Mise à jour RCS : le 08/06/2026
nexxworks
Active
•0546.719.813
Adresse
10 Amelia Earhartlaan Box //3 9051 Gent
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
19/02/2014
Informations juridiques
nexxworks
Numéro
0546.719.813
SIRET (siège)
2.227.601.832
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0546719813
EUID
BEKBOBCE.0546.719.813
Situation juridique
normal • Depuis le 19/02/2014
Activité
nexxworks
Code NACEBEL
64.210, 85.599, 70.200, 18.130•Activités de société holding, Autres formes d’enseignement, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités de pré-presse
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, education, professional, scientific and technical activities, manufacturing
Finances
nexxworks
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 467.8K | 795.5K | 80.3K | 38.4K |
| EBITDA - EBE | € | -292.1K | -81.0K | -553.6K | -441.8K |
| Résultat d’exploitation | € | -323.0K | -127.7K | -559.3K | -443.8K |
| Résultat net | € | -313.5K | -93.3K | -522.1K | -454.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -41,19 | 890,064 | 109,298 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -62,444 | -10,178 | -689,062 | -1.2K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 349.3K | 696.2K | 864.2K | 642.4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -349.3K | -696.2K | -864.2K | -642.4K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 105.1K | 418.6K | 511.8K | 463.9K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -67,016 | -11,727 | -649,781 | -1.2K |
Dirigeants et représentants
nexxworks
5 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 12/03/2021
Numéro : 0448.815.238
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2018
Numéro : 0686.668.641
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 24/06/2019
Numéro : 0699.819.366
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2020
Numéro : 0754.923.878
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 20/06/2015
Numéro : 0899.946.994
Cartographie
nexxworks
Documents juridiques
nexxworks
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
nexxworks
10 documents
Comptes sociaux 2023
17/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/06/2023
Comptes sociaux 2021
30/06/2022
Comptes sociaux 2020
10/07/2021
Comptes sociaux 2019
02/07/2020
Comptes sociaux 2018
23/07/2019
Comptes sociaux 2017
26/07/2018
Comptes sociaux 2016
21/08/2017
Comptes sociaux 2015
03/08/2016
Comptes sociaux 2014
20/07/2015
Établissements
nexxworks
1 établissement
2.227.601.832
Actif
Adresse : 10 Amelia Earhartlaan Box //3 9051 Gent
Date de création : 14/03/2014
Publications
nexxworks
23 publications
Siège social
20/08/2024
Démissions, Nominations
22/12/2023
Démissions, Nominations
17/02/2023
Description : Mod PDF 18,01
if u | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor:
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
= gm | ==" - 08 FEB,
Ondernemingsnr : 0546.719.813
Naam
(voluit) : Nexxworks
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Sint-Pietersnieuwstraat 128, 9000 Gent, Belgi&
! Onderwerg akte : Ontslag bestuurder |
Uit het verslag van de algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 05.10.2022 blijkt wat volgt:
Ontslag als bestuurder:
De algemene vergadering beslist om volgende vennootschap te ontslaan als bestuurder van de BV:
- de BV Newton Engineering BV (0439.022.097) met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Hinssen.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht:
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de BV te vertegenwoordigen en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaring af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de BV alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
De heer Michael Van de Velde, handelend als afgevaardigde van de NV Titeca Accountancy Merelbeke, met zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 132, ingeschreven in het RPR Gent afdeling Gent, onder nummer 0423.100.736.
Michael Van de Velde
Lasthebber
Gelijk hierbij neergelegd kopie van het verslag van de algemene vergadering van de aandeelhouders & volmacht,
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
20/04/2021
Description :
Mod DOC 19.01 - AL.
ct In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
Zi | een Staatsblad ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling GENT Griffie SZ | _ 49 ı0n 9094 AlRı_ZVER
| Ei | Ondernemingsnr 0546.719.813 |
! ii Naam |
Wolui: nexxworks
(verkort);
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Pietersnieuwstraat 128 |
9000 Gent
! | Onderwerp akte :NV: wijziging i
| Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Brigitte Vermeersch te Horebeke op 12 maart: 2021, dat :
ide buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ‘“nexxworks’, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 128, : tondernemingsnummer 0546.719.813 en BTW-nummer BEO0546.719.813, RPR Gent afdeling Gent ; (hierna: ‘de Vennootschap’). ;
‘De volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - verslagen |
AI De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing van het verslag van het : ‘bestuursorgaan van 9 februari 2021 ter verantwoording van de afschaffing van de soorten van : ‘aandelen die binnen de Vennootschap bestaan, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid : ‘van het WW. |
!B/ De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing van het verslag van het de ‘bedrijfsrevisor van 10 februari 2021, de besloten vennootschap ‘BB3 Audit, met maatschappelijke ‘zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, ondernemingsnummer 0472.945.769, ! ‘vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, ter controle van de financiële en boekhoudkundige ! ‘gegevens die ten grondslag liggen aan het voormelde verslag van het bestuursorgaan ter ; ‘verantwoording van de afschaffing van de soorten van aandelen, opgesteld overeenkomstig artikel '7:155, tweede lid van het WVV.
‘Het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor besluit met volgende bewoordingen: ‘“Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen daf ons ertoe aanzet van ‘mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens — opgenomen in het speciaal verslag : ‚van het bestuursorgaan daf de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de ‘aandeelhouders omvat — niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene ; ‘vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.” :C/ De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing van het verslag van het ‘bestuursorgaan van 9 februari 2021 betreffende de voorgestelde kapitaalverhoging, met | ‘verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen hiervan voor de vermogens- en | lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 §1 van het | MW, met daarin ook voorzien de verantwoording van de redenen van de opheffing van het | ‘voorkeurrecht met het oog op deze kapitaalverhoging met overzicht van de gevolgen van deze : | ‘opheffing voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders alsook van de |
‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
identiteit van de begunstigden van deze opheffing, dit overeenkomstig artikel 7:191, tweede lid en artikel 7:193 eerste lid van het WVV.
D/ De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor van 10 februari 2021, de besloten vennootschap 'BB3 Audit’, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, ondernemingsnummer 0472.945.769, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, ter beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan betreffende de kapitaalverhoging en opheffing van het voorkeurrecht opgenomen financiéle en boekhoudkundige gegevens in alle van materiaal belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering, die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, dit overeenkomstig artikel 7:179 $1, tweede lid en artikel 7:191, derde lid van het WVV. Het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor besluit met volgende bewoordingen: “Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegeven — opgenomen ín het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat — niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.”
E/ De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 9 februari 2021 ter toelichting van de omzetting van de Vennootschap met bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 en 14:5 van het WVV, en van het verslag van de bedrijfsrevisor van 11 februari 2021, de besloten vennootschap ‘BB3 Audit, met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, ondernemingsnummer 0472.945.769, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Rans, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het WVV, aangeduid door het bestuursorgaan.
Het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor besluit met volgende bewoordingen: “Naar aanleiding van de omzetfing van de naamloze vennootschap NEXXWORKS in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaren wij:
- Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, is overgewaardeerd.
- Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel met uitzondering van drie bankrekening opgenomen onder de liquide middelen voor een totaal bedrag van 1.774,89 EUR waarvoor geen of geen aansluitende onderbouw werd ontvangen. „ Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 463.913,95 EUR. - Het netto actief is 363.913,95 EUR groter dan het ín de staat van actief en passief opgenomen kapitaal.
- Rekening houdend met de geplande kapitaalverhoging en de geplande omvorming van het kapitaal in onbeschikbaar eigen vermogen zal het netto actief volgens deze staat van actief en passief niet kleiner zijn dan het uit de deze staat blijkende en krachtens de wet of de statuten onbeschikbare eigen vermogen.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap NEXXWORKS en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.”
Elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van alle voormelde verslagen en van de gemelde staat van activa en passiva, en voorafgaandelijk een kopie ervan ontvangen te hebben.
Een exemplaar van deze al deze verslagen en van de staat van activa en passlva zal tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent.
TWEEDE BESLISSING — afschaffing soorten aandelen
De algemene vergadering besluit de soorten van aandelen die thans in de Vennootschap bestaan, zijnde aandelen van de soort A enerzijds en aandelen van de soort B anderzijds, af te schaffen. Vanaf heden bestaan in de Vennootschap dus honderdduizend aandelen, waarbij geen onderscheid în soort wordt gemaakt en waarbij elk aandeel gelijke lidmaatschaps- en vermogensrechten worden toegekend.
DERDE BESLISSING — kapitaalverhoging en opheffing voorkeurrecht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.01 - AL
Al De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfhonderdzeventigduizend euro (€ 570 000,-), om het te brengen van honderdduizend euro (€ 100 000,-) op zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670 000,-), met creatie van vijfhonderdzeventigduizend nieuwe aandelen.
B/ Deze kapitaalverhoging gebeurt door het creëren van vijfhonderdzeventigduizend nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van de nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de huidige bestaande aandelen.
De algemene vergadering beslist dat op deze nieuwe aandelen tegen pari zat worden ingeschreven in geld, hetzij voor één euro (€ 1,-) per nieuw aandeel en dat deze inschrijvingen volledig volstort moeten zijn.
De nieuwe aandelen zullen vanaf hun uitgifte deelnemen in de winsten, in verhouding tot het totaal aantal aandelen.
C/ De algemene vergadering beslist het voorkeurrecht, zoals voorzien in de artikelen 7:188 en 7:180 van het WVV, op te heffen, dit overeenkomstig artikel 7:191 en 7:193.
