Mise à jour RCS : le 28/05/2026
Nōhau
Active
•0638.999.079
Adresse
15 Oosteindestraat Box D 9160 Lokeren
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
23/09/2015
Dirigeants
Informations juridiques
Nōhau
Numéro
0638.999.079
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0638999079
EUID
BEKBOBCE.0638.999.079
Situation juridique
normal • Depuis le 23/09/2015
Activité
Nōhau
Code NACEBEL
70.200, 78.100•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités des agences de placement de main-d’œuvre
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Finances
Nōhau
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2.0M | 1.3M | 949.9K | 621.3K |
| EBITDA - EBE | € | 620.1K | 313.6K | 85.8K | -33.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 619.7K | 313.6K | 85.8K | -33.9K |
| Résultat net | € | 432.8K | 214.8K | 44.1K | -43.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 48,998 | 40,412 | 52,897 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 31,201 | 23,512 | 9,03 | -5,453 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 969,02 | 16.3K | 35.6K | 18.6K |
| Dettes financières | € | 0 | 263.0K | 200.0K | 130.0K |
| Dette financière nette | € | -969,02 | 246.6K | 164.4K | 111.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0,786 | 1,917 | -3,287 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 651.4K | 221.3K | 24.1K | -20.0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 21,778 | 16,104 | 4,642 | -6,973 |
Dirigeants et représentants
Nōhau
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 23/09/2015
Numéro: 0831.188.446
Cartographie
Nōhau
Documents juridiques
Nōhau
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Nōhau
8 documents
Comptes sociaux 2023
08/05/2024
Comptes sociaux 2022
14/02/2023
Comptes sociaux 2021
08/04/2022
Comptes sociaux 2020
28/07/2021
Comptes sociaux 2019
27/05/2020
Comptes sociaux 2018
15/02/2019
Comptes sociaux 2017
30/07/2018
Comptes sociaux 2016
31/07/2017
Établissements
Nōhau
1 établissement
Nohau
En activité
Numéro: 2.246.579.881
Adresse: 348 Franklin Rooseveltlaan Box H 9000 Gent
Date de création: 23/09/2015
Publications
Nōhau
6 publications
Objet, Capital, Actions, Statuts, Modification de la forme juridique
10/06/2025
Démissions, Nominations
29/12/2017
Description: Mod Word 16.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
— GRIFFIE RECHTBANK VAN MONITEUR BELGEooeHannst GENT
MN | lea von _ BELGISCH STAATSRIDHDING GENRERMONDE Ondememingsnr : 0638 999 079 Benaming (voluit) : Nohau i (verkort) : !
Rechisvorm: CVBA
Volledig adres v.d. zetel: 9160 LOKEREN, Oosteindestraat 15 bus D
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming gecoöpteerd bestuurder :
Uittreksel uit de notulen algemene vergadering van 30 oktober 2017
De algemene vergadering besluit mevrouw Baslé te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap, met! onmiddelijke ingang. |
Op 17 oktober 2017 heeft mevrouw De Decker haar ontslag gegeven als bestuurder van de Vennootschap. De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van mevrouw De Decker.
Op 17 oktober 2017 heeft mevrouw Vertommen haar ontslag gegeven als bestuurder van de Vennootschap. De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van mevrouw Vertommen.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 november 2017:
De bestuurders besluiten de heer Kristof Paermentier te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.
De heer Joeri OVAERE
Bestuurder
i i
4 ;
' }
\ ‘
t :
; ;
:
: :
: ;
: t
\ t
‘ i
; ;
: i
: :
: :
: :
: }
:
i i
ï :
:
: ;
; i
i
5 ;
Î \
ı t
: i
' :
t ‘
‘ :
:
\ :
: !
: t
i \
i 1
: :
t i
‘ :
: ‘
: i
: :
} t
: ;
:
: i
i t
: ‘
i :
ï
ï ï
i }
i t
‘
i i
i :
: :
; :
ï i
1 :
1 !
: :
‘ i
3 :
1 1
1 i
\ {
: :
i :
t {
} }
' t
: :
i
i 5
t
i i
' ;
Op de laatste biz. van 1 Luik B 3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ~ i bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
! Verso : Naami en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/07/2019
Description:
Mod DOG 19,01
lasik À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ea = Ok 17 JULI 2019 Griffie
Ondernemingsnr : 0638 999 079
Naam
(ouit : Nohau
(verkort) :
Rechtsvorm : CVBA
Volledig adres v.d. zetel: Oosteindestraat 15 - 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 26 juni 2019:
Ontslag bestuurder(s)
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de heer Kristof Parmentier, wonende te Antwerpen, Lange Lozanastraat 150, als bestuurder met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering bevestigt tevens het ontslag van de heer Ovaere Joeri, wonende te; Scheldewindeke, Staalland 4, als bestuurder met onmiddellijke ingang. :
Tot slot bevestigt de algemene vergadering tevens het ontslag van de heer Ovaere Joeri, wonende te Scheldewindeke, Staalland 4, als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
(Her)benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering heeft besloten om BVBA Adcoplus, met maatschappelijke zetel te Scheldewindeke, Staalland 4, RPR Gent Afdeling Kortrijk 0831.188.446 met vaste vertegenwoordiger Ovaere Joeri, te! herbenoemen als bestuurder. De periode van het mandaat loopt tot het tijdstip van de algemene vergadering gehouden in 2023.
