Mise à jour RCS : le 25/05/2026
NINOMATIC
Active
•0681.980.868
Adresse
75 Witherenstraat 9400 Ninove
Activité
Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Création
02/10/2017
Dirigeants
Informations juridiques
NINOMATIC
Numéro
0681.980.868
SIRET (siège)
2.268.891.564
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0681980868
EUID
BEKBOBCE.0681.980.868
Situation juridique
normal • Depuis le 02/10/2017
Activité
NINOMATIC
Code NACEBEL
62.200, 33.200, 62.100•Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Installation de machines et d’équipements industriels, Activités de programmation informatique
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, manufacturing
Finances
NINOMATIC
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 66.8K | 33.0K | 28.7K |
| EBITDA - EBE | € | 63.4K | 30.6K | 22.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 63.0K | 28.0K | 22.3K |
| Résultat net | € | 43.6K | 4.5K | 15.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 102,242 | 15,298 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 94,815 | 92,701 | 78,578 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 38.4K | 4.3K | 12.5K |
| Dettes financières | € | 4.3K | 6.8K | 9.4K |
| Dette financière nette | € | -34.1K | 2.6K | -3.2K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0,085 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 96.3K | 52.7K | 48.2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 65,268 | 13,527 | 53,651 |
Dirigeants et représentants
NINOMATIC
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 23/11/2020
Numéro: 0681.980.868
Cartographie
NINOMATIC
Documents juridiques
NINOMATIC
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
NINOMATIC
5 documents
Comptes sociaux 2023
07/11/2023
Comptes sociaux 2022
08/11/2022
Comptes sociaux 2021
22/11/2021
Comptes sociaux 2020
25/08/2020
Comptes sociaux 2019
23/09/2019
Établissements
NINOMATIC
1 établissement
NINOMATIC
En activité
Numéro: 2.268.891.564
Adresse: 75 Witherenstraat 9400 Ninove
Date de création: 02/10/2017
Publications
NINOMATIC
2 publications
Objet, Capital, Actions, Statuts, Modification de la forme juridique
10/12/2020
Description: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie TT u NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling DENDERMONDE MM ern m 20147387* Griffie Ondernemingsnr: 0681 980 868 Naam toiuit; : NINOMATIC (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 9400 Ninove, Witherenstraat 75 Onderwerp akte : statutenwijziging T 1 1 1 4 1 L 1 ï 1 1 t i t 1 I I L 1 1 ' 1 1 1 1 t t 1 1 I 1 ' 1 1 \ ' t 1 1 1 1 1 1 ' Uit een akte verleden voor notaris Michaël Pieters met standplaats te Ninove op 23 november 2020 blijkt i ! dat de buitengewone algemene veragdering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ! ı (Besloten Vennootschap onder het WVV) “NINOMATIC”, met zetel te 9400 Ninove, Witherenstraat 75, ı ! opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op achtentwintig september tweeduizend zeventien, ! ! bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf oktober daarna, onder nummer 17143660. De 1 ' statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd. 1 ! Alle aandeelhouders aanwezig volgende beslissingen heeft genomen. ! ! EERSTE BESLUIT | i In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het ! ı Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en haudende diverse bepalingen(1), besluit de algemene ! ! vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en ! ' Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. ! I TWEEDE BESLUIT — TERUGBETALING AAN AANDEELHOUDER VAN EERDERE INBRENG i 1 De vergadering beslist de terugbetaling van aan de aandeelhouder van de eerder gedane inbrengen ( | ; kapitaal en wettelijke reserve) met VEERTIEN DUIZEND TWEEHONDERD ZESTIG (14.260,00.-) EURO ; ; teneinde het te brengen van TWINTIG DUIZEND VIERHONDERD ZESTIG (20.460) EURO op ı ; ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (6.200.-) euro, zonder vernietiging van aandelen. ı i De vergadering beslist dat deze terugbetaling zal aangerekend worden op het werkelijk gestorte inbreng | i en ertoe strekt het vermogen van de aandeelhouderschap in overeenstemming te brengen met de huidige en | i toekomstige noden van de aandeelhouderschap. 1 1 De vergadering beslist vervolgens dat deze uitbreng zal geschieden door terugbetaling in specién van een | ı bedrag gelijk aan het bedrag van de uitbreng aan de aandeelhouder in evenredigheid met haar huidig : ı aandelenbezit. I 1 De aandeelhouder beslist tot terugbetaling teneinde een gedeelte van het voorheen in kapitaal | geïnvesteerde bedrag niet langer aan het risico van de onderneming te onderwerpen. ! ! DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE UITBRENG 1 ! De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ! ' uitbreng aan de aandeelhouder van de eerdere inbreng van twintig duizend vierhonderd zestig euro heeft : ! plaatsgevonden en dat het beschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesduizend ! ! tweehonderd euro. . ! \ VIERDE BESLUIT — MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN ! t De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen ! 1 beslissingen. ı 1 VIJFDE BESLUIT | t In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek i + van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het | 1 werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro, van rechtswege omgezet werden in een ; 1 statutair onbeschikbaar eigen vermogen. t Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen wordt omgezet naar een beschikbaar eigen vermogen. ' ! ZESDE BESLUIT ! } Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap : het verhandelen van aandelen op de beurs en de e- ı ! commerce. I ! Voorlegging van het gemotiveerd verslag van de bestuurder de dato zestien november tweeduizend ! in e 1 L dwintig, ~.~-.----- 22-2 ene e en nn nnnmenmmmmmmnnsn nn nn nsenenmmenemmmmnnnnne Op de Jaatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Uitbreiding van de bevoegdheid van het bestuursorgaan : de toekenning van een interim-dividend mogelijk stellen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en ze volledig te vervangen door de volgende tekst: HOOFDSTUK I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL EN VOORWERP Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “NINOMATIC’. In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap, al dan niet in elektronische vorm, moet steeds vermeld worden: 1. de benaming van de vennootschap;