Deze opheffing gebeurt in het voordeel van de volgende personen:
i. de heer Lambertus Hamers, geboren te Goirle (Nederland) op 29 januart 1966 en wonende te 9700 Oudenaarde, Boembeekstraat 47;
ii. de heer Peter Hinssen, geboren te Assenede op 23 augustus 1969 en wonende te 9630 Zwalm, Galerijpad 1;
iii. de heer Luc Osselaer, geboren te Brugge op 21 september 1964 en wonende te 9000 Gent, Dokweg Noord 7 B401;
iv. mevrouw Julie Vens - De Vos, geboren te Gent op 25 maart 1988 en wonende te 9810 Nazareth, Axeldreef 3C;
v. de besloten vennootschap ‘Mdconsulting’, met zetel te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 234 bus 302 en ondernemingsnummer 0689.819.366;
vi. de besloten vennootschap ‘Curiosity Fuel BV’, met zetel te 9000 Gent, Limburgstraat 24 bus 101 en ondernemingsnummer 0754.923.878;
vi. de heer Koenraad Belsack, geboren te Gent op 11 juni 1975 en wonende te 9270 Laarne, Termstraat 53;
vil. mevrouw Nele Van Damme, geboren te Lokeren op 17 februari 1977 en wonende te 9270 Laarne, Termstraat 53;
D/ Op de totaliteit van de voorgestelde kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de hierna genoemde personen, die, tegenwoordig of vertegenwoordigd als vermeld in de aangehechte aanwezigheidslijst of zoals hierna vermeld, verklaren lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de boekhoudkundige en financiële situatie van de Vennootschap alsmede van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging in geld op de boekhoudkundige en financiële situatie van de Vennootschap: - door de heer Lambertus Hamers : vijfduizend aandelen, hetzij voor vijfduizend euro (€ 5 000,- }
- door de heer Peter Hinssen : vijfenzeventigduizend aandelen, hetzij voor
Vifenzeventigduizend euro (€ 75 000,-);
- door de heer Luc Osselaer : twintigduizend aandelen, hetzij voor twintigduizend euro (€ 20 000,-); :
- door de heer Rik Vera : twintigduizend aandelen, hetzij voor twintigduizend euro (€ 20 000,-); - door de heer Steven Van Belleghem : vijftigduizend aandelen, hetzlj voor vijftigduizend euro (€ 50 000,-);
- door de besloten vennootschap Funce : vijfentwintigduizend aandelen, hetzij voor vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,-);
- door mevrouw Julie Vens-De Vos : honderdduizend aandelen, hetzij voor honderdduizend euro (€ 100 000,-);
- door de besloten vennootschap Mdconsulting : vifenzeventigduizend aandelen, hetzij voor vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,-);
- door de heer Pascal Coppens : vijfentwintigduizend aandelen, hetzij voor vijfentwintigduizend euro (€ 25 000,-);
- door de beslaten vennootschap Curiosity Fuel : vijfenzeventigduizend aandelen, hetzij voor vijfenzeventigduizend euro (€ 75 000,-);
- door de heer Koenraad Belsack: vijftigduizend aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 50 000,-);
- door mevrouw Nele Van Damme : vijftigduizend aandelen, hetzij voor vijftigduizend euro (€ 50 000,-);
Hetzij in totaal: alle vijfhonderdzeventigduizend aandelen of de totaliteit van de inbrengen. De verschillende stortingen ten bedrage van in totaal vijfhonderdzeventigduizend euro werden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
gedaan op ekening met nummer BE73 3632 0936 6860 bij ING.
ndergetel i i j .
it alles op die wijze dat de Vennootschap vanaf heden en uit il
kapitaal yan zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670 000,-). dezen hoofde beschikt over een 1 Voor de gezegde inbreng in geld worden ten gunste van de voor i j
vijfhonderdzeventigduizend (570.000) nieuwe aandelen uitgegeven, 2inde poor aandelen en naam die van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen, die dezelfde fractiewaarde hebben al de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zuilen geniet . Gete Pestaande asien en die in het genot treden vanaf heden en dadelijk en volledig zullen ” le resultaten v: i
Vennootschap, te weten: an de vennoolschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de
- vijfduizend (5 000) aandelen aan de heer Lambertus Hamers;
- vijfenzeventigduizend (75 000) aandelen aan de heer Peter Hinssen;
= twintigduizend (20 000) aandelen aan de heer Luc Osselaer; ‘
- twintigduizend (20 000) aandelen aan de heer Rik Vera:
- vijftigduizend (50 000) aandelen aan de heer Steven Van Belleghem;
= vijfentwintigduizend (25 000) aandelen aan de besloten vennootschap Funcc; - honderdduizend ( 100 000) aandelen aan mevrouw Julie Vens-De Vos; ‘
- vifenzeventigduizend {75 000) aandelen aan de besloten vennootschap Mdconsuiting; - vijfentwintigduizend (25 000) aandelen aan de heer Pascal Coppens;
- vijfenzeventigduizend (75 000) aandelen aan de besloten vennootschap Curiosity Fuet; = vijftigduizend (50 000) aandelen aan de heer Koenraad Befsack; ,
= vijftigduizend (50 000) aandelen aan mevrouw Nele Van Damme.
Deze nieuwe aandelen zullen allemaal (al dan niet bijkomend) worden ingeschreven in het register van aandelen van de vennootschap op naam van voormelde intekenaars.
De voornoemde intekenaars verklaren zich, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk akkoord met de toebedeling van de nieuwe aandelen als hiervoor vermeld, zowel met het aantal aandelen dat zij elk respectievelijk toebedeeld krijgen als met de eventueel gemaakte afrondingsverschillen met het oog op een gelijke en evenwichtige verdeling van de aandelen net zoals hoger vermeld. Na huidige beslissingen (in casu vanaf de hierna volgende vierde beslissing) zullen alle aandeelhouders dan ook stemmen rekening houdend met hun nieuw aandelenbezit, desgevallend | samen te voegen met het vooraf vastgestelde aandelenbezit zoals dit blijkt uit bijgevoegde aanwezigheidslijst en rekening houdend met de eerdere beslissing inzake de afschaffing van de soorten van aandelen.
F/ De algemene vergadering stelt vast dat alle bijkomende inbrengen volledig geplaatst zijn en verzoekt de instrumenterende notaris vast te stellen dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670 000,-) en vertegenwoordigd is door zeshonderdzeventigduizend aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één op zeshonderdzeventigduizend (1 / 670 000) van het kapitaal vertegenwoordigen. VIERDE BESLISSING - omzetting
Al De vergadering beslist de vorm van de Vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen; de bedrijvigheid en het voorwerp van de vennootschap blijven onveranderd.
Het eigen vermogen en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestand- delen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden. De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap. De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de naamloze vennootschap, te weten 0546.719.813.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de Vennootschap, afgesloten op 31 december 2020, waarvan een exemplaar is gehecht gebleven aan het verslag van ! het bestuursorgaan.
Al de bewerkingen gedaan sinds deze datum door de naamloze vennootschap, worden geacht te zijn vervuld voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding. |
B/ De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de Vennootschap, hetzij zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670 000,-) en de wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij tienduizend euro (€ 10 000,-), door onderhavige omzetting omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
G/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan al het nodige te doen ter uitvoering van de voormelde omzetting.
VIJFDE BESLISSING — nieuwe statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
U
Mod DOC 19.01 - AL
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die daarnaast tevens in overeenstemming zijn met het WVV. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “ARTIKEL 1 RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besioten vennootschap.
De vennootschap draagt de naam “nexxworks”.
Het bestuursorgaan kan een e-mailadres van de vennootschap meedelen aan de aandeelhouders, in welk geval elke communicatie overgemaakt aan dit e-mailadres door de aandeelhouders geacht wordt geldig te zijn gebeurd, behoudens andersluidend bepaald in de statuten. Het bestuursorgaan kan het e-mailadres van de vennoofschap wijzigen. Deze wijziging wordt meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. ARTIKEL 2 ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Viaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar om het even welke plaats in België bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, voor zover de zetelverplaatsing geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten. Eike verplaatsing van de zetel moet door de zorgen van het bestuursorgaan worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen, daar waar zij het nuttig acht, in België of ín het buitenland.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan exploitatiezetels oprichten of opheffen, daar waar zij het nuttig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregirne.
ARTIKEL 3 VOORWERP
De vennootschap heeft tof voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, ín België of in het buitenland, al dan niet online, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon;
- alle advies-, opleidings-, marketing- en managementactiviteiten inzake communicatie en innovatie;
- de dienstverlening en productie op het gebied van media, zoals maar niet beperkt tot het internet, televisie, radio en evenementen;
- grafisch ontwerp en ontwikkeling, drukwerkbegeleiding, copywriting en alle mogelijke publicitaire werkzaamheden;
- alle activiteiten met betrekking tot lezingen, presentaties en conferenties, alsook de organisatie van studiereizen;
- alle activiteiten met betrekking tot innovatieprocessen voor bedrijven in binnen- en buitenland;
- alle activiteifen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uifgeven van boeken, tijdschriften, grafische, audiovisuele en soffwareproducten, merchandising en andere afgeleide producten. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het ontwerpen, ontwikkelen, commercialiseren, conditioneren, distribueren en verkopen van boeken, tijdschriften, posters, grafiekartikelen en andere communicatiemiddelen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen inzake de dienstverlening op het gebied van management, logistiek, bestuur, beheer en onderhoud voor andere firma's evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma’s en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Zij kan instaan voor de aan- en verkoop van producten en diensten, het bouwen, huur en verhuur, beheer en administratie van alle roerende en onroerende goederen en van vennootschappen. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen die een bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap handelt zowel voor eigen rekening, in consignatie, onder commissie, als tussenpersoon, agent of als vertegenwoordiger.
De vennoofschap kan optreden als bestuurder en als vereffenaar. Zij kan voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is indicatief en niet beperkend, en dient verstaan te worden in de ruimste zin. in het algemeen zal de vennoofschap alle commerciële, industriële, administratieve, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ü
Mod DOG 19.01 - AL
ARTIKEL 4 DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL Il — EIGEN VERMOGEN, INBRENGEN EN EFFECTEN
ARTIKELS INBRENGEN
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door zeshonderdzeventigduizend (670.000) aandelen. ARTIKEL 6 WIJZIGING VAN HET VERMOGEN
6.1 Algemeen
Het ingebracht eigen vermogen is onbeschikbaar. Bijkomende inbrengen worden tevens vermoed onbeschikbaar eigen vermogen uit te maken, ongeacht of de bijkomende inbrengen al dan niet gebeuren tegen uitgifte van nieuwe aandelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling. Het eigen vermogen is vatbaar voor uitkering, mits regelmatige beslissing van de vennootschap overeenkomstig de statuten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en rekening houdend met de wettelijke beperkingen.
De inbrengen die het onbeschikbaar eigen vermogen vertegenwoordigen worden geboekt op een afzonderlijke onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De toetreding van nieuwe aandeelhouders wordt geregeld in artikel 11 van de statuten. Indien de toetreding van nieuwe aandeelhouders gepaard gaat met de uitgifte van nieuwe aandelen, vereist deze uitgifte een statutenwijziging.
De uitsluiting van aandeelhouders wordt geregeld in artikel 14 van de statuten. 6.2 Voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten. De begunstigden van het voorkeurrecht kunnen hun voorkeurrecht uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht, alsook alle andere uitgiftevoorwaarden, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap níet over een e- mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e- mail.
Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen niet opnieuw aangeboden. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven, zoals hiervoor bepaald, kan worden ingeschreven door personen, die voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 11 van de statuten.
Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in de artikelen 5:130 en 5:131 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 7 AANDELEN
De aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen worden ingeschreven ín het aandelenregister bedoeld in artikel 10 van de statuten. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Onverdeelde eigenaars van een aandeel moeten ten opzichte van de vennootschap één enkele persoon aanwijzen die als vertegenwoordiger van de onverdeelde eigenaars zal optreden en die de aan het aandeel verbonden rechten alleen kan uitoefenen. Zolang dit niet is gebeurd, kan het bestuursorgaan de rechten verbonden aan dit aandeel schorsen. Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen ín het belang van de onverdeelde eigenaars.
