Mise à jour RCS : le 09/06/2026
Nippon Sanso Belgium
Active
•0438.719.221
Adresse
29 Lammerdries-Oost 2250 Olen
Activité
Manufacture of industrial gases
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
31/10/1989
Dirigeants
Informations juridiques
Nippon Sanso Belgium
Numéro
0438.719.221
SIRET (siège)
2.045.645.371
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0438719221
EUID
BEKBOBCE.0438.719.221
Situation juridique
normal • Depuis le 31/10/1989
Capital social
125 284 386.44 EUR
Activité
Nippon Sanso Belgium
Code NACEBEL
20.110•Manufacture of industrial gases
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
Nippon Sanso Belgium
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 184.9M | 166.0M | 134.2M | 119.6M |
| Marge brute | € | 86.0M | 72.4M | 71.7M | 69.1M |
| EBITDA - EBE | € | 14.6M | 40.7M | 17.4M | 8.9M |
| Résultat d’exploitation | € | 12.9M | 4.2M | 5.7M | 8.4M |
| Résultat net | € | 9.8M | 38.0M | 15.3M | 6.1M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 11,398 | 23,641 | 12,246 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 46,514 | 43,647 | 53,443 | 57,8 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 7,893 | 24,506 | 12,96 | 7,472 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 6.0M | 5.5M | 5.0M | 5.4M |
| Dettes financières | € | 2.7M | 383.5K | 497.8K | 610.9K |
| Dette financière nette | € | -3.3M | -5.1M | -4.5M | -4.8M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 178.4M | 181.9M | 260.9M | 277.6M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 5,285 | 22,87 | 11,387 | 5,065 |
Dirigeants et représentants
Nippon Sanso Belgium
20 dirigeants et représentants
Qualité : Managing Director
Depuis le : 01/07/2022
Qualité : Director
Depuis le : 01/07/2024
Qualité : Director
Depuis le : 19/06/2014
Qualité : Director
Depuis le : 07/04/2014
Qualité : Director
Depuis le : 01/07/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 19/06/2008
Jusqu'au : 15/11/2012
Qualité : Director
Depuis le : 28/01/2005
Jusqu'au : 19/06/2008
Qualité : Managing Director
Depuis le : 28/01/2005
Jusqu'au : 01/07/2012
Qualité : Director
Depuis le : 01/03/2017
Jusqu'au : 01/07/2022
Qualité : Director
Depuis le : 07/04/2014
Jusqu'au : 27/10/2016
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Nippon Sanso Belgium
Documents juridiques
Nippon Sanso Belgium
3 documents
Gecoördineerde statuten - 2024.03.12 - NIPPON GASES BELGIUM NV
Gecoördineerde statuten - 2024.03.12 - NIPPON GASES BELGIUM NV
12/03/2024
101 - Gecoördineerde statuten - Nippon Gasas Belgium - 2022.01.20
101 - Gecoördineerde statuten - Nippon Gasas Belgium - 2022.01.20
20/01/2023
Gecoördineerde statuten - NIPPON GASES BELGIUM - 2022.12.14
Gecoördineerde statuten - NIPPON GASES BELGIUM - 2022.12.14
14/12/2022
Comptes annuels
Nippon Sanso Belgium
35 documents
Comptes sociaux 2024
09/07/2024
Comptes sociaux 2023
11/10/2023
Comptes sociaux 2022
27/09/2022
Comptes sociaux 2021
24/09/2021
Comptes sociaux 2020
08/10/2020
Comptes sociaux 2019
14/10/2019
Comptes sociaux 2017
06/07/2018
Comptes sociaux 2016
28/06/2017
Comptes sociaux 2015
11/07/2016
Comptes sociaux 2014
01/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Nippon Sanso Belgium
9 établissements
2.377.650.538
Actif
Adresse : 14+ Pareinlaan(BEV) 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Date de création : 01/08/2025
Activité : 62.0001• null
2.247.450.507
Actif
Adresse : 482 Scheldelaan 2040 Antwerpen
Date de création : 01/12/2015
Activité : 20.110• Manufacture of industrial gases
2.165.231.129
Actif
Adresse : 58 Scheldedijk 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Date de création : 01/12/1998
Activité : 20.110• Manufacture of industrial gases
2.045.645.272
Actif
Adresse : 50 Paulusstraat 3920 Lommel
Date de création : 27/04/1994
Activité : 20.110• Manufacture of industrial gases
2.142.943.301
Actif
Adresse : 4 Nijverheidsstraat 2260 Westerlo
Date de création : 28/11/1989
Activité : 20.110• Manufacture of industrial gases
2.045.645.371
Actif
Adresse : 29 Lammerdries-Oost 2250 Olen
Date de création : 20/11/1989
Activité : 62.0001• null
