Dernière mise à jour : le 13/06/2026
MP HOLDINGS
Active
•0882.715.935
Adresse
1188 Chaussée de Louvain, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Activité
Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Création
24/07/2006
Dirigeants
Informations juridiques
MP HOLDINGS
Numéro
0882.715.935
SIRET (siège)
2.155.952.979
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0882715935
EUID
BEKBOBCE.0882.715.935
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 26/07/2006
Capital social
5 600 000,00 €
Activité
MP HOLDINGS
Code NACEBEL
68.203•Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Domaines d'activité
Real estate activities
Finances
MP HOLDINGS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2,4M | 2,4M | 868,9K | 369,4K |
| EBITDA - EBE | € | 1,3M | 1,4M | 256,1K | -58,4K |
| Résultat d’exploitation | € | 1,3M | 1,4M | 256,1K | -64,7K |
| Résultat net | € | 800,1K | 863,5K | -3,5K | -235,6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 1,556 | 172,264 | 135,206 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 54,565 | 57,784 | 29,471 | -15,798 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 23,1K | 192,1K | 30,8K | 279,1K |
| Dettes financières | € | 17,4M | 18,4M | 19,5M | 10,1M |
| Dette financière nette | € | 17,4M | 18,2M | 19,5M | 9,8M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13,249 | 13,338 | 76,103 | -168,605 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2,9M | 2,1M | 1,2M | 1,2M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 33,301 | 36,499 | -0,406 | -63,763 |
Dirigeants et représentants
MP HOLDINGS
12 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/06/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/06/2021
Entreprise : TERRA FECUNDA
Numéro : 0656.638.035
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/06/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/06/2021
Entreprise : KOLMONT HOLDING
Numéro : 0656.638.233
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 16/09/2015
Jusqu'au : 30/06/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 16/09/2015
Jusqu'au : 30/06/2021
Entreprise : BRUVACO
Numéro : 0442.609.911
Qualité : Administrateur
Depuis le : 16/09/2015
Jusqu'au : 30/06/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 16/09/2015
Jusqu'au : 13/04/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/03/2009
Jusqu'au : 16/09/2015
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
MP HOLDINGS
Documents juridiques
MP HOLDINGS
1 document
MP HOLDINGS - statuten op 30.06.2021
MP HOLDINGS - statuten op 30.06.2021
30/06/2021
Comptes annuels
MP HOLDINGS
18 documents
Comptes sociaux 2023
09/07/2024
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
13/07/2022
Comptes sociaux 2020
25/05/2021
Comptes sociaux 2019
25/06/2020
Comptes sociaux 2018
17/05/2019
Comptes sociaux 2018
22/08/2019
Comptes sociaux 2017
18/07/2018
Comptes sociaux 2016
27/07/2017
Comptes sociaux 2015
23/09/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
MP HOLDINGS
1 établissement
2.155.952.979
Actif
Adresse : 1188 Chaussée de Louvain, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création : 26/07/2006
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
MP HOLDINGS
26 publications
Démissions, Nominations
05/01/2024
Démissions, Nominations
18/01/2023
Description :
Mod DOC 19.0
ngen op
| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter Orhan 2023 LL LEO PA
ter c_ fe van de Nederlandstalige
on..‘nemingsrechtbank Brussel Vool
zu) one
Staats! 1 0 JE | 29
mule 4. a so Griffie — ible 203.
LE - der grffevendeHetrtendsande | en ondanioMinySreeniank Brass
\/ Ondernemingsnr : 0882 715 935
Naam
wout): MP Holdings
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 17 JUNI 2022:
1. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 11 te 1930 Zaventem als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Herwig: Carmans (IBR Nr. A02326) en de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr: A02403), bedrijfsrevisor aan als vaste vertegenwoordigers.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Terra Fecunda BV, vast vertegenwoordigd door Kolmont Holding BV, vast vertegenwoordigd door
T
1 1
1
' 1
t 1
‘ '
' \
' ‘
\ ‘
i 1
4
1
1 1
1
1 1
4
i
t 1
1 4
1 1
1 1
1 +
i ;
1
i ï
i 1
1 1
i j
1 '
'
1 1
{ de heer Frank Tans, bestuurder de heer Bart Tans, bestuurder \
\ c
‘ 1
1
1 \
5 1
‘ i
i '
: i
1 i
1
1 1
1 1
1 ‘
t
‘ '
; 1
1 1
1 1
1
1
1
1 1
) 1
1 1
1
\ \
' 1
' 1
\ '
1 '
' '
'
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en heedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/01/2022
Description : Mad DOC 19,01 1 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie K eoargslegdiertvangen CP
BUT JAN, 2022
ed alige riffie van d jandst
rege ver oe Brussel
Ondernemingsnr : 0882 715 935
Naam
(vou): MP HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Leuven 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 1 september 2021: .
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige bestuurder komt vervallen op 16 september 2021 en wenst de bestuurder te herbenoemen vanaf heden voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2026.
De volgende bestuurder wordt bijgevolg herbensemd:
- De Heer TANS Willy, wonende te 3700 Tongeren, Burchtstraat 87.
Dit besluit wordt aangeriomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bestuurder
1 1
!
1 '
' 1
1 '
1 {
1 \
ı !
1 '
1 '
1 '
1 \
1 1
\ i
i 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 i
1 \
1 1
5 1
' '
1
' '
1
1
1 i
Terra Fecunda vertegenwoordigd door Frank Tans '
1 1
1 1
\ 1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1
i 1
+
t
t
t 1
1 1
t 1
1 1
1 1
{ i
{
î i
3
+
J
i
i 1
\ 1
1 |
1 L
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Démissions, Nominations, Assemblée générale
08/09/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0882715935
Naam
(voluit) : MP HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Leuven 1188
: 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard Sacré, geassocieerd notaris te Elsene, op 30 juni 2021, met als registratievermelding :
"repertorium 2021/972 Blad(en): 16 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op 13 juli 2021 (13-07-2021) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0017813 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger"
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "MP HOLDINGS", waarvan de zetel gevestigd is te B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188, het volgende besloten heeft :
1/ Wijziging van de datum van de algemene vergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de 3de woensdag van de maand juni om 11 uur.
2/ Aanneming nieuwe statuten
De vergadering bevestigt en stelt stelt vast dat de vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit een nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met het voorgaande besluit en met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt: “TITEL I. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "MP HOLDINGS".
De naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" voorafgegaan of gevolgd worden.
Artikel 2. : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, zij het onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. De raad van bestuur kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het buitenland.
Artikel 3. : Voorwerp
De vennootschap heeft tot maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen en studies met betrekking tot alle goederen en/of alle onroerende rechten, in natura, door incorporatie of door bestemming, tot alle goederen en/of roerende rechten die daaruit
*21352741*
Neergelegd
06-09-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voortvloeien, alsook alle burgerlijke, handels-, industriële of financiële verrichtingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals bijvoorbeeld, de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de al dan niet gemeubelde verhuur, de verkoop, de afstand, het beheer, de transformatie, de constructie en distributie van onroerende goederen. De vennootschap mag alle juridische handelingen stellen dewelke direct of indirect verband houden met haar voorwerp, hetzij het er de realisatie van zou kunnen bewerkstelligen. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, alsook lichamelijke of onlichamelijke goederen, aankopen, huren of verhuren, fabriceren, overdragen of ruilen. De vennootschap mag alle leningen toestaan, wat ook de aard, het bedrag en de duur zou zijn. De vennootschap mag tevens borgstelling verlenen, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van de derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of pand te geven, met inbegrip van haar eigen handelsfonds.
De vennootschap mag samenwerken, deelnemen, investeren of een rechtstreeks of onrechtstreeks belang nemen, op welke wijze dan ook, in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of verenigingen.
De vennootschap kan opdrachten als bestuurder, zaakvoer of vereffenaar uitoefenen, en kan vennootschappen of verenigingen controleren.
Deze lijst is exemplatief en in het niets limitatief.
Artikel 4. : Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN Artikel 5. : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen zeshonderdduizend euro (5.600.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderd (5.600) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Artikel 6. : Stortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald. De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een interest te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.
Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn vermeld in de voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst. Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van diens rechten.
Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties, winstbewijzen en warrants uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 8. : Aard van de effecten
De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke soort van effecten op naam, hetzij in originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm conform de toepasselijke wetgeving. Het eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register ad hoc. Van deze inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.
Artikel 9. : Overdracht van effecten
Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in voorkomend geval door het gebruik van de elektronische handtekening, conform de terzake geldende wetgeving.
Artikel 10. : Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 11. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de aandeelhouders volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en vereniging. Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.
Artikel 12. : Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13. : Obligaties
De vennootschap kan op ieder tijdstip obligaties aanmaken en uitgeven, zowel hypothecaire als andere, bij besluit van de raad van bestuur die de uitgiftevoorwaarden vaststelt. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants kan slechts worden besloten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TITEL III. : BESTUUR
Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
Artikel 15. : Vacature
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder(s) openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders van dezelfde categorie voorlopig in deze vacature(s) voorzien. In dat geval, zal de eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering overgaan tot de definitieve benoeming. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid, beëindigt deze opdracht..
Artikel 16. : Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 17. : Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad of ten minste twee bestuurders erom vragen. De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele) communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping. Zij zal echter steeds vereist zijn wanneer een vergadering plaatsvindt volgens één van de procedures beschreven in artikel 18-B. van deze statuten.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
Artikel 18. : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien iedere categorie van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan echter niet meer dan één collega-bestuurder vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden bij unanimiteit van stemmen genomen door beide categorieën van bestuurders, waarbij er tevens unanimiteit van stemmen dient te zijn binnen elke categorie van bestuurders.
B. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord of nog per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference").
Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld. In de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd. In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen genomen telecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.
Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd. Artikel 19. : Belangenconflicten
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet deze notulen aan hem of hen worden meegedeeld, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 20. : Bevoegdheden van de raad van bestuur
a) Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. b) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder". c) Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht. Artikel 21. : Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de Algemene Administratie van de Patrimonium Documentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 22. : Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld - worden met hun bijlagen op de zetel bewaard, hetzij in originele vorm in een speciaal register, hetzij in elektronische beveiligde vorm, op om het even welke drager en op voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden van voortbestaan, leesbaarheid, betrouwbaarheid, alsook een getrouwe en duurzame reproductie toelaat.
Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door één bestuurder.
TITEL IV. : CONTROLE
Artikel 23. : Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V. : VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN) Artikel 24
1. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de bestuurders kosteloos uitgeoefend.
2. De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts worden gewijzigd met instemming van de partijen.
De bezoldiging van de commissarissen en de bedragen van de bezoldiging verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd door de commissarissen worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen geven of stellen.
TITEL VI. : ALGEMENE VERGADERING van DE AANDEELHOUDERS. Artikel 25. : Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
Artikel 26. : Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de derde woensdag van de maand juni van ieder jaar, om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur. Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend geval, gaat ze over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt alle besluiten in verband met de eventuele andere punten op de agenda.
Artikel 27. : Buitengewone algemene vergaderingen
Een buitengewone algemene vergadering - of een bijzondere algemene vergadering in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van twee bestuurders en telkens als het belang van de vennootschap het vereist. Artikel 28. : Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats in België aangeduid in de oproepingen.
Artikel 29. : Oproeping – Vorm
De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien (15) dagen op voorhand, aan de houders van aandelen, obligaties en warrants, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) meegedeeld, bij een ter post aangetekende brief of bij elk ander communicatiemiddel, op voorwaarde in dit laatste geval dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn. Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen. Artikel 30. : Toelating
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
Artikel 31. : Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 32. : Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen. Artikel 33. : Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, de oudste bestuurder aanwezig of door een persoon aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en de vergadering - zo het aantal het toelaat - benoemt twee stemopnemers, die geen aandeelhouders hoeven te zijn. Artikel 34. : Beraadslaging - Besluiten - Verdaging
a) Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit slechts op geldige wijze indien de meerderheid van beide categorieën van aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. b) Besluiten
De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij unanimiteit van de stemmen van beide categorieën van aandelen, waarbij er tevens unanimiteit van stemmen dient te zijn binnen elke categorie van aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
c) Stemming per brief
Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten:
• de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de aandeelhouder;
• het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt; • de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
• de naam en de zetel van de vennootschap;
• de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• de agenda van de vergadering;
• de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" / "verworpen" / "onthouding";
• de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
• de handtekening.
De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig. Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.
c) Verdaging
Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de zitting door de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou beslissen.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De besluiten genomen door de tweede vergadering zijn definitief.
Artikel 35. : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 36. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik
1. Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. 2. Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars. 3. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
1. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar- pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.
Artikel 37. : Besluiten buiten de agenda
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Artikel 38. : Notulen
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, ondertekend door de leden van het bureau, de aanwezige bestuurders en de aandeelhouders die dit wensen. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld - worden met hun bijlagen, in originele vorm, in een speciaal register bewaard, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door de raad van bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een bestuurder. TITEL VII. : JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 39. : Boekjaar - Jaarrekening - Controleverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de sociale balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting en vormt een geheel.
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders of houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen vanaf vijftien dagen vóór de jaarvergadering, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven documenten. Zij hebben het recht kosteloos een kopie van deze stukken te bekomen, tegen overlegging van hun effect. Een kopie van diezelfde documenten wordt gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) tezelfdertijd als de oproeping.
De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven documenten neer.
Artikel 40. : Bestemming van de winst
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap. Artikel 41. : Interim-dividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interim-dividenden uit te keren. TITEL VIII. : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 42. : Vereniging van alle aandelen in één hand
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap of van haar ontbinding. Artikel 43. : Oorzaken van ontbinding
a) Algemeen
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
b) Verliezen
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 44. : Voortbestaan - Benoeming van vereffenaar(s)
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.
De vereffenaar treedt pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de ondernemingsrechtbank. Artikel 45. : Verdeling
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden. TITEL IX. : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 46. : Waarnemen van opdrachten
Voor zover haar voorwerp het toelaat, indien de vennootschap aangesteld wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dient de raad van bestuur onder de aandeelhouders, bestuurders of werknemers van de vennootschap een "vaste vertegenwoordiger" te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigings-bevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap zelf. Indien het voorwerp daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 47. : Geschillen - Bevoegdheid
Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.
Artikel 48. : Woonstkeuze
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, bestuurder, directeur, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle akten geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling. Een dubbel van deze betekeningen en kennisgevingen zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemmeling in het buitenland worden verstuurd.
Artikel 49. : Gemeen recht
Voor de onderwerpen die niet expliciet door de statuten geregeld worden, wordt verwezen naar de vigerende Belgische wetten en de Europese reglementering. Bijgevolg worden de bepalingen van deze wetten en reglementering waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte ingeschreven te zijn en worden de clausules die strijdig zijn of zouden worden met dwingende bepalingen uit deze wetten en reglementering, geacht niet geschreven te zijn.”