Tot slot heeft de algemene vergadering besloten om BVBA Adcoplus, met maatschappelijke zetel te: Scheldewindeke, Staalland 4, RPR Gent Afdeling Kortrijk 0831.188.446 met vaste vertegenwoordiger Ovaere! Joeri, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Bram Cornelis
Gevolmachtigde
Bijlage hierbij neergelegd: kopie bijzondere algemene vergadering.
\
t
I
t \
} ‘
‘ \
1
I
\ '
1 ı
i
t
' t
t
'
' t
t
‘
t I
t t
\ t
'
\
\
t '
‘
' t
t '
t €
t
t \
:
ı
t
1 t
I 1
t
1 }
1
1 :
1
1 i
i
‘ :
:
t ‘
4 ı
I
ï
‘ 1
' '
' '
t
!
: 5
t
+ t
' t
ï t
I L
Op de iaatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Statuts
19/10/2016
Description: Mod Ward 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
naa 07 OF ang 16144610* 6 RECHTBANK VAN SAAT RANOEL GENT I AFDE
\/ Ondernemingsnr : 0638.999.079 Benaming _
{voluit) : NOHAU
(verkort) :
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Franklin Rooseveltplaats 348 bus H
Onderwerp akte : statutenwijziging
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent.
Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 22 september 2016,; blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “NÔHAU” coöperatieve vennootschap! met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 9000 Gent, Franklin Rooseveltplaats 348 bus H, ingeschreven in; het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BE 0638.999.079: Zijn verschenen:
“1. Mevrouw VERTOMMEN Martine, geboren te Lier op vijf februari negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2500 Lier, Fruithoflaan 64.
Titularis van zevenenveertig (47) aandelen.
2. Mevrouw DE DECKER Hilda Yolanda Josepha, geboren te Dendermonde op achtentwintig januari negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 2820 Bonheiden, Bleukstraat 8. Titularis van zevenenveertig (47) aandelen.
3. Mevrouw BASLE Nicoleta Maria, geboren te Boekarest (Roemenië) op vier december negentienhonderd zesentachtig, wonende te 2900 Schoten, Gelmelenstraat 210.
Titularis van één (1) aandeel.
4. De heer OVAERE Joeri, geboren te Izegem op drie mei negentienhonderd vierentachtig, wonende te: 8570 Anzegem, Langestraat 10.
Titularis van één (1) aandeel.
5. de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “‘ADCOPLUS” met zetel te 8570 Anzegem, Langestraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0831,188.446,
Titularis van driehonderd negenenzestig (369) aandelen.
Samen: vierhonderd vijfenzestig (465) aandelen of de totaliteit der aandelen. En werden onder meer volgende besluiten genomen:
1. — Verplaatsing maatschappelijke zetel
De vergadering neemt kennis van de beslissing van Raad van Bestuur om de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar 9160 Lokeren, Oosteindestraat 15 bus D. De vergadering bekrachtigt voormelde beslissing tot zetelverplaatsing en beslist de eerste zin van artikel 2: van de statuten te vervangen voor volgende tekst:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9160 Lokeren, Oostendestraat 15 bus D.”. 2. — Wijziging artikel “maatschappelijk doel”
Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een: omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld overeenkomstig artikel; 413 van het Wetboek var vennootschappen.
Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 } Juri; 2016.
De vennoten erkennen sen kopie van dit verslag en van de staat van activa en passiva te hebben! ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op fe formuleren.
t 1
I
' ı
t \
t t
ı t
t 1
t ı
' '
t 1
ı t
t t
1 I
ı ı
3 i
i '
: i
\ :
‘ i
i ‘
‘ ‘
\ {
4
1 :
1 \
i t
ï i
‘
notaris.
