Mise à jour RCS : le 15/05/2026
NALANTIS
Active
•0847.668.944
Adresse
9 Otto Veniusstraat 2000 Antwerpen
Activité
Activités de programmation informatique
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
26/07/2012
Dirigeants
Informations juridiques
NALANTIS
Numéro
0847.668.944
SIRET (siège)
2.212.306.120
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0847668944
EUID
BEKBOBCE.0847.668.944
Situation juridique
normal • Depuis le 26/07/2012
Capital social
4827710.00 EUR
Activité
NALANTIS
Code NACEBEL
62.100•Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
NALANTIS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -570.0K | -292.2K | -128.3K | 125.4K |
| EBITDA - EBE | € | -1.4M | -1.0M | -691.5K | -396.3K |
| Résultat d’exploitation | € | -1.4M | -1.0M | -691.6K | -397.2K |
| Résultat net | € | -1.8M | -1.4M | -944.3K | -565.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | 0 | -100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 0 | 0 | -316,068 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 18.0K | 42.2K | 130.6K | 67.6K |
| Dettes financières | € | 8.1M | 6.4M | 5.1M | 4.2M |
| Dette financière nette | € | 8.1M | 6.3M | 5.0M | 4.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,651 | -6,093 | -7,165 | -10,453 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -23.0K | 1.8M | 3.1M | 3.3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0 | 0 | 0 | -450,823 |
Dirigeants et représentants
NALANTIS
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 20/11/2020
Numéro: 0847.668.944
Qualité: Administrateur
Depuis le : 26/07/2012
Numéro: 0847.668.944
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 22/08/2024
Numéro: 0695.729.332
Cartographie
NALANTIS
Documents juridiques
NALANTIS
1 document
coordinatie van statuten
coordinatie van statuten
23/12/2021
Comptes annuels
NALANTIS
11 documents
Comptes sociaux 2023
19/07/2024
Comptes sociaux 2022
07/07/2023
Comptes sociaux 2021
15/07/2022
Comptes sociaux 2020
22/07/2021
Comptes sociaux 2019
24/07/2020
Comptes sociaux 2018
19/07/2019
Comptes sociaux 2017
05/09/2018
Comptes sociaux 2016
20/07/2017
Comptes sociaux 2015
26/08/2016
Comptes sociaux 2014
03/08/2015
Établissements
NALANTIS
2 établissements
Nalantis NV
En activité
Numéro: 2.212.306.120
Adresse: 9 Otto Veniusstraat 2000 Antwerpen
Date de création: 30/07/2012
2.372.865.864
En activité
Numéro: 2.372.865.864
Adresse: 382 Manderfeld 4760 Büllingen
Date de création: 09/04/2025
Publications
NALANTIS
9 publications
Rubrique Constitution
30/07/2012
Description: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): KROW
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 340
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stéphane Saey, geassocieerd
notaris te Deerlijk, op 25 juli 2012, dat een naamloze vennootschap werd opgericht door :1) De Heer Roger Jan Paul VAN PRAET, geboren te Willebroek op 23 april 1952, thans ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te Koninklijkelaan 93 Bus 5, 2600 Berchem (Antwerpen)
2) De Heer André Emiel POPPE, geboren te Zele op eenen-twintig november negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 9240 Zele, Veldeken 198.
3) Mevrouw Christelle Mieke DE MEESTER, geboren te Kortrijk op twee februari negentienhonderd zesenvijftig.
Wonende te 8790 Waregem, Driekavenstraat 7.
4) De Heer Chrétien Alfons VAN HAUTE, geboren te Zele op 15 april 1949, wonende te 9240 Zele, Wezepoelstraat 124.
5) De Heer Bart Jozef Melanie LAMBRECHTS, geboren te Lier op 27 april 1965, wonende te 2560 Nijlen, Molenvaartstraat 55.
6) De Heer Vital Jacobus Juliana BOGAERTS, geboren te Brasschaat op 23 december 1962, wonende te 2960 Brecht, Brasschaatbaan 23. 7) De Heer Marc Germain Julien Ghis-laine PERNEEL, geboren te Brugge op 29 juli 1953, wonende te 2900 Schoten, Botermelkdijk 242.
8) de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BETHSAÏD
CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Botermelkdijk 242, RPR Antwerpen BTW BE 0812.195.747, hier vertegenwoordigd door de zaakvoerder, de Heer Marc Germain Ghislaine PERNEEL, voornoemd,
onder de naam “KROW” en waarvan het kapitaal is vastgesteld op zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal is onderschreven in speciën
1) door de Heer Roger VAN PRAET, voornoemd, wordt inge-schreven op honderd (100) aandelen, hetzij voor honderdduizend euro (€ 100.000,00), die hij voor één vierde, zijnde vijfentwintig duizend euro (€ 25.000) volstort in speciën; Het door hem nog te volstorten bedrag bedraagt vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000);
2) door de Heer André Emiel POPPE, voornoemd, wordt ingeschreven op vijfentwintig (25) aandelen, hetzij voor vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), die hij voor één vierde, zijnde zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 6.250) volstort in speciën; Het door hem nog te volstorten bedrag bedraagt achttienduizend duizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750); 3) door mevrouw Christelle Mieke DE MEESTER, voornoemd, wordt ingeschreven op vijfentwintig (25) aandelen, hetzij voor vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), die zij voor
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*12304037*
Neergelegd
26-07-2012
0847668944
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge één vierde, zijnde zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 6.250) volstort in speciën; Het door haar nog te volstorten bedrag bedraagt achttienduizend duizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750);
4) door de Heer Chrétien Alfons VAN HAUTE, voornoemd, wordt ingeschreven op vijftig (50) aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 50.000,00), die hij voor één vierde, zijnde twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500) volstort in speciën; Het door hem nog te volstorten bedrag bedraagt zevenendertig duizend vijfhonderd euro (€ 37.500); 5) door de Heer Bart LAMBRECHTS, voornoemd, wordt inge-schreven op tweehonderdvijftig (250) aandelen, hetzij voor tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), die hij voor één vierde, zijnde tweeënzestig duizend vijfhonderd euro (€ 62.500) volstort in speciën; Het door hem nog te volstorten bedrag bedraagt honderdzevenentachtig duizend vijfhonderd euro (€ 187.500);
6) door de Heer Vital BOGAERTS, voornoemd, wordt ingeschreven op honderd (100) aandelen, hetzij voor honderdduizend euro (€ 100.000,00), die hij voor één vierde, zijnde vijfentwintig duizend euro (€ 25.000) volstort in speciën; Het door hem nog te volstorten bedrag bedraagt vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000);
7) door de Heer Marc PERNEEL, voornoemd, wordt ingeschreven op tien (10) aandelen, hetzij voor tienduizend euro (€ 10.000,00), die hij voor één vierde, zijnde tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500) volstort in speciën; Het door hem nog te volstorten bedrag bedraagt zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500);
8) door de besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid BETHSAÏD CONSULTING, voornoemd, wordt ingeschreven op veertig (40) aandelen, hetzij voor veertigduizend euro (€ 40.000,00), die zij voor één vierde, zijnde tienduizend euro (€ 10.000) volstort in speciën; Het door haar nog te volstorten bedrag bedraagt dertigduizend euro (€ 30.000).
