Dernière mise à jour : le 20/06/2026
NEY & PARTNERS - BXL
Active
•0547.939.637
Adresse
181 Chaussée de La Hulpe, 1170 Watermael-Boitsfort
Activité
Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
13/03/2014
Informations juridiques
NEY & PARTNERS - BXL
Numéro
0547.939.637
SIRET (siège)
2.228.481.760
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0547939637
EUID
BEKBOBCE.0547.939.637
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 14/03/2014
Capital social
325 000,00 €
Activité
NEY & PARTNERS - BXL
Code NACEBEL
71.121•Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
NEY & PARTNERS - BXL
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 5,4M | 5,1M | 4,7M | 4,6M |
| EBITDA - EBE | € | 1,4M | 1,4M | 640,7K | 1,1M |
| Résultat d’exploitation | € | 1,4M | 1,3M | 636,6K | 1,1M |
| Résultat net | € | 1,0M | 1,0M | 459,5K | 792,7K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 7,756 | 6,762 | 2,469 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 25,865 | 27,853 | 13,538 | 23,951 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 858,3K | 242,4K | 391,3K | 1,3M |
| Dettes financières | € | 393,7K | 472,8K | 721,6K | 324,6K |
| Dette financière nette | € | -464,6K | 230,4K | 330,3K | -948,7K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 0,164 | 0,515 | - | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 2,6M | 1,9M | 1,2M | 1,3M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 18,44 | 20,513 | 9,709 | 17,164 |
Dirigeants et représentants
NEY & PARTNERS - BXL
27 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 06/05/2025
Entreprise : NEY GROUP
Numéro : 0825.116.741
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/10/2014
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/10/2015
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 06/05/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/10/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/07/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/10/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/10/2015
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
NEY & PARTNERS - BXL
Documents juridiques
NEY & PARTNERS - BXL
0 documents
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Comptes annuels
NEY & PARTNERS - BXL
10 documents
Comptes sociaux 2024
02/07/2024
Comptes sociaux 2023
20/10/2023
Comptes sociaux 2022
11/08/2022
Comptes sociaux 2021
20/09/2021
Comptes sociaux 2020
18/08/2020
Comptes sociaux 2019
06/09/2019
Comptes sociaux 2018
03/10/2018
Comptes sociaux 2017
30/10/2017
Comptes sociaux 2016
02/12/2016
Comptes sociaux 2015
18/11/2015
Établissements
NEY & PARTNERS - BXL
1 établissement
2.228.481.760
Actif
Adresse : 181 Chaussée de La Hulpe, 1170 Watermael-Boitsfort
Date de création : 14/03/2014
Activité : 71.121• Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors
Publications
NEY & PARTNERS - BXL
14 publications
Démissions, Nominations
02/07/2025
Démissions, Nominations
13/12/2023
Démissions, Nominations
13/12/2023
Statuts
14/01/2021
Description :
Mod DOC 19.01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
u | Déposé7 Recu te
Il] AU l 07 JAN, 202 au greffe dy ffibunal de l'entrepride
francophone ı de > Bruxelles
Ondernemingsnr 0547.939.637
Naam
(voluit): NEY & PARTNERS - BXL
(verkort): NEY & PARTNERS
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel) Terhulpsesteenweg 181
Onderwerp akte : NEERLEGGING GECOORDINEERDE TEKST VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Jean Didier Gyselinck, te Brussel, dat de vennootschap "NEY & PARTNERS - BXL" afgekort "NEY & PARTNERS" heeft onder andere beslist een nederlandstalige versie van. de statuten aan te nemen die als volgt luidt: ;
Titel I: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. ! Zij draagt de naam "NEY & PARTNERS - BXL" afgekort "NEY & PARTNERS” : Beide benamingen mogen zowel samen ais afzonderlijk worden gebruikt.
Artiket 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
: De vennootschap heeft ais doel, zowel in België als in het buitenland, alle studies en activiteiten van ! adviserend ingenieur en alle studies en verrichtingen van engineering in alle domeinen van constructie en _ ruimtelijke ordening, met uitsluiting van eender welke handelsverrichting.
: De vennootschap kan op eender welke wijze een belang nemen in alle zaken, ondernemingen of : vennootschappen met een identiek, analoog of verwant doel of die van aard zijn de ontwikkeling van haar “onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten vlotter te laten : verlopen.