2.165.231.525
Actif
Adresse : 17 Metropoolstraat 2900 Schoten
Date de création : 31/10/1989
Activité : 20.110• Manufacture of industrial gases
2.165.231.921
Actif
Adresse : 44 Rue des Pieds d'Alouette(NN) 5100 Namur
Date de création : 31/10/1989
Activité : 20.110• Manufacture of industrial gases
2.165.231.624
Fermé
Adresse : 26 Krommebeekstraat 8930 Menen
Date de création : 01/01/2001
Date de clôture : 10/08/2016
Activité : 20.110• Manufacture of industrial gases
Publications
Nippon Sanso Belgium
95 publications
Siège social
29/09/2025
Démissions, Nominations
21/08/2024
Statuts, Assemblée générale
22/03/2024
Statuts, Capital, Actions
26/01/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0438719221
Naam
(voluit) : NIPPON GASES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Metropoolstraat 17
: 2900 Schoten
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 20 januari 2023;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “NIPPON GASES BELGIUM”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2900 Schoten, Metropoolstraat 17, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0438.719.221;
Ondermeer beslist heeft:
- om het kapitaal te verminderen met een bedrag van vierenvijftig miljoen euro (€ 54.000.000,00) om het van honderdnegenenzeventig miljoen tweehonderdvierentachtigduizend driehonderdzesentachtig euro vierenveertig cent (€ 179.284.386,44) te herleiden tot honderdvijfentwintig miljoen tweehonderdvierentachtigduizend driehonderdzesentachtig euro vierenveertig cent (€ 125.284.386,44) zonder vermindering van het aantal aandelen.
- om de eerste zin van artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en deze zin te vervangen door de volgende tekst: “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfentwintig miljoen tweehonderdvierentachtigduizend driehonderdzesentachtig euro vierenveertig cent (€ 125.284.386,44).”.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
• VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: Afschrift van de notulen van 20 januari 2023, tekst van de statuten, volmacht en uittreksel.
*23308462*
Neergelegd
24-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
02/01/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0438719221
Naam
(voluit) : NIPPON GASES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Metropoolstraat 17
: 2900 Schoten
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 14 december 2022;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “NIPPON GASES BELGIUM”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2900 Schoten, Metropoolstraat 17, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0438.719.221
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
Om beslist om de statuten van de vennootschap (i) aan te passen in de zin dat de vennootschap voortaan rechtsgeldig kan worden vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen handelend en (ii) in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:
Artikel 1: Naam
1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”. 1.2 Zij draagt de naam “NIPPON GASES BELGIUM”.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
1. 1:Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :
1. Het vervaardigen, kopen en verkopen, huren en verhuren of het op andere wijze ter beschikking stellen van derden, het invoeren en uitvoeren, de conditionering, de behandeling, opslag, distributie, het vervoer, de installatie van en het handelsbedrijf in:
a) industriële, medische en/of speciale gassen en gasmengsels, hetzij samengeperst, hetzij sterk gekoeld en vloeibaar gemaakt, hetzij onder druk opgelost, bestemd voor gebruik in ondermeer allerhande industrieën, het wetenschappelijk onderzoek en de geneeskunde; b) allerhande recipiënten voor het opslaan en/of vervoer van voormelde gassen en
*23300599*
Neergelegd
29-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gasmengsels;
c) alle welkdanige produkten, materialen, apparatuur en benodigdheden welke daarmee verband houden of verwant zijn of die door de gebruikers van zulke gassen, gasmengsels en/of recipiënten gebruikt worden.
