Dernière mise à jour : le 14/06/2026
NELARO
Active
•0480.258.876
Adresse
74 Kwalestraat, 9320 Aalst
Activité
Activities of holding companies
Création
08/05/2003
Dirigeants
Informations juridiques
NELARO
Numéro
0480.258.876
SIRET (siège)
2.131.630.230
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0480258876
EUID
BEKBOBCE.0480.258.876
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 20/05/2003
Capital social
160 000,00 €
Activité
NELARO
Code NACEBEL
64.210, 66.199•Activities of holding companies, Other activities auxiliary to financial services nec, except insurance and pension funding
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
NELARO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 134,7K | 127,1K | 126,0K | 124,8K |
| EBITDA - EBE | € | 85,2K | 82,1K | 81,7K | 81,3K |
| Résultat d’exploitation | € | 85,2K | 82,1K | 81,7K | 81,3K |
| Résultat net | € | 47,0K | 49,4K | 44,4K | 47,9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 6,013 | 0,846 | 0,939 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 63,213 | 64,617 | 64,876 | 65,164 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 399,58 | 2,8K | 5,8K | 23,2K |
| Dettes financières | € | 574,7K | 670,5K | 769,8K | 970,4K |
| Dette financière nette | € | 574,3K | 667,7K | 764,0K | 947,2K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,744 | 8,132 | 9,346 | 11,644 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1,4M | 1,3M | 1,3M | 1,2M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 34,883 | 38,915 | 35,204 | 38,407 |
Dirigeants et représentants
NELARO
12 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/06/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 20/06/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 08/05/2009
Jusqu'au : 10/02/2019
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 11/02/2019
Jusqu'au : 19/06/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 08/05/2009
Jusqu'au : 10/02/2019
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 08/05/2009
Jusqu'au : 10/02/2019
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 20/06/2023
Jusqu'au : 25/02/2026
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/06/2023
Jusqu'au : 25/02/2026
Qualité : Administrateur
Depuis le : 11/02/2019
Jusqu'au : 19/06/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 11/02/2019
Jusqu'au : 19/06/2023
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
NELARO
Documents juridiques
NELARO
1 document
Coordinatie_NELARO NV
Coordinatie_NELARO NV
20/06/2023
Comptes annuels
NELARO
21 documents
Comptes sociaux 2023
06/06/2024
Comptes sociaux 2022
13/06/2023
Comptes sociaux 2021
13/06/2022
Comptes sociaux 2020
24/06/2021
Comptes sociaux 2019
04/06/2020
Comptes sociaux 2018
31/05/2019
Comptes sociaux 2018
07/10/2021
Comptes sociaux 2017
07/06/2018
Comptes sociaux 2016
06/06/2017
Comptes sociaux 2015
01/06/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
NELARO
1 établissement
2.131.630.230
Actif
Adresse : 74 Kwalestraat, 9320 Aalst
Date de création : 06/06/2003
Activité : 46.170• Activities of agents involved in the wholesale of food, beverages and tobacco
Publications
NELARO
19 publications
Démissions, Nominations
07/07/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0480258876
Naam
(voluit) : NELARO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwalestraat 74
: 9320 Aalst
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 20 juni 2023 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de aandeelhouders:
EERSTE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: Aanneming van statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “NELARO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, en administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel. • Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar. Binnen dit kader :
• overgaan tot aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
*23368170*
Neergelegd
05-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen, obligaties, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, in huur nemen of leasen van onroerende goederen en van roerende goederen; • overgaan tot aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
• Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen.
Dit betreft de verwerving van perticipaties onder gelijk welke vorm, ook in handels- industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. • De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
• Alle mogelijke sport- en recreatieonderwijs, en in het bijzonder yoga lessen. • De verkoop van alle mogelijke yoga- en fitnessmateriaal en toebehoren. • Alle mogelijke gezondsheidszorg en de coaching hieromtrent.