Ondergetekende Notaris bevestigt dat een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 W.Venn., gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 109-6579204-24 bij de BKCP bank te Zele zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25 juli 2012 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
TITEL I : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel één : Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt : “KROW”.
Artikel twee : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 340.
De zetel kan verplaatst worden binnen het Vlaamse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel drie : Doel
1. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger: rekrutering, selectie en werving via wervingjobboards, dit wil zeggen het aanbieden van een platform voor enerzijds werkzoekenden om hun kandidatuur voor vacatures aan te bieden en anderzijds voor werkaanbieders – waaronder bedrijven, rekruteringsfirma’s e.d. – om hun jobadvertenties te kunnen aanbieden aan geïnteresseerde werkzoekenden. Dit platform kan aangeboden worden in eender welke vorm, onder andere maar niet uitsluitend via internet (online), via mobiele telefonie, via gedrukte media, via Radio & TV, of via enig ander kanaal, op heden bekend of onbekend.
Deze dienstverlening kan onder andere ook volgende activiteiten bevatten : consultancy en adviesverlening op vlak van selectie van kandidaten; advies en begeleiding bij binnen- of buitenlandse expansie van een bedrijf of een organisatie; dit alles te interpreteren in de ruimste zin van het woord. De vennootschap kan onder andere overgaan tot het inrichten van of deelnemen aan spreekbeurten, (handels)beurzen en andere manifestaties, het organiseren,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge toekennen of sponsoren van prijzen en competities, het uitgeven van publicaties allerhande, en dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap kan hierbij ook -tegen betaling of gratis-publiciteitsruimtes aanbieden aan geïnteresseerden op haar diverse internet- en social mediaplatformen en kan alle merchandising- en nevenrechten en andere uit deze bedrijvigheid voortvloeiende rechten opvolgen en uitoefenen. Ze kan ook alle prijzengelden, sponsoring of andere financiële middelen daartoe ontvangen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
2. - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke dienstverlening.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere.
3. Het Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zicht borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere samenhangende doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel vier : Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel vijf : Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel zes :Aard van de aandelen en andere effecten
De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. De statuten bevatten bijzondere overdrachtsbeperkingen.
Artikel elf : Uitgifte obligaties, warrants en andere effecten.
De raad van bestuur is bevoegd obligaties uit te geven ongeacht of die obligaties door een hypotheek of anderszins zijn gewaarborgd.
De algemene vergadering mag besluiten tot de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap mag winstbewijzen uitgeven. Er worden twee categorieën van winstbewijzen voorzien.
EERSTE CATEGORIE: Gewone winstbewijzen.
Gewone winstbewijzen vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal niet. Zij verlenen geen stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders, met uitzondering van de bij wet voorziene omstandigheden.
Winstbewijzen van de eerste categorie zijn niet overdraagbaar zonder
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders van onderhavige vennootschap
Het geheel van de gewone winstbewijzen die door de vennootschap worden uitgegeven geeft enkel recht op een vergoeding in volgende gevallen en volgens de hierna beschreven modaliteiten voor ieder afzonderlijk geval:
- Bij uitkering van dividend:
In geval de algemene vergadering besluit tot het uitkeren van een dividend, zal twintig procent van het betaalbaar gestelde dividend, na inhouding van de eventuele erop verschuldigde roerende voorheffing, taksen en belastingen, toekomen aan de massa van houders van winstbewijzen van de eerste categorie. De overblijvende tachtig procent wordt verdeeld onder de aandeelhouders volgens hun aan-deel in het maatschappelijk kapitaal; - Bij vereffening van de vennootschap:
In geval van vereffening van de vennootschap, zal twintig procent van het vereffeningsoverschot, na inhouding van de eventuele erop verschuldigde roerende voorheffing, taksen en belastingen, toekomen aan de massa van houders van winstbewijzen van de eerste categorie. De overblijvende tachtig procent wordt verdeeld onder de aandeelhouders volgens hun aandeel in het maatschappelijk ka-pitaal;
- In geval van verkoop van het handelsfonds of van een geheel of een gedeelte van een bedrijfsafdeling:
In geval van verkoop van het handelsfonds of van een geheel of een gedeelte van een bedrijfsafdeling, zal het provenu berekend worden op volgende manier: de verkoopprijs exclusief indirecte belasting wordt verminderd met de erop betrekking hebbende kosten, met de erop betrekking hebbende openstaande schulden en met de vennootschapsbelasting die verschuldigd is ten gevolge van de realisatie van de meerwaarde. Indien na deze bewerkingen een positief saldo overblijft, wordt dit verminderd met de uitkering van winstbewijzen van de tweede categorie (winstbewijzen ten behoeve van het personeel) zoals bepaald door de statuten. Van het overblijvende saldo zal twintig procent, na inhouding van de eventuele erop verschuldigde roerende voorheffing, taksen en belastingen, toekomen aan de massa van houders van winstbewijzen van de eerste categorie. De overblijvende tachtig procent wordt verdeeld onder de aandeelhouders volgens hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal; - In geval van verkoop door de aandeelhouders van het geheel van de aandelen van de vennootschap:
In geval alle aandeelhouders samen besluiten het geheel van de aandelen van de vennootschap te verkopen aan één of meer derden, zullen de aandeelhouders twintig procent
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge van de door hun gerealiseerde meerwaarde op hun aandelen na inhouding van de eventuele erop verschuldigde roerende voorheffing, taksen en belastingen uit-keren aan de massa van de houders van winstbewijzen van de eerste categorie, tenzij de aandelen gekocht worden door houders van winstbewijzen van eerste categorie;
Gewone winstbewijzen kunnen toegekend worden door de Raad van Bestuur met een maximum van 20 ́van het kapitaal.
TWEEDE CATEGORIE: Winstbewijzen ten behoeve van het personeel met een maximum van 10% van het kapitaal.