2. de vermelding "besloten vennootschap" of "BV";
3. de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap;
4. het ondernemingsnummer;
5. het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
6. in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vennootschap; 7. in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing: overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Een verplaatsing van de zetel van de vennootschap vereist in ieder geval een statutenwijziging, wanneer de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen, mits ten gevolge van de zetelverplaatsing de taal van de statuten niet moet worden gewijzigd. Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taa! van de statuten met zich brengt, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten vaor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan zorgt in ieder geval ook voor de bekendmaking van de zetelverpleatsing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Doel
De vennootschap heeft tot doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
- Reparatie van machines;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen; - Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
~ Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters; - Reparatie van PC en randapparatuur;
- Particuliere beveiliging;
- Diensten in verband met beveiligingssystemen;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
= Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur (software);
- Activiteiten van systeemintegrators;
= Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer; - Overige advies op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering; - Het geven en organiseren van opleidingen, cursussen, seminaries, lessen, promotiecampagnes en events;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere;
* » Het beheer van financiële activa;
- De vennootschap mag technische, commerciële, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en ondernemingen; zij mag raadgeving en advies verstrekken in deze materies en tijdelijk management uitvoeren;
- Zij mag bestuurdersmandaten opnemen in andere vennootschappen; .
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tat eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals Ohroerende leasing, vruchtgebruik, erfpacht, de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur- en verhuur, ‘de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; .
~ Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen. = Het verhandelen van aandelen op de beurs.
- De e-commerce.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen; In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende of onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
re verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het uitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin. Artikel 5: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II: VERMOGEN — AANDELEN
Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat niet onbeschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of indien een inbreng wordt verricht zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8: Vermogensverhoging
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of onderhavige statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of door personen die door ten minste de helft van de aandeelhouders, die tesamen ten minste drie vierden van de aandelen bezitten (na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld), worden aanvaard.
Artikel 9: Aandelen op naam
Alle aandelen zijn op naam,
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. De vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om de uit deze akte voortvioeiende inschrijvingen en wijzigingen in het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennoofschap.
Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving ín het register der aandeelhouders.
Artikel 10: Opsplitsing van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Artikel 11: Overdracht en overgang van aandelen
1. Indien er slechts één aandeelhouder bestaat, kan hij de aandelen vrij overdragen onder de levenden. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen, zelfs reservataire, zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
Indien het eigendomsrecht der aandelen gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefenen verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht gesplitst is.
2. Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling. A. Overdracht onder levenden:
Geen aandeel mag op straffe van nietigheid, worden afgestaan of overgedragen onder levenden, hetzij om niet, hetzij bij bezwarende overeenkomst, dan met toestemming van alle mede-aandeelhouders. Die toestemming is eveneens vereist voor de overdracht aan een andere aandeelhouder of aan de echtgenoot en aan de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager.
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, dient zijn mede-aandeelhouders bij aangetekende brief in te lichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer, het aantal aandelen dat hij zinnens is over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.
Indien de aandeelhouders binnen de vijftien dagen na deze kennisgeving nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met deze overdracht.
