behoudens ín geval van hoogdringendheid en/of in toepassing van de procedure van éénparig schriftelijk akkoord als bedoeld in artikel 20.7,
De oproeping vermeldt de agenda, evenals de datum, het uur en de plaats van de vergadering. De agenda voor de vergadering van de raad van bestuur wordt vastgelegd door de voorzitter van de raad van bestuur.
19,2. De raad van bestuur wordt minstens één keer per jaar bijeengeroepen, alsook telkens wanneer het belang van het Organisme dit vereist.
Artikel 20: Vergadering — Stemming
20.1. De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder haar leden die de Ondernemingen vertegenwoordigen. os A
De voorzitter zit de raad van bestuur voor.
Bij afwezigheid van de voorzitter worden zijn functies uitgeoefend door de oudste van de bestuurders
aangeduid door de Ondernemingen.
20.2. De raad van bestuur duidt een secretaris aan en bepaalt zijn opdracht. De secretaris stelt de notulen op van de vergaderingen van de raad van bestuur en verzorgt de bij wet vereiste bekendmakings- en openbaarmakingsvereisten, tenzij de raad van bestuur anders beslist. 20.3. Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Voor de vertegenwoordiging is een geldige schriftelijke volmacht per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) vereist. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering worden bezorgd en worden als bijlagen bij de notulen van de vergadering gehecht.
Een bestuurder mag niet meer dan twee afwezige bestuurders vertegenwoordigen.
20.4, Elke bestuurder die aanwezig of vertegenwoordigd is, beschikt over één stem. 20.5. De raad van bestuur kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over de punten vermeld op de agenda, alsook over andere, nieuwe punten voor zover alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem beslissen zich over deze punten uit te spreken.
20.6. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen voor zover de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen ten vroegste vijftien werkdagen na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering kan worden beraadslaagd en beslist over de agendapunten van de eerste vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 20.7. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het maatschappelijk belang zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, Het voorstel van beslissing wordt door de voorzitter van de raad van bestuur per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) overgemaakt aan alle bestuurders. Het unaniem akkoord van de bestuurders vloeit voort uit het onderteken en terugsturen per brief of enig ander schriftelijk communicatiemiddel (e-mail inbegrepen) van het schriftelijk voorstel van de beslissing binnen de termijn vermeld in dit schrijven. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekeningen en de aanwending van het maatschappelijk fonds. Artikel 21: Bekendmaking van de beslissingen van de raad van bestuur De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering, alsook door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die hierom verzoeken. Zij worden bijgehouden op de zetel van het Organisme waar zij ingeschreven worden in een bijzonder register. De uittreksels die moeten worden overgelegd in rechte of in andere omstandigheden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en/of de afgevaardigd bestuurder van het Organisme. De raad van bestuur kan voorwaarden vastleggen voor de toegang tot het bijzonder register en vaor het bekomen van uittreksels, zoals het betalen van een vergoeding. Artikel 22: Dagelijks bestuur 22.1. Overeenkomstig artikel 18.2, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van dit bestuur, overdragen aan een ander operationeel orgaan. Dit orgaan bestaat uit de afgevaardigde bestuurder die het Organisme vertegenwoordigt inzake handelingen en beslissingen van het dagelijks bestuur. De afgevaardigde bestuurder is een bestuurder die een Onderneming vertegenwoordigt. De afgevaardigde bestuurder handelt individueel. 22.2, De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van het dagelijks bestuur herroepen. De afgevaardigde bestuurder van het Organisme kan op elk moment zijn ontslag indienen bij aangetekend schrijven te richten aan de raad van bestuur. Het mandaat van de afgevaardigde bestuurder van het Organisme eindigt van rechtswege wanneer zijn mandaat als bestuurder een einde neemt. Artikel 23: Bijzondere mandaten 23.1. De raad van bestuur kan binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere mandaten toekennen. Deze mandaten moeten worden vastgesteld in een schriftelijke volmacht, ondertekend door de vertegenwoordigers van het Organisme, met een duidelijke omschrijving van de bevoegdheden verleend aan de bijzondere mandataris(sen). , 23.2. De bijzondere mandaten kunnen te allen tijde worden herroepen door de raad van bestuur. Artikel 24: Vertegenwoordiging 24,1. Het Organisme wordt in en buiten rechte, zowel in Belgi& als in het buitenland, vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen optreedt, In geval van afwezigheid van zowel de voorzitter, als zijn plaatsvervanger bedoeld in artikel 20.1, laatste alinea, wordt deze vertegenwoordigingsbevoegdheid uitgeoefend door twee bestuurders aangeduid door de raad van bestuur onder de leden die de Ondernemingen vertegenwoordigen, die gezamenlijk optreden. 