3/ Ontslagen en benoemingen
De vergadering neemt vervolgens akte van het ontslag als bestuurders van:
• de naamloze vennootschap “LIVACO”, met zetel te B1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188, met ondernemingsnummer 0457.614.029, vast vertegenwoordigd door de heer TANS Bart ;
• de naamloze vennootschap “BRUVACO”, met zetel te B1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188, met ondernemingsnummer 0442.609.911, vertegenwoordigd door de heer TANS Frank.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun opdracht gedurende de periode gaande van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
begin van het lopende boekjaar tot 30 juni 2021, zal worden voorgelegd op de eerstvolgende jaarvergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021. De vergadering besluit vervolgens als bestuurder te benoemen:
• de besloten vennootschap “Kolmont Holding”, met zetel te B1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188, met ondernemingsnummer 0656.638.233, vast vertegenwoordigd door de heer TANS Bart, wonende te B3840 Borgloon, Rullingen 2; en
• de besloten vennootschap “Terra Fecunda”, met zetel te B1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188, met ondernemingsnummer 0656.638.035, vast vertegenwoordigd door de heer TANS Frank, wonende te B3720 Kortessem, Printhagendreef 4; Hun opdracht wordt niet vergoed en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizendzevenentwintig, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend zesentwintig.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage:
• 1 volmacht;
- de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/01/2020
Description :
‘Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kople
na neerlegging ter griffle van de akte
09 JAN. 2020
MO A UN cru *20010928* Ka
ee + Reergelegd/ontvangen op
Ondernemingsnr :
Benaming
0882.715.935
(voii): MP HOLDINGS
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg Op Leuven 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 9; SEPTEMBER 2019:
1. Benoeming van d le commissaris
De aandeelhouders hebben besloten om KPMG Bedrijgfsrevisoren CVBA (B00001), Luchthaven Brussel: | Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de! : algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van: ! het boekjaar 2021. KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Herwig Carmans (IBR Nr. A02326),:
i
‘
1
LIVACO NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordi
De heer Bart Tans
BRUVACO NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordi
De heer Frank Tans
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
igd door
igd door
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merse : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
: bedrijfsrevisor en de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr. A02403), bedrijfsrevisor aan als vaste vertegenwoordigers.:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Capital, Actions, Rubrique Restructuration
13/02/2019
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voc
behot
aan
Belgi
Staats
u E neergelead/ontvangen
op
III um an *1902268 onderneming fée Brussel
E Onderwerp akte: MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING = ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP :
; | Ondernemingsnr: | 0882. 715. 935
Benaming
(vou): MP HOLDINGS
{verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : Louizalaan 65 — bus 12 — 1050 Elsene
(volledig adres)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,
: op 27 december 2018, met als registratievermelding :
“Geregistreerd Blad(en): 18 Verzending(en): 0
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op acht januari
tweeduizend negentien (08-01-2019)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0481
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) :
De Ontvanger”, i
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap:
“MP HOLDINGS”, waarvan de zetel gevestigd is te B-1050 Brussel, Louizalaan 65, bus 12, besloten heeft : !
1/_ overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten;
tot goedkeuring van de fusie van huidige vennootschap “MP HOLDINGS" (overnemende vennootschap), met en:
door ovememing, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, van de naamloze vennootschap “MASTER:
: PROPERTIES", waarvan de zetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 1188, met:
| ondernemingsnummer BTW BE 0446.562.561 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) (overgenomen:
: vennootschap), bij wijze van overgang onder algemene titel van het gehele actief en passief vermogen van de!
! overgenomen vennootschap in de overnemende vennootschap.
Conform artikel 726 van het Weiboek van vennootschappen, zal door de overnemende vennootschap geen:
nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien deze laatste de enige aandeelhouder is van de overgenomen;
vennootschap. :
Het register van de aandelen van de overgenomen vennootschap zal door de zorgen en onder de;
: verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de ovememende vennootschap geannuleerd worden door de!
vermelding op elke bladzijde van het register van volgend opschrift “register geannuleerd ingevolge besluit van!
de buitengewone algemene vergadering op datum van 27 december 2018 naar aanleiding van de fusie door:
: opslorping van de vennootschap door de naamloze vennootschap "MP HOLDINGS™.
21 de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op;
! Leuven 1188, en dit met ingang vanaf heden.
Bijgevolg dient de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen worden door de volgende tekst: :
‘De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven 11 88." "
VASTSTELLING VAN DE EFFECTIEVE VERWEZENLIJKING VAN DE FUSIE
De vergadering heeft vastgesteld dat, als gevolg van de besluiten die voorafgaan:
a) de opschortende voorwaarde waaraan het besluit genomen door de buitengewone algemene!
: vergadering van de overgenomen vennootschap, met betrekking tot haar fusie, dezelfde dag, gehouden;
1 voorafgaandelijk aan deze vergadering, werd onderworpen, verwezenlijkt is;
fo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)m(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste biz,
: PROPERTIES", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Louizalaan 65 bus 12, met ondememingsnummer :
“b) de fusie van de vennootschap met en door overeming van de naamloze vennootschap “MASTER |
TW 0882.715.935 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) effectief tot stand is geköme
c) de fusie, bijgevolg, definitief is en haar volledige uitwerking heeft; en
d) de overgenomen vennootschap vanaf 27 december 2018 ophoudt te bestaan,
e) de overnemende vennootschap ingevolge de fusie vanaf 27 december,
nroerende goederen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSE
Valérie Weyts, geassocieerd notaris. °'
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met een volmacht in bijlage.
an Luik B vermelden : ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
23/11/2018
Description : Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
x \d/ontvangen 9;
TL Em ter griffie van de Nederlandstalige ondememingsrechtbank Brussel Griffie
Ondernemingsnr: 0882.715.935 :
Benaming . :
(volut) : MP HOLDINGS :
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Louizalaan 65, 12 — 1050 Brussel :
. (volledig adres) : ;
: ! Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE NEDERLANDSE VERSIE VAN DE STATUTEN TER E : VERVANGING VAN DE FRANSTALIGE VERSIE :
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,
i op 18 oktober 2018, met als registratievermelding :
"Akte geregistreerd 16 Blad(en);0 Verzending(en)
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op negenentwintig
oktobertweeduizend achttien (29-10-2018)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 20408
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger’, :
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap:
"MP HOLDINGS", waarvan de zetel gevestigd is te B-1050 Brussel, Louizalaan 65, bus 12, besloten heeft de!
: Nederlandse tekst van de statuten als volgt goed te keuren, ter vervanging van de bestaande Franse versie, |
; zowel om er het huidig adres van de zetel te vermelden, als met het doel deze aan te passen aan de vigerende’
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zonder echter het doel te wijzigen en enige fundamentele;
, wijzigingen te brengen aan de statutaire bepalingen bedoeld in artikel 69 van gezegd Wetboek:
: “STATUTEN
: TITEL Il. : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
| : Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam :
| De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "MP HOLDINGS; ;
! De naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" voorafgegaan of
| gevoigd worden.
Artikel 2. : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-1050 Brussel, Louizalaan 65, bus 12. :
: Deze mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België,’
’ mits naleving van de vigerende wetgeving inzake taalgebruik. :
ie ledere verplaatsing van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad!
i : bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders. |
De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, vestigingseenheden in België oprichten, zij:
: « het onder de vorm van uitbatingzetels, divisies of elk andere economische activiteitslocatie. De raad van bestuur:
; kan eveneens agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten in het bultenland, i
: Artikel 3, : Doel |
: De vennootschap heeft tot maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen,
| en studies met betrekking tot alle goederen en/of alle onroerende rechten, in natura, door incorporatie of door:
: bestemming, tot alle goederen en/of roerende rechten die daaruit voortvloeien, alsook alle burgerlijke, handels:
: industriële of financiële verrichtingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals:
: bijvoorbeeld, de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de al dan niet gemeubelde:
*Op-de laatste biz. ‘van | Luik B ; vermelden : 9 : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
verhuur, de verkoop, de afstand, het beheer, de transformatie, de constructie en distributie van onroerende
goederen. .
De vennootschap mag alle juridische handelingen stellen dewelke direct of indirect verband houden mef
haar doel, hetzij het er de realisatie van zou kunnen bewerkstelligen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, alsook lichamelijke of. onlichamelijke
goederen, aankopen, huren of verhuren, fabriceren, overdragen of ruilen.
De vennootschap mag alle leningen toestaan, wat ook de aard, het bedrag en de duur zou zijn.
De vennootschap mag tevens borgstelling verlenen, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van de derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of pand te geven, met inbegrip
van haar eigen handelsfonds.
De vennootschap mag samenwerken, deelnemen, investeren of een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang nemen, op welke wijze dan ook, in andere bestaande of nog op fe richten vennootschappen of
verenigingen.
De vennootschap kan opdrachten als bestuurder, zaakvoer of vereffenaar uitoefenen, en kan
vennootschappen of verenigingen controleren.
Deze lijst is exemplatief en in het niets limitatief.
Artikel 4. : Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
TITEL i: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES - ANDERE EFFECTEN
‘Artikel 5, : Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen zeshonderdduizend euro (5.600.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door vijfduizendzeshonderd (5.600) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het
moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 5.600.
Artikel 6, : Stortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun inschrijving worden bij- of volgestort op de
tijdstippen en voor de bedragen eigenmachtig door de raad van bestuur bepaald.