• Adviesverlening op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations en communicatie, het verstrekken van administratieve diensten ten behoeve van kantoren, alsmede de activiteiten van reclamebureaus, markt- en onderzoekbureaus;
• Organisatie van congressen, seminaries, beurzen, workshops, opleidingsreizen, coaching en andere opleidingsvormen, met inbegrip van de uitbating van trainingslocaties. • Het uitgeven van of meewerken aan boeken, tijdschriften en publicaties in het algemeen, ongeacht de vorm en wijze van verspreiding, het produceren of verspreiden van of meewerken aan audiovisuele producties en online programma’s, het geven van lezingen en spreekbeurten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede, van de wet van vier december negentienhonderd negentig, op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus 1992 en het Koninklijk Besluit van 29 november 1993. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide vorm. Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdzestigduizend euro (€ 160.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierenzestig (64) aandelen op naam met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierenzestigste (1/64ste) van het maatschappelijk kapitaal.
(...)
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste en ten hoogste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. (...)
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Artikel 27: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
• de identiteit van de aandeelhouder
• zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
• het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
• het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd • de agenda van de algemene vergadering
• de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding. Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
(...)
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
Artikel 41: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. DERDE BESLUIT: Ontslag en hernieuwing benoeming bestuurder(s) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een nieuwe periode van zes (6) jaar, ingaande op heden:
• De Heer Geert COPPENS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; • Mevrouw Ilse BOLANGIER, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. VIERDE BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9320 AALST (Nieuwerkerken), Kwalestraat 74.
VOLMACHT
De bestuurders verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Moore Finance & tax bv – Kwalestraat 119A – 9320 Nieuwerkerken en zijn vertegenwoordigers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actua-liseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.
RAAD VAN BESTUUR
Terstond beslissen de bestuurders, voornoemd, met eenparigheid van stemmen te benoemen als gedelegeerd bestuurders;
• De Heer Geert COPPENS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt; • Mevrouw Ilse BOLANGIER, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; gecoördineerde statuten
Getekend Heleen Deconinck, instrumenterend notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Objet, Démissions, Nominations
28/02/2019
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0480258876
Benaming : (voluit) : NELARO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kwalestraat 74
9320 Aalst
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe-Mere op 11 februari 2019, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
Eerste beslissing: Uitbreiding doel
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel toelicht, met een samenvattende staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat afgesloten per 31 december 2018, hetzij minder dan drie maanden tevoren; ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.
Gemeld verslag van de raad van bestuur en staat van activa en passiva zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
• Alle mogelijke sport- en recreatieonderwijs, en in het bijzonder yoga lessen. • De verkoop van alle mogelijke yoga- en fitnessmateriaal en toebehoren. • Alle mogelijke gezondsheidszorg en de coaching hieromtrent.
• Adviesverlening op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations en communicatie, het verstrekken van administratieve diensten ten behoeve van kantoren, alsmede de activiteiten van reclamebureaus, markt- en onderzoekbureaus;
• Organisatie van congressen, seminaries, beurzen, workshops, opleidingsreizen, coaching en andere opleidingsvormen, met inbegrip van de uitbating van trainingslocaties. • Het uitgeven van of meewerken aan boeken, tijdschriften en publicaties in het algemeen, ongeacht de vorm en wijze van verspreiding, het produceren of verspreiden van of meewerken aan audiovisuele producties en online programma’s, het geven van lezingen en spreekbeurten.”. De vergadering beslist tevens gemelde tekst toe te voegen aan artikel drie van de statuten. Tweede Beslissing: Herbenoeming van bestuurder(s)
De vergadering beslist de volgende personen als bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar ingaande op heden: de heer Geert Coppens en mevrouw Ilse Bolangier, samenwonend te 9320 Aalst (Nieuwerkerken), Kwalestraat 74).
De voornoemde herbenoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. RAAD VAN BESTUUR.
Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd de heer Geert Coppens en mevrouw Ilse Bolangier te benoemen als gedelegeerd bestuurders.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:afschrift van de aktewijziging - coordinatie statuten; verslag raad van bestuur; -staat van aktief en passief.
