Mise à jour RCS : le 11/06/2026
MOPAC SYSTEMS BELGIUM
Active
•0546.685.070
Adresse
2 Anton Philipsweg 3920 Lommel
Activité
Manufacture of other builders’ carpentry and joinery
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
18/02/2014
Dirigeants
Informations juridiques
MOPAC SYSTEMS BELGIUM
Numéro
0546.685.070
SIRET (siège)
2.227.286.086
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0546685070
EUID
BEKBOBCE.0546.685.070
Situation juridique
normal • Depuis le 18/02/2014
Activité
MOPAC SYSTEMS BELGIUM
Code NACEBEL
16.230, 41.001, 46.831•Manufacture of other builders’ carpentry and joinery, General construction of residential buildings, Wholesale of construction materials, general selection
Domaines d'activité
Manufacturing, construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
MOPAC SYSTEMS BELGIUM
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -337.8K | -313.0K | -50.8K | -31.0K |
| EBITDA - EBE | € | -1.2M | -1.1M | -771.4K | -599.0K |
| Résultat d’exploitation | € | -1.2M | -1.1M | -774.3K | -599.1K |
| Résultat net | € | -1.3M | -1.2M | -807.0K | -630.4K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 39.8K | 25.9K | 2.9K | 6.2K |
| Dettes financières | € | 280.3K | 280.3K | 280.3K | 280.3K |
| Dette financière nette | € | 240.5K | 254.4K | 277.5K | 274.1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,204 | -0,234 | -0,36 | -0,458 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -1.9M | -575.2K | 586.1K | 1.4M |
Dirigeants et représentants
MOPAC SYSTEMS BELGIUM
10 dirigeants et représentants
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 18/02/2014
Entreprise : BELHOLD
Numéro : 0466.734.306
Qualité : Manager
Depuis le : 18/02/2014
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 18/02/2014
Jusqu'au : 01/02/2019
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 18/02/2014
Jusqu'au : 01/02/2019
Entreprise : MOPAC SYSTEMS NEDERLAND
Numéro : 0546.565.504
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 19/06/2018
Jusqu'au : 28/09/2021
Entreprise : JAN ANTHIERENS
Numéro : 0568.621.027
Qualité : Director
Depuis le : 28/09/2021
Jusqu'au : 15/01/2022
Qualité : Director
Depuis le : 01/02/2022
Jusqu'au : 20/11/2023
Qualité : Manager
Depuis le : 19/06/2018
Jusqu'au : 28/09/2021
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 01/02/2022
Jusqu'au : 20/11/2023
Entreprise : JAN ANTHIERENS
Numéro : 0568.621.027
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 28/09/2021
Jusqu'au : 15/01/2022
Entreprise : FORESCO REAL ESTATE DEVELOPMENT
Numéro : 0404.640.646
Cartographie
MOPAC SYSTEMS BELGIUM
Documents juridiques
MOPAC SYSTEMS BELGIUM
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
MOPAC SYSTEMS BELGIUM
10 documents
Comptes sociaux 2023
19/07/2024
Comptes sociaux 2022
30/11/2023
Comptes sociaux 2021
04/01/2023
Comptes sociaux 2020
08/10/2021
Comptes sociaux 2019
19/10/2020
Comptes sociaux 2018
16/07/2019
Comptes sociaux 2017
19/07/2018
Comptes sociaux 2016
29/08/2017
Comptes sociaux 2015
22/03/2017
Comptes sociaux 2014
08/06/2016
Établissements
MOPAC SYSTEMS BELGIUM
1 établissement
2.227.286.086
Actif
Adresse : 2 Anton Philipsweg 3920 Lommel
Date de création : 18/02/2014
Activité : 16.230• Manufacture of other builders’ carpentry and joinery
Publications
MOPAC SYSTEMS BELGIUM
8 publications
Démissions, Nominations
24/01/2024
Démissions, Nominations
31/03/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod PDF 19,01
ermeanenenee
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
| ‚Ondememingsrechtbank
È 23m
Antwerpep, ae. HASSELT
i Ondememingenr: 0546.685.070
Naam
(voluit) : MOPAC SYSTEMS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
: Onderwerp akte : bestuurswijziging
ANTON PHILIPSWEG 2, 3920 Lommel, Beigié
Op 28.09.2021 hebben de aandeelhouders vergaderd ten maatschappelijke zetel.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 28.09.2021 van :
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 28.09.2021:
- de vennootschap Foresco Real Estate Development NV, gevestigd te 2930
Brasschaat, Bredabaan 571 ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0404.640.646 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen,
- de vennootschap BV Jan Anthierens, gevestigd te 1820 Melsbroek, Eikenlaan 16
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0568.621.027 gekend
op de ondernemingsrechtbank te Brussel. Hierdoor vervalt tevens het mandaat van vaste
vertegenwoordiger van de heer Jan Anthierens wonende te 1820 Melsbroek, Eikenlaan 16.
