Mise à jour RCS : le 09/06/2026
Montagebedrijf Verstraeten
Active
•0888.449.229
Adresse
12 Adolf Queteletlaan 2650 Edegem
Activité
Manufacture of metal structures and parts of structures
Création
01/04/2007
Dirigeants
Informations juridiques
Montagebedrijf Verstraeten
Numéro
0888.449.229
SIRET (siège)
2.161.576.110
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0888449229
EUID
BEKBOBCE.0888.449.229
Situation juridique
normal • Depuis le 02/04/2007
Activité
Montagebedrijf Verstraeten
Code NACEBEL
25.110, 43.211, 62.200•Manufacture of metal structures and parts of structures, General work of electrical installation, Computer consultancy and computer facilities management activities
Domaines d'activité
Manufacturing, construction, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
Montagebedrijf Verstraeten
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 66.8K | 35.9K | 31.3K |
| EBITDA - EBE | € | 54.3K | 23.5K | 19.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 51.6K | 22.2K | 18.0K |
| Résultat net | € | 30.3K | 11.1K | 8.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 85,979 | 14,909 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 81,23 | 65,5 | 60,933 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 4.8K | 3.6K | 8.3K |
| Dettes financières | € | 38.1K | 59.0K | 55.7K |
| Dette financière nette | € | 33.3K | 55.5K | 47.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,614 | 2,357 | 2,489 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 57.7K | 27.4K | 16.2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 45,387 | 30,965 | 26,189 |
Dirigeants et représentants
Montagebedrijf Verstraeten
4 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 15/04/2022
Qualité : Director
Depuis le : 15/04/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 27/12/2011
Jusqu'au : 14/04/2022
Qualité : Manager
Depuis le : 27/12/2011
Jusqu'au : 14/04/2022
Cartographie
Montagebedrijf Verstraeten
Documents juridiques
Montagebedrijf Verstraeten
1 document
Statuten Montagebedrijf Verstraeten
Statuten Montagebedrijf Verstraeten
15/04/2022
Comptes annuels
Montagebedrijf Verstraeten
12 documents
Comptes sociaux 2023
23/08/2023
Comptes sociaux 2022
21/09/2022
Comptes sociaux 2021
16/09/2021
Comptes sociaux 2020
29/10/2020
Comptes sociaux 2019
18/09/2019
Comptes sociaux 2018
13/11/2018
Comptes sociaux 2017
25/10/2017
Comptes sociaux 2016
09/11/2016
Comptes sociaux 2015
12/11/2015
Comptes sociaux 2014
28/10/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Montagebedrijf Verstraeten
1 établissement
2.161.576.110
Actif
Adresse : 12 Adolf Queteletlaan 2650 Edegem
Date de création : 02/04/2007
Activité : 25.11001• Manufacture of metal frameworks or skeletons for construction
Publications
Montagebedrijf Verstraeten
10 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
22/04/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0888449229
Naam
(voluit) : Montagebedrijf Verstraeten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Adolf Queteletlaan 12
: 2650 Edegem
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Montagebedrijf Verstraeten", met zetel te 2650 Edegem, Adolf Queteletlaan 12, BTW BE0888. 449.229, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0888.449.229, afgesloten voor notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 15 april 2022, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, beschikbaar te maken.
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Wijziging van het voorwerp door het aan te passen aan de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (her)formulering en wijziging van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen, met invoering van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, door aanneming van nieuwe statuten.