: Algemeen kan de vennootschap, voor eigen rekening, alle handelingen, transacties of financiële, roerende : :_of onroerende verrichtingen stellen die al dan niet rechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te ontwikkelen. Artikel 4: Duur
' De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
| De vennootschap kan ontbonden worden bij besiuit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals : inzake statutenwijziging.
! Titel Il: Kapitaal
| Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
: Het kapitaal bedraagt driehonderd vijfentwintigduizend euro (325.000 EUR) . “Het wordt vertegenwoordigd door 2.083 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde : , Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal \
. Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene : vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge ‘ 7
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaaid door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgìfte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd gepiaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is ín naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19.61 - AL
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Voor- aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de beholiden vruchtgebruiker.
Belgisch Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Staatsblad $1, De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen hem toebehoren. 82. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de taad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 8 dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht. De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen, Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 15 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen. Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kan de overdrager naar zijn keuze ofwel de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, ofwel de verkoop aanvaarden voor het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de overige aandelen overdragen, ofwel verzaken aan de overdracht.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door de raad van bestuur. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. De raad van bestuur moet deze prijs binnen de 8 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs 20 percent meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht.
Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs. Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige uitoefening.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 15 dagen na de betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
83. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.
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Voor- §4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de behoudden overgangen bij overlijden.
Belgisch De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris Staatsblad dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de 4 maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
\
:
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist,
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen ap een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel! spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:
de voorzitter of door ten minste twee bestuurders
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge $ Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOC 19.01 - AL De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk agenblik ontslaan. Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardigd bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen 3. Voor wat betreft de participatie aan engineeringsontwerpen kan de bestuurder die verantwoordelijk is van het ontwerp alleen handelen tenzij de daaruit voortvloeiende verplichtingen meer dan vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR) euro bedragen 4, zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. . 5, De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht. Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder za! bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden. Titel V: Controle van de vennootschap Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel Vi: Algemene vergadering Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand augustus om 17 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden ín de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie ven effecten; -__de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; =de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. . De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
‘
Voor. *
behduden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende ster, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat: - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Artikel 26: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
= zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omireni elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap. Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt, Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door aile aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4, Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
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vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen-voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 30: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 31: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval! van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering za! over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 32: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen ín een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Titel Vi: Boekjaar — Jaarrekening — Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VII}: Ontbinding — Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd daor de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval! handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alie verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alie aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de
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verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 39: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en- of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 40: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de üitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats ‘te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan. te As à
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de yennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder. Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Jean Didier Gyselinck
Notaris te Brussel
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
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Statuts
14/01/2021
Description :
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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de Facte au greffe
Déposé / Reçu le
07 JAN. 2021
au greffe du fietfaal de l'entreprise
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! | Objet de l’acte : Adoption de nouveaux statuts
N° d'entreprise 0547.939.637
Nom
(en entier): NEY & PARTNERS - BXL
{en abrégé); NEY & PARTNERS
Forme légale: Société anonyme
| Adresse complète du siège: Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles) chaussée de ia Hulpe 181
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en: : date du 21/12/20, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme : : "NEY & PARTNERS - BXL" en abrégé "NEY & PARTNERS", ayant son siège a Watermael- : ! Boitsfort (1170 Bruxelles), chaussée de la Hulpe, 181.
: a entre autres décidé :
4/ constaté la soumission de la société aux dispositions du Code des sociétés et des : associations, à partir du premier janvier 2020.
| 21 d'adopter des statuts complètement nouveaux, tant en français qu'en néerlandais, qui : sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une : modification à son objet.
: Le texte des nouveaux statuts en français est rédigé comme suit :
: STATUTS
: Titre l: Forme légale - Dénomination — Siège-Objet -Durée
: Article 1: Dénomination et forme
: La société revêt la forme d’une société anonyme.
! Elle est dénommée "NEY & PARTNERS - BXL" en abrégé "NEY & PARTNERS" : Les deux dénominations peuvent être utilisées ensemble ou séparément. | Article 2: Siège
: Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
! Article 3: Objet
' La société a pour objet, tant en Belgique qu'a l'étranger, toutes études et activités d'ingénieur . conseil et toutes études et opérations d'ingénierie dans tous les domaines relevant de la ' : construction et de l'aménagement du territoire à l'exclusion de toute opération revêtant un caractère: "commercial. '
: La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un : : objet identique, analogue ou connexe, où qui sont de nature à favoriser le développement de son : entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. : D'une façon generale, la société pourra faire, pour son propre compte, tous actes, transactions ou : | opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à ‘Son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation. : Article 4: Durée
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La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Titre Il: Capital
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à trois cent vingt-cinq mille euros (325.000 EUR) .
