Neomis
Active
•0807.627.740
Adresse
9 Heidestraat, 9820 Merelbeke-Melle
Activité
Activities of holding companies
Création
06/11/2008
Dirigeants
Informations juridiques
Neomis
Numéro
0807.627.740
SIRET (siège)
2.175.242.123
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0807627740
EUID
BEKBOBCE.0807.627.740
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 06/11/2008
Activité
Neomis
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
Neomis
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -167,2K | -89,0K | 231,1K |
| EBITDA - EBE | € | -154,6K | 142,7K | 251,1K |
| Résultat d’exploitation | € | -167,5K | -89,3K | 230,7K |
| Résultat net | € | -154,8K | 129,7K | 199,2K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | - | -100 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | - | - | 108,678 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 284,2K | 60,6K | 222,0K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -284,2K | -60,6K | -222,0K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 433,7K | 588,5K | 458,8K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | - | - | 86,227 |
Dirigeants et représentants
Neomis
13 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/06/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2024
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 05/02/2013
Jusqu'au : 01/01/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2020
Jusqu'au : 25/06/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2020
Jusqu'au : 01/01/2024
Entreprise : BONAY
Numéro : 0806.632.105
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2020
Jusqu'au : 25/06/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 06/11/2008
Jusqu'au : 05/02/2013
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2020
Jusqu'au : 01/01/2024
Entreprise : MENT
Numéro : 0806.633.093
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Neomis
Documents juridiques
Neomis
1 document
Coördinatie der statuten
Coördinatie der statuten
26/06/2023
Comptes annuels
Neomis
14 documents
Comptes sociaux 2022
21/08/2023
Comptes sociaux 2021
13/06/2022
Comptes sociaux 2020
22/04/2021
Comptes sociaux 2019
24/06/2020
Comptes sociaux 2018
07/05/2019
Comptes sociaux 2017
02/07/2018
Comptes sociaux 2016
13/04/2017
Comptes sociaux 2015
11/05/2016
Comptes sociaux 2014
09/04/2015
Comptes sociaux 2013
18/03/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Neomis
1 établissement
2.175.242.123
Actif
Adresse : 9 Heidestraat, 9820 Merelbeke-Melle
Date de création : 09/11/2008
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
Neomis
13 publications
Siège social
12/02/2025
Démissions, Nominations
24/04/2024
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
03/07/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0807627740
Naam
(voluit) : Neomis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 9
: 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke, op 26/06/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der stemmen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij achttiendduizend zeshonderd euro (18.600 €), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860 €) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
*23364908*
Neergelegd
29-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onbepaalde duur:
- De commanditaire vennootschap "MALLETTE", met zetel te 8490 Jabbeke, Bakeroothoek 3, BTW BE BE0725.883.266, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0725.883.266, hier vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Rossel Caroline, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap "BONAY", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Voordelaan 26, BTW BE BE0806.632.105, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0806.632.105, hier vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rossel Bernard, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De besloten vennootschap "MENT", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 34, BTW BE BE0806.633.093, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0806.633.093, hier vertegenwoordigd, door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rossel Stefaan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing op de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke, Heidestraat 9.
Zesde besluit
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/06/2020
Description : Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ALL en NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN Cc ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Griffie ‘Op de laatste biz Ondernemingsnr : 0807 627 740 Naam (voluit): NEOMIS {verkort) : Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel: 9820 MERELBEKE, HEIDESTRAAT 9 Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - AANDUIDING VASTE VERTEGENWOORDIGER iv t ; ‘ ' t i t \ ' ‘ t 4 1 ‘ ‘ ï Op de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden ten maatschappelijke zetel op i 2 april 2020 werd met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen: | 1. De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van Caroline Rossel als bestuurder van de ! vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2020. : De vergadering heeft beslist het ontslag van voormelde bestuurder te aanvaarden en haar mandaat als | bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2020 te herroepen. i 2. De vergadering heeft beslist om de volgende niet-statutaire bestuurders te benoemen vanaf 1 januari ; 2020 voor onbepaalde duur: | - COMM V MALLETTE, met maatschappelijke zetel te 8490 Jabbeke, Bakeroothoek 3, ingeschreven in het ı rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0725.883.266; I - BV MENT, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 34, ingeschreven in het : rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0806.633.093; i - BV BONAY, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle, Voordelaan 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0806.632.105. ! 3. Op de zitting van het bestuur van de COMM V MALLETTE gehouden op 2 april 2020 werd beslist om ! mevrouw Caroline Rossel aan te duiden als de vaste vertegenwoordiger van de COMM V MALLETTE belast ! met de uitvoering van het bestuursmandaat in de BV NEOMIS in naam en voor rekening van de COMM V ! MALLETTE. ! 4. Op de zitting van het bestuur van de BV MENT gehouden op 2 april 2020 werd beslist om de heer ! Stefaan Rossel aan te duiden als de vaste vertegenwoordiger van de BV MENT belast met de uitvoering van | het bestuursmandaat in de BV NEOMIS in naam en voor rekening van de BV MENT. ! 5. Op de zitting van het bestuur van de BV BONAY gehouden op 2 april 2020 werd beslist om de heer ! Bernard Rossel aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van de BV BONAY belast met de uitvoering van ! het bestuurdersmandaat in de BV NEOMIS in naam en voor rekening van de BV BONAY. ' ‘ ‘ t \ 1 1 1 1 1 \ \ 1 ‘ \ t ‘ 1 1 1 \ COMM V MALLETTE, vast vertegenwoordigd door, Caroline Rossel, bestuurder van Luik B vermelden Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen') Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-13/0068312
Comptes annuels
14/04/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-04-14/0056551
Comptes annuels
21/03/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-03-21/0040489
Comptes annuels
02/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-02/0278093
Siège social, Démissions, Nominations
15/03/2013
Description : Mod Word 14,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- Nedergeregd ter griffie van de
behoude rechtbank van oonhanel
EE LT *13043327* 7 06 HAN 20S ane : | Oa ariftter IN
a Ondernemingsnr: 0807.627.740 — ..r
i Benaming °
(voit): NEOMIS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: NIEUWPOORTSESTEENWEG 137 TE 8470 GISTEL
(volledig adres)
| Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
Op de bijzondere algemene vergadering van de vennoten gehouden te Merelbeke, Heidestraat 9 op ost februari 2013, werden met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen :
1. De vergadering heeft de heer Simoen Stijn ontslagen als zaakvoerder van de vennootschap. Zin; mandaat nam een einde op 05 februari 2013;
2. Tot nieuwe zaakvoerder werd benoemd mevrouw Rossel Caroline wonende te 8490 Varsenare, i Bakeroothoek 3. Haar mandaat ging onmiddellijk in;
3. De maatschappelijke zetel van de vennootschap werd verplaatst van Nieuwpoortsesteenweg 137 te 8470 Gistel naar Heidestraat 9 te 9820 Merelbeke. ;
ROSSEL Caroline,
Zaakvoerder !
Op de laatste biz. van | LuikB ; vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid van de 2 instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-20/0238187
Chargement des publications...
Informations de contact
Neomis
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
9 Heidestraat, 9820 Merelbeke-Melle