Mise à jour RCS : le 01/06/2026

NEW A.B.M.

Inactive

•

0437.252.145

Adresse

84 Avenue de Broqueville Box 7 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Création

06/04/1989

Dirigeants

Hélène Blondeau, Wendy Blondeau, Didier Blondeau, Pierre Rousseaux

Informations juridiques

NEW A.B.M.

Numéro

0437.252.145

SIRET (siège)

2.043.707.153

Forme juridique

Société anonyme

Numéro de TVA

BE0437252145

EUID

BEKBOBCE.0437.252.145

Situation juridique

other • Depuis le 09/01/2023

Capital social

449 000.00 EUR

Activité

NEW A.B.M.

Code NACEBEL

Donnée non disponible...

Finances

NEW A.B.M.

Performance		2022	2021	2020
Marge brute	€	205.3K	-3.4K	-11.5K
EBITDA - EBE	€	225.5K	-15.9K	-92.0K
Résultat d’exploitation	€	203.4K	-20.0K	-95.3K
Résultat net	€	127.3K	11.5K	-103.3K
Croissance		2022	2021	2020
Taux de marge d'EBITDA	%	109,825	0	0
Autonomie financière		2022	2021	2020
Trésorerie	€	655.6K	19.8K	24.5K
Dettes financières	€	0	205,16	0
Dette financière nette	€	-655.6K	-19.6K	-24.5K
Solvabilité		2022	2021	2020
Fonds propres	€	655.8K	528.5K	517.0K
Rentabilité		2022	2021	2020
Marge nette	%	62,003	0	0

Dirigeants et représentants

NEW A.B.M.

4 dirigeants et représentants

Hélène Blondeau

Qualité: Administrateur

Depuis le : 31/05/2011

Numéro: 0437.252.145

Wendy Blondeau

Qualité: Administrateur

Depuis le : 31/05/2011

Numéro: 0437.252.145

Didier Blondeau

Qualité: Administrateur délégué

Depuis le : 27/05/2008

Numéro: 0437.252.145

Pierre Rousseaux

Qualité: Administrateur

Depuis le : 01/06/2005

Numéro: 0437.252.145

Cartographie

NEW A.B.M.

Documents juridiques

NEW A.B.M.

0 documents

Aucune donnée disponible actuellement...

Comptes annuels

NEW A.B.M.

34 documents

Comptes sociaux 2022

13/01/2023

Comptes sociaux 2021

31/05/2022

Comptes sociaux 2020

25/05/2021

Comptes sociaux 2019

10/07/2020

Comptes sociaux 2018

07/06/2019

Comptes sociaux 2017

01/06/2018

Comptes sociaux 2016

16/06/2017

Comptes sociaux 2015

03/06/2016

Comptes sociaux 2014

18/08/2015

Comptes sociaux 2013

12/08/2014

Établissements

NEW A.B.M.

1 établissement

NEW A.B.M.

Fermé

Numéro: 2.043.707.153

Adresse: 84 Avenue de Broqueville Box 7 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Date de création: 12/06/1989

Publications

NEW A.B.M.

