Dernière mise à jour : le 14/06/2026
NEP Belgique
Inactive depuis le 18/12/2020
•0880.203.635
Adresse
60 Rue du Gros Saule(H-G) Box 6, 7110 La Louvière
Activité
Activities of holding companies
Création
21/03/2006
Dirigeants
Informations juridiques
NEP Belgique
Numéro
0880.203.635
SIRET (siège)
2.153.101.971
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0880203635
EUID
BEKBOBCE.0880.203.635
Situation juridique
Clôture de liquidation • Depuis le 18/12/2020
Capital social
61 500,00 €
Activité
NEP Belgique
Code NACEBEL
64.200, 70.220•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
NEP Belgique
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
NEP Belgique
13 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/04/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/09/2016
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/06/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/07/2014
Jusqu'au : 29/04/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/04/2015
Jusqu'au : 24/06/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 11/12/2012
Jusqu'au : 01/07/2014
Entreprise : BNP Paribas Fortis Private Equity Management
Numéro : 0438.091.788
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/05/2006
Jusqu'au : 29/04/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/04/2012
Jusqu'au : 21/09/2016
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 28/08/2007
Jusqu'au : 29/04/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/03/2006
Jusqu'au : 02/05/2006
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
NEP Belgique
Documents juridiques
NEP Belgique
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
NEP Belgique
16 documents
Comptes sociaux 2020
29/01/2021
Comptes sociaux 2019
09/09/2020
Comptes sociaux 2018
28/06/2019
Comptes sociaux 2017
03/07/2018
Comptes sociaux 2016
20/07/2017
Comptes sociaux 2015
13/07/2016
Comptes sociaux 2015
03/08/2016
Comptes sociaux 2014
27/04/2015
Comptes sociaux 2013
23/05/2014
Comptes sociaux 2012
23/05/2013
Chargement des comptes annuels...
Établissements
NEP Belgique
1 établissement
2.153.101.971
Fermé
Adresse : 60 Rue du Gros Saule(H-G) Box 6, 7110 La Louvière
Date de création : 25/04/2006
Date de clôture : 18/03/2021
Activité : 64.20011• Holding management activities: intervention in day-to-day management, representation of companies on the basis of ownership or control of the share capital, etc.
Publications
NEP Belgique
32 publications
Rubrique Fin, Démissions, Nominations
18/01/2021
Description : Mod DOC 19,01 - AL
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe ne
mt
| TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
| Co RENE
se | i DIVISIONIMONS
N° d'entreprise 0880.203.635
Nom
(en entier): NEP Belgique
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme
Adresse complète du siège: Rue du Gros Saule 60 bus 6
7110 Boussoit (La Louvière)
Objet de l'acte : APPROBATON DES COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS - DÉCHARGES - DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en
application de Particie 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le dix-huit décembre deux mille vingt.
(..) | Devant Eric Spruyt, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin
Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “ NEP Belgique “, ayant son siège à Rue du Gros Saule 60 bus 6, 7110 Boussoit (La Louvière), ci-après dénommée la "Société".
(..) DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
(...) DEUXIEME RESOLUTION: Approbation des comptes annuels abrégés.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels abrégés de la Société sur la période qui a commencé le 1 janvier 2020 et qui s'est clôturé le 17 décembre 2020. L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels et les approuve après délibération, en ce compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
TROISIEME RESOLUTION: Décharge.
L'assemblée donne décharge à chaque administrateur individuellement et au commissaire pour la période précitée.
(.) CINQUIEME RESOLUTION: Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
(.) Après avoir constaté sur base des conclusions précitées que les dettes à l’égard des actionnaires ou des
tiers selon l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont êté consignées, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec mise en liquidation immédiate et sans la nomination d’un liquidateur. ‘
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital.
L'assemblée décide également que les créances de la Société, en particulier mais pas exclusivement les créances à l'encontre des administrations fiscales et sociales, sont reprises et transférées aux actionnaires proportionnellement aux actions que chacun d'eux possède qui auront alors le droit de faire valider lesdites créances à titre personnel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge poy Voor.
| ke Aouden
aan het
Beigisch
Staatsbiad
Mod DOC 19.01 - AL
SIXIEME RESOLUTION: Cléture de la liquidation.