Winstbewijzen ten behoeve van het personeel vertegenwoordigen het
maatschappelijk kapitaal niet. Zij verlenen geen stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders, met uitzondering van de bij wet voorziene omstandigheden. Zij kunnen slechts in bezit gehouden worden door personen die met de vennootschap verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst of door bestuurders van de vennootschap met een geldig mandaat. Winstbewijzen ten behoeve van het personeel kunnen toegekend worden door de Raad van Bestuur. Zij geven recht op een vergoeding in geval van verkoop van het handelsfonds of van een geheel of een gedeelte van een bedrijfsafdeling, volgens de hierna volgende schaal: - Ingeval de verkoopprijs hoger is dan vijfenveertig miljoen euro (€
45.000.000,00) en lager is dan vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00) zal tweeënhalf procent (2,5%) van het provenu uitgekeerd worden aan de massa van de winstbewijzen ten behoeve van het personeel;
- Ingeval de verkoopprijs hoger is dan is dan vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00) en lager dan honderdvijftig miljoen euro (€ 150.000.000,00) zal vijf procent (5%) van het provenu uitgekeerd worden aan de massa van de winstbewijzen ten behoeve van het personeel;
- Ingeval de verkoopprijs hoger is dan honderdvijftig miljoen euro (€
150.000.000,00) zal tien procent (10%) van het provenu uitgekeerd worden aan de massa van de winstbewijzen ten behoeve van het personeel;
Het provenu zal berekend worden op volgende manier: de verkoopprijs exclusief indirecte belasting wordt verminderd met de erop betrekking hebbende kosten, met de erop betrekking hebbende openstaande schulden en met de vennootschapsbelasting die verschuldigd is ten gevolge van de realisatie van de meerwaarde. Indien na deze bewerkingen een positief saldo overblijft wordt volgens bovenstaande schaal uitgekeerd aan de massa van de winstbewijzen van de tweede categorie (winstbewijzen ten behoeve van het personeel) een uitkering volgens bovenstaande schaal na inhouding van de eventuele erop verschuldigde roerende voorheffing, taksen en belastingen.
Artikel twaalf : Benoeming bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur, bestaande uit
minstens drie leden, of indien wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeel-houders van de
vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de
aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan.
De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden.
De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.
De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Artikel zestien : Bevoegdheid raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschappen aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Artikel zeventien : Delegatie bevoegdheden
Adviescomité - Directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of
meerdere van zijn leden, die gedelegeerd bestuurder worden genoemd, hetzij aan één of meerdere directeurs.
Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kan ook
volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht. De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de
machtsafvaardigingen.
Artikel achttien: Vertegenwoordiging raad van bestuur
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur, gezamenlijk optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Artikel éénentwintig : Vertegenwoordiging op algemene vergadering
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn, tenzij deze volmachthouder voorafgaandelijk aan de algemene vergadering aanvaard wordt door de Raad van Bestuur. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat laatstgenoemden neergelegd worden in de door hem aangeduide plaats en termijn. De vertegenwoordiging kan geschieden door middel van een stuk dat hun handtekening draagt (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel drieëntwintig : Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste dinsdag van de maand juni om veertien uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergade¬ring de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehou¬den.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping
Artikel vijfentwintig : Toelatingsvoorwaarden
Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient elke aandeelhouder, minstens vijf werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis te brengen van de raad van bestuur. De aan-deelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegela-ten tot de algemene vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering van die welke bij authen-tieke akte moeten worden verleden. De houders van obliga-ties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten ken- nis nemen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aan-deelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de sta-tutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aan-delen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Artikel zesentwintig : Stemrecht - Wijze van stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk één dag voor de vergadering en het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.
Artikel tweeëndertig : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december.
Artikel drieëndertig : Inventaris - jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar maken de bestuurders een inventaris op alsmede een jaarrekening. De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de wet.
Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is stellen de bestuurders bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.
Artikel vierendertig : Winstbestemming
Het saldo van de resultatenrekening vormt het te be-stemmen resultaat van de vennootschap.
Van de winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
Over de aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist en rekening houdend met de statutaire bepalingen omtrent winstbewijzen. Geen winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van afslui¬ting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de
dividenden.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interim-dividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.
Artikel vijfendertig : Vereffening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vaststelt. De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone
meerderheid van stemmen.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Artikel zesendertig : Verdeling vereffeningsoverschot
In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling en rekening houdend met de statutaire bepalingen omtrent winstbewijzen.
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.
III.OVERGANGSBEPALINGEN – BENOEMINGEN
-1. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt op 31 december 2013
-2. Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in 2014
-3. Benoeming bestuurders
De verschijners beslissen eenparig het aantal bestuur¬ders op vier vast te stellen en tot deze functie te benoemen : 1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE PLANTAGE", met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Dendermondebaan 113/W005. BTW BE 0478.305.218 RPR Dendermonde.
Opgericht blijkens akte verleden voor Meester Astrid De Wulf, notaris te
Dendermonde op 3 september 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 september 2002, onder nummer 2002-09-18/0117085., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger :
De Heer AERNOUT, Frank Aline Oscar Luc, geboren te Hamme op 24 juli 1963, echtgescheiden, wonende te 9240 Zele, Dendermondebaan 113/W005.
Nationaal nummer : 63.07.24-089.78,
2) De Heer André POPPE, voornoemd
3) De Heer Roger VAN PRAET voornoemd,
Allen hier aanwezig die verklaren niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
4) De private vennootschap naar buitenlands recht “MIIA HOLDING Limited”, met maatschappelijke zetel te 905 SILVERCORD, TOWER 2, 30 CANTON ROAD, TSIMSHATSUI, KOWLOON,HONG KONG, ingeschreven in het bevoegde handelsregister onder nummer 1222887, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de Heer LERNOUT, Stephen Arnold Elona, geboren te Gent op 1 september 1979, wonende te 8900 Ieper, Brugseweg 176. Nationaal nummer : 79.09.01-145.92 die bij schrijven van 24 juli 2012 schriftelijk heeft verklaard het mandaat te aanvaarden en voor wie de oprichters zich sterk maken.
De bestuurders worden benoemd voor een periode eindi¬gend na de gewone algemene vergadering van tweeduizend en achttien.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd.
-4. Niet benoeming commissaris
De verschijners verklaren dat uit te goeder trouw ver¬richte schattingen blijkt dat de bij deze akte opge-richte vennootschap voor het eerste boekjaar aan de criteria vermeld in artikel 141, 2 voldoet en zodoende niet verplicht is om één of meerdere commissarissen te benoemen.
-5. Hernemen van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 W.Venn. de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van 29 juni 2012. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 W.Venn., en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
RECHTSPERSOONLIJKHEID
Deze besluiten treden pas in werking op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
RAAD VAN BESTUUR
Daarop zijn de benoemde aanwezige bestuurders onmiddellijk in vergadering bijeengekomen en werd door de vierde bestuurder schriftelijk bevestigd akkoord te gaan om te benoemen : -tot voorzitter van de raad van bestuur: de Heer André POPPE, voornoemd, die aanvaardt;
-tot gedelegeerd bestuurder: de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "De Plantage", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Frank AERNOUT, voornoemd, die aanvaardt.
Elk gedelegeerd bestuurder is alleen optredend bevoegd voor daden van
dagelijks bestuur.
