Mise à jour RCS : le 08/06/2026
Motiv
Active
•0412.898.811
Adresse
71 Leemputstraat 8792 Waregem
Activité
Fabrication de machines pour les industries textiles et du cuir
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
22/12/1972
Informations juridiques
Motiv
Numéro
0412.898.811
SIRET (siège)
2.007.847.639
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0412898811
EUID
BEKBOBCE.0412.898.811
Situation juridique
normal • Depuis le 22/12/1972
Capital social
357 091.18 EUR
Activité
Motiv
Code NACEBEL
28.940, 47.830•Fabrication de machines pour les industries textiles et du cuir, Commerce de détail de motocycles et de pièces et accessoires de motocycles
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Motiv
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 | 0 | 0 | 5.4M |
| Marge brute | € | 2.9M | 2.9M | 3.1M | 2.6M |
| EBITDA - EBE | € | 994.9K | 953.8K | 1.1M | 802.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 937.1K | 931.0K | 1.1M | 782.2K |
| Résultat net | € | 750.7K | 773.6K | 747.9K | 570.5K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -1,721 | -4,755 | 18,739 | -9,5 |
| Taux de marge brute | % | 0 | 0 | 0 | 47,78 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 34,475 | 32,483 | 36,905 | 14,768 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 315.2K | 484.0K | 758.5K | 327.3K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -315.2K | -484.0K | -758.5K | -327.3K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 6.6M | 5.9M | 5.1M | 4.4M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 26,013 | 26,348 | 24,261 | 10,5 |
Dirigeants et représentants
Motiv
8 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/12/2007
Numéro : 0412.898.811
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/12/2007
Numéro : 0412.898.811
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/12/2007
Numéro : 0454.725.112
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 31/10/2018
Numéro : 0842.249.911
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/05/2013
Numéro : 0895.269.220
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/06/2025
Numéro : 1005.440.731
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/06/2025
Numéro : 1005.441.127
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/06/2025
Numéro : 1009.588.371
Cartographie
Motiv
Documents juridiques
Motiv
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
14/11/2023
Comptes annuels
Motiv
10 documents
Comptes sociaux 2024
16/07/2025
Comptes sociaux 2023
05/07/2024
Comptes sociaux 2022
20/06/2023
Comptes sociaux 2021
20/06/2022
Comptes sociaux 2020
01/06/2021
Comptes sociaux 2019
24/06/2020
Comptes sociaux 2018
28/06/2019
Comptes sociaux 2018
06/12/2019
Comptes sociaux 2017
06/06/2018
Comptes sociaux 2016
20/07/2017
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Motiv
1 établissement
2.007.847.639
Actif
Adresse : 71 Leemputstraat 8792 Waregem
Date de création : 01/02/1973
Publications
Motiv
51 publications
Statuts
22/11/2023
Démissions, Nominations
25/04/2019
Description :
Mod Word 18.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
AD
NEERLEGGING TERG RIEFIE VAI
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT NY
afdeling KORTRIJK
| O
re zl Reg, 11 APR. 2019 TR, 7 „ ER Griffie
Ondernemingsnr : 0412 898 811 Tg im |
Benaming U, fj
(voluit): MOTIV © |
(verkort) : i
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: 8792 WAREGEM (DESSELGEM), LEEMPUTSTRAAT 71
: Onderwerp akte : Ontslag bestuurder :
| Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 8/04/2019: |
: De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Nathalie HAERENS, wonende te 8500 Kortrijk, i Gasstraat 47, als bestuurder van de vennootschap, schriftelijk aangeboden met ingang van 28 februari 2019. :
i De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.
"CEMLON" BVBA
gedelegeerd bestuurder
: vertegenwoordigd door
Christophe VAN DE VELDE
! vaste vertegenwoordiger
: , hetzij van de p bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Rubrique Restructuration
03/12/2018
Description : Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EAN vo, À 19m. zum 1
EERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
AE DERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
*18172843* Ming | Griffie “| — 8 2 2 5 We, = “ GRIFFIER nt
Ondernemingsnr 0412.898.811 Se, 7 Op
Benaming rs
(voluit): Motiv AD
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leemputstraat 71
8792 Waregem (Desselgem)
Onderwerp akte :FUSIE - CREATIE KLASSEN VAN AANDELEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN — ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS — RAAD VAN BESTUUR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Defauw te Kortrijk op 31 oktober 2018, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Motiv" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
VERSLAGEN.
Het betreft:
1. - het verslag de dato 24 oktober 2018, opgesteld door de raad van bestuur in uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap;
2. - het verslag de dato 24 oktober 2018, opgesteld door een bedrijfsrevisor, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark ja, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE 0433.608.707, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Degryse Jan, bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, waarin verslag uitgebracht wordt over de inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in Motiv NV welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.722 aandelen van Motiv NV zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Deze aandelen worden toegekend aan de heer Christophe Van De Velde (een aandeel), mevrouw Nathalie Haerens (een aandeel) en de vennootschap Cemfon BVBA (1.720 aandelen). Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Jan Degryse van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is
TN Lee ve Rete 4
keise 9.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan net
Belgisch
Staatsbiad
V
Word mod 16.1 - AL
voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; - de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige fusieverrichting, zodat de inbreng ín natura niet overgewaardeerd is. De boekhoudkundige continuiteit van de vermogensbestanddelen die overgaan naar aanleiding van deze fusie, is inmers van toepassing.