Les actionnaires, présents ou représentés comme dit est, décident, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation.
Ensuite, l'assemblée constate que la Société a définitivement cessé d'exister. L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat des administrateurs suivants a pris fin:
- Monsieur Maarten Swinnen;
- Monsieur Gerald Delon ;
- Monsieur Dean Michael Naccarato.
SEPTIEME RESOLUTION: Conservation des livres et documents et consignation des sommes. L’assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : Wingepark 17, 3110 Rotselaar. L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes bancaires de la Société à Monsieur Renaud Teirlynck (Finance Director) afin de procéder au paiement du boni de liquidation aux actionnaires et de, éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s). HUITIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée canfère tous pouvoirs à la société BlueGround, ayant son siège à Pedestraat 91 1602 Sint- Pieters-Leeuw, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
G..) POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
(Déposés en même temps que lextrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, un rapport du commissaire établi en application de l'article 2:71, $ 2 du Code des sociétés et des associations, un rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 2:80 du Code des Sociétés et associations). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Daisy Dekegel
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/09/2020
Description : Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
le, DU HAINAUT
1 4 SEP, Zuzu Greffe
DIVISION MONS.
N° d'entreprise : 0880 203 635
Nom
(en entier): NEP Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Gros Saule 60 - 7110 Houdeng-Goegnies
Objet de l'acte : Démission - nomiation administrateurs
L'assemblée générale du 02 septembre 2020 prend acte de la démission comme administrateur de Monsieur Kevin Rabbitt à partir du 24 juin 2020 et nomine Monsieur Dean Nacaratto comme administrateur à partir du 24 juin 2020 jusqu' au l'assemblée générale ordinaire 2022.
L'assemblée générale décide de renouveller le mandat comme administrateur de Gerry Delon jusqu’ au l'assemblée générale ordinaire 2022
Maarten Swinnen
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
16/01/2019
Siège social
16/01/2019
Siège social, Démissions, Nominations
12/12/2018
Description : Mod Ward 18.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
Moniteur
= RUN am
N° d'entreprise : 0880.203.635 Dénomination (en entier) : NEP Belgique
! {en abrégé) :
: Forme juridique: Société Anonyme
i Adresse compléte du siége: Rue Longue (Piét.), 214, B-1370 Jodoigne
| Objet de l'acte : Transfert du siège social
| Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 05/11/2018
1. Modification du siège social
Le Conseil d'administration décide de transférer le siège social à dater du 01/11/2018 vers ! l'adresse suivante :
| Rue du Gros Saule 60/6, 7110 La Louviere
! et mandate la société B-Docs BVBA située a Willem de Zwijgerstraat 27, 1000 Brussels quant a la publication du présent procés-verbal ainsi qu'à l’authentification de l'opération précitée auprès du Guichet d'entreprises et toute autre administration requise.
Maarten Swinnen
I Administrateur délegué
Mentionner sur ia derniere page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
15/01/2018
Description : Mod Word 15,1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
uF MON |
am
et
Greffe
Dy ERAPANT WALLON
N° d'entreprise: 0880.203.635
Dénomination
(enentier): NEP Belgique
{en abrégé):
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège :Rue Longue 214
1370 JODOIGNE
Objet de l'acte: ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS EN FRANCAIS
I! résulte également du procès-verbal dressé le quatorze décembre deux mille dix-sept, par Maître Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
que : :
1° L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “NEP Belgique", a transféré son siège social de 3110 Rotselaar, Wingepark 17 à 1370 Jodoigne, Rue Longue 214. 2° Suite du transfert du siège, suppression du texte des statuts en néerlandais et adoption d'un nouveau texte des statuts en français, afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises, avec la situation actuelle de la Société et avec le Code des sociétés.
Un extrait du nouveau texte des statuts est comme suit :
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée “NEP Belgique". SIEGE SOCIAL.
Le siège est établi à 1370 Jodoigne, rue Longue 214.
(...)