Het besluit van de raad van bestuur zal slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
KOSTEN
De verschijners machtigen de instrumenterende notaris deze som vooraf te
nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Geassocieerd Notaris Stéphane Saey
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-01/0283309
Comptes annuels
24/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-24/0186281
Comptes annuels
07/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-07/0223413
Capital, Actions
09/01/2013
Description: mod 11.1 ‚Luik B‘ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aanhet * Beigisch Staatsblad ' ' : i \ : ' À : ' ; ı ‘ ' 1 ; t ; ' 1 t : i ' r 3 } ' ' ' ! i t ' ' i i ; ' ı i : ï : HE ' ï i 1 ; \ ' ' i t i } ! ; ' i 3 i ? i i 1 ı i 1 1 1 i 1 1 r i 1 1 : i i 3 ‘ ı i i ı i i ' ! ï ; t i t ’ } } r ; i : i : i 1 t } ' ‘ 1 ; 1 ‘ ee | Neergolea? tor »riffie van de ReëliBank var fogpitanus 10 Atuwerpod, 69 27 DEC. 212 Griffie EE siete cc ee nee cance ne rte anne 5 | Ondernemingsnr : 0847 .668.944 "Benaming (voluit) : KROW (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Mechelsesteenweg 340 2850 Edegem _ Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING ‘Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Wim TAELMAN, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 11 december 2012, „naamloze vennootschap “KROW, onder meer volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT x KAPITAALVERHOGING a De vergadering besluit het kapitaal tneergelegd vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de ; van de vennootschap te verhogen met? * tweehonderdvijfentzeventigduizend euro (€ 275.000,00) om het te brengen van zeshonderdduizend euro (€ *,600.000,00) op achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 875.000,00) door uitgifte ! : tweehonderdvijfenzeventig (275) aandelen op naam zonder nominale waarde. De nieuw gecreëerde aandelen zullen elk eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal. : vertegenwoordigen als de bestaande aandelen en zullen dividendgerechtigd zijn in dezelfde mate als de : bestaande aandelen. van ! De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat de kapitaalverhoging voor „een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200,000,00) werd onderschreven en volgestort in speciën. Ondergetekende Notaris bevestigt dat een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000 ‚00) | voorafgaandelik aan huidige akte kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 600 W.Venn., gedeponeerd werd op “een bijzondere rekening nummer 109-6579204-24 bij de BKCP bank te Zele zoals blijkt uit een door voormelde } financiële instelling op 11 december 2012 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier : ' bewaard zal blijven. STATUTENWIJZIGING De vergaderìng besluit de statuten aan te passen aan de gestemde kapitaalwijziging; artikel vijf wordt door, “ volgende tekst vervangen: “Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 875.000,00) vertegenwoordigd door achthonderdvijfenzeventig (875) zonder aanduiding van nominale waarde, die ‚leder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.” \ KOSTEN VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL Geassocieerd notaris Wim TAELMAN : Afschrift van de akte; ï Gecoördineerde statuten. ! |Hiermee tegelijk neergelegd, voor registratie overeenkomstig artikel 173 W.Reg. : „vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of die wegens haar kapitaalverhoging ten hare laste: “worden gelegd. 4 Op de laatste biz. van Luik B vermelden * Recto ‘ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oln(en) bevaegd de rechtspersaon len aanzien van derden te verlegenwaordigen Verso . Naam en handtekening : De vergadering verklaart dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten, onder welke; N J Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
21/04/2015
Description: Mod PDF 11,1 rif] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Rechtbank van koophandel = IN we aan h ‘ 1 = UN mm. . 1 afriffiRntwerpen \ | Ondernemingsnr : 0847.668.944 i Benaming (voluit) : KROW | (verkort) : i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ! Zetel : Mechelsesteenweg 340, 2650 Edegem, Belgié ! (volledig adres) | Onderwerpfen) akte :Verklaring betreffende overlijden bestuurder; Zetelverplaatsing bij beslissing ! raad van bestuur ı Tekst ; De vennootschap deelt mee dat de voorzitter van de raad van bestuur, de heer André Poppe, overleden is op 6 september 2014. De bijzondere algemene vergadering van 14 oktober 2014 heeft bij algemeenheid van stemmen kwijting verleend aan de heer Poppe voor zijn bestuur tot en met de dag van zijn overlijden. De vergadering heeft beslist om geen nieuwe bestuurder te benoemen ter vervanging van de heer Poppe, De Raad van Bestuur benoemt De Plantage BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Frank Aernout, tot voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van 7 september 2014, De raad van bestuur besluit om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar het adres Otto Veniusstraat 9, 2000 Antwerpen met ingang van 1 april 2015, Getekend De Plantage BVBA Gedelegeerd Bestuurder vertegenwoordigd door Frank Aernout i U Op de laatste biz. van Lulk & vérmelden: 7 Recto : Naam en hoedañlghéid Van dé nétrumenterende notarié, hôlzif van dé pérso(éfn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
24/12/2020
Description:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aanhet +
Belgisch _
Staatsblad
| Undernemingsrechtbank
‘15 DEC. wa
AE na *20154164* Griffie
Op de laatste biz,
Ondernemingsnr : 0847 668 944
Naam
(uit : NALANTIS
{verkort) :
Voliedig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Otto Veniusstraat 9
Onderwerp akte : BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUUR - KAPITAALVERHOGING -
Rechtsvorm : naamloze vennootschap i
STATUTENWIJZIGING - BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER |
2020, geregistreerd
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Met het oog op publicatie bevestigt de vergadering de beslissing genomen door de bijzondere algemene; vergadering gehouden op 19 december 2019, waarbij beslist werd te herbenoemen tot bestuurder voor een; periode van zes jaar
1.De besloten vennootschap "DE PLANTAGE", met zetel te 2000 Antwerpen, Otto Veniusstraat 9,
ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0478.305.218 - RPR: Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer AERNOUT Frank Aline Oscar Luc,: wonend te 2000 Antwerpen, Otto Veniusstraat 9.
2.De private vennootschap naar buitenlands recht “Nalantis Holding Limited” met zetel te Unit 801-2, 8th Floor, Tung Hip Commercial Building, 244-248 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, ingschreven in het: bevoegde handelsregister onder nummer 1222887, bis ondernemingsnummer 0847.659. 442, met als vaste: vertegenwoordiger de heer BIRLOUET Peter Paul Leo, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Generaali Lemanstraat 72, wat het ontslag inhoudt van Stephen Lernout als vaste vertegenwoordiger op zelfde datum 3.De heer VAN PRAET Roger Jan Paul, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Koninklijkelaan 93 bus 5. Hun mandaat is onbezoldigd.
Zelfde vergadering ging over tot herbenoeming van gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks beheer; : de besloten vennootschap "DE PLANTAGE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger AERNOUT Frank, voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag van drie! miljoen tweehonderd en tweeduizend zevenhonderd en tien euro (€ 3 202 710,00) om het te brengen van; achthonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 875 000,00) naar vier miljoen zevenenzeventigduizend zevenhonderd; en tien euro (€ 4 077 710,00), door inbreng door middel van conversie van obligatieleningen, omzetfing van: renteloze en rentedragende leningen zoals nagemeld :
1.Renteloze lening ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50 000,00) op naam van de heer AERNOUT Frank Aline Oscar Luc, wonende te 2000 Antwerpen, Otto Veniusstraat 9.