De vergoeding van de inbreng bestaat uit 1.722 volledig volgestorte aandelen van Motiv NV, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/5. 742ste van het kapitaal vertegenwoordigen. Wij willen u er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen ‘fairness opinion" is.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Kortrijk, 24 oktober 2018
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA vertegenwoordigd door
Jan Degryse
Bedrijfsrevisor”
EERSTE BESLISSING: fusie,
a) De vergadering keurt het fusievoorste! goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling Kortrijk op 7 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 september daarna, onder de nummers 18142158 en 18142159 en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE", over te nemen vennootschap, bij wijze van fusie overgenomen wordt door de onderhavige vennootschap “MOTIV".
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de onderhavige vennootschap waarvan het kapitaal wordt gebracht van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) op driehonderdzevenenvijftigduizend éénennegentig euro achttien cent (€ 357.091,18). In toepassing van artikel 78, $4 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen wordt het bedrag van de kapitaalverhoging ten belope van vijfenveertigduizend éénennegentig euro achttien cent (€ 45.091,18) onttrokken aan de beschikbare reserves die deel uitmaken van het overgedragen eigen vermogen van de overgenomen vennootschap.
Tengevolge van deze kapitaalverhoging worden 1.722 nieuwe aandelen uitgegeven in de onderhavige vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde.
Er ís geen opleg in geld verschuldigd.
b) de 1,722 nieuwe aandelen uitgegeven door de naamloze vennootschap “Motiv” zullen omgewisseld worden tegen de 1.250 aandelen van de naamloze vennootschap "ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE".
TWEEDE BESLISSING: statutenwijzigingen die voortvloeien uit de fusie. De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten met betrekking tot het doel, het kapitaal en het aantal aandelen ingevolge de fusie door:
- vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op driehonderdzevenenvijftigduizend éénennegentig euro achttien cent (€ 357.091,18), vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderdtweeënveertig (5.742) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel é6n/vijfduizend zevenhonderdtweeënveertigste van het kapitaal vertegenwoordigend.” - toevoeging in artike! 3 van de statuten van volgende tekst:
™. Studiebureel voor projecten in verband met machinesturingen, elektriciteit en elektronica en het uitvoeren van deze projecten.
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en alie communicatiesystemen. - Handel in pneumatische en hydraulische toestellen.
- Klein- en groothandel in elektrische- elektronische en verlichtingstoestellen en radio-elektrisch en elektronisch materiaal.
„ Werkplaats voor mechanische, elektrische en elektronische toestellen.”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
Startsblad
V
Word mod 15.1 - AL
De vergadering stelt aldus vast dat het voorschrift van artikel 714 van het Wetboek van vennootschappen is gerespecteerd, zodat het besluit van de fusie gevolg zal hebben. VIERDE BESLISSING: vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en de verdwijning van de overgenomen vennootschap.
De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap gehouden op heden, en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan onderhavig proces-verbaal het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan, gezien de opschortende voorwaarde werd vervuld,
VIJFDE BESLISSING
Met het oog op de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur, indeling van de aandelen in twee klassen, te weten klasse A en klasse B.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist de bepalingen inzake samenstelling, beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen zoals voorzien in de artikelen 12 tot en met 21 van de nieuwe statuten hierna.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in deze zin dat de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt in rechte en jegens derden door twee bestuurders, waaronder minstens één bestuurder À, samen handelend. Voor vertegenwoordiging die haar oorsprong vindt in de voorbehouden materies, hierna nader omschreven, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden slechts geldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en één bestuurder B samen handelend. Met voorbehouden materies worden de volgende zaken bedoeld:
-_het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten tussen de vennootschap en de aandeelhouders, tussen de vennootschap en een met één van de aandeelhouders verbonden persoon of vennootschap in de zin van artikel 11 van het wetboek van vennootschappen, met uitzondering van de beslissingen tot beëindiging van een managementovereenkomst die bij gewone meerderheid binnen de raad van bestuur worden genomen;
- investeringen of desinvesteringen met een waarde boven de honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- de aanwerving of het ontslag van kaderpersoneel;
- een verkoop van aandelen of effecten of een bedrijfstak of algemeenheid van goederen van de vennootschap;
- het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke rechten en/of onroerende goederen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren van onroerende goederen voor een termijn die drie jaar te boven gaat):
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige medewerkers of partners (zoals distributiecontracten,
agentuurovereenkomsten,...), het afsluiten van consultancy- of andere
overeenkomsten met externe dienstverleners, het afsluiten van joint ventures, dealercontracten en partnerships en het afsluiten van langdurige contracten met een financiële impact voor de Vennootschap van ten minste honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de Vennootschap en de aankoop of overdracht van financiële vaste activa door de Vennootschap of de verwerving, overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen;
- het aangaan of het verstrekken van leningen of financieringen en het stellen van waarborgen en zekerheden ten laste van de vennootschap voor een waarde boven de honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten;
- belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
- het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft. ACHTSTE BESLISSING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Word mod 15,1 + AL
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de bestaande kenmerken van de vennootschap en om deze aan te passen aan de genomen beslissingen.