Uittreksel:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «Montagebedrijf Verstraeten».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
*22326751*
Neergelegd
20-04-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Het aankopen, verkopen en installeren van zonnepanelen en windturbines; • Het aankopen, verkopen en installeren van alternatieve energiesystemen; • Het aankopen, verkopen en installeren van isolatie, ook voor daken; • Het aankopen, verkopen en installeren van ventilatie volgens norm EPB; • Het aankopen, verkopen en installeren van windmolens;
• Het aankopen, verkopen en installeren van kanalisatie;
• Het aankopen, verkopen en installeren van leidingen voor water, lucht, olie en andere; • Alle uitrustingen voor energieopwekking, koeling, airconditioning, ventilatie, luchtbehandeling en luchtzuivering;
• Alle uitrustingen voor geothermische energie opwekking;
• Het ontwikkelen, produceren, commercialiseren, installeren, aankopen en verkopen van energieopwekkingssystemen uit alternatieve bronnen zoals wind, zon, gasvormige, vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of uit eender welke energiebron;
• Ontwikkelingen van projecten inzake hernieuwbare energiebronnen onder ander oprichting en exploitatie van windmolenparken;
• Het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in windenergie en andere vormen van hernieuwbare energie, en alles wat daarmee verband houdt; • Het zoeken naar geschikte locaties om windmolens te bouwen en/of andere stroomopwekkende toestellen, en deze te exploiteren en het gebruik van de betrokken energie te promoten; • Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare energie en energiebronnen;
• Het verstrekken van informatie over hernieuwbare energie;
• onderneming voor platformen;
• onderneming voor magazijninrichting, archiefrekken, palletinstelling, legbordenstelling, draagarmstelling;
• onderneming in het plaatsen van wanden meer bepaald: gaaswanden, plaatwanden, machinehekwerk
• Industriële montages
• onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken; • onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden; • onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; • de installatie van stores en zonneschermen;
• overige installaties;
• het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
• de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, planfonds, enzovoort, in metaal;
• de montage van buitenen binnenschrijnwerk van metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;
• de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in metaal; • onderneming in de montage van serres, veranda’s enzovoort;
• onderneming in standenbouw;
• onderneming in afbraak en werderopbouw van machines en installaties • onderneming in aanleg voor het vervoer en de distributie van elektrische energie; • onderneming in aanleg van telecommunicatielijnen en netten;
• onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; • onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
• onderneming in aanleg databekabeling, glasvezelbekabeling;
• handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel en huishoudelijk gebruik;
• onderneming in het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant;
• het permanent beheren van en verwerken met de gegevens apparatuur van derden; • onderneming in calculatie kostprijs werken;
• onderneming in gegevensverwerking, databanken;
• onderneming in het uitvoeren van Autocad 2d en 3d tekenen;
• onderhoud en herstellingen aan karts en kartmotoren;
• het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;
• het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
• haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden en te verkopen; • het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke;
• niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouder. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het ingebracht vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de aandeelhouder was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De twee bestuurders, samen handelend, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, doch enkel voor bepaalde zaken. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand augustus, om tien uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld, of vóór de goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
Bevestiging mandaat bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer VERSTRAETEN Tommy, wonende te 2650 Edegem, Adolf Queteletlaan 12, en de heer VERSTRAETEN David, wonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), Weerstandersstraat 21, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Bevestiging van het adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap thans gevestigd is te 2650 Edegem, Adolf Queteletlaan 12.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap “Fiduciaire 2150”, te 2150 Borsbeek, Schanslaan 100, vertegenwoordigd door mevrouw DE GROOT Patricia, en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met tekst van de gecoördineerde statuten en volmacht, verslag van de bestuurders voor aanpassing voorwerp.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/11/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-11-18/0393199
Comptes annuels
25/11/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-11-25/0388852
Comptes annuels
04/11/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-11-04/0383235
Comptes annuels
02/12/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-12-02/0388556
Comptes annuels
05/11/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-11-05/0364075
Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
10/01/2012
Description : X
4
DK
À
AN Mod Ward 11.1
| En na neerlegging ter griffie van de akte A
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Vo
beho
aan
Belg
Staat:
vo
Neergelegd tar 34318 vang Soehtbant:
wan Koophandel íe Antwerpen, op
ee Griffe 78 DEC. 2011
Ondememingsnr : 0888. 449.229 Benaming
(voit): MONTAGEBEDRIJF VERSTRAETEN ;
(verkort) : i
Rechtsvorm: Vennootschap onder Firma :
Zetel: 2650 Edegem, Adolf Queteletlaan 12
(volledig adres)
- Onderwerp akte : OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA IN EEN BESLOTEN ; VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Het jaar tweeduizend en elf.
Op zevenentwintig december.
Voor mij, meester Dirk VERBERT, notaris met standplaats te Antwerpen. ' In mijn kantoor te Antwerpen, Van Eycklei 21, :
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap; ‘ onder firma "MONTAGEBEDRIJF VERSTRAETEN", met zetel te 2650 Edegem, Adolf Queteletlaan 12, BTW, , BE 0888.449.229 RPR Antwerpen.
