Monsieur Pneu
Active
•0432.334.641
Adresse
10-12 Av. L. Mommaerts, 1140 Evere
Activité
Wholesale of motor vehicle parts and accessories
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
29/10/1987
Dirigeants
Informations juridiques
Monsieur Pneu
Numéro
0432.334.641
SIRET (siège)
2.031.545.036
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0432334641
EUID
BEKBOBCE.0432.334.641
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 29/10/1987
Activité
Monsieur Pneu
Code NACEBEL
46.720, 95.315•Wholesale of motor vehicle parts and accessories, Specialised services for tyres
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, other service activities
Finances
Monsieur Pneu
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1,4M | 1,2M | 1,2M | 905,6K |
| EBITDA - EBE | € | 280,0K | 190,8K | 40,2K | -72,0K |
| Résultat d’exploitation | € | 265,9K | 188,1K | -62,8K | -128,4K |
| Résultat net | € | 154,3K | 92,8K | 18,3K | -86,2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 10,532 | 4,468 | 31,668 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 20,339 | 15,317 | 3,37 | -7,953 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 174,9K | 421,5K | 60,6K | 232,4K |
| Dettes financières | € | 594,2K | 577,1K | 330,8K | 188,3K |
| Dette financière nette | € | 419,4K | 155,6K | 270,3K | -44,2K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,498 | 0,815 | 6,727 | - | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 490,2K | 635,9K | 543,1K | 524,8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 11,207 | 7,45 | 1,539 | -9,518 |
Dirigeants et représentants
Monsieur Pneu
8 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/12/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/07/2022
Jusqu'au : 20/12/2023
Entreprise : NINALIPA
Numéro : 0767.964.143
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/02/2020
Jusqu'au : 17/06/2021
Qualité : Gérant
Depuis le : 14/11/1989
Jusqu'au : 30/06/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2022
Jusqu'au : 20/12/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 12/11/1987
Jusqu'au : 14/11/1989
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/02/2020
Jusqu'au : 17/06/2021
Cartographie
Monsieur Pneu
Documents juridiques
Monsieur Pneu
2 documents
MONSIEUR PNEU
MONSIEUR PNEU
26/03/2024
MONSIEUR PNEU
MONSIEUR PNEU
21/12/2023
Comptes annuels
Monsieur Pneu
36 documents
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/08/2023
Comptes sociaux 2021
29/06/2022
Comptes sociaux 2020
30/06/2021
Comptes sociaux 2019
22/10/2020
Comptes sociaux 2018
30/08/2019
Comptes sociaux 2017
04/07/2018
Comptes sociaux 2016
08/06/2017
Comptes sociaux 2015
03/06/2016
Comptes sociaux 2014
01/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Monsieur Pneu
1 établissement
2.031.545.036
Actif
Adresse : 10 1 Av. L. Mommaerts, 1140 Evere
Date de création : 20/11/1987
Activité : 46.71301• Trade of new or used trailers and semi-trailers
Publications
Monsieur Pneu
41 publications
Divers, Assemblée générale, Année comptable
29/03/2024
Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique, Divers
18/01/2024
Démissions, Nominations
12/07/2022
Description : Voor- behoude: aan het Belgisch Staatsbla Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie heergelegd/ontvangen op min 04 m am ter griffie van de Nederlandstalige ondermenungstartiank Bussel Ondernemingsnr : 0432 334 641 Naam (oluit : Monsieur Pneu (verkort) : Rechisvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: L, Mommaertslaan 10-12 - 1140 Evere ‚ Onderwerp akte : Wijziging bestuur Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 juni 2022: Er wordt akte genomen van het ontslag van de heer Pierre Boonen als zaakvoerder van de vennootschap met : ingang van 30 juni 2022, Kwijting wordt verleend voor het gevoerde mandaat. Hierna beslist de vergadering de volgende personen te benoemen als zaakvoerders van de vennootschap met ingang van 1 juli 2022: NINALIPA BV L. Mommaertslaan 10-12 1140 Evere met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Van Ussel, wonende te 2930 Brasschaat, Bevrijdingslei 8. De mandaten lopen af op de gewone algemene vergadering te houden in 2028. Speciale volmacht — met recht van indeplaatsstelling - wordt verleend aan Johanna Imbrechts, wonende te - 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL; en/of Maxime Degenaers, wonende te 2180 Antwerpen district Ekeren, De „ Rozentuin 3; om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook bij ‘de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, de BTW-administraties en het sociaal . verzekeringsfonds om alle nodige formaliteiten te verrichten, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen (met inbegrip van de publicatieformulieren 1 en 2), nodig voor de publicatie van ‚de beslissingen die werden genomen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en in het algemeen alles te doen wat nodig is voor de uitvoering van deze opdracht. Maxime Degenaers Lasthebber Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/07/2021
Description : Voix E | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Facte au greffe Mod 2.1 beit | 6 N° d'entreprise : 0432,334.641 . Denomination ! (en entier) : MONSIEUR PNEU Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE Siège : AVENUE LEONARD MOMMAERTS 10-12 - 1140 EVERE Objet de l'acte : Démission - Renouvellement mandats Pierre Boonen. Pierre Boonen Président = MN Au verso Au recto : Déposé /Recuts 20 JUIL. 2021 au greffe du tribunal de l'entreprise francophone d&'Siifxelles 1. L'Assemblée prend acte des démissions de : „La sa Capital Boooster, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0890.704.379, dont: le siège social est situé avenue Léonard Mommaerts 24 à 1140 Evere, ayant pour représentant permanent, Monsieur Sébastien Lob et lui danne décharge pour l'exécution de son mandat. - La srl Galav, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0882.851.240, dont le siège! social est situé Avenue des Chasseurs 8 à 1410 Waterloo, ayant pour administrateur, Madame Alexandra De: Boeck et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat. 2. Le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Boonen, NN 540227-456.77, domicilié Leeuwerikendreef: 3 à 3090 Overijse prenant fin le 31 décembre 2021, l'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur: {Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du jeudi 17 juin 2021} 3.Après ces démissions/renouvellement, le Conseil d'administration se compose comme suit : „Monsieur Pierre Boonen, NN 540227-455.77, domicilié Leeuwerikendreef 3 4 3090 Overijse. Mentionner sur la dernière page du Volet B : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/10/2020