De aanwezige aandeelhouders verlenen hem met eenparigheid van stemmen kwijting voor de
uitoefening van het mandaat.
afdeling Antwerpen; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Frédericde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
i : i
! ! !
' !
i ! !
! :
' i
! | !
i |
; i
i ! !
! i !
! !
; 1
i i !
! i
i
i | !
' ! '
' !
!
Ei als bestuurder van de vennootschap. !
i i
! ' !
' I
i !
i i
i
! i
i i i
i !
i i i
i i i
! : i
i i
i i
i i :
i i
Vel wonende te 2900 Schoten, Grote Singel 112..
benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur.
Op 28.01.2022 hebben de aandeelhouders vergaderd ten maatschappelijke zetel.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 15.01.2022 van
- de vennootschap Foresco Real Estate Development NV, gevestigd te 2930
Brasschaat, Bredabaan 571 ingeschreven in het rechispersonenregister met
ondernemingsnummer 0404.640.646 gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen,
Voorkant : : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de petso{o)n(en) ,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2022 - Annexes du Moniteur belge Noor-’ behouden aan het Belgisch Staafsblad V Mod PDF 19,04 afdeling Antwerpen; vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Fréderic de Vel wonende te 2900 Schoten, Grote Singel 112.. Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 01.02.2022: - de vennootschap BV Jan Anthierens, gevestigd te 1820 Melsbroek, Eikenlaan 16 ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0568.621.027 gekend op de ondernemingsrechtbank teBrussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Anthierens wonende te 1820 Melsbroek, Eikenlaan 16. benoemd als bestuurder van de vennootschap. Jan Anthierens BV bestuurder Jan Anthierens vaste vertegenwoordiger :_Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofe)n(en) bevoegd de rechtspersoon tes aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/09/2019
Description : Mod DOG 19.01
ee In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de alte ter griffie
©.
Sh bs Ondernemingsrechtbank op & % Pon À, 03 SEP. 2019 MU 4% < Sh 2 <GAntwerpen, afd. HASSELT 9125646* © Tore Ondernemingsnr : 0546 685 070 % Naam : (verkort) : Onderwerp akte : wijziging bestuur Er wordt niet in een vervanging voorzien BVBA JAN ANTHIERENS zaakvoerder Jan Anthierens vaste vertegenwoordiger
(voluit): MOPAC SYSTEMS BELGIUM
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Anton Philipsweg 2 - 3920 Lommel
Op 21.06.2019 hebben de vennoten beslist het ontslag, per 01.02.2019, van Mopac Systems Nederland SA, vertegenwoordigd door Dirk Arnauts te aanvaarden.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/12/2018
Description :
v
Mod PDF 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I)
Ondernemingsrechtbank
LULU (27 08
% 8175870 Antwerpen, afd, HASSELT
Ondernemingsnr: 0546.685.070
Benaming
(voluit) « MOPAGC SYSTEMS BELGIUM
(verkort) ;
Rechtsvorm ; Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d, zetel: ANTON PHILIPSWEG 2, 3920 Lommel, België
Onderwerp akte : benoeming
Op 15.06.2018 hebben de vennoten vergaderd ten maatschappelijke zetel,
Daarbij werd met eenparigheid van stemmen beslist tot bijkomend zaakvoerder de BVBA Jan Anthierens, NN 0568.621.027, Gustaaf Callierlaan 56 bus 201, vertegenwoordigd door Jan Anthierens, te benoemen,
Deze benoeming gaat in op 19.06.2018.