De aandeelhouder die, na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te
verrichten binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een interest te betalen gelijk
aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.
Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn vermeld in de
voorgaande alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.
Artikel 7. : Ondeelbaarheld van de effecten
De vennoofschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van diens
rechten.
Aandelen op naam, waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van
de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties, winstbewijzen en warrants
uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 8, : Aard van de effecten
De aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn en zullen altijd op naam blijven. Zij zijn
voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam, hetzij in originele materiële vorm, hetzij in elektronische vorm conform de toepasselijke wetgeving. Het
eigendomsrecht van de effecten op naam wordt bepaald door een inschrijving in het register ad hoc. Van deze
inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.
Artikel 9. : Overdracht van effecten .
Elke overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in
het register van de betrokken effecten, gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door
hun lasthebber, of op elke andere manier toegelaten door het Wetboek van vennootschappen, ín voorkomend
geval door het gebruik van de elektronische handtekening, conform de terzake geldende wetgeving.
Artikel 10. : Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen door aankoop of ruil,
rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Artikel 11. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering van de aandeelhouders
volgens de regels gesteld in het Wetboek van vennootschappen.
Bij elke kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van
vennootschappen,
Artikel 12. : Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene
vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen.
Artikel 13. : Obligaties
De vennootschap kan op ieder tijdstip obligaties aanmaken en uitgeven, zowel hypothecaire als andere,
bij besluit van de raad van bestuur die de uitgiftevoorwaarden vaststelt.
Tot de uitgifte van converteerbare obligaties, obligaties met warrants of warrants kan slechts worden
besloten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
TITEL II, : BESTUUR
Artikel 14. : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum
aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap,
natuurlijke personen of rechtspersonen,
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger” die belast wordt met de uitvoering van
de opdracht in naam en voor rekening. van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van
vennoofschappen.
De opdracht van de uittredende en nief herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen,
Artikel 15. : Vacature .
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig
in deze vacature(s) voorzien. In dat geval, zal de eerstvolgende algemene aandeelhoudersvergadering overgaan
tot de definitieve benoeming.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was voltooid,
beëindigt deze opdracht.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder
openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten bijeenroepen ten einde een tweede
bestuurder fe benoemen.
Artikel 16. : Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig
het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 17. : Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens
als de voorzitter van de raad of ten minste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van
hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de nofulen van de vergadering. Deze
oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per
brief, luchtpost, telegram, telefax, elektronische post of door enig ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert
in een schriftelijk stuk.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zíjn, moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaande oproeping. Zij zal echter steeds vereist zijn wanneer een vergadering plaatsvindt
volgens één van de procedures beschreven in artikel 18-B. van deze statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - ín het buitenland. Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij ontstentenis, door de oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide bestuurder. Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is. Artikel 18. : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, welke, voor zover minstens twee bestuurders aanwezig zijn, geldig zal beraadslagen en besluiten over de agendapunten van de vorige vergadering. ledere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk wetboek, waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van zelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Mits respect voor de regels van beraadslaging en collegialiteit en behoudens de bepalingen hierna inzake besluitvorming door eenparig schriftelijk akkoord en. interactieve besluitvorming, mag een bestuurder één of meer van diens collega's vertegenwoordigen en, benevens zijn eigen ster, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van beide bestuurders steeds vereist zijn. . De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. B. De raad van bestuur kan vergaderen per telefonisch conferentiegesprek ("conference call”) of videovergadering (“video conference”). ' In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord Deze procedures kunnen evenwel nief worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan Kapitaal of voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden vastgesteld. ín de eerste hypothese (eenparig schriftelijk akkoord), zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling aan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd. In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen genomen ‚ felecopieën of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd, Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen voorafgaandelijk worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal meedelen. Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke achtereenvolgens ter ondertekening van elk lid van de raad zullen worden voorgelegd. Artikel 19. : Belangenconflicten Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechteliike aard heeft dat strijdig Is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte brengen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge Artikel 20. : Bevoegdheden van de raad van bestuur a) Algemeen “De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van hef doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. b) Dagelijks bestuur De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennoofschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur beperkt ín voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden. De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zat de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder”. c} Directiecomité . De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan niet bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheden mag overdragen, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun opdracht. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het directiecomité als college. De raad van bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die het aan het directiecomité overdraagt. Deze beperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen. d) Bevoegdheidsdelegatie De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens ín het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de. perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lasfgever ingeval van optreden buiten de volmacht. Artikel 21. : Vertegenwoordiging De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, ín en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van besfuur afs college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd: - hetzij door twee bestuurders, die samen optreden; - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht. Artikel 22. : Notulen De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden, De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld - worden met hun bijlagen op de zetel bewaard, hetzij in originele vorm in een speciaal register, hetzij in elektronische beveiligde vorm, op om het even welke drager en op voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden van voortbestaan, leesbaarheid, betrouwbaarheid, alsook een getrouwe en duurzame reproductie toelaat. Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door één bestuurder. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge TITEL IV. : CONTROLE
Artikel 23. : Controle van de vennootschap
indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de
vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van
vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer
commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen fe
benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
TITEL V. : VERGOEDING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARIS(SEN,
Artikel 24
a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de
bestuurders kosteloos uitgeoefend.
b) De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van
hun opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan slechts worden gewijzigd met instemming
van de partijen. .
De bezoldiging van de commissarissen en de bedragen van de bezoldiging verbonden aan uitzonderlijke
werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd door de commissarissen worden vermeld in de toelichting
bij de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotfen toestaan, noch te hunnen behoeve
waarborgen geven of stellen. »
TITEL VI; ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS :
Artikel 25, : Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Artikel 26. : Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op vijfentwintig
april van ieder jaar om elf uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele
commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent - bij aparte stemming
« kwijting aan de bestuurders en eventuele commissarissen); in voorkomend geval, gaat ze over tot de
herbenoeming of fot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en eventuele
commissaris(sen) en neemt alle besluiten In verband met de eventuele andere punten op de agenda.
Artikel 27. : Buitengewone algemene vergaderingen
Een buitengewone algemene vergadering - of een bijzondere algemene vergadering in de gevallen
voorzien door het Wetboek van vennootschappen - kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.
De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen of op aanvraag van de voorzitter van de raad van
bestuur of twee bestuurders en telkens afs het belang van de vennootschap het vereist.
Artikel 28, : Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats in België aangeduid in
de oproepingen. :
Artikel 29. : Oproeping — Vorm
De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien (15)
dagen op voorhand, aan de houders van aandelen, obligaties en warrants, aan de houders van certificaten op
naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de eventuele
commissaris(sen) meegedeeld, hij een ter post aangetekende brief of bij elk ander communicatiemiddel, op
voorwaarde in dit laatste geval dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd
om de oproeping via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
ledere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal ín ieder geval, indien hij aan de vergadering
deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.
Artikel 30. : Toelating
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op
naam of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen
vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
Artikel 31, : Vertegenwoordiging .
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder. Rechtspersonen kunnen zich echter door een lasthebber niet-
aandeelhouder laten vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen op de algemene
vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 32. : Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en zetel
vari de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.
Artikel 33, : Bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
ontstentenis, door de ondervoorzitter of, bij ontstentenis, de oudste bestuurder aanwezig of door een persoon
aangeduid door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.
De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en de vergadering - zo het aantal het toelaat
- benoemt twee stemopnemers, die geen aandeelhouders hoeven te zijn.
Artikel 34. : Beraadslaging - Besluiten - Verdaging
a) Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen,
b) Besluiten
De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen,
tenzij het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien,
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet bij de
berekening van de meerderheid meegerekend.
Bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze níet
bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste
aantal stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle bestuiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzonderirig van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
c) Stemming per brief :
ledere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende
vermeldingen dient te bevatten:
- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien
rechtspersoon) van de aandeelhouder;
- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deeineemt:
- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
- de naam en de zetel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
- de agenda van de vergadering;
- de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" /
“verworpen” / “onthouding”;
- de plaafs en datum van ondertekening van het formulier;
- de handtekening.
De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.
Voor hef berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de
vennoofschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge d)-Verd'aging
Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de zitting
door de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou beslissen.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de
eerste vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe
toelatingsformaliteiten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De besluiten genomen door
de tweede vergadering zijn definitief.