24,2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het Organisme in en buiten rechte, zowel in België als in het buitenland, vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder van het Organisme die alleen optreedt. 24,3, Bovendien wordt de vereniging vertegenwoordigd door de bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun bevoegdheden. TITEL V: INKOMSTEN, BOEKJAAR EN JAARREKENINGEN Artikel 25: Inkomsten De inkomsten van het Organisme bestaan uit: a)de bijdragen van de Ondernemingen overeenkomstig het Plan, de beheersovereenkomst(en) en het financieringsplan b)diverse ontvangsten, met inbegrip van de opbrengsten van goederen van het Organisme en sommen overgemaakt door andere pensioeninstellingen o)eventuele giften en iegaten. Artikel 26: Boekjaar Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad V7 ‘ ’ ! i ' ! ' ' \ ' ! } } ! ; 1 1 1 1 ! ; ! 1 1 i ‘ ‘ ! ! : ‘ ! i ‘ ï 1 ‘ ï ‘ ! ' ! 1 : ! i : ‘ ' \ \ : ! 1 i ï ‘ ! t \ ‘ i ‘ : i ‘ ‘ : ‘ i ‘ \ ‘ 1 1 : ï i i ‘ ; : ' i 1 : 1 ï : î ‘ ! ï 1 1 i t i ' : i I ' i i ' ; i t ; 1 } ! ‘ ! 1 ‘ 1 1 ‘ 1 i : ‘ : ‘ ; i i : ; i ' ! 1 ; ultvoeringsbestiten en de voorschriften van de FSMA. Artikel 27: Jaarrekening De raad van bestuur stelt een jaarrekening en een jaarverslag op met betrekking tot het afgelopen oekjaar die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening en van het jaarverslag kan de kwijting van de bestuurders en” hetgeen wanneer kwijting wordt verleend, de bestuurders zal ontlasten binnen de wettelijke ‘voorwaarden. Artikel 28: Erkende commissaris — erkende revisoraatvennootschap De algemene vergadering duidt minstens één door de FSMA erkende commissaris of { revisoraatvennootschap aan voor een termijn van drie jaar. Het mandaat is hernieuwbaar. De bezoldiging van de erkende commissaris(sen) of revisoraatvennootschap(pen) wordt door de ‘ algemene vergadering vastgesteld. De erkende commissaris(sen) of erkende revisoraatvennootschap(pen) is (zijn) belast met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet, van de statuten, ‘van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vermeld en verleent (verlenen) zijn (hun) ! medewerking aan het toezicht van de FSMA. : ! TITEL VI- ONTBINDING EN VEREFFENING : Artikel 29: Ontbinding en vereffening ! 29.1. het Organisme kan ten alle tijd worden ontbonden en vereffend bij beslissing van de algemene ‘vergadering genomen overeenkomstig artikel 14.6. ! 29.2. De ontbinding en vereffening van het Organisme kan eveneens volgen uit een gerechtelijke beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 30: Vereffenaars ' 30.1. In geval van vrijwillige ontbinding van het Organisme duidt de algemene vergadering één of meer : vereffenaars aan die moeten worden goedgekeurd door de FSMA. De algemene vergadering bepaalt de opdracht en de bevoegdheden van de vereffenaar(s), de wijze van ‘rapportering aan de algemene vergadering en de eventuele vergoeding rekening houdend met de wettelijke ! en reglementaire bepalingen. ' In geval van gerechtelijke ontbinding gebeurt de aanduiding van één of meer vereffenaar(s) door de ' : bevoegde rechtbank die tevens de opdracht en bevoegdheden van de vereffenaar(s) bepaalt. ; 30.2. Het in functie treden van één of meer vereffenaars stelt een einde aan het mandaat van de : operationele organen. Artikel 31: Modaliteiten van de vereffening 31.1. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding of in geval van de uitspraak van nietigheid van het ! ‘Organisme, behoudt deze laatste rechtspersoonlijkheid voor de doeleinden van de vereffening en dit tot op : het ogenblik van de sluiting van de vereffening. 31.2. Na aanzuivering van het passief bepaalt de algemene vergadering, bijeengeroepen door de ; vereffenaar(s), de bestemming van het netto actief rekening houdend met de wettelijke en reglementaire : bepalingen, de bepalingen dienaangaande voorzien in het Plan en de beheersovereenkomst(en). Bij gebreke i aan dergelijke aanduiding door de algemene vergadering bepaalt (bepalen) de vereffenaar(s) de bestemming {van het netto actief die zoveel mogelijk moet overeenkomen met het doel waarvoor het Organisme is ‘ingericht. ! 31.3. In geen geval mag het vermogen van het Organisme noch rechtstreeks, noch anrechtstreeks terug ‘worden opgenomen in het vermogen van de Ondernemingen. TITEL Vil — DIVERSE BEPALINGEN Artikel 32: Keuze van woonplaats Alle oproepingen en zendingen worden rechtsgeldig gestuurd aan het laatste adres dat schriftelijk aan het } Organisme werd meegedeeld, Arfikei 33: Toepasselijke wetgeving Alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, wordt overeenkomstig de WiBP en de + uitvoeringsbesluiten geregeld. ; Artikel 34: Deelbaarheid : De nietigheid of onafdwingbaarheid van een of meer bepalingen van de statuten brengt de geldigheid of ! t afdwingbaarheid van de andere bepalingen niet in het gedrang. Tom VALCKENAERS Voorzitter van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) “ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening — De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de Belgische boekhoudwetgeving, de WBP en de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/07/2022
Description :
Voor
behout
aanh
Belgis
Staatst
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
IA 241 a2 M
Op de laatste blz.