Description : A [ oogen Mod 2.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe meme | Dom La ko u wen F Sta Mea” yu iw 0 1 OCT. 2520 au greffe du tribunal de l'entreprise francophone dêrêfexe.ies N° d'entreprise : 0432.334.641 Dénomination Pierre Boonen Président va a 11 Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Au verso : (en entier) ; MONSIEUR PNEU Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE Siège : AVENUE LEONARD MOMMAERTS 10-12 - 1140 EVERE Qbiet de l'acte: NOMINATION (Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 2020) L'Assemblée décide à l'unanimité de : - Confirmer le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre BOONEN jusqu'au 31 décembre 2021. - Elire, en qualité de nouveaux administrateurs, pour une période de 6 ans venant à échéance à l'Assemblée. ordinaire de 2026, les sociétés dénommées respectivement : - La sa CAPITAL BOOOSTER ayant pour représentant permanent Monsieur Sébastien Lob, - La sprl GALAV ayant pour représentant permanent Madame Alexandra De Boeck et dont le siège social est situé 8 avanue des Chasseurs à 1410 Waterloo. : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a f’égard des tiers Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
30/07/2018
Description : Mod Word 15.1
\ Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
4 }
on Greffe. ...
1 : N° d'entreprise : 0432.334.641
: Dénomination
{en entier) : MONSIEUR PNEU
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée .
' Adresse compléte du siége: 1140 Evere, Avenue L. Mommaerts, 10-12
| Objet de l’acte ; AUGMENTATION DE CAPITAL RESULTANT D’UNE SCISSION PARTIELLE DE LA SPRL « INTERPNEU P. BOONEN » PAR TRANSFERT D’UNE \
BRANCHE D’ACTIVITE, EN APPLICATION DES ART. 677, 728 ET SUIVANTS C.SOC. - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS
rs {l résulte d'un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, le 28 juin 2018, en cours : : d'enregistrement, et concernant la société privée à responsabilité limitée "MONSIEUR PNEU" (0432.334.641),: : | ce qui suit, ici textuellement reprduit:
Po GS)
i PREMIERE RESOLUTION :
ii Projet de scission partielle, rapports relatif à l'apport en nature et documents suivants, mis à la disposition: |: de associé unique \
ii L'associé unique se dispense de donner lecture des documents mis gratuitement à la disposition des: | | associés conformément 4 la loi : |
be - le projet de scission partielle établi conformément aux article 677 et 728 du Code des sociétés,’ { : conjointement par l'organe de gestion des sociétés participant à la scission partielle, par actes sous seing privé: ! : et déposés le 8 mai 2018 au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, dûment publié au Annexes du! ! : Moniteur belge ; \
i: Ce projet prévoit la scission partielle de la société privée à responsabilité limitée dénommée « IMMO PB »,: : : anciennement dénommée « INTERPNEU P, BOONEN » par voie de transfert, sans dissolution et sans cesser ! ! d'exister, de sa branche d'activité « montage et la distribution des pneumatiques » à la société privée à ! | responsabilité limitée « Monsieur Pneu » dont le siège social est établi à 1140 Evere, Avenue L. Mommaerts,' 1: 10-12, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro TVA BE 0432.334.641 RPM Bruxelles. : ‘ Ce projet contient la description des actifs et passifs de la branche d'activité « montage et la distribution des: |! pneumatiques » établie sur la base des derniers comptes annuels clôturés au 31 décembre 2017, et mieux: | | décrits dans le rapport du réviseur d'entreprises, dont question ci-après. i i - le rapport conjoint des organes de gestion de la société « IMMO PB », anciennement dénommée « | | INTERPNEU P. BOONEN » eft de la société « Monsieur Pneu », daté du 22 juin 2018, ayant pour objet de: ! ! rectifier une erreur matérielle s'étant glissée dans le projet de scission précité. : ! : - les rapports visés à l'article 313 du Code des sociétés, établis respectivement par l'organe de gestion et: ; i le réviseur d'entreprises désigné par le gérant ; :
a A cet égard, le rapport du réviseur d'entreprises, étant Monsieur Marc Gilson, dont les bureaux sont établis à: | : 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue E. Van Becelaere 28A/71, dressé conformément à l'article 313 du Code des, | : sociétés, conclut comme suit :
i Ga) ie - les comptes annuels des trois derniers exercices comptables de chacune des sociétés concernées par la.
! : scission partielle ; ‘
| - les rapports de gestion de chacune des sociétés concernées par la scission partielle. ï ie Un exemplaire du projet de scission partielle, du rapport des organes de gestion des deux sociétés: |‘ concernées par la scission partielle daté du 22 juin 2018 et des rapports visés à l'article 313 du Code des i + sociétés demeureront annexés au présent acte. :
Ei DEUXIEME RESOLUTION
} Renonciation aux rapports de scission ;
! L'associé unique décide expressément de renoncer à l'établissement des rapports dé scission à établir par: i les gérants et par un reviseur d'entreprises, conformément à l'article 734 du Code des sociétés, lequel prévoit
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Aurecto: Nomet qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge que les sociétés participant à la scission peuvent ne pas appliquer les articles 730, 731 et 733, ce dernier en tant qu'il se rapporte aux rapports, si tous les associés et tous les porteurs de titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale renoncent à leur application.