Artikel 1 — Naam,
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam : "Motiv".
Artikel 2 — Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8792 Waregem, Leemputstraat 71. Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 — Doel,
De vennootschap heeft tot doel:
- De constructie, de aankoop en verkoop en handel „onder alle vormen van alle machines en materieel, inbegrepen onderdelen, vervang stukken en bijhorigheden;
« Studiebureel voor projecten in verband met machinesturingen, elektriciteit en elektronica en het uitvoeren van deze projecten;
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en alle communicatiesystemen;
- Handel in pneumatische en hydraulische toestellen;
- Klein- en groothandel in elektrische- elektronische en verlichtingstoestellen en radio-elektrisch en elektronisch materiaal;
- Werkplaats voor mechanische, elektrische en elektronische toestellen;
- Alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Artikel 4 — Duur,
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. - Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op driehonderdzevenenvijftigduizend éénennegentig euro achttien cent (€ 357.091,18), vertegenwoordigd door vijfduizend zevenhonderdtweeënveertig (5.742) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/vijfduizend zevenhonderdtweeënveertigste van het kapitaal vertegenwoordigend. Met het oog op de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur, zijn de aandelen in twee klassen verdeeld, en dit als volgt:
- aandelen klasse A: genummerd van 1 tot en met 4.020; en
“ aandelen Klasse B: genummerd van 4.021 tot en met 5.742.
Indien klasse A of klasse B aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder van de andere klasse, zullen deze aandelen worden ingedeeld in de klasse van aandelen die de verkrijgen ervan reeds bezit.
Artikel 12 — Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minimum 3 leden, waarvan: - minstens 2 bestuurders worden aangeduid door de algemene vergadering van de vennootschap uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) klasse A (bestuurders A)
- minstens 1 bestuurder wordt aangeduid door de algemene vergadering van de vennootschap uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) klasse B (bestuurders B).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Word mod 15.1 - AL
Steeds dient er minstens één bestuurder A meer benoemd te worden dan het aantal bestuurders B.
Telkens de aandeelhouder(s) klasse A en de aandeelhouder(s) klasse B kandidaten dienen voor te dragen, zulien zij een lijst voorleggen die minstens twee kandidaten bevat per vacante plaats die dient te worden ingevuld.
Artikel 16 — Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadstagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en op voorwaarde dat minstens één bestuurder A en één bestuurder B aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is het genoemde aanwezigheidsquorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. In voorkomend geval moet de raad van bestuur ten vroegste 1 week en ten laatste 2 weken na de eerste raad van bestuur worden bijeengeroepen en dit, in afwijking van artikel 15, per aangetekend schrijven. De tweede raad van bestuur beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en ongeacht de aan- of afwezigheid of vertegenwoordiging van minstens één bestuurder A en één bestuurder B, behoudens bij beslissingen met betrekking tot de hierna opgesomde voorbehouden materies. Een bestuurder die niet fysiek aanwezig kan zijn op deze raad van bestuur, zal steeds het recht hebben om per telefonisch conferentiegesprek deel te nemen.
Elke bestuurder kan aan één of meer van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen, zonder afbreuk te doen aan de regels van collegialiteit. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Beslissingen met betrekking tot volgende voorbehouden materies, dienen evenwel minstens met instemming van één bestuurder A en één bestuurder B te gebeuren:
-_het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten tussen de vennootschap en de aandeelhouders, tussen de vennootschap en een met één van de aandeelhouders verbonden persoon of vennootschap in de zin van artikel 11 van het wetboek van vennootschappen, met uitzondering van de beslissingen tot beëindiging van een managementovereenkomst die bij gewone meerderheid binnen de raad van bestuur worden genomen;
- investeringen of desinvesteringen met een waarde boven de honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- de aanwerving of het ontslag van kaderpersoneel;
- een verkoop van aandelen of effecten of een bedrijfstak of algemeenheid van goederen van de vennootschap;
- het aangaan, beäindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke rechten en/of onroerende goederen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren van onroerende goederen voor een termijn die drie jaar te boven gaat);
- het aangaan, wijzigen of beäindigen van enige samenwerkingsovereenkomsten met zelfstandige medewerkers of partners (zoals distributiecontracten,
agentuurovereenkomsten,...), het afsluiten van consultancy- of andere
overeenkomsten met externe dienstverleners, het afsluiten van joint ventures, dealercontracten en partnerships en het afsluiten van langdurige contracten met een financiële impact voor de Vennootschap van ten minste honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen door de Vennootschap en de aankoop of overdracht van financiéle vaste activa door de Vennootschap of de verwerving, overdracht, bezwaring van enige participatie in andere vennootschappen;
- het aangaan of het verstrekken van leningen of financieringen en het stellen van waarborgen en zekerheden ten laste van de vennootschap voor een waarde boven de honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- het toekennen en herroepen van bijzondere volmachten;
-__ belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten of de strategie van de vennootschap;
Poth a te rde Kecto Mia
Verse thi.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouder
aan ret
Belgrsch
Staatsbtad
V
Word mod 15.1 - AL
het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.