Behoudens andersluidende bepaling opgenomen in de statuten, worden alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De bepalingen in dit artikel gelden mutatis mutandis voor andere effecten.
ARTIKEL 8 VOLSTORTING
Door ín te schrijven op een aandeel gaat de aandeelhouder de onvoorwaardelijke verbintenis aan om het aandeel fe volstorten.
Tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen, moeten de aandelen bij hun uitgifte worden volgestort.
Indien de aandelen niet volledig zijn volgestort bij uitgifte, kan het bestuursorgaan zelfstandig - beslissen over de opvraging van bijstortingen of volstortingen door de aandeelhouders op een door haar te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving dient te worden gedaan. Elke storting wordt in het aandelenregister aangetekend met vermelding van de datum van betaling.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
U
Mod DOC 19.01 - AL
Het op de aandelen te volstorten bedrag is gelijk voor elke aandeelhouder. Elke betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
ARTIKEL 9 OVERDRACHT VAN AANDELEN
9.1 Definities
Voor de toepassing van dit artikel 9 zullen de volgende woorden de volgende betekenis hebben: “Aandelen” betekent, afhankelijk van de context, het geheel of het relevante deel van de aandelen, alsook alle andere effecten die op een gegeven ogenblik zijn uitgegeven door de vennootschap en die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of elk ander effect converteerbaar in of een recht verlenende om in te schrijven op aandelen. Met aandelen en aandeelhouder wordt in voorkomend geval ook verwezen naar deze andere effecten en andere effectenhouder.
“Overdracht” (en alle daarvan afgeleide termen, zoals “overdragen”) betekent het overdragen, overgaan of toekennen van een zakelijk of persoonlijk recht op één of meerdere Aandelen, geheel of gedeeltelijk, tegen vergoeding of om niet, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, al dan niet als zekerheid, en in het algemeen elke daad van beschikking en elke transactie, handeling, overeenkomst of belofte tot overeenkomst die een vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdracht van Aandelen tot voorwerp of als (potentieel) gevolg heeft, met inbegrip van verrichtingen van verkoop, ruil, afstand, inbreng, overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, (partiële) splitsingen, ontbindingen of gelijkaardige verrichtingen, verpanding of het toekennen van opties om Aandelen te (ver)kopen of deze op een andere wijze over te dragen, alsook iedere overdracht van een voorkeurrecht of enige andere overdracht van Aandelen.
Een controlewijziging binnen een aandeelhouder-vennootschap wordt met een Overdracht gelijkgesteld, waarbij controle moet begrepen worden in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
“Andere Aandeelhouders” betekent alle andere aandeelhouders dan de overleden aandeelhouder, dan wel de kandidaat-overdrager van Aandelen, desgevallend met inbegrip van de kandidaat- overnemer.
“Vrije Overdracht” betekent een Overdracht door een aandeelhouder aan een met de overdragende aandeelhouder verbonden vennootschap of persoon, zoals bedoeld in artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
9.2 Algemene bepalingen voor Overdrachten
Aandelen zijn niet vrij overdraagbaar, behoudens voor wat Vrije Overdrachten betreft. Het bepaalde in artikel 5:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is niet van toepassing. Onverminderd de overdrachtsbeperkingen, opgenomen in de artikelen 9.3 tot en met 9.5, moet elke Overdracht, andere dan een Vrije Overdracht, de goedkeuring bekomen van de aandeelhouders, in het bezit van ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen na aftrek van de rechten waarvan de Overdracht wordt voorgesteld.
Een aandeelhouder die een Overdracht, andere dan een Vrije Overdracht, beoogt en die daarover met een bona fide kandidaat-overnemer een bindend akkoord bereikt, zal hiervan aan het bestuursorgaan en de Andere Aandeelhouders kennis geven. Deze kennisgeving (hierna “Kennisgeving 1°) dient te vermelden:
@ het aantal Aandelen waarop de Overdracht betrekking heeft (hierna de “Aangeboden Aandelen”);
(ii) de identiteit van de kandidaat-overnemer (en indien dit een vennootschap betreft, eveneens haar uiteindelijke begunstigden);
(ii) de prijs en/of welkdanige andere in geldelijke tegenwaarde uitgedrukte tegenprestatie (behoudens ingeval van Overdrachten ten kosteloze titel);
(iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgestelde Overdracht aan de bona fide kandidaat-overnemer;
Wy de uitdrukkelijke vraag of de Andere Aandeelhouders de voorgenomen Overdracht al dan niet goedkeuren, het verzoek om hun positief of negatief antwoord binnen de maand te rekenen vanaf Kennisgeving 1 schriftelijk ter kennis te brengen aan het bestuursorgaan en de benadrukking dat aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord (tijdig) te versturen, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen; en
(vi) desgevallend de vermelding dat de volgplicht en/of het volgrecht van toepassing is (behoudens ingeval van Overdrachten ten kosteloze titel).
De erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder, zijn ertoe gehouden de toestemming te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Voor de toepassing van dit artikel 9 zullen zij onder het begrip “kandidaat-overdrager” worden begrepen. Indien de erfgenamen en legatarissen de aandelen van de overleden aandeelhouder ín onverdeeldheid aanhouden, zullen zij één (1)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 49.01 - AL
vertegenwoordiger aanwijzen, die alle correspondentie met het bestuursorgaan en de Andere Aandeelftouders zal voeren en ontvangen.
Onverminderd andere overdrachtsbeperkingen, is geen enkele Overdracht of Vrije Overdracht rechtsgeldig of wordt geacht effectief verwezenlijkt te zijn, tenzij de overnemer ermee heeft ingestemd om alle verbintenissen van de overdragende aandeelfiouder over te nemen en om gebonden te zijn door de bepalingen van de statuten.
Het is een aandeelhouder niet toegestaan een derde tot deelgenoot te nemen, wat zijn aandeel in de vennootschap betreft.
Onverminderd gemeenrechtelijke sancties, is elke Overdracht van Aandelen uitgevoerd in strijd met de overdrachtsregeling opgenomen ín dit artikel 9 van de statuten nietig en ressorteert deze Overdracht ten opzichte van de vennootschap en de Andere Aandeelhouders geen enkel gevolg. Een Overdracht van Aandelen zal slechts ín het aandelenregister of andere vennootschapsdocumenten worden ingeschreven indien de Overdracht in overeenstemming met deze statuten gebeurde.
9.3 Voorkooprecht
Elke Overdracht, andere dan een Vrije Overdracht, is onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de Andere Aandeelhouders volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten. Kennisgeving 1 geldt tevens als een onherroepelijk aanbod tot Overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de Andere Aandeelhouders. In geval van een voorgenomen controlewijziging van een aandeelhouder-vennootschap, zal het voorkooprecht betrekking hebben op alle door deze aandeelhouder gehouden Aandelen. In deze context worden al deze Aandelen geacht de “Aangeboden Aandelen” uit te maken. Kennisgeving 1 vermeldt verder de identiteit van de persoon die de controle over de aandeelhouder-vennootschap wenst over fe nemen (en ín voorkomend geval indien deze persoon een vennootschap betreft, haar uiteindelijke begunstigden). Op grond van Kennisgeving 1 kunnen de Andere Aandeelhouders hun recht van voorkoop uitoefenen voor alle Aangeboden Aandelen tegen de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in Kennisgeving 1, en tegen de uitoefenprijs zoals bepaald hierna, gedurende een periode van één (1) maand te rekenen vanaf Kennisgeving 1 of, in voorkomend geval, vanaf de prijsbepaling door de deskundige, zoals opgenomen in Kennisgeving 2, zoals hierna gedefinieerd. De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, dient het bestuursorgaan en de kandidaat-overdrager hiervan op de hoogte te brengen, binnen de hiervoor bedoelde termijn, met aanduiding van het aantal Aandelen waarvoor hij zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen. De datum van verzending van dit schrijven geldt als datum van uitoefening van het voorkooprecht. Het gebrek aan kennisgeving binnen de gestelde termijn geldt als verzaking aan het voorkooprecht.
Het voorkooprecht wordt uitgeoefend aan de prijs, zoals geboden door de kandidaat-overnemer en zoals blijkt uit Kennisgeving 1, behoudens in de gevallen hierna bepaald.
Het vorige lid is niet van toepassing (í) in geval van een Overdracht ten kosteloze titel of bij overlijden, (if) in geval van een Overdracht waarbij geen geldelijke tegenwaarde wordt geboden door een kandidaat-overnemer, (iii) indien de geldelijke tegenwaarde niet bepaalbaar is, (iv) ingeval van een controlewijziging over een aandeelhouder-vennootschap, alsook (v) wanneer een Andere Aandeelhouder meent dat de prijs of de geldelijke tegenwaarde vermeld in Kennisgeving 1 kennelijk te hoog is. In al deze gevallen kunnen de Andere Aandeelhouders (of één van hen) de aanstelling van een deskundige verzoeken ter waardering van de Aangeboden Aandelen. Bij gebrek aan akkoord omtrent de aan te stellen deskundige zal de voorzitter van de ondernemingsrechtbank op. verzoek van de meest gerede partij een deskundige aanstellen. De kosten van de deskundige worden gedragen door de vennootschap. De deskundige deelt het resultaat van de waardering van de Aangeboden Aandelen binnen de maand na zijn aanstelling mee aan het bestuursorgaan en aan alle aandeelhouders van de vennootschap (hierin “Kennisgeving 2"). De uitoefenprijs van het voorkooprecht is gelijk aan de prijs, zoals bepaald door de deskundige, tenzij deze prijs hoger is dan de prijs meegedeeld ín Kennisgeving 1, in welk geval de uitoefenprijs niettemin gelijk zijn aan de prijs, meegedeeld ín Kennisgeving 1.
Het voorkooprecht moet worden uitgeoefend voor de totaliteit van de Aangeboden Aandelen. Indien de Andere Aandeelhouders gezamenlijk hun voorkooprecht uitoefenen voor een totaal aantal Aandelen dat hoger ís dan (of gelijk ís aan) het aantal Aangeboden Aandelen, wordt het aantal Aandelen dat zij elk zullen krijgen als volgt bepaald:
(a) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal Aandelen dat, in verhouding tot het totaal aantal Aangeboden Aandelen, overeenstemt met hun participatie in het vermogen ten opzichte van de totale perticipatie in het vermogen van alle Andere Aandeelhouders, of voor een kleiner aantal Aandelen, zullen het aantal Aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkooprecht hebben uitgeoefend;
(b) de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend voor een aantal Aandelen dat, in verhouding tot-het totaal aantal Aangeboden Aandelen, hoger is dan hun participatie in het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ete
eee
ees
u
Mod DOC 19.01 - AL
vermogen ten opzichte van de totale participatie in het vermogen van de Andere Aandeelhouders, hebben recht op een gedeelte van de Aandelen die overblijven na de toekenning bedoeld onder punt (a) hiervoor, in verhouding fot hun respectieve participatie in het vermogen ten opzichte van de totale participatie in het vermogen van alle aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in een verhouding hoger dan hun participatie.