Artikel 35. : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 36. : Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door
een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
c) ís het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.
Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de
bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de
hoogte werd gebracht.
Artikel 37. : Besluiten buiten de agenda
Over nief in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin
alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Artikel 38. : Notulen
Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, ondertekend door de leden van het bureau, de
aanwezige bestuurders en de aandeelhouders die dit wensen. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij
authentieke akte moeten worden vastgesteld - worden met hun bijlagen, in originele vorm, in een speciaal register
bewaard, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of een bijzondere machtiging door de raad van
bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, bestemd voor derden of die in rechte of
elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door een bestuurder. \
TITEL Vi: JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 39. : Boekjaar - Jaarrekening - Controleversiag .
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening,
conform het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de
sociale balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting en vormt een geheel.
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag
op te stellen, “jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de
commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen.
De eventuele commissaris(sen) stel(t}len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk
verslag op, “controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van
vennootschappen.
De aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders of houders van certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen vanaf vijftien dagen vóór de jaarvergadering, op de zetel van
de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten. Zij
hebben het recht kosteloos een kopie van deze stukken te bekomen, tegen overlegging van hun effect. Een kopie
van diezelfde documenten wordt gezonden aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en
eventuele commissaris(sen) tezelfdertijd als de oproeping.
De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene
vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge Artikel 40. : Bestemming van de winst
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de weftelijke reserve wordt
verminderd. -
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur,
de.bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
van deze statuten.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag
van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van vennootschappen of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. .
Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaal bedrag van de activa, zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :
1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met
de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Artikel 41. : Interim-dividend -
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat
inhet Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren:
TITEL Vill. : ONTBINDING - VEREFFENING Artikel 42. : Vereniging van alle aandelen in één hand
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg daf de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet
geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige
aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de
vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen
of fot de bekendmaking van haar omzetting ín een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van
haar ontbinding.
Artikel 43. : Oorzaken van ontbinding
a) Algemeen .
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
b) Verliezen
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden vastgesteld
om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te
besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde
maatregelen.
De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is
fot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de
rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 44. - Voortbestaan - Benoeming van vereffenaar(s}
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij
een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege afs rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
Behoudens de gevallen.van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van
vereffening.
De vereffenaar treedf pas ín functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging
van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelf een einde aan de bevoegdheden van de
bestuurders. :
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de
goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.
Artikel 45, : Verdeling
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder
de verschilende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de nefto activa verdeeld worden
op de volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen,
terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.
TITEL 1X. : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 46. : Waarnemen van opdrachten
Voor zover haar doel het toelaat, indien de vennoofschap aangesteld wordt tof bestuurder, zaakvoerder
of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dient de raad van bestuur onder de aandeelhouders,
bestuurders of werknemers van de vennootschap een ‘vaste vertegenwoordiger” te benoemen die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening, dif alles conform het Wetboek van
vennootschappen. De aanstelling van de vaste vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigings-
bevoegdheid van de vennootschap verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde
opdracht, zodat ten aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal
verlegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de vennootschap zelf.
indien het doel! daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van vereffenaar
van een andere rechtspersoon. In dat geval Is zij gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te
vertegenwoordigen voor de uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 47. : Geschillen - Bevoegdheid
Voor alle geschiflen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders,
eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering
van deze sfatuten, zijn alleen de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van
afziet.
Artikel 48. : Woonstkeuze
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder op naam, obligatiehouder op naam, bestuurder,
directeur, commissaris of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft
in België, wordt geacht de woonplaats fe hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle akten
geldig kunnen worden betekend of ter kennis worden gebracht, terwijl de vennootschap geen andere verplichting
heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemmeling. Een dubbel van deze betekeningen en
kennisgevingen zal eveneens, ten informatieve titel, op het adres van de woonplaats van de bestemmeling in het
buitenland worden verstuurd.
Artikel 49, : Gemeen recht
Voor de onderwerpen die niet expliciet door de statuten geregeld worden, wordt verwezen naar de vigerende
Belgische wetten en de Europese reglementering. Bijgevolg worden de bepalingen van deze wetten en
reglementering waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte ingeschreven te zijn en worden de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
ot
ae
very "Voor- behouden | een eneen aaan an sean a eenen ee aaa ea av ze oe eee a ee a de ee en
aan het t clausules die strijdig zijn of zouden worden met dwingende bepalingen uit deze wetten en reglementering, geach
ges niet geschreven te‘zin.”
al VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL:
i Sr : Vincent Vroninks, geassocieerd notaris. <
i ' Gelijktijdige neerlegging :
- | ide expeditie van het proces-verbaal met 1 onderhandse volmacht in bilage. ' .' , ! : no au et
! | 8 ut
| “ “es | : : ‘ |
: : |
| | | !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
06/11/2018
Description : Ë Mod Wort 15.1 m 4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte MENU en ter griffie van dashiriderlandstalige t : Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel i heergelegd/ontvangen op Ondernemingsnr : 0882 715 935 Benaming : woul): MP HOLDINGS {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap i Volledig adres v.d. zetel: Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brusel VOORSTEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING! t OVEREENKOMSTIG DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 719 VAN HET BELGISCH WETBOEK! : VENNOOTSCHAPPEN i De raad van bestuur van MP Holdings NV (de "Overnemende Vennootschap" of "MP Holdings" zoals hierna: meer in detail beschreven) enerzijds en de raad van bestuur van Master Properties NV (de “Over Te Nemen! Vennootschap" of “Master Properties") anderzijds hebben beslist over de opmaak en goedkeuring van een: gezamenlijk fusievoorstel met het oog op een rnet fusie door overneming gelijkgestelde verrichting: overeenkomstig artikel 719 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen (het "Voorstel"). Dit Voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders, van respectievelijk de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap. 1.BESCHRIJVING VAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING De door de deelnemende vennootschappen beoogde verrichting betreit een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek Vennootschappen, waarbij zowel de activa: als de passiva van de Over Te Nemen Vennootschap overgaan naar de Ovememende Vennootschap,: omschreven ais volgt (de "Voorgenomen Verrichting”): ! Een met fusie door ovememing gelijkgestelde verrichting waarbij Master Properties, die thans reeds: rechtstreeks een 100% dochter is van MP Holdings, zal overgenomen worden door MP Holdings. | Door de Voorgenomen Verrichting zal het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap, zowel de; activa als passiva, overgaan op de Overnemende Vennootschap. De Voorgenomen Verrichting zal onderworpen zijn aan de artikelen 719 tot en met 727 van het Belgisch Wetboek Vennootschappen. Het Voorstel vormt een onderdeel van de implementatie van de beleidsvisie van de Overnemende: Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap die focust op hef verder uitbouwen van de! vastgoedactiviteiten in België. Het feit dat MP Holdings “slechts” een erfpachtrecht op de bestaande portefeuille; bezit blijkt vandaag een belemmering te zijn voor (i) de verdere uitbreiding van de vastgoedportefeullle (ie het: maken van belangrijke nieuwe investeringen), en (ii) de grondige herontwikkeling van één van de onroerende: goederen die nu reeds in het bezit zijn van Master Properties. Het feit dat de zakelijke rechten op het bestaand! : i ' vastgoed verspreid zitten over twee juridische entiteiten leidt niet alleen tot een complexe opvolging en beheer! van de werkzaamheden, maar bemoeilijkt ook de bankfinanciering van deze werkzaamheden, en meer bepaald: het efficiënt toestaan van zakelijke zekerheden. Het is duidelijk dat de de Voorgenomen Verrichting leidt tot sent vereenvoudiging en rationalisering van de ingewikkelde, historisch gegroeide structuur. : De Voorgenomen Verrichting zal dus leiden tot: (i) een efficiëntere inzet van de aanwezige middelen; (ü) een: ! meer kapitaalkrachtige financiéle structuur; (iii) een meer solvabele balans door (a) de reconstructie en: centralisatie van de volle eigendom van het bestaand vastgoed ìn handen van één vennootschap (MP Holdings); alsook (b) de eliminatie van de intragroepstransacties tussen MP Holdings en Master Properties, wat de: complexiteit van de structuur aanzienlijk verlaagt. De Voorgenomen Verrichting zal leiden tot een verhoogde: transparantie, administratieve en bestuurlijke vereenvoudiging, een betere controle en een efficiënter beheer, : Tot slot leidt het werken via één enkele vennootschap tot een beter gestructureerde en duidelijkere; commerciële strategie. Na de Voorgenomen Verrichting kan er immers rechtstreeks worden gehandeld vanuit MP; ? Holdings, een vennootschap die reeds naamsbekendheid heeft in de vastgoedmarkt in Antwerpen. Bovendien: leidt het steeds naar buiten optreden vanuit dezelfde rechtspersoon op zijn beurt tot een steeds grotere) naamsbekendheid in de sector wat het imago van de groep in zijn geheel ten goede komt. 2.IDENTIFICATIE VAN DE AAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN! ; (ARTIKEL 719, 1° W.VENN.) 4g Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : "Recto : “Naam | en hoedanigheid van de instrumenterende no notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
2.1De Overnemende Vennootschap
De Overnemende Vennootschap is MP HOLDINGS, een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te Louizalaan 65 (bus 12), 1050 Elsene, België, en gekend onder het ondernemingsnummer 0882.715.935, RPR Brussel.