2. Het ontwikkelen, kopen en verkopen, uitbaten, verwerven en verlenen van licenties voor ondermeer octrooien, know-how, procédés en computerpro-gramma's, alsmede het ontwerpen, het uitvoeren van engineering, het kopen en verkopen, huren en verhuren, de fabricage, het in bedrijf stellen, het uitbaten voor eigen rekening of voor rekening van derden van machines, installaties, systemen en eenheden allerhande voor allerlei industrieën, het wetenschappelijk onderzoek en de geneeskunde.
Steeds in voornoemde activiteitssectoren, het uitvoeren van werken voor rekening van derden, meer bepaald zijn daaronder begrepen het oprichten, plaatsen en inrichten van volledige machines, installaties systemen en eenheden allerhande of delen ervan; het leggen van kabels, diverse leidingen, industriële pijpleidingen en kanalisatie, alsmede het onderhouden, de coördinatie, supervisie en/of controle van de werken wanneer zij door andere aannemers worden uitgevoerd. 3. Het uitvoeren van een coördineerde functie binnen de groep in verband met de sub 1 en/of 2 hierboven vermelde activiteiten.
4. Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buiten-land. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
5. Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle hoegenaamde burgerlijke -, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voowerp of die van aard zijn dit te begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Bovenstaande opsomming is geenszins beperkend, zodat de vennootschap alle verrichtingen kan aangaan die van aard zijn, onder welke vorm ook, bij te dragen tot haar voorwerp Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdnegenenzeventig miljoen tweehonderdvierentachtigduizend driehonderdzesentachtig euro vierenveertig cent (€ 179.284.386,44).
Het is verdeeld in vier miljoen tweehonderdnegenentachtigduizend vierhonderdvijfennegentig (4.289.495) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort Artikel 14: Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is vrij.
Artikel 15: Bestuursorgaan – Benoeming - Ontslag
15.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd.
15.4. De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen 15.5. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Leden van de raad van bestuur worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn
15.6. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een vertrekvergoeding toekennen.
Niettemin kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding 15.7. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
15.9. Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
16.1. Het bestuursorgaan, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22: Dagelijks bestuur - Bijzondere en bepaalde volmachten
22.1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een “orgaan van dagelijks bestuur” bestaand uit één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur 22.2. Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen
22.3. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen
22.4. Binnen de grenzen van hun bestuur, en de hen verleende machten, mogen zowel het bestuursorgaan als het orgaan van dagelijks bestuur, bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze
Artikel 23: Gedelegeerd bestuurder - Adviserende comités
23.1. De raad van bestuur kan één of meerdere van zijn leden aanstellen tot “gedelegeerd bestuurder” en daaraan de machten verlenen die de raad van bestuur geschikt acht. Zo kan de gedelegeerd bestuurder worden benoemd tot “orgaan van dagelijks bestuur 23.2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
24.1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
24.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake. 24.3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
24.4. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt
Artikel 25: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke voorschriften ter zake.
Artikel 26: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op #om # uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 30: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van alle effecten van de volmachtgever
Artikel 31: Toelating tot de vergadering
31.1. Inschrijving in het register van aandelen op naam
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten. 31.2. Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 32: Stemrecht – Schriftelijke stemming
32.1. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
32.2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
32.3. Stemming per brief
Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze uiteengezet in de oproeping.
Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen
32.4. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 33: Deelname op afstand
33.1. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:137 WVV kunnen de vergadergerechtigde effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
33.2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. 33.3. In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de bedoelde kennisgeving op te geven:
a) hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b) de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c) de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
d) het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden gecontacteerd.
33.4. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. 33.5. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. 33.6. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - Jaarrekening - Jaarverslag
36.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar.