Il est représenté par 2.083 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale. Article 6: Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Article 7: Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d'augmentation de capital, d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles of les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionneilement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Au cas où l'augmentation de capital, l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital ou de l'émission, et ceci jusqu'à ce que le capital ou l'émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Si la totalité de l'augmentation de capital ou de l'émission n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, les tiers pourront y participer.
Article 8: Appels de fonds
Les souscripteurs d'actions s'engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L'engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d'eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L'appel est notifié aux actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l'adresse e-mail communiquée par Factionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s'opérer le paiement par virement ou versement à l'exciusion de tout autre mode.
L'exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués. .
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l'accord préalable de l'organe d'administration.
Titre Ill: Titres
Article 9: Nature des actions
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, Pusufruitier et le nu-proprietaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
Article 10: Nature des autres titres
Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés.
Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
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b woor, | associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ehouden | H
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Belgisch | Les titres dématérialisés sont représentés par une inscription en compte au nom de leur Staatsblad propriétaire ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de
Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et
le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Le registre des titres peut être tenu en la forme électronique.
liquidation.
! Toute action est indivisible.
! Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits ‘y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à : l'égard de la société.
‘Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuis, ou dans le testament ou la convention qui a créé l'usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue- | propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
! Article 12: Cession et transmission des actions
! 81. Les dispositions du présent article s'appliquent à toute cession ou transmission d'actions à des | tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, a titre onéreux ou a titre gratuit, en | usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété
: Ces dispositions s’appliquent également a la cession ou transmission de titres donnant droit a : Pacquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les : obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu’à toute cession de droit ! de souscription préférentieile.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à la cession par un actionnaire à une société dont il | détient plus de 50 pour cent des actions
: §2. Les actions de la société ne peuvent faire l'objet d’une cession a un tiers sans les avoir ! préalablement offertes aux autres actionnaires.
ı L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le conseil E d'administration. Il communique l'identité du candidat-cessionnaire, le nombre et ies numéros :_ d'actions qu'il a l'intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. Le conseil d'administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les 8 jours de sa | notification.
ı Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la | notification de cette offre par le conseil d'administration. Ils peuvent, dans ce méme délai, renoncer ! expressément à l'exercice du droit de préemption. L'absence de réponse dans le délai accordé, ! vaudra renonciation au droit de préemption.
! Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital ‘social et sans fractionnement d'actions. La quote-part des actionnaires qui n’exercent pas ou qui ! n'exercent qu'en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres E actionnaires, également au prorata de leur participation dans le capital social et sans : _ fractionnement d'actions. Le conseil d'administration notifie les actionnaires qui ont entièrement ! exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de 15 jours après la i notification, dans lesquels les interessés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions : restantes,
Si le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par le conseil d'administration.
S'il s'avère impossible d'arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort,
Si le droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d'actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombres d'actions offertes,
le cédant pourra, à son choix, soit céder les actions librement au candidat-cessionnaire, soit accepter la vente pour le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé et céder les actions restantes au candidat-cessionnaire, soit renoncer à la cession. Les actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé conformément aux alinéas précédents, sont acquises
au prix offert par le candidat-cessionnaire. À défaut d'accord sur le prix, le droit de préemption est
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exercé au prix fixé par un expert désigné par le conseil d'administration. A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.
L'expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. Le conseil d'administration doit notifier ce prix au cédant et aux actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption dans les 8 jours après qu'il en a été informé.
Si le prix fixé par l'expert est supérieur ou inférieur de 20 pour cent à l'offre du candidat- cessionnaire, le cédant et les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption ont le droit de renoncer à la cession. Cette renonciation doit être notifiée au conseil d'administration par lettre recommandée, dans les 8 jours à dater de la notification par le conseil d'administration du prix fixé par l'expert.