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en nom propre et pour son compte propre, la réalisation de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à: 1. la prise de participations dans des sociétés, à la fois belges et étrangères, actives dans la production, la post-production, la distribution, le service technique, la vente, la location, la représentation, l'importation et l'exportation d'installations, le matériel et les accessoires pour les médias audiovisuels; ceci comprend entre autres la fourniture de capitaux aux sociétés existantes ou à créer; la société peut acquérir des parts pour tout mode d'acquisition juridiquement valable ; elle peut gérer ses participations, valoriser et les convertir en espèces; à cette fin, elle exercera tous les droits attachés aux participations, y compris le droit de vate, de telle manière que les intérêts de la société soient garantis aussi bien que possible; 2. exercer les fonctions d'administrateur et liquidateur dans n'importe quelle société belge ou étrangère existante ou à créer; plus particulièrement, la société peut cogérer les sociétés dans lesquelles elle participe et superviser la gestion de la société afin de favoriser et de coordonner le développement et la réalisation de l'objet social de ces sociétés.
3. investir et réinvestir de fous moyens disponibles, tant en biens immobiliers qu'immobiliers, sous quelque forme que ce soit, entre autres par la participation par voie de fusion, inscription, participation ou obtention d'instruments financiers dans toutes sociétés belges ou étrangères existantes ou à créer, et la gestion de ces valeurs mobilières:
4, presier des services d'assistance dans des domaines financiers, administratifs, commerciaux, juridiques, fiscaux, techniques et consultatifs aux soclétés, et effectuer toutes les transactions commerciales ou financières à cette fin, y compris l'octroi d'avances, la reprise de créances, la souscription d'obligations, la fourniture de garanties, la fourniture de conseils en gestion et les opérations connexes, 8. octroyer des services et réaliser des études dans le domaine d'installations pour les télévisions, radios ef autres médias audiovisuels,
La société peut, en Belgique ef à l'étranger, faire toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rapportant directement ou indirectement de ce qui se précède.
La société n'exercera aucune activité nécessitant un octroi de licence, sans l'avoir obtenue au préalable. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL SOCIAL.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature \oas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
V
Mod Word 15.4
Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00). I est représenté par cinq millions cinq cent nonante-sept mille huit cent quarante-trois (5.597.843) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune ur/cinq millions cing cent nonante-sept mille huit cent quarante-troizième (1/5.597.843È") du capital social.
€.)
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est adminisirée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par foute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est composé de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des présents statuts - octroyant une voix décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour fe compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission er! nom et pour compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles.
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant. En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale nomme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. À défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs. REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Le conseil se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administra- teurs, effectuée trois jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les convocations sont valablement effectuées par lettre, télécopie ou e-mail, Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunian à laquelle il n'a pas assisté. Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive.
Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement uranime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé. :
Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'admi- nistration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés,
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président, le secrétaire et les membres qui le désirent, Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial, Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données. Les copies ou extraits & produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.
$1. En general
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessai- res ou utiles à la réalisation de l'objet sacial de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,
Mentionner sur la dernière page du Volet B' Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
beige
ava
wet
Mod Word 45.4
$2. Comités consultatifs.
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
£83. Gestion journalière
Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pou- voirs, actlonnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre de “administrateur-délégué" Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination. .
Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix. $4. Comité de direction
Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion a un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique
générale de fa société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de fa loi.
Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité.
Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il dolt le communiquer aux autres membres avant la délibération du comité. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des sociétés doivent être prises en considération.
REPRESENTATION DE LA SOCIETE.
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à celte gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
(..) CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les compies annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Le(s) commissaire(s) sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public de l'institut des Réviseurs d'Entreprises ou parmi les bureaux d'audit enregistrés. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans conformément à l'article 132/1 du Code des sociétés. Sous peine de dommages-intéréts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour de justes motifs.
Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement le pouvoir de contrôle et d'investigation d'un commissaire.
Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'i n'a pas été nommé de commissaire(s), chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord, ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. ASSEMBLEE GENERALE.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit le troisième mercredi du mois d'avril à onze heures. -
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société, (...)
ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE ,
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, effectuer au moins trois jours ouvrables avant ladite assemblée le dépôt de ses certificats d'actions nominatives, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation. Les titulaires d'obligations, de droits de souscriptions et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'applicati- on de cet article.
REPRESENTATION.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2018 - Annexes du Moniteur belge tae dake + Mod Word 15.1 Tout actionnaire empêché peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le repré- Réservé senter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une au signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil). Moniteur Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à belge l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui. Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'applicati- on de cet article. LISTE DE PRESENCE. Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. V (_) DROIT DE VOTE. Chaque action donne droit à une voix. Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises. Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contlent les mentions suivantes : (} identification de l'actionnaire, (il) le nombre de voix auquel il a droit et (il) et pour chaque décision qui doit être prise selon l’ordre du jour de l'assemblée, la mention « oui » ou « non » ou « abstention ». L'actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 23 des statuts. () EXERGICE SOCIAL. L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. () RÉPARTITION DES BENEFICES. Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire iorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets. (..) : ACOMPTE SUR DIVIDENDE. Le conseil d'administration est autorisé a distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés. €.) DISSOLUTION - LIQUIDATION. Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont, le cas échéant, nommé(s) par l'as- semblée générale. La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour confirmation, conformément à l'article 184, $2 du Code des sociétés. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à fout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. (..) POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. (Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte coordonné des statuts). Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement. Peter VAN MELKEBEKE Notaire Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature \pas applicable aux actes de type « Mention » Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social, Capital, Actions, Statuts
04/01/2018
Description : Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ee
RECHTBANK van ls A : a table . 2017 | “18002546”. GEELSVEN
Ondernemingsnr 0880.203.635
Benaming
hit: OB Invest
(verkort): *
naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Wingepark 17
| Rechtsvorm:
i 3110 ROTSELAAR
! Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - ZETELVERPLAATSING - : REELE KAPITAALVERMINDERING - REELE VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE RESERVE - REELE VERMINDERING VAN DE
UITGIFTEPREMIE - NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
Op heden, veertien december tweeduizend zeventien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. :
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent In de vennootschap "BERGUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OB : Invest”, waarvan de zetel gevestigd is te 3110 Rotselaar, Wingepark 17, hierna "de Vennootschap” genoemd. -
{...) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadstaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Naamswijziging. :
‘ De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang van heden te’ : wijzigen in "NEP Belgique". De vergadering erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het: : Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten. TWEEDE BESLISSING: Verpl: Verplaatsing maatschappelijke zetel.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1370 Jodoigne, rue Longue 214 met. : ingang van heden. :
! De vergadering beslist het eerste lid van artikel 2 van de statuten aan te passen, zoals hemomen in de’. : nieuwe tekst van statuten. !
DERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artike! 613 van het Wetboek van: : vennootschappen, te verminderen met een bedrag van vijf miljoen vijfhonderd zesendertigduizend driehonderd: ‘ drieënveertig euro (€ 5.536.343,00), om het te brengen van vijf miljoen vijfhonderd zevenennegentigduizend: - achthonderd drieënveertig euro (€ 5.597.843,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder: vemietiging van aandelen. :
: De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort; | kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en: : toekomstige noden van de Vennootschap. i
! De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën! ‘van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun; : huidig aandelenbezit.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.4 - AL
(...) VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hemomen in de nieuwse tekst van statuten. ZESDE BESLISSING: Vermindering van de wettelijke reserve.
De vergadering beslist de wettelijke reserve, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van honderd negenennegentigduizend achthonderdenzes euro vijftien cent (€ 199.806,15), om het te brengen van tweehonderdenvijfduizend negenhonderd zesenvijftig euro vijftien cent (€ 205.956,15) op zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00).
De vergadering beslist dat deze vermindering van de wettelijke reserve ertoe strekt de wettelijke reserve van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap, rekening houdend met de wettelijke vereisten.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de wettelijke reserve zal geschieden door terugbetaling in speciën of in natura van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van de wettelijke reserve aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
() ACHTSTE BESLISSING: Vermindering van de uitgiftepremie
De vergadering beslist de uitgiftepremie, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van twee miljoen honderd tweeëntwintigduizend driehonderd negenenzestig euro (€ 2.122.369,00), om ze te brengen van twee miljoen honderd tweeëntwintigduizend driehonderd negenenzestig eure (€ 2.122.369,00) op nul euro (€ 0,00).