, Opgericht blijkens onderhandse akte op 1 april 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belhgisch: “ Staats>blad van 12 april daarna onder nummer 20070401-53691, en waarvan de statuten voor het laatst; | gewijzigd werden blijkens verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, onderhands opgemaakt: : op 15 maart 2010, gepubliceerd in de bij-la-gen tot het Bel-gisch Staats-blad van 29 maart daarna onder: : nummer 20100329-45241. :
: SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering is samengesteld uit volgende comparan-ten, die verklaren eigenaar te zijn van het naast hun naam vermeld aantal aandelen:
: 1/ De heer VERSTRAETEN Tommy, geboren te Mortsel op 28 oktober 1976, wonende te 2650 Edegem, : Adolf Queteletlaan 12.
Eigenaar van vijftig (50) aandelen.
! 2/ De heer VERSTRAETEN David, geboren te Mortsel op 10 november 1977, wonende te 2650 Edegem, : Adolf Queteletlaan 12.
Eigenaar van vijftig (50) aandelen.
Totaal aantal aandelen: honderd (100), hetzij de totaliteit van de aandelen. BUREAU. |
De zitting wordt geopend om elf uur on-der het voorzitterschap van de heer VERSTRAETEN Tommy, ‘ voornoemd.
De vergadering kiest als secretaris de heer VERSTRAETEN David, voornoemd. Gezien het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanduiding van stemopnemer(s). UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenteren=de notaris bij akte vast te stellen: A. Dat de agenda van deze vergadering omvat:
1.Beslissing tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, ten bedrage van zestienduizend honderd: euro (€ 16.100,-), om het kapitaal te brengen van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,-) naar achttienduizend: zeshonderd euro (€ 18.600,-), zonder aanmaak van nieuwe aandelen, doch met evenredige verhoging van de; - fractiewaarde van de bestaande aandelen.
. 2.Inschrijving — volstorting — vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging — toekenning van: | : de vergoeding.
3.Toelichting bij het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het. ! . Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 30 september 2011 van de: ;” vennootschap, en toelichting bij het controleverstag van de commissaris, overeenkomstig artikel 777 van het: ‚ Wetboek van vennootschappen.
| 4.Besluit tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid.
‘ ‘
t
;
i
}
t
;
t
t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge 5.Vaststelling van de statuten van de vennootschap.
6.Ontslag en kwijting aan de zaakvoerders.
7.Benoeming van de zaakvoerders.
B. Dat het kapitaal tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,-) be-draagt, verle=genwoordigd door honderd (100) aande=len, zonder vermelding van waarde.
C. Dat ingevolge artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen de vergadering maar geldig kan beslissen over de omzetting van de vennootschap wanneer de aanwezigen minstens helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en tevens de helft van het totaal aantal winstbewijzen indien er dergelijke effecten zijn. Het voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen met instemming van alle vennoten. D. Dat ieder aandeel recht geeft op één stem.
E. Dat de comparanten hebben voldaan aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten om tot deze vergadering te worden toegelaten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist erkend door de vergadering. Aangezien alle zaakvoerders, voornoemde heer VERSTRAETEN Tommy en de heer VERSTRAETEN David, aanwezig zijn of een verklaring hebben ondertekend, en alle houders van aandelen, op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet worden gegeven van de oproepingen gedaan overeenkomstig artikel het Wetboek van vennootschappen. De vergadering stelt derhalve vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat dan ook de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen. EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld van een som van zestienduizend honderd euro (€ 16.100,-), om het kapitaal te brengen van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,-) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-), zonder aanmaak van nieuwe aandelen, doch met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
De beide vennoten bevestigen dat zij intekenen op de kapitaalverhoging, evenredig met hun bestaande aandelenverhouding, hetzij in het totaal op zestienduizend honderd (16.100,-) euro. De vergadering stelt dientengevolge vast dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk wordt ingeschreven in geld door genoemde vennoten en dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volgestort is ten belope van vierduizend vierhonderd vijftig/zestienduizend honderdste. Afbetaling-bankattest
Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld werden volgestort ten belope van vierduizend vierhonderd vijftig/zestienduizend honderdste, zodat het bedrag van vierduizend vierhonderd vijftig (4.450) euro ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere rekeningnummer 132-5356396-97 bij Delta Lloyd, zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op 24 november laatstleden, dat mij overhandigd werd.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding vaar de inbreng worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen evenredig verhoogd.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van:
1.Het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerders in uitvoering van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte staat van activa en passiva per 30 september 2011. 2.Het controleverslag, opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARMENTIER GUY”, kantoor houdende te 2900 Schoten, Theofiel Van Cauwenberghslei 12, 0480.463.170 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy, bedrijfsrevisor, op 29 november 2011, waarvan de besluiten luiden als volgt: “Tot het besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, ter gelegenheid van de omvorming van de Vennootschap onder Firma “MONTAGEBEDRIJF VERSTRAETEN" tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid kan ik verklaren, onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen en onder voorbehoud van alle eventueel niet-geboekte claims, verbintenissen en belastingen, en onder voorbehoud van doorgevoerde correcties
1.Dat onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto- actief, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief per 30 september 2011 van genoemde vennootschap die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. 2.Dat uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, een netto-vermogenstoestand ten bedrage van 32.234,81 EUR blijkt en niet is gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Onder vaarbehoud dat het inschrijvingsbewijs van DIV betreffende de wagen Opel Vivaro wordt overgezet op de vennootschap. Indien de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge wagen niet toebehoort tot de vennootschap dient het Eigen Vermogen verminderd te worden met 1.831,59 EUR.
