Mise à jour RCS : le 10/06/2026
NeoRétro
Active
•0744.788.170
Adresse
23 Avenue du Commerce Box b 1420 Braine-l'Alleud
Activité
Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
Création
05/03/2020
Informations juridiques
NeoRétro
Numéro
0744.788.170
SIRET (siège)
2.300.298.184
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0744788170
EUID
BEKBOBCE.0744.788.170
Situation juridique
normal • Depuis le 05/03/2020
Activité
NeoRétro
Code NACEBEL
46.180, 46.711, 46.712, 47.811, 47.812•Activities of agents involved in the wholesale of other particular products, Wholesale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons), Wholesale of other motor vehicles (> 3,5 tons), Retail sale of cars and light motor vehicles (<= 3,5 tons), Retail sale of other motor vehicles (> 35 tonnes)
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
NeoRétro
| Performance | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 97.8K | 49.9K |
| EBITDA - EBE | € | 65.3K | 31.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 65.2K | 31.6K |
| Résultat net | € | 44.4K | 22.6K |
| Croissance | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 95,885 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 66,833 | 63,418 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 37.0K | 93.9K |
| Dettes financières | € | 29.3K | 78.2K |
| Dette financière nette | € | -7.7K | -15.7K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 117.0K | 72.6K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 45,451 | 45,302 |
Dirigeants et représentants
NeoRétro
2 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 05/03/2020
Qualité : Director
Depuis le : 05/03/2020
Cartographie
NeoRétro
Documents juridiques
NeoRétro
2 documents
Statuts NeoRétro
Statuts NeoRétro
18/05/2020
Stauts Roulez Jeunesse
Stauts Roulez Jeunesse
28/02/2020
Comptes annuels
NeoRétro
2 documents
Comptes sociaux 2022
29/09/2023
Comptes sociaux 2021
15/07/2022
Établissements
NeoRétro
1 établissement
2.300.298.184
Actif
Adresse : 23 Avenue du Commerce Box b 1420 Braine-l'Alleud
Date de création : 05/03/2020
Activité : 46.180• Activities of agents involved in the wholesale of other particular products
Publications
NeoRétro
3 publications
Siège social
16/08/2022
Description : Mod DOC 19.0%
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
. après dépôt de l'acte au greffe
| Résel
au Déposé au Tribunal de l'entreprise
Greffe
| 07 RS TR TT TT TT TR TR em
7 N° d'entreprise : 0744 788 170
Nom
(en entier) : NeoRétro
(en abrégé) : 1
Monit du Brabant wallon, le
Sg xx
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège: Avenue Albert 1er 7 à 1420 Braine-l'Alleud
Obiet de Facte: Changement siège
Se référant à l'article 2 des statuts coordonnés, par acte du 18/05/2020, devant Maître Laurent WETS, Notaire de résidence à Uccle, membre de la société à responsabilité limitée "Véronique BONEHILL et Laurent WETS, Notaires Associés”, ayant son siège établi à Uccle (1180 Bruxelles}, Avenue Brugmann, 587, boîte 7., déposé le 27/05/2020, publié aux Annexes du Moniteur belge le 29/05/2020 sous le numéro : 20323798, le conseil de l'organe d'administration a décidé à l'unanimité des voix de transférer le siège social : Avenue Albert fer 7 & 1420 Braine-lAlleud à partir du 14/06/2022 à :
« Avenue du Commerce, 23 b à 1420 Braine L' Alleud ».
Les formalités juridiques nécessaires seront accomplies.
Fait à Braine-l'Alleud le 11/06/2022,
Signature :
Belloso Garcia-Chicote Angel,
Comme Administrateur,
&
Belloso Garcia-Chicote Dina
Comme Administrateur,
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social
29/05/2020
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
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au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0744788170
Nom
(en entier) : Roulez Jeunesse
(en abrégé) : RJ
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Commerce 22
: 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
L'AN DEUX MILLE VINGT
Le dix-huit mai
Par devant Nous, Maître Laurent WETS, Notaire de résidence à Uccle, membre de la société à responsabilité limitée "Véronique BONEHILL et Laurent WETS, Notaires Associés", ayant son siège établi à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Brugmann, 587, boîte 7.
S'est réunie, à Uccle, en l’Etude, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée "ROULEZ JEUNESSE", ayant son siège à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue du Commerce, 22, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0744.788.170.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Laurent Wets, à Uccle, le 28 février 2020, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 9 mars 2020 sous le numéro 2020-03-09/0313519. Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis ainsi que déclaré.