De vergadering beslist dat deze vermindering zal aangerekend worden op de fiscaal werkelijk volgestorte ultgiftepremie.
De vermindering van de uifgiftepremie strekt erioe de rekening ‘uitgiftepremie’ van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap. De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de uitgitepremie zal geschieden door terugbetaling in speciën of in natura van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van de uitgiftepremie aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
() TIENDE BESLISSING: Afschaffing van de Nederlandse tekst van statuten en aanneming van een
nieuwe Franse tekst van statuten.
De vergadering beslist de Nederlandse tekst van statuten af te schaffen en een nieuwe tekst van statuten in het Frans aan te nemen, teneinde deze In overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en de taalwetgeving.
Een uittreksel van deze nieuwe tekst van statuten zal apart worden gepubliceerd. (J
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sarah Lossy, Renaud Teirlynck, Maarten Swinnen, of elke andere bestuurder van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
()
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/11/2016
Description : = s?
Dd
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| OT WAAN 16152699*
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Pr
NEERGELESD
24 OKT. 2016
Griffie Rechtbank van Koophandel
Grifgfgleuven 7 Ondernemingsnr: 0880.203.636 | : Benaming
!
(voluit): OB Invest |
(verkort) : :
Rechtsvarm : Naamloze Vennootschap |
: Volledig adres v.d. zetel: Wingepark 17 - 3110 Rotselaar
. Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder / gedelegeerd bestuurder !
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 21 september 2016 |
: De Aandeelhouders aanvaarden het ontslag van de heer Timo Koch als bestuurder van de Vennootschap! ' met ingang van 21 september 2016. :
De Aandeelhouders beslissen om de heer Maarten Swinnen, van Belgische nationaliteit, wonende te: : Monarkenweg 1, 3054 Vaalbeek, België, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 21: : september 2016 voor een periode welke een einde neemt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering: van de Vennootschap in 2022. Maarten Swinnen zal geen vergoeding ontvangen voor de uitoefening van het; bestuursmandaat,
| De Aandeelhouders beslissen tevens, voor zover als nodig, alle handelingen gesteld door Maarten Swinnen: “tussen 21 september 2016 en heden in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap en in naam en: voor rekening van de Vennootschap, goed te keuren en te ratificeren. |
Op heden telt de Vennootschap de volgende drie bestuurders: i
- de heer Maarten Swinnen; :
- de heer Kevin Rabbitt; en i
- de heer Gerald Delon. !
Overeenkomstig haar statuten, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen; : optredend, '
De Aandeelhouders geven hierbij een bijzondere volmacht aan mevrouw Danielle Machiroux en mevrouw: ‚ Marilyn Jonckheere, van het advocatenkantoor Jones Day te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 4, elk alleen: ‚ optredend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alie handelingen te stellen en alle documenten te! ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de voormelde: besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van; : de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 14 october 2016 i
De Raad beslist om het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de: Vennootschap wat dat bestuur aangaat, aan de heer Maarten Swinnen, met Belgische nationaliteit, wonende te! Monarkenweg 1, 3054 Vaalbeek, België, toe te vertrouwen met onmiddellijke i ingang en voor een onbepaalde: : duur, Maarten Swinnen zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen. Maarten Swinnen zal geen; + vergoeding ontvangen voor de prestaties inzake dagelijks bestuur.
! Overeenkomstig haar statuten, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten opzichte van derden! : hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij, in het kader van het dagelijks bestuur, door een: 1 gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Reste: : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2016 - Annexes du Moniteur belge FT +
Voor-
behouden
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Beigisch
Staatsblad
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Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto
y y y ! Jonckheere, van het advocatenkantoor Jones Day te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 4, elk alleen optreden:
i en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen ‘naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de voormelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van : Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
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Danielle Machiroux
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-05/0225805
Comptes annuels
20/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-20/0178420
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