3.Dat het netto-actief van de vennootschap per 30 september 2011 HOGER is dan het op die datum uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van 2.500,00 EUR en dit ten belope van 29.734,81 EUR. Schoten, 29 november 2011
Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier Bedrijfsrevisor.” Alle vennoten verklaren dat zij van deze beide verslagen hebben kunnen kennis nemen, op de wijze bepaald in artike! 779 van het Wetboek van vennootschappen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de vennootschap om te vormen met behoud van rechtspersoonlijkheid in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Alle verrichtingen die vanaf 1 oktober 2011 werden gedaan, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Het kapitaal en de reserves bliijven dezelfde, zo aok alle activa en passiva, de afschrijnvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firrna gehouden werden, voortzetten. Het doel van de vennootschap, de naam, de zetel, het ondernemingsnummer, de datum van het boekjaar en de algemene vergadering blijven allen ongewijzigd.
De vennoten onder firma blijven hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen: (Uittreksel)
Artikel 1.
De handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk>heid heeft aangenomen, heeft de naam: "MONTAGEBEDRIJF VERSTRAETEN". Artikel 2.
De vennootschap heeft tot doel:
Het aankopen, verkopen en installeren van zonnepanelen en windturbines; -Het aankopen, verkopen en installeren van alternatieve energiesystemen; -Het aankopen, verkopen en installeren van isolatie, ook voor daken;
-Het aankopen, verkopen en installeren van ventilatie volgens norm EPB; -Het aankopen, verkopen en installeren van windmolens;
-Het aankopen, verkopen en installeren van kanalisatie;
-Het aankopen, verkopen en installeren van leidingen voor water, lucht, olie en andere; -Alle uitrustingen voor energie-opwekking, koeling, airconditioning, ventilatie, luchtbehandeling en luchtzuivering;
-Alle uitrustingen voor geothermische energie opwekking;
-Het ontwikkelen, produceren, commercialiseren, installeren, aankopen en verkopen van energieopwekkingssystemen uit alternatieve bronnen zoals wind, zon, gasvormige, vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of uit eender welke energiebron;
-Ontwikkelingen van projecten inzake hernieuwbare energiebronnen onder ander oprichting en exploitatie van windmolenparken;
-Het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in windenergie en andere vormen van hernieuwbare energie, en alles wat daarmee verband houdt; -Het zoeken naar geschikte locaties om windmolens te bouwen en/of andere stroomopwekkende toestellen, en deze te exploiteren en het gebruik van de betrokken energie te promoten; -Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare energie en energiebronnen;
-Het verstrekken van informatie over hernieuwbare energie
-onderneming voor platformen
-onderneming voor magazijninrichting, archiefrekken, palletinstelling, legbordenstelling, draagarmstelling; -anderneming in het plaatsen van wanden meer bepaald: gaaswanden, plaatwanden, machinehekwerk -Industriële montages
-onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken; -onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden; -onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-de installatie van stores en zonneschermen;
-overige installaties;
-het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge -de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, planfonds, enzovoort, in metaal;
-de montage van buiten-en binnenschrijnwerk van metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtigen enzovoort;
-de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in metaal; -onderneming in de montage van serres, veranda's enzovoort;
-onderneming in standenbouw
-onderneming in afbraak en werderopbouw van machines en installaties -onderneming in aanleg voor het vervoer en de distributie van elektrische energie; -onderneming in aanleg van telecommunicatielijnen en netten;
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren; -onderneming voor de installatie van de bedrading voor tetefooninstallaties en computersystemen; -onderneming in aanleg databekabeling, glasvezelbekabeling;
-handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel en huishoudelijk gebruik;
-onderneming in het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant;
-het permanent beheren van en verwerken met de gegevens apparatuur van derden; -onderneming in calculatie kostprijs werken;
-onderneming in gegevensverwerking, databanken;
-onderneming in het uitvoeren van Autocad 2d en 3d tekenen;
-onderhoud en herstellingen aan karts en kartmotoren;
«het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar; -het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alte Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
-haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden en te verkopen;
-het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke; -niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
De vennaotschap mag alte industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,
Artikel 3.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2650 Edegem, Adolf Queteletlaan 12, en mag naar elke andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig gebied van België worden overge=bracht door een=voudige beslissing van de zaakvoerder.