BUREAU
La séance est ouverte à 14 heures 20 minutes sous la présidence de Madame BELLOSO GARCIA- CHICOTE Dina, ci-après plus amplement qualifiée, qui appelle Monsieur BELLOSO GARCIA CHICOTE Angel, ci-après plus amplement qualifié, aux fonctions de secrétaire. COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE
Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels déclarent être les seuls actionnaires et posséder le nombre d’actions ciaprès indiqué :
1. Monsieur BELLOSO GARCIA CHICOTE Alain, né à Berchem-Sainte-Agathe le 2 novembre 1966, domicilié à 1332 Rixensart, Avenue Albert Ier, 52, déclarant être propriétaire de vingt-quatre (24) actions, ci : 24
(...)
2. Madame SARMANIDIS Marika, née à Bruxelles le 26 décembre 1971, domiciliée à 1332 Rixensart, Avenue Albert Ier, 52, déclarant être propriétaire de vingt-quatre (24) actions, ci : 24 (...)
3. Monsieur BELLOSO GARCIA-CHICOTE Angel, né à Uccle le 23 mai 1996, domicilié à 1332 Rixensart, Avenue Albert Ier, 52, déclarant être propriétaire de vingt-six (26) actions, ci : 26 4. Madame BELLOSO GARCIA-CHICOTE Dina, née à Uccle le 6 février 1998, domiciliée à 1332 Rixensart, Avenue Albert Ier, 52, déclarant être propriétaire de vingt-six (26) actions, ci : 26 Soit au total : CENT actions représentant l’intégralité des apports 100 EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :
A. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification de la dénomination ;
2. Transfert du siège ;
3. Pouvoirs conférés à l’organe de gestion pour l’exécution des résolutions qui précèdent et l’ adaptation des statuts qui en résulte.
B. Il existe actuellement CENT (100) actions, représentant l’intégralité des apports. Il résulte de la composition de l’assemblée ci-dessus que toutes les actions sont présentes ou
*20323798*
Déposé
27-05-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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au
Mod PDF 19.01
représentées.
Qu’il n’y a pas de titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, ni de porteurs d’ obligations, et qu’il n’y a pas lieu de justifier des convocations légales envers les administrateurs, tous ici présents.
La société n’a pas nommé de commissaire.
L’assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points à l’ordre du jour sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
C. Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE
L’exposé du Président est vérifié et reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATION
L’assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes : PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle de la société en "NeoRétro". Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1 des statuts pour l'adapter à la présente modification de la dénomination de la société. DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée décide de transférer le siège à 1420 Braine-l’Alleud, Avenue Albert Ier, 7. Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
TROISIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément aux résolutions qui précèdent. L’assemblée donne tous pouvoirs à l’organe de gestion pour faire le nécessaire pour la coordination des statuts.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée à quatorze heures trente-cinq minutes. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître LAURENT WETS - Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
09/03/2020
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Roulez Jeunesse
(en abrégé) : RJ
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Commerce 22
: 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : CONSTITUTION
L'AN DEUX MILLE VINGT
Le vingt-huit février
Devant Nous, Maître Laurent WETS, Notaire de résidence à Uccle, membre de la société à responsabilité limitée « Véronique BONEHILL et Laurent WETS, Notaires Associés », ayant son siège établi à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Brugmann, 587, boîte 7. ONT comparu
1. Monsieur BELLOSO GARCIA CHICOTE Alain, né à Berchem-Sainte-Agathe le 2 novembre 1966, domicilié à 1332 Rixensart, Avenue Albert Ier, 52.
(...)
1. Madame SARMANIDIS Marika, née à Bruxelles le 26 décembre 1971, domiciliée à 1332 Rixensart, Avenue Albert Ier, 5
(...)
1. Monsieur BELLOSO GARCIA-CHICOTE Angel, né à Uccle le 23 mai 1996, domicilié à 1332 Rixensart, Avenue Albert Ier, 52.
(...)
1. Madame BELLOSO GARCIA-CHICOTE Dina, née à Uccle le 6 février 1998, domiciliée à 1332 Rixensart, Avenue Albert Ier, 52.
(...)
Ci-après dénommés « les comparants ».
(...)
Les comparants Nous ont requis d’acter authentiquement ce qui suit : Constitution
1. Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société, et de dresser les statuts d’une Société à Responsabilité Limitée, dénommée « Roulez Jeunesse », ayant son siège à 1420 Braine-l’Alleud, Avenue du Commerce, 22, aux capitaux propres de départ de CINQUANTE MILLE EUROS (€.50.000,00).
2. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 28 février 2020, et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Les comparants déclarent souscrire les CENT (100) actions, en espèces, au prix de CINQ CENTS EUROS (€.500,00) chacune, comme suit :
1. Monsieur BELLOSO GARCIA CHICOTE Alain, préqualifié, titulaire de vingt-quatre (24) actions,
*20313519*
Déposé
05-03-2020
0744788170
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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soit pour DOUZE MILLE EUROS (€.12.000,00) ;
2. Madame SARMANIDIS Marika, préqualifiée, titulaire de vingt-quatre (24) actions, soit pour DOUZE MILLE EUROS (€.12.000,00) ;
3. Monsieur BELLOSO GARCIA-CHICOTE Angel, préqualifié, titulaire de vingt-six (26) actions, soit pour TREIZE MILLE EUROS (€.13.000,00) ;
4. Madame BELLOSO GARCIA-CHICOTE Dina, préqualifiée, titulaire de vingt-six (26) actions, soit pour TREIZE MILLE EUROS (€.13.000,00)
Soit ensemble : cent (100) actions représentant l'intégralité des apports. Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été partiellement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cinquante mille euros (€. 50.000,00), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Société Anonyme ING Belgique, sous le numéro BE92 36319779 1023. Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cinquante mille euros (€.50.000,00).
Statuts
Les comparants Nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société : Titre I. Forme légale - dénomination - siège - objet - durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.
Elle est dénommée « Roulez Jeunesse », en abrégé « RJ ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- le commerce de gros de véhicules automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (= 3,5 tonnes), véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules automobiles spéciaux, neuf ou usagés, de camions, tracteurs routiers, camionnettes, véhicules automobiles tous terrains, neufs ou usagés ;
- le commerce de gros d’équipement de véhicules automobiles ;
- le commerce de gros d’articles d’habillement, y compris les vêtements de sport ; - l’intermédiaire du commerce en automobiles et autres véhicules automobiles légers (=3.5 tonnes), d’équipements de véhicules automobiles, en camions, tracteurs routiers, camionnettes, véhicules automobiles tous terrains, neufs ou usagés ;
- l’intermédiaire du commerce en textile, habillement, chaussures et articles en cuir et en produits divers ;
- l’entretien et réparation de motocycles et de bicyclettes ;
- le commerce de détail d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers (= 3.5 tonnes), de véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules automobiles spéciaux, neuf ou usagés, de camions, tracteurs routiers, camionnettes, véhicules automobiles tous terrains, neufs ou usagés ;
- le commerce de détail d’autres véhicules automobiles (> 3.5 tonnes) ; - le commerce de détail d’autobus, autocars, minibus, motorhomes, etc., neufs ou usagés ; - le commerce de détail de camions, tracteurs routiers, camionnettes, véhicules automobiles tous terrains (par exemple jeeps), etcetera, neufs ou usagés ;
- le commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles ;
- le commerce de détail d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles, y compris la vente de détail de pièces détachées et d'équipements automobiles d'occasion ;
- le commerce de détail de motocycles, neufs ou usagés et de cycles en magasin spécialisé ; - le commerce de détail de cyclomoteurs, neufs ou usagés ;
- le commerce de détail d'accessoires du vêtement en magasin spécialisé ; - le commerce de détail de tous types de produits par Internet (e-commerce) ; - le commerce de détail alimentaire et autres sur éventaires et marchés ; - le commerce de gros de pièces et d'accessoires de motocycles ;
- le commerce de remorques, et de semi-remorques, neuves ou usagées ; - le commerce de remorques, de semi-remorques et de caravanes
- le commerce de véhicules neufs ou usagés pour le camping, tels que caravanes, camping-car, etcetera ... ;
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- l’entretien et la réparation de véhicules automobiles ;
- la réparation de véhicules automobiles : réparation de parties mécaniques, réparations électriques, carrosserie et peinture ;
- l’entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires ; - la réparation de machines ;
- l’entretien et réparation de tracteurs agricoles, de motoculteurs et de tondeuses à gazon ; - l’entretien et réparation d'autres machines agricoles et forestières ; - l’entretien et réparation général d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers (= 3,5 tonnes) ;
- l’entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers (= 3,5 tonnes) ; - l’entretien et réparation général d'autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes) - l’entretien et réparation de motocycles et de cyclomoteurs ;
- la révision du moteur des véhicules automobiles ;
- l’entretien courant des véhicules automobiles : lavage, traitement antirouille, vidange, réparation, pose ou remplacement de pneumatiques et de chambres à air, réparation de parebrises et de vitres ; - le commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles, le commerce de gros d’accessoires, de pièces détachées et d’équipements divers pour véhicules automobiles, y compris la vente de gros de pièces détachées et d’équipements automobiles d’occasion ; - le commerce de détails de pièces détachées et accessoires pour véhicules automobiles, d’ accessoires, de pièces détachées et d’équipements divers pour véhicules automobiles, y compris la vente de détail de pièces détachées et d’équipements automobiles d’occasion ; - le commerce de gros et de détail et la location de bateaux, leur réparation et entretien et le commerce des pièces détachées ;