De verdeling van de Aandelen geschiedt door het bestuursorgaan. Indien nodig en naargelang het geval, rondt het bestuursorgaan daarbij het aantal Aandelen naar boven of naar beneden af, of gaat ze over tot lottrekking voor mogelijke breukdelen.
Indien de Andere Aandeelfiouders het voorkooprecht hebben uitgeoefend voor de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, dan wordt het voorkooprecht geacht te zijn uitgeoefend op het moment van het verstrijken van de periode voor de uitoefening van het voorkooprecht. Het bestuursorgaan brengt alle aandeelfiouders binnen de maand te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkooprecht, op de hoogte van het feit of het voorkooprecht al dan niet is uitgeoefend, en, desgevallend, van de verdeling van de Aangeboden Aandelen over de Andere Aandeelhouders die hun voorkooprecht geldig uitoefenden (hierna “Bevestigingskennisgeving’). Indien het voorkooprecht niet (geheel) werd uitgeoefend, vermeldt de Bevestigingskennisgeving tevens of de voorgenomen Overdracht al dan niet werd goedgekeurd. In bevestigend geval, dient de kandidaat-overdrager de Aangeboden Aandelen binnen de maand na de Bevestigingskennisgeving over te dragen aan de kandidaat-overnemer, bij gebreke waaraan de overdrachtsprocedure opnieuw moet gevolgd worden. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
De uitoefenprijs voor het voorkooprecht is zonder interest betaalbaar binnen de maand na de Bevestigingskennisgeving of, indien Kennisgeving 1 opschortende voorwaarden bevat die na de Bevestigingskennisgeving vervuld worden, binnen de maand na vervulling van deze voorwaarden. De eigendomsoverdracht vindt plaats op het moment van volledige betaling van de uitoefenprijs. De Overdracht van de Aangeboden Aandelen wordt alsdan door het bestuursorgaan ingeschreven ín het aandelenregister.
Indien de Andere Aandeelhouders hun voorkooprecht niet gezamenlijk uitoefenen voor de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, wordt het voorkooprecht geacht niet te zijn uitgeoefend en mag de kandidaat-overdrager de Aangeboden Aandelen overdragen overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten en tegen de prijs, aangeduid in Kennisgeving 1 binnen de maand na de Bevestigingskennisgeving.
94 Volgplicht
indien een aandeelhouder een bindend bod ontvangt op de totaliteit van de Aandelen van de vennootschap, dat uitgebracht werd door een bona fide derde kandidaat-overnemer, en deze aandeelhouder beslist om zijn volledige aandelenparticipatie te verkopen, zal de kandidaat- overdrager het recht hebben om de Andere Aandeelhouders te verplichten hun participatie in de vennootschap over te dragen aan dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden als de kandidaat- overnemer biedt aan de kandidaat-overdrager, indien aandeelhouders (met inbegrip van de kandidaat-overdrager) die alleen of gezamenlijk minstens vijfenzeventig procent (75%) vertegenwoordíigen van het vermogen van de vennootschap aangeven op dat bod te willen ingaan. Deze volgplicht is slechts van toepassing indien het voorkooprecht, zoals opgenomen hiervoor, niet van toepassing is of niet wordt uitgeoefend.
Ingeval een aandeelhouder zich wenst te beroepen op de volgplicht dan zal hij dit melden aan de Andere Aandeelhouders en deze kennisgeving zal dezelfde gegevens vermelden, zoals opgenomen in de Kennisgeving (hierna “Kennisgeving 3°).
De prijs voor de Aandelen, die ingevolge deze volgplicht worden overgedragen, zal worden betaald en de efgendomsoverdracht zal plaatsvinden conform het bepaalde in Kennisgeving 3, doch met dien verstande dat de eigendomsoverdracht ten vroegste zal plaatsvinden op het tijdstip van volledige betaling van de prijs. Indien Kennisgeving 3 hierover niets bepaalt, is de prijs van de Aandelen betaalbaar binnen de maand na verzending van deze Kennisgeving 3 en zal de eigendomsoverdracht van de Aandelen plaafsvinden bij volledige betaling van de prijs. De eigendomsoverdracht is tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden na de inschrijving door het bestuursorgaan van de Overdracht in het aandelenregister,
9.5 Volgrecht
Indien een aandeelhouder zou beslissen om zijn Aandelen, geheel of gedeeltelijk, ten bezwarende titel over te dragen aan een kandidaat-overnemer, al dan niet aandeelhouder, die ingevolge deze overdracht houder wordt van een parficipatie van ten minste twintig procent (20%) van het totaal
aantal uitgegeven Aandelen, dan wel indien een aandeelhouder zou beslissen om zijn Aandelen, die een participatie van ten minste twintig procent (20%) van het totaal aantal uitgegeven Aandelen vertegenwoordigen, ten bezwarende titel over te dragen, dan zullen de Andere Aandeelhouders (in voorkomend geval met uitzondering van de kandidaat-overnemer) het recht hebben om hun pro rata
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.01 - AL
aandelenparticipatie in de vennootschap samen met de kandidaat-overdrager over te dragen, op de wijze zoals hierna uiteengezet. Dit volgrecht is slechts van toepassing indien het voorkooprecht, zoals opgenomen in artikel 9.3, niet van toepassing is of niet wordt uitgeoefend en de kandidaat- overdrager geen toepassing maakt van de volgplicht, zoals opgenomen in artikel 9.4. Elke kandidaat-overdrager verbindt er zich toe om, vooraleer hij zijn Aandelen geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde kandidaat-overnemer in de omstandigheden zoals bepaald hiervoor, van deze kandidaat-overnemer de onherroepelijke verbintenis te verkrijgen dat deze laatste aan de Andere Aandeelhouders het recht verleent om hun Aandelen ín de vennootschap mee over te dragen aan de kandidaat-overnemer, tegen dezelfde prijs, bepalingen, voorwaarden en in dezelfde verhouding als aangeboden aan de kandidaat-overdrager. De kandidaat-overdrager deelt deze onherroepelijke verbintenis, alsook de prijs, voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen Overdracht, mee aan de Andere Aandeelhouders (hierna “Kennisgeving 4). De aandeelhouder die zijn volgrecht wenst uit te oefenen, kan dit alleen in de mate dat hij bereid is om hetzelfde percentage van zijn Aandelen ín de vennootschap over te dragen aan de kandidaat- overnemer, als de kandidaat-overdrager zelf wil overdragen, en dit tegen de prijs en overige voorwaarden die geboden zijn aan de kandidaat-overdrager.
De aandeelhouder díe zijn volgrecht wenst uit te oefenen, dient dit binnen de maand na Kennisgeving 4, aan te geven. Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving wordt de betreffende aandeelhouder geacht te verzaken aan het volgrecht.
De prijs voor de Aandelen, die ingevolge dit volgrecht worden overgedragen, zal worden betaald en de eigendomsoverdracht zal plaatsvinden conform het bepaalde in Kennisgeving 4. Indien Kennisgeving 4 hierover niets bepaalt, is de prijs van de Aandelen betaalbaar binnen de maand na het verstrijken van de termijn, bedoeld in het vorige lid, en zal de eigendomsoverdracht van de Aandelen plaatsvinden bij volledige betaling van de prijs. De eigendomsoverdracht is tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden na de inschrijving door het bestuursorgaan van de Overdracht in het aandelenregister.
Indien gen Overdracht wordt verricht in strijd met de bepalingen van dit artikel 9.5, verkrijgt de begunstigde van het volgrecht, die het wenste uit te oefenen, onherroepelijk het recht om zijn Aandelen in de vennootschap geheel of gedeeltelijk (naar keuze van de begunstigde van het volgrecht) te verkopen aan de aandeelhouder, die het volgrecht schond. Dit recht kan worden uitgeoefend binnen een termijn van zes (6) maanden te rekenen vanaf de datum waarop de benadeelde aandeelhouder kennis kreeg van de Overdracht aan de kandidaat-overnemer met miskenning van het volgrecht. In dat geval verbindt de kandidaat-overdrager er zich toe om de participatie van de benadeelde aandeelhouder geheel of gedeeltelijk (naar keuze van de benadeelde aandeelhouder) over fe nemen, en dit tegen de prijs (per Aandeel) en voorwaarden zoals geboden door de kandidaat-overnemer, zoals hiervoor bepaald, onverminderd het recht van de benadeelde aandeelhouder op schadevergoeding indien daartoe aanleiding bestaat.
TITEL III - AANDEELHOUDERS
ARTIKEL 10 AANDELENREGISTER
Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, waarvan elke aandeelhouder inzage kan nemen. Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Het aandelenregister vermeldt:
1. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en desgevallend het totale aantal per soort;
2. de naam, voornaam en woonplaats (natuurlijke persoon) respectievelijk de naam, zetel en het ondernemingsnummer (rechtspersoon of vennootschap) van elke aandeelhouder; 3. het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en desgevallend de soort(en) waartoe deze aandelen behoren, alsook hun volgnummer(s);
4, de op elk aandeel gedane stortingen, met opgave van de datum;
5 de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer een van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit de uitgiftevoorwaarden of overeenkomsten; 6. de overdrachten, overgangen en vernietigingen van aandelen, met hun datum; 7. de datum van toetreding of uitsluiting van elke aandeelhouder, alsook in voorkomend geval de opgave van de bedragen die voor de uitsluiting werden aangewend;
8. de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
Het bestuursorgaan wordt belast met de inschrijvingen en bijwerkingen. De inschrijvingen en bijwerkingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in chronologische volgorde.
Overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 19.01 - AL
ARTIKEL 11 _ AANDEELHOUDERS
Zijn aandeelhouders of kunnen de hoedanigheid van aandeelhouder verkrijgen: - medewerkers, werknemers, dienstverleners, consultants, freelancers, bestuurders, en in het algemeen, alle personen die op vraag van de vennootschap strategisch advies verschaffen op gestructureerde en/of regelmatige/periodieke/duurzame basis, hetgeen naar keuze van het bestuursorgaan verder kan uitgewerkt worden in het Intern Reglement;
- de personen die aandelen verkrijgen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 9; en
- de met (één of meerdere van) voormelde personen verbonden vennootschappen. ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID
De aandeelhouders zijn slechts gehouden ten belope van hun inschrijving. Er bestaat tussen hen noch solidariteit, noch ondeelbaarheid.