Indien nochtans na weigering, een aandeelhouder toch wenst zijn aandelen over te dragen aan een niet aanvaarde persoon, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht, binnen de twee maanden na een schriftelijk verzoek gericht aan het bestuursorgaan van de vennootschap, hetzij die aandelen zelf aan te kopen, hetzij een andere koper aan te wijzen.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door de partijen aangestelde deskundige. Raken de partijen het niet eens over de keuze van de deskundige, dan wordt deze aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, op verzoek van de meest gerede partij. De deskundige houdt rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
B. Overgang bij overlijden:
Bij overlijden van een aandeelhouder, mogen zijn aandelen insgelijks niet overgedragen worden dan met toestemming van de overblijvende aandeelhouders. Die instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgaan aan een aandeelhouder, aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overleden vennoot of aan diens echtgenoot.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden moeten binnen de maand van het overlijden, aan de bestuurders van de vennootschap en aan de overblijvende aandeelhouders, de devolutie van de nalatenschap laten kennen. De mede-aandeelhouders beschikken dan over een termijn van dertig dagen om hun akkoord met de overgang volgens de wettelijke devolutie te betuigen. Indien de mede-aandeelhouders nalaten binnen deze termijn hun verzet tegen de overgang aan de bestuurders te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden als aandeelhouder te aanvaarden.
Bij weigering van de overgang van de aandelen aan erfgenamen of legatarissen van de overledene, genieten de overblijvende aandeelhouders van hetzelfde voorkooprecht tot overname als onder A hierboven en wordt de afkoopwaarde op dezelfde basis bepaald. Voor de aandelen die in dit laatste geval niet worden overgedragen aan een andere aandeelhouder, moeten de mede-aandeelhouders een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden. Deze waarde wordt op dezelfde wijze vastgesteld als hoger is bepaald.
C. Voorkooprecht:
Indien de overblijvende aandeelhouders van het voorkooprecht dat hun verleend wordt onder A en B hierboven, wensen gebruik te maken, zulen de aandelen door hen worden overgenomen in evenredigheid tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behalve bij andersluidende overeenkomst tussen hen.
Wordt dit voorkooprecht echter niet door al die aandeelhouders uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aangeboden aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht wel wensen uit te oefenen in eenzelfde evenredigheid.
D. Betaling van de afkoopprijs:
Bij weigering van afstand of overdracht als hierboven onder A of B, zal de afkoopprijs moeten betaald worden aan de aandeelhouders aan wie de afstand geweigerd werd, of aan de geweigerde erfgerechtigden naargelang het geval, binnen de zes maanden te rekenen vanaf de betekening van de weigering. Na het verstrijken van deze termijn kan de overlater de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.
E, Verhaal bij weigering:
Bij weigering aan een niet-aandeelhouder om toe te treden tot de vennootschap, moeten er geen redenen opgegeven worden. Er is geen verhaal mogelijk tegen een weigering in de gevallen onder A of B hierboven, noch tegen de waardebepaling voorzien voor de afkoop van de aandelen.
De betrokken uitgesloten erfgerechtigden bij overdracht wegens overlijden, en de aandeelhouders aan wie de afstand aan een voorgestelde overnemer geweigerd werd, zijn ertoe verplicht, binnen de maand van de beslissing tot overname van de aandelen door andere aandeelhouders of door nieuwe toegelaten aandeelhouders, de overdracht af te tekenen in het register van de aandeelhouders. Bij verzuim zal het bestuursorgaan van de vennootschap, een maand na het vruchteloos verzoek daartoe aan de betrokkenen bij aangetekende brief gedaan, namens hen de overdracht in het register mogen tekenen. De termijn die toegestaan werd voor het betalen van de afkoopwaarde, kan geen aanleiding geven tot het uitstellen van de overdracht in het register, welke overdracht geenszins als kwijting zal mogen beschouwd worden. Artikel 12: Opsplitsing vruchtgebruik - blote eigendom
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker. Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen “aandeelhouder” en “aandeelhouders” ín deze statuten hierna steeds de vruchtgebruiker(s) bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de vruchtgebruiker tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen hem in volle eigendom toe, mits eventuele vergoeding aan de blote eigenaar voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.
Artikel 13: Pand op aandelen
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 14: Uittreding
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De uittreding van de oprichters is pas toegelaten vanaf het derde boekjaar na de oprichting; 2° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar; 3° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap; - 4° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
5° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
6° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening te overschrijden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge 7° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Artikel 15: Uitsluiting
De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld. De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
HOOFDSTUK III: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 16: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Rechtspersonen kunnen niet worden benoemd als bestuurder.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan niet eerder effect sorteren, dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft benoemd, binnen een redelijke termijn.