MP Holdings werd opgericht krachtens een akte verleden voor notaris Louis Philippe Marcelis, Notaris te Brussel, op 24 juli 2006 bekendgemaakt in de Bijtagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2006 onder nummer 06126511. De statuten van deze vennootschap werden het laatst gewijzigd volgens de notulen opgesteld door notaris Vincent Vroninks, met standplaats te Elsene, op 18 oktober 2018. Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, is haar maatschappelijk doel geformuleerd als volgt: De vennootschap heeft tot maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen en studies met betrekking tot alle goederen en/of alle onroerende rechten, in natura, door incorporatie of door bestemming, tot alle goederen en/of roerende rechten die daaruit voortvloeien, alsook alle burgerlijke, handels-, industriële of financiële verrichtingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals bijvoorbeeld, de aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de al dan niet gemeubelde verhuur, de verkoop, de afstand, het beheer, de transformatie, de constructie en distributie van onroerende goederen.
De vennootschap mag alle juridische handelingen stellen dewelke direct of indirect verband houden met haar doel, hetzij het er de realisatie van zou kunnen bewerkstelligen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, alsook lichamelijke of onlichamelijke goederen, aankopen, huren of verhuren, fabriceren, overdragen of ruilen.
De vennootschap mag alle leningen toestaan, wat ook de aard, het bedrag en de duur zou zijn. De vennootschap mag tevens borgstelling verlenen, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van de derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of pand te geven, met inbegrip van haar elgen handelsfonds.
De vennootschap mag samenwerken, deelnemen, investeren of een rechtstreeks of onrechtstreeks belang nemen, op welke wijze dan ook, in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen of verenigingen. De vennootschap kan opdrachten als bestuurder, zaakvoer of vereffenaar uitoefenen, en kan vennootschappen of verenigingen controteren.
Deze lijst is exemplatief en in het niets limitatief.
Haar maatschappelijk kapitaal bedraagt 5.600.000,00 EUR en is vertegenwoordigd door 5.600 aandelen op naam zonder nominale waarde,
2.2De Over Te Nemen Vennootschap
De Overnemende Vennootschap is MASTER PROPERTIES, een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te Steenweg op Leuven 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België en gekend onder het ondernemingsnummer 0446,562.561, RPR Brussel.
Master Properties NV werd opgericht krachtens een akte verleden voor notaris Benoit Meert, Notaris te Antwerpen, op 10 februari 1992.
Overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, is haar maatschappelijk doel geformuleerd als volgt: De vennootschap heeft voor doel:
Alle ondernemingen, initiatieven of operaties van onroerende of financiële aard, of in de vastgoedsector, bestemd om rechtstreeks of onrechtstreeks allerhande commerciële aangelegenheden waaronder immobiliën op te starten, te bevorderen, te vergemakkelijken of aan te moedigen.
Bijgevolg mag de vennootschap, doch zonder dat deze opsomming limitatief is: a) verwerven , ruilen of vervreemden van onroerend goed, overgaan tot verkavelingen, realisatie, decoratie, promotie, verhuring, exploitatie, beheer van onroerend goed, bebouwd of onbebouwd, opgedeelde of niet opgedeelde delen van onroerende goederen in welke aard ook, alsook het beheer en het bestuur van onroerend goed en elke onderneming van privé of openbare werken;
b) voorbereiden, opstellen en afsluiten, als mandataris of voor eigen rekening van overeenkomsten voor werken of voor meubilering, het verrichten van alle operaties in verband met kredieten en garanties, daarin begrepen de vertegenwoordiging en de makelarij. In het algemeen, het verrichten van elke operatie verwant met deze doelstellingen;
c) nemen van of deelnemen aan initiatieven onder de vorm van tussenkomst of hulp van technische, financiële of organisatorische aard, vertegenwoordigen van haar leden in de schoot van handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, assistentie verlenen aan derden, op het gebied van sociale, technische, financiële, organisatorische, administratieve en economische aarigelegenheden; d) afsluiten van leningen, hetzij hypothecair, hetzij onder enige andere vorm; e) het vervullen van alle daden van lening, placementen en verzekeringen als makelaar, vertegenwoordiger of agenten dit in de mate waarin de vereiste administratieve toelatingen verkregen zijn en op voorwaarde dat de vennootschap zich houdt aan de bijzondere regels die het betrokken domein beheersen; f) direct of indirect de boekhoudkundige en financiële controle uitoefenen over vennootschappen en ondernemingen; de vennootschap kan met dit doel hun boekhouding doen en ieder ander organisatorisch, controlerend of verifiërend werk ondernemen, alsook het onderzoek van iedere vraag van boekhoudkundige, fiscale, sociale of financiële aard;
g) de vennootschap kan ook de controle en de hoekhouding uitbreiden tot verwante verenigingen, organisaties of groepen;
h) verrichten of doen verrichten van studies en praktische realisaties van alle technische, sociale, economische, fiscale of organisatorische problemen die zich stellen in activiteiten verwant met het maatschappelijk doel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge i) investeringen doen in en financiéle transacties aangaan met en in andere vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun doel, dit onder meer door op te treden als oprichter of mede-oprichter, deelnemen hiermee door het verwerven van aandelen, inbreng, versmelting, fusie of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap heeft onder andere als maatschappelijk doel alle operaties van algemene constructiewerken, de aankoop, de verkoop, de import, de export van alle constructiematerialen van welke aard ook. » De vennootschap heeft ook tot doel de aankoop, de verkoop, de verhuur en het beheer van uitrustingen, materialen en roerend goed, van welke aard ook. Om dit doel te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, toetreden tot vennootschappen met een doel gelijk of verwant met het hare, samensmelten met dergelijke vennootschapen, in één woord alles doen wat van aard is om haar doel te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere vennootschappen. Haar maatschappelijk kapitaal bedraagt 1.500.000,62 EUR en is vertegenwoordigd door 720 aandelen op naam zonder nominale waarde. 3.DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 719, 2° W.VENN.) De Voorgenomen Verrichting zal voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden retroactief uitwerking hebben vanaf en met inbegrip van 1 oktober 2018 (de “Effectieve Datum") Bijgevolg wordt elke verrichting gesteld en alle winst en verlies gerealiseerd vanaf de Effectieve Datum door Master Properties beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht en gerealiseerd voor rekening van de fusievennootschap MP Holdings. 4.RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE VENNOTEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 719, 3° W.VENN.) Master Properties heeft geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten worden toegekend uitgegeven. Alle aandelen die het kapitaal van de Over Te Nemen Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over te Nemen Vennootschap. Bovendien, zijn alle aandelen van de Over Te Nemen Vennootschap in handen van de Overnemende Vennootschap. Derhalve zullen er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen worden gecreëerd die bijzondere rechten toekennen aan de aandeelhouders en moeten dienaangaande geen verdere maatregelen worden uitgewerkt. 5.BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, 4° W.VENN.} Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de Over te Nemen Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Overiemende Vennootschap. 6.RUILVERHOUDING Op het moment van de Voorgenomen Verrichting is de Overnemende Vennootschap reeds in het bezit van alle aandelen van de Over Te Nemen Vennootschap, en overeenkomstig artikel 726, 1° W. Venn zullen er bijgevolg geen aandelen uitgegeven worden door de Overnemende Vennootschap in ruil voor de inbrengen van de Over Te Nemen Vennootschap. 7.BELANG VAN DE VOORGENOMEN VERRICHTING Het Voorstel vormt een onderdeel van de implementatie van de beleidsvisie van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap die focust op het verder uitbouwen van de vastgoedactiviteiten in België. Het feit dat MP Holdings "slechts" een erfpachtrecht op de bestaande portefeuille bezit blijkt vandaag een belemmering te zijn voor (i) de verdere uitbreiding van de vastgoedportefeuille (ie het maken van belangrijke nieuwe investeringen), en (ii) de grondige herontwikkeling van één van de onroerende goederen die nu reeds in het bezit zijn van Master Properties. Het feit dat de zakelijke rechten op het bestaand vastgoed verspreid zitten over twee juridische entiteiten leidt niet alleen tot een complexe opvolging en beheer van de werkzaamheden, maar bemoeilijkt ook de bankfinanciering van deze werkzaamheden, en meer bepaald het efficiënt toestaan van zakelijke zekerheden. Het is duidelijk dat de Voorgenomen Verrichting leidt tot een vereenvoudiging en rationalisering van de ingewikkelde, historisch gegroeide structuur. De Voorgenomen Verrichting za! dus leiden tot: (ì) een efficiëntere inzet van de aanwezige middelen; (ii) een meer kapitaalkrachtige financiële structuur; (ii) een meer solvabele balans door (a) de reconstructie en centralisatie van de volle eigendom van het bestaand vastgoed in handen van één vennootschap (MP Holdings), alsook (b) de eliminatie van de intragroepstransacties tussen MP Holdings en Master Properties, wat de complexiteit van de structuur aanzienlijk verlaagt. De Voorgenomen Verrichting zal leiden tot een verhoogde transparantie, administratieve en bestuurlijke vereenvoudiging, een betere controle en een efficiënter beheer. Tot slot leidt het werken via één enkele vennootschap tot een beter gestructureerde en duidelijkere commerciële strategie. Na de Voorgenomen Verrichting kan er immers rechtstreeks worden gehandeld vanuit MP Holdings, een vennootschap die reeds naamsbekendheid heeft in de vastgoedmarkt in Antwerpen. Bovendien Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge leidt het steeds naar buiten optreden vanuit dezelfde rechtspersoon op zijn beurt tot een steeds grotere naamsbekendheid in de sector wat het imago van de groep in zijn geheel ten goede komt.
De integratie van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap zal plaatsvinden door middel van een fusie door overneming overeenkomstig artikel 719 van het W. Venn. 8.NAUWKEURIGE BESCHRIJVING VAN DE AAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN + Door de Voorgenomen Verrichting zal het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap, zowel de activa als passiva, overgaan op de Overnemende Vennootschap.
Het betreft met name de volgende overgedragen vermogensbestanddelen van de Over Te Nemen Vennootschap, met als boekwaarde op 30 september 2018:
(a)Het pand en de terreinen gelegen te Frankrijklei 36/Teniersplaats 5-9, 2000 Antwerpen, met een boekwaarde op 30 september 2018 van EUR 3.156.380,47 voor het pand en EUR 1.055.148,7 voor het terrein; en
(b)Het pand en de terreinen gelegen te Kipdorpvest 40-42, 2000 Antwerpen, met een boekwaarde op 30 september 2018 van EUR 146.585,50 voor het pand en EUR 40.616,46 voor het terrein; en (c)Het pand en de terreinen gelegen te Schoenmarkt 6, 2000 Antwerpen met een boekwaarde op 30 september 2018 van EUR 268.026,66 voor het pand en EUR 86.762,73 voor het terrein; en (d)Het pand en de terreinen gelegen te Frankrijklei 26-30/Kipdorpvest 19-23, 2000 Antwerpen met een boekwaarde op 30 september 2018 van EUR 43.190,88 voor het pand en EUR 24.293,57 voor het terrein; en (e)Het pand en de terreinen gelegen te Jan Van Rijswijcklaan 158, 2610 Wilrijk met een boekwaarde op 30 september 2018 van EUR 387.302,46 voor het pand en EUR 305.000 voor het terrein; en (Het pand en de terreinen gelegen te Groenenborgerlaan 87, 2610 Wilrijk met een boekwaarde op 30 september 2018 van EUR 409.593,25 voor het pand en EUR 245.000 voor het terrein; en (a) tot en met (f) samen herna genoemd (het "Onroerend Goed”)
{g)EUR 2.302,63 aan liquide middelen van de Over Te Nemen Vennootschap (rekeningnummers 550000 en 550001); en
(h)EUR 6.143.788 aan leningen, financieringen en kredietinstellingen (rekeningnummers 173000, 173001 en 423000); en
{EUR 242 aan schulden aan leveranciers (rekeningnummer 440000); en (EUR 85.812,68 aan geraamde belastingen aanslagjaar 2018 (rekeningnummer 450001). Bovendien zal de Voorgenomen Verrichting aanleiding geven tot (î) het verdwijnen van de EUR 1.777.774,74 R/C tussen Master Properties en MP Holdings, en (ii) het boeken van een EUR 8.944.242,97 fusiegoodwill. De fusiegoodwill zal rechtstreeks worden toegerekend aan de overgenomen materiële vaste activa. 9.VLAAMS BODEMDECREET
Overeenkomstig het Vlaams Bodemdecreet wordt de Splitsing beschouwd als een overdracht van terreinen waarvoor de overdrager van deze terreinen (i.e. Master Properties) bij OVAM een bodemattest dient te verkrijgen. Master Properties is vervolgens verplicht de inhoud van dit bodemattest mee te delen aan MP Holdings. De raad van bestuur van Master Properties verklaart dat er voor de onroerende goederen een bodemattest voorhanden is die werden afgeleverd door OVAM. Hieronder wordt een uittreksel uit het attest opgenomen en het attest wordt eveneens in bijlage gevoegd van huidig voorstel.
1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 28.09.2018
afdeling : 11810 ANTWERPEN 10 AFD
straat + nr. : DESGUINLEI 166
sectie : K
nummer : 2171/00K004
Verder 'deze grond’ genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www,ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op hitp://www.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. te Mechelen, 28.09.2018
Ann Cuyckens
afdelingshoofd
1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 28.09.2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge afdeling : 11051 ANTWERPEN 42 AFD/WILRIJK 4 AFD/
straat + nr. : GROENENBORGERL 84
sectie :B
nummer : 0084/00X004
Verder ‘deze grond' genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
“De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op http:/Avww.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheld van de aan haar verstrekte gegevens. te Mecheien, 28.09.2018
Ann Cuyckens
Afdelingshoofd
1 Kadasirale gegevens
datum toestand op: 28.09.2018
afdeling : 11810 ANTWERPEN 10 AFD
straat + nr. : JAN VAN RIJSWIJCKL 158
sectie : K
nummer : 2171/00H004
Verder 'deze grond' genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op http:/Avww.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheld van de aan haar verstrekte gegevens. te Mechelen, 28.09.2018
Ann Cuyckens
Afdelingshoofd
1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 28.09.2018
afdeling : 11803 ANTWERPEN 3 AFD
straat + nr. : FRANKRIJKLEI 26/ 28
sectie : C
nummer : 0011/00S002
Verder ‘deze grond' genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriénterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op hitp:/Avwww.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. te Mechelen, 28.09.2018 °
Ann Cuyckens
Afdelingshoofd
* 1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 28.09.2018
afdeling : 11803 ANTWERPEN 3 AFD
straat + nr. : KIPDORPVEST 40/ 42
sectie : C
nummer : 0252/00D000
Verder ‘deze grond' genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris
De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris.