ARTIKEL 13 _UITTREDING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN Bij overlijden van een aandeelhouder, wiens rechtsopvolgers niet de goedkeuring bekomen om als aandeelhouders toe te freden tot de vennoofschap en waarvoor hef voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aandelen, aangehouden door de overleden aandeelhouder, treedt de overleden aandeelhouder van rechtswege met al zijn aandelen uit de vennootschap. De uittreding van de overleden aandeelhouder wordt vastgesteld in een proces-verbaal. Het bestuursorgaan maakt een afschrift van dit proces-verbaal over op het (laatst) gekende adres van de overleden aandeelhouder.
Het scheidingsaandeel van de overleden aandeelhouder is gelijk aan de eigen vermogenswaarde van zijn aandelen. Deze eigenvermogenswaarde wordt berekend op basis van het overeenstemmende gedeelte van de betreffende aandelen ín het eigen vermogen van de vennootschap, zoals vastgesteld in de alsdan laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap. Op dit scheidingsaandeel zullen de weitelijk voorziene belastingen worden ingehouden. Onverminderd hetgeen hierna bepaald, wordt het scheidingsaandeel, na inhouding van de belastingen, uitbetaald binnen de zes (6) maanden volgend op het besluit tot goedkeuring van de uittreding. De uittreding heeft uitwerking op de datum van goedkeuring van de uittreding door het bestuursorgaan, niettegenstaande een eventuele opschorting van betaling, zoals hierna bepaald, De aandelen waarmee de aandeelhouder uittreedt, worden vernietigd. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden voor het einde van elk boekjaar vastgesteld bij een authentieke akte, verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 14 _ UITSLUITING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN Elke aandeelhouder kan in toepassing van artikel 5:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden uitgesloten om een wettige reden of indien hij de statuten doelbewust niet naleeft met het oog op benadeling van de vennootschap, aan zijn verplichtingen tegenover de vennootschap tekort komt, de vennootschap of een met de vennootschap verbonden vennootschap ernstig nadeel berokkent of te haren opzichte bedrieglijk handelt, indien zijn toetreding tot de vennootschap dan wel de verkrijging van enig zakelijk recht op aandelen ín zijn hoofde op enig tijdstip niet is gebeurd overeenkomstig artikel 9, alsook indien hij drie (3) opeenvolgende algemene vergaderingen niet bijwoont.
In het bijzonder wordt het stellen van concurrerende handelingen bedoeld als een inbreuk, die
aanleiding kan geven tot uitsluiting. Verrichtingen of handelingen, die niet aanzien worden als concurrerende handelingen, moeten uitdrukkelijk worden opgenomen in het Intern Reglement. De uitsluiting wordt uitgesproken door de algemene vergadering, die hiertoe dient te besluiten met een drie vierde meerderheid. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden voor het einde van elk boekjaar vastgesteld bij een authentieke akte, verleden op verzoek van het bestuursorgaan. TITEL IV- BESTUUR EN TOEZICHT
ARTIKEL 15 SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
15.1 Algemeen :
De vennoofschap wordt bestuurd door minimaal drie (3) en maximaal acht (8) niet-statutaire bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. De bestuurders vormen steeds een collegiaal bestuursorgaan. Er worden geen statutaire bestuurders benoemd.
Elke aandeelhouder heeft, individueel of gegroepeerd met andere aandeelhouders, per schijf van aandelen, die één achtste van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigt, het recht om bij wijze van bindende voordracht één (1) bestuurder te laten benoemen. De voorwaarden en modaliteiten van dít voordrachtrecht, worden uiteengezet in artikel 15,2.
Behoudens andersluidende beslissing, is een bestuursmandaat steeds van bepaalde duur van zes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19,01 - AL
(6) jaar. Indien een bestuurder werd benoemd voor een bepaalde duur, maar de algemene vergadering na hef versfrijken van de duurtijd van het bestuursmandaat niet in de vacature voorziet, blijft de bestuurder waarvan hef mandaat is verstreken, in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiging gelden dezelfde regels van openbaarmaking afsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Het mandaat van een bestuurder is herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering. De herroeping van een bestuursmandaat of het ontslag van een bestuurder geeft de betreffende bestuurder geen recht op enige vergoeding.
In geval van een voortijdige vacature ín het bestuursorgaan, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie, maar dient desgevallend een bijzondere algemene vergadering te worden bijeengeroepen. Wanneer het mandaat van een bestuurder openvalt, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
15.2 Voordrachtrechten
De voordrachirechten, bedoeld in artikel 15.1, moeten in die zin begrepen worden dat de betreffende aandeelhouder(s) het recht heeft (hebben) om voor elk mandaat een lijst van kandidaat-bestuurders ter benoeming voor te dragen aan de algemene vergadering, met dien verstande dat telkens minstens twee (2) kandidaat-bestuurders moeten voorgedragen worden voor een in te vullen mandaat. De algemene vergadering zal uit de voorgedragen kandidaat-bestuurders één (1)
bestuurder benoemen.
Indien een aandeelhouder zijn aandelenbezit groepeert met dat van één of meerdere andere aandeelhouders teneinde van dit voordrachtrecht gebruik te kunnen maken, zal elk van deze gegroepeerde aandeelhouders zijn respectief aandelenbezit van tijd tot tijd slechts voor één (1) voordrachtrecht kunnen aanwenden en dit zolang het bestuursmandaat van de voorgedragen bestuurder duurt. Het voorgaande houdt in dat een aandeelhouder (individueel of samen met andere aandeelhouders) geen gebruik kan maken van zijn voordrachtrecht, zolang een (mede) door hem voorgedragen bestuurder zetelt in het bestuursorgaan.
Zodra een aandeelhouder of groep aandeelhouders de hiervoor bedoelde criteria inzake aandelenbezit om gerechtigd te zijn een of meerdere kandidaten voor een bestuursmandaat voor te dragen niet meer vervult, worden alle bestuurders die op voordracht van deze aandeelhouder(s) werden benoemd, geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn. In dat geval zal niet in zijn/hun opvolging worden voorzien.
Elke aandeelhouder of groep aandeelhouders zal het recht hebben om de terugtrekking van de door hem/hen voorgedragen bestuurders te vragen.
ingeval het mandaat van de voorgedragen bestuurder een einde neemt om een andere reden dan deze bedoeld in het derde lid, zoals ingevolge overlijden, ontslag of verwijdering van een lid, zal op verzoek van een aandeelhouder, die de betreffende bestuurder voorheen (mee) had voorgedragen, binnen de vijftien (15) kalenderdagen een bijzondere algemene vergadering gehouden worden ter benoeming van een nieuwe bestuurder, met eerbiediging van het voordrachtrecht. Indien het aandelenbezit van aandeelhouders, individueel of gegroepeerd met andere aandeelhouders, boven de drempel van (een veelvoud van) één achtste van het totaal aantal uitgegeven aandelen stijgt en deze aandeelhouders van het voordrachtrecht gebruik willen maken, zal op verzoek van deze aandeelhouders binnen de vijftien (15) kalenderdagen een bijzondere algemene vergadering worden gehouden ter benoeming van een bestuurder, met eerbiediging van het voordrachtrecht.
Indien een aandeelhouder of groep aandeelhouders die overeenkomstig dit artikel gerechtigd is om een list van kandidaat-bestuurders voor fe dragen, nalaat om zijn rechten in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke aandeelhouder of groep aandeelhouders evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen. Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meerdere bestuursmandaten, zal de algemene vergadering van aandeelhouders naar goeddunken het recht doch niet de verplichting hebben om één of meerdere bestuurders te benoemen voor de overblijvende mandaten.
Indien een daartoe gerechtigde aandeelhouder of groep aandeelhouders die tijdelijk nagelaten zou hebben om overeenkomstig dit artikel een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken, zal op verzoek van deze aandeelhouders binnen de vijftien (15) kalenderdagen een bijzondere algemene vergadering worden gehouden om over te gaan tot dienovereenkomsfige benoeming van de nieuw voorgedragen bestuurders. Bij die gelegenheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod BOC 19.04 - AL
zullen desgevallend de mandaten worden herroepen van de bestuurders die overeenkomstig het vorige lid gebeurlijk naar goeddunken door de algemene vergadering zouden zijn aangesteld, indien het maximumaantal bestuurders hierdoor zou zijn bereikt. In zulke gevallen zal het bestuursorgaan geen andere dan lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat het is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
ARTIKEL 16 VOORZITTERSCHAP
De voorzitter wordt verkozen onder de bestuurders. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter worden de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder (dan wel de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon). ARTIKEL 17 _ BIJEENKOMSTEN
Het bestuursorgaan komt samen op bijeenroeping door twee (2) bestuurders, telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf (5) volle kalenderdagen voor de vergadering verzonden. In dringende gevallen kan de oproeping mondeling gebeuren, hetgeen in de notulen moet worden verantwoord. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van of een gebeurlijke onregelmatigheid bij de oproeping.
Elke bestuurder kan een schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam en voor zijn rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming. Een bestuurder kan slechts één (1) andere bestuurder vertegenwoordigen.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden in beginsel gehouden in België, op de plaats aangeduid in de oproeping. Het bestuursorgaan kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de besluitvorming toelaat.
Het staat aan de persoon die de oproeping doet vrij om derden uit te nodigen voor de vergaderingen van het bestuursorgaan teneinde hun advies aangaande één of meerdere agendapunten te bekomen. De uitgenodigde derden kunnen de betreffende vergadering bijwonen zonder stemrecht. ARTIKEL 18 BERAADSLAGINGEN
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwézigheidsquorum niet bereikt is, kan het bestuursorgaan geen geldige besluiten nemen en dient een nieuwe bestuursvergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen omtrent de aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan het bestuursorgaan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien alle leden van het bestuursorgaan persoonlijk aanwezig zijn en allen akkoord gaan. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Het bestuursorgaan kan schriftelijk besluiten nemen mits de bestuurders een eenparig akkoord bereiken.
Elke bestuurder beschikt over één (1) stem.