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5.
Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro, ver-tegenwoor=digd door honderd aandelen zonder aanduiding van nominate waarde.
Artikel 7.
De aandelen zijn op naam. De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen. Van deze inschrijving wordt aan de vennoot een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. De verplichting van de vennoten, zelfs tegenover der=den, gaat niet verder dan de volstorting van hun aandelen.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak=voerders, vennoten of niet, waarvan het getal en de duur van hun mandaat zullen bepaald worden door de algemene vergadering. Alle zaakvoerders hebben individueel de meest uitge=breide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschap=pelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Twee zaakvoerders samen handelend, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandetingen die door de zaakvoerders verricht worden, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De zaakvoerders hebben het vermogen, onder hun verant=woordelijkheid, hun machten over te dragen aan één of meer personen, vennoten of niet, doch enkel voor bepaalde za-ken. Artikel 13.
De controle op de vennootschap wordt beheerst door de artikelen 430 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge De contrale wordt slechts aan een commissaris toevertrouwd zodra de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria die deze controle door een com-missaris verplichtend stellen, of zo de algemene vergade-ring aldus beslist.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft elke vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 14,
Het maatschappelijk jaar begint op 1 april en ein=digt op 31 maart. Artikel 15.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de derde vrijdag van de maand augustus om tien uur op de zetel, of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de ver-gadering de eerst daaropvolgende werkdag, op hetzelfde uur plaats hebben.
Op de gewone algemene vergadering brengen de zaakvoerders verslag uit over hun bestuur en leggen zij de jaarrekening voor.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt bij aangetekende brief toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De algemene vergadering beraadslaagt zoals voorzien in het Wetboek van vennoctschappen. De vergaderingen worden voorgezeten door de enige zaakvoerder of door de oudste van hen indien er meer dan één zaakvoerder is.
De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde. De volmachten, waarvan de vorm door het bestuursorgaan wordt vastgesteld, moeten minstens vijf dagen voor de ver-gadering op de maatschappelijke zetel neergelegd worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten verleden worden. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders mogen van die besluiten kennis nemen.
De verslagen van de gewone of buitengewone algemene verga-deringen worden getekend door de zaakvoerders en door de aanwezige aandeelhouders die erom verzoeken. De uittreksels van de verslagen worden getekend door één zaakvoerder. Artikel 16.
Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd vooraf genomen bestemd tot het vormen van het wettig reser=vefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wet=tig reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo van de winst, staat, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ter beschikking van de a!gemene vergadering.
Artikel 17.
Ingeval van ontbinding der vennootschap zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid en vergoedingen bepalen.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige zaakvoerders van de vennootschap onder firma ontslag te verlenen, te weten:
-De heer VERSTRAETEN Tommy, voornoemd;
-De heer VERSTRAETEN David, voornoemd.
De vergadering verleent hen kwijting voor het gevoerde mandaat, onder voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een mandaat van onbepaalde duur:
-De heer VERSTRAETEN Tommy, voornoemd;
-De heer VERSTRAETEN David, voornoemd.
Zij zijn hier aanwezig, verklaren het mandaat te aanvaarden, en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet.