2.2 Vitspraak over de bodemkwaliteit
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond nog verdere maatregelen worden uitgevoerd. 2.2.1 Historische verontreiniging
Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond, De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 20.01.2011 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. De bodemverontreiniging, aangetroffen in dit bodemonderzoek, is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam. U vindt meer informatie op www.ovam.be/verspreidingsperceel.
2.3 Documenten over de bodemkwaliteit
2.3.1 Historische verontreiniging
DATUM: 20.01.2011
TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek
TITEL: Beschrijvend Bodemonderzoek Frankrijklei 54-56 te 2000 Antwerpen (Eb0906/038, Eb0910/039, Eb1003/002, Eb1005/004 en Eb1007/01)
AUTEUR: Envirosoil NV
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op http://www.ovam.befdisclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 7 Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.be/inzage te Mechelen, 28.09.2018
Ann Cuyckens
Afdelingshoofd
1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 28.09.2018
afdeling : 11803 ANTWERPEN 3 AFD
straat + nr. : SCHOENMARKT 6
sectie : C
nummer : 1847/00_000
Verder ‘deze grond' genoemd.
2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op http:/Avww.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. “te Mechelen, 28.09.2018
Ann Cuyckens
Afdelingshoofd
1 Kadastrale gegevens
datum toestand op: 28.09.2018
afdeling : 11803 ANTWERPEN 3 AFD
straat + nr. : TENIERSPL 3/5
sectie : C
nummer : 0012/00B002
Verder ‘deze grond' genoemd.
2 inhoud van het bodemattest
Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris
De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris. 2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit
Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. 2.2.1 Extra informatie
Volgens het Bodemdecreet moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het oriënterend bodemonderzoek van 31.05.2006.
2.3 Documenten over de bodemkwaliteit
2.3.1 Extra informatie
DATUM: 31.05.2006
TYPE: Oriénterend bodemonderzoek
TITEL: Oriönterend Bodemonderzoek, Teniersplaats 3-5, 2000 Antwerpen (125179006/Sdb) AUTEUR: Soresma NV
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriönterend bodemonderzoek aan de OVAM Is bezorgd.
2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris.
3 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.
5 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op hitp:/Awww.ovam.be/disclaimer.
6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. 7 Voor inzage van de bovenstaande documenten: www.ovam.befinzage
te Mechelen, 28.09.2018
Ann Cuyckens
afdelingshoofd
10.STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN
De stedenbouwkundige inlichtingen werden opgevraagd en zullen beschikbaar zijn ter inzage voor het verlijden van de akte met betrekking tot de Voorgenomen Verrichting.
11. GOEDKEURING DOOR SCHULDEISERS
De Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap komen overeen dat de Voorgenomen Verrichting onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van goedkeuring door ING Bank België NV. 12. KOSTEN
Alle kosten met betrekking tot de Voorgenomen Verrichting zullen gedragen worden door MP Holdings. 13.VERBINTENISSEN
De raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de Voorgenomen Verrichting onder de hiervoor bepaalde voorwaarden en verbinden zich ertoe het Voorstel voor te leggen ter goedkeuring aan hun respectievelijke algemene vergaderingen.
De raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschap verbinden zich ertoe om ten aanzien van elkaar alsook ten aanzien van de aandeelhouder van de Overnemende Vennootschap alle nutäge inlichtingen mee te delen op de door het Belgisch Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
4. Yoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
poe
De in het kader van het Voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk en de raden van : i : bestuur van de Overnemende Vennootschap en van de Over Te Nemen Vennootschap verbinden zich er derhalve | : | wederzijds toe het vertrouwelijk karakter te eerbiedigen.
14.GEEN WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De raad van bestuur van de Overnemende Vennootschap oordeelt dat het niet nodig is om haar! : maatschappelijk doel te wijzigen in het kader van de Voorgenomen Verrichting (zoals voorzien in artikel 724 van ! : „het Belgisch Wetboek van Vennootschappen), aangezien het de Overnemende Vennootschap op grond van haar i maatschappelijk doel reeds is toegestaan om de activiteiten van de Over Te Nemen Vennootschap uit te oefenen. ! : : De Overnemende Vennootschap heeft op 18 oktober 2018 een actualisatie en omwerking van de statuten ; | doorgevoerd, door de goedkeuring van een nieuwe integrale Nederlandstalige versie ter vervanging van de: Ì bestaande Franstalige tekst, om er het huidig adres van de zetel te vermelden, alsook met het doel deze aan te : i i : passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zonder echter het doel te wijzigen ;
i
ten enige fundamentele wijzigingen te brengen aan de statutaire bepalingen bedoeld in artikel 69 van gezegd; ‘Wetboek.
15. ALGEMENE VERGADERINGEN
; _ Onderhavig Voorstel za! worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de aandeelhouders van dei : Over Te Nemen Vennootschap en van de Overrnemende Vennootschap ten minste zes (6) weken na de publicatie ! ivan het Voorstel in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 719 van het Belgisch Wetboek van ; ; Vennootschappen.
De Over Te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap zullen ernaar streven om het Voorstel : {door hun respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders te laten goedkeuren voor het einde van : ! het kalenderjaar 2018, met dien verstande dat de timing in gemeenschappelijk overleg tussen de Overnemende ; {Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap zal worden vastgesteld in functie van enige;
i
: voorafgaandelijke administratieve verplichtingen en de datum van publicatie van het Voorstel in het Belgisch; | ! Staatsblad.
16.NEERLEGGING EN VOLMACHT
Het Voorstel zal overeenkomstig artikel 719, laatste alinea W. Venn. uiterlijk zes weken voor de buitengewone | | | algemene vergaderingen die over het Voorstel moet besluiten door de Overnemende Vennootschap en door de ! : Over Te Nemen Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel en : bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 W.Venn.
De Overnemende Vennootschap en de Over Te Nemen Vennootschap geven volmacht aan Alexandre Ooms, | : : Stijn Van Walleghem, Valerie Pauwels, en/of één van hun collega’s, advocaten en/of paralegal bij Clifford Chance ' : LEP, handelend via haar bijkantoor gevestigd te Louizalaan 65, bus 2, 1050 Brussel, elk met volmacht om alleen : ‘te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te stellen met het oog : : op de ondertekening, wijziging, vervollediging en neerlegging van het Voorstel bij de griffie van de Rechtbank van : } Koophandel te Brussel en daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen (inclusief het ondertekenen van :
i
}
: de verschillende formulieren | noodzakelijk voor publicatie in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad} en in het algemeen al het nodige of nuttige te doen in het kader van de Voorgenomen Verrichting. Opgemaakt te Brussel op 23 oktober 2018 in vijf (5) originele exemplaren, waarvan er één (1) origineel zel. !
Stijn Van Walleghem
Gevolmachtide
{Hierbij samen neergelegd het fusievoorstel.)
! worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de Overnemende Vennootschap, één (1) origineel zal ; ! worden bijgehouden op de maatschappelijke zetel van de Over Te Nemen Vennootschap, twee (2) originelen : ! zullen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, en één (1) origineel zal worden ; i ‘ bezorgd aan de notaris die de akte betrefferide de Voorgenomen Verrichting zal verlijden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-30/0358358
Siège social
09/12/2015
Description : Mod PDF 15,4
f ' ' - 1 _& In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 1 . na neerlegging ter griffie van de akte
KEA NN joen *15 . 71281* | 30 9, 205
riffie : \ «cle Naderlandstalige SF Qrine var F N ssel- rechtbank van Koophandel Brusse cormagsnt . 0882.715.935
Mp Holdings
on Naamloze vennootschap
Atlantische Oceaanlaan 122 - 1150 Sint-Pieters-Woluwe
Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd 29/10/2015
De Raad van Bestuur beslist de verplaatsing van maatschappelijke zetel per 01/11/2015 naar Louizalaan 65 bus 12 te 1050 Brussel.
Livaco NV, vast vertegenwoordigd door Bart Tans
Bestuurder
Bruvaco NV, vast vertegenwoordigd door Frank Tans
Bestuurder
Oe reden Recto Naum en hoedanigheid van dé instrumentéfende notaris, hétzij van de persa(o)m(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verse Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
MP HOLDINGS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1188 Chaussée de Louvain, 1200 Woluwe-Saint-Lambert