Beslissing
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Het verslag van het bestuursorgaan en de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van de:
1
5
1 t
\ '
4 ‘
: ‘
‘ :
\
‘
t
‘ \
I '
' t
\
t t
t
ı t
‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2016 - Annexes du Moniteur belge De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door inlassing in artikel 3 van de statuten na de vijfde paragraaf, beginnend met “Daartoe kan de vennootschap" en eindigend met “of deze in de hand kunnen werken” van de volgende tekst: “De vennootschap kan, met oog op de uitoefening van haar activiteiten, fondsen werven bij het publiek overeenkomstig de relevante bepalingen van de prospectuswet.” 3. — Wijziging van artikel “aandelen” De vergadering beslist om de tekst van artikel 6 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt: “Het maatschappelijke kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met vermelding van hun nominale waarde, Elk aandeel is voorzien van een volgnummer. Er worden twee (2) categorieën van aandelen gecreëerd: 1) Categorie A: deze aandelen worden onderschreven door de stichtende vennoten (hiema respectievelijk genoemd: A-aandelen en A-vennoten). De A-aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (100 €) per aandeel. Er zijn 465 A-aandelen gecreëerd bij oprichting van de Vennootschap. In afwijking van de wettelijke bepalingen, vertegenwoordigen de A-aandelen steeds het vast gedeelte van het kapitaal. De A- aandelen beschikken dan ook over het voorkeurrecht in geval van verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal. 2) Categorie B: deze aandelen zijn voorbehouden aan en kunnen worden onderschreven door natuurlijke personen en/of rechtspersonen die de hoedanigheid ven investeerder-partner hebben. (Hierna respectievelijk genoemd: B-aandelen en B-vennoten) De B-aandelen hebben een nominale waarde van honderdvijfentwintig euro (125 €) per aandeel. Over een periode van 12 maanden kan een bestaande of potentiële vennoot slechts t.b.v. maximum vijfduizend euro (€ 5.000) inschrijven op B-Aandelen. De Raad van Bestuur kan beslissen om een uitgiftepremie te voorzien. De B-aandelen moeten steeds volledig volstort worden bij inschrijving. De Raad van Bestuur kan te allen tijde van de A-vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben volstort, eisen dat zij deze binnen een welbepaalde termijn bijstorten, wanneer het belang van de vennootschap dit vereist en ongeacht de initieel overeengekomen volstortirngstermijn. De A-vennoten die vaor de uitvoering van hun storingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een intrest van zeven percent per jaar te betalen vanaf de datum waarop het bedrag opeisbaar is en dit onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen. Van de A-aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en opeisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden. De Raad van bestuur kan beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en alle overige modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de algemene vergadering van obligatiehouders.” 4. — Wijziging van artikel “overdracht van aandelen” De vergadering beslist om de tekst van artikel 8 van de statuten te wijzigen door schrapping van de tweede paragraaf, beginnend met “Deze toestemming is evenwel niet vereist ... en eindigend op Het Huishoudelijk Reglement” en toevoeging na de laatste paragraaf van volgende tekst: “Overdrachten van aandelen van de categorie B zijn daarenboven onderworpen aan de naleving van de betreffende bepalingen van de Prospectuswet.” 5. — Wijziging van artikel “De vennoten” De vergadering beslist om de eerste paragraaf van artikel 9 van de statuten te wijzigen door schrapping van de eerste paragraaf, beginnend met “Zijn vennoot: ... en eindigend op enig ander intern reglement bij de vennootschap” en de eerste zin van de derde paragraaf aan te vullen als volgt: “De Raad van Bestuur zal de eventuele weigering tot toetreding van een vennoot motiveren op de eerstvolgende Algemene Vergadering, evenals ten overstaan van de geweigerde vennoot die hierom verzoekt”. 6. — Wijziging van artikel “Uittreding of terugneming van aandelen” De vergadering beslist om de tekst van artikel 12 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt: “Voor de uittreding van een A-vennoot zal de procedure van kapitaalsvermindering moeten gevolgd worden, vermits de A-aandelen, afwijkend aan de wettelijke bepalingen, het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen. Voor wat betreft de uittreding van een B-vennoot geldt dat deze alleen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar mag uittreden of verzoeken om een gedeeltelijke terugneming van zijn aandelen. Een verzoek tot uittreding of terugneming tijdens de laatste zes maanden van het boekjaar, heeft pas uitwerking in het volgende boekjaar. B-vennoten kunnen evenwel slechts uittreden na het derde jaar na de toetreding, tenzij na een andersluidende unanieme beslissing van de Raad van Bestuur daartoe. Een B-vennoot die wenst uit te treden dient een verzoek schriftelijk aan de Raad van Bestuur te richten. Dit kan bij aangetekend schrijven of met elk ander schriftelijk stuk tegen ontvangstbewijs. Uittreding of terugneming van aandelen door een B-vennoot is alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft dat (i} het netto-actief, zoals bepaald in artikel 429 van het Wetboek van vennootschapen, vermindert tot een bedrag dat Kleiner is dan het vast gedeelte van het kapitaal door de statuten vastgelegd, (li) zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben, (ii) het bestaan en/of de werking van de vennootschap in het gedrang brengt, of (iv) het aantal vennoten herleid wordt tot minder dan drie. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2016 - Annexes du Moniteur belge De beslissingsbevoegdheid inzake uittreding of terugneming van B-aandelen wordt toegewezen aan de Raad van Bestuur die haar beslissing motiveert in een aangetekend schrijven.” 7. — Wijziging van artikel "Bestuur”
De vergadering beslist om de tekst van artikel 18 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minimum 3 bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen en die worden benoemd door de Algemene Vergadering. De meerderheid van de Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de A-vennoten. Minstens één bestuurder kan worden benoemd uit de kandidaten, voorgedragen door de B-vennoten. Zij zullen alsdan minstens 3 kandidaturen voordragen voor het in te vullen bestuursmandaat.