- le commerce de pièces détachées, accessoires pour véhicules à moteur, le commerce de gros et de détail de pneus, le commerce de détails de matériel radio électrique, et toute activité d’import- export se rapportant aux différentes activités ;
- le commerce de détail de carburants (y compris le GPL) pour véhicules automobiles et motocycles, de graisses, lubrifiants, huiles et de produits de refroidissement pour véhicules automobiles, - le commerce de gros de fournitures et d’équipements divers pour l’industrie et de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles ; - la location de véhicules automobiles, voitures particulières avec chauffeur, location à court terme de voitures particulières sans chauffeur, la location à court ou à long terme ou la location –bail de véhicules utilitaires légers sans conducteur ;
- l’aménagement de tous types de véhicules automobiles (autocars, camions-citernes, camions- frigorifiques, etc) ;
- le dépannage et remorquage routier, de véhicules et enlèvement de véhicules en panne. - la construction et assemblage de véhicules automobiles ;
- la fabrication de voitures de tourisme, de remorques et semi-remorques, de carrosseries (y compris les cabines) pour véhicules automobiles ;
- la fabrication de conteneurs spécialement conçus pour le transport ; - le montage de pièces et d'accessoires, y compris les travaux de transformation ; - les activités des marchands de biens immobiliers ;
- l’exploitation de circuits automobiles, vélodromes, etc... ;
- la promotion et organisation de spectacles vivants ainsi que d’événements sportifs tant pour compte propre que pour le compte de tiers ;
- Organisation et gestion d’activités sportives : clubs de foot, de cyclisme, de bowling, de natation, de golf, de boxe, de lutte et autres arts martiaux, de musculation, association de sports d’hiver, etcetera ... ;
- l’organisation d’activités récréatives : spectacles de cirque, spectacles de marionnettes, rodéos, spectacles « son et lumière », etcetera...
- l’exercice des fonctions de gérant, administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés ; - l’accomplissement d'une manière générale de toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation ; - l’association, l’apport, la fusion, l'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions ;
- toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l’achat, la vente, l’échange, la réalisation, la mise en valeur, la conception, l’examen, l’expertise, l’analyse, les études, la
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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coordination, la transformation, la décoration, l’aménagement, l’exploitation, la location, la gestion, la gérance, le lotissement de tous biens immeubles ainsi que la promotion sous toutes ses formes dans le domaine immobilier, ainsi que le cautionnement pour l’exécution de travaux publics ou privés. La société a également pour objet en Belgique et à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques relatives aux prestataires de service de secrétariat et comptabilité, intermédiaire commercial, activité de consultance d’organisation administrative ainsi que toutes opérations généralement quelconques relatives à l’achat, la vente, la location de biens meubles, la location de matériel roulant divers et de matériel de génie civil.
Et en général :
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, ou connexe au sien, ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. (...)
Titre IV. Administration - Contrôle
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé être conféré sans limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Toutefois, les administrateurs doivent agir conjointement pour tout engagement au-delà de DIX MILLE EUROS (€.10.000,00).
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(...)
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
(...)
Titre V. Assemblée générale
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de juin, à 14 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, à la même heure. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Mod PDF 19.01
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
(...)
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1e janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
(...)
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts, et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. Dispositions finales et (ou) transitoires
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2022.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à : 1420 Braine-l’Alleud, Avenue du Commerce, 22. 3. Désignation de l'administrateur(s)
L’assemblée a décidé de fixer le nombre des administrateurs à deux, et appelé aux fonctions d’ administrateur non-statutaire pour une durée illimitée : Monsieur BELLOSO GARCIA-CHICOTE Angel et Madame BELLOSO GARCIA-CHICOTE Dina, préqualifiés.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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depuis le 1 janvier 2020 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
6. Pouvoirs
La Société à Responsabilité Limitée Claerbout Filip, ayant son siège à 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckerstraat, 29, inscrite au Registre des Personnes Morales de Kortrijk sous le numéro BE 0879 923 325, représentée par son administrateur, ou toute autre personne désignée par lui, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la taxe sur la valeur ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître LAURENT WETS
Notaire
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