10 publications

Comptes annuels

07/08/2002

Moniteur belge, annonce n°2002-08-07/0159558

Siège social

28/06/1995

Moniteur belge, annonce n°1995-06-28/014

Comptes annuels

27/05/1997

Moniteur belge, annonce n°1997/050799

Comptes annuels

19/08/2015

Moniteur belge, annonce n°2015-08-19/0245193

Comptes annuels

25/05/1993

Moniteur belge, annonce n°1993/061297

Comptes annuels

26/05/1998

Moniteur belge, annonce n°1998/050015

Capital, Actions, Statuts

22/01/2014

Description: MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé — = Un Sng N° d'entreprise : 0437.252.145 Dénomination (en entier: NEW A.B.M. (en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme Siège : 1050 Bruxelles rue Lannoy 11 (adresse complète) Obiet(s) de l'acte MODIFICATION DES STATUTS Il résulte d'un procés verbal dressé par le Notaire associé Axel CHARPENTIER à Sombreffe en date du 6 janvier 2014, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale des actionnaires de la société "NEW A.B.M." a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes: Première résolution : Augmentation de capital L'assemblée décide d'augmenter le capital, à concurrence de deux cent un mille euros (201.000,00 EUR), pour le porter de deux cent quarante huit mille euros (248.000,00 EUR) à quatre cent quarante neuf mille euros (449.000,00 EUR) par apport en espèces et sans création de nouvelles actions. Vote : Cette décision est adoptée à l'unanimité. Souscription préférentielle Les actionnaires souscrivants en proportion de leurs droits, il n'y a pas lieu de justifier de droit de souscription preferentielle. Souscription et libération: Les deux cent un mille euros (201.000,00 EUR) sont souscrits en especes par : -Monsieur Didier BLONDEAU prénommé à concurrence de cinquante mille huit cent cinquante trois euros (50.853,00 EUR) -Madame Virginie BLONDEAU prénommée à concurrence de cinquante mille quarante-neuf euros (50.049,00 EUR) -Madame Hélène BLONDEAU prénommée à concurrence de cinquante mille quarante-neuf euros (50.049,00 EUR) -Madame Wendy BLONDEAU prénommée à concurrence de cinquante mille quarante-neuf euros (60.049,00 EUR) Les souscripteurs déclarent que les deux cent un mille euros (201.000,00 EUR) sont entièrement libérés par un versement au compte spécial numéro BE41 7320 3176 3410 au nom de la société auprès de la Banque CBC de sorte que la société a dès lors dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de deux cent un mille euros (201.000,00 EUR). Une attestation de ce dépôt restera ci-annexée. Mentionner sut fa dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de Ja personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso ' Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belgeNous, Notaire délivrons aussitôt à l'organisme bancaire prédécrit un avis de passation du présent acte, afin que la société puisse disposer du compte. Deuxième résolution : Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital est réalisée et que la capital est effectivement porté à quatre cent quarante neuf mille euros (449.000,00 EUR) représenté par mille (1000) actions sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/millième (1/1000e) de l'avoir social VOTE:Cette décision est adoptée à l'unanimité Troisième résolution — Modification article 5 des statuts Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide d'apporter aux statuts la modification suivante: Le texte de l'article 5 est remplacé par le texte suivant : « Article 5 — Capital Le capital social est fixé à quatre cent quarante neuf mille euros (449.000,00 EUR) et est représenté par mille (1000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1000e) de l'avoir social. » VOTE:Cette décision est adoptée à l'unanimité. Quatrième résolution: transfert du siège social L'assemblée décide d'authentifier la décision conseil d'administration du 24 avril 1998 de transférer le siège social à 1050 Bruxelles rue Lannoy 11 publiée aux annexes du Moniteur belge le 7 mai 1998 sous le numéro 980507-563 et de modifier l'article 2 des statuts en conséquence : « Article 2 — Siège social Le siège social est établi à 1050 Bruxelles rue Lannoy 11.(...) » Le reste de l’article est inchangé. VOTE:Cette décision est prise à l'unanimité Cinquième résolution: Modification de l'article 29 afin de supprimer la limitation des droits de vote L'assemblée décide de supprimer la limitaion des droits de vote contenue à l'article 29 et en conséquence de modifier celui-ci par la suppression du deuxième paragraphe. VOTE:Cette décision est prise à l'unanimité. Sixième résolution: Modification des statuts afin de les mettre en concordance avec le codes des sociétés par l'adoption de nouveaux statuts, article par article, mais sans moficiation de l'article 3 relatif à l'objet social, L'assemblée générale décide de modifier les statuts comme suit : « STATUTS Titre !: Forme juridique — Nom — Siège — Objet — Durée Article 1: Nom et forme La société est une société commerciale et adopte la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « NEW ABM ». Article 2: Siège social Le siège social est établi à 1050 Bruxelles rue Lannoy 11. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belgeIl peut être transféré en tout endroit de la région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification du présent article qui en résulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge. La société peut également, par simple décision du conseil d'administration, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3: Objet social La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toute activité d'investissement mobilier ou immobilier, et toutes opérations y relatives. Elle pourra ainsi, de la manière la plus générale, accomplir toute opération ou s'intéresser à toute entreprise de construstion, de transformation, de promotion, de travaux de parachèvement ou de décoration, de fabrication, ainsi que toute opération d'achat, de vente, de location et de négoce relative à son objet. Elle pourra accomplir toutes opérations civiles, commerciales, mobilières ou immobilières, financières ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscritpion, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser l'extension et le développement. Article 4: Durée La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Titre Il: Capital social Article 5: Capital social Le capital social est fixé à quatre cent quarante neuf mille euros (449.000,00 EUR). Il est représenté par mille (1.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/10008) de l'avoir social. Le capital est entièrement libéré. Article 6: Augmentation et réduction du capital Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces En cas d'augmentation de capital, les actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Au cas où l'augmentation de capital ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital, et ceci jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Si la totalité de l'augmentation de capital n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, les tiers pourront y participer. Article 8: Appels de fonds Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belgeSi une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le conseil d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exclusion de tout autre mode. L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal (éventuellement: augmenté de deux pour cent l'an), à dater du jour de l'exigibilité du versement. Titre Ill: Titres Article 9: Nature des actions Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Les actions entièrement libérées sont nominatives où dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives. L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation. En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le nu- propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives. Article 10: Indivisibilité des actions Tout action est indivisible. La société ne reconnait qu'un seul propriétaire par titre. Si une action appartient à plusieurs co-propriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société. Article 11: Cession et transmission des actions — Restrictions à la libre cessibilité des titres Les dispositions du présent article s'appliquent à toute cession ou transmission d’actions a des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété Ces dispositions s'appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actionsainsi qu'à toute cession de droit de souscription préférentielle. Les actions de la société ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux auires actionnaires. L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le conseil d'administration. li communique l'identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions qu'il a l'intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. Le conseil d'administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les 15 jours de sa notification. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette offre par le conseil d'administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l'exercice du droit de préemption. L'absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belgeLes actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. La quote-part des actionnaires qui n'exercent pas ou qui n’exercent qu'en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Le conseil d'administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de 15 jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement a leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par le conseil d'administration. Les notifications et communications imposées dans l'exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandé, saus peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. Les actions de la société sont transmises librement pour cause de mort de l'actionnaire. Titre IV: Administration et Représentation Article 12: Composition du conseil d'administration La société est administrée par un conseil compasé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi, Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus et restent en tout temps \ revocables par elle. Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Article 13: Présidence du conseil d'administration Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Le conseil peut également nommer un vice-président. En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus agé des administrateurs présents. Article 14: Convocation du conseil d'administration Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social, Article 15: Délibérations du conseil d'administration Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel, Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Article 16: Procès-verbaux du conseil d'administration Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents. Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belgeToutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par I'(un des) administrateur(s)- délégué(s) ou par deux administrateurs. Articte 17: Pouvoirs du conseil d'administration Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale. Article 18: Gestion journalière Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non. Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les détégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. 1 peut révoquer en tout temps leur mandats. Article 19; Représentation de la société 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par l'administrateur-délégué qui agit seul. 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. 3. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. Le société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat Article 20: Rémunération des administrateurs A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide, si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable. L'assemblée générale peut également allouer des jetons de prèsence aux administrateurs. Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux personnes déléguées à la gestion journalière, aux mernbres du comité de direction et au mandataires spéciaux. Titre V: Contrôle de la société Article 21: Nomination d’un ou plusieurs commissaires Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales. Titre VI: Assemblée générale Article 22; Réunion de l'assemblée générale L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier mardi du mois de mai à 18 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié (légal), l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige et dans les conditions fixées par la loi. Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belgeToute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 23: Admission à l'assemblée générale Le conseil d'administration peut exiger que, pour être admis à l'assemblée générate: - les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard 15 jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer à l'assemblée, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. - les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard 15 jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, déposer au siège social ou aux lieux indiqués par l'avis de convocation une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'arganisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées. Article 24: Représentation à l'assemblée générate Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies. Article 25: Composition du bureau L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par le vice- président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues. En cas d'absence où empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l'assemblée générale. Le président désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi ses membres, si le nombre d'actionnaires présents le justifie. Article 26: Délibération L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux. Article 27: Droit de vote 1. Chaque action donne droit à une voix. 2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale. 2. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier. Article 28: Prorogation de l'assemblée générale Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Titre VII: Exercice sacial — Comptes annuels — Affectation du bénéfice Article 29: Exercice social — Comptes annuels Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belgeL'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Article 30: Affectation des bénéfices Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau afteint un- dixième du capital social. L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration. Article 31: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. Titre Vill: Dissolution-Liquidation Article 32: Désignation des liquidateurs En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement. L'assemblée générale fixe ia rémunération des liquidateurs. A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par le conseil d'administration en fonction, qui agit en qualité de comité de liquidation. Article 33: Pouvoirs des liquidateurs Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. II(s) est-sont en outre autorisé(s) à accomplir tous les actes pour iesquels la loi exige l'autorisation de l'assemblée générale. Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi, y compris les actes pour lesquels l'autorisation de l'assemblée générale est requise. Atticle 34: Mode de liquidation Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les tiquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure. Titre IX: Dispositions diverses Article 35: Election de domicile Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Réservé au Moniteur belge” v Volet B - Suite Tout actionnaire, administrateur, membre du comité de direction, commissaire ou liquidateur domicilié a l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon i! sera estimé avoir élu domicile au siège social de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites. Article 36: Application du Code des sociétés Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de cette loi auxquelles if ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de cette loi sont censées non écrites. » Après qu'il eut été précisé que l'objet social n’a pas fait l'objet d'une modification dans les articles précités, cette décision est prise à l'unanimité après en avoir délibéré article par article. VOTE:Cette décision est prise à l'unanimité Septième résolution: Pouvoirs : L'assemblée décide de donner tous pouvoirs au Notaire soussigné pour la rédaction et le dépôt du texte coordonné des statuts au greffe du Tribunal. VOTE: Cette décision est prise à l'unanimité. Pour extrait conforme, le Notaire Axel Charpentier à Sombreffe . ayant pauvair de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso ' Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2014-01-22/0021714