Artikel 17: Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders ,
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vermogensrechtelijk tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting een vermogensrechtelijk belang heeft dat ‘rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, dient hij zich te schikken naar de desbetreffende rechtsregels voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 21: Controle
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissarissen te benoemen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Artikel 21 bis : Uitkering van interim-dividend
Het bestuursorgaan krijgt de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 22: Algemene vergaderingen
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Artikel 23: Bijeenroeping
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder gevat als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 25: Wijze van uitoefening van het stemrecht
De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die tevens aandeelhouder moet zijn, laten vertegenwoordigen. De lasthebber dient in het bezit te zijn van een schriftelijke volmacht. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. Artikel 27: Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de vierde vrijdag van de maand september om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag, zaterdag of zondag is, vindt de algemene vergadering plaats op de eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht tijdens de zitting elke gewone algemene vergadering drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één tiende van de aandelen vertegenwoordigen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief,
Artikel 29: Zittingen — processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadsiagen en beslissen over zaken die niet aangekondigd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn vervat. Nochtans kan er geldig beraadslaagd en beslist worden over niet op de agenda geplaatste zaken door een vergadering waarop alle aandelen vertegenwoordigd zijn en er daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. In de notulen van zulke vergadering moet de eenparige beslissing om buiten de agenda te beraadslagen uitdrukkelijk opgenomen worden.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge De aanwezigheidslijst en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht, Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
HOOFDSTUK V: INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP Artikel 30: Uitkering aan de aandeelhouders
Geen uitkering aan de aandeelhouders mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief ís of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verstag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks cantroleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 31: Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 32: Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten door derden De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 33: Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop. deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in eerste en tweede lid van onderhavig artikel een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen, HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR — UITKERINGEN
Artikel 34: Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op dertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 35: Bestemming van de winst - uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. HOOFDSTUK VII: ONTBINDING
Artikel 36: Ontbinding — Vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge ’ 4
TE
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel } handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college * }van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging tin rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de ‘vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging ‘in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening ìs. De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, : met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in : vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na hemologatie door de rechtbank. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met thun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de : vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan ‘met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een } aanvullende opvraging van stortingen.
HOOFDSTUK VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 37: Woonstkeuze
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op de zetel van de rechtspersoon, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de rechtspersoon en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht. Artikel 38: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 39: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michaël Pieters te Ninove
Bijlage : expeditie akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
11/10/2017
Description:
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
OE au a
GRIFFIE RECHTBANK VAN
71436
AFDELINE RAS DERMONDE LI BER ee ad
« Volledig adres v.d. zetel: 9400 Ninove, Witherenstraat 75
Onderwerp akte : oprichting
‘Ondernemingsnr: GRA, 480. 368
Benaming
{voluit : NINOMATIC
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Pieters met standplaats te Ninove op 28 september 2017 blijkt! ‘ dat de heer GLORIEUS Tom Maurice, geboren te Zottegem, op zevenentwintig maart negentienhonderd; ! vierenzeventig, RR 74.03.27-379.95, wonende te 9400 Ninove, Witherenstraat 75 | een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die de naam zal dragen "Ninomatic", met zetel! : te 9400 Ninove, Witherenstraat 75 heeft opgericht. :
De comparant verklaart dat het kapitaal van achttien duizend zeshonderd Euro (18.600,- Eur), volledig werd; ‘ geplaatst en volledig werd volstort als volgt:
* de Heer Tom Glorieus schrijft in op honderd (100) aandelen en stort achttienduizend zeshonderd (18.600. y : euro. De storting of overschrijving in geld van het kapitaal werd door de inschrijver gedaan op een bijzondere: ' rekening die geopend werd op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC BANK NINOVE, onder nummer; BE80 7360 4270 0777, blijkens attest afgeleverd op 27 september 2017. :
Het bewijs van die deponering werd aan de instrumenterende notaris overhandigd om definitief aan, : onderhavige akte gehecht te blijven.
Na attest van de notaris dat de oprichtingsakte werd verleden, kan de vennootschap vrij over die rekening : beschikken,
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelikhel : aangenomen.
Zij draagt de naam: "NINOMATIC". |
De zetel van de vennootschap is gelegen te 9400 Ninove, Witherenstraat 75. ! De zetel mag verplaatst worden binnen het nederlandstalige dee! van België of het tweetalig Brussels! Hoofdstedelijk Gewest, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap, welke; : beslissing moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Op de laatste biz. “van. Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) —
De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursorgaan, administratieve zetels, bijhuizen, filialen en werkplaatsen oprichten.