Uit de notulen van de beslissing van de zaakvoerder van de BVBA Jan Anthierens d.d, 19,06.2018 blijkt dat de heer Jan Anthierens werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BVBA Jan Anthierens.
Belhold BV
zaakvoerder
Kluijtmans John
vaste vertegenwoordiger
Op de laatste biz. va n Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
28/06/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0546685070
Benaming : (voluit) : MOPAC SYSTEMS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Anton Philipsweg 2
3920 Lommel
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 18 juni 2018, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS.
De voorzitter legt het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MARC SCHOOFS & CO”, met maatschappelijk zetel te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, en met ondernemingsnummer 0448.994.291, vertegenwoordigd door haar bedrijfsrevisor, de heer Marc Schoofs, kantoorhoudende te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179 voor aan de vergadering betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging bij bvba Mopac Systems Belgium bestaat uit een vorderingen ten laste van de vennootschap voor een bedrag van 7.700.000,00 €. Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat: 1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; 2. De beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Het niet creëren van nieuwe aandelen naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt juridisch mogelijk geacht door de rechtsleer doch gaat in tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
De vergoeding voor de inbrengen in natura bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Tenslotte willen wij eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.”.
Tevens legt de voorzitter het verslag van het college van zaakvoerders voor aan de vergadering, waarin wordt uiteengezet dat zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.
KAPITAALVERHOGING IN NATURA:
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeven miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 7.700.000,00) om het te brengen van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) op acht miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 8.700.000,00), door inbreng van twee vorderingen in rekening-courant ten belope van ieder drie miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€
*18319242*
Neergelegd
26-06-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
3.850.000,00), zonder aanmaak van nieuwe aandelen. Aangezien de inbreng van de vordering in rekening-courant zal gebeuren door de vennootschappen “BELHOLD” en “MOPAC SYSTEMS INTERNATIONAL”, beiden voornoemd, en er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd, heeft dit impliciet het gevolg dat de waarde van de aandelen van vennoot ANTHIERENS Jan, voornoemd, zullen stijgen, zonder dat hier een inbreng tegenover staat.
Dienovereenkomstig beslist de vergadering dat vanaf heden de fractiewaarde van de aandelen zal vastgesteld zijn op achthonderdzeventig euro (€ 870,00) per aandeel. De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig volstort werd.
ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING.
De kapitaalverhoging van zeven miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 7.700.000,00) wordt als volgt onderschreven:
1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht “BELHOLD”, voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van drie miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 3.850.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura: Beschrijving van de inbreng: een vordering in rekening-courant ten bedrage van drie miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 3.850.000,00) van de besloten vennootschap naar Nederlands recht “BELHOLD”, voornoemd, opzichtens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MOPAC SYSTEMS BELGIUM”.
2. De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht “MOPAC SYSTEMS INTERNATIONAL”, voormeld en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van drie miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 3.850.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura:
Beschrijving van de inbreng: een vordering in rekening-courant ten bedrage van drie miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 3.850.000,00) van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht “MOPAC SYSTEMS INTERNATIONAL”, voornoemd, opzichtens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MOPAC SYSTEMS BELGIUM”.
De hierboven beschreven inbrengen worden uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op zeven miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 7.700.000,00), zijnde de nominale waarde van de ingebrachte vorderingen.
Pro fisco verklaring
Pro fisco verklaren de verschijners de waarde van de hierbij ingebrachte vorderingen in rekening- courant te bepalen op zeven miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 7.700.000,00), zijnde de nominale waarde van de ingebrachte vorderingen.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING GEREALISEERD WERD. De vergadering der vennoten stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschap-pelijk kapitaal thans acht miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 8.700.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.
WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.
De vergadering der vennoten beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: " Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen zevenhonderdduizend euro (8.700.000 EUR).
Het is verdeeld in tienduizend (10.000) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.".
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) om het kapitaal te brengen van acht miljoen zevenhonderdduizend euro (8.700.000,00) op drie miljoen zevenhonderdduizend euro (3.700.000,00), en dit door aanzuivering van de geleden verliezen ten belope van het overeenkomstige bedrag.
De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD. De vergadering der vennoten stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans drie miljoen zevenhonderdduizend euro (3.700.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tienduizend euro ( 10.000,00) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
De vergadering der vennoten beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: " Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen zevenhonderdduizend euro (3.700.000 EUR).
Het is verdeeld in tienduizend (10.000) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.".
MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDERS.
De vergadering der vennoten geeft aan de zaakvoerders alle machten noodzakelijk om de genomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
beslissingen uit te voeren.
COORDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering der vennoten verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Overpelt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-29/0041056
Comptes annuels
09/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-09/0090145
Rubrique Constitution
20/02/2014
Description : Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): MOPAC SYSTEMS BELGIUM
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3920 Lommel, Anton Philipsweg 2
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 14 februari tweeduizend veertien, dat door de hierna
vermelde personen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht waarvan hierna de
modaliteiten volgen:
ZIJN VERSCHENEN
1. De Buitenlandse onderneming BELHOLD, met maatschappelijke zetel te 5684MJ BEST, OIRSCHOTSEWEG nummer 28 en met
ondernemingsnummer 0466.734.306.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Kluijtmans John Paul Maria, geboren te Sint-Oedenrode op 21 februari 1969, wonende te 5688PX Oirschot (Nederland), Knoopakker 23.
Benoemd bij de oprichtingsakte verleden voor Notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt op 23 augustus 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 september 1999 onder nummer 990902-74.
2. De Buitenlandse onderneming MOPAC SYSTEMS NEDERLAND, met maatschappelijke zetel te 1728 LUXEMBOURG, rue de Marché-aux-Herbes nummer 14 en met ondernemingsnummer 0546.565.504.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer ARNAUTS Dirk René, geboren te Leuven op 8 juni 1970, wonende te 3833HT Leusden (Nederland), Hilhorstpoort 11.
Benoemd bij de oprichtingsakte de dato 14 maart 2012.
3. De Buitenlandse onderneming VAN dER PUTTEN BEHEER B.V., met maatschappelijke zetel te 1906CR LIMMEN, vISWEG nummer 12b en met ondernemingsnummer 0546.565.702.
4. De Buitenlandse onderneming SPARA BEHEER B.V, met maatschappelijke zetel te 1974TC IJmuiden, Groot Abelenbos nummer 40 en met
ondernemingsnummer 0546.565.997.
De buitenlandse onderneming VAN dER PUTTEN BEHEER B.V. en de buitenlandse onderneming SPARA BEHEER B.V., voormeld sub 3 en 4, worden alhier vertegenwoordigd door mevrouw CONJAERTS Katrijn Louis Lena, juriste, wonende te 3900 Overpelt, Parkstraat 10 bus 1, ingevolge onderhandse volmacht de dato 5 februari 2014, dewelke aan onderhavige akte gehecht blijft.
OPRICHTING
De comparanten verklaren dat tussen hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “MOPAC SYSTEMS BELGIUM” wordt opgericht, voor onbepaalde tijd en welke begint te lopen vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Anton Philipsweg 2.