Artikel 37: Bestemming van de winst
37.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt. 37.2. Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
37.3. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Artikel 38: Dividenden – Interimdividend
38.1. Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald
38.2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 WVV, uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.
Artikel 41: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Artikel 42: Bevoegdheden van de vereffenaars
42.1. De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV 42.2. De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake. Artikel 43: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2: 93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake winstverdeling.
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
• Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 14 december 2022, met in bijlage : tekst van de statuten, volmacht(en) en uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/10/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
À | a Ondernemingsreontoank
bee 20 ser. 22)
EU a 7 Zu er rss ; «SCT |
Naam
{oui : NIPPON GASES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Metropooistraat 17, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Benoeming van een gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en toekenning van bevoegdheden van dagelijks bestuur - Ontslag van een gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en voor zover als nodig intrekking van andere bijzondere volmachten - Volmacht - Ontslag van een bestuurder van de Vennootschap - Benoeming een bestuurder van de Vennootschap en herbenoeming van bestuurders van de Vennootschap - Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap - Volmacht
(Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 24 augustus 2022)
1.Benoeming van de heer Frans Rutten als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en toekenning van bevoegdheden van dagelijks bestuur
De raad van bestuur kent met ingang vanaf 1 juli 2022 aan de heer Frans Rutten, wooriplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, bevoegdheden van dagelijks bestuur toe overeenkomstig artikel 27.1 van de statuten van de Vennootschap, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de Vennootschap alleen handelend te vertegenwaordigen ten aanzien van derden en in rechte overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de Vennootschap. De heer Frans Rutten zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
2.Ontslag van de heer Hélder Da Silva Teixeira als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en infrekking van machten van dagelijks bestuur en voor zover als nodig intrekking van andere bijzondere volmachten
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Hélder Da Siiva Teixeira gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 4 juli 2022.
De raad van bestuur bevestigt de intrekking van machten van dagelijks bestuur verleend aan de heer Hélder Da Silva Teixeira met ingang vanaf 1 juli 2022 en bevestigt verder voor zover als nodig dat enige andere bijzondere volmachten verleend aan de heer Hélder Da Silva Teixeira met ingang vanaf 1 juli 2022 eveneens worden ingetrokken.
Aangezien de heer Hélder Da Silva Teixeira niet langer in functie is, kan hij de huidige besluiten niet mee endertekenen.
3. Volmacht
De raad van bestuur beslist volmacht te geven aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om in zijn/haar naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2022 - Annexes du Moniteur belge rr
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mi
:
Op de laatste blz.
1 '
' '
: i
'
'
+ '
' '
' t
} '
' '
5
t 1
t i
i
t t
t t
‘
' ‘
' '
i i
i i
4 1
1 t
} t
t t
t ‘
x '
'
' 1
' 1
: i
1 1
1 i
1 '
t '
‘ i
i
1 1
t 1
4 ;
‘
t t
' 5
' '
U ‘
‘ x
\ 1
‘ i
i 1
i
i t
1 I
i
Ü
1 +
\ '
x '
' 1
' '
1 :
‘ ‘
' i
' x
ï 5
3 ‘
: 4
i
\ 1
i 1
i 1
1 i
i 1
4 i
4 1
} t
t 1
i a
i '
‘ '
'
' '
' t
' 1
' '
1 '
1
'
' '
' ‘
! ‘
' '
'
‘ '
' i
: 3
‘ t
‘ i
: :
t aandeelhouders te houden in 2025.
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd, 24 augustus 2022)
1.Ontslag van de heer Hélder Da Silva Teixeira als bestuurder van de Vennootschap De enige aandeelhouder bevestigt dat de heer Hélder Da Silva Teixeira ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2022. Aangezien de heer Hélder Da Silva Teixeira niet meer in functie is, kan hij de huidige besluiten niet mee ondertekenen.