Si la renonciation par les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption a pour effet que le nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est inférieur au nombres d'actions offertes, cela aura les mêmes conséquences que décrites ci-avant en cas d'exercice incomplet du droit de préemption.
Les frais de la fixation du prix par l'expert sont à charge des personnes qui exercent leur droit de préemption, proportionnellement aux actions acquises. Si le droit de préemption n'est pas exercé ou est exercé en partie seulement, les frais seront à charge de la société proportionnellement aux actions qui sont librement cédées au candidat-cessionnaire.
Le prix des actions vendues doit être payé dans les 15 jours après la notification par le conseil d'administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal sur le prix restant dû.
83. Les notifications et communications imposées dans l'exercice du présent article, doivent se faire par lettre recommandé, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. 84. Les dispositions concernant les cessions entre vifs s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cause de mort.
Les ayants droit de l'actionnaire décédé seront tenus de faire connaître leur qualité d’heritier ou de légataire au conseil d'administration de la société dans les 4 mois du décès. Toutes les notifications et communications imposées à l'actionnaire-cédant à l'article précédent sont faits par chaque héritier ou légataire pour leur compte.
Titre IV: Administration et représentation
Article 13: Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au , conseil d'administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable. Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date.
Article 14: Présidence du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
Article 15: Convocation du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Article 16: Délibérations du conseil d'administration
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses
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membres sont présents où représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d'administration soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent teur consentement.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n'a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Article 17: Procès-verbaux du conseil d'administration
Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le
souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par :
le président ou par au moins deux administrateurs
Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale.
Article 19: Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. I! peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par 2 administrateurs qui agissent conjointement ou par un administrateur-délégué. 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul 3, Pour tout ce qui concerne la participation à des projets d’engineering, chaque administrateur responsable du projet pourra agir seul sauf si les engagements qui en découlent dépassent cinq cent mille euros (500.000 EUR) euros
4. ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
5. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat, sans préjudice de la responsabilité du conseil d'administration en cas de mandat excessif. Article 21: Rémunération des administrateurs
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée généraie décide, si et dans quelle mesure le mandat d'administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable. L'assemblée générale peut également allouer des jetons de présence aux administrateurs.
Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux.
Titre V: Contrôle de la société
Article 22: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptés annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales. ,
Titre VI: Assemblée générale
Article 23: Tenue et convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois d'août à 17 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
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Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 24: Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres :
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de compte agréé ou de l'organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une attestation établie par ce teneur de campte agréé ou par l'organisme de liquidation dont apparait cette inscription ;
les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Article 25: Représentation à l'assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, conformément aux dispositions de la loi, à condition que :
- toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies.
- ce mandataire soit lui-même actionnaire Toutefois, les personnes morales peuvent, sous les mêmes conditions, être représentées par un mandataire qui n'est pas actionnaire, De même, les actionnaires personnes physiques peuvent, sous les mêmes conditions, être représentés par leur conjoint ou, en cas d'incapacité, par leur représentant légal.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si ia société est informée d’une cession des actions concernées.
Article 26: Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l'organe d'administration et qui contient les mentions suivantes:
- l'identité de l'actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d’admission à l'assemblée générale ont été accomplies - l'ordre du jour de l'assembiée generale
- le mode de vote de l'actionnaire sur chaque proposition: pour, contre ou abstention Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 2 jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'organe d'administration à l'adresse e-mail de la société. Article 27: Composition du bureau
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues.
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En cas d'absence ou empêchement des personnes précitées, l'assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l'assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Article 28: Délibération
L'assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l'unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l'intérêt de la société.
Article 29: Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ardre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 30: Droit de vote
1. À l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par le loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale. 4. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l'usufruitier.
Article 31: Prorogation de l'assemblée générale
Le conseil d'administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines (en cas de société cotée : cinq semaines) toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n'ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d'admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s'ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 32: Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
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actionnaires qui le demandent.
lls sont consignés dans un registre spécial tenu au siége social.
Titre VII: Exercice social - Comptes annuels — Affectation du bénéfice Article 33: Exercice social - Comptes annuels
L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Article 34: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légaies. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Article 35: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l'époque et aux endroits désignés par le conseil
d'administration.
Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes. Titre Vill: Dissolution — Liquidation
Article 36: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société seuls, conjointement ou coilégiaiement.