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) gelijke
stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL
De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele maatschappelijk kapitaal geplaatst is en dat het ten bedrage van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) volstort is door inbreng in speciën te weten:
a) door BVBA BELHOLD, voormeld sub 1/, onderschreven voor
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) en volstort voor tachtigduizend euro (€ 80.000,00).
b) door NV naar Luxemburgs recht MOPAC SYSTEMS NEDERLAND, voormeld sub 2/, onderschreven voor vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) en volstort voor tachtigduizend euro (€ 80.000,00).
c) door B.V. naar Nederlands Recht vAN dER PUTTEN BEHEER,
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*14301806*
Neergelegd
18-02-2014
0546685070
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge voormeld sub 3/, onderschreven voor honderdduizend euro
(€ 100.000,00) en volstort voor twintigduizend euro (€ 20.000,00).
d) door B.V. naar Nederlands Recht SPARA BEHEER, voormeld sub 3/, onderschreven voor honderdduizend euro (€ 100.000,00) en volstort voor twintigduizend euro (€ 20.000,00).
Hetzij in totaal onderschreven voor één miljoen euro (€ 1.000.000,00) en volstort voor tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Voormelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere bankrekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij ING België nv onder nummer 363-1238295-33.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 21 november 2013.
VERGOEDING VOOR DE INBRENG
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden aan de comparanten het hierna vermeld aantal volgestorte aandelen toegekend, te weten:
a) aan de Buitenlandse onderneming BELHOLD, voormeld,
vierduizend aandelen 4.000
b) aan de Buitenlandse onderneming MOPAC SYSTEMS NEDERLAND, voormeld,
vierduizend aandelen 4.000
c) aan de Buitenlandse onderneming VAN dER PUTTEN BEHEER B.V., voormeld,
duizend aandelen 1.000
d) aan de Buitenlandse onderneming SPARA BEHEER B.V, voormeld, duizend aandelen 1.000
Hetzij in totaal tienduizend aandelen 10.000
De comparanten verklaren ieder afzonderlijk deze vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.
STATUTEN
Vervolgens hebben de comparanten mij, Notaris, verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij als volgt vastleggen (bij uittreksel): Artikel 1.
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt: “MOPAC SYSTEMS
BELGIUM".
Artikel 2.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3920 Lommel, Anton Philipsweg 2. Artikel 4.
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
De vervaardiging van geprefabriceerde bouwelementen van beton en/of andere bouwmaterialen in de meest ruime zin.
De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in de meest diverse bouwmaterialen.
De productie en assemblage van ecologische woonelementen met het oog op de verkoop;
Algemene bouwwerkzaamheden omvattende het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de bedrijvigheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, omvattende eveneens de productie en het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
Het vervaardigen en aanbrengen van geprefabriceerde wanden en plafonds in alle constructies.
Het uitoefenen van elke activiteit in de sector van de algemene aannemingen van private en openbare werken, met coördinatie van de onderaannemingen. Leveren van diensten aan personen en bedrijven.
Vervaardiging en productie van huizen en alle noodzakelijke materialen ervan. Vervaardigen van stortklare beton. Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
De bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur. Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie en dergelijke meer.
De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s en dergelijke meer voor landbouwdoeleinden.
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting. Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk. Onderneming voor het aanbrengen van chape.
Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens. Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen en dergelijke meer.
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken. Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken. Algemene bouwinstallatie.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan (inclusief sauna’s) van hout.
Het voeren van studie, installatie en financiering van duurzame
energieprojecten, studiebureau, ingenieursbureau, advies en consultancy, onderzoek en projectontwikkeling, marktonderzoeksbureau.
De installatie en exploitatie van elektrische installaties, dit door middel van het plaatsen van windmolens, verbrandingsovens, fotovoltaïsche cellen, biomassa, biogas, zonthermische producten, waterkracht en
warmtekrachtkoppelings-installaties.
Het voeren van lichtstudies.
Het ontwikkelen van informaticatoepassingen met daaraan gekoppeld diensten al dan niet op het gebied van energie.
Dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten nemen, aanwenden, aankopen, verwerven of overdragen en kan
onderzoeksactiviteiten ondernemen.
Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt of niet deelneemt, al dan niet bezoldigd van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, het verstrekken van adviezen en verlenen van diensten inzake studie, administratie, organisatie en handels aangelegenheden, het opnemen van bestuurdersmandaten in de meest ruime zin genomen, aan derden. Managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie. Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met
uitzondering van werken onder auteursrecht.