De voorbehouden materies doen geen afbreuk aan het recht van de vennootschap om vrij de oriëntatie van haar beleid te bepalen
Onthoudingen worden niet beschouwd als een uitgebrachte stem.
Artikel 19 — Directiecomité,
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Artikel 20 — Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van de bestuurders B, die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur. Hij kan hem op elk ogenblik ontslaan.
De volgende beslissingen dienen steeds door de raad van bestuur te worden genomen en kunnen nooit als beslissingen van dagelijks bestuur worden beschouwd:
-goedkeuring van het jaarlijks budget en het business plan en materiële afwijkingen daarvan; -goedkeuring van elke uitgave of investering die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur met een impact van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR) of, indien de uitgave of investering van terugkerende aard is, met een impact van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR) op jaarbasis;
-elke buitenbalansverplichting die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur;
-aan- of verkoop van belangrijke activa die niet werd voorzien in het jaarlijks budget goedgekeurd door de raad van bestuur met een netto boekwaarde van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000 EUR);
-het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en elke beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en inspecties; -het aangaan, beëindigen of wijzigen van een joint venture, een consortium of gelijkaardige overeenkomsten;
«het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming of ander financieel betang in een andere rechtspersoon of onderneming andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur; «het oprichten, openen, stopzetten of vereffenen van een dochtervennootschap of bijkantoren; elke beslissing waarbij een bestuurder een belang heeft dat rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig kan zijn met het belang van de vennootschap en/of dochtervennootschap({en); -het aangaan, voeren (inclusief een beslissing om in beroep te gaan) of stopzetten (inclusief door minnelijke schikking) van juridische procedures (rechtszaken, arbitrage, bemiddelingsdossiers), andere dan invordering van onbetwiste openstaande facturen of schulden; -het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of verleners van managementdiensten aan de vennootschap (met inbegrip van alle beslissingen omtrent de variabele vergoeding van zulke werknemers of dienstverleners), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur,
«het vaststellen van algemene richtlijnen voor de voorwaarden volgens dewelke de vennootschap contracteert met dienstverleners, het invoeren van een pensioen-, bonus of incentiveringsplan (en de aanpassing ervan), andere dan voorzien in het jaarlijks budget of business plan goedgekeurd door de raad van bestuur;
-elke beslissing met betrekking tot een herkapitalisering;
-de wijziging van de regels betreffende waardering en principes van boekhouding;
-het aangaan van overeenkomsten met klanten en/of leveranciers die afwijkende voorwaarden bevatten dan de voorwaarden die in de courante praktijk gelden;
-het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten die betrekking hebben op zakelijke rechten en/of onroerende goederen (hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot het huren/verhuren van onroerende goederen voor een termijn die drie jaar te boven gaat);
Eet Recta Maer
Verse Por een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden:
aan net
Word mod 15.1 - AL
-het aangaan, beëindigen of wijzigen van financieringsovereenkomsten; -het bezwaren van activa met enig pandrecht, voorrecht, zakelijke zekerheid of handelspand; -het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met financiële instellingen; «het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen van de dochtervennootschappen;
-het sluiten van een overeenkomst (hierbij inbegrepen de toekenning van een volmacht), het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft.
Artikel 21 — Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, waaronder minstens één bestuurder A, samen handelend.
Voor vertegenwoordiging die haar oorsprong vindt in de voorbehouden materies, zoals omschreven in artikel 16 van de statuten, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden slechts geldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en één bestuurder B samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23 — Bijeenkomst van de algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om 18 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 24 — Toelating tot de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De obligatiehouders, de warranthouders en de houders van certificaten mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem.
Artikel 25 — Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat : - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is of een lasthebber aan wie de bevoegdheid tot vertegenwoordiging op een algemene vergadering werd verstrekt krachtens een volmacht verleend tot regeling van een buitengerechtelijke bescherming én geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingovereenkomsten.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Artikel 30 — Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 33 — Boekjaar — Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 34 - Bestemming van de winst,
Recto *
Mersy Maan er
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblac!
V
Word mod 15.1 - AL
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Artikel 38 — Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal! aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184 paragraaf 5 van het wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte.
NEGENDE BESLISSING: ontslag en (her)benoeming bestuurders
Aan de voltallige raad van bestuur wordt, als gevolg van indeling in klassen, ontslag verleend, en dit met ingang op heden.