2.Benoeming van de heer Stijn Geukens als bestuurder van de Vennootschap en herbenoeming van bestuurders van de Vennootschap
De enige aandeelhouder beslist om de heer Stijn Geukens, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 juli 2022, Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal eindigen meteen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2027, Zijn mandaat is onbezoldigd. De enige aandeelhouder beslist om de heer Johan Desmet, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, reeds te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, miet ingang van 1 juli 2022. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal eindigen meteen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden în 2027. Zijn mandaat is onbezoldigd. De enige aandeelhouder beslist om de heer Frans Rutten, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, reeds te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 4 juli 2022. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal eindigen meteen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden in 2027. Zijn mandaat is onbezoldigd. De raad van bestuur van de Vennootschap bestaat op heden derhalve uit drie leden, zijnde: “De heer Frans Rutten
-De heer Johan Desmet
-De heer Stijn Geukens
Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handetende bestuurders,
3.Herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap
De enige aandeelhouder herbenoemt EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Borsbeeksebrug 26, 2600 Berchem (Antwerpen), België, vast vertegenwoordigd door de heer Koen De Nijs, bedrijfsrevisor, als
als commissaris duurt drie opeenvolgende boekjaren, zal de boekjaren eindigend op 31 maart 2023, 31 maart 2024 en 31 maart 2025 omvatten en zal derhalve eindigen op de gewone algemene vergadering van
4.Bijzondere volmacht
De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD- Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66 om in hun naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de onderemingsloketten teneinde daar een verzoek om inschrijving van de Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van deze bijzondere volmacht in het bijzonder voor de uitvoering van de bovenstaande beslissingen betreffende het ontslag en de benoeming van de bestuurders en de herbenoeming van de commissaris van de Vennootschap.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
: 3 i Pi _ bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
25/02/2022
Description :
FREE . Mod DOC 19.01
\ Ex 4 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging van de akte ter griffie
| ' Ondernemingsrechtoank
Voor- Antwerpen
behouden LN
Beloisch 15 eb. 2022 } Staatsblad [_ V/
~~ atdeling Agmarepen |
EE EE 3
Ondernemingsnr: 0438 719 221
Naam
(volut): NIPPON GASES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Metropoolstraat 17, 2900 Schoten, België
Onderwerp akte : Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand - Volmacht voor de neerleggingsformaliteiten
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 28/01/2022)
1.Vaststelling vereniging van alle aandelen in één hand
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld daf volgend op de aandelentransactie van 6 oktober 2021, alle aandelen van de Vennootschap in één hand verenigd zijn, wat leidt tot de toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Alle aandelen van de Vennootschap worden gehouden door:
F1
2.Volmacht neerleggingsformaliteiten
De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, aan wie hij de volledige bevoegdheid geeft om in zijn naam te handelen en hem te vertegenwoordigen, qualitate qua, bij de ondernemingsrechtbank, het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en het bevoegde BTW-kantoor, teneinde alle nodige stappen te ondernemen om de neerlegging overeenkomstig artike! 2:8, $4 van het WVV te doen, elke publicatie in het Belgisch Staatsblad te maken, en bijgevolg alle formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen af te leggen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van dit mandaat, en bekrachtiging daarvan te geven indien nodig.
AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/12/2020
Description :
+ Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
- d
Voor- Ondernemingsrechtbank
behouden L Antwerpen
aan het
Belgisch — Belgisch, 30 NOV. 2020 )
atdeGtiffiqiiwerpen
RFF nm nn mnnnnnanorn Ondernemingsnr : 0438 719 221
Naam
wvouit): NIPPON GASES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Metropoolstraat 17, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, mandaat commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap op 17/09/2020:
Agenda:
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en Verslag van de Commissaris; 2, Goedkeuring van de jaarrekening;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris;
5. Honorarium Commissaris;
6. Consolidatie vrijstelling;
7. Herbenoeming bestuurders.
Agendapunt 4:
De vergadering beslist aan alle leden van de Raad van Bestuur algehele en onvoorwaardelijke kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun opdracht over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2019 en een einde heeft genomen op 31 maart 2020.