De benoeming geschiedt met een gewone meerderheid van stemmen onder de A-vennoten, op voorwaarde dat minstens een gewone meerderheid van de A-vennoten op de algemene vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd is.
Een benoeming als bestuurder geldt voor een periode van 4 jaar.
De mandaten verstrijken telkens op de dag van de gewone Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt, Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder reden of vooropzeg ontslaan met een gewone meerderheid van stemmen van de A-vennoten, op voorwaarde dat een gewone meerderheid van de A-vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap, doch zal in functie blijven totdat redelijkerwijs in diens vervanging kon worden voorzien.
Het mandaat van de bestuurders is in principe niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning worden toegekend. Deze beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn. Over de bezoldiging of desgevallend de beloning voor de bestuurders wordt beslist door de algemene vergadering, conform de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor benoeming van de bestuurders.
De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
Binnen acht dagen na hun benoeming of ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt, onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.”
8. — Wijziging van artikel “bevoegdheden tot delegeren-dagelijks bestuur” De vergadering beslist om de tekst van artikel 23 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt:
Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. De raad van bestuur benoemt en ontstaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haarfhun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden Dagelijks bestuurder
De raad var bestuur mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. Bijzondere opdrachten
Verder mag de Raad van Bestuur voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. Bevoegdheden die evenwel niet door de Raad van Bestuur kunnen gedelegeerd worden, zijn: «De aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap eri/of de vestiging van een hypotheek «Alle andere daden van beschikking (investeringen, subsidies, afsluiten van contracten.) namens de vennootschap voor bedragen hoger dan dertigduizend euro (30.000€ ) per operatie Dergelijke beslissingen tot delegatie van bevoegdheden of van het dagelijks bestuur dienen duidelijk genoteerd te worden in de notulen van de Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen, die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. 9. — Wijziging van artikel “vertegenwoordiging van de vennootschap”
De vergadering beslist om de tekst van artike) 24 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2016 - Annexes du Moniteur belge a en
a tes
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door
-twee bestuurders, gezamenlijk optredend; en/of
-de gedelegeerd bestuurder, individueel optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, individueel handelend. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht. In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de bestuurder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.” 10. — Wijziging van artikel “beslissingen”
De vergadering beslist om de tekst van artikel 29 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt:
“De stemrechten en de stemkracht van elke categorie vennoten worden geregeld conform het bepaalde in
artikel 30 van de statuten.
Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of de statuten, beslist de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen, op voorwaarde dat minstens de helft van de A-vennoten aanwezig dan wel vertegenwoordigd is op de algemene vergadering. Bestuurders worden aangeduid volgens de bepalingen van artikel 18.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten, de wijziging van het maatschappelijk doel of de ontbinding van de vennootschap moeten de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Bijkomend dient ook drie/vierden van de A-aandelen op de vergadering geldig vertegenwoordigd te zijn. Wordt deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Een wijziging van de statuten is pas geldig als ze met drievierde van de totaal geldig uitgebrachte stemmen van alle vennoten, en met bijkomend een drievierde meerderheid van stemmen van de A-vennoten, wordt goedgekeurd.
Voor een wijziging van het maatschappelijk doel en de ontbinding van de vennootschap is bovendien een viervijfde meerderheid van de gezamenlijk geldig uitgebrachte stemmen van de vennoten vereist. Bijkomend is een viervijfde meerderheid van de gezamenlijk geldig uitgebrachte stemmen van de A-vennoten vereist De stemming geschiedt bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist. De verkiezing van de bestuurders en commissarissen van de vennootschap geschiedt principieel bij geheime stemming.
Behoudens in verantwoorde dringende gevallen, zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping, geldig kunnen beraadslagen en beslissen.” 11, — Schrapping artikel “Schriftelijke besluitvorming”
De vergadering beslist om de tekst van artikel 30 van de statuten volledig te schrappen . 12. — Wijziging van artikel “Notulen”
De vergadering beslist in artikel 32 van de statuten, na de tweede zin, volgende tekst in te lassen: “Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.” 13. — Wijziging van artikel “Winstverdeling” .