L'associé unique précise qu'un rapport a été établi par l'organe de gestion de la société bénéficiaire et par un reviseur d'entreprises sur l'apport en nature, en application de l'article 313 du Code des sociétés. TROISIÈME RESOLUTION
Absence de modification patrimoniale
L'associé unique, en sa qualité de gérant déclare, conformément à l'article 732 du Gode des sociétés, qu'il n'est intervenu aucune modification notable du patrimoine de la société depuis la date de l’établissement du projet de scission partielle.
Le gérant de la société « IMMO PB », anciennement dénommée « INTERPNEU P. BOONEN » n'a pas informé le gérant de la présente société d'une modification importante du patrimoine de la société bénéficiaire entre la date d'établissement du projet de scission partielle et ce jour.
QUATRIEME RESOLUTION
Approbation et modalités de la scission partielle
1. Scission partielle
Conformément au projet de scission partielle dont question ci-avant, l'associé unique décide la scission partielle par absorption par la présente société de la société privée à responsabilité limitée dénommée « IMMO PB », anciennement dénommée « INTERPNEU P. BOONEN », dont le siège social est établi à 1140 Evere, Avenue L. Mommaerts, 10-12, saciété scindée partiellement, par voie de transfert par cette dernière, d'une partie de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur base de la situation arrêtée au 31 décembre 2017.
Toutes les opérations réalisées par la société scindée partiellement depuis le 1er janvier 2018 seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société scindée partiellement, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la scission partielle et de la garantir contre toutes actions.
Ce transfert sera rémunéré par l'attribution à l'associé unique de la société scindée partiellement de mille six cent quatre-vingt-une (1.681) parts sociales nouvelles, numérotées de 3.001 à 4.681, entièrement libérées, de la société privée à responsabilité limitée « MONSIEUR PNEU », sans désignation de valeur nominale, à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital ci-après.
2. Description du patrimoine transféré et conditions du transfert
A l'instant, intervient Monsieur BOONEN Pierre, préqualifié, agissant conformément à la délégation de pouvoirs à lui conférée par l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « IMMO PB », anciennement dénommée « INTERPNEU P. BOONEN », société scindée partiellement, dont le procès-verbal a été dressé par le notaire soussigné ce jour, antérieurement aux présentes, et qui a notamment décidé de la scission partielle par voie de transfert à la présente société bénéficiaire de sa branche d'activité « montage et la distribution des pneumatiques », mieux décrite dans le rapport du réviseur d'entreprises précité, sans que la société partiellement scindée ne soit dissoute ou ne cesse d'exister. Après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, Monsieur Boonen Pierre déclare que le patrimoine transféré comprend ensemble des éléments actifs et passifs, corporels et incorporels, rien réservé ni excepté composant la branche d'activité que constituent le montage et la distribution des pneumatiques et autres accessoires de véhicules automoteurs, ainsi que tous les contrats et les prestations y afférents, mieux décrits dans le rapport du réviseur d'entreprises, précité, et ci-après schématiquement reproduits : Eléments repris en comptabilité :
(G.J)
3. Conditions générales du transfert
1. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement. La société déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transférés et ne pas en exiger une description plus détaillée, 2. Le transfert de branche d'activité prédécrit est effectué sur base d'une situation arrêtée au 31 décembre 2017, étant entendu que toutes les opérations réalisées par la société scindée partiellement depuis cette date sur les biens transférés sont considérées comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire. La présente société aura donc la propriété des biens transférés à compter de ce jour et leur jouissance à compter du 1er janvier 2018.
D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est réputé réalisé depuis le 1er janvier 2018. 3. Le transfert comprend l'ensemble des actifs et passifs composant la branche d'activité « montage et la distribution des pneumatiques » de la société « IMMO PB », anciennement dénommée « INTERPNEU P. BOONEN », et la société privée à responsabilité limitée « MONSIEUR PNEU », bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les droits, obligations, autorisations de la société scindée partiellement y afférents. 4. D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, permis d'exploiter, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit la société scindée partiellement, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques.
8. Le présent transfert partiel est fait à charge pour la société bénéficiaire de: — supporter tout le passif de la société scindée partiellement envers les tiers, afférent aux éléments transférés, tels qu'ils résultent du projet de fusion et du rapport établi par le réviseur d'entreprises, d'exécuter tous les engagements et obligations de la société scindée partiellement;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
pecter et exécuter tous accords où engagements que la société scindée |
! conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que tous jellement aurait pu :
‘autres accords où engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit notamment la convention relative à la : jouissance de l'entrepôt de pneumatiques et accessoires situé au dernier étage de l'immeuble nommé « F » sur : f'Avenue Mommaerts du site « Evere Square » conclue le 22 novembre 2013 avec la SA CIPAC NEW; — supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les : : charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés. 4. Rémunération du transfert
En rémunération du transfert par voie de scission partielle de la branche d'activité « montage et la' ‘ distribution des pneumatiques » de la société « IMMO PB », anciennement dénommée « INTERPNEU P. : ! BOONEN », il sera créé, dans le cadre de l'augmentation de capital dont question ci-après, mille six cent : quatre-vingt-une (1.681) parts sociales nouvelles, numérotées de 3.001 à 4.681, de la société « Monsieur : . Pneu », étant précisé que la rémunération consiste exclusivement en parts sociales, conformément à l'article ‘ : 679 du Code des Sociétés,
Ces parts sociales nouvelles seront nominatives, entièrement libérées et attribuées directement à l'associé . unique de la société partiellement scindée, conformément à l'article 682,2° du Code des Sociétés sans que la société transférant cesse d'exister conformément à l'article 677 dudit Code, Ces parts sociales nouvelles ‘ conféreront les mémes droits et avantages que les parts sociales existantes de la société « Monsieur Pneu », ‘avec participation au dividende à compter du 1er janvier 2018.