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
- Reparatie van machines;
- Installatie van industriële machines, toestelien en werktuigen;
- Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële processen; ; - Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken bestaande uit diverse machines en: besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur; i
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- Reparatie van PC en randapparatuur;
» Particuliere beveiliging; !
- Diensten in verband met beveiligingssystemen; i
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; :
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen; i
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de; : toepassing van bijhorende programmatuur (software);
„Activiteiten van systeemintegrators; _ à
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer; - Overige advies op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering; - Het geven en organiseren van opleidingen, cursussen, seminaries, lessen, promotiecampagnes en events; - Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commerciatisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managemeritactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere;
- Het beheer van financiële activa,
- De vennootschap mag technische, commerciële, administratieve en financiële bijstand verlenen aan vennootschappen en ondernemingen; zij mag raadgeving en advies verstrekken in deze materies en tijdelijk management uitvoeren;
= Zij mag bestuurdersmandaten opnemen in andere vennootschappen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onroerende leasing, vruchtgebruik, erfpacht, de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar vallen. Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen; in het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende of onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin. De duur van de vennootschap is onbepaald en zal ingaan vanaf heden.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600.-Eur) en is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten, die echter geen rechtspersonen mogen zijn.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vermoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend. De opdracht van de zaakvoerders is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook In rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2017 - Annexes du Moniteur belge De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Gevalmachtigden verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. De jaarvergadering van de vennootschap worden ieder jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand september om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april tot en met éénendertig maart van het volgende kalenderjaar. Vijftien dagen voor de jaarvergadering worden de jaarrekening en de resultatenrekening, met de toelichting en de verplichte verslagen, neergelegd op de zetel ter inzage van de vennoten. Het batig saldo van de resultatenrekening nadat alle lasten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de netto-winst van de vennootschap. Van die winst wordt ieder jaar ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hemomen worden. Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder de beperkingen die gesteld worden in het Wetboek van Vennootschappen. Er wordt geen vergoeding toegekend voor het ingebrachte kapitaal, noch voor de voorschatten die door vennoten of hun echtgenoten aan de vennootschap gedaan worden, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zal de algemene vergadering van de vennoten bij gewone meerderheid van stemmen, één of meerdere vereffenaars benoemen die ze ten allen tijde kan ontslaan of vervangen. Vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten zoals opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering hun machten zou beperken. Indien er geen vereffenaars benoemd worden, zijn de zaakvoerders of de enige zaakvoerder, in funktie bij de ontbinding, van rechtswege vereffenaars. Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen. Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorefgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen, Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging rechtbank tot en met éénendertig maart tweeduizend negentien. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en negentien. Benoeming niet-statutaire zaakvoerder De aandeelhouder, bijeengekomen in algemene vergadering, beslist het volgende De Heer Tom Glorieus voormeld wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, hetgeen hij verklaart te aanvaarden. Het mandaat van deze niet-statutaire zaakvoerder is bezoldigd en voor onbepaalde duur. De zaakvoerder verklaart dat er geen beïetsels zijn in zijnen hoofde tot de uitoefening van dit mandaat. Voorgaande beslissingen van de algemene vergadering en van de zaakvoerder worden getroffen onder de opschortende voorwaarde van het bekomen door de vennootschap van de rechtspersoonlijkheid door neerlegging van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. Gezegde beslissingen zullen derhalve pas uitwerking hebben vanaf de datum van voormelde neerlegging. Ovememing van verbintenissen De comparant verklaart dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan sinds één oktober tweeduizend en zeventien, Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van Vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. VOLMACHT . De zaakvoerder verklaart in zijn hoedanigheid bij deze aan te stellen als bijzondere lasthebber en voor onbepaalde duur de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMSOFINA & C°”, met zetel te 9420 Erondegem, Kouterstraat 50, met de mogelijkheid van in de plaatstelling, om alle formaliteiten te vervullen betreffende de registratie, de neerlegging en/of publicaties die verband houden met de oprichting, met Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
or
Voor-
behouden ; beslissingen van de zaakvoerder en van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking : Belgisch | tot Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemíngsloketten, de Belasting over Toegevoegde Waarde en: ! Staatsblad ij een Sociaal Verzekeringsfonds, te vervullen. ‘
V i} Uittreksel voor registratie, enkel ten behoeve van de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van | 1 | Koophandel varı Gent, afdeling Dendermonde :
ii VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
: Notaris Michaël Pieters te Ninove
i Bijgevoegd : expeditie van de oprichtingsakte
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
NINOMATIC
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
75 Witherenstraat 9400 Ninove