De vergadering beslist om de tekst van artikel 35 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt:
“Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst over het afgesloten boekjaar.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt. Aan de vennoten B zal jaarlijks een preferent dividend uitgekeerd worden ten belope van 10 % van het totaal aan winst dat vatbaar is voor uitkering als winst van het boekjaar conform het wetboek van vennootschappen, met dien verstande dat per B-aandeel niet kan worden uitgekeerd dan het maximum- percentage vastgesteld door de Koning ter uitvoering van artikel 1, 8 1, 5° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962.
In de mate de algemene vergadering beslist om ook de overige 90 % van het totaalbedrag dat vatbaar is voor winstuitkering, uit te keren, zullen de vennoten B ook hierin recht hebben op hun deel in de uitkering, zonder dat dit lager mag zijn dan de uitkering van het winstoverschot dat aan de andere vennoten toekomt, met dien verstande dat in totaal niet meer winst kan worden uitgekeerd aan de vennoten dan het maximum- percentage vastgesteld door de Koning ter uitvoering van artiket 1, $ 1, 5° van het Koninklijk Besiuit van 8 januari 1962.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld. Indien een vennoot zijn verzoek tot uittreding ter kennis heeft gebracht van de vennootschap, zal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2016 - Annexes du Moniteur belge ast. an
«
Av
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
ide p
over het verzoek tot uittreding.”
14, — Hernummering artikelen
De vergadering beslist om de nummeririg van de artikelen te wijzigen ingevolge de schrapping van artikel 30, door de hernummering vanaf het artikel met huidig nummer 31 te laten aanvangen met het nummer 30. 15. - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.van de gecoördineerde tekst der statuten.
18. — MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. 17. - VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht met mogelijkheid van indeplaatstelling aan TITECA ; i} ACCOUNTANCY MERELBEKE BV NV te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 132 met ondernemingsnummer BE ; :423.100.7360m namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering ; {genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke : ; administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van; ‘Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de: : Toegevoegde Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
de Raad van Bestuur ;
'
I
1
t
t t
t ï
\ t
ı
t i
ı \
ı
t
‘ '
'
'
t \
t
1 1
t t
i
ı t
‘
t 1
\
t
\ ;
t t
ı t
À
i 4
‘
\
t
:
'
ı
ı ‘
t
i
’
‘
:
1
t ‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/08/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-08-08/0074488
Rubrique Constitution
09/10/2015
Description: Mod 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ma HUN NEERGELSSE 14281 3 0 SEP. 205 RECHTGATREVAN
| KOOPHANDEL TE GENT
]
/ Ondernemingsnr: Ob 38.985 . 079
Benaming (voluit) :Nöhau
(verkort):
Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel :Franklin Rooseveltlaan 348 bus H, 9000 Gent
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Paul Wellens, notaris met zetel te Mortsel, Eggestraat 28, op 23 september 2015, eerstdaags te registreren, blijkt dat een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkhefd, genaamd “NÔHAU” werd opgericht als volgt:
OPRICHTERS
1. Mevrouw VERTOMMEN Martine, geboren te Lier op vijf februari negentienhonderd vijfenzestig, rijksregisternummer 65.02.05 464-86, echtgenote van de heer TERSAGO Philip Marie Christiane Etienne, geboren te Mortsel op dertien april negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2500 Lier, Fruithoflaan 64.
2. Mevrouw DE DECKER Hilda Yolanda Josepha, geboren te Dendermonde op achtentwintig januari negentienhonderd drieënvijftig, rijksregisternummer 53.01.28 328-49, echtgenote van de heer VAN ROMPAY Edward Jozef Emiel Maria, geboren te Koningshooikt op vijf maart negentienhonderd éénenvijftig, wonende te 2820 Bonheiden, Bleukstraat 8.
3. Mevrouw BASLÉ Nicoleta Maria, geboren te Boekarest (Roemenië) op vier december negentienhonderd zesentachtig, rijksregisternummer 86.12.04 386-26, uit de echt gescheiden, wonende te 2590 Berlaar,
Stationstraat 137/1.
4. De heer OVAERE Joeri, geboren te Izegem op drie mei negentienhonderd vierentachtig, rijksregisternummer 84.05.03 215-39, ongehuwd, wonend te 8570 Anzegem, Langestraat 10.
5. de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ADCOPLUS", met zetel te 8570 Anzegem, Langestraat 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0831.188.446.
RECHTSVORM & NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam is “Nohau”.
De woorden “coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of de afkorting “CVBA” moeten in alle akten, facturen en documenten uitgaande van de vennootschap die maatschappelijke naam onmiddeltijk voorafgaan of volgen.
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 348 bus H. Deze zetel mag overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in België, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, mits inachtneming van de relevante taalwetgeving.