Rubrique Fin

10/03/2023

Description: a. Mod DOC 19.01 « AL Copie à publier aux annexes au Moniteur belge | Réservé \ au | Moniteur | beige après dépôt de l'acte au greffe Jar n [les u LÉp056 / FEÇU 02 Mans 2023 au grefie dugjährenal de l'entrepris Gr | Objet de l'acte : neophone de Bruxelles N° d'entreprise 0437.252.145 Nom (en entier): NEW A.B.M. (en abrégé): Forme légale: société anonyme Adresse complète du siège: Avenue de Broqueville 84 bte 7 1200 Woluwe-Saint-Lambert i SA: liquidation | ! Aux termes d’un procès-verbal reçu par le Notaire Rodolphe van der Vaeren, 4 Woluwe-Saint-| Pierre, ile 9 janvier 2023, en cours d'enregistrement, il apparait que s'est réunie l'assemblée générale ‘extraordinaire des associés de la société anonyme ” NEW A.B.M. ” IDELIBERATION {L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes, à l'unanimité : {PREMIERE RESOLUTION : approbation des comptes abrégés {L'assemblée approuve les bilans et comptes de résultats clôturés le 31 décembre 2022. DEUXIEME RESOLUTION : approbation des rapports L'assemblée dispense la présidente de donner lecture du rapport spécial de de l'administrateur. Ce rapport justifie ei ila dissolution proposée ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté au; 131 décembre 2022, soit à moins de trois mois. | iL'assemblée dispense la présidente de donner lecture du rapport du réviseur d'entreprises, agissant pour le compte; ide la société « Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV », sur la situation active et passive. ÎCe rapport, daté du 04 janvier 2023, conclut dans les termes suivants : | ie Dans le cadre de la procédure de dissolution prévue à l'article 2:71 82 du Code des sociétés et associations,; ‘P'administrateur-délégué de NEW ABM SA a établi un état de l'actif et du passif arrêté au 31 décembre 2022, qui; ‘compte tenu des perspectives de liquidation de la société, donne un total du bilan de 655.808,54 euros et un actif, inet de 655.808, 54 euros. i Sur la base des travaux d'audit, que j'ai effectués conformément aux normes professionnelles applicables, il apparaît Îque, sous réserve de l'issue d'éventuels contrôles fiscaux futurs, cette déclaration donne une image complète, fi idélel :et honnête de la situation de la société. i ! Sur la base des informations qui m'ont été foumies par l'organe de gestion et suite aux vérifications que j'ai effectuées! ‘en application des nomes professionnelles de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, j'ai constaté que, sous réserve: ide l'exhaustivité des dettes exprimées dans l'état de l'actif et du passif, toutes les dettes envers des fiers à la date \de signature du présent rapport d'audit ont été remboursées, ou les fonds nécessaires pour les satisfaire ont été :consignés. :Ce rapport a été établi dans le cadre de le procédure de dissolution prévue aux articles 2:71 $2 et 2:80 du Code des isaciétés et associations et ne peut en aucun cas être utilisé à d'autres fins. ». L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation particulière de la part-des actionnaires tet décide d'adhérer aux conclusions y formulées. Madame la Présidente a déposé sur le bureau un exemplaire original de ces rapports. iCes rapports seront déposés au greffe du Tribunal de l'Entreprise en même temps qu'une expédition du présent acte. oe etn ot AEE en tones Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 19.01 - AL L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa rnise en liquidation à compter de ce jour, conformément à la procédure de dissolution et liquidation en un seul acte prévue à l'article 2 :80 du Code des sociétés et des associations. QUATRIEME RESOLUTION : approbation des comptes de liquidation - les pièces à l'appui et le rapport de l'administrateur - décision de ne pas nommer de liquidateur L'assemblée générale déciare que la société ne possède pas d'immeubies et n'est pas titulaire de droits réels et qu'elle n'est pas titulaire de créances