1) Op voordracht van de houders van de aandelen klasse A, worden de volgende bestuurders benoemd voor een termijn aflopend onmiddellijk na jaarvergadering van 2024: - De besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid "MWM", met zetel te 8570 Anzegem, Braamstraat 6. Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0464.725.112, vast vertegenwoordigd door de heer Matthys, Wim Jan Georges, wonende te 8570 Anzegem, Braamstraat 6.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SG PROJECT CONSULT", met zetel te 9880 Aalter, Generaal Maczekstraat 8, Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0895.269.220, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Goegebeur Steven, wonende te 9880 Aalter, Generaal Maczekstraat 8. - De heer Desloovere, Rudie Gerard André, wonende te 8570 Anzegem, Sint Antoniusstraat 145,
- De heer Desloovere, Ronny André Gentil, wonende te 8553 Zwevegem, Scheldestraat 71,
2) Op voordracht van de houders van de aandelen klasse B, worden de volgende bestuurders benoemd voor een termijn aflopend onmiddellijk na jaarvergadering van 2024: - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CEMLON", met zetel te 8500 Kortrijk, Gasstraat 47. Belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0842.249.911, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van de Velde, Christophe Filip Cyriel, wonende te 8500 Kortrijk, Gasstraat 47. - Mevrouw Haerens, Nathalie Noella Alberta, wonende te 8500 Kortrijk, Gasstraat 47, De aldus benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
TIENDE BESLISSING: delegatie van machten.
Aan de raad van bestuur worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen.
De bestuurders worden daartoe individueel gemachtigd om het register van aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen.
RAAD VAN BESTUUR,
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op het ontslag van de gedelegeerd bestuurder en de benoeming van de voorzitter en van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- ontslag te verlenen aan de voornoemde vennootschap "MWM'", vast vertegenwoordigd door de heer Matthys Wim, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder,
= te benoemen tot voorzitter: de voornoemde vennootschap "MWM", vast vertegenwoordigd
door de heer Matthys Wim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Recto Nav à
Mers Near en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge +
Voor-
behouden
Word mad 15.1 - AL
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de voornoemde vennootschap "CEMLON", vast vertegenwoordigd door de heer Van de Velde Christophe, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt,
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN,
Volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM’, met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10/11, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0407901826, waarbij elke zaakvoerder, aangestelde of werknemer afzonderlijk kan optreden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank ondernemingen te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Philippe Defauw
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten; verslagen bedrijfsrevisor en zaakvoerder nopens inbreng in natura
4 zi vee ie Recto
MUIS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
24/09/2018
Description :
Mod Word 15.1
| Luik Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
vee en MONITEUR BELGE | NEERGELEGD behou
a MN IN zn | na Staats 814215 BELGISCH STAATSBLAD "eur ser Kose aN
71T Ondernemingsnr: 0412898811 OO Benaming :
{oluit : MOTIV i
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap !
: Volledig adres v.d. zetel: 8792 Waregem (Desselgem), Leemputstraat 71
| Onderwerp akte : Voorstel tot fusie door overneming van de NV "ELEKTRO INDUSTRIE VAN | DE VELDE” door de NV "MOTIV"
Op 06.09.2018 werd een gezamenlijk fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de NV "MOTIV"! n de NV "ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE" betreffende de fusie door overneming van de NV "ELEKTRO; INDUSTRIE VAN DE VELDE" door de NV "MOTIV" waarvan de tekst luidt als volgt:
De bestuurders van de naamloze vennootschap “MOTIV” en de bestuurders van de naamloze vennootschap! “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE" zijn, in gemeen overleg, overgegaan tot het opstellen van het voorstel; van fusie door overneming, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen.
De deelnemers aan de voorgestelde fusie zijn: |
I, De naamloze vennootschap "MOTIV", met zetel te 8792 Waregem (Desselgem), Leemputstraat 71 en met ondernemingsnummer 0412.898.811. :
‘ ‘
‘
‘
‘
; t
‘
‘
t t
‘
‘
:
‘
De vennootschap werd opgericht op 22/12/1972 onder de rechtsvorm van een personenvennootschap met! : beperkte aansprakelijkheid en onder de naam “CONSTRUCTIEWERKHUIZEN EVILO” voor notaris Henri DU} : FAUX te Moeskroen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13/01/1973 onder nummer; 122-5.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en dit voor het laatst, waarbij de huidige benaming wert t aangenomen, ingevolge akte verleden voor notaris Maggy VANCOPPERNOLLE te Kortrijk op 21/06/2018,: ; : bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27/06 daarna onder nummer 18319067.
De naamloze vennootschap “MOTIV” zal de naamloze vennootschap “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE! VELDE" overnemen. De naamloze vennootschap “MOTIV” wordt hierna ook genoemd de “OVERNEMENDE; VENNOOTSCHAP",
De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, te weten, de BVBA "MWM" } met zetel te 8570 Anzegem (Ingooigem), Braamstraat 6, ondernemingsnummer 0454.725.112, RPR Gent,! afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim MATTHYS, wonende te! 8570 Anzegem (Ingooigem), Braamstraat 6. :
t :
t \
‘
}
t \
\
:
3
‘ ‘
‘
Voornoemde. gedelegeerd bestuurder werd herbenoemd blijkens beslissing van de gewone algemene: ergadering en de onmiddellijk daaropvolgende raad van bestuur de dato 30/05/2013, bij uittreksel gepubliceerd; {in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20/06/2013, onder nummer 13093955.
i Il. De naamloze vennootschap “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE”, met zetel te 8791 Waregem: ! (Beveren-Leie), Nijverheidstraat 143 A en met ondernemingsnummer 0424.333.032.