Onderneming voor het verstrekken van organisatieontwikkeling – begeleiding en directie coaching.
Overige zakelijke dienstverlening.
Tussenpersoon in de handel.
De bouw van daken; isolatiewerkzaamheden; projectontwikkeling voor de woningbouw, kantoorbouw, infrastructuurwerken.
Verhuur en verkoop van roerende goederen, rollend materieel, decoratieve elementen, enz.
Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie, bouwpromotie, projectontwikkeling, onroerende leasing en roerende leasing
De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen: in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (1.000.000 EUR).
Het is verdeeld in tienduizend (10.000) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Artikel 13.
§1. Om de verspreiding tegen te gaan van de bestaande aandelen dienen de aandeelhouders, zich volledig te onthouden van elke afstand van deze aandelen, zowel bij levenden als bij overlijden, onder welke vorm ook, zelfs met overdracht in de toekomst, pandstelling, optie, voorkeur of wat ook, tenzij aan de personen in de vormen zoals hierna onder artikel 13 §2 nader bepaald. §2. De overdracht onder welke vorm ook is onderworpen aan een recht van voorkoop ten voordele van de bestaande aandeelhouders dat geregeld wordt zoals bepaald in navermelde artikelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Dit recht van voorkoop is niet van toepassing wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedragen aan een vennoot, aan de echtgenoot van de afstanddoener of van de erflater of aan voor- of nazaten in rechte lijn. §3.1. De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen stelt het college van zaakvoerders en/of de zaakvoerder hiervan in kennis bij aangetekende brief. De kennisgeving vermeldt het aantal aandelen dat de betrokken aandeelhouder wenst over te dragen, de naam, voornaam, beroep en woonplaats van de kandidaat-overnemer(s), de prijs waartegen hij zijn aandelen wenst te vervreemden, alsmede de voorwaarden waaronder deze de over te dragen aandelen wenst over te nemen.
De verzendingsdatum van deze aangetekende brief wordt voor de hiernavolgende procedure "de referentiedatum" genoemd.
§3.2. Het college van zaakvoerders en/of de zaakvoerder stelt de andere aandeelhouders binnen de veertien dagen na de referentiedatum in kennis door versturing van een kopie van deze brief.
§4. De overige aandeelhouders beschikken alsdan over een voorkooprecht om de aangeboden aandelen over te nemen aan dezelfde voorwaarden als onherroepelijk aangeboden of aanvaard door de kandidaat-overnemer(s). Dit voorkooprecht voor de bestaande aandeelhouders is evenredig met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Het geheel niet oefenen van het voorkooprecht door één of meer aandeelhouders verhoogt het voorkeurrecht der anderen. Indien het aantal over te dragen aandelen niet nauwkeurig evenredig is aan het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, worden bij gebrek aan onderling akkoord, deze overtollige aandelen toegewezen door het lot.
§5.1. De aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, tegen de door de overlater vastgestelde prijs, stellen het college van zaakvoerders en/of de zaakvoerder hiervan in kennis, bij aangetekende brief binnen twee maanden, welke termijn begint te lopen vanaf de eerste dag volgend op de referentiedatum.
Bij ontstentenis van kennisgeving binnen voormelde termijn wordt het voorkeurrecht vervallen beschouwd.
Zij doen opgave van het aantal aandelen dat zij wensen over te nemen. §5.2. Tevens dienen zij op te geven of zij verder gebruik zullen maken van hun voorkooprecht met betrekking tot de aandelen waarvoor de andere aandeelhouders geen gebruik hebben gemaakt.