STEMMING
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
FISCALE VERKLARING
Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek van registratie, van artikel 210 van het Wetboek van Inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt verleend aan: de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.T. & C.”, met zetel te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden “Borsbeek, Corneel Smitslei 31, vertegenwoordigd door mevrouw DE GROOT Patricia, en “haar aan het Belgisch ! gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de inschrijving en latere wijzigingen in ; Staatsblad | :een ondernemingstoket, Belgisch Staatsblad en de BTW en andere fiscale administraties, alsook bij andere 1 ; overheden. :
SLOT. i
Daar er niets meer op de agenda staat wordt de vergadering geheven om elf uur dertig. IDENTITEITSBEVESTIGING. :
De notaris bevestigt de identiteit van de comparanten natuudijke personen op basis van hun identiteitskaart. SLOTVERKLARINGEN
Comparanten erkennen dat ondergetekende notaris voorlezing heeft gegeven van de vermeldingen van “artikel 12 Organieke Wet Notariaat en elke partij volledig heeft ingelicht over de rechten en verplichtingen en : ‚lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en dat hij aan alle partijen op: ' onpartijdige wijze raad heeft gegeven. !
Comparanten erkennen dat hen door de ondergetekende notaris gewezen werd, overeenkomstig artikel 9 : . Organieke Wet Notariaat, op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of ; | zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige ; bedingen worden vastgesteld.
uitdrukkelijke toestemming.
“notaris.
' controleverslag
Op de taatste biz
Indien in onderhavige akte het rijksregisternummer van personen vermeld wordt, dan geschiedt dat met hun
Rechten op geschriften (Wetboek diverse Rechten en Taksen).
Het recht bedraagt vijfennegentig Euro (95,00 €).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT,
Opgesteld en afgesloten te Antwerpen, datum als voor-meld.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, ondertekenden comparanten samen met mij,
VOOR DEELS GELIJKVORMIG EN DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL De notaris, Dirk VERBERT
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, verslag bestuursorgaan, staat activa en passiva,
z. van L Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
29/03/2010
Description : Mod 10
oi In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Weesgelagd ter griffie van de Rechtbenk
NLA “eon *10045241* 17 MAART 2610 Griffie L. L
\/ : Ondernemingsnr : 0888.449.229
: Benaming
(oui): MONTAGEBEDRIJF VERSTRAETEN
Rechtsvorm : VOF
Zetel: Adolf Queteletlaan 12, 2650 Edegem
‘ Onderwerp akte : Uitbreiding doel
Natulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden dd.15 maart 2010
Uittreksel
De vergadering heeft beslist over de uitbreiding van het doel als volgt:
het aankopen, verkopen en installeren van zonnepanelen en windturbines;
-het aankopen, verkopen en installeren van alternatieve energiesystemen;
“het aankopen, verkopen en installeren van isolatie. ook voor daken:
-het aankopen, verkopen en installeren van ventilatie volgens norm EPB
-het aankopen, verkopen en installeren van windmolens;
het aankopen, verkopen en installeren van kanalisatie:
-het aankopen, verkopen en instaleren van leidingen voor wate:, lucht, olie ea.
“alle uitrustingen voor energ:e-opwekking, koeiling, ariconditionirg, ventilatie, bschtbehandelin en luchtzuivering;
: : -atle Litrustingen voor geothermische energie opwekking:
“het ontwikkelen, produceren, commercialiseren, installeren, aankopen en verkopen van
energeopwekkingssystemen uit alternatieve bronnen zoals wind, zon, gasvormige,
: : vigeibare of vaste brandstotten, fuelcells of uit eender welke energiebron;
ontwikkeling van projecten inzake hernieuwbare energiebronnen,
ender andere oprichting en exploitatie van windmolenparken:
„het verwerven van financiële middelen om deze aan ta wenden voor investeringen in windenergie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
en andere vormen van hemieuwbare energie, en alles wat daarmee verband houdi;
“het zoeken naar geschikte lokaties om windmolens te bouwen en of andere stroomopwekkende toestellen,
en deze te exploiteren en het gebruik van de betrokken energie te promoten:
; - aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hemieuwbare energie
Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrurrenterende notaris, hetzi; van de Lerso(oin(en)
bevoegd ce rechisnersoon ten aanzen van derden te vartegenwaoraigen
Versa : Naam en handtekening Voo
# behouden
aanhot .
Belgisch :
| Staatehiad | en energiebronnen:
IC <7 «het verstrekken van informatie over hernieuwbare energie
| en wel als volgt verantwoord wordt doordat :
©. door deze werkzaamheden haar winstmogelijkheden vergroot worden;
- hierdoor de creativiteit van de vennootschap beter kan renderen;
- en meer in het algemeen, hierdoor de vennootschap een grotere impact kan hebben op
het economisch leven op zich.