CINQUIEME RESOLUTION
Augmentation du capital
En représentation du transfert d'une partie du patrimoine de la société privée à responsabilité limitée «! : INTERPNEU P. BOONEN », et sous la même réserve que ci-dessus, l'associé unique décide d'augmenter le : : capital social, à concurrence de quarante et un mille sept cent soixante euros (41.760,00€), pour le porter de . septante-quatre mille cinq cent euros (74.500,00€) à cent seize mille deux cent soixante euros (116.260,00€), . par la création de mille six cent quatre-vingt-une (1.681) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur : nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, sauf qu'elles ne participeront à la répartition des bénéfices sociaux qu'à partir de la répartition des bénéfices de l'exercice ayant commencé le 1er janvier 2018. Ces parts sociales nouvelles sont attribuées, entièrement : libérées, à l'associé unique de la société scindée partiellement.
L'attribution des parts sociales nouvelles se fera par l'inscription dans le registre des parts nominatives de la : : société bénéficiaire.
SIXIEME RESOLUTION
Modifications des statuts
Sous la même réserve que ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts et de
le libeller comme suit :
« Le Capital Social de la société est fixé a cent seize mille deux cent soixante euros (116.260,00€) représenté par quatre mille six cent quatre-vingt-une (4.681) parts sociales sans désignation de valeur nominale 1»
SEPTIEME RESOLUTION
Constatations
L'associé unique requiert le notaire soussigné de constater que, suite aux décisions concordantes | ; Intervenues au sein des societ&s concemées par la scission partielle, la scission partielle desdites sociétés est | réalisée et qu'en conséquence :
— la société privée à responsabilité limitée « Interpneu P. BOONEN » est scindée partiellement; . — l'associé unique de la société privée à responsabilité limitée « Interpneu P. BOONEN », scindée - partiellement, est devenu associé de la société privée à responsabilité limitée « MONSIEUR PNEU » ;
: ~Pensemble des élémenits actifs et passifs, corporels et incorporels, rien réservé ni excepté composant la ‘branche d'activité que constituent le montage et la distribution des pneumatiques et autres accessoires de : véhicules automoteurs, ainsi que tous les contrats et les prestations y afférents, sont transférés à la société « : : MONSIEUR PNEU ».
— l'augmentation de capital est réalisée et le capital social est effectivement porté à 116.260,00€ : : représenté par quatre mille six cent quatre-vingt-une (4.681) parts sociales, sans désignation de valeur : . nominale;
— la modification statutaire est devenue définitive.
HUITIEME RESOLUTION
Pouvoirs
L'associé unique confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui : précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la scission partielle.
€.)
Pour extrait confome,
Le notaire Jacques WATHELET,
Déposée en même temps, une expédition de l'acte.
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
18/05/2018
Description :
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0432.334.641
Dénomination
{en entier) : MONSIEUR PNEU
{en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue L.Mommaerts 10-12 1140 Bruxelles
Objet de l'acte : Scission Partielle
CADRE JURIDIQUE
Conformément aux articles 677 et 728 du code des sociétés (ci-après, « C. Soc. »), nous avons l'honneur de vous proposer la scission partielle de la société INTERPNEU P. BOONEN, en (ci-après la « Société Absorbée» ou SPRL INTERPNEU), dont une branche d'activité sera apportée à la société MONSIEUR PNEU (ci-après la « Société Absorbante » ou SPRL MONSIEUR PNEU), En résumé, la Société Absorbée transfère à la Société Absorbante, sans dissolution de la Société Absorbée, : des éléments constituant une branche d'activité, moyennant l'attribution aux associés de la Société Absorbée!: des nouvelles parts sociales de la Société Absorbante.
La loi prévait notamment (article 677 C.Saciétés) que sont assimilées à la fusion au 4 la scission, les opérations définies aux articles 671 à 675 du C.Soc, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister.
L'article 728 du C.Soc. dispose que les arganes chargés de la gestion des sociétés participant à la scission établissent un projet de scission par acte authentique ou par acte sous seing privé. Le projet de scission mentionne au moins : |
1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège sacial des saciétés participant à la scission ; 2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ; 3° les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires ; 4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit ; .
5° la date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable! comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires ; 6° les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard ; 7° les émoluments attribués aux commissaires, aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 731 ;
8° tous les avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la scission ;
9" la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires ;
40° la répartition aux associés de fa société à scinder des actions au parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.
Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés participant à la scission
DESCRIPTION DE LA SCISSION
La gérance de la société SPRL INTERPNEU et la gérance de la SPRL MONSIEUR PNEU proposent d'effectuer une scission partielle de la SPRL INTERPNEU, en vue d’externaliser dans la société SPRL MONSIEUR PNEU, ia branche
A
: Nom êt qualité du notaire instrumentant ou de {a personne au des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers .
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2018 - Annexes du Moniteur belge d'activité que constituent le montage et la distribution de pneumatiques et autres accessoires de véhicules automoteurs ainsi que tous les contrats et les prestations y afférents.