DOEL,
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Het verlenen van welkdanige dienstenprestaties van administratieve, technische, financiële en bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis aan bedrijven, ondernemingen, privé-persoenen en
instellingen
Daarin wordt onder andere begrepen :
- het verlenen van advies en bijstand en het voeren van het beleid en het beheer op technisch, operationeel, commercieel, administratief, financieel en bedrijfseconomische vlak met inbegrip van het verlenen van HR-diensten in de ruime zin van het woord;
-___het organiseren van de administratieve diensten, evenals de adviesverlening inzake de organisatie en
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2015 - Annexes du Moniteur belge x
Voor-
behouden Luik B - vervolg aan het
Belgisch beleid op alle vlakke appen en Isinpen: Staatsblad p alle vlakken van vennootschappen en verenigingen;
V
- het verlenen van advies en bijstand bij realisatie van allerhande projecten.
De vennootschap kan in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken of die aan de bescherming van haar patrimoniale belangen beantwoorden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, instellmgen of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, alsmede kredieten verlenen, voorschotten toestaan of andere zekerheden stellen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen. DUUR
De vennootschap wordt voor een onbepaalde duur opgericht.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt. Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan zesenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 46.500,00). Het vast gedeelte van het kapitaal kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de Algemene Vergadering genomen met inachtneming van de regels voor een statutenwijziging. Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft, Het bedrag van het veranderlijk kapitaal kan zonder enige statutenwijziging of enig andere beperking worden verhoogd, respectievelijk verminderd door toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten, bijstorting of terugneming van inbrengen en als vennoten intekenen op nieuwe aandelen, doch telkens in overeenstemming met de regels uit het Wetboek van vennootschappen, de statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Vaste gedeelte kapitaal: onderschrijving aandelen en volstorting kapitaal
De vierhonderdvijfenzestig (465) aandelen, die het vast gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, werden als volgt onderschreven:
1. door mevrouw VERTOMMEN Martine, voornoemd, ten belope van tweehonderdeenendertig (231) aandelen door inbreng van drieëntwintigduizend honderd euro (€ 23.100);
2. door mevrouw DE DECKER Hilda, voornoemd, ten belope van tweehonderdeenendertig (231) aandelen door
inbreng van drieëntwintigduizend honderd euro (€ 23.100);
3. door mevrouw BASLE Nicoleta, voornoemd, ten belope van één (1) aandeel door inbreng van honderd euro (€ 100,00);
4. door de heer OVAERE Joeri, voornoeind, ten belope van één (1) aandeel door inbreng van honderd euro (€ 100,00);
$. door de vennootschap “ADCOPLUS®, voornoemd, ten belope van één (1) aandeel door inbreng van honderd euro (€ 100,00).
Totaal: vierhonderdvijfenzestig (465) aandelen.
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van honderd procent. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 46.500,00). Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE71 0017
6780 2869, geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis Bank. AANDELEN
Het maatschappelijke kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met vermelding van hun nominale waarde. Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.
Er worden drie (3) categorieën van aandelen gecreëerd:
1) Categorie A: deze aandelen worden onderschreven door de stichtende vennoten (hierna respectievelijk genoemd: A-aandelen en A-vennoten). De A-aandelen hebben een nominale waarde van honderd euro (100 €) per aandeel. Er zijn 465 A-aandelen dewelke bij de oprichting het vast gedeelte van het kapitaal uitmaken. 2) Categorie B: deze aandelen zijn voorbehouden aan en kunnen worden onderschreven door meewerkende vennoten en/of experten die aan de toetredingsvoorwaarden voldoen. (hierna respectievelijk genoemd: B- aandelen en B-vennoten) De B-aandelen hebben een nominale waarde van honderdvijfentwintig euro (125 €)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Luik B - vervolg aan het
ween per aandeel. Van deze categorie aandelen wordt minstens één (1) aandeel onderschreven
V
3) Categorie C: deze aandelen zijn voorbehouden aan en kunnen worden onderschreven door de natuurlijke personen en/of rechtspersonen die de hoedanigheid van investeerder partner hebben en die aan de
toetredingsvoorwaarden voldoen. (hierna respectievelijk genoemd: C-aandelen en C-vennoten) De C-aandelen hebben een nominale waarde van tweeduizendvijfhonderd euro (2.500 €) per aandeel. Van deze categorie aandelen wordt minstens één (1) aandeel onderschreven.
De Raad van Bestuur kan beslissen om een uitgiftepremie te voorzien.
De aandelen wordt minstens voor één vierde volstort. Bij de uitgifte van aandelen kan de Raad van Bestuur met een gewone meerderheid beslissen dat de aandelen volledig volstort moeten worden. De Raad van Bestuur kan te allen tijde van de vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben volstort, eisen dat zij deze binnen een welbepaalde termijn bijstorten, wanneer het belang van de vennootschap dit vereist en ongeacht de initieel overeengekomen volstortingstermijn.