082261 Antwerpen, afd. HASSELT Griffie
menemen nn eneen nere rennen vennen ennen eneen naer eren eerden 3
Ondernemingsnr : 0446 207 027 !
Naam !
qvoluit) : Monroe Pensioenfonds !
(verkort) : \ 1
Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen |
t
Volledig adres v.d. zetel: Poort Sint-Truiden - Sint Jorisstraat 4520, 3800 Sint-Truiden : 1
t t
Onderwerp akte : Mandaten van de Raad van Bestuur !
De Algemene Vergadering verlengt het mandaat van alle leden van de Raad van Bestuur voor een 1 hernieuwbare periode van 3 jaar tot de Statutaire Algemene Vergadering van juni 2023. ! B 1
De Raad van Bestuur blijft als volgt samengesteld: i
-Tom VALCKENAERS, Voorzitter + werkgeversafgevaardigde, wonende te Kerkstraat 25, 3111 } Wezemaal, geboren op 07/11/1965 \
-Guillana DI MASI, werkgeversafgevaardigde, wonende te Herestraat 3, 3520 Zonhoven, geboren op ı 08/03/1960 ;
-Nathalie HOEVEN, werkgeversafgevaardigde, wonende te Zepperenweg 164, 3800 Sint-Truiden, | geboren op 16/03/1980 t
-Bart PUTZEYS, werkgeversafgevaardigde, wonende te De Stockheimlaan 1, 3510 Kermt (Hasselt), 1 geboren op 04/11/1971 t
-Dirk DOOMEN, werknemersafgevaardigde, wonende te Langveldweg 1, 3660 Oudsbergen, geboren op i 29/11/1968 \
-Lindsey POLLING, werknemersafgevaardigde, wonende te Russelt 130, 3830 Wellen, geboren op \ 12/10/1983 \
-Tony VANZEIR, werknemersafgevaardigde, wonende te Meelbergstraat 54, 3583 Paal, geboren op ; 02/03/1970 !
-Walter SPIRITUS, werknemersafgevaardigde, wonende te Bevingencentrum 43, 3800 Sint- -Truiden, t geboren op 19/12/1963 i
t
t
Het mandaat van Marijke ASNONG, werkgeversafgevaardigde, werd statutair beëindigd op 01/08/2019 ; naar aanleiding van haar uitdiensttreding. Zij werd vervangen door Nathalie HOEVEN. i 1 . U
Te Sint-Truiden, op 18/10/2021 \
! v
v
1
1
i
Tom VALCKENAERS }
Voorzitter Bestuurder !
t
1
t
À
1
t
1
t
U
t
’
4
è
1 1
4
è
a
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersaan ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-27/0169363
Démissions, Nominations
23/09/2011
Description : MOD 2.2
Eu ET In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ON 13-0 2 *11144255*
V | 1 {verkort} :
„HA
: | Ondernemingsnr : 0446.207.027
ii Benaming
ii {votuit): Monroe Pensioenfonds
Rechtsvorm : OFP
Zetel: 3800 Sint-Truiden, IZ A Schurhovenveld 1037
; Onderwerp akte : Statutaire benoemingen
Statutaire benoemingen - uittreksel uit het verslag van de statutaire algemene vergadering van 30 juni 2011 !
! De mandaten van alle bestuurders lopen ten einde bij afloop van de Statutaire Algemene Vergadering van:
. 2012. ‘
! : Jozef Tabruyn is op 07/02/2011 met brugpensioen gegaan. Bij speciale stemming wordt hem kwijting: t... verleend als Bestuurder.
1, De Algemene Vergadering benoemt éénparig Tony Vanzeir als Bestuurder tot het mandaat ten einde loopt: : bij afloop van de statutaire Algemene Vergadering van 2012. :
De Algemene Vergadering benoemt eenparig de revisoraatvennootschap DELOITTE Bedrijfsrevisoren, | i vertegenwoordigd door de Heer Rik Neckebroeck voor een termijn van drie jaar. De FSMA heeft tijdens zijn: iting van 23 mei 2011 deze aanstelling goedgekeurd. De jaarlijkse bezoldiging wordt vastgesteld op 6.500: : EUR. :
Het mandaat van de Heer Rick Neckebroeck loopt ten einde bij afloop van de Statutaire Algemene: : Vergadering van 2014. :
Jozef Budo, Voorzitter
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
MONROE PENSIOENFONDS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
4520 Sint-Jorisstraat 3800 Sint-Truiden