2.Lening ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50 000,00) op naam van De heer DE NIL Eddy Maria Frans, wonende te L-4973 Dippach (Groot-Hertogdom Luxemburg), 109 route de Luxembourg, 3.Lening ten bedrage van vijfduizend euro (€ 5 000,00) op naam van Mevrouw DE SMIJTER Ann Gabrielle Lieve, wonende te 9700 Oudenaarde, Priesleutelsstraat 16.
4.Lening ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50 000,00) op naam van De heer DE TEMMERMAN Frederik Albert, wonend te 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 210
5.Lening ten bedrage van drieënzeventigduizend euro (€ 73 000,00) op naam van De heer DEVOS Geert, wonende te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), Schendelbekeplein (V. 01.01.1980 Plaats) 3 B001.
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dìt geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge 6.Lening ten bedrage van honderd achtentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 188 500,00) op naam van De heer DUBOIS Christophe, wonende te 9700 Oudenaarde, Driesleuteisstraat 16 7.Renteloze lening ten bedrage van twee miljoen tweehonderd achtentachtigduizend zevenhonderd en tien euro (€ 2 288 710,00) op naam van De heer LAMBRECHTS Bart Jozef Melania, wonend te 2560 Nijlen, Molenvaartstraat 55
8.Obligatielening ten bedrage van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62 500,00) op naam van De heer LENS Erveus Jan Maria, en zijn echtgenote, mevrouw VAN DIJCK Annie Jeanine, samen wonende te 2221 Heist- op-den-Berg (Booischot), Pijpelstraat 29.
9.Lening ten bedrage van tweehonderdduizend euro (£ 200 000,00) op naam van de heer MANGELSCHOTS Alfons, en zijn echtgenote, mevrouw VAN LOMMEL. Magdalena Dimphna Francisca Margaretha, samen wonende te 2440 Geel, Veerleseweg 33.
10.Lening ten bedrage van tienduizend euro (€ 10 000,00) op naam van De heer SLACHMUYLDERS Marnix Jaak Maria Francois, wonend te 2000 Antwerpen, Lammekensraamveld 4 bus 52; 11.Obligatielening ten bedrage van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62 500,00) op naam van De heer VAN LEUVEN lvo Maria Karel, wonende te 2440 Geel, Larumseweg 74 bus 0033; 12.Lening ten bedrage van vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,00) op naam van De heer VERBIST Georges Rosalia Walter, wonend te 2840 Rumst, Netestraat 58.
13.Lening ten bedrage van honderd zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 137 500,00) op naam van De heer VERBIST Walter Louis Frans, wonend te 2840 Rumst, Netestraat 53.
De voormelde inschrijvers, allen voornoemd zijn hier tussengekomen of vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht om met deze inbreng toe te stemmen. Zij verklaart dat deze leningen niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of beslagname.
DERDE BESLUIT
Vervolgens worden volgende verslagen, waarvan de aandeelhouders verklaren een exemplaar ontvangen te hebben en ervan kennis te hebben genomen, voorgelegd:
1.het bijzonder verslag uitgaande van de raad van bestuur, met een staat van activa en passiva gedateerd op 30 juni 2020.
2.het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap “C. ROMBOUT bedrijfsrevisoren” met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Belpairestraat 4 bus 2.1. over de vermelde staat. De vergadering stelt vast dat er noch op het verslag van de raad van bestuur, noch over het staat van activa en passiva noch op het verslag van de bedrijfsrevisor, enige opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van de verslagen werd getekend en ‘ne varietur’ door de notaris en de comparanten ondertekend.
Verslag Bedrijfsrevisor
Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift de dato 31 augustus 2020, opgemaakt door de besloten vennootschap “C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor.
Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in voigende termen: "6. Conclusie
Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NALANTIS NV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 17 augustus 2020.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van bet bestuursorgaan”,
inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 17 augustus 2020 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
— de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
— de door de partijen toegepaste waardering
— de daartoe aangewende methode[n] van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (‘no fairness opinion”). Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
+ het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; « de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en * het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
* de verantwoording van de uitgifteprijs; en
* de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng ín natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
» het onderzoeken van de door de oprichters/het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
* het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; * de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeid; en
* de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. =de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
* de beoordeling of de in het verslag van de oprichters : het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Wij wijzen hier op de uitgedrukte herwaarderingsmeerwaarde op de financiële vaste activa ad 5.195.000 Euro in de jaarrekening van 2019 in weerwil van de rendementseis van artikel 3,35 KB ter uitvoering van het WVV. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 WVV in het kader van kapitaalverhoging bij de NV NALANTIS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Antwerpen, 31 augustus 2020
C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
de heer Carl ROMBAUT
Bedrijfsrevisor.”
Verslag van de raad van bestuur
Tevens wordt het bijzonder verslag, opgemaakt door de raad van bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de inbreng in natura, hier voorgebracht.
Uitgifte van aandelen
De vergadering besluit om voor deze inbreng vier miljoen achthonderd eenenzestigduizend vijfhonderdtwintig {4 861 520) nieuwe aandelen uit te reiken. Deze uitreiking wordt opgedeeld in twee delen. In het eerste deel kunnen de leninggevers één procent (1%) van het totale aantal aandelen (5.736.520) ontvangen per tweehonderd vijftigduizend (250 000) dat er wordt geconverteerd. Hierbij worden de leningen waarop geen interesten werden uitbetaald, herberekend alsof er een samengestelde bruto interest van toen procent (10%) op jaarbasis werd uitgekeerd tot op de dag. In het tweede deel worden alle overige aandelen toegekend aan de bestaande aandeelhouders. Deze worden verdeeld op basis van de aandeelhoudersstructuur voor de conversie van de leningen. Het aantal aandelen dat wordt toegekend aan de geconverteerde leningen is bijgevolg:
4.610.107,13
250.000,00 x 5.436.520 = 1.057.839 aandelen
100
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbrengen worden aldus een miljoen zevenenvijitigduizend achthonderdachtendertig (1 057 838) nieuwe aandelen, echter na afronding in excel en zoals blijkt uit het revisorale verslag een miljoen zevenenvijftigduizend achthonderdnegenendertig (1 057 839) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen toegekend als volgt :
1.aan de heer AERNOUT Frank, voornoemd achttienduizend achttien (18 018) aandelen 2.aan de heer DE NIL Eddy, voornoemd etfduizend vierhonderd drieënzeventig (11 473) aandelen 3.aan mevrouw DE SMIJTER Ann, voornoemd duizend honderd zevenenveertig (1 147) aandelen 4.aan de heer DE TEMMERMAN Frederik, voornoemd elfduizend vierhonderd drieënzeventig (11 473) aandelen
5.aan de heer DEVOS Geert, voornoemd zestienduizend zevenhonderd eenenvijftig (16 751) aandelen 6.aan de heer DUBOIS Christophe, voornoemd drieënveertigduizend tweehonderddrieënvijftig (43 253) aandelen
7.aan de heer LAMBRECHTS Bart, voornoemd achthonderd negenendertigduizend achthonderd eenennegentig (839 891) aandelen . .