De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de hierna volgende wezenlijke beslissingen die moeten genomen worden met een drie vierde meerderheid:
© de zetelverplaatsing;
(i) het aanstellen van een persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en het aangaan, wijzigen of beëindigen door de vennootschap van een arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst met deze persoon (met inbegrip van de voorwaarden en beperkingen van de bevoegdheid tot het dagelijks bestuur); de aanstelling van andere leidinggevende personen is een materie die behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, doch is geen voorbehouden materie;
(ii) het aangaan, wijzigen of beëindigen door de vennootschap van eender welke overeenkomst of verplichting, in één of meerdere samenhangende verrichtingen, met een waarde van meer dan 500.000,00 euro;
(iv) het aangaan, wijzigen of beëindigen door de vennootschap van eender welke overeenkomst of verrichting, die niet marktconform is of buiten de gebruikelijke gang van zaken. Onder gebruikelijke gang van zaken wordt begrepen het dagelijks bestuur van de vennootschap voor zover
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
hehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.01 - AL
dat rechtstreeks verband houdt met de commerciële activiteiten van de vennootschap; (v) elke overeenkomst die wordt aangegaan, gewijzigd of beëindigd tussen de vennootschap en een aandeelhouder en/of een verbonden vennootschap van een aandeelhouder in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
(vi) het aangaan van een dadingovereenkomst met betrekking fot een wezenlijk geschil met een waarde van meer dan 200.000,00 euro;
(vii) _ hetopstarten van gerechtelijke of arbitrale procedures door de vennootschap voor een waarde van meer dan 200.000,00 euro, met uitzondering van het starten van kortgedingen en het nemen van dringende juridische maatregelen die niet uitgesteld kunnen worden, om haar rechten te vrijwaren;
(vii) _ het verstrekken door de vennootschap van een borgstelling of het verlenen van zekerheden over de activa van de vennootschap;
(ix) elke overeenkomst die de vennootschap dient aan fe gaan met het oog op het bekomen van (her)financiering of het aangaan van schulden voor een totaalbedrag van meer dan 200.000,00 euro; (x) elke substantiële acquisitie, investering ín materiële, immateriële of financiële vaste activa of desinvestering door de vennootschap, in één of meerdere samenhangende verrichtingen, voor een waarde van meer dan 200.000,00 euro en, ongeacht het bedrag ervan, elke acquisitie of investering ín activa dan wel het doen van uitgaven of kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienen of kunnen dienen tof privaat gebruik van een bestuurder en/of aandeelhouder van de vennootschap, zelfs wanneer zij verband houden met hun professionele activiteit, tenzij dergelijke investeringen of uitgaven uitdrukkelijk voorzien waren ín het jaarbudget;
(x) de oprichting of acquisitie door de vennootschap van dochterondernemingen of bijkantoren; (xii) _hetaangaan, wijzigen of beëindigen van een joint venture, overeenkomst tot winstdeeiname of een ander samenwerkingsverband door de vennootschap of één van haar dochterondernemingen (andere dan deze ín het kader van de gewone bedrijfsvoering );
(xiii) de verkoop of het afstoten door de vennootschap van (a) een dochteronderneming, (b) de (quasi) totaliteit van haar activa en/of passiva of (c) haar handelsnaam;
(xiv) _ elke inkoop van eigen aandelen, alsook de uitoefening van het voorkooprecht verbonden aan de eigen aandelen, of het aanduiden van een derde partij aan dewelke de aandelen moeten worden overgedragen;
(xv) _ hetbepalen van het voorstel tot dividenduitkering gericht aan de algemene vergadering, en het bepalen van het interimdividend;
(xvi) de goedkeuring of wijziging van de jaarbegroting, de budgetten, het business plan, de cliëntacceptatieprocedure en de onderliggende componenten van de waardering van de aandelen van de vennootschap;
(xvii) het verlenen van budgetten, het aangaan van engagementen voor nieuwe projecten of het aangaan van engagementen met betrekking tot de financiering van nieuwe projecten, met een geschat investeringsbudget van meer dan 200.000,00 euro;
(xviii) het aanwerven van personeels- en/of kaderleden waarvan het brutojaarloon minstens 100.000,00 euro bedraagt:
(ix) het goedkeuren, wizigen of beëindigen van een aandelenoptieplan en het aangaan, wijzigen of beëindigen van een aandelenoptieovereenkomst;
(xx) _ elke belangrijke wijziging aan de boekhoudkundige principes van de vennootschap, behoudens indien deze wijziging gebeurt mits uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de commissaris van de vennootschap;
(xxi) _ elke beslissing met betrekking tot een materie opgesomd in punten hiervoor met betrekking tot of op het niveau van een dochteronderneming van de vennootschap. De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgetekend in notulen, die ondertekend worden door de voorzitter en door de aanwezige bestuurders, die dat verlangen. Deze notulen worden bewaard in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee (2) bestuurders.
ARTIKEL 19 BEVOEGDHEDEN EN VERGOEDINGEN
Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van bestuur of beschikking te stellen die nodig of nuttig ziin om het voorwerp van de vennootschap te realiseren of om de belangen ervan te bewerkstelligen of fe verdedigen, met uitzondering van die bevoegdheden die bij wet of volgens de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19,01 - AL
bestuurder onbezoldigd.
Het bestuursorgaan kan zijn bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meer bijzondere gevolmachtigden. Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden.
ARTIKEL 20 DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden die verband houden met het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan één of meerdere dagelijks bestuurders, die al dan niet bestuurders zijn. Indien de dagelijks bestuurder tevens bestuurder is, zal deze de titel van gedelegeerd bestuurder mogen voeren. Indien de dagelijks bestuurder geen bestuurder is, zal deze ook de titel van directeur mogen voeren.
De dagelijks bestuurder wordt benoemd door het bestuursorgaan. Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan, zal hij ín beginsel alle bevoegdheden en verantwoordelijkheden van dagelijks bestuur waarnemen. De verrichtingen, opgenomen onder de voorbehouden materies, zoals opgesomd ín artikel 18, zullen in geen geval kunnen aanzien worden als handelingen van dagelijks bestuur. :
Een persoon belast met het dagelijks bestuur kan ziin bevoegdheden voor bijzondere en welbepaalde aangelegenheden delegeren aan één of meerdere bijzondere gevolmachtigden. De dagelijks bestuurder bepaalt de eventuele bezoldiging van deze bijzondere gevolmachtigden. ARTIKEL 21 _VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in rechte en ten aanzien van derden, en ín alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders gezamenlijk, zonder dat zij dienaangaande ten opzichte van derden moeten laten blijken van een voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de dagelijks bestuurder. De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader van hun mandaat.
ARTIKEL 22 TOEZICHT
indien en zolang de vennootschap, met toepassing van artikel 3:72 juncto 3:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet verplicht is één of meer commissarissen te benoemen en ook geen commissaris op vrijwillige basis benoemt, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V — ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 23 _ SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID
De algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die niet stemmen of tegenstemmen. ARTIKEL 24 _ ZITTINGEN
Jaarlijks wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 12 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Het bestuursorgaan legt een ontwerp van jaarrekening van het afgelopen boekjaar ter goedkeuring voor aan de gewone algemene vergadering in de vorm die vereist wordt door de wet. Een algemene vergadering kan tevens worden gehouden telkens ze daartoe geldig wordt bijeengeroepen.
De zittingen vinden plaats op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid door het bestuursorgaan.
ARTIKEL 25 BIJEENROEPINGEN
De bijeenroeping geschiedt door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan van tid tot tijd een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om te beraadslagen en te beslissen over aangelegenheden die het opportuun acht.
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen fe roepen telkenmale wanneer dit statutair is voorzien, het belang van de vennootschap het vereist of wanneer één of meerdere aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende (1/10de) van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt minstens vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering. De bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen worden mede opgeroepen tot het bijwonen van de algemene vergadering. De oproepingen vermelden de agenda en worden verstuurd per e-mail. Aan de personen voor wie de vennoofschap níet over een e- mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd per gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen per e-mail.
Aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van de aandelen vertegenwoordigen kunnen het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
bestuursorgaan vragen een aangelegenheid aan de agenda foe te voegen. Dergelijk verzoek moet minstens tien (10) kalenderdagen voor de algemene vergadering aan het bestuursorgaan worden overgemaakt, die onmiddellijk alle aandeelhouders op de hoogte stelt.
De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden en alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn. De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen er tevens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn. ARTIKEL 26 TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproeping, wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en ín voorkomend geval de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
ARTIKEL 27 _VERTEGENWOORDIGING TER VERGADERING
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere aandeelhouder om zich te laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Behoudens anderstuidende bepaling, blijft een verleende volmacht geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de vennootschap en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) volle werkdagen voor de algemene vergadering, hetgeen zal blijken uit de oproeping.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
ARTIKEL 28 TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tof de algemene vergadering moet de aandeelhouder in het aandelenregister zijn ingeschreven en het bestuursorgaan ten minste drie (3) volle werkdagen voor de algemene vergadering zijn inzicht om aan deze vergadering deel te nemen meedelen. Aandeelhouders waarvan de rechten verbonden aan hun aandelen geschorst zijn, worden niet toegelaten tot de algemene vergadering. Houders van aandelen waarvan enkel het stemrecht is geschorst, mogen deelnemen aan de vergadering, zonder deel te nemen aan de stemming. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
ARTIKEL 29 BERAADSLAGINGEN
Onverminderd strengere bepalingen in deze statuten en/of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geldt geen aanwezigheidsquorum.
Onverminderd strengere bepalingen ín deze statuten en/of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, neemt de algemene vergadering beslissingen met een gewone meerderheid, Voor de algemene vergadering kunnen de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van de: aandelen vertegenwoordigen het bestuursorgaan vragen een aangelegenheid aan de agenda toe te voegen. Dergelijke mededeling moet minstens tien (10) kalenderdagen voor de zitting aan het bestuursorgaan worden overgemaakt, die onmiddellijk atie aandeelhouders op de hoogte stelt. Zonder afbreuk te doen aan artikel 33, kan de algemene vergadering stechts over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, beraadslagen en beslissen indien alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
ARTIKEL 30 BUREAU
ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij zijn afwezigheid door de oudste persoon onder de aanwezige bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders-rechtspersonen. .
De voorzitter duidt de secretaris aan die geen aandeelhouder of bestuurder dient te zijn. De algemene vergadering kiest twee stemopnemers indien het aantal aandeelhouders het foelaat. De bestuurders vullen het bureau aan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Neen
enn
nt
nnn
nn
ee
en
eee
ee
nn
anna
namen
een
nn
n nennen
nnnmean
ernennen
en
enamann
anne
nenne
nme
nennen
Mod DOC 19,01- AL,
ARTIKEL 31 STEMMEN
Bij het begin van elke algemene vergadering moeten de aandeelhouders of hun volmachtdragers een aanwezigheidslijst ondertekenen. Deze lijst vermeldt de identiteit, die op vraag van de voorzitter moet gejustifieerd worden, van de aandeelhouders en de volmachtdragers, alsook het aantal aandelen voor dewelke zij aan de stemming deelnemen.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
ARTIKEL 32 _ NOTULEN
De beraadslagingen en de beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. De notulen worden bewaard in een speciaal register, dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
Afschriften of uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de voorzitter, een persoon belast met het dagelijks bestuur of twee (2) bestuurders gezamenlijk.
ARTIKEL 33 _ SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING .
1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In geval van een schriftelijke algemene vergadering dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) kalenderdagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit,
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeefhouders ondertekende beslissing binnen de hiervoor vermelde termijn op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet binnen de hiervoor vermelde termijn is toegekomen, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, ís de datum van ontvangst van het laatste bepalend,
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
ARTIKEL 34 _ ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering kan voorts ook op afstand langs elektronische weg plaatsvinden. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatierniddel moet de aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uít te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder tevens in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen. TITEL VI — WINSTVERDELING — UITKERINGEN
ARTIKEL 35 JAARREKENING :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
hehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19.01 - AL
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Het bestuursorgaan stelt tevens een jaarverslag op waarin zij rekenschap geeft van haar beleid overeenkomstig de artikelen 3:4 tot 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ARTIKEL 36 _ GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING EN WINSTRECHTEN De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de gewone algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vermelde documenten binnen de maand na de goedkeuring van de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. De winst zal aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen van dwingend recht is bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. ARTIKEL 37 _ BETALING VAN DIVIDENDEN — INTERIMDIVIDENDEN De betaling van dividenden zal Jaarlijks geschieden op de tijdstippen en plaatsen door het bestuursorgaan aangeduid. Deze betaling kan slechts geschieden onder aftrek van alle sommen welke de aandeelhouders, ten welke titel het ook zij, zouden verschuldigd zijn aan de vennootschap. Binnen de wettelijke grenzen kan het bestuursorgaan besluiten over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI — ONTBINDING — VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP ARTIKEL 38 _ ONTBINDING
De vennootschap kan om het even wanneer ontbonden worden door een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een wijziging van de statuten, De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, hef faillissement of de staat van onvermogen van één van de aandeelhouders.
ARTIKEL 39 PROCEDURE VAN ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van het bepaalde in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien er geen vereffenaar benoemd wordt door de algemene vergadering, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen of ontstaan of zijn/hun bevoegdheden beperken.
Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap worden geen activiteiten meer gevoerd door de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die nodig zijn voor de vereffening van de vennootschap en de verdeling van de activa van de vennootschap onder de aandeelhouders die uitgevoerd worden door de benoemde vereffenaar(s).
Bij de ontbinding van de vennootschap onderneemt de vereffenaar redelijke pogingen om elk actief of alle activa van de vennootschap te verkopen onder de best mogelijke voorwaarden binnen een termijn van twee (2) jaar na de ontbinding.
De vereffenaar maakt zich sterk dat de vennootschap alle schulden, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de vennootschap en alle vereffeningskosten nakomt of er bezwaar tegen maakt, en de activa van de vennootschap die overblijven na deze betalingen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in overeenstemming met het bepaalde in artikel 40 van de statuten. ARTIKEL 40 VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte (en nog niet terugbetaalde) bedrag
van het ingebracht eigen vermogen terug te betalen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang aandelen uit waarvoor in meerdere mate is voldaan aan de volstortingsplicht totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen waarvoor in mindere mate is voldaan aan de volstortingsplicht of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping.
Het eventueel liquidatieoverschot wordt verdeeld onder alle aandeelhouders pro rata hun respectief
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 49.01 - AL
aandelenbezit.
TITEL Vill - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 41 _ INTERN REGLEMENT
Als aanvulling op de statuten en in de mate dat de inhoud ervan niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht of openbare orde, kan het bestuursorgaan bepaalde verhoudingen en afspraken tussen de (soorten) aandeelhouders onderling en tussen de aandeelhouders en de vennootschap regelen ín een intern reglement van de vennootschap, zoals van tijd tot tijd wordt gewijzigd (het “Intern Reglement”).
Het Intern Reglement kan van tijd tot tijd gewijzigd worden door het bestuursorgaan. Elke wijziging wordt aan de aandeelhouders meegedeeld.
ARTIKEL 42 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN Voor al wat niet voorzien ís in de statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de andere bijkomende wetten terzake. De bepalingen van de statuten díe in tegenspraak zouden zijn met de dwingende wettelijke voorschriften worden als niet bestaand beschouwd zonder dat de overige bepalingen daardoor in het gedrang worden gebracht.
ARTIKEL 43. WOONSTKEUZE EN MEDEDELINGEN
Elke niet in België wonende aandeelhouder, bestuurder, vereffenaar, commissaris, is ertoe gehouden ín België woonst te kiezen, zo niet zal hij geacht worden het adres van de zetel als woonstplaats te kiezen, en zullen alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig op dat adres aan hem kunnen gedaan worden.
De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan ín hun vroegere woonplaats.
Elke kennisgeving, mededeling of oproeping welke ín uitvoering van de statuten door het bestuursorgaan van de vennootschap aan een aandeelhouder dient gericht te worden of omgekeerd, kan gebeuren via gewone brief of per e-mail op het adres respectievelijk e-mailadres dat door de betreffende persoon daartoe wordt medegedeeld aan het bestuursorgaan. Elke aandeelhouder kan de vennootschap op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken aandeelhouder van een nieuw e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren. De leden van het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de vennootschap te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vennootschap kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een nieuw e- mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
Met aandeelhouders, leden van het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen, voor wie de vennootschap níet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap, behoudens andersluidende bepaling, per gewone post, die de vennootschap op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.”
ZESDE BESLISSING — ontslag (gedelegeerd) bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en de huidige gedelegeerd bestuurders, allen hiervoor vernoemd, hiervoor vermeld, ontslag te geven uit hun functie. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. ZEVENDE BESLISSING — benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap, voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap ‘Newton Engineering’, met zetel te 9630 Zwalm, Galerijpad 1, met vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Hinssen, voornoemd.
- de besloten vennootschap 'BHAG', met zetel te 9910 Aalter, Groenevijvers 1, met vaste vertegenwoordiger de heer Steven Van Belleghem, voornoemd.
- de besloten vennootschap ‘'JOLIEVISION', met zetel te 9810 Nazareth, Axeldreef 3C, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Julie Vens-De Vos, voornoemd.
- de besloten vennootschap ‘Mdeonsulting’, met zetel te 9000 Gent, Kortrijksespoortstraat 234 bus 302, met vaste vertegenwoordiger de heer Mathias De Clercq, voornoemd. - de besloten vennootschap ‘CURIOSITY FUEL, met zetel te 9000 Gent, Limburgstraat 24 bus 101, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Eline Lostrie, voornoemd.
- de besloten vennootschap ‘fegepro', met zetel te 9270 Laarne, Termstraat 53, met vaste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.01 - AL
vertegenwoordiger de heer Koenraad Belsack, voornoemd.
Alle voornoemde zijn thans vertegenwoordigd en/of aanwezig en aanvaarden deze respectieve mandaten.
TUSSENTIJDSE BIJEENKOMST VAN DE RAAD BESTUUR
Terstond komt het nieuwe bestuursorgaan bijeen en neemt dit de volgende beslissingen: Het bestuursorgaan besluit afs voorzitter te benoemen (overeenkomstig artikel 16 van de vooraf vermelde statuten): de besloten vennootschap ‘fegepro’, met zetel te 9270 Laarne, Termstraat 53, met vaste vertegenwoordiger de heer Koenraad Belsack, voornoemd.
Het bestuursorgaan besluit te benoemen als dagelijks bestuurder (gedelegeerd bestuurder te noemen overeenkomstig artikel 20 van de vooraf vermelde statuten):
- de besloten vennootschap ‘JOLIEVISION’, met zetel te 9810 Nazareth, Axeldreef 3C, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Julie Vens-De Vos, voornoemd.
- de besloten vennootschap ‘Mdconsulting’, met zetel te 9000 Gent, Kortrijksespoortstraat 234 bus 302, met vaste vertegenwoordiger de heer Mathias De Clercq, voornoemd. - de besloten vennootschap ‘CURIOSITY FUEL, met zetel te 9000 Gent, Limburgstraat 24 bus 101, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Eline Lostrie, voornoemd.
De leden van het bestuursorgaan nemen kennis van het Intern Reglement opgesteld door het bestuursorgaan op heden. De leden van het bestuursorgaan verklaren er een afschrift van te hebben ontvangen. De leden van het bestuursorgaan keuren het Intern Reglement de dato 12 maart 2021 goed.
ACHTSTE BESLISSING -— intern reglement
De vergadering wordt hervat en de leden van de algemene vergadering nemen kennis van het Intern Reglement opgesteld en goedgekeurd door het bestuursorgaan van de Vennootschap op heden, voorafgaand aan deze beslissing. De vergadering erkent een afschrift van dit Intern Reglement te hebben ontvangen. De vergadering beslist artikel 43 van de zopas aangenomen statuten aan te passen door toevoeging van volgende zin:
“Hef Intern Reglement dat op heden van toepassing is, werd goedgekeurd op 12 maart 2021.” NEGENDE BESLISSING — adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te : 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 128.
TIENDE BESLISSING — volmacht bestuursorgaan
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.
ELFDE BESLISSING — machtigingen
De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten. Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap ‘TITECA ACCOUNTANCY MERELBEKE’, met zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 132, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met deze wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt- bank voor Ondernemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW, belastingdiensten, boekhouding en andere.
Voor analytisch uiftreksel, bestemd voor administratieve doeleinden
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van de akte
= gecoördineerde statuten
- verslagen van het bestuursorgaan (betreffende afschaffing soorten aandelen, kapitaalverhoging en opheffing voorkeurrecht, en omzetting)
- verslagen van de bedrijfsrevisor (betreffende afschaffing soorten aandelen, kapitaalverhoging en opheffing voorkeurrecht, en omzetting)
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/01/2021
Description : Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
LEGGINGS TLR GR +
YNDERNEMINGSRECHT BANK GENE
ORN ora Griffie ' . \
|
i
Ondernemingsnr : 0546 719 813 Naam
(voluit): Nexxworks
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 128
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 17 december 2020:
1. Benoeming van bestuurders van de Vennootschap
De Algemene Vergadering besluit Curiosity Fuel BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9000 Gent, Limburgstraat 24 bus 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent onder nummer 0754.923.878, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eline Lostrie, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2020.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 december 2020:
3. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
T
i 1
1 t
1 1 1 1
i 1
a '
i 1 1 J
1 rt
1 4
1 i 1 1
4 '
1 1 i {
1 L
{ 1 1 L
1 1
1 U
1 t
1 rt
1 L
1 1 1 1
1 1
1 i
1 1
J 1
1 1
1 i 1 i
1 4
1 i 1 i
1 1
1 I
1 1
1 t
1 t
1 1
I i I u
1 t
1 1
1 1
1 1
U a
I 1 1 '
I '
H De Raad van Bestuur besluit tot het aanstellen van de besloten vennootschap met beperkte ; ‚_ aansprakelijkheid naar Belgisch recht “Curiosity Fuel BV”, met zetel te 9000 Gent, Limburgstraat 24/0101, | 1 ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent onder nummer ! ‚ 0754.923.878, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Eline Lostrie, als gedelegeerd bestuurder ; \ van de Vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2020. j t F
rt t
rt '
L L
1 \ t F
t F
1 t
1 t
J I
1 t
i t
1 1
1 1
i 1
1 1 1 1
1 1
1 1 1 t
1 t
1 ’
1 1
I 1
L v
I 1
I 1
I 1
L 1
t v
1 1 F 1
’ v
1 I
y 1
1 1 1 t
I 1
1 I
’ 1
1 u
I t
I v
1 '
' 1
1 t
’ 1
r t
1 ' i t
1 i
Rik Vlasschaert
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededellngen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/08/2020
Description :
Mod PDF 15.01
CCS .