§5.3. De aandelen waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend tegen de door de overlater voorgestelde prijs dienen door de overlater aan de aandeelhouder-koper overgedragen te worden binnen een termijn van 4 maanden vanaf de referentiedatum. De prijs dient door de aandeelhouderkoper bij de overdracht van de aandelen aan de overlater betaald te worden. De overdracht wordt ingeschreven in het aandelenregister en ondertekend door de overlater en aandeelhouder-koper. In dit geval dient de overdracht door de aandeelhouder-koper aan de vennootschap tegenstelbaar gemaakt overeen-komstig de voorschriften vervat in artikel 1690 Burgerlijk Wetboek. §6.1. De aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, doch niet akkoord gaan met de voorgestelde prijs, moeten het college van zaakvoerders en/of de zaakvoerder hiervan gezamenlijk in kennis stellen bij aangetekende brief binnen een termijn van twee maanden, welke termijn begint te lopen vanaf de eerste dag volgend op de referentiedatum. Deze aandeelhouders worden verder beschouwd als één partij. Bij ontstentenis van kennisgeving binnen voormelde termijn wordt het voorkeurrecht als vervallen beschouwd.
§6.2. De overdracht gebeurt aan de kandidaat-aandeelhouder-koper tegen de nieuw overeengekomen prijs tussen de overlater en de kandidaataandeelhouder- koper.
§6.3. Ingeval er geen overeenkomst betreffende de prijs bekomen wordt, zal de prijs worden bepaald door een deskundige aangesteld door elke partij. De aanstelling van de deskundige dient te gebeuren binnen een termijn van 3 maanden, die begint te lopen vanaf de eerste dag volgend op de
referentiedatum.
Indien er door één van de partijen geen deskundige wordt aangesteld, zal de deskundige aangesteld worden door de voorzitter van de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij. Dit verzoek dient ingediend te worden binnen de vier maanden vanaf de referentiedatum.
De prijs die vastgesteld wordt door de deskundige, aangeduid door de voorzitter van de bevoegde rechtbank, is definitief.
De deskundige, aangesteld door de partijen, dient de prijsbepaling te doen op basis van de intrinsieke waarde van de aandelen zoals die blijkt uit een staat van actief en passief die voorgelegd wordt en die niet ouder mag zijn dan 3 maanden voor de referentiedatum.
Beide deskundigen dienen hun prijs te bepalen binnen de maand na hun aanstelling.
Indien de twee schattingsprijzen minder dan twintig ten honderd (20%) van elkaar verschillen, wordt het gemiddelde van de twee schattingsprijzen genomen als prijs.
§6.4. Indien de twee schattingsprijzen meer dan twintig ten honderd (20%) van elkaar verschillen, zal een derde deskundige aangesteld worden door beide deskundigen. De aanstelling van de derde deskundige dient te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge gebeuren binnen een termijn van 1 maand, die begint te lopen vanaf de vaststelling van de gemiddelde prijs zoals bepaald in §6.3.
De prijs die deze derde deskundige bepaalt, zal door partijen gehanteerd worden. Deze prijs mag echter niet meer dan twintig ten honderd (20%) verschillen met het gemiddelde van de prijsbepalingen van de twee reeds aangestelde deskundigen.
§6.5. Indien de kandidaat-aandeelhouder koper zijn voorkeurrecht al dan niet wenst uit te oefenen tegen de door de deskundigen bepaalde prijs, moet hij dit bij aangetekende brief meedelen aan het college van zaakvoerders en/of de zaakvoerder binnen een termijn van 1 maand na kennisgeving van de definitief vastgestelde prijs.
Indien de aandeelhouder-koper meedeelt dat hij gebruik wenst te maken van zijn recht van voorkoop, houdt deze mededeling van rechtswege in dat hij eveneens bereid is om de aandelen over te nemen waarvoor het
voorkooprecht niet uitgeoefend werd.
§6.6. Indien zij hun voorkeurrecht uitoefenen geschiedt de overdracht van de aandelen binnen een termijn van twee maanden, die begint te lopen de eerste dag volgend op de kennisgeving van de definitief vastgestelde prijs. De betaling geschiedt bij de overdracht. De overdracht geschiedt zoals vermeld onder §5.3.