8.aan de echtgenoten LENS-VAN DIJCK, voornoemd veertienduizend driehonderd eenenveertig (14 341) aandelen
9.aan de echtgenoten MANGELSCHOTS-VAN LOMMEL, voornoemd vijfenveertigduizend achthonderd tweeënnegentig (45 892) aandelen
10.aan de heer SLACHMUYLDERS Marnix, voornoemd drieduizend negenhonderdzeventig (3 970) aandelen 11.aan de heer VAN LEUVEN vo, voornoemd veertienduizend driehonderd eenenveertig (14 341) aandelen 12,aan de heer VERBIST Georges, voomoemd vijfduizend zevenhonderdzevenendertig (5 737) aandelen 13.aan de heer VERBIST Walter, voornoemd eenendertigduizend vijfhonderdeenenvijftig (31 551) aandelen. De overige aandelen, namelijk drie miljoen achthonderdendrieduizend zeshonderdtweeëntachtig (3 803 682) nieuwe aandelen, echter na afronding in excel en zoals blijkt uit het revisorale verslag drie miljoen achthonderdendrieduizend zeshonderdeenentachtig (3 803 681) aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, worden verdeeld op basis van de aandeelhoudersstructuur voor conversie van de leningen en worden ingeschreven als volgt :
1.de heer BOGAERTS Vital voornoemd op tweehonderd eenenzestigduizend achthonderdvijfenveertig (261 845) aandelen
2.Mevrouw DE MEESTER Christelle, voornoemd op honderdvierenzeventig duizend vijfhonderdzeventig (174 570) aandelen
3.de heer DE NIL Eddy, voornoemd op achtduizend achthonderdentwaalf (8 812) aandelen 4.Mevrouw DE SCHEPPER Magda, voornoemd op honderdvierenzeventigduizend vijfhonderdzeventig (174 570) aandelen
5.de heer DE TEMMERMAN Frederik, voornoemd op vierentwintigduizend vierhonderdnegenendertig (24 439) aandelen
6.de heer DE VOEGHT Steven, voornoemd op achtduizend achthonderdentwaalf (8 812) aandelen 7.de heer DUBOIS Christophe, voornoemd op zevenentwintigduizend negenhonderdvijfentwintig (27 925) aandelen
8.de heer LAMBRECHTS Bart, voornoemd op een miljoen achthonderd achtentachtigduizend tweehonderd drieënzeventig (1 888 273) aandelen
9.de heer LAMBRECHTS Jeroen, voornoemd op zevenentachtigduizend tweehonderdvijfentachtig (87 285) aandelen
10.de heer LAMBRECHTS Peter, voornoemd op zevenentachtigduizend tweehonderdvijfentachtig (87 285) aandelen
11.De heer PIENS Jo, voornoemd op honderd tweeëntwintigduizend honderdzesennegentig (122 196) aandelen
12.de heer PIENS Peter, voornoemd op honderd en elfduizend zevenhonderdvierentwintig (111 724) aandelen
13.de heer SLACHMUYLDERS Marnix, voornoemd, op zevenentachtigduizend tweehonderdvierentachtig (87 284) aandelen
14de heer VAN HAUTE Chrétien, voornoemd op tweehonderdzesentwintigduizend negenhonderdvierendertig (226 934)
15.de heer VAN LEUVEN Ivo ‚voornoemd, op zesentwintigduizend vierhonderdzesentwintig (26 426) aandelen
16.de heer VAN PRAET Roger, voornoemd, op vierhonderdzesendertigduizend vierhonderddrieëntwintig (436 423) aandelen
17.de heer VERBIST Georges, voornoemd op vierentwintigduizend vierhonderdnegenendertig (24 439) aandelen
18.de heer VERBIST Walter, voornoemd op vierentwintigduizend vierhonderdnegenendertig (24 439) aandelen.
Alle voormelde aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht en verklaren deze aandelen te aanvaarden.
VIERDE BESLUIT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Noiaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de genomen beslissing en inschrijvingen, op de kapitaalverhoging waarvan sprake in de dagorde, volledig werd ingeschreven en dat ieder aandeel volledig is volgestort, zodat het kapitaal thans wordt vastgesteld op vier miljoen zevenenzeventigduizend zevenhonderd en tien euro (€ 4 077 710,00), en vertegenwoordigd door vijf miljoen zevenhonderdzesendertigduizend vijfhonderdtwintig (5 736 520) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV). .
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
-elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de woorden “het kapitaal”,
-elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “zetel”; -elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “naam”; elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk WVV”. De algemene vergadering besluit :
1.Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest,
2.Wijziging artikel 11 in verband met winstbewijzen zoals opgenomen in het verslag van de raad van bestuur. 3.Schrapping in artikel 17 de bepalingen met betrekking tot het directiecomité (afgeschaft) en toevoeging van de definitie van dagelijks bestuur.
4.En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. De statuten luiden voortaan als volgt :
Naam-rechtsvorm ,
Het betreft een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP met de naam ‘NALANTIS’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
1. De vennootschap heeft tot voorwerp in Belgié en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of vertegenwoordiger: rekrutering, selectie en werving via wervingjobboards, dit wil zeggen het aanbieden van een platform voor enerzijds werkzoekenden om hun kandidatuur voor vacatures aan te bieden en anderzijds voor werkaanbieders - waaronder bedrijven, rekruteringsfirma's e.d. - om hun jobadvertenties te kunnen aanbieden aan geïnteresseerde werkzoekenden. Dit platform kan aangeboden worden in eender welke vorm, onder andere maar niet uitsluitend via internet (online), via mobiele telefonie, via gedrukte media, via Radio & TV, of via enig ander kanaal, op heden bekend of onbekend. Deze dienstverlening kan onder andere ook volgende activiteiten bevatten : consultancy en adviesverlening op vlak van selectie van kandidaten; advies en begeleiding bij binnen- of buitenlandse expansie van een bedrijf of een organisatie; dit alles te interpreteren in de ruimste zin van het woord. De vennootschap kan onder andere overgaan tot het inrichten van of deelnemen aan spreekbeurten, (handels)beurzen en andere manifestaties, het organiseren, toekennen of sponsoren van prijzen en competities, het uitgeven van publicaties allerhande, en dit alles zowel in het binnen- als in het buitenland. De vennootschap kan hierbij ook -tegen betaling of gratis publiciteitsruimtes aanbieden aan geïnteresseerden op haar diverse internet- en social mediaplatformen en kan alle merchandising- en nevenrechten en andere uit deze bedrijvigheid voortvloeiende rechten opvolgen en uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge Ze kan ook alle prijzengeiden, sponsoring of andere financiéle middelen daartoe ontvangen. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
2. - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de codrdinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. = Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
= Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
» Het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke dienstverlening. - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen - Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het kapitaal en andere. 3. Het Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zicht borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Beigische of buitentandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere samenhangende voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake, De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Kapitaal- aandelen
Het gepíaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt VIER MILJOEN ZEVENENZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EN TIEN EURO (€ 4 077 710,00), vertegenwoordigd door vijf miljoen zevenhonderd zesendertigduizend vijfhonderd twintig (5 736 520) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn op naam.