L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collége de liquidateurs. Article 37: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 38: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions libérées dans une proportion supérieure.
Titre IX: Dispositions diverses
Article 39: Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs, administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et-ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 40: Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l'exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l'acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas échéant à l'adresse e-mail communiquée.
En cas de modification de domicile, l'actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicite à son ancien domicile. Cette disposition s'applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire. Article 41: Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
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dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
31 de donner la mission au notaire Jean Didier Gyselinck d'établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier de la société, et ce tant pour les statuts adoptés en français qu'en néerlandais.
4/ adresse du siège social
L'assemblée générale a déclaré que l'adresse du siège est située à : Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), chaussée de la Hulpe, 181
Si site internet et adresse e-mail
le site internet de la société est https://www.ney.partners/
l'adresse électronique de la société est [email protected]
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
JEAN DIDIER GYSELINCK
Notaire à Bruxelles
Pièces jointes : une expédition avec une annexe, étant une procuration
les statuts coordonnés
Mentionner sur [a dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Démissions, Nominations
23/09/2020
Description : Mod DOC 19.04 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge Ba 7 après dépôt de l'acte au greffe nn = Déposé / Reçu ie EN em ~ au greffe du tribunal de l'entreprise | ___ francophone dé Bruxelles N° d'entreprise : 0547 939 637 . Nom. room (enentier): NEY & PARTNERS - BXL (en abrégé): NEY & PARTNERS: ... woe te. , Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège: Chaussée de La Hulpe 181 à 1170 Watermael-Boitsfort Objet de l’acte: Renouvellement mandats et nomination administrateur Extrait du PV de l'AG du 15 juillet 2020 ' ' t ' 1 ' 1 ' ' ' 1 ' ' 1 ' 1 ' 1 I ' ' 1 ' ' ' . . ' Les mandats des administrateurs viennent à échéance à l’occasion de la présente assemblés générale. ; L'assemblée renouvelle, pour une durée de 6 ans (les mandats prendront fin en 2026, à l'occasion de ı l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes de l'exercice 25-26), les mandats des administrateurs | suivants : | «Laurent NEY : administrateur et administrateur-delegue ; ; «srl FORTEFORM, représentée par Jeroen VANDER BEKEN : administrateur et administrateur- délégué : ; i Eric BODARWE, Olivier GALLEZ, Vincent DISTER, Matthieu MALLIE et Nathalie RIES : administrateurs ! L’assembl&e nomme un administrateur supplémentaire, qui accepte, en la personne de la srl TVRN, quia ! son siège social Waaienberg, 118 a 1745 Opwijk, qui est immatriculée a la BCE sous le numéro 0705.879.589 ! et qui sera représentée par son administrateur, M. Thijs VAN ROOSBROECK, domicilié 4 la méme adresse. ! Son mandat prendra fin en 2026, à l'occasion de l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes de : l'exercice 25-26. . ! ' ! ' r i 1 1 1 1 ' i i ' ' ' ' 1 I ' ' ' ' ! ï ' ' ' ' ! v ' 1 ' t ' 1 t 1 1 1 F t 1 1 1 1 1 i i ' Laurent NEY Administrateur Déposé en même temps : 1 exemplaire du PV de l'AG du 15 juillet 2020. : Mentionner sur la dernière page du Volet B: _Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes . .ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
02/07/2018
Description : Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
mu
21 JUIN 2018”
tient commerde au © ax, igipunal de art dé Srurelles fr. : N° d'entreprise : 0547.939.637 Dénomination
(en entier): NEY & PARTNERS - BXL
(en abrégé): NEY & PARTNERS
Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège :WATERMAEL-BOITSFORT (1170 BRUXELLES) CHAUSSEE DE LA HULPE 181
Objet de l'acte : REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire à Bruxelles, en date du quinze juin deux mille dix-huit , que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NEY & PARTNERS - BXL” en abrégé "NEY & PARTNERS", ayant son siège à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), chaussée de la Hulpe, 181 a: U exposé préalablement les éléments suivants :
- Par assemblée générale tenue par devant le notaire Jean Didier Gyselinck à Bruxelles, en date du 5 décembre 2013, publiée à l'annexe au Moniteur belge sous le numéro 2013-12-31 / 0196808, la société anonyme Ney & Partners — Structural Engineering (RPM Bruxelles 0463.765.017) a procédé à une augmentation de capital de cinq cent cinquante-sept mille cinq cents euros (557.500 EUR) , par apport de dividendes, conformément à l'article 537 du code des impôts sur les revenus.