' De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte: H aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Thérèse DUFAUX te Waregem op 27/06/1983, bij ulttreksel: ; Gepubliceerd i in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15/07 daarna onder nummer 1825-11.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenierende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2018 - Annexes du Moniteur belge Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en dit voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Nathalie DESIMPEL te Waregem op 30/09/2004, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21/10 daama onder nummer 04147904.
De naamloze vennootschap “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE" zal bij wijze van fusie worden overgenomen door de naamloze vennootschap “MOTIV”. De naamloze vennootschap “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE” wordt hierna ook genoemd de “OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP" of de “OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP”.
De vennootschap is hierbij vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, te weten, de BVBA “CEMLON”, met zetel te 8500 Kortrijk, Gasstraat 47, ondernemingsnummer 0842.249.911, RPR Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe VAN DE VELDE, wonende te 8500 Kortrijk, Gasstraat 47.
Voornoemde gedelegeerd bestuurder werd benoemd blijkens beslissing van de buitengewone algemene vergadering en de onmiddellijk daaropvolgende raad van bestuur de dato 04/05/2012, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 01/06 daarna onder nummer 12098612.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
Partijen verklaren dat de bestuurders van de naamloze vennootschap “MOTIV” en de bestuurders van de naamloze vennootschap “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE” beslist hebben tot het aanvatten en uitwerken van een fusievoorstel dat zij aan hun respectieve algemene vergaderingen zullen voorleggen, waarbij in toepassing van de bepalingen van artikel 693 en volgende van het Wetboek van vennootschappen zowel de rechten als de verplichtingen van de over te nemen vennootschap overgaan op de overnemende vennootschap.
Alle bestuurders van beide deelnemende vennootschappen verklaren op de hoogte te zijn van:
1. de bijzondere aansprakelijkheid van de leden van de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap tegenover elke aandeelhouder van de over te nemen vennootschap, voor elke schade die deze aandeelhouder lijdt ten gevolge van een door de bestuurders bij de voorbereiding en de totstandkoming van de fusie begane fout conform artikel 687 van het Wetboek van vennootschappen.
2. de verplichting het fusievoorstel door elke vennootschap die bij de fusie betrokken ís, uiterlijk zes weken voor de buitengewone algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moeten besluiten, ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen en bij uittreksel bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, conform artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen.
Aldus wordt het volgende voorgesteld:
A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, DE ZETEL EN HET DOEL VAN ALLE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE FUSIE DEELNEMEN
1. De overnemende vennootschap:
De naamloze vennootschap “MOTIV”, met zetel te 8792 Waregem (Desselgem), Leemputstraat 71, heeft volgens artikel drie van haar statuten het volgende doel, welk hier letterlijk wordt aangehaald: = De constructie, de aankoop en verkoop en handel onder alle vormen van alle machines en materieel, inbegrepen onderdelen, vervang stukken en bijhorigheden.
= Alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschep mag haar doel verwezenlijken in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag daamaast alle commerciële, industriële, financiëte en burgerlijke handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel ofgedeeltelijk bij dit doe! aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig doel nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
2. De over te nemen vennootschap:
De naamloze vennootschap “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE”, met zetel te 8791 Waregem (Beveren- Leie), Nijverheidstraat 143 A, heeft volgens artikel drie van haar statuten het volgende doel; welk hier letterlijk wordt aangehaald:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2018 - Annexes du Moniteur belge a
ot
oe
“De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgié als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening of in deelneming van derden: alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: -Studiebureel voor projecten in verband met machinesturingen, elektriciteit en elektronica en het uitvoeren van deze projecten
“Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en alle kommunicatiesystemen “Handel in pneumatische en hydraulische toestellen
-Klein- en groothandel in elektrische-elektronische en verlichtingstoestellen en radio-etektrisch en electronisch materiaal
“Werkplaats voor mekanische, elektrische en elektronische toestellen
De vennoofschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het maatschappelijk doef uit te breiden en te verklaren.
B. RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN
1. Basisgegevens
a. Het maatschappelijk kapitaal van de overnemende NV "MOTIV” bedraagt tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vierduizend en twintig (4.020) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierduizend en twintigste (1/4.020ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Voor de uitwerking van onderhavige fusie wordt de waarde van de aandelen van de overnemende vennootschap vastgesteld op drie miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 3.250.000,00) op basis van diverse waarderingstechnieken.
b. Het maatschappelijk kapitaal van de over te nemen.NV “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE" bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizendtweehonderd vijftigste (1/1.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Voor de uitwerking van onderhavige fusie wordt de waarde van de aandelen van de over te nemen vennootschap vastgesteld op één miljoen driehonderdtweeënnegentigduizend achthonderdzevenenvijftig euro (€ 1.392.857,00) op basis van diverse waarderingstechnieken.
c, De over te nemen vennootschap NV “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE" bezit geen aandelen van de overnemende vennootschap NV “MOTIV’ en de overnemende vennootschap NV “MOTIV' bezit geen aandelen van de over te nemen vennootschap NV “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE".
2. De ruilverhouding
De ruilverhouding wordt als volgt vastgelegd:
Aan de houders van de duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen van de NV “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE" worden duizend zevenhonderdtweeëntwintig (1.722) nieuwe aandelen zonder nominale waarde van de NV “MOTIV” uitgereikt.