garanties par une inscription hypothécaire. En outre, l'assemblée constate qu'un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 décembre 2022, soit à moins de trois mois, a été déposé duquel il ressort que la société n'a plus aucune dette de sorte que la société n'est plus redevable d'aucun passif, sous réserve des frais et impôts éventuels dus en raison de la présente liquidation qui sont pris en charge par les actionnaires précités qui s'y engagent irrévocablement. L'assembiée déclare également que fa société n’a plus d'actif ou de créance à ce jour. L'assemblée constate que l'actif disponible l'est sous forme de numéraire et qu'il n'y a par conséquent rien à liquider. Dès lors, au vu de la situation des comptes définitifs de la société et attendu la simplicité de ceux-ci, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et décide de ne pas nommer de liquidateur. A défaut de nomination ou de désignation de liquidateurs, conformément à l'article 2 :79 du Code des sociétés et des associations, l'administrateur prénommé, sera, à l'égard des tiers, considéré comme liquidateur de plein droit. L'actif net subsistant est réparti entre les actionnaires au prorata des actions qu'ils détiennent dans la société. CINQUIEME RESOLUTION : clôture de liquidation L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis des tiers qu'entre les actionnaires, sont entièrement fixés et prononce en conséquence, la ciêture de la liquidation. L'assemblée constate que la société anonyme « NEW A.B.M. » a définitivement cessé d'exister. Les actionnaires s'engagent à reprendre tous les actifs et passifs futurs qui devraient apparaître, ainsi que tous les droits et engagements inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente liquidation. SIXIEME RESOLUTION : démission et décharge à Padministrateur En suite de quoi, l’assembiée a constaté la démission des administrateurs, Monsieur BLONDEAU Didier, Madame BLONDEAU Wendy et Madame BLONDEAU Hélène. L'assemblée a donné décharge aux administrateurs, Monsieur BLONDEAU Didier, Madame BLONDEAU Wendy et Madame BLONDEAU Hélène, de leur mandat d'administrateur exercé jusqu'à ce jour. L'administrateur déciare, plus spécialement avoir été informé de sa responsabilité résultant des articles 2 :104 83 et 2 :143, $er du Code des sociétés et des associations durant cinq ans. Il lui est donné décharge pour l'exercice en cours. SEPTIEME RESOLUTION : dépôt et conservation des livres et documents sociaux L'assemblée décide que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de 5 ans au domicile de l'administrateur, Monsieur BLONDEAU Didier, à savoir à Lubbeek (3210) verlorenhoekweg, où la garde en sera assurée. HUITIEME RESOLUTION : pouvoirs spéciaux Un pouvoir particulier est conféré la société anonyme « DELCA INTERNATIONAL » représentée par Monsieur Daniel Andocilla/Antoine Blondeau, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer les démarches nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales et auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et afin de radier l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le cas échéant, l'assemblée donne mandat aux prénommés, avec pouvoir d'agir séparément à l'effet de déposer toutes requêtes au Tribunal de Commerce. Un pouvoir particulier est donné à Antoine Blondeau, pour clôturer tout compte, encaisser toutes sommes, répartir les actifs entre les actionnaires au prorata de leurs droits dans la société, assurer la déclaration et ls versement du précompte mobilier, assurer toutes obligations fiscales et en général faire le nécessaire. VOTES Mises aux votes, toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à l'unanimité. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Le notaire associé Rodolphe van der Vaeren. Dépôt simultané d'une expédition de l'acte contenant le rapport de gestion et trois procurations. Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2023-03-10/0034896