Les éléments pris en considération dans le chef de la société INTERPNEU pour l'apport à la société MONSIEUR PNEU sont les suivants :
AJ Eléments repris en comptabilité de fa société SPRL INTERPNEU
Actif
Les actifs immobilisés s'élèvent à 2.331.908,08 euros.
Les immobilisations corporelles s'élèvent à 2.327.908,08 € et représentent des machines, de l'outillage, du mobilier, du matériel roulant et de bureau
Les immobilisations financières totalisent 4.000 € et représentent des cautionnements. Le stock de marchandises s'élève à 454.225,00 €
Les créances commerciales s'élèvent à 1.307.707,80 €.
Les autres créances sur des sociétés liées s'élèvent à 97.230,40 €
Les placements de trésorerie consistant dans une participation totalisent 6.197,34 € Les valeurs disponibles s'élèvent à 916.336,03€
Passif
Les fonds propres sont de 1.526,554,25€, a savoir le capital social, pour une valeur de 89,500 euros dont 258,39 de réserves taxées incorporées au capital, des réserves pour un montant de 667.491,45 € et un résultat reporté de 769.562,80 €.
Sous la rubrique « provisions et impôts différés » figure un montant de 326.364,52 € représentant la latence fiscale d'une plus-value sur immobilisations corporelles.
Ensuite le passif est composé :
-du solde de divers emprunts contractés auprès d'institutions financières pour un montant de 1.524.983,46 € à plus d’un an et d'un montant de 187.564,36 € représentant la dette échéant dans l'année -de dettes commerciales pour un montant de 913.062,65 €
-de dettes fiscales, salariales et sociales pour un montant de 216.121,06 € -d’un compte courant « associé » pour un montant de 418.984,35 €
B/ Eléments non repris en comptabilité
Les contrats d'emploi et de travail, ainsi que divers contrats d'abonnements et d'assurances.
DESCRIPTION DES SOCIETES PRENANT PART A LA SCISSION
AI Société à scinder partiellement
SPRL INTERPNEU
Siège social : avenue L. Mommaerts 10-12
Numéro d'entreprise : 0428.295.283 Bruxelles
Numéro de TVA : BE 0428.295.283
La société INTERPNEU, a été constituée, en date du 13 janvier 1986, par acte authentique en l'étude de Maître Pierre Van Wymersch, notaire de résidence à Auderghem, publié aux annexes du moniteur belge du sous le numéro. ,
Les statuts ont été modifiés :
-par acte de Maître Pierre VAN WYMERSCH, notaire à Auderghem, en date du 9 juin 1988, publié aux annexes du moniteur belge du 2 juillet 1988 sous le numéro 880702-518
-par acte de Maître Pierre VAN WYMERSCH, notaire à Auderghem, en date du f4 novembre 1888, publié aux annexes du moniteur belge du 16 décembre 1989 sous le numéro 891216-340 -par acte de Maître Marc VAN BENEDEN, notaire à Bruxelles, en date du 16 décembre 2013, publié aux annexes du moniteur belge du 2 janvier 2014 sous le n° 0000132
-par acte de Maître Marc VAN BENEDEN, notaire à Bruxelles, en date du 20 décembre 2017, publié aux annexes du moniteur belge du 15 janvier 2018sous le n° 0009859
Le capital social de la société est de 89,500 €, entièrement libéré et représenté par 3.600 parts sociales sans désignation de valeur nominale.
L'objet sacial de la société est repris à l'article trois des statuts et dispose :
« La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger le commerce de pneus et de tous articles en
caoutchouc ou matière de substitution ainsi que tous les accessoires pour véhicules automobiles et ce dans son sens le plus large compris le carburant. Egalement l'import, l'export, le commerce de gros de véhicules à moteur neufs et d'occasion.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social. »
B/ Société bénéficiaire de la scission partielle
I vous est proposé la scission partielle de la SPRL INTERPNEU par apport à la SPRL MONSIEUR PNEU de la branche
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d'activités que constituent le montage et la distribution de pneumatiques et autres accessoires de véhicules
automoteurs ainsi que tous les contrats et les prestations y afférents et consistant notamment dans le matériel, l'outillage, le stock de marchandises, la clientèle existante et future ainsi que tous les contrats en cours,
La société SPRL MONSIEUR PNEU a été constituée par acte du notaire Pierre Van Wymersch notaire à Auderghem,
le 29 octobre 1987, publié aux annexes du moniteur belge du 25 novembre 1987 sous le numéro 871125-
347.
Les statuts ont été modifiés :
-par acte de Maître Pierre Van Wymersch, notaire à Auderghem, en date du 30 décembre 1987, pubiié aux annexes du moniteur belge du 9 février 1988 sous le n° 880209-177
-par acte de Maître Marc Van Beneden, notaire à Bruxelles, en date du 20 juillet 2001, publié aux annexes du moniteur belge du 10 août 2001 sous le n° 20010810-237
-par acte de Maître Jacques Wathelet, notaire à Wavre, en date du 20 mars 2018, en cours de publication aux annexes du moniteur belge.
Le capital social de la société est de 74.500 €, libéré partiellement à concurrence de 74.368,07 € et représenté par 3000 parts sans désignation de valeur nominale.