- uitbreiding van het potentieel cliënteel
: Voor eensluidend uittreksel,
: Tornmy en David Verstraeten
: Zaakvoerders
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Cp ce laa:ste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenerende notaris. hetzij van ce perso(ojn{eni bevcead de rechtspersoon ten aanzien van derde: te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Siège social
04/03/2008
Description : > 1 Wea20 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grìffie van de akte 7 r - : | Voo hehou Weergslegd ‘er griitie vaa de Rechtbear se MID. en n 22 FEB. 2008 *08034994 Griffie Ondernemingsnr : 0888.449.229 Benaming got). MONTAGEBEDRIJF VERSTRAETEN Rechtsvorm: VOF Zetel: Leeuwerikenlaan 49, 2630 Aartselaar Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel Notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden dd.31/12/2007 Uittreksel De vergadering heeft beslist over de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar volgend adres Adolf Queteletiaan 12, 2650 Edegem Dit met ingang vanaf 01/01/2008 Voor eensluidend uittreksel, : Tommy en David Verstraeten i Zaakvoerders Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/03/2008- Annexes du Moniteur belge Recto. Naam en hoedanigherd van de mstrumenterende notans, hetzij van de perso(o}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Vergo . Naam en handtekening
Rubrique Constitution
12/04/2007
Description : Mod 20
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a
I
oe Tchtbank tanaol fo Äufwerpes,
op
*07053691*
Griffie
mn NA an
EL APR 2007
J 7 Ondernemingsnr . 0883 .449.
| Benaming 9.449.229
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/04/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
(volut) Montagebedrijf Verstraeten
Rechtsvorm . Vennootschap onder Firma
Zetel: Leeuwerikeniaan 49, 2630 Aartselaar
i. Onderwerp akte : Oprichting
Op 01 april 2007
werd tussen: De heer Verstraeten Tommy,Elektricien, van Belgische Nationaliteit, wonende te Leeuwerikenlaan 49, 2630 Aartselaar.
en
de Heer Verstraeten David, Project medewerker-tekenaar, van Belgische nationaliteit, wonende te Leeuwerikenlaan 49, 2630 Aartselaar.
Overeengekomen een vennootschap onder firma op te richten, waarvan zij de statuten als volgt bepalen: STATUTEN: De naam van de vennootschap onder firma luidt “Montagebedrijf Verstraeten”. De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
De artiketen 39,5° en 43 van het Wetboek Vennootschapsrecht betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2630 Aartselaar, Leeuwerikenlaan 49. Het vermogen van de vennootschap bedraagt tweeduizendvijfhonderd euro (2.500,00 €) en is verdeeld in 100 delen,
Tot zaakvoerders worden voor de duur van de vennootschap benoemd de heer Verstraeten Tommy (voornoemd), en de Heer Verstraeten David (voornoemd},hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering. Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet. De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor alleen de vergadering bevoegd is, De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door één of meerdere zaakvoerders die samen optreden. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 april en eindigt op 31 maart Voor al hetgeen dat niet voorzien is in deze statuten zullen de vennoten, zaakvoerders, erfgenamen of rechthebbenden van vennoten zich onderwerpen aan het Wetboek Vennooftschapsrecht Beide comparanten verklaren als volgt te hebben ingetekend op het vermogen van de vennootschap:
- Verstraeten Tommy inschrijving op 50 aandelen ter waarde van 25,00 € per stuk totaal voor 1.250,00 € - Verstraeten David inschrijving op 50 aandelen ter waarde van 25,00 € per stuk totaal voor 1.250,00 € 2.500,00 € zijnde het bedrag dat zij volledig hebben volgestort door inbreng in speciën in Euro. Het eerste boekjaar loopt tot 31 maart 2008, de eerste jaarvergadering wordt gehouden In 2008. VOLMACHT
Volmacht wordt gegeven aan MT. & C. BVowvBVBA , C. Smitslei 31, 2150 Borsbeek die op haar beurt een derde kan aanstellen om alle handelingen te verrichten en alle stukken te ondertekenen, nodig of vereist vaor de inschrijving, wijziging of doorhandeling van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de aanvang, wijziging of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap op de administratie van de ; BTW,
De oprichting vangt aan op datum 01/04/07.
Er wordt geen commissaris benoemd.
Voor eensluidend uittreksel,
Verstraeten Tommy en Verstraeten David,
zaakvoerders
‘Op de laatste biz van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Informations de contact
Montagebedrijf Verstraeten
Téléphone
+32487200525
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
12 Adolf Queteletlaan 2650 Edegem