§6.7. Indien zij hun voorkeurrecht niet meer wensen uit te oefenen, geschiedt de overdracht aan de oorspronkelijk vermelde overnemer tegen de prijs die in de oorspronkelijke overeenkomst werd vastgesteld. De betaling geschiedt bij de overdracht. De overdracht geschiedt zoals vermeld onder §5.3, tweede lid. §7. Eenzelfde recht van overname ontstaat in hoofde van de andere aandeelhouders indien de fysieke personen betrokken bij de oprichting van de vennootschap of de na overname nieuwe toegetreden fysieke personen, de feitelijke beslissingsbevoegdheid verliezen door overdracht van de aandelen van de holdingvennootschappen waarin de aandelen van onderhavige vennootschap ingebracht werden.
Hetzelfde recht ontstaat wanneer de aandelen door ontbinding van
holdingvennootschappen toevallen aan andere vennootschappen of fysieke personen die niet de fysieke personen vermeld in de oprichtingsakte of de na overname nieuwe toegetreden fysieke personen zijn.
Onder fysieke personen wordt hier eveneens verstaan: de echtgenoten en afstammelingen van deze fysieke personen.
§8. Bij het uitoefenen van een voorkeurrecht of een recht op overname, gaat de eigendom van de aandelen over van zodra de waarde bepaald is en de overnemer de prijs heeft overgemaakt aan de overlater(s).
Artikel 14.
De overdracht van aandelen tussen vennoten onderling is vrij.
Artikel 15.
De vereniging van alle aandelen in één hand heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
Wa nneer de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen het jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot (rechtspersoon), geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding. Een natuurlijke persoon kan slechts de enige vennoot zijn van één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze natuurlijke persoon wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan. Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van voormelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.
Artikel 16.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal vast.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders.
Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij
tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het
ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.
Artikel 20.
Het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle rechtshandelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden. Wa nneer door overlijden het aantal zaakvoerders is teruggevallen op één, zal de enig overgebleven zaakvoerder de vennootschap rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of verweerder tot dat de
algemene vergadering heeft voorzien in deze leemte.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of gezien de omstandigheden, hiervan niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 22.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Artikel 25.
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Artikel 28.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 31.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Artikel 32.
Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. Artikel 33.
In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders één of meer andere vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt.
Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst
worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, voor elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in
voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
De oprichters nemen vervolgens volgende beslissingen:
1. Het eerste maatschappelijk boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op 31 december 2014.
2. De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.
Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid.
Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de zaakvoerders alle nodige machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.
3. Zij beslissen het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee en benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BELHOLD naar Belgisch Recht met zetel te 5688PX Oirschot (Nederland), Knoopakker 23 en met ondernemingsnummer 0466.734.306 RPR Hasselt; - De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht MOPAC
SYSTEMS NEDERLAND met zetel te 1728 Luxembourg, 14 rue de Marchéaux- Herbes, ingeschreven in het Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg onder het nummer B170311.
4. Zij stellen vast dat uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat onderhavige vennootschap voor het eerste boekjaar niet verplicht is krachtens het wetboek van vennootschappen een commissaris te benoemen.
5. Zij beslissen dat het mandaat van zaakvoerder bezoldigd is.
AANVAARDING EN BENOEMING
Nadat ondergetekende Notaris aan de comparant kennis heeft gegeven van het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, verklaren de bvba BELHOLD en de nv naar Luxemburgs recht MOPAC SYSTEMS
NEDERLAND, benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders, deze functie te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
De bvba BELHOLD verklaart de heer Kluijtmans John Paul Maria, bisnummer 694221-041-05, wonende te 5688PX Oirschot (Nederland), Knoopakker 23, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 62 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.
De nv naar Luxemburgs recht MOPAC SYSTEMS NEDERLAND verklaart de heer ARNAUTS Dirk René, rijksregisternummer 700608-071-37, wonende te 3833HT Leusden (Nederland), Hilhorstpoort 11, aan te duiden als vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig artikel 62 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte
Mtr Dirk Seresia
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
MOPAC SYSTEMS BELGIUM
Téléphone
0031/620623912
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Anton Philipsweg 3920 Lommel