Of À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| na neerlegging van de akte ter griffie
1
hou
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT aanhet À afdeling GENT
Belgisch ...
Staatsblad
25 url 2020
Griffie N, | : Ondernemingsnr: 0546.719.813 ! : Naam
(voluit) : Nexxworks
(verkort) :
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Sint-Pietersnieuwstraat 128, 9000 Gent, België
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
: De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Newton Engineering BV, met : maatschappelijke zetel te 9630 Zwalm, Galerijpad(SML) 1. Het mandaat gaat in op ! 18/02/2020 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op : 17/02/2026,
| Voor deze vennootschap zal Peter Hinssen wonende te 9630 Zwalm, Galerijpad (SML) 1 ' optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
i De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: KD29 CV, met maatschappelijke zetel : te 9200 Dendermonde, Korte Dijkstraat 29, Het mandaat gaat in op 18/02/2020 en heeft een : bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 17/02/2026. ; Voor deze vennootschap zal Rik Vera wonende te 9200 Dendermonde, Korte Dijkstraat 29 ! optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: BHAG BV, met maatschappelijke zetel i te 9910 Knesselare, Groenevijvers 1. Het mandaat gaat in op 18/02/2020 en heeft een : bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 17/02/2026. | Voor deze vennootschap zal Steven Van Belleghem wonende te 9910 Knesselare, ! Groenevijvers 1 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WW.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Bram Comelis
Lasthebber
Gelijk hiermee neergelegd: kopie van het verslag van de algemene vergadering & volmacht
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
24/06/2020
Description : Mad PDF 10.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
INN Een 15 JUNI 2020 Griffie
~ Ondernemingsnr : 0546.719.813 Naam
(voluit): Nexxworks
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg 808 bus 331, 9000 Gent, Belgié
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing bij beslissing raad van bestuur
De bestuurders beslissen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap en het adres van
de inrichting van de handelswerkzaamheid te verplaatsen vanaf 11 mei 2020 naar :
Sint-Pietersnieuwstraat 128
9000 Gent
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De bestuurders zulen ervoor zorgen dat de nodige publicatie in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank der Ondernemingen wordt uitgevoerd en geeft in dit kader bijzondere volmacht aan de heer Bram Cornelis, Boekhouder-Fiscalist, ter publicatie van de genomen besluiten.
Bram Cornelis
Lasthebber
Gelijk hiermee neergelegd: kopie van de bijzondere algemene vergadering & volmacht
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen |
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/02/2020
Description : Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging van de akte ter griffie
weder. OET :EERLEGGING sERGiä + ‘AN ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
== MU RU as, 342* Griffie
Ondernemingsnr : 0546 719 813 Naam
(voluit): Nexxworks
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 331, 9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 16 december 2019:
De raad van bestuur neemt akte van het vrijwillig ontslag van | Yellow BV, met als vaste vertegenwoordiger Annick Vandezande, als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 16 december 2019.
Rik Vlasschaert
Lasthebber
Iz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Op de laatste x
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/08/2019
Description :
>
A
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vor
behoı
aan
Belg
Staats mung
me
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
Griffie
; door haar vaste vertegenwoordiger Frederik Simoen; en
Ondernemingsnr : 0546 719 813
Benaming
(voluit): Nexxworks
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 331
9000 Gent
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
Uittreksel uit de verklaringen van de aandeelhouders van 24 juni 2019:
1. Het ontslag van de bestuurders van de Vennootschap
De Algemene Vergadering bestuit tot het ontslag van
{i)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht “FRDRK” met: maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Wielewaalstraat 56/302, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij det Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer 0686.725.653, vertegenwoordigd; door haar vaste vertegenwoordiger Frederik Simoen; en \
(ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht "Hyperspace”, met: : maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Helderstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de: Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen met als ondernemingsnummer 0686.725.851,: vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Felix Garriau.
als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 14. september 2018.
(+)
3. Aanstellen van nieuwe bestuurder- -.- — . _
De Algemene Vergadering besluit tot het aanstellen van de besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid naar Belgisch recht “Mdconsulting’, met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme,' Spoorwegstraat 88, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling; Dendermonde onder nummer 0899.819.366, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Matthias De: Clercq, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 24 juni 2019:
1. Ontslag van gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap
De Raad van Bestuur besluit tot het ontslag van
(de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht “FRDRK” met! maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Wielewaalstraat 56/302, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de: Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer 0686.725.653, vertegenwoordigd; ~
(de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid naar Belgisch recht “Hyperspace”, met; maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Helderstraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de:
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
saan het
Belgisch
4 Staatsblad
als gedelegeerd bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 14 september 2018.
(.)
V7
i 2. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De Raad van Bestuur besluit tot het aanstellen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘naar Belgisch recht “Mdconsuiing”, met maatschappelijke zetel te 9220 Hamme, Spoorwegstraat 88, ; ‘ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde onder ! ‘nummer 0699.819.366, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Matthias De Clercq, als! ; gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
Rik Vlasschaert
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
12/02/2019
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- : 7 NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
aan het afdeling GENT
Eu NN Staatsblad 3 1 J AN 2019 22227* Griffie
4 / Ondernemingsnr : 0546 719 813
! Benaming .
(voluit) : Nexxworks
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 331
9000 Gent
Onderwerp akte : KAPITAAL - AANDELEN
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 11 december 2017:
de "Vennootschap") aldus het huidig bijzonder verslag op waarin de raad van bestuur het volgende uiteenzet:
(ì) de redenen voor de verrichting (het verstrekken van de lening);
(ii) het belang dat de Vennootschap bij het toestaan van de lening heeft;
(ili) de voorwaarden waartegen de lening wordt verstrekt;
(iv) de aan het verstrekken van de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en insolvabiliteit van de Vennootschap; en
(v) de prijs waartegen de kandidaat-kopers geacht worden de aandelen te verkrijgen.
Meer bepaald zet de raad van bestuur van de vennootschap het volgende uiteen:
Overeenkomstig artikel 629 Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Nexxworks (hiema!
(i) Redenen voor de verrichting |
De lening wordt verstrekt met het oog op het verkrijgen van de dertigduizend (30.000) aandeleri in de: Vennooischap door aan 3 leningnemers kapitaal te verschaffen. Zij hebben de interitie om elk tienduizend; 1 (10.000) aandelen van de Vennootschap te verwerven, en dit door overname van telkens tienduizend (10. 000); aandelen van drie bestaande aandeelhouders.
| Door het toestaan van de lening door de Vennootschap kunrien zij aldus een deel van de overnameprijs van! : de aandelen firiancieren.
! (i} De prijs waartegen de drie leningnemers geacht worden de dertigduizend (30.000) aandelen in de : Vennootschap te verkriigen
De overname var de dertigduizend (30.000) aandelen die dertig procent (30%) van de totaliteit van de; aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegerwoordigeni, is gebeurd tegeri een totale! koopprijs (de "Koopprijs") van tweehonderdveertigduizend euro (€ 240.000), hetzij een prijs van acht euro (€ 8,00): per aandeel.
: Deze prijs per aandeel is als marktconform te beschouwen en ligt volledig in lijn met het advies dat de; £ burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DPO; \ BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 9041 Oostakker, Gentstraat 337, ingeschreven in het: ı rechtspersonenregister bij de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, met als ondernemirigsnummer! | 0475.558.633, vast vertegenwoordigd door de Heer Ulrich De Poortere, bedrijfsrevisor, heeft uitgebracht midden; 1 2017 omtrent de werkelijke waarde van de aandelen van de. Vennootschap. Dit advies werd uitgebracht in het: + kader van de toekenning van aandelenopties, en dit overeenkomstig artikel 43, $4, 2° van de wet van 26 maart: : 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen.
(ii) Belang dat de Vennootschap bii het toestaan van de lening heeft
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behauden | ;--------------.."--".....s nennen nennen nennen ann nennen . saan het
„ Belgisch De overname door de leningnemers van dertigduizend (30.000) aandelen van de Vennootschap is van belang Staatsblad | | voor de Vennootschap om meerdere uiteenlopende redenen die ook de specifieke verantwoording inhouden van tde genomen beslissing, rekening houdend met de hoedanigheid van de begunstigde alsook met de ı vermagensrechtelijke gevolgen van de verrichtingen voor de Vennootschap.
De raad van bestuur van de Vennootschap zet uiteen dat deze financiering kadert binnen de intentie van de : huidige aandeelhouders van de Vennootschap om het aandeelhouderschap open te stellen voor nieuwe ; aandeelhouders die mee de groei van de Vennootschap kunnen ondersteunen.
(iv) De voorwaarden waartegen de lening wordt verstrekt
De lening aan leningnemers in oprichting wordt aangegaan aan een rente gelijk aan één komma vijftig procent (1,50 %). Deze interestvoet is marktconform en ligt volledig in lijn met andere in het kader van de ovemame aangegane bankfinancieringen.
De lening aan de overige leningnemer wordt aangegaan aan een rente gelijk aan drie komma nul zesenvijftig procent (3,056%). Deze interestvoet is marktconform en ligt volledig in lijn met andere in het kader van de overname aangegane bankfinancieringen.
(v) De aan het verstrekken van de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en solvabiliteit van de Vennootschap
De lening verhoogt uiteraard het financiële risico van de Vennootschap. De raad van bestuur van de Vennootschap ís evenwel van oordeel dat deze verhoging van het financiële risico echter moet gerelativeerd worden omwille van volgende redenen:
a} na het toekennen van de lening aan de drie leningnemers heeft de Vennootschap nog steeds voldoende liquide middelen voor de normale bedrijfsuitvoering van de Vennootschap; en
b} de lening wordt verstrekt voor een relatief beperkte duur in de tijd.
Het voor de verrichting door de Vennootschap uitgetrokken bedrag is overeenkomstig artikel 617 Wetboek van Vennootschappen vatbaar voor uitkering.
Opgemaakt te Gent op 11 december 2017, en dit voorafgaand aan het stellen van de handelingen en verrichtingen waarvan sprake in het huidig verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap.
Rik Vlasschaert
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2019 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
nexxworks
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
10 Amelia Earhartlaan Box //3 9051 Gent