Er is geen opteg verschuldigd.
Deze nieuw te creëren aandelen van de NV “MOTIV” zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen.
C, DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT
Onmiddellijk na het fusiebesluit:
- vernietigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overgenomen vennoofschap “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE” door het aanbrengen van de vermelding “vernietigd” op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
elke bladzijde van het register en door inschrijving van de volgende vermelding naast het aangetekende aandelenbezit van de aandeelhouders:
- bij de BVBA CEMLON: “omgeruild tegen duizend zevenhonderdtwintig (1.720) aandelen van de overnemende vennootschap “MOTIV” ingevolge fusie door overneming”;
- bij de heer Christophe Van de Velde: “omgeruild tegen één (1) aandeel van de overnemende vennootschap “MOTIV” ingevolge fusie door overneming”;
= bij mevrouw Nathalie Haerens: “omgeruild tegen één (1) aandeel van de overnemende vennootschap “MOTIV” ingevolge fusie door overneming”.
- schrijft het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de duizend zevenhonderdtweeëntwintig (1.722) nieuwe aandelen van de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap bij in het aandelenregister van de overnemende vennootschap, met het verzoek aan die aandeelhouders om dit te ondertekenen.
D. DE DATUM VANAF WELKE DEZE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST
De duizend zevenhonderdtweeëntwintig (1.722) nieuwe aandelen, gecreëerd ter gelegenheid van de fusie, zullen deelnemen in de winst, zoals de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap, en dit vanaf 1/07/2018.
E. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP .
Het gehele vermogen — zowel rechten als verplichtingen — van de over te nemen vennootschap gaat over naar de overnemende vennootschap en dit op basis van een tussentijdse toestand van de overnemende vennootschap “MOTIV” en het ontwerp van de jaarrekening van de over te nemen vennootschap "ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE”, beide per 30/06/2018.
Alle verrichtingen verwezenlijkt door de over te nemen vennootschap worden vanaf 01/07/2018 geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap.
F. RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
Buiten de kapitaalaandelen heeft de over te nemen vennootschap geen effecten uitgegeven.
De nieuwe aandelen die worden uitgegeven door de overnemende vennootschap zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaaride aandelen van de overnemende vennootschap.
G. BIJZONDERE BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN DE BEDRIJFSREVISOR BELAST MET HET OPSTELLEN VAN HET IN ARTIKEL 695 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BEDOELDE VERSLAG
Op verzoek van de aandeelhouders van de overnemende en over te nemen venriootschap wordt voorgesteld om toepassing te maken van artikel 695 $1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, dat in een vrijstelling voorziet van het opmaken van het verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant m.b.t. de fusie, indien alle aandeelhouders van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee eenparig instemmen.
Aan de BV o.v.v.e. CVBA '"VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN”, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE, bedrijfsrevisor, is opdracht gegeven om voor de overnemende vennootschap het verslag op te maken inzake de inbreng in natura als bedoeld in artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.
H. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
Aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.
L FEITEN NA BALANSDATUM
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen “MOTIV” en “ELEKTRO INDUSTRIE VAN DE VELDE” melden dat er na 30/06/2018 geen belangrijke wijzigingen zijn gebeurd in de respectievelijke balansen van de betrokken vennootschappen.
J. ONROERENDE GOEDEREN
De over te nemen vennootschap is eigenaar van het hierna beschreven onroerend goed:
Een bedrijfsgebouw (incl. magazijn met burelen), volgens kadaster gelegen te 8791 Waregem (Beveren-Leie) Nijverheidstraat 143+ en volgens verklaring van de over te nemen vennootschap gelegen te 8791 Waregem (Beveren-Leie) Nijverheidstraat 143A, gekend ten kadaster onder gemeente Waregem, 4de Afdeling Beveren- Leie, sectie A, nummer 0430/00K010, met een oppervlakte van 12a 50ca.
Voor dit onroerend goed werd een bodemattest afgeleverd door de OVAM op 22/05/2018, waarvan de inhoud letterlijk luidt als volgt:
“2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be, 4 Als er badem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op
http://www.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. te Mechelen, 22.05.2018.
(getekend)
Ann Cuyckens
Afdelingshoofd”
K. WIJZIGING STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
In de statuten van de overnemende vennootschap zullen onder meer volgende wijzigingen aangebracht worden:
« De tekst van het doel zal worden uitgebreid met de activiteiten van de over te nemen vennootschap die niet zijn voorzien in het doel van de overnemende vennootschap.
- Het artikel met betrekking tot het kapitaal en de aandelen zal aangepast worden om het in overeenstemming te brengen met de naar aanleiding van de fusie gerealiseerde kapitaalverhoging en uitgifte van nieuwe aandelen.
- Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe aandeelhoudersstructuur binnen de groep.
- Update van de statuten.
Andere wijzigingen van de statuten kunnen steeds geschieden op voorstel van de raad van bestuur.
SLOTVERKLARINGEN
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en de statuten.
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.
Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschonden worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Ì vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt. |
i De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen : i tis uiterlijk 31/12/2018.
Ì__{ndien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen ‘gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel.
Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.
Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden of andere wettelijke | :vertegenwoordigers van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd op de griffie van de: ; bevoegde rechtbank van koophandel en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, | ‚en dit uiterlijk zes weken voor de algemene vergaderingen die zich over de fusie moeten uitspreken.
! Opgemaakt en getekend te Waregem, '
op 06/09/2018 \
! in vierexemplaren.
Elk bestuursorgaan erkent twee door of namens enerzijds de raad van bestuur van de overnemende ! ' ! | vennootschap en anderzijds de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap getekende exemplaren te : : hebben ontvangen, waarvan er één bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ; | ander om te worden bewaard op de zetel van de respectieve vennootschappen.
voor BVBA "MWM” - gedelegeerd bestuurder
Wim MATTHYS
vaste vertegenwoordiger
Tegelijk hiermee neergelegd: origineel exemplaar van het fusievoorstel dd. 06/09/2018
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination
27/06/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0412898811
Benaming : (voluit) : EVILO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leemputstraat 71
8792 Waregem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk op 21 juni 2018, die eerstdaags zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EVILO" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de naam te wijzigen in "Motiv" met ingang op 1 juli 2018. TWEEDE BESLISSING.
De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het burgerlijk wetboek. DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen, de opheffing van de titels aan toonder en aan de thans vigerende wetgeving, houdende tevens aanpassing van de statuten aan de onderhandse beslissing van de raad van bestuur tot verplaatsing van de zetel naar het huidig adres:
Artikel 1: op het einde van dit artikel wordt de volgende overgangsbepaling toegevoegd: "Overgangsbepaling
Met ingang op 1 juli 2018 zal de tweede zin van artikel 1 luiden als volgt: "De naam luidt "Motiv"." Artikel 2: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8792 Waregem, Leemputstraat 71." Artikel 20: de eerste zin van dit artikel wordt op het einde aangevuld met de volgende tekst: "of door een lasthebber aan wie de bevoegdheid tot vertegenwoordiging op een algemene vergadering werd verstrekt krachtens een volmacht verleend tot regeling van een buitengerechtelijke bescherming én geregistreerd in het Centraal Register voor Lastgevingovereenkomsten." VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.
*18319067*
Neergelegd
25-06-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-28/0123878
Comptes annuels
23/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-23/0107704
Comptes annuels
15/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-15/0167660
Comptes annuels
24/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-24/0111633
Démissions, Nominations
20/06/2013
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
€
aan he
Belgisc
Staatsbl;
;
}
\
;
;
1 1
t :
: i
!
|
\ '
t 1
t Y
i 1
t Ë
i ‘
t i
1 '
\ \
' '
t ‘
' \
\
'
' t
\ \
t 1
i {
\ \
t 1
' '
\ :
+ i
1 1
t i
t t
t
| NEERGELEG. |
LEO 1e u. an DUT | ee
| Ondememingsnr: 04289881 —— nn nn i Benaming :
| (voluit): EVILO ;
| (verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
: Zetel: 8792 DESSELGEM, LEEMPUTSTRAAT 71
: (volledig adres)
! Onderwerp akte : ONTSLAG/I(HER)BENOEMING BESTUURDER(S), GEDELEGEERD ' BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering en de daaropvolgende raad van bestuur de dato! 30/05/2013 blijkt:
| I. de herbenoeming met ingang van 30/05/2013, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van; : 2019 van:
| - de BVBA MWM, met maatschappelike zetel te 8570 Anzegem (Ingooigem), Braamstraat 6, ‚ vertegenwoordigd haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wim MATTHYS, tot bestuurder, gedelegeerd; „ bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur:
- mevrouw Mylène LOMBAERT, wonende te 8570 Anzegem (Ingooigem), Braamstraat 6, tot bestuurder; - de heer Rudie DESLOOVERE, wonende te 8570 Anzegem (Ingooïgem), Sint Antoniusstraat 145, tot, bestuurder;
- de heer Ronnie DESLOOVERE, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Scheldestraat 71, tot bestuurder; :
li. dat het mandaat van bestuurder ín hoofde van de heer Paul TACK, wonende te 8792 Desselgem, Radestraat 48, niet wordt verlengd. i
Il. de benoeming van de BVBA SG PROJECT CONSULT, met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter,' Generaal Maczekstraat 8, BTW BE-0895.269.220, RPR Gent, vertegenwoordigd door haar vaste: * vertegenwoordiger, de heer Steven GOEGEBEUR, tot bestuurder, met ingang van 30/05/2043 tot onmiddelijk : na de gewone algemene vergadering van 2019.
Voor alle handelingen buiten dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden en; vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, afzonderlijk optredend.
Voor alle handelingen van dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden en vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend. !
De gedelegeerd bestuurder zal in zijn hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag. Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst; dit ondermeer, het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle! verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap! vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals; spoorwegen, post, telefoon, water en andere, dit alles zonder beperking van bedrag.
| de gedelegeerd bestuurder
! voor de BVBA MWM
i Wim MATTHYS
+ vaste vertegenwoordiger
‘
:
t
‘
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Motiv
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
71 Leemputstraat 8792 Waregem