Démissions, Nominations

15/06/2006

Description: Volet B - Suite Mod 20 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe EN BRUXELLES *06096800* 06 -06- 2006 Greffe \/ 1 N°d'entreprise 0437252145 ! Dénomination ! (en entier) NEW A.B.M. Forme juridique: S.A. Siége: rue Lannoy 11 - 1050 Bruxelles Objet de l'acte: Reconduction de mandats - Nomination Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mal 2006 L'assemblée renouvelle pour une durée de six ans, le mandat d'administrateur de ' - Monsieur Jean Stapels L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur délégué Monsieur Pierre Rousseaux, qui accepte. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de 2011 ! Pour extrait conforme Didier Blondeau Administrateur délégué Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2006- Annexes du Moniteur belge Mbfeidiureresudaldetesdièrpagsgduif let 8 : Aduemicto Nôfantauplatéuinatetærinsismendatiniodelinlapenemetdeteppenunes ayariniqowoiodalerepsisdetdalpqerurnmuraiala &étiyardaintdrers Adworexsohidterstetigitiatare

Moniteur belge, annonce n°2006-06-15/0096800

Démissions, Nominations

14/11/2006

Description: Mod 21 RE TE Copie à publire aux annexes du Moniteur belge Ré ® M re BRUXELLES Wii après dépôt de l'acte au greffe T *06171755* "6 ~~ 2006 Greffe © = 2 oO 3 5 Ss = 3 TD a a re 5 1 “© S S a a Z st a 1 I = Mal 8 5 3 8 a 5 9 BZ a © a mn © a im 2 Ss & = = a ldeationes: N dentrepnse 0437 252 145 Dénomination ten enter, NEW ABM Forme jundique Societe Anonyme : Siège rue Lannoy 11 - 1050 Bruxelles Ohiet de l'acte Démission Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/10/2006 L'assemblée acte la demission de son mandat d'administrateur de Monsieur Alain Dupont Cette démission est effective à dater de ce jour Pour extrait conforme Didier Blondeau Administrateur délégué sur le deinore sage du VolerB Aurecto Nom el geahte aa notane netvumentaat ou de la personne au des personnes ayent pouvoir de représente là personne morale a legard des Leis Auverse Nom 2 signature

Moniteur belge, annonce n°2006-11-14/0171755

Informations de contact

NEW A.B.M.

Téléphone

Donnée non disponible...

Sites internet

Donnée non disponible...

Adresse

84 Avenue de Broqueville Box 7 1200 Woluwe-Saint-Lambert