Siège social : Avenue L. Mommaerts ,10-12 à 1140 Bruxelles
Numéro d'entreprise : RPM 0432.334.641 Bruxelles
Numéro de TVA : BE 0432.334.641
L'objet social de la société est repris à l'article trois des statuts dont le nouveau texte fut adopté lors de l'acte du 20 mars 2018 évoqué ci-avant et qui dispose :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
la conception, l'étude, la construction, l'achat, la vente, l'importation, Fexportation, la distribution, le placement, les réparations et entretiens, tant en gros qu'au détail, de tous articles et accessoires en relation directe ou indirecte avec les véhicules automoteurs (spécialement les pneumatiques et accessoires automobiles) de quelque nature qu'ils soient, et entendus de la manière la plus large possible ;
les prestations de services, de conseil, de gestion, d'organisation et de management d'entreprises, d'assistance, de formation, de renseignements, d'événements - en ce compris les courses et les rallyes - dans son sens le plus large en relation directe ou indirecte avec le secteur automobile et notamment la gestion de sociétés, les analyses de besoins, d'études économiques, techniques, sportives et scientifiques, d'études de marché, de méthode de marketing et de commercialisation, les restructurations d'entreprise, la gestion de projets, le développement et la mise en place de solutions dans les domaines techniques, sportifs au organisationnels, ainsi que le courtage commercial dans les domaines précités ; dans ces cadres, l'achat, la vente, l'échange de tous biens ou droits mobiliers et immobiliers, de même que tout investissement à court, moyen ou long terme, dans des matières premières ou des prises de participation, se porter caution ou donner des garanties.
La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter, en tout ou en partie, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un abjet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement de ses activités présentes ou futures. Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autre avec
de telles sociétés ou entreprises. Elle pourra pareïllement constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution ou prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants à titre de résidence principale.
La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social. »
L'apport à la société SPRL MONSIEUR PNEU est effectué sur base des comptes de la SPRL INTERPNEU. clôturés au 31/12/2017.
Toutes les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2018 et se rapportant à la branche d'activité transférée, seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la SPRL MONSIEUR PNEU.
Description et répartition des comptes des sociétés participants à la scission partielle
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A/ Description des différentes rubriques bilantaires relatives aux sociétés participants a la scission partielle AVANT SCISSION APRES SCISSION
Actifs INTERPNEU MONSIEUR INTERPNEU MONSIEUR
PNEU PNEU
Immobilisations corporelles 2327908,08 0,00 2200850,40 127057,68
Immobilisations financières 4000,00 0,00 0,00 4000,00
Stocks 454225,00 0,00 0,00 454225,00
Créances commerciales 1307707,80 15066,97 1322774,77
Autres créances 97230,40 0,00 97230,40 0,00
Placements de trésorerie 6197,34 6197,34 0,00
Valeurs disponibles 916366,03 1216,09 916366,03 1216,09
Total actif 5113634,65 16283,06 3220644,17 1909273,54
Passif
Capital souscrit 89500,00 74500,00 47740,00 116260,00
Capital non appelé 131,93 -131,93
Reserve légale 19500,00 3718,40 10401,30 12817,10
Réserves immunisées 633813,53 0,00 633813,53 0,00
Réserves disponibles 14177,92 0,00 7562,50 6615,17
Perte/bénéfice 769562,80 -74914,96 410485,05 284163,04
Impôts différés 326364,52 326364,52 0,00
Deites ä plus d’un an
Crédit invest.728-1322471-111 227507,70 , 227507,70
Crédit B2E 604487 ,83 604487,83
Crédit CBC achat Mommaerts 609592,05 609592,05
Crédit 728-1522110-24 46518,07 46518,07
Crédit 728-1522106-20 36877,81 36877,81
Dettes à un an au plus
Crédit invest 728-1322471-11 41119,24 41119,24
Crédit B2E 48142,01 48142,01
Crédit CBC achat Mommaerts4812 48120,67 48120,67
Credit 728-1400697-559.132 9312,99 9312,99
Credit 728-1522110-24 22796,90 22796,90
Crédit 728-1522106-20 18072,55 18072,55
Dettes commerciales 913062,65 913062,65
Dettes fisc,salariales et sociales 216121,06 216121,06
Compte courant associé 418984,35 12400,00 418984,35 42400,00
Compte courant Interpneu 711,55 711,55
Total passif 5113634,65 16283,06 3220644,17 1909273,54
Commentaires sur les comptes bilantaires transférés par la SPRL INTERPNEU à la SPRL MONSIEUR PNEU Les immobilisations corporelles se composent de tous les actifs mobiliers nécessaires aux activités de la branche d'activité à l'exclusion des immeubles situés l'un à 1140 — Bruxelles, l'autre à Genval, lesquels ne font pas partie de l'apport à la SPRL MONSIEUR PNEU,
Les immobilisations financières sont constituées de cautionnements.
Le stock de marchandises est valorisé au dernier prix d'achat (last in — first out) Les créances à un an au plus se composent exclusivement de créances commerciales. Elles sont transférées à la SPRL MONSIEUR PNEU,
Les valeurs disponibles s'élèvent à 916.366,03 £ et ne sont pas transférées à la SPRL MONSIEUR PNEU Le capital, entièrement libéré, est constitué d'apports en numéraire à concurrence de 89.241,61 € et de réserves taxées incorparées au capital pour un montant de 258,39 €
Les fonds propres, à savoir le capital, la réserve légale, les réserves disponibles et le bénéfice reporté ont été transférés à raison de 46.66 % dans la SPRL MONSIEUR PNEU soit le rapport entre les fonds propres avant scission (892.740,72 €) et l'actif net transféré (416.559,87€)
La réserve immunisée ainsi que la provision pour impôts différés résultant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un actif dont l'exonération a été revendiquée sur pied des articles 47 et 190 du CIR, ont été maintenues dans la SPRL INTERPNEU en exécution de son engagement de remployer le produit de la vente de l'actif cédé dans un ou des immeubles.