Reserves, verdeling van de winst
Het saldo van de resultatenrekening vormt het te bestemmen resultaat van de vennootschap. Van de winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt. Over de aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist en rekening houdend met de statutaire bepalingen omtrent winstbewijzen. Geen winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden hef bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
eae ‘ .
*| behouden
+ ¥opr-
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden. Aan de raad van bestuur | wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interimdividenden uit te keren ; op het resultaat van het lopende boekjaar.
| Jaarvergadering
: De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de eerste dinsdag van de maand juni om veertien uur.
£_Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur t gehouden.
: Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient elke : t aandeelhouder, minstens vijf werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering, zijn voornemen } i om aan de vergadering deel te nemen ter kennis te brengen van de raad van bestuur. De aandeelhouders die dit : ‘niet hebben gedaan, worden niet toegelaten tot de algemene vergadering indien dit in de oproeping wordt ! : voorzien.
! De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden ! uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de ; : neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht. leder aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, of indien ; wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de : vennootschap niet meer dan-twee-aandeelhouders héeft, „mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan ; tot de dag van de gewone algemene. vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan | twee aandeelhouders zijn. .
De bestuurders worden: benoemd door de. algemäng vergadering van de aandeelhouders die hun aantal en ; de duur van hun mandaat vaststelt eh hen'ten, allen: tijde kan ontslaan. De mandaten mogen, behalve bij: herverkiezing, de termijn van.zes jaar “niet overschrijden.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer ; ten bestuur, die de vennootschappen aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van : ' ‘het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en de stafuten alleen de algemene } | vergadering bevoegd is.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur, gezamenlijk optredend. Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alieen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist te benoemen tot bijkomend bestuurder voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden; de heer LAMBRECHTS Bart Jozef Metania, wonend te 2560 Nijlen, Molenvaarfstraat 55. Het mandaat is onbezoldigd.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de heer Frank Daman, Tuitenbergstraat 121 te 1750 Lennik aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
Voor ontiedend uittreksel
get.) Ann Van Laere, notaris
Tegelijk neergelegd:
afschrift akte 20/11/2020,
coördinatie van statuten.
verslagen
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
11/02/2022
Description: Mod DOC 19,04 "02 2 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behoude: aan het Beigisct Staatsbla V Naam \ AC a Ondememingsnr 0847 668 944 (voluit) : NALANTIS {verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 2000 Antwerpen, Otto Veniusstraat 9 Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING in natura — KAPITAALVERHOGING in specien — STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 23 december 2021, geregistreerd waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag van: vijfhonderdduizend euro (€ 500 000,00) om het te brengen van vier miljoen zevenenzeventigduizend! zevenhonderd en tien euro (€4.077.710,00) naar vier miljoen vijfhonderd zevenenzeventigduizend zevenhonderd; en tien euro (€ 4 577 710,00) euro, door inbreng in natura van de rekening courant R/C G. Witters. ; De heer Gustaaf WITTERS, wonende te 2280 Grobbendonk, Herentalsesteenweg 65, inschrijver is hier: tussengekomen en vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht om met deze inbreng toe te stemmen. Hij: verklaart dat deze rekening-courant niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, overdracht of bestagname. : TWEEDE BESLUIT Vervolgens worden volgende verslagen, waarvan de aandeelhouders verklaren een exemplaar ontvangen te: hebben en ervan kennis te hebben genomen, voorgelegd: 1.het bijzonder verslag uitgaande var de raad van bestuur, gedateerd op 9 november 2021. 2.het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap “GC. ROMBOUT bedrijfsrevisoren” met! zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Belpairestraat 4 bus 2.1.. De vergadering stelt vast dat er noch op het verslag van de raad van bestuur, noch op het verslag van de; bedrijfsrevisor, enige opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan; bij de besluiten erin vervat. Het origineel van de verslagen werd getekend en ‘ne varietur’ door de notaris en de: comparanten ondertekend. Verslag Bedrijfsrevisor Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving: aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift de dato; 16 december 2021, opgemaakt door de besloten vennootschap “C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren’,: vertegenwoordigd door de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor. Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen: 6. Conclusie Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NALANTIS NV (hierna genoemd: “de Vennootschap") qnze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 november 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader: van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op! grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de: controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van: bet bestuursorgaari”. | Inzake de inbreng in natura | Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, etal v van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 9 november 2021 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
— de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
— de door de partijen toegepaste waardering
— de daertoe aangewende methodefn} van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng van 500.000 Euro en deze ten minste overeenkomen met de uitgifte van de tegen de inbreng uit te geven 118.179 aandelen.
inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mering te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de aigemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten, behoudens het gebrek aan onderbouwing van de herwaardering op de financiële vaste activa ten belope van 5.195.000 Euro. No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (‘no faimess opinion”). Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons riet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
He bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
«het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en shet melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
«de verantwoording van de uitgifteprijs; en
«de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en idmaatschapsrechten van de aandeelhouders. .
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
« de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
shet onderzoeken van de door de oprichters/het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; +
«het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aarigewende waarderingsmethodes; «de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
ede melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. - de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verarttwoordelijk voor:
«de beoordeling of de in het verslag van de oprichters : het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechter van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichter. Wij wijzen hier op de uitgedrukte herwaarderingsmeerwaarde op de financiële vaste activa ad 5.195.000 Euro in de jaarrekening van 2019 in weerwil van de rendementseis van artikel 3,35 KB ter uitvoering van het WVV.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 WVV in het kader van kapitaalverhoging bij de NV NALANTIS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, Dit verslag bestaat uit 19 pagina's en is opgesteld te goeder trouw.