*19308900*
Neergelegd
26-02-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-08/0087158
Démissions, Nominations
19/06/2015
Description : Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
‚na.neerlegging ter. griffie van de akte
FREE RECH TBANK WA
KOOPKANDEL Gen N
10 JUNI 2015
AFDELING
- Ondememingsnr : 0480.258.876.
„Benaming .
(valt): Nelaro
(verkort) :
Rechisvorm: NV.
Zetel: Kwalestraat 74, 9320 Nieuwerkerken
(volledig adres)
_ Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en afgevaardigde bestuurders
i De algemene vergadering van 30 mei 2015 beslist te herbenoemen tot bestuurders voor een periode van 6 i {Jaar met terugwerkende kracht vanaf 8 mei 2015 tot 8 mei 2021.
| | Worden herbenoemd tot bestuurders :
- De heer Coppens Geert, woonachtig te Kwalestraat 74, 9320 Nieuwerkerken - Mevrouw Bolangier Ilse, woonachtig te Kwalestraat 74, 9320 Nieuwerkerken. :
Allen hier aanwezig verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
De Raad van Bestuur, bij deze verenigd, beslist onmiddellijk te herbenoemen tot gedelegeerde bestuurders: ! voor dezelfde duur als hun mandaat als bestuurders : de heer Coppens Geert en mevrouw Bolangier Ilse, ; ‚ voornoemd, die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Bolangier Ilse
Afgevaardigd bestuurder
hann venen eneen Uk wanen. . annen: =
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: “Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van ‘de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam-en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-10/0086490
Comptes annuels
27/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-27/0121557
Comptes annuels
18/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-18/0102206
Comptes annuels
07/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-07/0085289
Statuts
06/03/2012
Description :
mod 111 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Staatsblac
I
a
REC} Mf VAN KS OFFRES
Ondernemingsnr : 0480.258.876 Benaming (votuït) : NELARO (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Kwalestraat 74
9320 Aalst (Nieuwerkerken)
| _ Qnderwerp akte : OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM
Uit een akte verleden voor notaris Daniel MEERT te Erpe op 27 december 2014, geregistreerd te Aalst, 1° kantoor op 29 december 2011, boek 929, blad 70, vak 15, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders:
Wijziging aard van de aandelen
De vergadering beslist de aandeten aan toonder om zetten in aandelen op naam. Aanpassing van de statuten,
Ter uitvoering van de Eerste Beslissing, beslist de vergadering om de statuten als volgt te, wijzigen:
1. De vergadering beslist in artikel 5 van de statuten de woorden "op naam” toe te voegen :
2. De vergadering beslist artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 10: Aandelen op naam
Alle aandelen zijn op naam.”
3. De vergadering beslist artikel 11 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 11: Overdracht
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.” . 4. De vergadering beslist artikel 12 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 12: Register van de aandelen op naam
Alle aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt. per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.
Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.
indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is m naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm. Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen bewaard blijven op de zetel van de vennootschap.
Op de laatste blz van Luik B vermelden :
I
!
} i
i
i
i
;
;
}
i !
i
!
;
i na ”aandelen” en voor "zonder vermelding van”. i
! !
;
i :
i i
!
i
i
i
i
i
Recto
Verso:
De overgang geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen op naam.
Elke aandeelhouder kan van dit register kennis nemen.”
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handiekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
5. De vergadering beslist artikel 35 van de statuten te schrappen en te vervangen docr volgende tekst:
“Artikel 35 - Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover de raad van bestuur dit ‘vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene ‘vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten ‚minste 5 dagen voor de dag van de algemene vergadering aan de raad van bestuur meedelen.”
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
BIJLAGEN:-afschrift van de akte-wijziging - coordinatie statuten.
Getekend Stéphane Meert, notaris.
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Naam en hoedantgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
22/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-22/0103084
Chargement des publications...
Informations de contact
NELARO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
74 Kwalestraat, 9320 Aalst