Les dettes à plus d'un an se composent de dettes financières résultant de crédits d'investissement qui sont transférés à la SPRL MONSIEUR PNEU à l’exclusion de ceux qui se rapportent à l'immeuble dont question ci-avant.
Les dettes à un an au plus se composent des dettes financières à plus d'un an échéant dans l’année, des
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dettes commerciales, de dettes fiscales, salariales et sociales ainsi que d'un compte -courant dénommé «associé»,
Elles sont toutes transférées à la SPRL MONSIEUR PNEU à Fexception des dettes se rapportant à l'immeuble, de celles se rapportant à la voiture ainsi que du compte-courant « associé ».
A l'issue de la scission, les sociétés disposeront chacune du patrimoine, des créances, des dettes et de la
trésorerie affectés à l'objet qui sera développé dans chacune d'elles
B/Eléments non repris en comptabilité (classe 0)
Les contrats d'emploi et de travail ainsi que divers contrats d'abonnements et d'assurances.
Rapport d'échange des parts sociales
Les parts de chacune des sociétés participant à la scission étant détenues par la même personne, le propriétaire d'une part sociale de là société à scinder se verra attribuer une part de la société bénéficiaire de l'apport.
L'associé de la SPRL INTERPNEU recevra en rémunération de l'apport de la branche d'activité et de l'augmentation de capital qui en résultera, 1685 parts nouvelles, soit le montant de l'apport de 41.760 € divisé par la valeur nominale de la part de Monsieu Pneu avant scission.
Le capital souscrit de la SPRL MONSIEUR PNEU s'élève à 74.500 € et est représenté par 3.000 parts sociales sans désignation de valeur nominale, soit 24,78 € pour une part.
Le capital passera à 116.260 € représenté par 4.685 parts sociales.
La scission n'entraînera aucun paiement de soulte aux associés de la société à scinder.
Motivation de la scission
La SPRL INTERPNEU étant constituée de deux Branches d'activité radicalement différentes, à savoir une activité commerciale et de services en relation avec les véhicules automoteurs d’une part, et, d'autre part, une activité immobilière, la scission est fondée sur les motifs socio-économiques suivants : La volonté de l'actionnaire fondateur de pérenniser et de développer l'activité commerciale et de services en relation avec les véhicules automoteurs ;
Ce faisant la volonté de sauvegarder l'outil industriel et l'emploi induit par cette activité ; Les tentatives faites dans ce cadre depuis deux ans ont établi objectivement la nécessité d'assurer à terme l'ouverture du capital de la société à de nouveaux assaciés pour en favoriser et sautenir son expansion et/ou la transmission de cette activité économique sans que cette expansion et/ou cette transmission ne soi(en)t freinée(s), si non rendue(s) impossible(s) du fait du poids financier trop important de l'activité immobilière ;
Par ailleurs l'actionnaire fondateur a également décidé de déployer la dynamique de l'activité immobilière ; celle-ci a par sa nature même, des besoins et des objectifs totalement différents de ceux de la branche d'activité relative aux pneumatiques et autres accessoires de véhicules automoteurs. L'opération de scission
vise ainsi à rendre possible et à faciliter tout à la fois la pérennité et le développement et une reprise harmonieuse et « successful » de l'activité commerciale en l'adossant à une société spécialisée, dont l'objet social est similaire à celui de la société scindée, dont l'essor sera attractif pour son éventuelle intégration future dans un groupe plus important ;
se justifie aussi par la circonstance objective que chacune des activités à des besoins de financement différents et qu’elle pourra intéresser des institutions bancaires et/ou des investisseurs différents; permettra encore à chacune des sociétés de gagner en efficacité et de définir, dans des entités spécialisées, les projets de développement, d'investissement, de financement et de partenariats propres à chacune des deux activités.
Éléments complémentaires relatifs au projet de scission partielle
En application de l'article 728 du code des sociétés, vous trouverez ci-dessous les renseignements complémentaires suivants
1° Modalités de remise des parts de la société MONSIEUR PNEU : sur production de la preuve de la détention de parts de la SPRL INTERPNEU
2° Date à partir de laquelle les parts donnent le droit de participer aux bénéfices, ainsi que toutes modalités relatives à ce droit : 1er janvier 2018
3° Droits assurés par les nouvelles sociétés aux associés de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard : sans objet car il n'existe pas de droits spéciaux, ni de titre autres que les parts sociales,
4° Emoluments attribués aux commissaires, aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédactian du rapport prévu à l'article 731 du code des sociétés : sans objet, car il sera proposé aux associés d'adopter la procédure simplifiée prévue par l'article 734 du code des sociétés. 5° Tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la scission : néant
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Belgisch | : Conclusions 1
Staatsblad i En suite du présent projet, nous vous invitons. Messieurs les associés des sociétés SPRL INTERPNEU : ' | et SPRL MONSIEUR PNEU, à approuver sans réserve la scission partielle qui vous est proposée. t } ii Cette opération permettra de favoriser le développement des sociétés concernées par la scission. ! ; i : Dans ces circonstances, les organes de gestion des sociétés concernées vous proposeront, lors de ! { ! | Passemblée générale portant sur la scission partielle, d'adopter la procédure simplifiée prévue par l'article 734 I i {| du cade des sociétés, qui permet de faire abstraction du rapport de l'organe de gestion prévu par article 730 | i} du code des sociétés, ainsi que le rapport du commissaire, réviseur d'entreprise au de l'expert-comptable
i | externe portant sur le projet de scission. t
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ie : id van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ig bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Dénomination, Objet, Démissions, Nominations
07/05/2018
Description :
Mod Word 15,4
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au FFE nosé/Recu le
enr Jp tr au greffe du tribunal dé carmmerce franconiGreffete Hireentess
N° d'entreprise : 0432 334 641
Dénomination |
(en entier): TYRIMEX ‘
(en abrégé) : :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 1140 Evere, Avenue Mommaerts, 10-12
| Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION ET DE L’OBJET SOCIAL — POUVOIRS
Il résulte d'un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, résidant à Wavre, en date du 20 mars 2018, en: : cours d'enregistrement, ce qui suit, ici textuellement reproduit:
[e)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «: : TYRIMEX », ayant son siège social à 1140 Evere, Avenue Mommaerts, 10-12.