De vennoten die voor de uitvoering van hun stortingen binnen de vastgestelde termijnen in gebreke blijven, zijn evenwel van rechtswege en zonder ingebrekestelling verplicht een intrest van zeven percent per jaar te betalen vanaf de datum waarop het bedrag opeisbaar is en dit onverminderd het recht van de vennootschap om in rechte de inning van het gehele verschuldigde saldo of de vernietiging van de inschrijving of de uitsluiting van de in gebreke gebleven vennoot te vorderen.
Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en opeisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.
De Algemene Vergadering kan beslissen over de uitgifte van obligaties, al dan niet van hypothecaire aard, door de vennootschap. Ze stelt de rentevoet en alle overige modaliteiten van de emissie vast en regelt de werking van de algemene vergadering van obligatiehouders.
DE VENNOTEN
Zijn vennoot:
1°) de oprichters.
2°) De natuurlijke personen en de rechtspersonen die de doelstellingen van de vennootschap onderschrijven en als vennoot door de Raad van Bestuur worden aanvaard tot de aandelen van een bepaalde categorie zoals bepaald in artikel 6. Deze vennoten moeten liet aantal aandelen van de vennootschap onderschrijven tegen de voorwaarden vastgesteld door deze statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze onderschrijving houdt de onherroepelijke en definitieve aanvaarding door deze vennoten in van de statuten, het Huishoudelijk Reglement en, in voorkomend geval, enig ander intern reglement bij de vennootschap. De Raad van Bestuur is bevoegd om te beslissen over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten. De Raad van Bestuur mag de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten niet uit speculatieve overwegingen weigeren, respectievelijk zich onderscheidenlijk uitspreken, tenzij die vennoot niet of niet langer aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoet of daden verricht die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.
De Raad van Bestuur zal de eventuele weigering tot toetreding van een vennoot motiveren op de eerstvolgende Algemene Vergadering, De betrokkene kan tegen de beslissing tot weigering niet opkomen. De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister bij de vennootschap, zoals bepaald in artikel 357 van het Wetboek van vennootschappen. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun: 1. uittreding;
2, uitsluiting;
3, ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring; of 4, ontbinding gepaard gaand met vereffening.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minimum 4 bestuurders en maximum 8 bestuurders, waarvan maximum vier bestuurders niet de hoedanigheid van niet-vennoot kunnen hebben, natuurlijke of rechtspersonen en die worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de categorieën van vennoten. De helft van de bestuurders +1 wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de A-vennoten en de overige bestuurders worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de Ben C vennoten,
Bij ontstentenis van B, C vennoten of indien zij onvoldoende geschikte kandidaten voordragen dan kunnen de A- vennoten alle kandidaten voor de Raad van Bestuur voordragen.
De benoeming geschiedt met een gewone meerderheid en geldt voor een periode van 4 jaar. De mandaten verstrijken telkens op de dag van de gewone Algemene Vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt. Uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar.
De Algemene Vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder reden of vooropzeg ontslaan met een gewone meerderheid van stemmen, op voorwaarde dat bijkomend een gewone meerderheid van de A-vennoten aanwezig is en bijkomend een gewone meerderheid van de Á-vennoten behaald wordt. Een bestuurder kan zelf
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2015 - Annexes du Moniteur belge ”
Voor-
behouden Luik B - vervolg
aan het
een, ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap, doch zal in functie blijven totdat
V
redelijkerwijs in diens vervanging kon worden voorzien.
Het mandaat van de bestuurders is in principe niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning worden toegekend. Deze beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn,
De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
Binnen acht dagen na hun benoeming of ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven
uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt, onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de
beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam zou vervullen.
BEVOEGDHEDEN De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden om alles te doen wat
nodig of dienstig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van die bevoegdheden welke door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering. De Raad van Bestuur mag binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten verlenen aan de lasthebbers van zijn keuze.
BEVOEGHEDEN TOT DELEGEREN — DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder, evenals aan elke andere natuurlijke persoon of rechtspersoon met de titel van directeur. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. Bevoegdheden die evenwel niet door de Raad van Bestuur kunnen gedelegeerd worden, zijn: « De aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek e Alte andere daden van beschikking (investeringen, subsidies, afsluiten van contracten) namens de vennootschap voor bedragen hoger dan dertigduizend euro (30.000€ } per operatie Dergelijke beslissingen tot delegatie van bevoegdheden of van het dagelijks bestuur dienen duidelijk genoteerd te worden in de notulen van de Raad van Bestuur. De beslissing tot het verlenen van deze delegaties wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De Raad van Bestuur zal de emolumenten vaststellen, die gehecht zijn aan de toegekende delegaties. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de personen aan wie het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, alleen handelend. .