- Par assemblée générale tenue par devant le notaire Jean Didier Gyselinck à Bruxelles, en date du 27 octobre 2014, ladite société Ney & Partners — Structural Engineering a fait l’objet d’une scission et sa branche d'activités ingénierie a été apportée à la spri Ney Ingénieurs.
- Ce même 27 octobre 2014, la sprl Ney Ingénieurs a été transformée en société anonyme et a adopté la dénomination de NEY & PARTNERS - BXL, société objet des présentes, et la société anonyme Ney & Partners — Structural Engineering a changé sa dénomination en Imoney.
- À l'occasion de la scission, l'augmentation de capital de cing cent cinquante-sept mille cing cents euros (557.500 EUR) a été ventilée à raison de 298.614,38 € pour la société Ney & Partners — BXL et 258.885,62 € pour la société Imoney.
21 décidé la réduction de capital à concurrence de deux cent nonante-cinq mille euros (295.000 EUR) pour le ramener de six cent vingt mille euros (620.000 EUR) à trois cent vingt-cinq mille euros (325.000 EUR) par voie de remboursement à chaque action d'une somme en espèces à due concurrence
La réduction de capital ainsi décidée sera du point de vue fiscal imputée exclusivement sur le capital réellement libéré restant à rembourser et s’imputera exclusivement sur les montants apportés en capital lors de l'assemblée générale du cinq décembre deux mille treize de la société Ney & Partners - Structural Engineering ayant décidé ladite augmentation dans le cadre des dispositions de la loi programme du 28 juin 2013 (MB 1er juillet 2013) et de l'article 537 CIR, tels que ces montants ont été transférés a la présentes société NEY & PARTNERS — BXL dans le cadre de la scission partielle du vingt-sept octobre deux mille quatorze comme expliqué ci-avant. Cette réduction sera opérée dans le respect de l'article 612 du Code des Sociétés. Le remboursement sera effectué par les soins du conseil d'administration. 3/ décidé la modifications des articles suivants des statuts:
- article 5: pour le remplacer par le texte suivant:
Le capital social est fixé à trois cent vingt-cinq mille euros (325.000 EUR), représenté par 2.083 actions sans valeur nominale
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
| Mod Word 15,1
7 4/ conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à Réservé prendre sur les objets qui précédent et notamment pour le remboursement a effectuer aux au actionnaires dans le respect de l'article 612 du Code des Sociétés. Morsteur
belge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
J L JEAN DIDIER GYSELINCK
Notaire a Bruxelles
Piéces jointes : une expédition;
les statuts coordonnés
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/11/2017
Description : Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe_
| — Déposé / Recu le
Nn vett | 162596* — au greffe du iggunal de commerce
i : N° d'entreprise : 0547 939 637
i i Dénomination
; ; : {en entier) : NEY & PARTNERS-BXL
| : Di {en abrégé): NEY & PARTNERS
} Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège : Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles) Chaussée de la Hulpe, 181
E H Obiet de acte : Nomination administrateur
Extrait du PV de l'AG ordinaire du 6 octobre 2017
! pe L'assemblée désigne un administrateur et administrateur-délégué supplémentaire en la personne de la la ; sprl FORTEFORM, qui a son siège social Lindendreef (HUS), 2 4 9770 Kruishoutem, qui est immatriculée à la BCE sous le numéro 0649.440.635 et qui sera représentée par son gérant, M. Jeroen VANDER BEKEN, domicilié à la même adresse. Son mandat prend effet au 6 octobre 2017 et prendra fin en même temps que ! celui des autres administrateurs actuellement en fonction, soit immédiatement après l'assemblée générale | : Ordinaire de 2020.
| Fu Laurent NEY
Administrateur-delegue
Déposé en méme temps : 1 exemplaire du PV de I'AG ordinaire du 6 octobre 2017
sur la dernière page du Volet B: “Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Comptes annuels
08/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-08/0401337
Comptes annuels
25/11/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-11-25/0389259
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NEY & PARTNERS - BXL
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181 Chaussée de La Hulpe, 1170 Watermael-Boitsfort