(.) ORDRE DU JOUR.
1°) Proposition de changement de dénomination par l'adoption de la dénomination « Monsieur Pneu », et ! adaptation corrélative des statuts.
2°) Rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification de l'objet social. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 décembre 201 7. 3°) Proposition de modification de l'article trois des statuts comme suit :
« La société à pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de: : tiers ou en participation avec ceux-ci :
*la conception, l'étude, la construction, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution, le’ . placement, les réparations et eniretiens, tant en gros qu'au détail, de tous articles et accessoires en relation: : directe ou indirecte avec les véhicules automoteurs (spécialement les pneumatiques et accessoires automobiles); « de quelque nature qu'ils soient, et entendus de la manière la plus large possible ; *les prestations de services, de conseil, de gestion, d’organisation et de management d'entreprises, d'assistance, de formation, de renseignements, d'événements - en ce compris les courses et les rallyes - dans: : son sens le plus large en relation directe ou indirecte avec le secteur automobile et notamment la gestion de: sociétés, les analyses de besoins, d'études économiques, techniques, sportives et scientifiques, d'études de : marché, de méthode de marketing et de commercialisation, les restructurations d'entreprise, la gestion de projets, le développement et la mise en place de solutions dans les domaines techniques, sportifs où organisationnels, : : ainsi que le courtage commercial dans les domaines précités ;
* dans ces cadres, l'achat, la vente, l'échange de tous biens ou droits mobiliers et immobiliers, de même que: tout investissement à court, moyen ou long terme, dans des matières premières ou des prises de participation, se porter caution ou donner des garanties.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés: : et dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient: : susceptibles d'en faciliter, en tout ou en partie, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes:
affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont. : susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement de ses activités présentes ou futures: : Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association où autre avec; : de telles sociétés ou entreprises. Elle pourra pareillement constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur: : les biens sociaux ou se porter caution ou prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution; pour elles, même hypothécairement.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels où la pleine propriété de tout immeuble dans: le but d’y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger ses dirigeants à titre de résidence principale.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aurecto: “Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2018 - Annexes du Moniteur belge >
Vv : coordination des statuts. (..-)
‘ pertinentes.
(..)
Pour extrait conforme,
Mentionner sur la dernière page du Volet B:
‘vue de modifier l'inscription de Ja société auprès toutes Administrations compétentes, de procéder à! limmatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée en réalisant toutes les formalités requises par la loi, et ai
PREMIERE RESOLUTION — MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE. : L'associé unique décide de modifier la dénomination sociale et d'adopter la dénomination suivante : «: : Monsieur Pneu ». Elle pourra également utiliser la dénomination commerciale « Tyrimex ». ! Corrélativement, l’article premier des statuts est remplacé par le texte suivant :
N « La Société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Monsieur : Pneu ». Elle pourra également utiliser le nom commercial Tyrimex en se conformant aux dispositions légales
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés : de la Société contiendront : la dénomination sociale, la mention « société privée à responsabilité limitée » ou les : ï ‘initiales « SPRL », reproduite(s) lisiblement et placée(s) immédiatement avant ou après la dénomination sociale, ! : l'indication précise du siège social, les mots « Registre des Personnes Morales » ou les initiales « R.P.M. », accompagnés de indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la Société a son! ‚siège social et suivis du numéro d'immatriculation ».
DEUXIEME RESOLUTION — RAPPORTS
Monsieur le Président donne lecture du rapport du gérant et de l'état résumant la situation active et passive : de la société, arrêtée à la date du 31 décembre 2017 ; les associés reconnaissant être en possession de ceux-ci : et en avoir pris connaissance antérieurement aux présentes.
. Ce rapport et l’état résumant la situation active et passive de la société resteront ci-annexés. TROISIEME RESOLUTION — MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL ;
associé unique décide de modifier l'objet social et, en conséquence, de modifier l'article trois des statuts, ce! ! comme proposé à l'ordre du jour.
Le notaire Jacques WATHELET,
Déposée en même temps une expédition de l'acte, les rapports et les statuts coordonnées.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de tvpe « Mention »).
” Resefre $
m oniteur É 7 La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes | belge ! sociétés, quel que soit son objet social. » i 4°) Pouvoirs à conférer au gérant avec faculté de subdélégation pour accomplir les formalités nécessaires en:
‘ QUATRIEME RESOLUTION — POUVOIRS AU GERANT DE COORDONER LES STATUTS ET DE ! REALISER LES FORMALITES
! L'associé unique confère tous les pouvoirs au gérant, avec pouvoir de subdélégation, pour l'exécution des! : résolutions prises sur les points qui précédent, en ce compris l'ensemble des formalités requises en vue de : ! immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-08/0084363
Comptes annuels
02/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-02/0077773
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10-12 Av. L. Mommaerts, 1140 Evere