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.
ALGEMENE VERGADERING - Samenstelling en bevoegdheid
De regelmatig samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle vennoten van de vennootschap. Haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ook voor de afwezigen of dissidenten, mits de voorwaarden om geldig te beraadslagen en te beslissen zijn vervuld,
Ze bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.
ALGEMENE VERGADERING - Oproeping
De Algemene Vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur. De oproeping moet geschieden door middel van e-mail met ontvangstbevestiging als de betrokken vennoot zijn gegevens aan de vennootschap heeft bezorgd, ofwel via een aangetekende of gewone brief als de vennoot zijn voorkeur voor deze oproepingswijze schriftelijk kenbaar gemaakt heeft of indien de vennootschap niet beschikt over diens e-mailadres. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda en dient, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering aan de vennoten te worden verstuurd. Met de oproeping worden alle in de wet of statuten verplicht gestelde documenten meegezonden.
De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald op de tweede zaterdag van april om 14 uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat, het jaarverslag en de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Wanneer wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2015 - Annexes du Moniteur belge a
Voor-
behouden Luik B - vervolg
aan het
Belgisch jaarvergadering,
Staatsblad Jaarvers 5
V
De Algemene Vergadering kan ook in bijzondere of buitengewone zitting worden opgeroepen. De Algemene Vergadering moet samenkomen op verzoek van de vennoten met ten minste de helft van alle aandelen van hun categorie in hun bezit of in voorkomend geval van de commissaris.
De vergadering moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering komen bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht,
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, zo deze afwezig of verlet is, door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering. De voorzitter wijst de secretaris aan, die geen vennoot hoeft te zijn, De vergadering wijst onder de aanwezige vennoten één of meerdere stemopnemers aan. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau van de algemene vergadering. Vennoten moeten de aanwezigheidslijst van de vergadering ondertekenen, vooraleer zij tot de Algemene Vergadering worden toegelaten.
De bestuurders van de vennootschap wonen de Algemene Vergadering bij.
VOLMACHTEN Een vennoot mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk wetboek, aan een andere vennoot volmacht geven hem op een Algemene Vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een vennoot kan met meer dan één vennoot vertegenwoordigen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING
Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst over het afgesloten boekjaar.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt. Ingeval de Algemene Vergadering tot de toekenning van een dividend zou beslissen, mag dit dividend in geen geval hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van artikel 1, $ 2, 6° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962. De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld. Indien een vennoot zijn verzoek tot uittreding ter kennis heeft gebracht van de vennootschap,, zal de winstuitkering pro rata temporis gebeuren tot op het ogenblik van de beslissing van de Raad van Bestuur over het verzoek tot uittreding;
VEREFFENING
Behoudens de wettelijke gronden tot ontbinding, kan de vennootschap ontbonden worden door de Algemene Vergadering volgens de voorwaarden voorzien inzake statutenwijziging en met inachtneming van de regels en voorschriften uit het Wetboek van vennootschappen.
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(g), benoemd door de Algemene Vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging
ervan.
Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de bestuurders van de vennootschap door de bestuurders van de vennootschap, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité. Behoudend andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De Algemene Vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2016.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2017, overeenkomstig, de statuten.
SLOTBEPALINGEN
1. Benoemingen bestuurders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2015 - Annexes du Moniteur belge »
%
Voor-
behouden Luik B - vervoig
aan het
sede, Daarna beslissen de oprichters het aantal bestuurders voor de eerste maal vast te stellen op vijf en te benoemen aatsbla
V
tot deze functie:
- de heer OVAERE Joeri, voornoemd;
- mevrouw DE DECKER Hilda, voornoemd;
- mevrouw BASLÉ Nicoleta, voornoemd;
„ mevrouw VERTOMMEN Martine;
- de voornoemde vennootschap "ADCOPLUS", vast vertegenwoordigd door de heer OVAERE Joeri, voornoemd.
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. Vervolgens komt de raad van bestuur samen en benoemt tot gedelegeerd bestuurder, de heer OVAERE Joeri, voornoemd, om binnen de perken van het huishoudreglement het dagelijks bestuur uit te oefenen voor de eerste periode van 4 jaar, telkens hernieuwbaar.
2. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid vennoten
De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen en iedere vennoot individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van de commissaris toe te kennen.
3. Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Accountancy Service BVBA”, te 9030 Gent (Mariakerke), Brugsevaart 92, vertegenwoordigd door mevrouw VERDEGEM Veerle, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten. Dit teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (inclusief de formulieren I (publicatie) en II (wijziging inschrijving) en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad. In het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd: Afschrift van het proces-verbaal, vóór registratie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Nōhau
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
15 Oosteindestraat Box D 9160 Lokeren