Antwerpen, 16 december 2021
C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
de heer Carl ROMBAUT
Bedrijfsrevisor”
Verslag van de raad van bestuur
Tevens wordt het bijzonder verslag, opgemaakt door de raad van bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent de inbreng in natura, hier voorgebracht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge Uitgifte van aandelen De vergadering besluit om voor deze inbreng honderd achttienduizend tweehonderd negenenzeventig (118 279) nieuwe aandelen uit te reiken. De voormelde inbrenger de heer Gustaaf Witters is geldig vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht en verklaart deze aandelen te aanvaarden voor zijn gedane inbreng. Deze inbreng in natura is volledig volgestort. DERDE BESLUIT De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de genomen beslissing en inschrijvingen, op de kapitaalverhoging waarvan sprake in de dagorde, volledig werd ingeschreven en dat ieder aandeel volledig is volgestort, zodat het kapitaal thans wordt vastgesteld op vier miljoen vijfhonderdzevenenzeventigduizend zevenhonderdentien euro (€ 4 577 710,00) en vertegenwoordigd door vijf miljoen achthonderdvierenvijftigduizend zevenhonderdnegenennegentig (5 854 799) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/5.854.799ste van het kapitaal vertegenwoordigen. VIERDE BESLUIT Al De vergadering neemt kennis van het verslag door het bestuursorgaan over de verrichting in uitvoering van artikel 7:179 WVV, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft evenals de verzaking aan de aanstelling van een commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, die moet beoordelen in een verslag of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alie van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. B/ de vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor in uitvoering van artikel 7:179 WVV betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan het voormeld verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in het kader van dezelfde wetsartikels, ten grondslag liggen. Het besluit van dit verslag werd reeds voormeld. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde verslagen te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde stukken. Een exemplaar van beiden verslagen wordt "ne varietur" ondertekend door de aandeelhouders en door ondergetekende notaris en neergelegd op de ondememinsrechtbank en een kopie zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven. VIJFDE BESLUIT De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250 000,00) om het te brengen van vier miljoen vijfhonderd zevenenzeventigduizend zevenhonderd en tien euro (€ 4 577 710,00) op vier miljoen achthonderd zevenentwintigduizend zevenhonderd en tien (€4 827 710,00) door inbreng in geld, in ruil waarvoor negenenvijftigduizend honderd negenendertig (59 139) aandelen van dezelfde aard als de bestaande zullen worden uitgekeerd die dezelfde voordelen hebben en die in de winsten zulien delen vanaf de onderschrijving. ZESDE BESLUIT : En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gemeld, individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot de inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ZEVENDE BESLUIT Is alhier tussengekomen De heer DE NIL Eddy Maria Frans, wonende te L-4973 Dippach (Groot-Hertogdom Luxemburg), 109 route de Luxembourg welke verklaart op de hoogte te zijn van de statuten en financiële toestand van de vennootschap “NALANTIS” en in te schrijven op alle negenenvijftigduizend honderdnegenendertig (59 139) nieuwe aandelen van deze vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven volgestort is ten belope van een vierder, hetzij voor een bedrag van tweeénzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62 500,00). De inbreng in gelden werden gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 1 december 2021, dat aan ondergetekende notaris overhandigd is. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62 500,00). ACHTSTE BESLUIT De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen achthonderdzevenentwintigduizend zevenhonderdentien euro (€ 4 827 710,00) vertegenwoordigd door vijf miljoerı negenhonderddertienduizend negenhonderddrieéntachtig (5 913 983) aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1 / 5.913.983ste van het kapitaal vertegenwoordigen. NEGENDE BESLUIT Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
‘| Voor.
gehouden
haan het
Belgisch
„Staatsblad
Vv
Op de laatste blz,
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ! t ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast ; taan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
t t
ı
i
i
ï '
'
ï
\
;
t t
t t
3
; i
!
’
t
' ı
i
\
}
t
I
t \
ı ‘
\ t
! \
t
ı
t
'
I
‘ ’
‘ t
t
'
t
ı
' '
;
;
'
4
:
:
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden door de private vennootschap naar buitenlands ı recht “Nalantis Holding Limited” met zetel te 901 Hermes Commercial Centre, 4 Hillwoord Road, Tsim Sha Tsui, : ' Hong Kong, ingschreven in het bevoegde handelsregister onder nummer 1222887, bis ondernemingsnummer } 0847.659. 442, met als vaste vertegenwoordiger de heer BIRLOUET Peter Paul Leo, wonende te 2600 Antwerpen : (Berchem), Generaal Lemanstraat 72, De vergadering verleent kwijting voor zijn geheel mandaat. De algemene vergadering beslist te benoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar : de besloten ‘vennootschap “FinTech Advisors", met zetel te 3220 Holsbeek, Preekherenberg 8, ingeschreven in de \ Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0715.398.259 - RPR Leuven.
De bestuurders Is vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht en verklaart enerzijds te aanvaarden en tanderzijds dat geen verbodsbepaling zich verzet tegen haar aanstelling
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de vergadering ! kennis van de aanstelling van de heer MEHEUS Frederik Jules Norbert, wonend te 3220 Holsbeek, | ! Preekherenberg 8 als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder "FinTech Advisors”. Zijn ! i mandaat is onbezoldigd.
TIENDE BESLUIT |
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzohdere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de heer Frank Daman, Tuitenbergstraat 121 te 1750 Lennik ‘aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten, aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
Voor ontledend uittreksel
(get) Katleen Hennissen, notaris
Tegelijk neergelegd:
* afschrift akte
“coördinatie van statuten.
. verslagen
y
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination
18/01/2018
Description: EN Mod Word 15,1
| 3 \ ARG ES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RUN, i
98 JEL 203
Griffie
! Ondernemingsnr : 0847 668 944 eu |
! Benaming :
| (voluit) : KROW
{verkort) : |
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Otto Veniusstraat 9
| Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden op 27 december 2017, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik, dat is! ; gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap! "KROW", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Otto Veniusstraat 9, ingeschreven in dei Kruispuntbank voor ondernemingen onder het ondememingsnummer 0847.668.944. !
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen: !
1. Wijziging van de huidige maatschappelijke benaming — wijziging artikel 1 van de statuten : De algemene vergadering beslist om de huidige benaming “KROW" te wijzigen in “NALANTIS®, De algemene vergadering beslist bijgevolg in de tekst van artikel 1 van de statuten het woord “KROW” schrappen en te vervarigen door het woord “NALANTIS”.
Deze beslissing wordt met unanimiteit genomen.
2. Verhoging van het aantal aandelen ~ wijziging artikel 5 van de statuten. De algemene vergadering beslist het bestaande aantal aandelen te wijzigen om het van achthonderd vijfenzeventig (875) naer achthonderd vijfenzeventigduizend (875.000) te brengen, met behoud van de huidige; bestaande verhoudingen tussen de aandeelhouders onderling.
Bijgevolg zel na het doorvoeren van deze wijziging elke aandeelhouder een duizendvoud van het aantal : aandelen dat hij of zij nu bezit hebben doordat elk van de huidige aandelen na verhoging duizend aandelen zal . vertegenwoordigen.
De algemene vergadering beslist dientengevolge de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderdvijfenzeventigduizend euro (875.000, 00! €) vertegenwoordingd door achthonderdvijfenzeventigduizend (875.000) aandelen zonder aanduiding van; nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen....” !
Deze beslissing wordt met unanimiteit genomen.
3. Volmacht tot coördinatie van de statuten !
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de: vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van: koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Deze beslissing wordt met unanimiteit genomen.
4. Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders
De algemene vergadering kent elk der bestuurders afzonderlijk alle bevoegdheden toe voor de uitvoering. | van voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de: noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het ondernemingsloket en de; BTW
| VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL i
: Dirk Van Den Haute !
Notaris ;
Tegelijk neergelegd: uitgiften, uittreksel, coördinatie van statuten, formulieren
Op de laatste biz. van Lutk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
NALANTIS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
9 Otto Veniusstraat 2000 Antwerpen