In een afzonderlijke stemming beslist de vergadering eveneens algehele en onvoorwaardeiljke kwijting te verlenen aan de Commissaris voor bovenvermelde periode.
Agendapunt 5:
Het mandaat van de commissaris, E&Y, eindigt op 15/09/2022.
Hi if
od
aa
a
Ki
Hi it
la
ii
H
a
I na
{a
1 1e
TE
I ß
Hi LE
VE
te Hi
tt
tf
i i ' Agendapunt 7:
1 De vergadering beslist om de heren Hélder Da Silva Teixeira, Johan Desmet en Frans Rutten te ‘| herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 3 jaar.
Hi Hun mandaten zullen eindigen op datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die \} gehouden zal worden in 2023. ,
i De opdracht van bestuuder wordt niet bezoldigd.
ja
I
Mt | '
ja En
tt it
li it
it
ja ty
18
li
Hi
Hi
nh
Hi
hi Ha
Johan Desmet Frans Rutten
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/03/2020
Description : Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
LIL IE *20040569* aidelingAniwermen
Ondernemingsnr : 0438 719 221
Naam
(voluit) : NIPPON GASES BELGIUM
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Metropoolstraat 17, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap op 19/09/2019:
Agenda:
1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur en Verslag van de Commissaris;
2. Goedkeuring van de jaarrekening;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting te verlenen aan de Bestuurders en aan de Commissaris;
5. Honorarium Commissaris.
6. Consolidatie vrijstelling
Agendapunt 4:
De vergadering beslist aan alle leden van de Raad van Bestuur algehele en onvoorwaardelijke kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun opddracht over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018 en een einde heeft genomen op 31 maart 2019.
In een afzonderlijke stemming beslist de vergadering eveneens algehele en onvoorwaardeiljke kwijting te verlenen aan de Commissaris voor bovenvermelde periode.
Agendapunt 5:
Het mandaat van de commissaris, PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren met vertegenwoordiger de heer Willy Goyvaerts wordt niet hernieuwd. Als commissaris wordt benoemd Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met vertegenwoordiger Koen De Nijs.
Johan Desmet Frans Rutien
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelaen: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noteris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor ekten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Assemblée générale, Année comptable
06/12/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0438719221
Benaming : (voluit) : PRAXAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Metropoolstraat 17
2900 Schoten
Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
NAAMWIJZIGING - WIJZIGING VAN DE AFSLUITDATUM VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 30 november 2018;
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Praxair”, gevestigd te 2900 Schoten, Metropoolstraat 17, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0438.719.221 en geregistreerd als B.T.W.- plichtige;
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
1. Om met ingang op 1 februari 2019 de naam van de vennootschap te wijzigen in “NIPPON GASES BELGIUM”.
2. Om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans éénendertig december van ieder jaar naar éénendertig maart van ieder jaar, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend negentien, zodat het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend achttien, een periode van vijftien (15) maanden zal omvatten en zal eindigen op éénendertig maart tweeduizend negentien.
3. Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de derde donderdag van de maand juni, om elf uur, te verplaatsen naar voortaan de derde donderdag van de maand september, om elf uur, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend negentien, derwijze dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal worden gehouden op 19 september 2019, om 11: 00 uur.
4. - om de tweede zin van Artikel 1 : Naam van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Zij draagt de naam “PRAXAIR”. Met ingang op 1 februari 2019 draagt de vennootschap de naam “NIPPON GASES BELGIUM”.”;
- om de eerste zin van Artikel 41 : Boekjaar - Jaarrekening van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgend kalenderjaar.
Overgangsbepaling:
Het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend achttien zal eindigen op éénendertig maart tweeduizend negentien.”;
*18338990*
Neergelegd
04-12-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- om de eerste zin van Artikel 30 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de derde donderdag van de maand september, om elf uur.”.
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 30 november 2018, met in bijlage : gecoördineerde statuten, en uittreksel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Nippon Sanso Belgium
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
29 Lammerdries-Oost 2250 Olen